eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모비스 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 03 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모비스
대 표 이 사 : 김 지 헌
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호
(전 화) 031-8018-8484
(홈페이지) http://www.mobiis.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 심 재 용
(전 화) 031-8018-8484
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	7기(22년말)	6기(21년말)	5기(20년말)

보통주	발행주식총수	32,171,314	32,171,314	32,171,314

액면금액	100	100	100

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,171,314	-	32,171,314	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,171,314	-	32,171,314	-

Ⅴ. 자기주식수	229,927	-	229,927	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,941,387	-	31,941,387	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	957,427	-	727,500	-	229,927	(주1)

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	957,427	-	727,500	-	229,927	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

* 공시대상기간 중인 2022년 1월 20일 자기주식 처분결정이 있었으며 최초 주요사항보고서에 기재된 처분 예정 기간내인 2022년 4월 8일에 예정된 수량 전량을 처분결정대로 이행 하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2022.03.31	2022.04.14	727,500	727,500	100	2022.04.08

* 공시대상기간 중인 2022년 1월 20일 자기주식 처분결정이 있었으며 최초 주요사항보고서에 기재된 처분 예정 기간내인 2022년 4월 8일에 예정된 수량 전량을 처분결정대로 이행 하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제6기 정기주주총회	- 사업의 목적 추가- 발행할 주식의 종류 및 주식등의 전자등록 조항 변경- 주주명부 폐쇄기간 변경- 감사의 선임 및 해임 조항 변경- 재무제표 등의 작성 등의 조항 변경	- 소규모합병에 따른 신규사업 목적 추가- 주식의 전자등록 조문 정비- 투자자의 재산권 행사를 위하여 단축- 감사 선임 및 해임 조문 정비- 사업보고서 제출의무 관련 개정사항 반영

2019년 03월 21일	제3기 정기주주총회	- 사업의 목적- 정관 문구 및 조항 변경	- 사업의 목적 추가- 전자증권 제도 도입에 따른 정관변경
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 (1) 제품 및 상품

(단위 : 천원, %)

품목	구분	2022년	비고

매출액	비율

(주)모비스	기초과학	용역	1,435,115	7.30%	핵융합, 가속기 등

제품	29,600	0.15%	SMC 108

스마트팩토리	용역	3,317,833	16.87%	스마트공장 구축 등

에이디엠코리아(주)	임상 등	용역	14,882,556	75.68%	임상용역 등

합 계	-	19,665,104	100.00%	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 소프트웨어 개발 솔루션 형태로 고객사와의 계약에 의거하여 주문 제작 소프트웨어의 구축 및 사용에 대한 라이선스비와 용역개발비를 지급받기 때문에 프로젝트별로 가격 결정이 이루어지고 있습니다. 따라서 소프트웨어의 연구개발 및 설계, 시현, 구축 등의 난이도 및 요구되는 품질 수준, 기타 고객 특성에 따라 가격의 결정이 유동적이므로 제품의 가격변동추이의 산출이 어려운 사업구조를 가지고 있습니다
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 원재료 등 매입에 관한 사항 가. 매입현황 등 당사의 사업구조상 소프트웨어 개발 솔루션 형태로 고객사와의 계약에 의거하여 주문 제작 소프트웨어의 구축 및 전자장비 공급이 이루어 지고 있으나, 하드웨어보다는 소프트웨어의 개발 등의 비중이 커 매출원가 내역에서 원재료 및 외주가공비의 비중이 작습니다. 따라서 원재료 등의 공급시장의 독과점 정도 및 안정성 등에 관한 설명은 중요성 관점이 낮음에 따라 기재를 생략합니다. 나. 원재료 가격변동추이 당사의 제품은 투입인력에 의한 설계, 제작, 설치 등이 주를 이루는 소프트웨어 용역입니다. 국내 매입 분의 경우 다수의 소액 품목들로 구성되어 있으며 각각의 가격이 상이하여 가격변동추이를 일괄 산정하기 어려워 기재를 생략합니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 매출이 발생하는 제품과 관련된 모든 기술을 자체 개발 및 연구를 통하여 납품하고 있으나, 다음과 같은 경우에 한하여 외주생산을 하고 있습니다. 1) 매출이익을 고려했을 때 자체 개발인력 투입 대비 효율성이 낮을 경우 2) 필요한 기술이 당사의 비핵심 기술로 외주생산을 맡기는 것이 효율적인 경우 3) 납품하는 지역이 본사와 상당한 거리가 있어 당사 인력이 직접 하는 것이 효율적이지 않은 경우 3-2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사의 제품은 투입인력에 의한 설계, 제작, 설치 등이 주를 이루는 소프트웨어 구축입니다. 따라서 당사는 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용한 사업이 주가되기 때문에 생산능력 및 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 가동률, 생산설비의 현황 등 생산 및 설비에 관한 사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다.

