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일동제약 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2016년 08월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일동제약 주식회사
대 표 이 사 : 윤 웅 섭
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2
(전 화) 02-526-3114
(홈페이지) http://www.ildong.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CP관리실장 (성 명) 조석제
(전 화) 02)526-3114
목 차

I. 회사의 개요 ----------------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------------- 12
1. 사업의 개요 ----------------------------- 12
2. 주요 제품 및 원재료 등 ----------------------------- 21
3. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------------- 23
4. 매출에 관한 사항 ----------------------------- 28
5. 수주상황 ----------------------------- 29
6. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 ----------------------------- 30
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ----------------------------- 34
8. 경영상의 주요 계약 등 ----------------------------- 35
9. 연구개발 활동 ----------------------------- 38
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------------- 41
III. 재무에 관한사항 ----------------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------------- 46
3. 연결재무제표 주석 ----------------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------------- 117
5. 재무제표 주석 ----------------------------- 122
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------------- 187
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------------- 193
1. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------------- 193
2. 최근 3사업연도의 감사용역 체결현황 ----------------------------- 193
3. 최근 3사업연도의 비감사용역 체결현황 ----------------------------- 193
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------------- 194
1. 예측정보에 대한 주의사항 ----------------------------- 194
2. 개요 ----------------------------- 195
3. 재무상태 및 영업실적 ----------------------------- 196
4. 유동성 및 자금조달과 지출 ----------------------------- 198
5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------------- 198
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------------- 199
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------------- 199
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------- 202
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------------- 203
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------------- 204
1. 주주의 분포 ----------------------------- 204
2. 주식사무 ----------------------------- 207
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 ----------------------------- 207
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------------- 208
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------------- 208
2. 임원의 보수 등 ----------------------------- 209
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------- 211
1. 계열회사의 현황 ----------------------------- 211
2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 ----------------------------- 211
3. 타법인 출자 현황 ----------------------------- 212
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------------- 213
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ----------------------------- 213
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------------- 214
1. 공시사항의 진행 변경 상황 ----------------------------- 214
2. 주주총회의사록 요약 ----------------------------- 214
3. 우발부채 등 ----------------------------- 214
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ----------------------------- 215
5. 합병등의 사후정보 ----------------------------- 216
【전문가의 확인】 ----------------------------- 218
1. 전문가의 확인 ----------------------------- 218
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------- 218
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경(1) 본점 소재지 및 그 변경

1) 2016년 08월 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2

주) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다. (2) 지점,영업소,사무소 설치 또는 폐쇄

1) 2016년 12월 영업부 17개, 영업팀 2개, 지점 7개 운영

(3) 기타 설립 이후 중요한 변동사항

1) 2016년 08월 일동제약(주) 유가증권시장 재상장(매매개시일)

(4) 생산설비의 변동

1) 2016년 08월 일동제약 안성공장, 청주공장

주) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 생산설비의 변경이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

1) 2016년 08월 대표이사 사장 윤 웅 섭 취임

주)회사 분할에 따라 일동홀딩스(주) 사내이사 및 대표이사직을 사임한 '윤웅섭'은 분할 후 신설된 회사 일동제약(주)의 대표이사직에 선임되었습니다

다. 상호의 변경

1) 2016년 08월 일동제약주식회사 설립

주) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호의 변경이 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 2016년 08월 - 기업 분할 후 일동제약 사업 개시
2) 2016년 08월 - 유가증권시장 재상장
3) 2016년 10월 - 만성B형 간염치료제 베시포비르 임상3상 성공
4) 2016년 11월 - 초고분자 히알루론산 생산방법 중국특허 결정
5) 2016년 12월 - 천랩과 프로바이오틱스 및 마이크로바이옴에 대한 공동연구개발 MOU체결

마. 종속회사의 연혁 최 근 5사업연 도에 대 한 연혁 은 아래 와 같습 니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

