일동제약 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(윤웅섭, 이재준, 최규환, 강규성), 그리고 사외이사 2인(송민, 채희동) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관 제34조에 따라 2024년 3월 22일 이사회를 개최하여 윤웅섭 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 윤웅섭 이사는 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사회에서 이사회의장으로 선임되었습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

※ 제8기 정기주주총회(2024년 3월 22일)에서 채희동 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

윤웅섭	이재준	강규성	신아정	최규환	송민	채희동

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 93%)	(출석률 93%)

1	2024.01.04	1. 자산재평가 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	찬성	찬성

2	2024.01.31	1. 자기거래 사전 승인의 건2. 담보 제공의 건3. 신규 차입의 건4. 신규 차입의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

3	2024.02.08	※ 보고사항 ① 2023년 경영실적 및 2024년 사업계획 ② 2023년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 평가 ④ 감사의 연간 업무 ⑤ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ⑥ 일동그룹 ESG 운영현황	-	-	-	-	-	-	-

1. 제8기 정기주주총회 개최에 관한 건2. 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건3. 이사회 규정 개정의 건4. 공시정보 관리 규정 개정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성

4	2024.03.06	1. 제8기 정기주주총회 개최에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.22	1. 이사회 의장 선임의 건2. 대표이사 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항 없음 (임기만료)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2024.05.09	※ 보고사항 ① 2024년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 운영보고	-	-	-	-	-	-	-

1. 2024년 연간 안전보건계획 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.05.22	1. 자기거래 사전 승인의 건2. 계열회사 단기대여금 약정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8	2024.06.20	1. (주) 유니기획의 한국방송광고진행고사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.07.11	※ 보고사항
① 계열회사 주식 취득 관련 보고의 건
② 차입 및 총수익스왑 계약 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-

1. 타법인 상환전환우선주 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2024.07.19	1. 자기거래 사전 승인의 건
2. 차입의 건
3. 총수익스왑 계약의 건	가결가결가결	의결권 제한의결권 제한의결권 제한	찬성찬성찬성	의결권 제한의결권 제한의결권 제한	의결권 제한의결권 제한의결권 제한	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

11	2024.07.31	※ 보고사항
① 2024년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
② 일동제약 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고
③ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항
④ 일동그룹 ESG 운영현황	-	-	-	-	-	-	-

12	2024.10.02	1. 루텍 자금보충 및 조건부 채무인수약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.10.30	※ 보고사항
① 2024년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
② 일동제약 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고
③ Cx부문 자산양수도의	-	-	-	-	-	-	-

1. 물류(운송) 서비스 계약 변경의 건
2. 자기거래 사전 승인의 건
3. 계열회사 단기대여금 약정의 건	가결가결가결	의결권제한 의결권제한 의결권제한	찬성찬성찬성	의결권제한의결권제한의결권제한	찬성의결권제한의결권제한	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

14	2024.12.20	1. 자기거래 사전 승인의 건
2. Cx부문 자산양수도의 건
3. 2025년 배당정책 결정의 건	가결가결가결	의결권제한의결권제한찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사의 독립성

(1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다.

① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관계인

- 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로선출된 경우는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상 임비상임별	성 명	직 위	담당업무 또는주된직무	회사와의거래관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	추천인

상 임	윤웅섭	대표이사	부회장	없음	계열회사 임원	2026.03.21	연임	4	이사회

상 임	이재준	이 사	사장	없음	계열회사 임원	2025.03.23	-	-	이사회

상 임	강규성	이 사	이사	없음	계열회사 임원	2025.03.23	연임	2	이사회

상 임	최규환	이 사	이사	없음	계열회사 임원	2026.03.21	-	-	이사회

비상임	송민	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	-	2025.03.23	연임	1	이사회

비상임	채희동	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	-	2026.03.21	연임	1	이사회

라. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

송민	연세대학교 문헌정보학 학사Drexel University 정보학 박사New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수(현) 연세대 문헌정보학과 정교수(현) 연세대학교 언더우드 특훈 교수	해당사항 없음	2023.03.24 재선임

채희동	서울대 의학과 졸업서울대 의학과 박사울산대학교 의과대학 의과대학장(현)서울 아산병원 산부인과 교수	해당사항 없음	2024.03.22 재선임

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 09월 11일	준법경영실	송민, 채희동	해당사항 없음	제약 산업 분야의 CP관련 제도적 주안점 및 관계 기관의 최신 동향

마. 이사회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

CP운영팀	2	차장 1명, 대리 1명(6년 11개월, 7개월)	이사회의 원활한 활동을 지원 및 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행