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일동제약 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일동제약 주식회사
대 표 이 사 : 윤 웅 섭
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2
(전 화) 02-526-3114
(홈페이지) http://www.ildong.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CP관리실장 (성 명) 조석제
(전 화) 02)526-3114
목 차

I. 회사의 개요 -----------------------------
1. 회사의 개요 -----------------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------------
5. 의결권 현황 -----------------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------------
II. 사업의 내용 -----------------------------
1. 사업의 개요 -----------------------------
2. 주요 제품 및 원재료 등 -----------------------------
3. 생산 및 설비에 관한 사항 -----------------------------
4. 매출에 관한 사항 -----------------------------
5. 수주상황 -----------------------------
6. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 -----------------------------
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 -----------------------------
8. 경영상의 주요 계약 등 -----------------------------
9. 연구개발 활동 -----------------------------
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 -----------------------------
III. 재무에 관한사항 -----------------------------
1. 요약재무정보 -----------------------------
2. 연결재무제표 -----------------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------------
4. 재무제표 -----------------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------------
1. 예측정보에 대한 주의사항 -----------------------------
2. 개요 -----------------------------
3. 재무상태 및 영업실적 -----------------------------
4. 유동성 및 자금조달과 지출 -----------------------------
5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -----------------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------------
1. 회계감사인의 감사의견 등 -----------------------------
2. 최근 3사업연도의 감사용역 체결현황 -----------------------------
3. 최근 3사업연도의 비감사용역 체결현황 -----------------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------------
1. 주주의 분포 -----------------------------
2. 주식사무 -----------------------------
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 -----------------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------------
1. 계열회사의 현황 -----------------------------
2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 -----------------------------
3. 타법인 출자 현황 -----------------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------------
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 -----------------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------------
1. 공시사항의 진행 변경 상황 -----------------------------
2. 주주총회의사록 요약 -----------------------------
3. 우발부채 등 -----------------------------
4. 합병등의 사후정보 -----------------------------
【전문가의 확인】 -----------------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------------
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경(1) 본점 소재지 및 그 변경

1) 2016년 08월 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2

주) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다.(2) 기타 설립 이후 중요한 변동사항

1) 2016년 08월 일동제약(주) 유가증권시장 재상장(매매개시일)

나. 경영진의 중요한 변동

1) 2016년 08월 대표이사 사장 윤 웅 섭 취임

주)회사 분할에 따라 일동홀딩스(주) 사내이사 및 대표이사직을 사임한 '윤웅섭'은 분할 후 신설된 회사 일동제약(주)의 대표이사직에 선임되었습니다

다. 상호의 변경

1) 2016년 08월 일동제약주식회사 설립

주) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호의 변경이 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 2016년 08월 - 기업 분할 후 일동제약 사업 개시
2) 2016년 08월 - 유가증권시장 재상장
3) 2016년 10월 - 만성B형 간염치료제 베시포비르 임상3상 성공
4) 2016년 11월 - 초고분자 히알루론산 생산방법 중국특허 결정
5) 2016년 12월 - 천랩과 프로바이오틱스 및 마이크로바이옴에 대한 공동연구개발 MOU체결
6) 2017년 04월 - 아토피피부염 개선용 프로바이오틱스 ID-RHT3201 임상시험 성공
7) 2017년 05월 - 만성B형 간염치료제 신약 '베시보정' 허가 취득
8) 2017년 05월 - PARP 저해 표적 항암제 IDX-1197 미국, 캐나다 특허 취득
9) 2017년 09월 - 항고혈압 3제 복합제 '투탑스 플러스'개발 성공
10) 2017년 11월 - 신약 만성B형간염치료제 '베시보' 출시
11) 2017년 11월 - 미국 앤트리아바이오와 주1회 인슐린 제제 국내 공급계약 체결

*미국 앤트리아바이오는 현 Rezolute,Inc 입니다.