일동이커머스(주)	의약품 판매업, 전자상거래업, 통신판매업, 광고 대행업	2016.12.06 일동이커머스㈜ 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 03일	-	보통주	17,845,253	1,000	1,000	주)

주) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 설립된 신설법인입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,845,253	-	17,845,253	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,845,253	-	17,845,253	-

Ⅴ. 자기주식수	4,855	-	4,855	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,840,398	-	17,840,398	-

나. 자기주식의 취득 및 처분

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4,855	-	-	4,855	인적분할에 따른 단수주 발생

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	4,855	-	-	4,855	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,845,253	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,855	일동제약(주) 자기주식 4,855

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,840,398	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 ( 1 ) 배 당 에 관 한 회사의 정책- 당사의 가치 증대를 위해 당기순이익 중 설비 투자 및 연구개발을 위한 사내유보분을 제외하고 최대한의 배당정책을 유지하고 있음.(2) 배당의 제한 - 자기주식 보유분에 대해서는 관계 법령에 의거 배당을 부여하지 않음.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액(원)	1,000	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	12,579	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	12,605	-	-

(연결)주당순이익(원)	705	-	-

현금배당금총액(백만원)	5,352	-	-

주식배당금총액(백만원)	1,784	-	-

(연결)현금배당성향(%)	42.55	-	-

현금배당수익률(%)	-	1.50	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	2.45	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	300	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	0.1	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결기준(단위 : 백만원)

구 분	제1기 기말

(2016년 12월말)

[유동자산]	218,700

ㆍ현금및현금성자산	19,905

ㆍ매출채권및기타채권	136,703

ㆍ금융자산	60

ㆍ재고자산	61,201

ㆍ기타유동자산	831

[비유동자산]	331,654

ㆍ장기매출채권및기타채권	7,610

ㆍ비유동금융자산	145

ㆍ유형자산	236,343

ㆍ무형자산	76,041

ㆍ관계기업투자주식	-

ㆍ이연법인세자산	11,515

자산총계	550,354

[유동부채]	142,528

ㆍ매입채무및기타채무	61,771

ㆍ금융부채	66,407

ㆍ당기법인세부채	4,848

ㆍ기타유동부채	9,502

[비유동부채]	139,412

ㆍ비유동금융부채	64,064

ㆍ충당부채	13,544

ㆍ퇴직급여부채	61,804

ㆍ이연법인세부채	-

부채총계	281,940

[자본]	268,414

268,414
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 일동제약 주식회사 및 그 종속기업의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 5개월 보고기간의 재무성과 및현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기	삼정회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	60.0	1,224

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요장기적인 소비침체 상황에 대응하기 위해 2기 경영지표는 고객 가치에 중점을 둔 "고객중심의 혁신과 도약"으로 정했습니다. 경영방침은 품질 최우선, 프로세스혁신, 이익중심으로 설정하였습니다.2016년, 대표품목인 아로나민은 분할 전 판매액을 포함하여 연간매출액 670억원이라는 기록을 달성했으며 프로바이오틱스 지큐랩은 성공적인 시장진입을 달성했습니다. 비만치료제 벨빅의 경우 시장 1위를 지키고 있습니다.또한 B형간염 치료신약 후보물질인 베시포비르의 임상 3상을 성공하여 상용화를 앞두고 있으며 2종의 표적지향항암제, 바이오베터 의약품 등 신약과제들이 성공적인 결과를 거두었습니다.영업 프로세스 혁신의 일환으로는 온라인 플랫폼 일동샵이 새롭게 출범했습니다. 고객응대와 디테일 등 고객 접점 활동에 있어 양질의 커뮤니케이션을 목표로 하여 고객과의 신뢰 구축이 그 지향점 입니다.내부적인 프로세스를 개선하여 손익중심의 책임경영을 강화하고 내실있는 성장, 이익과 효율이 중심이 되는 경영을 달성해낼 것입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 [연결기준]가. 재무상태

(단위 : 백만원,%)

