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보라티알 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 보라티알
대 표 이 사 : 강 민 석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 518
(전 화) 02-538-3373
(홈페이지) http://www.boratr.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강민석
(전 화) 02-538-3373
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없습니다.

1-2. 회사의 법적·상업적 명칭 회사 정관상 회사의 명칭은 다음과 같습니다.

구분	회사의 명칭

한글	주식회사 보라티알(약호 ㈜보라티알)

영문	BORATR CO., LTD.

1-3. 설립일자당사는 2015년 11월 2일 설립되었으며, 주요사업은 식품 식자재 수입, 도소매 유통 업을 영위하고 있습니다.

1-4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	서울시 강남구 강남대로 518

전화번호	02-538-3373

홈페이지 주소	www.boratr.co.kr

1-5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

1-6. 주요 사업의 내용 1) 회사(보라티알)

- 식품 식자재 수입업
- 식품 도소매 유통 및 식당 운영업
- 주류수입 및 판매
- 축산물 수입 판매업 (치즈)
- 요리학원 운영업
- 식품 제조 및 가공업
- 축산물 가공업 (식육가공업)
- 농산물 도소매 유통업
- 소분 판매업
- 제품의 판매 및 유통사업
- 제품의 위탁생산 및 판매업
- 부동산 매매 및 임대업
- 수출입업
- 프랜차이즈업
- 물류대행업
- 기타 과실 및 채소가공 및 저장업
- 주차장 운영업
- 휴게음식점업- 자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영 지도, 정리·육성하는 지주사업
- 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발,판매 및 설비,전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 산업
- 자회사 등과 물류 및 판매대행을 위한 업무
- 위 각호에 부대하는 사업일체

2) 종속회사당사는 보고기간말 현재 지배기업인 (주)보라티알을 제외한 2개의 계열회사가 있습니다.

구분	상호	법인등록번호	설립일	업종

국내법인	비상장	(주)보라리커	110111-2350629	2001.10.12	주류 수입 및 도소매업

비상장	(주)씨21	110111-5552933	2014.10.31	식품 식자재 수입업 및 도소매 유통

1-7. 신용평가에 관한 사항당사는 보고기간말 현재 해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2017년 06월 08일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1. 당해기업의 연혁

년	월	내 용

2015	11	설립 (설립자본금 : 152 백만원)

2016	06	액면분할 (액면 5,000원을 500원으로 분할)

08	주주배정 유상증자 (변경 후 자본금 : 161 백만원)

09	우리사주조합 사전배정 유상증자 (변경 후 자본금 : 163 백만원)

무상증자 (변경 후 자본금 : 2,506 백만원)

11	명의개서대리인(국민은행 증권대행부) 계약 체결

12	한국거래소 코스닥시장 상장예비심사 청구

2017	06	KOSDAQ상장

2. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2022년 10월 26일 이사회 결의에 따라 본점 소재지를 다음과 같이 변경하였습니다.- 변경 전 본점소재지 : 서울시 강남구 학동로 506 (삼성동)- 변경 후 본점소재지 : 서울시 강남구 강남대로 518 (논현동)

3. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2015.11.02	임시주총	대표이사 김대영	-	-

2015.11.02	임시주총	사내이사 나현진	-	-

2015.11.02	임시주총	사내이사 나유진	-	-

2015.11.02	임시주총	감사 백철웅	-	-

2016.04.29	임시주총	-	-	사내이사 나현진

2016.04.29	임시주총	-	-	사내이사 나유진

2016.04.29	임시주총	-	-	감사 백철웅

2016.04.29	임시주총	사내이사 강민석	-	-

2016.04.29	임시주총	사내이사 송민수	-	-

2016.04.29	임시주총	사외이사 차홍권	-	-

2016.04.29	임시주총	감사 전창후	-	-

2019.03.29	정기주총	-	사내이사 강민석	-

2019.03.29	정기주총	-	사외이사 차홍권	-

2019.03.29	정기주총	-	감사 전창후	-

2019.03.29	정기주총	-	-	사내이사 송민수

2019.10.31	임시주총	대표이사 박성칠	-	-

2019.10.31	임시주총	-	사내이사 김대영	-

2021.03.31	정기주총	사외이사 심상범	-	-

2021.03.31	정기주총	-	사내이사 김대영	-

2022.03.30	정기주총	-	사내이사 강민석	-

2022.03.30	정기주총	-	-	사외이사 차홍권

2022.10.31	-	-	-	대표이사 박성칠

2022.10.31	-	대표이사 강민석	-	-

주1) 2019년 10월 31일 대표이사 박성칠이 선임되면서 前대표이사 김대영은 사내이사로 변경되었습니다.주2) 임기만료 및 해임란에 기재된 경영진은 모두 사임한 임원입니다.주3) 감사 전창후의 임기가 만료되어 2022년 03월 30일 정기주주총회에서 재선임 의안을 결의하였으나 정족수를 총족하지 못하여 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제 415조에 의거하여 현재의 감사 전창후는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.주4) 2022년 10월 31일 임기만료로 대표이사 박성칠이 사임하고 이사회결의에 따라 사내이사 강민석이 대표이사로 선임되었습니다.