나. 제품별 생산공정도

당사는 핵융합 제어 시스템의 설계, 구현 및 시험에 대해 안전 시스템 산업 표준인 IEC 61508-3 표준 공정을 도입하고 있습니다. IEC 61508-3은 전기/전자/프로그램의 안전관련 시스템의 기능안전성 관련 표준 중 소프트웨어 요구사항에 대한 부분을 정의하고 있습니다.

거대한 시스템을 설계하여 구축하는 경우 예상되는 위험원이나 리스크 및 대응방안을 모두 도출한 후 이러한 위험요소를 프로그램 구축과정에서 각 기능들에 어떻게 할당하고 제어(대응)할 것인지에 대한 계획을 수립하게 됩니다. 이러한 안전 요구사항에 맞춰 S/W가 전체 위험요소에 할당되어 구축되는 것을 검증하기 위해 이에 대한 확증계획 및 방안을 세운 후 이를 기준으로 S/W를 설계하고 개발을 진행하게 되는 것입니다. ITER 관련 프로젝트들은 개발과제별로 QA팀이 이러한 절차를 검증함으로써 ITER 내부에서 프로젝트 설계가 승인되었다는 것은 IEC 61508-3에 따라 시스템이 구축되었다는 것을 의미합니다.

각 단계에서의 검사와 타당성 검증(Verification Validation)에는 V-모델의 소프트웨어 개발 프로세스를 준수하고 있는데, Software design and development을 예로 들면 소프트웨어 안전 요구사항 명세가 정해지면 이를 기준으로 소프트웨어 시스템(아키텍처)을 디자인하고 이를 구성하는 모듈을 디자인한 후 코딩에 들어가게 됩니다. 코딩을 통해 모듈이 완성되면 이에 대해서 할당된 위험요소에 대한 제어기능이 포함되어 있고 제대로 운영되는지에 대한 검증을 하게 되고 모듈이 전체 시스템으로 통합되는 과정에서도 위험요소에 대한 할당기능이 제대로 작동하는지에 대해 검증하는 과정을 거치게 됩니다.
5. 위험관리 및 파생거래

5-1. 시장위험과 위험관리 관련사항

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 재무에 관한 사항 중 재무제표 및 주석사항에 노출되어 있는 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험평가 및 관리절차, 그리고 자본관리 등은 아래와 같습니다. (추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.)

(1) 금융위험관리 1) 위험관리정책 당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 경영진에 있으며, 전사적인 관점에서 위험관리정책의 수립 및 위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다.

위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하며, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 교육훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 내부감사는 경영진이 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 위험관리체계의 적절성, 관리통제 및 절차이행에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하여 결과를 경영진에 보고하고 있습니다.

2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권, 현금성자산 및 금융기관예치금에서 발생합니다.

당사는 중요한 신용위험의 집중은 없으며, 매출채권 등은 다수의 거래처에 분산되어 있습니다. 또한, 당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여결정되고 있습니다. 특수관계자 또는 영업상 지원이 필요한 거래처에게만 보증을 제공하는 것이 당사의 정책입니다.

3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 금융부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금 및 신용등급이 높은 금융기관에 여신한도를 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험

당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 EUR입니다.

② 이자율위험

이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화입니다.

(2) 자본관리

당사의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것이며 당사는 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 자본구조는 총부채에서 현금및현금성자산과 장단기금융자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당기말과 전기말 현재 자본관리 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당기말	전기말

부채총액	32,761,774,365	18,214,537,897

차감: 현금및현금성자산, 유동금융자산	(45,508,332,233)	(45,190,012,562)

순부채	(12,746,557,868)	(26,975,474,665)

자기자본	44,516,043,424	51,705,739,159

부채비율(*)	-	-

(*) 부채총액에서 차감항목을 제외한 금액이 (-)금액이므로 부채비율을 산정하지 아니하였습니다. 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 교환사채 및 전환사채의 조기상환청구권을 내재파생상품으로 보아 파생상품부채로 계상하고 공정가치 평가에 따른 손익을 당기손익으로 계상하고 있습니다. 당기 및 전기 중 상기의 파생상품계약의 평가로 인해 인식한 손익은 없으며, 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에관한사항 중 파생상품의 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

6-1. 경영상의 주요계약 등보고서 작성일 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6-2. 연구개발활동