구 분	재 무 상 태	증 감 율

제 1 기

유동자산	218,700	-

비유동자산	331,654	-

자산총계	550,354	-

유동부채	142,528	-

비유동부채	139,412	-

부채총계	281,940	-

[지배기업소유주지분]	268,414	-

자본금	17,845	-

기타불입자본	238,823	-

재평가적립금	-	-

이익잉여금	11,795	-

기타자본구성요소	(49)	-

[비지배지분]	-	-

자본총계	268,414	-

부채및자본총계	550,354	-

- 자산, 부채, 자본 분할로 인하여 이전된 금액을 포함하고 있습니다.

나. 영업실적(단위 : 백만원,%)

구 분	영 업 실 적	증 감 율

제 1 기

매출액	201,344	-

매출원가	104,048	-

판관비	69,997	-

연구개발비	12,507	-

영업이익	14,792	-

영업외수익	1,618	-

영업외비용	2,396	-

법인세비용차감전순이익	14,014	-

법인세비용	1,435	-

당기순이익	12,579	-

기타포괄손익	(663)	-

총포괄손익	11,916	-

- 영업이익 당기 매출액은 지배회사의 아로나민류 비타민제가 주를 이루고 있습니다.- 영업외수익 당기 영업외수익은 지배회사의 영업 계약 등으로 인한 이익 3억원을 포함하고 있습니다.- 영업외비용 당기 영업외비용의 주요 내용으로는 우리은행 등에 지급한 이자비용 17.24억원이 있습니다.- 법인세비용 당기 영업이익에 대한 법인세 비용입니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출 - 당사는 안성, 청주공장의 시설 투자와 R 및 해외 라이센스 도입을 위한 자금확보로 인한 차입금이 1,304억원입니다.- 회사채 발행시장의 침체 등 불안한 자금시장 상황하에서도 장기저리의 은행권 일반대출을 통하여 차입금의 적절한 장ㆍ단기 비율을 유지토록 하였습니다.- 장단기 차입금의 구성내용

(2016년 12월 31일 현재) (단위 : 백만원,%)

구 분	제 1 기

금 액	비 율

단기차입금	33,000	25.31

유동성 장기 차입금	33,400	25.61

장기차입금	64,000	49.08

계	130,400	100.00

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항

연결감사보고서의 연결재무제표 및 감사보고서의 재무제표에 대한 주석 2. 재무제표 작성기준을 참고하시기 바랍니다.

나. 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 당사와 관련된 법령, 정부규제 및 지원은 아래의 표와 같습니다.

- 관계법령 약사법,우수의약품 제조기준(KGMP), 향 정신의약품 관리법, 마약법우수의약품 유통관리기준 (KGSP), 제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법 등
- 정부의 규제 및 지원 판매자 가격표시제(RPLS), 실거래가 상환제, 보험약가 규제,포괄수가제, 혁신형 제약기업 선정 및 지원 등
- 신약개발 연구지원 보건복지부에서 연구개발 및 신약개발 자금지원 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

1. 주주총회의 소집 및 의안에 관한 사항

2. 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항 3. 지점, 공장, 사무소, 사업자의 설치 이전 또는 폐지에 관한 사항 4. 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항 5. 결산에 관한 사항 6. 신주발행에 관한 사항 7. 사채의 모집에 관한 사항 8. 이사와 회사간 거래의 승인에 관한 사항 9. 다액의 자금도입 및 보증에 관한 사항 외

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주주총회 소집통보서 송달시 상임이사 및 사외이사후보 내역 통보

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서 창 록	미국 Tufts 대학교 정치학 박사(현) 유엔인권이사회 자문위원회위원(현) 고려대학교 국제대학원 교수	해당사항 없음	-	2016.08.03 선임

백 남 종	서울대학교 의학박사(전) 분당서울대병원 진료협력센터장(현) 서울대학교 의과대학 교수	해당사항 없음	-	2016.08.03 선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : CP관리실 (담당자 : 신아정 차장 ☎ 02-526-3228)

* 2명 모두 2016년 8월 3일(분할등기일)로 분할전 일동홀딩스(주)(구, 일동제약(주))의 사외이사를 퇴임하고 분할 후 일동제약(주)의 사외이사로 취임하였습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용 1) 목적 : 이사회 운영에 관한 기본 사항에 대하여 규정한다.