12) 2018년 04월 - 황반변성치료제 '루센티스' 바이오베터 조성물 특허 취득
13) 2018년 05월 - 항고혈압·고지혈 3제복합제 '텔로스톱플러스' 개발 성공
14) 2018년 08월 - 노바티스그룹 산도스社와 MOU 체결, 아시아태평양 지역 내 품목 라이선스 및 판매 관련 협력
15) 2018년 11월 - 유산균 배양건조물 RHT-3201에 대한 식약처 개별인정형 원료 허가 취득
16) 2019년 12월 - GSK社와 일반의약품 및 컨슈머헬스케어 분야 코프로모션 계약

마. 종속회사의 연혁 최 근 5사업연 도에 대 한 연혁 은 아래 와 같습 니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

일동이커머스(주)	의약품 판매업, 전자상거래업, 통신판매업, 광고 대행업	2016.12 일동이커머스㈜ 설립2017.01 의약품 B2B몰 일동샵 (www.ildongshop.com) 오픈2017.06 일동샵 내 유아용품(일동후디스), 여성용품(나트라케어) 판매 개시2017.07 팜포트? 의약품 정보콘텐츠 제휴 서비스 전개 (수급업체 : 피에스알) 2018.04 도매 온라인몰 (https://wsale.ildongshop.com) 오픈/ 일동제약 입점
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 03일	-	보통주	17,845,253	1,000	1,000

2017년 03월 24일	주식배당	보통주	1,784,039	1,000	1,000

2018년 03월 23일	주식배당	보통주	1,962,121	1,000	1,000

2019년 03월 22일	주식배당	보통주	1,079,039	1,000	1,000

※2020년2월14일 이사회에서 무상증자 5%를 결의함에 따라 보고서 제출기준일 현재 신주 1,132,833주가 발행되었으며, 총 발행주식수는 23,803,285주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,670,452	-	22,670,452	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,670,452	-	22,670,452	-

Ⅴ. 자기주식수	13,783	-	13,783	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,656,669	-	22,656,669	-

나. 자기주식의 취득 및 처분

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	10,627	3,156	-	-	13,783	주식배당에 의한 단수주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	10,627	3,156	-	-	13,783	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,670,452	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	13,783	일동제약(주) 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,656,669	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 ( 1 ) 배 당 에 관 한 회사의 정책- 당사의 가치 증대를 위해 당기순이익 중 설비 투자 및 연구개발을 위한 사내유보분을 제외하고 최대한의 배당정책을 유지하고 있음.(2) 배당의 제한 - 자기주식 보유분에 대해서는 관계 법령에 의거 배당을 부여하지 않음.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-13,444	12,721	19,841

(별도)당기순이익(백만원)	-13,541	12,116	19,385

(연결)주당순이익(원)	-593	589	920

현금배당금총액(백만원)	-	8,632	7,848

주식배당금총액(백만원)	-	1,079	1,962

(연결)현금배당성향(%)	-	67.86	39.56

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.88	1.60

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	0.80	0.64

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	400	400

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.05	0.1

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결기준(단위 : 백만원)

구 분	제4기 기말	제3기 기말	제2기 기말

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	233,367	210,456	205,025

ㆍ현금및현금성자산	89,959	75,938	39,944

ㆍ매출채권및기타채권	71,241	77,992	103,869

ㆍ금융자산	600	1,695	360

ㆍ재고자산	69,744	53,200	59,983

ㆍ기타유동자산	1,823	1,631	869

[비유동자산]	379,356	354,214	358,831

ㆍ장기매출채권및기타채권	5,302	7,394	4,992

ㆍ비유동금융자산	11,584	9,971	9,923

ㆍ유형자산	259,521	227,485	228,284

ㆍ무형자산	69,608	88,169	99,089

ㆍ장기성선급금	1,078	1,078	1,078

ㆍ이연법인세자산	32,263	20,117	15,465

자산총계	612,723	564,670	563,856

[유동부채]	211,843	162,897	157,413

ㆍ매입채무및기타채무	79,045	55,436	59,781

ㆍ금융부채	111,263	94,763	85,407

ㆍ당기법인세부채	1,389	397	3,660

ㆍ기타유동부채	20,146	12,301	8,565

[비유동부채]	147,989	124,948	122,142

ㆍ비유동금융부채	55,185	36,000	45,002

ㆍ충당부채	10,110	17,700	13,847

ㆍ퇴직급여부채	82,693	71,248	63,293

부채총계	359,831	287,845	279,555

[자본]	252,892	276,825	284,301

252,892 276,825 284,301
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제4기(당기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2019년 12월 31일 및 2018년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.	개발비의 인식과 손상

