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일동제약 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일동제약 주식회사
대 표 이 사 : 윤 웅 섭
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2
(전 화) 02-526-3114
(홈페이지) http://www.ildong.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CP관리실장 (성 명) 조석제
(전 화) 02)526-3114
목 차

I. 회사의 개요 -----------------------------
1. 회사의 개요 -----------------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------------
5. 의결권 현황 -----------------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------------
II. 사업의 내용 -----------------------------
1. 사업의 개요 -----------------------------
2. 주요 제품 및 원재료 등 -----------------------------
3. 생산 및 설비에 관한 사항 -----------------------------
4. 매출에 관한 사항 -----------------------------
5. 수주상황 -----------------------------
6. 시장위험과 위험관리에 관한 사항 -----------------------------
7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 -----------------------------
8. 경영상의 주요 계약 등 -----------------------------
9. 연구개발 활동 -----------------------------
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 -----------------------------
III. 재무에 관한사항 -----------------------------
1. 요약재무정보 -----------------------------
2. 연결재무제표 -----------------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------------
4. 재무제표 -----------------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------------
1. 예측정보에 대한 주의사항 -----------------------------
2. 개요 -----------------------------
3. 재무상태 및 영업실적 -----------------------------
4. 유동성 및 자금조달과 지출 -----------------------------
5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -----------------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------------
1. 회계감사인의 감사의견 등 -----------------------------
2. 최근 3사업연도의 감사용역 체결현황 -----------------------------
3. 최근 3사업연도의 비감사용역 체결현황 -----------------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------------
1. 주주의 분포 -----------------------------
2. 주식사무 -----------------------------
3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 -----------------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------------
1. 계열회사의 현황 -----------------------------
2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 -----------------------------
3. 타법인 출자 현황 -----------------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------------
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 -----------------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------------
1. 공시사항의 진행 변경 상황 -----------------------------
2. 주주총회의사록 요약 -----------------------------
3. 우발부채 등 -----------------------------
4. 합병등의 사후정보 -----------------------------
【전문가의 확인】 -----------------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------------
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경(1) 본점 소재지 및 그 변경

1) 2016년 08월 서울특별시 서초구 바우뫼로 27길 2

주) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다.(2) 기타 설립 이후 중요한 변동사항

1) 2016년 08월 일동제약(주) 유가증권시장 재상장(매매개시일)

나. 경영진의 중요한 변동

1) 2016년 08월 대표이사 사장 윤 웅 섭 취임

주)회사 분할에 따라 일동홀딩스(주) 사내이사 및 대표이사직을 사임한 '윤웅섭'은 분할 후 신설된 회사 일동제약(주)의 대표이사직에 선임되었습니다

다. 상호의 변경

1) 2016년 08월 일동제약주식회사 설립

주) 당사는 2016년 8월 1일(분할기준일) 분할존속회사인 일동홀딩스(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호의 변경이 없습니다.

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

1) 2016년 08월 - 기업 분할 후 일동제약 사업 개시
2) 2016년 08월 - 유가증권시장 재상장
3) 2016년 10월 - 만성B형 간염치료제 베시포비르 임상3상 성공
4) 2016년 11월 - 초고분자 히알루론산 생산방법 중국특허 결정
5) 2016년 12월 - 천랩과 프로바이오틱스 및 마이크로바이옴에 대한 공동연구개발 MOU체결
6) 2017년 04월 - 아토피피부염 개선용 프로바이오틱스 ID-RHT3201 임상시험 성공
7) 2017년 05월 - 만성B형 간염치료제 신약 '베시보정' 허가 취득
8) 2017년 05월 - PARP 저해 표적 항암제 IDX-1197 미국, 캐나다 특허 취득
9) 2017년 09월 - 항고혈압 3제 복합제 '투탑스 플러스'개발 성공
10) 2017년 11월 - 신약 만성B형간염치료제 '베시보' 출시
11) 2017년 11월 - 미국 앤트리아바이오와 주1회 인슐린 제제 국내 공급계약 체결

*미국 앤트리아바이오는 현 Rezolute,Inc 입니다.