2) 구성 : 회사이사로서 구성한다. 3) 회의 : 이사회는 정기회의와 임시회의로 한다. 4) 의장 : 이사회 의장은 대표이사로 한다. 5) 부의사항 : 주주총회 소집에 관한 사항 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항 신주발행에 관한 사항등외 관한사항 명시 등 6) 의결 : 이사회 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 결정한다. 7) 의사록 : 의사록을 작성하고 서명하여 비치한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사외이사	비 고

서창록(75%)	백남종(75%)

1	2016.08.02	창립이사회 제1호 의안 : 분할경과 보고 및 공고 승인의 건 제2호 의안 : 대표이사 및 임원 선임의 건 제3호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건 제4호 의안 : 지배인 선임의 건 제5호 의안 : 본점설치장소 결정의 건	가결	참석 전의안 찬성	참석 전의안 찬성

2	2016.10.25	제1기 1차 정기이사회 내용 : 제1기 3분기 경영실적 2016년 상반기 CP 운영 현황 및 하반기 운영계획	가결	참석찬성	불참

3	2016.11.30	제1기 임시이사회 내용 : 온라인 사업 관련 자회사 설립에 관한 건	가결	불참	참석 찬성

4	2016.12.19	제1기 임시이사회 내용 : 현금 및 주식배당 결정에 관한 건	가결	참석 찬성	참석 찬성

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2016.08.02	2명

2	2016.10.25	1명

3	2016.11.30	1명

4	2016.12.19	2명

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상 임비상임별	성 명	직 위	담당업무 또는주된직무	회사와의거래관계	추천인

상 임	윤 웅 섭	대표이사	사 장	없음	이사회

상 임	박 대 창	이 사	부사장	없음	이사회

상 임	강 재 훈	이 사	전무이사	없음	이사회

비상임	임 유 철	기타비상무이사	경영전반 전문지식 제공	없음	이사회

비상임	서 창 록	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	이사회

비상임	백 남 종	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	이사회

상 임	이 상 윤	감 사	내부감사	없음	이사회

비상임	박 정 섭	감 사	내부감사	없음	이사회
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 1명의 상근감사와 1명의 비상근감사가 이사의 직무집행을 감사하고 있으며 일상감사, 반기감사 및 결산감사를 실시하고 있음.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부① 내부감시장치의 개요 - 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다. - 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. - 내부감사부서 : 부서의 업무를 감사합니다. 이를 위하여 일상감사, 정기감사, 수시감사, 특별감사, 시재감사를 수행합니다. - 기타의 내부감시장치 : 감사는 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구하거나 자회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다. ② 이사회에는 2명의 사외이사가 포함되어 있습니다. ③ 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장 - 감사의 선임 : 우리회사는 상법 제409조의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제409조내지 제415조의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다. - 감사부서 직원의 전출, 입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장되어 있습니다. ④ 내부감시장치의 운영 - 내부감시의 운영실적 : 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등 - 감사지적사항에 대한 처리 : 감사지적사항은 즉시 대표이사에게 보고를 하고 있고 내부 감사규정에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이상윤	서강대학교 경영학과 졸업(전) SK투자신탁운용(주) 채권운용담당 상무 (전) (주)오리온 상임감사	상근감사 2016.08.03 선임

박정섭	University of Illinois 회계학 석사(전) 삼정KPMG회계법인 회계사(현) 예일회계법인 전무이사	비상근감사2016.08.03 선임

* 2명 모두 2016년 8월 3일(분할등기일)로 분할전 일동제약(주)의 감사를 퇴임하고 분할 후 일동제약(주)의 감사로 취임하였습니다. 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	감사	비 고