가. 연구개발실적※ 가속기용 LLRF 개발

항목	내용	비고

연구과제	800MeV 출력의 가속기용 RF PAD PAC system 개발	정부
과제

연구기관	주관기관 : ㈜모비스(부품소재기술개발사업)
참여기관 : 없음

연구
결과
및
기대
효과	○ 기술개발의 개요
- 800MeV 출력의 가속기용 RF PAD PAC(이하 PADC라 칭함)는 방사광 가속기, 양성자 가속기, 중이온 가속기 등의 다양한 종류의 가속기의 구축에 있어 해당 가속기의 성능을 좌우하는 핵심 장비임.
- 모든 가속기들은 입자발생장치에서 발사된 해당 입자들을 정확하게 원하는 만큼의 속도로 가속 시키기 위하여, 해당입자들을 Radio Frequency(이하 RF라 칭함)에 공명시켜 각종 증폭장치를 통해 가속시키는 구조를 가지고 있는데, 이때 사용하는 RF의 Phase와 Amplitude의 정밀도가 가속기의 성능을 좌우하게 됨
- 이상적으로 정확한 RF를 발생시키는 장비를 구축하였다 하더라도 이 RF를 증폭시키는 과정에서 각종 증폭기들의 기계적 오차와, 운전 중 발생하는 수많은 외부 외란 등에 의해 오차를 가지게 됨. 따라서 변형된 대출력 RF를 정밀하게 검출하여, 그 오차를 보정해주는 장비가 필요하며 이러한 역할을 하는 장비를 대출력 PAD PAC라 함.
○ 핵심기술
- 100 femto 이하의 Jitter 특성유지를 위한 Clock 제어기술
- FPGA를 활용한 AD/DA 및 DSP Algorithm 구현기술
- EPICS를 활용한 제어기술
○ 연구기간 / 총 사업비
- 2011. 09 ~ 2013. 08(24개월) / 14.68억원
○ 연구결과
- 대출력 RF 신호의 위상 및 진폭을 측정하는 PAD
- 오차값 분석 및 보정 알고리즘을 활용하여 RF 신호를 제어하는 PAC
- 가속기 Main System과의 정보 교환을 위한 EPICS IOC
- 이들을 이용하여 정밀한 RF신호를 생성해주는 PADC의 개발
○ 기대효과
- LLRF는 가속기 분야의 핵심기술임에도 불구하고 외국의 기술에만 의존하던 분야로 확보된 기술은 포항 가속기연구 뿐 아니라 중이온기속기 및 중입자가속기에도 활용 가능함
- 본 과제의 결과물인 고주파 RF 제어기술은 가속기뿐 아니라 MRI 장비, RADAR 장비 등에도 응용이 가능하므로 추가적인 노력을 통하여 타 산업으로의 전파를 기대할 수 있으며 이를 통해 막대한 수입 대체효과를 기대할 수 있음

상품화	LLRF(포항 4세대방사광가속기에 납품 _ 약 24억원)

※ 가속기용 제어시스템 소프트웨어 개발(EPICS 기반)