12) 2018년 04월 - 황반변성치료제 '루센티스' 바이오베터 조성물 특허 취득
13) 2018년 05월 - 항고혈압·고지혈 3제복합제 '텔로스톱플러스' 개발 성공
14) 2018년 08월 - 노바티스그룹 산도스社와 MOU 체결, 아시아태평양 지역 내 품목 라이선스 및 판매 관련 협력
15) 2018년 11월 - 유산균 배양건조물 RHT-3201에 대한 식약처 개별인정형 원료 허가 취득

마. 종속회사의 연혁 최 근 5사업연 도에 대 한 연혁 은 아래 와 같습 니다.

회사의 법적, 상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

일동이커머스(주)	의약품 판매업, 전자상거래업, 통신판매업, 광고 대행업	2016.12 일동이커머스㈜ 설립2017.01 의약품 B2B몰 일동샵 (www.ildongshop.com) 오픈2017.06 일동샵 내 유아용품(일동후디스), 여성용품(나트라케어) 판매 개시2017.07 팜포트? 의약품 정보콘텐츠 제휴 서비스 전개 (수급업체 : 피에스알) 2018.04 도매 온라인몰 (https://wsale.ildongshop.com) 오픈/ 일동제약 입점
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 08월 03일	-	보통주	17,845,253	1,000	1,000

2017년 03월 24일	주식배당	보통주	1,784,039	1,000	1,000

2018년 03월 23일	주식배당	보통주	1,962,121	1,000	1,000

※ 2019년 03월 22일 개최된 제3기 정기주주총회에서 주식배당 5%를 결의함에 따라 배당주식총수 1,079,039주, 배당후 총발행주식총수 22,670,452주, 배당후 자본금총액 22,670,452,000원 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,591,413	-	21,591,413	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,591,413	-	21,591,413	-

Ⅴ. 자기주식수	10,627	-	10,627	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,580,786	-	21,580,786	-

나. 자기주식의 취득 및 처분

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,079	2,548	-	-	10,627	주식배당에 의한 단수주 인수

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8,079	2,548	-	-	10,627	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,591,413	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,627	일동제약(주) 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,580,786	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 ( 1 ) 배 당 에 관 한 회사의 정책- 당사의 가치 증대를 위해 당기순이익 중 설비 투자 및 연구개발을 위한 사내유보분을 제외하고 최대한의 배당정책을 유지하고 있음.(2) 배당의 제한 - 자기주식 보유분에 대해서는 관계 법령에 의거 배당을 부여하지 않음.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	12,721	19,841	12,579

(별도)당기순이익(백만원)	12,116	19,385	12,605

(연결)주당순이익(원)	589	920	705

현금배당금총액(백만원)	8,632	7,848	5,352

주식배당금총액(백만원)	1,079	1,962	1,784

(연결)현금배당성향(%)	67.86	39.56	42.55

현금배당수익률(%)	보통주	1.88	1.60	1.50

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	0.80	0.64	2.45

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	400	400	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.05	0.1	0.1

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결기준(단위 : 백만원)

구 분	제3기 기말	제2기 기말	제1기 기말

(2018 12월말)	(2017 12월말)	(2016년 12월말)