이상윤(100%)	박정섭(100%)

1	2016.08.02	창립이사회 제1호 의안 : 분할경과 보고 및 공고 승인의 건 제2호 의안 : 대표이사 및 임원 선임의 건 제3호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건 제4호 의안 : 지배인 선임의 건 제5호 의안 : 본점설치장소 결정의 건	가결	참석	참석

2	2016.10.25	제1기 1차 정기이사회내용: 제1기 3분기 경영실적 2016년 상반기 CP 운영 현황 및 하반기 운영계획	가결	참석	참석

3	2016.11.30	제1기 임시 이사회내용: 온라인 사업 관련 자회사 설립에 관한 건	가결	참석	참석

4	2016.12.19	제1기 임시이사회내용: 현금 및 주식배당 결정에 관한 건	가결	참석	참석

다. 준법지원인 현황 - 회사는 준법지원인을 지정하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이금기	남	1933년 12월	명예회장	미등기임원	비상근	총괄	서울대 약학과 졸업고려대 경영대학원 졸업일동제약(주)사장	976,115	-	2016.08.03	-

윤웅섭	남	1967년 07월	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	연세대학교 응용통계과 졸업조지아주립대학원 회계학졸업일동제약㈜부사장	290,045	-	2016.08.03	2017년 03월 20일

박대창	남	1951년 03월	부사장	등기임원	상근	생산	서울대학교 약학과 졸업일동제약(주) 전무이사	-	-	2016.08.03	2019년 03월 17일

서창록	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 정치학과 졸업터프츠대 국제관계학 박사고려대 국제대학원 교수	-	-	2016.08.03	2018년 03월 19일

백남종	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 의학박사서울대학교 의과대학 교수	-	-	2016.08.03	2018년 10월 20일

임유철	남	1965년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 경제학 졸업Harvard University 정책학 석사에이치앤큐코리아파트너스(유) 공동대표	-	-	2016.08.03	2018년 10월 20일

이상윤	남	1957년 06월	감 사	등기임원	상근	감사	서강대 경영학과 졸업SK투자신탁운용㈜ 채권운용담당 상무㈜오리온 상임감사	2,000	-	2016.08.03	2019년 08월 02일

박정섭	남	1971년 01월	감 사	등기임원	비상근	감사	University of Illinois 회계학 석사삼정KPMG회계법인 회계사예일회계법인 전무이사(현)	-	-	2016.08.03	2019년 08월 02일

서진식	남	1970년 01월	부사장	미등기임원	상근	COO	서울대학교 경영학 졸업버지니아 주립대 MBA 석사동원F 건강식품사업부 상무	2,847	-	2016.08.03	2018년 03월 31일

강재훈	남	1957년 06월	전무이사	등기임원	상근	연구	성균관대학교 화학과 졸업일동제약(주) 상무이사	1,840	-	2016.08.03	2019년 03월 17일

전구석	남	1953년 01월	전무이사	미등기임원	상근	개발	중앙대학교 약학과 졸업일동제약(주) 상무이사	1,423	-	2016.08.03	-

배문일	남	1958년 04월	전무이사	미등기임원	상근	PI	서울대학교 화학과 졸업동원F PI추진실 상무	-	-	2016.08.03	-

최원	남	1963년 08월	전무이사	미등기임원	상근	개발	연세대학교 의학박사LG 생명과학 상무	-	-	2016.08.03	-

김완수	남	1959년 05월	전무이사	미등기임원	상근	안성공장	서울대학교 약학과 졸업일동제약(주) 상무이사	711	-	2016.08.03	-

정재환	남	1960년 02월	상무이사	미등기임원	상근	청주공장	경희대 화학과 졸업일동제약(주) 이사	681	-	2016.08.03	-

나승일	남	1959년 03월	상무이사	미등기임원	상근	의원사업	조선대 물리학과 졸업조선대 대학원 물리교육학과 졸업일동제약(주) 이사	3,582	-	2016.08.03	-

