진코스텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 4인(사외이사 1인 포함)의 등기이사로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.1) 사내이사 현황

[2023년 12월 31일 기준]

성 명	약 력	담당업무	비고

김임준	- 인하대 섬유공학과- 현)주식회사 진코스텍 대표이사- 전)주식회사 제이티 이사- 전)주식회사 오티케이 부장	사내이사(대표이사)	-

김영훈	- 상주대 기계과- 현)주식회사 진코스텍 부사장- 전)주식회사 제이티 생산부장- 전)주식회사 제닉 생산관리팀장	사내이사	-

황길수	- 관동대 경영학과- 현)주식회사 진코스텍 상무이사- 전)세무법인 아람 이사- 전)영일세무법인 이사	사내이사	-

2) 사외이사 현황[2023년 12월 31일 기준]

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

김명희	- 현)법무법인 좋은사람들 대표변호사- 전)서울 고등검찰청 검사 외	없음	-	-

2-1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

2. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

이사회권한	3 조>
① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다(상법 제393조 제1항, 제2항).

구성 및
의장	정관 제41조[이사회]제1항
이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사업무 집행에 관한 중요사항을 결의하며 의장은 대표이사가 된다.5 조>
① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.
③ 이사회에는 총이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.
6 조>

소집권자	제 5 조>
① 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
② 대표이사가 유고 시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.

소집절차	11 조>
① 이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 10일(1주일, 5일, 3일, 24시간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든지 회의를 할 수 있다.(상법 제390조 제2항, 제3항)

결의방법	12 조>
① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사 아닌자의 출석	7조>
① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.
8조>
이사회는 의안을 심의함에 있어 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.

이사회의사록	21조>① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
※ 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 삭제한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. (상법 제391조의3)

부속실 등	22조>이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 운영을 위하여 이사회 부속실을 운영하거나 전담직원을 배치할 수 있다.

3. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2023.01.13	종속회사 올스템(주) 청산의 건	가결	-

2	2023.02.16	제13기 재무제표 및 영업보고서 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

3	2023.03.02	제13기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

4	2023.05.04	한국산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	-

5	2023.05.15	중소기업은행 신규 차입의 건	가결	-

6	2023.05.15	중소기업은행 신규 차입의 건	가결	-

7	2023.08.18	중소기업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	-

8	2023.08.25	중소기업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	-

9	2023.09.15	중소기업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	-

10	2023.09.15	중소기업은행 신규 차입의 건	가결	-

11	2023.10.20	중소기업은행 신규 차입의 건	가결	-

12	2023.12.12	2023년 주주명부 페쇄기간 또는 기준일 설정의 건	가결	-

13	2023.12.12	중소기업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	-

4. 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사성명 김명희출석율 100%

1	2023.01.13	종속회사 올스템(주) 청산의 건	가결	참석(찬성)

2	2023.02.16	제13기 재무제표 및 영업보고서 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석(찬성)

3	2023.03.02	제13기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)

4	2023.05.04	한국산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	참석(찬성)

5	2023.05.15	중소기업은행 신규 차입의 건	가결	참석(찬성)

6	2023.05.15	중소기업은행 신규 차입의 건	가결	참석(찬성)

7	2023.08.18	중소기업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	참석(찬성)

8	2023.08.25	중소기업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	참석(찬성)

9	2023.09.15	중소기업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	참석(찬성)

10	2023.09.15	중소기업은행 신규 차입의 건	가결	참석(찬성)

11	2023.10.20	중소기업은행 신규 차입의 건	가결	참석(찬성)

12	2023.12.12	2023년 주주명부 페쇄기간 또는 기준일 설정의 건	가결	참석(찬성)

13	2023.12.12	중소기업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	참석(찬성)

5. 이사회내 위원회보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다,6. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 모든 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공지하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

등기여부	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임횟수

사내이사(대표이사)	김임준	이사회	이사회의장, 회사총괄	-	최대주주, 본인	3년	4회

사내이사	김영훈	이사회	경영총괄	-	-	3년	4회

사내이사	황길수	이사회	경영지원총괄	-	-	3년	2회

사외이사	김명희	이사회	경영자문	-	-	3년	1회

7. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성 보유로 미실시.