제3기(전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.	-

제2기(전전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2017년 12월 31일 및 2016년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	삼정회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	200.0	2,760

제3기(전기)	삼정회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	140.0	2,357

제2기(전전기)	삼정회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	110.0	2,101

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	2017.07	국내개발신약 개발원가 검토	2017.07~2017.07	20	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 09일	감사 외 2명업무담당이사 외 1명	대면 커뮤니케이션	주요 이슈 사항 전달

2	2020년 03월 06일	감사 외 1명업무담당이사 외 2명	서면 커뮤니케이션	주요 이슈 사항 전달
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤웅섭, 서진식, 강규성), 사외이사 2인(서창록, 백남종) 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관(2019년3월22일 일부 변경 전) 제34조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	이사의 성명

윤웅섭 (출석률 100%)	박대창 (출석률 100%)	강재훈 (출석률 100%)	서창록 (출석률 50%)	서진식 (출석률 100.0%)	강규성 (출석률 100%)	백남종(출석률 80%)

1	2019.02.15	① 현금배당 결정에 관한 건② 제3기 정기주주총회 개최에 관한 건③ 이해관계자거래 한도 사전 승인의 건※ 보고사항 ①2018년 경영실적 및 2019년 사업계획 ②2018년 연간 내부회계관리제도운영 관련사항 ③공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한사항	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	불참	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)	해당사항 없음 (신규선임)

2	2019.04.30	※ 보고사항 ①2019년 1분기 경영실적 ②자금운영 관련 사항	참석	참석	해당사항없음(임기만료)	해당사항없음(임기만료)	참석	참석	참석	참석

3	2019.05.30	※ 보고사항 ①표적항암제(IDX-1197) 개발현황 보고의 건 ②표적항암제(IDX-1197) 사업화 방안 검토의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4	2019.06.27	※ 보고사항 ①표적항암제(IDX-1197) 양수도 조건(안) 보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5	2019.07.30	① 엔젠바이오 투자의 건② IDX-1197 지적재산(IP) 양도계약 체결의 건※ 보고사항 ①2019년 2분기 경영실적 ②자금운영 관련 사항 ③공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한사항	가결가결	찬성-	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2019.10.30	※ 보고사항 ①2019년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련사항	참석	참석	불참	참석	참석	불참

(2) 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

다. 이사의 독립성 (1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다. ① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회 사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 ③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본 인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관 계인 - 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상 임비상임별	성 명	직 위	담당업무 또는주된직무	회사와의거래관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	추천인

상 임	윤 웅 섭	대표이사	사 장	없음	계열회사 임원	2020.03.20	연임	1	이사회

상 임	서 진 식	이 사	부사장	없음	-	2021.03.21	-	-	이사회

상 임	강 규 성	이 사	전무이사	없음	계열회사 임원	2021.03.21	-	-	이사회

비상임	서 창 록	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	-	2021.03.22	연임	1	이사회

비상임	백 남 종	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	-	2021.03.21	-	-	이사회

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서 창 록	미국 Tufts 대학교 정치학 박사(현) 유엔인권이사회 자문위원회위원(현) 고려대학교 국제대학원 교수	해당사항 없음	참여	2018.03.23 선임

백 남 종	서울대학교 의학박사(전) 분당서울대병원 진료협력센터장(현) 서울대학교 의과대학 교수	해당사항 없음	참여	2019.03.22 선임

(2) 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 31일	커뮤니케이션실	서창록, 백남종	-	향후 10년 글로벌 경제 4대 변화

- 현재 당사는 이사회 담당 부서(법무팀) 직원 2명(과장 1명(근속 1년 11개월, 담당기간 1년 4개월), 사원 1명(근속 3년 3개월, 담당기간 1년 4개월)을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 상근 감사 1명, 비상근 감사 1명, 총 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이상윤	서강대학교 경영학과 졸업(전) SK투자신탁운용(주) 채권운용담당 상무 (전) (주)오리온 상임감사	상근감사 2019.03.22 선임