[유동자산]	210,456	205,025	218,700

ㆍ현금및현금성자산	75,938	39,944	19,905

ㆍ매출채권및기타채권	77,992	103,869	136,703

ㆍ금융자산	1,695	360	60

ㆍ재고자산	53,200	59,983	61,201

ㆍ기타유동자산	1,631	869	831

[비유동자산]	354,214	358,831	330,882

ㆍ장기매출채권및기타채권	7,394	4,992	7,610

ㆍ비유동금융자산	9,971	9,923	145

ㆍ유형자산	227,485	228,284	236,343

ㆍ무형자산	88,169	99,089	75,269

ㆍ장기성선급금	1,078	1,078	-

ㆍ이연법인세자산	20,117	15,465	11,515

자산총계	564,670	563,856	549,582

[유동부채]	162,897	157,413	142,528

ㆍ매입채무및기타채무	55,436	59,781	61,771

ㆍ금융부채	94,763	85,407	66,407

ㆍ당기법인세부채	397	3,660	4,848

ㆍ기타유동부채	12,301	8,565	9,502

[비유동부채]	124,948	122,142	139,412

ㆍ비유동금융부채	36,000	45,002	64,064

ㆍ충당부채	17,700	13,847	13,544

ㆍ퇴직급여부채	71,248	63,293	61,804

부채총계	287,845	279,555	281,940

[자본]	276,825	284,301	267,642

276,825 284,301 267,642
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기(당기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2018년 12월 31일 및 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제2기(전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 일동제약주식회사 및 그 종속기업의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

제1기(전전기)	삼정회계법인	적정	우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 일동제약 주식회사 및 그 종속기업의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 5개월 보고기간의 재무성과 및현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	삼정회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	140.0	2,357

제2기(전기)	삼정회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	110.0	2,101

제1기(전전기)	삼정회계법인	재무제표검토(분ㆍ반기,연결포함)	60.0	1,224

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전기)	2017.07	국내개발신약 개발원가 검토	2017.07~2017.07	20	-

-	-	-	-	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤웅섭, 박대창, 강재훈), 사외이사 1인(서창록) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사 정관(2019년3월22일 일부 변경 전) 제34조에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	이사의 성명

윤웅섭 (출석률 100%)	박대창 (출석률 85.7%)	강재훈 (출석률 100%)	임유철 (출석률 100%)	서창록 (출석률 85.7%)	백남종 (출석률 100%)

1	2018.02.20	① 제2기 정기주주총회 개최에 관한 건② 2018년 이해관계자거래 한도 사전 승인의 건※ 보고사항 ①2017년 경영실적 및 2018년 사업계획 ②자금운영 관련 사항 ③2017년 연간 내부회계관리제도운영 관련 사항 ④공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

2	2018.03.14	① 셀리버리 투자 변경의 건② LSD 질환 치료제 후보물질 개발 계약의 건	가결가결	참석 참석	찬성 찬성	찬성 찬성	기권 반대	찬성 찬성	불참 불참

3	2018.04.24	※ 보고사항 ① 2018년 1분기 경영실적 ② 자금운영관련사항	-	참석	불참	참석	참석	참석	참석

4	2018.07.24	※ 보고사항 ① 2018년 2분기 경영실적 ② 자금운영 관련사항 ③ 공정거래 자율준수 프로그램 운영에 관한 사항	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5	2018.10.19	※ 보고사항 ① 2018년 3분기 경영실적	-	참석	참석	참석	참석	불참	참석

6	2018.11.07	① 이니바이오 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.12.20	① 주식배당 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 백남종 사외이사는 2018년 10월 20일 임기만료로 인하여 퇴임하였습니다. (2) 이사회내 위원회당사는 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.

다. 이사의 독립성 (1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

(2) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 - 상법 제382조 제3항, 상법 제542조 8에 의거하여 다음의 각 호에 해당하는 경우 사외이사가 될 수 없습니다. ① 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회 사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ② 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속 ③ 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자 ④ 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본 인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주") 및 그의 특수관 계인 - 당사의 사외이사는 상기 기준에서 요구하는 결격사유에 해당되는 자가 사외이사로 선출된 경우는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상 임비상임별	성 명	직 위	담당업무 또는주된직무	회사와의거래관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수	추천인

상 임	윤 웅 섭	대표이사	사 장	없음	계열회사 임원	2020.03.20	연임	1	이사회

상 임	박 대 창	이 사	부사장	없음	계열회사 임원	2019.03.22	-	-	이사회

상 임	강 재 훈	이 사	전무이사	없음	계열회사 임원	2019.03.22	-	-	이사회

비상임	서 창 록	사외이사	경영전반 전문지식 제공	없음	-	2021.03.22	연임	1	이사회

※ 공시서류제출일 현재 박대창, 강재훈 사내이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다. 라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