항목	내용	비고

연구과제	EPICS 기반 가속기 제어시스템 소프트웨어	정부
과제

연구기관	주관기관 : ㈜모비스(ATC과제/산업기술혁신사업)
참여기관 : 포항공과대학교 산학협력단

연구
결과
및
기대
효과	○ 기술개발의 개요
- 수천 개의 기계 및 전자 장비의 조합으로 구성되는 가속기의 성능 향상을 위해 각국은 제어 시스템 개발에 많은 시간과 비용을 투입하고 있음
- 그러나 산업용 자동화 시스템과 같이 범용성을 갖는 기반 소프트웨어가 없어 새로운 가속기를 구축할 때마다 동일 기능의 개발이 반복되어 개발 시간 및 비용이 불필요하게 증가하고 있음
- 이러한 문제점을 해결하기 위해 가속기의 종류와 용도에 상관없이 제어 개발자들이 범용적으로 이용할 수 있는 가속기 제어 시스템 개발용 소프트웨어 개발이 필요함
- 제안과제의 결과물은 표준화된 EPICS 기반 프레임 모듈과 가속기 제어기능 모듈들로 구성되며, 이는 개발자들이 별도의 개발 없이 기반 프레임 모듈과 필요한 기능 모듈의 취사선택만으로 시스템을 디자인 할 수 있도록 해줌으로써. 시스템 구축에 소요되는 개발 시간과 인력을 70%이상 절감시켜 구축비용을 획기적으로 감소시킬 수 있음
○ 개발내용
- 표준화 및 설계
ㆍEPICS 표준화에 입각한 모듈식 소프트웨어 구조 설계
- 필수 기능 모듈 개발
ㆍCentral 기능 : Archiving, GUI, Alarm, Control, Server, Network 등 개발
ㆍLocal 기능 : Gun, Laser, HPRF, LLRF, Magnet, Undulator 등 개발
- 알고리즘 모듈 개발
ㆍTiming/Event - 1나노초 정밀도, 20팸토초 동기화 알고리즘 개발
ㆍADRC : 가속기 빔 위치 안정화 알고리즘 개발
ㆍ FOFB / Fast Orbit Control을 위한 고속 피드포워드 알고리즘 개발
ㆍ빅데이터 처리 알고리즘 - 100PB급 데이터 처리 알고리즘 개발
○ 연구기간 / 총 사업비
- 전체 수행기간: 2015. 06 ~ 2020. 05 (60개월) / 48.7억원
- 1단계 수행기간(수행 완료) : 2015. 06 ~ 2017. 05 (24개월) / 19.2억원
- 2단계 수행기간(수행 중) : 2017.06 ~ 2020.06 (36개월) / 29.5억원
○ 기대효과 및 연구결과 활용계획
- 국내 수요처로는 포항가속기연구소, 중이온가속기사업단, 양성자가속기연구센터 그리고 중입자가속기사업단과 같은 대형 가속기 연구소들과 그 이외 십여 개의 중형규모의 가속기 관련 연구기관이 있음
- 국제적으로는 현재 건설 중인 대형 가속기만 20여 기에 이르며 건설 예정인 대형 가속기도 30여 기에 이르고 있으므로 다양한 프로젝트에 적용할 수 있을 것으로 예상됨
- 본 과제의 개발품은 표준화 및 모듈화된 설계를 통해 다양한 형태의 가속기에 적용 가능하며, 가속기 뿐 아니라 정밀성이 요구되는 거대규모의 제어 시스템으로 그 적용 분야를 확대할 수 있음
ㆍ 산업용 플랜트 제어, 반도체 장비 모션제어 성능 개선 제품으로 확장이 가능

상품화	대전 중이온가속기 제어시스템으로 납품 예정 _ 약 10억원

소요 자금	48.7억원(정부출연금 24.4억원, 민간부담분 24.3억원)

재원조달
방법	정부출연금 및 자체 자금

나. 연구개발비용(단위 : 천원)

과목	제7기	제6기	제5기	비고

연구개발비 계	1,377,983	1,616,883	2,051,861	-

(정부보조금)	(158,533)	(234,120)	(527,124)	-

연구개발비/매출액비율	7.01%	10.63%	14.77%	-

- 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용 제품	주무관청

1	특허권	티디디 기반의 무선 네트워크의 시뮬레이션 방법	㈜모비스	2005.11.21	2006.12.18	-	특허청

2	특허권	버튼식 문자입력장치 및 문자입력방법	2006.10.30	2007.02.13	-

3	상표권	YENOM	2018.08.02	2019.08.19	-

4	특허권	유전자 가위 효과를 분석하는 방법 및 장치	2019.10.31	2020.10.08	-

5	특허권	경영정보시스템과 연계딘 데이타베이스를 구비한 실시간 6시그마 품질관리 시스템	2003.12.09	2006.09.15	SmartFactory

6	상표권	QRP	2003.04.28	2004.06.01

7	저작권	Smart MMS(Maintenance Managemet System	-	2022.08.17	한국저작권위원회

8	저작권	QRP(Quality Resource Planning) Standard Ver1.0	-	2022.08.17

9	저작권	Smart QRP(Quality Resource Planning)	-	2022.08.17

10	저작권	QRP(Quality Resource Planning)V3.0-큐알피	-	2022.08.10

11	저작권	Smart DMM(Die Management)	-	2022.08.10

12	특허권	연어핵산필름의 제조방법과, 연어핵산필름을이용한 약물주입장치	에이디엠바이오사이언스주식회사	2016.04.15	2017.02.28	-	특허청
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있으며, 당사의 배당정책은 정관에 기재된 바와 같습니다.[정관의 배당에 관한 내역]

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

① 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제57조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-6,195	-1,618	123

(별도)당기순이익(백만원)	-5,608	-4,579	-2,304

(연결)주당순이익(원)	-181	-72	-46

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

보고서 작성일 기준일 최근 5년간 배당을 지급한 내역이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.07.01	-	보통주	402,000	100	1,000	설립자본금

2016.09.02	유상증자(일반공모)	보통주	6,000,000	100	2,000	코스닥상장

2017.03.21	-	보통주	21,030,427	100	-	합병신주

2017.03.21	전환권행사	보통주	798,000	100	1,000	-

2018.06.08	유상증자(제3자배정)	보통주	3,940,887	100	2,030	신주발행

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채	3	2021.05.06	2026.05.06	11,000	기명식 보통주식	2022.05.06 ~2026.04.06	100	3,117	11,000	3,529,034	-

