일동제약 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(윤웅섭, 이재준, 강규성, 신아정), 그리고 사외이사 2인(송민, 채희동) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제34조에 따라 2022년 3월 25일 이사회를 개최하여 윤웅섭 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 윤웅섭 이사는 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 이사회의장으로 선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 제7기 정기주주총회(2023년 3월 24일)에서 송민 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요활동내역

차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

윤웅섭	서진식	이재준	강규성	최성구	신아정	송민	채희동

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 80%)	(출석률 100%)	(출석률 91%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 94%)

1	2023.02.09	※ 보고사항 ① 2022년 경영실적2023년 사업계획 ② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 평가 ④ 감사의 연간 업무 활동 ⑤ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ⑥ 일동그룹 CSR 운영현황 ⑦ 일동제약 물류 아웃소싱(안)	보고	-	-	해당사항없음 (신규선임)	-	해당사항없음 (신규선임)	-	불참

① 제7기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2	2023.05.10	※ 보고사항 ① 2023년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 운영보고	보고	-	-	-	-	-	-

① 2023년 연간 안전 보건 계획 보고 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.05.30	① 계열회사 연대보증의 건② 신규 차입의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2023.06.20	① (주)유니기획의 한국방송광고진흥공사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.06.28	① K-바이오·백신 펀드 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.07.14	① 전환사채 매도청구권 행사의 건② 지점(ILDONG USA) 이전의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2023.07.19	① 신규 차입의 건② 총수익스왑 계약의 건③ 자기거래 사전 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2023.08.09	※ 보고사항 ① 2023년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ③ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ④ 일동그룹 CSR 운영현황	보고	-	-	-	-	-	-

① 회사 분할 및 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023.08.21	① 자금 차입의 건② 자기거래 사전 승인의 건③ 임시주주총회 개최의 건④ 주주확정기준일 설정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

10	2023.09.08	① 신규 차입의 건② 지배인 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11	2023.10.04	① 루텍 자금보충 및 조건부 채무인수약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023.10.18	① 전환사채(2회차) 발행의 건	가결	찬성	해당사항없음 (사임)	찬성	찬성	해당사항없음 (사임)	찬성	찬성	찬성

13	2023.11.02	① 의안 분할 경과 보고의 건② 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

14	2023.11.06	※ 보고사항 ① 2023년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고	보고	-	불참	-	-	-	-

15	2023.11.20	① 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.12.06	① 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다. ① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 ③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본 인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관계인 - 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상 임비상임별	성 명	직 위	담당업무 또는주된직무	회사와의거래관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	추천인

상 임	윤웅섭	대표이사	부회장	없음	계열회사 임원	2024.03.24	연임	3	이사회

상 임	이재준	이 사	사장	없음	계열회사 임원	2025.03.23	-	-	이사회

상 임	강규성	이 사	부사장	없음	계열회사 임원	2025.03.23	연임	2	이사회

상 임	신아정	이 사	상무	없음	계열회사 임원	2024.03.24	-	-	이사회

비상임	송민	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	-	2025.03.23	연임	1	이사회

비상임	채희동	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	-	2024.03.24	-	-	이사회

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

송민	연세대학교 문헌정보학 학사Drexel University 정보학 박사New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수(현) 연세대 문헌정보학과 정교수, 인공지능대학원 겸임교수, 디지털애널리틱스학과 겸임교수(현) 연세대학교 언더우드 특훈 교수	해당사항 없음	2023.03.24 재선임

채희동	서울대 의학과 졸업서울대 의학과 박사울산대학교 의과대학 의과대학장(현)서울 아산병원 산부인과 교수	해당사항 없음	2022.03.25 선임

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 11월 20일	재무전략팀	송민, 채희동	-	기업지배구조보고서 개정 가이드라인 및 당사 대응 방향

바. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

CP관리실	2	부장(13년 5개월) 차장(5년 11개월)	이사회의 원활한 활동을 지원 및 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행