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보라티알 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 12일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요4. 주식의 총수 등 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황	기재사항 추가	(주1)	(주1)

II. 사업의 내용2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 상품 현황	단순오기	(주2)	(주2)

II. 사업의 내용3. 원재료 및 생산설비 가. 취급 품목별 매입 현황	단순오기	(주3)	(주3)

II. 사업의 내용4. 매출 및 수주상황 1. 매출
가. 매출실적	단순오기	(주4)	(주4)

II. 사업의 내용7. 기타 참고사항 가. 산업의 현황 및 전망 바) 시장 규모 및 전망	단순오기	(주5)	(주5)

II. 사업의 내용7. 기타 참고사항 나. 회사의 현황 4) 신규 사업 가) HMR 식품 제조/판매사업	기재내용 삭제	HMR사업이 어느 정도 안정적인 수준에 도달한다면 당사의 음성공장에 HMR(Home Meal Replacement) 설비를 확충하여 직접 생산시스템을 가동할 계획도 가지고 있습니다.	-

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 수	제7기 정기주주총회 결과 반영	회사의 이사회는 보고서 기준일 현재 총 5명의 이사(사내이사 3명,사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.	회사의 이사회는 보고서 기준일 현재 총 4명의 이사(사내이사 3명,사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 3. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항	제7기 정기주주총회 결과 반영	당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.	당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 4. 사외이사의 전문성 사외이사 및 그 변동현황	제7기 정기주주총회 결과 반영	이사의 수 : 5사외이사 수 : 2	이사의 수 : 4사외이사 수 : 1

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	단순오기	(주6)	(주6)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항	제7기 정기주주총회 결과 반영	(주7)	(주7)

VII. 주주에 관한 사항 단순오기 (주8) (주8)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적·상업적 명칭 회사 정관상 회사의 명칭은 다음과 같습니다.

구분	회사의 명칭

한글	주식회사 보라티알(약호 ㈜보라티알)

영문	BORATR CO., LTD.

3. 설립일자당사는 2015년 11월 2일 설립되었으며, 주요사업은 식품 식자재 수입, 도소매 유통 업을 영위하고 있습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	서울시 강남구 학동로 506, 4층

전화번호	02-538-3373

홈페이지 주소	www.boratr.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요 사업의 내용1) 회사(보라티알)

- 식품 식자재 수입업
- 식품 도소매 유통 및 식당 운영업
- 주류수입 및 판매
- 축산물 수입 판매업 (치즈)
- 요리학원 운영업
- 식품 제조 및 가공업
- 축산물 가공업 (식육가공업)
- 농산물 도소매 유통업
- 소분 판매업
- 제품의 판매 및 유통사업
- 제품의 위탁생산 및 판매업
- 부동산 매매 및 임대업
- 수출입업
- 프랜차이즈업
- 물류대행업
- 기타 과실 및 채소가공 및 저장업
- 주차장 운영업
- 휴게음식점업- 자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영 지도, 정리·육성하는 지주사업
- 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발,판매 및 설비,전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 산업
- 자회사 등과 물류 및 판매대행을 위한 업무
- 위 각호에 부대하는 사업일체

2) 종속회사당사는 보고서 작성기준일 현재 지배기업인 (주)보라티알을 제외한 2개의 계열회사가 있습니다.

구분	상호	법인등록번호	설립일	업종

국내법인	비상장	(주)보라리커	110111-2350629	2001.10.12	주류 수입 및 도소매업

비상장	(주)씨21	110111-5552933	2014.10.31	식품 식자재 수입업 및 도소매 유통

7. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2017년 06월 08일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1. 당해기업의 연혁

년	월	내 용

2015	11	설립 (설립자본금 : 152 백만원)

2016	06	액면분할 (액면 5,000원을 500원으로 분할)

08	주주배정 유상증자 (변경 후 자본금 : 161 백만원)

09	우리사주조합 사전배정 유상증자 (변경 후 자본금 : 163 백만원)

무상증자 (변경 후 자본금 : 2,506 백만원)

