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보라티알 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 보라티알
대 표 이 사 : 박 성 칠
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로 506, 4층(삼성동)
(전 화) 02-538-3373
(홈페이지) http://www.boratr.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 흥 국
(전 화) 02-538-3373
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적·상업적 명칭 회사 정관상 회사의 명칭은 다음과 같습니다.

구분	회사의 명칭

한글	주식회사 보라티알(약호 ㈜보라티알)

영문	BORATR CO., LTD.

3. 설립일자당사는 2015년 11월 2일 설립되었으며, 주요사업은 식품 식자재 수입, 도소매 유통 업을 영위하고 있습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	서울시 강남구 학동로 506, 4층

전화번호	02-538-3373

홈페이지 주소	www.boratr.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요 사업의 내용 1) 회 사(보라티알)

- 식품 식자재 수입업
- 식품 도소매 유통 및 식당 운영업
- 주류수입 및 판매
- 축산물 수입 판매업 (치즈)
- 요리학원 운영업
- 식품 제조 및 가공업
- 축산물 가공업 (식육가공업)
- 농산물 도소매 유통업
- 소분 판매업
- 제품의 판매 및 유통사업
- 제품의 위탁생산 및 판매업
- 부동산 매매 및 임대업
- 수출입업
- 프랜차이즈업
- 물류대행업
- 기타 과실 및 채소가공 및 저장업
- 주차장 운영업
- 휴게음식점업- 자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영 지도, 정리·육성하는 지주사업
- 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발,판매 및 설비,전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 산업
- 자회사 등과 물류 및 판매대행을 위한 업무
- 위 각호에 부대하는 사업일체

2) 종속회 사 당사는 보고서 작성기준일 현재 지배기업인 (주)보라티알을 제외한 2개의 계열회사가 있습니다.

구분	상호	법인등록번호	설립일	업종

국내법인	비상장	(주)보라리커	110111-2350629	2001.10.12	주류 수입 및 도소매업

비상장	(주)씨21	110111-5552933	2014.10.31	식품 식자재 수입업 및 도소매 유통

7. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2017년 06월 08일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1. 당해기업의 연혁

년	월	내 용

2015	11	설립 (설립자본금 : 152 백만원)

2016	06	액면분할 (액면 5,000원을 500원으로 분할)

08	주주배정 유상증자 (변경 후 자본금 : 161 백만원)

09	우리사주조합 사전배정 유상증자 (변경 후 자본금 : 163 백만원)

무상증자 (변경 후 자본금 : 2,506 백만원)

11	명의개서대리인(국민은행 증권대행부) 계약 체결

12	한국거래소 코스닥시장 상장예비심사 청구

2017	06	KOSDAQ상장

분할전 법인의 연혁은 다음과 같습니다. 년 월 내 용 1993 03 보라물산 개인사업자 등록 1996 06 DE CECCO, MENU 등 이태리 식자재 수입개시 2000 05 주식회사 보라티알 법인설립(이태리식자재) 2001 11 주식회사 보라리커 주류수입판매 법인설립 2004 07 이태리 전문 요리 아카데미 "보라 쿠끼아이오" 오픈 2005 05 자본금증자 (5천만원->5억원) 07 음성공장 "식품제조가공업" 영업신고 2011 03 본사이전 (대치동->삼성동) 07 물류센터 매입이전 (경기도 광주) 11 자가보세장 의장특허 획득 2015 11 인적분할로 부동산 법인(존속법인), 가공식품 유통 법인(신설법인)으로 분리 2. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 설립이후 변경이 없습니다.- 본점소재지 : 서울시 강남구 학동로 506, 4층 3. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2015년 11월 02일 임시주총 대표이사 김대영 - - 2015년 11월 02일 임시주총 사내이사 나현진 - - 2015년 11월 02일 임시주총 사내이사 나유진 - - 2015년 11월 02일 임시주총 감사 백철웅 - - 2016년 04월 29일 임시주총 - - 사내이사 나현진 2016년 04월 29일 임시주총 - - 사내이사 나유진 2016년 04월 29일 임시주총 - - 감사 백철웅 2016년 04월 29일 임시주총 사내이사 강민석 - - 2016년 04월 29일 임시주총 사내이사 송민수 - - 2016년 04월 29일 임시주총 사외이사 차홍권 - - 2016년 04월 29일 임시주총 감사 전창후 - - 2019년 03월 29일 정기주총 - 사내이사 강민석 - 2019년 03월 29일 정기주총 - 사외이사 차홍권 - 2019년 03월 29일 정기주총 - 감사 전창후 - 2019년 03월 29일 정기주총 - - 사내이사 송민수 2019년 10월 31일 임시주총 대표이사 박성칠 - - 2019년 10월 31일 임시주총 - 사내이사 김대영 - 2021년 03월 31일 정기주총 사외이사 심상범 - - 2021년 03월 31일 정기주총 - 사내이사 김대영 - 주1) 2019년 10월 31일 대표이사 박성칠이 선임되면서 前대표이사 김대영은 사내이사로 변경되었습니다.주2) 임기만료 및 해임란에 기재된 경영진은 모두 사임한 임원입니다. 4. 최대주주의 변동 당사는 설립 이후 최대주주가 변경된 사항은 없습니다. 5. 상호의 변동당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 주식회사 보라티알의 사명이 계속되어 해당사항이 없습니다. 6 . 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2017년 4월 2개의 관계회사의 지분 전량을 인수하였습니다. 해당 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 내 8. 기타 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말(2021년말)	제6기(2020년말)	제5기(2019년말)