서 창 록	미국 Tufts 대학교 정치학 박사(현) 유엔인권이사회 자문위원회위원(현) 고려대학교 국제대학원 교수	해당사항 없음	-	2016.08.03 선임

(2) 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당해 교육 예정

- 현재 당사는 이사회 담당 부서(법무팀) 직원 2명(과장 1명(근속 1년, 담당기간 4개월), 사원 1명(근속 3년, 담당기간 4개월)을 통하여 이사회의 원활한 활동을 지원 하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원업무를 수행하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 상근 감사 1명, 비상근 감사 1명, 총 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

이상윤	서강대학교 경영학과 졸업(전) SK투자신탁운용(주) 채권운용담당 상무 (전) (주)오리온 상임감사	부	상근감사 2016.08.03 선임

박정섭	University of Illinois 회계학 석사(전) 삼정KPMG회계법인 회계사(현) 대주회계법인 전무이사	부	비상근감사2016.08.03 선임

나. 감사의 독립성 당사는 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 내부감사 2인(상근 감사 1명, 비상근 감사 1명)이 활동하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한 별도의 독립된 감사부서를 구성하여 감사의 업무를 보조하고 있으며, 감사부서 직원의 전출, 입이나 해고시에는 감사와 사전협의하게 하는 등 인사상 신분이 보장하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	감사	비 고

이상윤(100%)	박정섭(100%)

1	2018.02.20	① 제2기 정기주주총회 개최에 관한 건 ② 2018년 이해관계자거래 한도 사전 승인의 건 ※ 보고사항 ①2017년 경영실적 및 2018년 사업계획 ②자금운영 관련 사항 ③2017년 연간 내부회계관리제도운영 관련 사항 ④공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항	가결 가결	참석 참석	참석 참석

2	2018.03.14	① 셀리버리 투자 변경의 건 ② LSD 질환 치료제 후보물질 개발 계약의 건	가결 가결	참석 참석	참석 참석

3	2018.04.24	※ 보고사항 ① 2018년 1분기 경영실적 ② 자금운영관련사항	-	참석	참석

4	2018.07.24	※ 보고사항 ① 2018년 2분기 경영실적 ② 자금운영 관련사항 ③ 공정거래 자율준수 프로그램 운영에 관한 사항	-	참석	참석

5	2018.10.19	※ 보고사항 ① 2018년 3분기 경영실적	-	참석	참석

6	2018.11.07	① 이니바이오 투자의 건	가결	참석	참석

7	2018.12.20	① 주식배당 결정에 관한 건	가결	참석	참석

라. 교육 실시 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당해 교육 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	3	부장 2명, 차장 1명(평균 4년)	감사 업무(영업부서 감사 6건, 지원부서 감사 4건) 외

바. 준법지원인 현황

- 회사는 준법지원인을 지정하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 아니하였습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없음 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이금기	남	1933년 12월	명예회장	미등기임원	비상근	경영전반	서울대 약학과 졸업고려대 경영대학원 졸업일동제약(주)사장	1,181,098	-	계열회사 임원	29개월	-

윤웅섭	남	1967년 07월	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	연세대학교 응용통계과 졸업조지아주립대학원 회계학 석사일동제약㈜부사장	350,953	-	계열회사 임원	29개월	2020년 03월 20일

박대창	남	1951년 03월	부사장	등기임원	상근	경영전반	서울대학교 약학과 졸업일동제약(주) 전무이사	-	-	-	29개월	2019년 03월 22일

서창록	남	1961년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대 정치학과 졸업터프츠대 국제관계학 박사고려대 국제대학원 교수	-	-	-	29개월	2021년 03월 22일

이상윤	남	1957년 06월	감 사	등기임원	상근	감사	서강대 경영학과 졸업SK투자신탁운용㈜ 채권운용담당 상무㈜오리온 상임감사	5,000	-	-	29개월	2022년 03월 21일

박정섭	남	1971년 01월	감 사	등기임원	비상근	감사	일리노이대 회계학 석사삼정KPMG회계법인 회계사대주회계법인 전무이사(현)	-	-	-	29개월	2022년 03월 21일