11	명의개서대리인(국민은행 증권대행부) 계약 체결

12	한국거래소 코스닥시장 상장예비심사 청구

2017	06	KOSDAQ상장

분할전 법인의 연혁은 다음과 같습니다. 년 월 내 용 1993 03 보라물산 개인사업자 등록 1996 06 DE CECCO, MENU 등 이태리 식자재 수입개시 2000 05 주식회사 보라티알 법인설립(이태리식자재) 2001 11 주식회사 보라리커 주류수입판매 법인설립 2004 07 이태리 전문 요리 아카데미 "보라 쿠끼아이오" 오픈 2005 05 자본금증자 (5천만원->5억원) 07 음성공장 "식품제조가공업" 영업신고 2011 03 본사이전 (대치동->삼성동) 07 물류센터 매입이전 (경기도 광주) 11 자가보세장 의장특허 획득 2015 11 인적분할로 부동산 법인(존속법인), 가공식품 유통 법인(신설법인)으로 분리 2. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 설립이후 변경이 없습니다.- 본점소재지 : 서울시 강남구 학동로 506, 4층 3. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2015년 11월 02일 임시주총 대표이사 김대영 - - 2015년 11월 02일 임시주총 사내이사 나현진 - - 2015년 11월 02일 임시주총 사내이사 나유진 - - 2015년 11월 02일 임시주총 감사 백철웅 - - 2016년 04월 29일 임시주총 - - 사내이사 나현진 2016년 04월 29일 임시주총 - - 사내이사 나유진 2016년 04월 29일 임시주총 - - 감사 백철웅 2016년 04월 29일 임시주총 사내이사 강민석 - - 2016년 04월 29일 임시주총 사내이사 송민수 - - 2016년 04월 29일 임시주총 사외이사 차홍권 - - 2016년 04월 29일 임시주총 감사 전창후 - - 2019년 03월 29일 정기주총 - 사내이사 강민석 - 2019년 03월 29일 정기주총 - 사외이사 차홍권 - 2019년 03월 29일 정기주총 - 감사 전창후 - 2019년 03월 29일 정기주총 - - 사내이사 송민수 2019년 10월 31일 임시주총 대표이사 박성칠 - - 2019년 10월 31일 임시주총 - 사내이사 김대영 - 2021년 03월 31일 정기주총 사외이사 심상범 - - 2021년 03월 31일 정기주총 - 사내이사 김대영 - 주1) 2019년 10월 31일 대표이사 박성칠이 선임되면서 前대표이사 김대영은 사내이사로 변경되었습니다.주2) 임기만료 및 해임란에 기재된 경영진은 모두 사임한 임원입니다. 4. 최대주주의 변동 당사는 설립 이후 최대주주가 변경된 사항은 없습니다. 5. 상호의 변동당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 주식회사 보라티알의 사명이 계속되어 해당사항이 없습니다.6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2017년 4월 2개의 관계회사의 지분 전량을 인수하였습니다. 해당 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 내 8. 기타 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,750,733	-	6,750,733	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,750,733	-	6,750,733	-

Ⅴ. 자기주식수	201,527	-	201,527	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,549,206	-	6,549,206	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	201,506	-	-	-	201,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	201,506	-	-	-	201,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	21	-	-	-	21	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	201,527	-	-	-	201,527	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	-	-	-	-	-	-

직접 취득	-	-	-	-	-	-

직접 처분	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2018.09.19	2020.09.18	1,000	1,185	118.51	2	-	2020.09.18

신탁 해지	2020.03.02	2021.03.01	1,000	567	56.68	1	-	2021.01.08

신탁 체결	2020.03.16	2022.03.15	1,000	-	-	-	-	-

주1) 2018.09.21~2020.01.31까지 23회에 걸쳐 취득 후 일부 처분한 뒤 다시 취득하였습니다.

주2) 2020.03.13~2020.12.15까지 6회에 걸쳐 취득 후 일부 처분하였습니다.주3) 2020년 03월 16일 최초로 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고, 2021년 03월 15일 계약기간을 1년 연장하였습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 천원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-