박정섭	University of Illinois 회계학 석사(전) 삼정KPMG회계법인 회계사 (현) 대주회계법인 전무이사	비상근감사2019.03.22 선임

나. 감사의 독립성 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 감사 2인(상근 감사 1명, 비상근 감사 1명)이 활동하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한 별도의 독립된 감사부서를 구성하여 감사의 업무를 보조하고 있으며, 감사부서 직원의 전출, 전입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장하고 있습니다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	감사	비 고

이상윤(100%)	박정섭(100%)

1	2019.02.15	① 현금배당 결정에 관한 건② 제3기 정기주주총회 개최에 관한 건③ 이해관계자거래 한도 사전 승인의 건※ 보고사항 ①2018년 경영실적 및2019년 사업계획 ②2018년 연간 내부회계관리제도운영 관련사항 ③공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한사항	가결 가결 가결	참석참석참석	참석참석참석

2	2019.04.30	※ 보고사항 ①2019년 1분기 경영실적 ②자금운영 관련 사항	참석	참석

3	2019.05.30	※ 보고사항 ①표적항암제(IDX-1197) 개발현황 보고의 건 ②표적항암제(IDX-1197) 사업화 방안 검토의 건	참석	참석

4	2019.06.27	※ 보고사항 ①표적항암제(IDX-1197) 양수도 조건(안) 보고	참석	참석

5	2019.07.30	① 엔젠바이오 투자의 건② IDX-1197 지적재산(IP) 양도계약 체결의 건※ 보고사항 ①2019년 2분기 경영실적 ②자금운영 관련 사항 ③공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한사항	가결가결	참석참석	참석참석

6	2019.10.30	※ 보고사항 ①2019년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련사항	참석	참석

라.감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 30일	커뮤니케이션실	향후 10년 글로벌 경제 4대 변화

마.감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	차장 1명, 과장 1명(평균 2.5년)	감사업무(계열사 감사 4건, 영업부서 감사 2건) 외

바. 준법지원인 현황 -회사는 준법지원인을 지정하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 아니하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없음 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤웅섭	남	1967년 07월	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대 회계학 석사 일동제약㈜ 부사장	368,500	-	계열회사 임원	40개월	2020년 03월 20일

서진식	남	1970년 01월	부사장	등기임원	상근	COO	서울대 경영학과 졸업 버지니아 주립대 MBA 석사 동원F 건강식품사업부 상무이사	3,616	-	40개월	2021년 03월 21일

강규성	남	1966년 01월	사내이사	등기임원	상근	CFO	경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 일동홀딩스 상무	-	-	계열회사 임원	9개월	2021년 03월 21일

서창록	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 정치학과 졸업 터프츠대 국제관계학 박사 고려대 국제대학원 교수	-	-	40개월	2021년 03월 22일

백남종	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 의학 박사 서울대 의과대학 교수	-	-	9개월	2021년 03월 21일

이상윤	남	1957년 06월	감 사	등기임원	상근	감사	서강대 경영학과 졸업 SK투자신탁운용㈜ 채권운용담당 상무 ㈜오리온 상임감사	6,000	-	40개월	2022년 03월 21일

박정섭	남	1971년 01월	감 사	등기임원	비상근	감사	일리노이대 회계학 석사 삼정KPMG회계법인 회계사 대주회계법인 전무(현)	-	-	40개월	2022년 03월 21일

최성구	남	1963년 01월	부사장	미등기임원	상근	연구	서울대 의학과 졸업 충북대 의학과 석사	-	-	24개월	-

배문일	남	1958년 04월	부사장	미등기임원	상근	PI	서울대 화학과 졸업 동원F PI추진실 상무이사	-	-	40개월	-

최 원	남	1963년 08월	전무이사	미등기임원	상근	개발	연세대 의학박사 LG 생명과학 상무이사	2,405	-	40개월	-

김완수	남	1959년 05월	전무이사	미등기임원	상근	안성공장	서울대 약학 석사 일동제약(주) 상무이사	93	-	40개월	-

전걸순	남	1960년 01월	전무이사	미등기임원	상근	CHC사업	전북대 농화학과 졸업 일동제약(주) 상무이사	2,848	-	계열회사 임원	20개월	-

