일동제약 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤웅섭, 서진식, 강규성), 그리고 사외이사 1인(송민) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제34조에 따라 2020년 3월 20일 이사회를 개최하여 윤웅섭 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 윤웅섭 이사는 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 이사회의장으로 선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※ 제5기 정기주주총회(20221년 3월 26일)에서 송민 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

윤웅섭(출석률 100%)	서창록(출석률 100%)	서진식(출석률 100%)	강규성 (출석률 100%)	백남종(출석률 67%)	송민(출석률 83%)

1	2021.01.18	※ 보고사항 ① 2020년 내부회계관리제도 운영평가 중간보고① 전환사채(1회사) 발행의 건② 아보메드 투자의 건③ iLeadBMS Ltd 위탁연구용역계약 및 신규과제 우선검토, 우선협상계약 진행의 건④ 지배인 변경의 건	보고가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성	해당사항 없음(신규 선임)

2	2021.02.19	※ 보고사항 ① 2020년 경영실적2021년 사업계획, 자금운영 관련 사항 ② 2020년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 연간 업무 활동 ④ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ⑤ 일동그룹 CSR 운영현황① 제5기 정기주주총회 개최에 관한 건② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건	보고가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	해당사항 없음(신규 선임)

3	2021.04.28	※ 보고사항 ① 2021년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항① 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건	보고가결	-찬성	해당사항없음(임기만료)	-찬성	-찬성	-불참	찬성

4	2021.07.14	① 아이리드비엠에스㈜ 지분투자/계열사 편입의 건 ①-① 회사의 아이리드비엠에스에 대한 지분투자 및 계열사 편입 승인의 건 ①-② 대표이사 윤웅섭, 사내이사 서진식, 강규성의 아이리드비엠에스에 대한 지분투자 승인의 건② 큐더스 패밀리 3호 신기술사업투자조합 출자의 건③ 공동연구개발 및 기술설치계약 체결 승인의 건	가결가결가결가결	찬성의결권 제한찬성찬성	찬성의결권 제한찬성의결권 제한	찬성의결권 제한찬성의결권 제한	해당사항 없음(사임)	찬성찬성찬성찬성

5	2021.07.29	※ 보고사항 ① 2021년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ③ 내부회계 관리제도 운영보고 ④ 일동그룹 CSR 운영현황 ⑤ 후다닥 사업계획 보고① 직무발명 보상규정 개정의 건② 일동 PetCare 사업의 건	보고가결가결	-찬성의결권 제한	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

6	2021.11.03	※ 보고사항 ① 2021년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항	보고	-	-	-	불참

7	2021.11.29	① 자산양수도계약 체결 승인의 건② 자기거래 사전 승인의 건③ 회사기회이용 거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성의결권 제한	찬성찬성찬성	찬성찬성의결권 제한	찬성찬성찬성

8	2021.12.07	① 한국산업은행 기제공 담보 일부 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다. ① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 ③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본 인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관계인 - 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상 임비상임별	성 명	직 위	담당업무 또는주된직무	회사와의거래관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	추천인

상 임	윤웅섭	대표이사	사 장	없음	계열회사 임원	2022.03.19	연임	2	이사회

상 임	서진식	이 사	부사장	없음	-	2023.03.25	연임	1	이사회

상 임	강규성	이 사	전무이사	없음	계열회사 임원	2023.03.25	연임	1	이사회

비상임	송민	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	-	2023.03.25	-	-	이사회

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

송민	연세대학교 문헌정보학 학사Drexel University 정보학 박사 New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수 (현) 연세대 문헌정보학과 정교수, 인공지능대학원 겸임교수, 디지털애널리틱스학과 겸임교수 (현) 연세대학교 언더우드 특훈 교수	해당사항 없음	-	2021.03.26 선임

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 03일	커뮤니케이션실	송민	-	ESG 모범규준 개정관련

바. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

CP팀	2	차장(4년) 과장(11년 5개월)	이사회의 원활한 활동을 지원 및 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행