전걸순	남	1960년 01월	상무이사	미등기임원	상근	CHC사업	전북대 농화학과 졸업일동제약(주) 이사	2,135	-	2016.08.03	-

강용식	남	1960년 05월	상무이사	미등기임원	상근	병원사업	충남대 낙농업과 졸업일동제약(주) 이사	2,491	-	2016.08.03	-

조석제	남	1962년 03월	상무이사	미등기임원	상근	CP	중앙대 약학과 졸업일동제약(주) 이사	1,971	-	2016.08.03	-

김승수	남	1975년 06월	상무이사	미등기임원	상근	ETC	연세대 의학과 졸업연세대학원 역학통계학 졸업	1,269	-	2016.08.03	-

이동한	남	1964년 06월	상무이사	미등기임원	상근	CHC사업	세종대 경영학 박사(주)유니기획 소장	-	-	2016.12.01	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	966	-	1	-	967	9.4	70,769,431	73,185	-

-	여	434	-	7	-	441	10.27	24,697,178	56,003	-

합 계	1,400	-	8	-	1,408	9.67	95,466,609	67,803	-

주) 분할전 일동홀딩스(주)의 급여를 포함한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	6	2,700,000	-

감사	2	220,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,206,285	150,786	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	910,964	303,655	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	72,000	24,000	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	2	223,321	111,661	-

주) 분할전 일동홀딩스(주)의 급여를 포함한 금액입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

[2016.12.31 현재] (단위 : 주, %)

계열회사 명칭	계열회사 사업자 등록번호	기업집단의 명칭	기업집단의사업자 등록번호	계열회사에 출자한	일동홀딩스에 출자한 계열사의

소유주식수	소유비율	소유주식수	소유비율

씨엠제이씨(주)	120-86-48995	일동홀딩스(주)	229-81-14690	0	0	602,647	8.34

(주)유니기획	229-81-12182	40,000	100	0	0

일동생활건강(주)	214-88-01488	400,000	100	0	0

일동후디스(주)	135-81-05649	350,000	29.91	98,274	1.36

(주)루텍	215-87-49339	1,020,000	46.36	0	0

일동에스테틱스(주)	261-81-08611	1,700,000	52.8	0	0

일동제약(주)*	803-88-00431	591,974	3.32	0	0

일동바이오사이언스(주)	439-87-00548	400,000	100	0	0

일동히알테크(주)	522-86-00479	300,000	100	0	0

일동이커머스(주)	638-87-00505	0	0	0	0

*당사는 2016년 8월 1일(분할기준일)로 존속회사인 일동홀딩스(주)로부터 인적분할되어 설립되었습니다.*일동이커머스(주)는 당사에 의해 100% 출자되었습니다.

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	회사	계열회사

명칭	직명	명칭	직명	비고

윤웅섭	일동제약(주)	대표이사 사장	(주)루텍	이사	상근

전걸순	일동제약(주)	상무이사	일동이커머스㈜	이사	비상근

이석준	일동제약(주)	상무이사	일동에스테틱스㈜	이사	비상근

이맹휘	일동제약(주)	상무이사	일동바이오사이언스㈜	이사	비상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일동이커머스(주)(비상장)	2016.12.09	지분참여	1,200	-	-	-	1,200,000	1,200	-	1,200,000	100.0	1,200	1,534	-26

합 계	-	-	-	1,200,000	1,200	-	1,200,000	-	1,200	-	-

* 출자기업의 재무상황 기준일 -지분참여 회사 : 2016년 12월 31일 기준
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	지급보증처	거 래 내 역	보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