김승수	남	1975년 06월	전무이사	미등기임원	상근	ETC	연세대 의학과 졸업 연세대 역학통계학 석사	3,610	-	40개월	-

조석제	남	1962년 03월	상무이사	미등기임원	상근	CP	중앙대 약학과 졸업 일동제약(주) 이사	2,503	-	40개월	-

이동한	남	1964년 06월	상무이사	미등기임원	상근	CHC사업	세종대 경영학 박사 (주)유니기획 소장	1,000	-	36개월	-

이석준	남	1967년 12월	상무이사	미등기임원	상근	청주공장	경희대 화학 석사 일동제약(주) 이사	651	-	계열회사 임원	35개월	-

김원랑	남	1962년 03월	상무이사	미등기임원	상근	PI추진	전남대 화학과 졸업 일동이커머스㈜ 대표이사 일동제약㈜ 이사	3,945	-	12개월	-

김철	남	1965년 12월	상무이사	미등기임원	상근	의원사업	국민대 행정학과 졸업 일동제약㈜ 이사	535	-	11개월	-

김현중	남	1965년 09월	상무이사	미등기임원	상근	병원사업	명지대 영문과 졸업 일동제약㈜ 이사	-	-	11개월	-

배용찬	남	1968년 01월	상무이사	미등기임원	상근	의원사업	감리교신대 기독교교육학 졸업 일동제약㈜ 이사	804	-	11개월	-

김성주	남	1974년 08월	상무이사	미등기임원	상근	의원사업	순천향대 재료공학 졸업 일동제약㈜ 이사	-	-	11개월	-

박문수	남	1979년 06월	상무이사	미등기임원	상근	병원사업	충북대 정치외교학과 졸업 일동제약㈜ 이사	3,423	-	11개월	-

이도연	여	1969년 03월	상무이사	미등기임원	상근	품질경영	일동제약㈜ 이사 비씨월드제약 실장 고려대 식품공학 박사	-	-	11개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	938	-	1	-	939	10.57	75,013,181,790	79,886,243	36	27	63	-

-	여	469	-	6	-	475	11.49	30,510,440,670	63,299,669	-

합 계	1,407	-	7	-	1,414	10.88	105,523,622,460	74,260,114	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	18	4,025,631	223,646	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	5	1,650,000	-

감사	2	264,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	991,924	141,703	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	701,171	233,724	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	63,000	31,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	227,753	113,877	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 : 일동그룹

나. 기업집단 소속회사의 현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 일동그룹의 지주회사로서 2019년말 현재 일동그룹에는 11개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 9개사 입니다.

[2019.12.31 현재]

구분	회사수	회사명	사업자등록번호

상장사	2	일동홀딩스㈜	229-81-14690

일동제약㈜	803-88-00431

비상장사	9	일동생활건강(주)	214-88-01488

(주)유니기획	229-81-12182

(주)루텍	215-87-49339

일동에스테틱스(주)	261-81-08611

일동바이오사이언스(주)	439-87-00548

일동히알테크(주)	522-86-00479

일동이커머스(주)	638-87-00505

아이디언스(주)	357-86-01286

애임스바이오사이언스(주)	252-88-01404

다. 계열회사간 출자현황

[2019.12.31 현재] (단위 : %)

출자회사피출자회사	일동홀딩스(주)	일동제약(주)