합 계	-	-	-	11,000	-	-	100	3,117	11,000	3,529,034	-

(*) 상기 전환가액의 금액 단위는 '원' 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

모비스	회사채	사모	2020.11.25	3,104	0.00%	-	2023.11.25	일부상환	-

모비스	회사채	사모	2021.05.06	11,000	0.00%	-	2026.05.06	미상환	-

합 계	-	-	-	14,104	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,000	-	-	11,000	-	-	-	12,000

합계	1,000	-	-	11,000	-	-	-	12,000

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	1	2018.06.07	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

제3자배정유상증자	1	2018.06.07	신사업투자	3,000	타법인주식취득	3,000	-

제2회차교환사채	2	2020.11.25	운영자금	3,104	운영자금	3,104	-

제3회차전환사채	3	2021.05.06	운영자금	4,000	운영자금	4,000	-

제3회차전환사채	3	2021.05.06	신사업투자	7,000	신사업투자	1,024	신사업투자대금 미사용으로인한 차이

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	MMT	5,976	-	-

계	5,976	-
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제7기(당기)	성현회계법인	적정	-	-용역 매출의 발생사실-에이디엠코리아(주) 매출의 수익인식

제6기(전기)	성현회계법인	적정	제이에이알시스템즈(주)와의소규모 합병이 미칠 수 있는 영향	-에이디엠코리아(주) 수익인식의 적정성-전환사채 관련 파생상품부채의 평가

제5기(전전기)	성현회계법인	적정	-	-종속기업투자주식에 대한 손상검사-현금창출단위의 손상검사

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제7기(당기)	성현회계법인	별도 및 연결 재무제표(K-IFRS)감사
및 내부회계관리제도 검토	90백만원	1,083	90백만원	1,174

제6기(전기)	성현회계법인	별도 및 연결 재무제표(K-IFRS)감사
및 내부회계관리제도 검토	85백만원	1,367	85백만원	1,367

제5기(전전기)	성현회계법인	별도 및 연결 재무제표(K-IFRS)감사
및 내부회계관리제도 검토	85백만원	1,313	85백만원	1,313

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

제6기(전기)	-	-	-	-	-

제5기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 08월 16일	회사측 : 감사 등 3인감사인측 : 담당이사 등 3인	서면보고	반기검토 결과(주요 검토절차, 검토결과 등) 및 외부감사 계획(감사 목적 및 수행기준, 단계별 일정 및 수행절차 등)

2	2023년 03월 21일	회사측 : 감사 등 3인감사인측 : 담당이사 등 3인	서면보고	외부감사 결과(주요 감사절차, 감사결과 등)

마. 회계감사인의 변경

2018.11.01부터 시행되고 있는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제9조의2는 주권상장법인의 감사인은 금융위원회에 등록되어야 한다고 규정하고 있고, 동법 부칙 제5조에서는 이에 대한 경과규정으로 시행일부터 1년이 경과한 날 이후 시작되는 사업연도부터 적용한다고 규정하고 있습니다.이에 대하여 당사는 제4기 감사인인 위드회계법인이 주권상장법인 감사인 등록을 신청하지 않을 계획임을 통보함에 따라 2020년 2월 7일 감사인선임위원회를 개최하여 회계감사품질 및 제반자문기능 등을 판단기준으로하여 2020~2022사업연도 감사인을 성현회계법인으로 선임하였으며, 2020년 3월 24일 제4기 정기주주총회에 보고하였습니다.또한 당사는 제8기 회계감사인을 성현회계법인에서 삼덕회계법인으로 변경하였으며, 2023년 3월 29일 개최예정인 제7기 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. 이는 기존감사인과의 계약기간 만료 후 「주식회사등의 외부감사에관한 법률」제 10조에 따라 2023년 2월 10일 감사인선임위원회의 결정에 의한 것입니다.당사의 종속회사인 에이디엠코리아(주)는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률시행령 제17조 및 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제15조 제1항에 의거 2020년 6월 17일 금융감독원으로부터 회계법인 리안을 감사인으로 지정받았고 2020년 6월 29일 회계법인 리안과 지정감사 계약을 체결하였습니다. 2021년 6월 3일 코스닥시장 상장이 완료되어 동법에 따른 감사인 지정사유가 해제 됨에 따라 2022~2024사업연도 감사인을 삼덕회계법인으로 자유선임하고 2022년 3월 14일 제20기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제감사는 2022년 제7기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 가동되고 있으며, 내부감시장치에 중대한 취약점은 발견되지 않았습니다. 나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 모범규준'에 근거하여 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견 등

사업연도	회계감사인	검토의견

제7기	성현회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제6기	성현회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제5기	성현회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가당사는 공시대상기간 동안 회계감사인으로 부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제 구조를 평가받은 내역이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 마련하고 있습니다.당사는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함하여 총 등기이사 4인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 등