(주)유니기획	계열회사	한국방송광고진흥공사	0	1,500	-	1,500	2016.09.01 ~ 2017.06.30	-

일동바이오사이언스(주)*	계열회사	㈜하나은행	0	5,400	-	5,400	2016.08.01 ~ 2018.07.27	-

일동히알테크(주)*	계열회사	㈜하나은행	0	12,600	-	12,600	2016.08.01 ~ 2018.07.27	-

합 계	0	19,500	-	19,500	-	-

* 연결회사는 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 존속법인인 일동홀딩스(주)와 함께 분할전 회사의 부채에 대하여 연대하여 변제할책임이 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기주주총회(2017.03.24)	제1호:제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당300원, 주식배당 10%)제2호:원안대로 통과제3호:윤웅섭제4호:15억원으로 승인제5호:2억4천만원으로 승인	-

3. 우발부채 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (1) 어음

기준일 : 2016년 12월 31) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	1	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	백지

기타(개인)	-	-	-

( 2) 수 표

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황

채무자	(주)유니기획	국민건강보험공단

채권자	한국방송공사	우리은행

채무금액	20억원	23억(*1)

보증금액	15억원	29.9억

채무보증기간	2016.09.01 ~ 2017.06.30	2015.10.05 ~ 2017.10.02(*2)

(*1) 국민건강보험공단과 위험분담계약으로 인한 계약이행 담보를 제공하였으며, 채무금액은 발생할 금액을 추정하여 계산하였습니다.(*2) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일)로 존속법인인 일동홀딩스(주)로부터 인적분할하여 설립된 신설회사로 국민건강보험공단에 대한 지급 보증을 존속법인으로부터 이관 받았습니다.* 연결회사는 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 존속법인인 일동홀딩스(주)와 함께 분할전 회사의 부채에 대하여 연대하여 변제할책임이 있습니다. 자세한 내용은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석의 35,34. 담보제공자산 등 의 (3)을 참고하시기 바랍니다

다. 그밖의 우발부채 등 2016년 12월 31일 현재 금융기관 등에 할인되었으나 만기가 미도래하여 단기차입금으로 계상된 금액은 없습니다.

라. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 분할 존속회사인 일동홀딩스(주)의 지주회사 전환을 위해 지분공개매수를 발표했습니다. 일동홀딩스(주)는 일동제약(주)의 보통주식에 대해서 공개매수방식에 의거하여 일정기간 (2017년 3월 9일 ~ 2017년 3월 28일)동안 일동제약(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 유상증자를 통해 일동홀딩스(주)의 기명식 보통주식 신주를 발행하여 부여할 계획입니다. 보다 자세한 내용은 일동홀딩스(주)가 2017년 3월 7일 제출한 공개매수신고서와 공개매수설명서의 내용을 참고하시기 바랍니다. 5. 합병등의 사후정보 가. 회사 분할에 관한 사항

(1) 일자 : 2016년 8월 1일(분할기일)

(2) 분할개요

구분	분할되는 회사(존속회사)	인적분할회사	물적분할회사	물적분할회사

회사명	일동홀딩스㈜	일동제약㈜	일동바이오사이언스㈜	일동히알테크㈜

사업부문	투자	의약품	바이오 및 건강기능식품	히알루론산 및 필러

본점소재지	서울시 서초구	서울시 서초구	경기도 평택시	충청북도 청주시

분할비율	0.2881280	0.7118720	-	-

수권주식수	50,000,000주	50,000,000주	2,000,000주	1,600,000주

발행주식수	7,222,812주	17,845,253주	400,000주	300,000주

(3) 분할내용 1) 분할의 배경일동홀딩스(주)(구, 일동제약(주))는 2016년 6월 24일 임시주주총회에서 투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로써 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키기 위해 인적분할과 물적분할을 결의하였습니다.2) 법적 형태당해 분할은 상법 제530조의2와 530조의12에서 규정하는 인적단순분할 및 물적단순분할에 해당합니다.

(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

일동제약(주)	매출액	201,344	483,226	201,344	0%	-	-	-

영업이익	14,818	35,563	14,818	0%	-	-	-

당기순이익	12,605	28,991	12,605	0%	-	-	-