일동홀딩스㈜	-	-

일동제약㈜	40.6	-

일동생활건강(주)	100.0	-

(주)유니기획	100.0	-

(주)루텍	46.4	-

일동에스테틱스(주)	52.8	-

일동바이오사이언스(주)	70.1	-

일동히알테크(주)	100	-

일동이커머스(주)	-	100.0

아이디언스(주)	100.0	-

㈜애임스바이오사이언스	50.7	-

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	회사	계열회사

명칭	직명	명칭	직명	비고

윤웅섭	일동제약(주)	대표이사사장	일동홀딩스(주)	이사	상근

윤웅섭	일동제약(주)	대표이사사장	(주)루텍	이사	상근

윤웅섭	일동제약(주)	대표이사사장	일동바이오사이언스(주)	이사	상근

윤웅섭	일동제약(주)	대표이사사장	씨엠제이씨(주)	대표이사	상근

전걸순	일동제약(주)	전무이사	일동이커머스㈜	이사	비상근

이석준	일동제약(주)	상무이사	일동에스테틱스㈜	이사	비상근

강규성	일동제약(주)	이사	일동홀딩스(주)	전무이사	상근

강규성	일동제약(주)	이사	일동생활건강(주)	감사	비상근

강규성	일동제약(주)	이사	일동바이오사이언스(주)	감사	비상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일동이커머스(주)(비상장)	2016.12.09	지분참여	1,200	1,200,000	100.0	1,200	-	-	-	1,200,000	100.0	1,200	3,898	456

㈜셀리버리(상장)	2017.02.03	단순투자	2,000	181,820	2.82	4,073	-181,820	-8,773	4,700	-	-	-	8,433	-4,919

신한글로벌헬스케어투자조합 제1호(비상장)	2017.06.30	단순투자	5,000	5,000,000,000	6.42	4,795	-	-	80	5,000,000,000	6.42	4,875	77,166	-757

Rezolute, Inc(비상장)	2017.07.17	단순투자	3,444	3,000,000	4.83	302	-	-	98	3,000,000	1.02	399	14,173	-35,220

라싸디벨로프먼트㈜(비상장)	2018.01.04	단순투자	500	125	-	500	-	-	-	125	-	500	16,597	-1,019

㈜이니바이오(비상장)	2019.02.22	단순투자	4,000	-	-	-	6,425	4,000	-	6,425	9.56	4,000	22,090	-2,021

엔젠바이오(비상장)	2019.08.14	단순투자	2,666	-	-	-	88,870	2,666	-1,537	88,870	4.94	1,129	11,522	-4,107

합 계	5,004,381,945	-	10,870	-86,525	-2,108	3,341	5,004,295,420	-	12,103	-	-

*Rezolute,Inc의 재무상황 기준일 2019년 6월 30일 기준
* 그 외 출자기업의 재무상황 기준일 2019년 12월 31일 기준

* Rezolute,Inc는 확보할 수 있는 가장 최근의 실적을 기재하였습니다.* Rezolute,Inc의 총자산과 당기순손익은 해당 회사의 재무상황 기준일 인 2019년 6월 30일자 기준 환율을 적용하였습니다. * 라싸디벨로프먼트(주)는 의결권이 없는 우선주를 보유하고 있기 때문에 지분율을 기재하지 않았습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	지급보증처	거 래 내 역	보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

(주)유니기획	관계회사	한국방송광고진흥공사	1,500	-	1,500	-	2018.07.01~2019.06.30	-

(주)유니기획	관계회사	한국방송광고진흥공사	-	1,500	-	1,500	2019.07.01~2020.06.30	-

일동바이오사이언스(주)	관계회사	(주)한국씨티은행(*1)	18,000	-	18,000	-	2018.07.29~2019.07.28	-

일동바이오사이언스(주)	관계회사	(주)한국씨티은행(*1)	-	16,800	-	16,800	2019.07.29~2020.07.29	-

일동바이오사이언스(주)	관계회사	KEB하나은행(*1)	-	5,400	-	5,400	2019.07.27~2020.07.27	-

일동생활건강	관계회사	(주)한국씨티은행(*2)	3,000	-	3,000	-	2018.07.29~2019.07.28	-

일동생활건강	관계회사	(주)한국씨티은행(*2)	-	3,000	-	3,000	2019.07.29~2020.07.29	-

일동히알테크(주)	관계회사	KEB하나은행(*3)	12,600	-	12,600	-	2018.07.27~2019.07.26	-

일동히알테크(주)	관계회사	KEB하나은행(*3)	-	12,600	-	12,600	2019.07.27~2020.07.27	-

합 계	35,100	39,300	35,100	39,300	-	-

(*1) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다. (*2) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다. (*3) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.