개최일자	구분	의 안 내 용	가결
여부	비고

2019.01.25	이사회	-제3기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건-제3기 이익잉여금 처분 승인의 건	가결	-

2019.02.11	이사회	내부회계관리제도 운영보고서 승인의 건	가결	-

2019.02.20	이사회	제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2019.09.23	이사회	임직원 단기대여금 지급의 건	가결	-

2020.02.24	이사회	-제4기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 승인의 건-제4기 영업보고서 승인의 건- 임원추천의 건- 제4기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2020.03.24	이사회	대표이사 선임의 건	가결	-

2020.04.13	이사회	타법인 주식 취득 승인의 건	가결	-

2020.11.23	이사회	무기명식 무보증 사모 교환사채 발행의 건	가결	-

2021.02.15	이사회	대환대출 승인의 건	가결	-

2021.03.08	이사회	제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2021.03.12	이사회	-제5기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건-제5기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	-

2021.05.03	이사회	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

2021.06.28	이사회	종속회사 (주)블록베이스 자금대여 한도 승인의 건	가결	-

2021.10.12	이사회	지점설치의 건	가결	-

2022.01.06	이사회	종속회사 (주)블록베이스 자금대여 한도 승인의 건	가결	-

2022.01.20	이사회	-제이에이알시스템즈(주)와의 소규모합병 결의
-자기주식 처분-주주명부 폐쇄 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정	가결	-

2022.02.11	이사회	임직원 대여금 지급의 건	가결	-

2022.02.24	이사회	소규모합병계약 승인	가결	-

2022.03.03	이사회	-제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인-제6기 영업보고서(안) 승인-정관 일부개정(안) 승인-이사 후보 추천(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인)-제6기 정기주주총회 소집	가결	-

2022.03.31	이사회	합병보고 및 공고의 건	가결	-

2022.10..21	이사회	(주)블록베이스와의 소규모 합병 결의의 건	가결	-

2022.10.31	이사회	지점 폐지의 건	가결	-

2022.12.24	이사회	소규모합병계약 승인	가결	-

2022.12.27	이사회	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성회사의 주요 경영 정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 보고서 제출일 현재 김지헌 대표이사, 상근이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 총 4명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의를 통하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

김우태
(74.07.05)	2002.02 서강대학교 경상대학 경제학과 졸업
2002.09 세무사 자격취득/투자상담사1,2종/선물거래상담사
2003.02 ~ 현 재 가온세무회계 대표세무사
2014.01 ~ 2015.12 의왕도시공사정책자문위원
2015.08 ~ 현 재 ㈜모비스 감사(비상근)	해당사항 없음	비상근

다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제49조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

2017년 3월 하나금융8호기업인수목적 주식회사와 주식회사 모비스 합병으로 인하여 2017.02.01 합병임시주주총회에서 김우태 감사가 신규선임되었으며, 2020.03.24 제4기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

보고서 제출일 현재 김우태 감사는 자금운용과 관련된 주요이사회에 참여하여 부의된 안건의 적정성과 그 내용의 타당성을 검토하고 투명한 자금집행을 위해 감시 및 견제의 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 회계 및 업무전반에 대한 감사활동을 수행하고 있습니다.

개최일자	구분	의 안 내 용	가결
여부	비고

2019.01.25	이사회	-제3기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건-제3기 이익잉여금 처분 승인의 건	가결	-

2019.02.11	이사회	내부회계관리제도 운영보고서 승인의 건	가결

2019.02.20	이사회	제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

2019.09.23	이사회	임직원 단기대여금 지급의 건	가결

2020.02.24	이사회	- 제4기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 승인의 건- 제4기 영업보고서 승인의 건- 임원추천의 건- 제4기 정기주주총회 소집의 건	가결

2020.03.24	이사회	대표이사 선임의 건	가결

2021.03.08	이사회	제5기 정기주주총회 소집의 건	가결

2021.03.12	이사회	- 제5기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건- 제5기 영업보고서(안) 승인의 건	가결

2022.03.03	이사회	- 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인- 제6기 영업보고서(안) 승인- 정관 일부개정(안) 승인- 이사 후보 추천(사내이사 1인, 기타비상무이사 1인)- 제6기 정기주주총회 소집	가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사는 세무사로서 관련분야 전문가이며 개별적으로 전문성을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	4	팀장 1명 / 팀원 3명(평균 6년)	- 주주총회, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원- 요청 및 보고자료 대응 등

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 5천억원 미만으로 보고기간말 현재 해당사항이 없습니다
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제7기 주주총회

*당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있습니다.(1) 실시여부 : 제7기 정기주총(2) 위임방법 : 전자위임장, 직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,171,314	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	229,927	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,941,387	-

우선주	-	-

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다.