보통주	발행주식총수	6,750,733	6,750,733	6,750,733

액면금액	500원	500원	500원

자본금	3,375,367	3,375,367	3,375,367

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,375,367	3,375,367	3,375,367
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,750,733	-	6,750,733	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,750,733	-	6,750,733	-

Ⅴ. 자기주식수	201,527	-	201,527	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,549,206	-	6,549,206	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	201,506	-	-	-	201,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	201,506	-	-	-	201,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	21	-	-	-	21	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	201,527	-	-	-	201,527	-

우선주	-	-	-	-	-	-

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	-	-	-	-	-	-

직접 취득	-	-	-	-	-	-

직접 처분	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2021.03.16	2022.03.15	1,000	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 천원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.10.31	임시주주총회	-주식매수선택권 부여 주식수 한도 증가	-주식매수선택권 발행
1. 사업의 개요

당사는 파스타, 올리브오일, 토마토소스 등 가공식품을 수입하여 유통하는 기업으로 우수한 브랜드를 발굴하여 온라인몰, 프랜차이즈·호텔·레스토랑·카페, 백화점·할인점·편의점, 도매·제조업체, 푸드서비스·식자재업체 등을 통해 제품을 소비자에게 전달하고 있습니다. 당사의 매출의 구성은 파스타, 토마토홀, 휘핑크림, 올리브오일 등 수입가공식품에 대한 상품매출이 주를 이루고 있습니다.

가공식품 수입 및 유통사업은 우수한 해외 제조사를 발굴하여 안정적으로 물품을 공급받아 이를 국내 거래처에 적시에, 적정가격으로 공급하는 것이 핵심 사업역량이며,당사의 경우 2000년 ㈜보라티알(분할전 법인) 법인 전환 이후 현재까지 이탈리아, 그리스, 스페인, 프랑스 등의 90여개 가공식품 제조사로부터 최고의 제품들만을 엄선하여 720여 가지의 식자재들과 식료품들을 수입, 국내 총 1,900여개 업체에 공급하고 있습니다.
정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용7. 기타 참고사항 나. 회사의 현황 4) 신규 사업 가) HMR 식품 제조/판매사업	기재내용 삭제	(주1)	(주1)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	단순오기	(주2)	(주2)

VII. 주주에 관한 사항 단순오기 (주3) (주3)
정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용7. 기타 참고사항 나. 회사의 현황 4) 신규 사업 가) HMR 식품 제조/판매사업	기재내용 삭제	HMR사업이 어느 정도 안정적인 수준에 도달한다면 당사의 음성공장에 HMR(Home Meal Replacement) 설비를 확충하여 직접 생산시스템을 가동할 계획도 가지고 있습니다.	-

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 수	제7기 정기주주총회 결과 반영	회사의 이사회는 보고서 기준일 현재 총 5명의 이사(사내이사 3명,사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.	회사의 이사회는 보고서 기준일 현재 총 4명의 이사(사내이사 3명,사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 3. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항	제7기 정기주주총회 결과 반영	당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.	당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 4. 사외이사의 전문성 사외이사 및 그 변동현황	제7기 정기주주총회 결과 반영	사외이사 수 :2	사외이사 수 : 1

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	단순오기	(주1)	(주1)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항	제7기 정기주주총회 결과 반영	(주2)	(주2)

VII. 주주에 관한 사항 단순오기 (주3) (주3)
정 정 신 고 (보고)

2022년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 상품 현황	단순오기	(주1)	(주1)

II. 사업의 내용3. 원재료 및 생산설비 가. 취급 품목별 매입 현황	단순오기	(주2)	(주2)

II. 사업의 내용4. 매출 및 수주상황 1. 매출
가. 매출실적	단순오기	(주3)	(주3)

II. 사업의 내용7. 기타 참고사항 가. 산업의 현황 및 전망 바) 시장 규모 및 전망	단순오기	(주4)	(주4)

II. 사업의 내용7. 기타 참고사항 나. 회사의 현황 4) 신규 사업 가) HMR 식품 제조/판매사업	기재내용 삭제	HMR사업이 어느 정도 안정적인 수준에 도달한다면 당사의 음성공장에 HMR(Home Meal Replacement) 설비를 확충하여 직접 생산시스템을 가동할 계획도 가지고 있습니다.	-

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 수	제7기 정기주주총회 결과 반영	회사의 이사회는 보고서 기준일 현재 총 5명의 이사(사내이사 3명,사외이사 2명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.	회사의 이사회는 보고서 기준일 현재 총 4명의 이사(사내이사 3명,사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 3. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항	제7기 정기주주총회 결과 반영	당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.	당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 4. 사외이사의 전문성 사외이사 및 그 변동현황	제7기 정기주주총회 결과 반영	이사의 수 : 5사외이사 수 : 2	이사의 수 : 4사외이사 수 : 1

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	단순오기	(주5)	(주5)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항	제7기 정기주주총회 결과 반영	(주6)	(주6)

VII. 주주에 관한 사항 단순오기 (주7) (주7)