4. 최대주주의 변동

당사는 설립 이후 최대주주가 변경된 사항은 없습니다. 5. 상호의 변동당사는 설립 이후 보고기간말 현재까지 주식회사 보라티알의 사명이 계속되어 해당사항이 없습니다.6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2017년 4월 2개의 관계회사의 지분 전량을 인수하였습니다. 해당 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 내 8. 기타 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고기간말 현재 해당사항이 없습니다.

8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용당사는 보고기간말 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말	제7기(2021년말)	제6기(2020년말)

보통주	발행주식총수	6,750,733	6,750,733	6,750,733

액면금액	500 원	500 원	500 원

자본금	3,375,367	3,375,367	3,375,367

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,375,367	3,375,367	3,375,367
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,750,733	-	6,750,733	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,750,733	-	6,750,733	-

Ⅴ. 자기주식수	201,527	-	201,527	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,549,206	-	6,549,206	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	201,506	-	-	-	201,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	201,506	-	-	-	201,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	21	-	-	-	21	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	201,527	-	-	-	201,527	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	-	-	-	-	-	-

직접 처분	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2018.09.19	2020.09.18	1,000	1,185	118.51	2	-	2020.09.18

신탁 해지	2020.03.02	2021.03.01	1,000	567	56.68	1	-	2021.01.08

신탁 체결	2020.03.16	2024.03.15	1,000	-	-	-	-	-

신탁 체결	2022.02.11	2024.02.10	1,000	-	-	-	-	-

주1) 2018.09.21~2020.01.31까지 23회에 걸쳐 취득 후 일부 처분한 뒤 다시 취득하였습니다.

주2) 2020.03.13~2020.12.15까지 6회에 걸쳐 취득 후 일부 처분하였습니다.주3) 2020년 03월 16일 최초로 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고, 3회에 걸쳐 계약을 연장하여 보고서 제출일 현재 계약 종료일은 2024년 03월 15일입니다.주4) 2022년 02월 11일 최초로 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고, 1회 계약 연장하여 보고서 제출일 현재 계약 종료일은 2024년 2월 10일입니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

해당사항 없습니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

-	-	-

-	-	-

-	-	-

-	-	-

해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.10.31	임시주주총회	-주식매수선택권 부여 주식수 한도 증가	-주식매수선택권 발행

2022.05.31	임시주주총회	- 감사선임 결의 정족수 조건 변경	- 전자투표제에 의결권 부여
1. 사업의 개요

당사는 파스타, 올리브오일, 토마토소스 등 가공식품을 수입하여 유통하는 기업으로 우수한 브랜드를 발굴하여 온라인몰, 프랜차이즈·호텔·레스토랑·카페, 백화점·할인점·편의점, 도매·제조업체, 푸드서비스·식자재업체 등을 통해 제품을 소비자에게 전달하고 있습니다. 당사의 매출의 구성은 파스타, 토마토홀, 휘핑크림, 올리브오일 등 수입가공식품에 대한 상품매출이 주를 이루고 있습니다.

가공식품 수입 및 유통사업은 우수한 해외 제조사를 발굴하여 안정적으로 물품을 공급받아 이를 국내 거래처에 적시에, 적정가격으로 공급하는 것이 핵심 사업역량이며,당사의 경우 이탈리아, 그리스, 스페인, 프랑스 등의 90여개 가공식품 제조사로부터 최고의 제품들만을 엄선하여 720여 가지의 식자재들과 식료품들을 수입, 국내 총 1,900여개 업체에 공급하고 있습니다.
정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 23일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 16일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항2. 연결재무제표 - 연결현금흐름표	아니오	감사보고서재발행	(주1)	(주1)

III. 재무에 관한 사항3. 연결재무제표 주석 29-(1),(2)	아니오	(주2)	(주2)

III. 재무에 관한 사항4. 재무제표 - 현금흐름표	아니오	(주3)	(주3)

III. 재무에 관한 사항5. 재무제표 주석 29-(1),(2)	아니오	(주4)	(주4)

V. 회계감사인의 감사의견 등1.외부감사에 관한 사항	아니오	(주5)	(주5)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체	아니오	단순 기재오류	(주6)	(주6)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항- 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 아니오 기재사항 추가 - 부여시점에는 등기임원이었으나, 2022년 10월 31일 임기만료 사임 후 보고기간말 현재 미등기 임원입니다.