마. 주식의 사무

정관상신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7.주권을 신규로 주권상장하거나 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄	1월 1일부터 1월 7일까지

주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야할 권리의 전자등록	회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식업무 대행기관	하나은행 증권대행부(서울시 영등포구 국제금융로72 여의도동 43-2)

주주의 특전	해당사항 없음	공고	홈페이지 게재, 아시아경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2019.03.21	정기주주총회	제1호 안건 : 제3기 재무제표 승인의 건
제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 선임의 건
제4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건	승인승인승인승인승인

2020.03.24	정기주주총회	제1호 안건 : 제4기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 안건 : 이사 선임의 건제3호 안건 : 감사 선임의 건제4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건	승인승인승인승인승인

2021.03.20	정기주주총회	제1호 안건 : 제5기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인제2호 안건 : 이사보수 한도 승인제3호 안건 : 감사보수 한도 승인	승인승인승인

2022.03.30.	정기주주총회	제1호 안건 : 제6기 연결재무재표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인제2호 안건 : 정관 일부 개정제3호 안건 : 이사 선임의 건제4호 안건 : 이사보수 한도 승인제5호 안건 : 감사보수 한도 승인	승인승인승인승인승인
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김지헌	본인	보통주	8,370,072	26.02	8,370,072	26.02	-

김형기	특수관계인	보통주	2,611,296	8.12	2,611,296	8.12	-

심재용	특수관계인	보통주	71,265	0.22	71,265	0.22	-

주형진	특수관계인	보통주	0	0	291,000	0.90	-

류근철	특수관계인	보통주	0	0	161,321	0.50	-

최재훈	특수관계인	보통주	0	0	218,250	0.68	-

계	보통주	11,052,633	34.36	11,723,204	36.44	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주 요 경 력 (최근5년간)

경력사항	겸임현황

김지헌	대표이사	현)모비스 대표이사	현)에이디엠코리아 의사회의장

다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016.07.01	(주)헤리티지파트너스	400,000	6.25	-	-

2017.03.07	김지헌	8,370,072	30.51	합병에 따른 변경	-

2017.03.21	김지헌	8,370,072	29.65	전환사채 전환에 따른 변경	-

2018.06.08	김지헌	8,370,072	26.02	유상증자에 따른 변경	-

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김지헌	11,723,204	36.44	특수관계인 포함

-	-	-	-

우리사주조합	71,569	0.22	-

마. 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	14,640	14,649	99.94	19,348,141	32,171,314	60.14	-

바. 한국거래소 코스닥시장 - 보통주(단위 : 주, 원)

구분	2022년 07월	2022년 08월	2022년 09월	2022년 10월	2022년 11월	2022년 12월

주가	최 고	2,510	2,510	2,200	1,805	1,895	2,020

최 저	1,560	2,185	1,690	1,630	1,680	1,640

평 균	2,131	2,338	1,965	1,712	1,774	1,756

거래량	일 최고	22,208,269	929,671	3,344,537	1,799,899	3,127,226	2,435,175

일 최저	19,060	113,364	76,869	48,683	62,089	60,636

월 간	44,579,074	6,585,038	7,848,682	6,366,503	6,663,335	7,759,404

바-1. 해외 거래시장당사는 보고기간 종료일 현재 해외증권시장에 상장되지 않았으므로 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김지헌	남	1966.09	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	KAIST전기공학 학사
전) 덕산메카시스㈜ 대표	8,370,072	-	본인	17년5개월	2023년 03월 29일

김형기	남	1967.03	이사	사내이사	상근	핵융합
부문	KAIST 전기전자공학 학사
전) 삼성전자 연구원	2,611,296	-	특수관계인	22년4개월	2023년 03월 29일

심재용	남	1970.04	전무	사내이사	상근	경영기획총괄	KAIST 경영과학 학사
KAIST 경영정책 석사
전) ㈜에스엔에이치 CFO	71,265	-	특수관계인	6년4개월	2025년 03월 30일

조정목	남	1964.10	이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	전) 대구지방국세청장전) 국세청 소득지원국장 외 주요보직 역임	-	-	-	7개월	2025년 03월 30일

김우태	남	1974.07	감사	감사	비상근	감사	서강대 경제학 학사
현) 가온세무회계 대표세무사	-	-	-	7년1개월	2023년 03월 29일

김준영	남	1972.07	이사	미등기	상근	기초과학총괄	명지대 정보통신공학 석사전) LG전자	-	-	-	4년8개월	-

주형진	남	1972.09	이사	미등기	상근	스마트팩토리총괄	고려대학교 산업공학(석사)전) 삼성전자 정보통신총괄 무선사업부	291,000	-	특수관계인	9개월	-

류근철	남	1974.10	이사	미등기	상근	스마트팩토리개발총괄	고려대학교 산업공학(석사)전) ㈜트러스트 e-Biz 사업본부	161,321	-	특수관계인	9개월	-

최재훈	남	1971.11	이사	미등기	상근	스마트팩토리영업관리	경일대학교 공업화학전) (주)화성 영업관리	218,250	-	특수관계인	9개월	-

신인섭	남	1970.11	이사	미등기	상근	스마트팩토리영업총괄	계명대학교 학사전) (주)데이터스트림즈	-	-	-	9개월	-

김용택	남	1964.02	이사	미등기	상근	스마트팩토리영업	고려대학교 학사전) JMAC Korea	-	-	-	7개월	-

가-1. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김지헌	남	1966.09	부	KAIST전기공학 학사
전) 덕산메카시스㈜ 대표	2023.03.29	본인

선임	김우태	남	1974.07	부	서강대 경제학 학사
현) 가온세무회계 대표세무사	2023.03.29	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

시스템개발SW	남	30	-	-	-	30	8년 6개월	1,551,612	51,720	-	-	-	-

시스템개발SW	여	5	-	1	-	6	6년 8개월	253,795	42,299	-

합 계	35	-	1	-	36	8년 2개월	1,805,407	50,150	-

주1) 직원수는 등기임원을 제외하고 미등기임원을 포함한 보고기간말 현재 재직인원 기준입니다.주2) 연간급여 총액은 2022년 12월 누계액이며, 당기말까지 퇴사한 직원을 제외하고 지급된 금액 및 인원기준입니다

나-1. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	424,553	70,759	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	4	1,500,000	-

감사보수한도	1	100,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	616,940	154,235	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	616,940	154,235	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법 당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)모비스	1	1	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

가-1. 계열회사간 임원 겸직현황기준일 : 2022년 12월 31일

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직위	상근/비상근 여부

김지헌	대표이사	에이디엠코리아주식회사	사내이사이사회의장	상근

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	1	1	2	3,803,404	10,000	-1,300,233	2,513,170

계	1	1	2	3,803,404	10,000	-1,300,233	2,513,170

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

공시서류제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

공시서류제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

마-1. 타인으로부터 제공받은 보증(기준일 : 2022.12.31) (단위 : 천원)

보증제공자	보증금액	비고

서울보증보험	2,316,434	계약이행보증
3. 제재 등과 관련된 사항

일자	처벌 또는 조치대상자	조치기관	사유 및 조치내용	근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황

2019.11.13	(주)모비스	금융감독원	2016년 9월 13일 공시된 증권발행실적보고서 지연제출로 인한 제출의무위반으로 과태료 처분 결정	행정절차법 제21조 제1항 및자본시장조사 업무규정 제36조 제1항	과태료 납부(100만원)

※ 재발방지를 위한 회사의 대책 - 관계법령 및 규정과 공시 교육을 통한 재발 방지
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

에이디엠코리아주식회사	2003.10.31	서울특별시 종로구새문안로5길 19, 7층 711호	전임상 및 임상시험 대행업,신약개발 자문업 등	46,923,886	기업회계기준서 제1110호(실질적 지배력 보유)	여

에이디엠바이오사이언스주식회사	2018.05.23	대전광역시 유성구가정북로 156, 8동	DNA 니들 기반 의약품 개발	3,327,164	기업회계기준서 제1110호	부

(*) 당사는 전기말 연결대상 종속회사인 (주)블록베이스를 2022년 10월 21일 합병결의 이사회, 2022년 11월 24일 합병승인 이사회에 따라 2022년 12월 27일을 합병기일로 흡수합병 하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	(주)모비스	110111-6108587

에이디엠코리아 주식회사	110111-2887193

비상장	2	에이디엠바이오사이언스 주식회사	160111-0484644

SMART SCIENTIFIC RESEARCH SUPPORT SERVICE CORPORATION	185107047
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

휴네시온(상장_주1)	상장	2017.11.27	사업다각화	2,000,040	589,675	6.14	3,803,403	-	-	-1,300,233	589,675	6.14	2,503,170	49,790,065	14,887,421

한국가속기부품사업협동조합	비상장	2022.03.11	사업유지	10,000	-	-	-	100	10,000	-	100	-	10,000	-	-

합 계	589,675	6.14	3,803,403	100	10,000	-1,300,233	589,775	-	2,513,170	-	-

(주1) 보고기간종료일 현재 주식회사 휴네시온은 코스닥 상장법인으로 보고기간 종료일 회사의 종가를 공정가치로 사용하였으며, 재무현황은 2021년 12월말 연결 재무제표 기준입니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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