서진식	남	1970년 01월	부사장	미등기임원	상근	COO	서울대학교 경영학 졸업버지니아 주립대 MBA 석사동원F 건강식품사업부 상무	3,444	-	-	29개월	-

최성구	남	1963년 01월	부사장	미등기임원	상근	연구	서울대 의학과 졸업충북대 의학과 석사	-	-	-	13개월	2019년 11월 30일

강재훈	남	1957년 06월	전무이사	등기임원	상근	경영전반	성균관대학교 화학 박사일동제약(주) 상무이사	2,226	-	계열회사 임원	29개월	2019년 03월 22일

배문일	남	1958년 04월	전무이사	미등기임원	상근	PI	서울대학교 화학과 졸업동원F PI추진실 상무	-	-	-	29개월	2019년 12월 31일

최원	남	1963년 08월	전무이사	미등기임원	상근	개발	연세대학교 의학박사LG 생명과학 상무	1,100	-	-	29개월	2020년 04월 30일

김완수	남	1959년 05월	전무이사	미등기임원	상근	안성공장	서울대학교 약학 석사일동제약(주) 상무이사	1,860	-	-	29개월	-

전걸순	남	1960년 01월	전무이사	미등기임원	상근	CHC사업	전북대 농화학과 졸업일동제약(주) 상무이사	2,713	-	-	9개월	-

강용식	남	1960년 05월	상무이사	미등기임원	상근	병원사업	충남대 낙농업과 졸업일동제약(주) 이사	4,504	-	-	29개월	-

조석제	남	1962년 03월	상무이사	미등기임원	상근	CP	중앙대 약학과 졸업일동제약(주) 이사	2,384	-	-	29개월	-

김승수	남	1975년 06월	상무이사	미등기임원	상근	ETC	연세대 의학과 졸업연세대 역학통계학 석사	1,534	-	-	29개월	2020년 01월 01일

이동한	남	1964년 06월	상무이사	미등기임원	상근	CHC사업	세종대 경영학 박사(주)유니기획 소장	-	-	-	25개월	-

이맹휘	남	1965년 12월	상무이사	미등기임원	상근	의원사업	전주대 행정학과 졸업일동제약(주) 이사	-	-	계열회사 임원	24개월	-

이석준	남	1967년 12월	상무이사	미등기임원	상근	청주공장	경희대 화학 석사일동제약(주) 이사	620	-	계열회사 임원	24개월	-

※ 사외이사 백남종은 2018.10.20 임기만료 후 제3기 정기주주총회(2019.03.22)에서 신규선임 되었으며, 상근감사 이상윤, 비상근감사 박정섭은 제3기 정기주주총회(2019.03.22)에서 재선임 되었습니다.※ 공시서류제출일 현재 박대창, 강재훈 사내이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	945	-	1	-	946	10.39	70,995,693	75,048	-

-	여	445	-	10	-	455	10.99	27,651,916	60,773	-

합 계	1,390	-	11	-	1,401	10.58	98,647,608	70,412	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	2,941,241	210,089	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	5	1,500,000	-

감사	2	240,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,175,085	167,869	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	887,095	295,698	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	66,000	33,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	221,990	110,995	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이하이므로 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 : 일동그룹

나. 기업집단 소속회사의 현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 일동그룹의 지주회사로서 2018년말 현재 일동그룹에는 10개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 8개사 입니다.

[2018.12.31 현재]

구분	회사수	회사명	사업자등록번호

상장사	2	일동홀딩스㈜	229-81-14690

일동제약㈜	803-88-00431

비상장사	8	일동후디스(주)	135-81-05649

일동생활건강(주)	214-88-01488

(주)유니기획	229-81-12182

(주)루텍	215-87-49339

일동에스테틱스(주)	261-81-08611

일동바이오사이언스(주)	439-87-00548

일동히알테크(주)	522-86-00479

일동이커머스(주)	638-87-00505

다. 계열회사간 출자현황

[2018.12.31 현재] (단위 : %)

출자회사피출자회사	일동홀딩스(주)	일동제약(주)	일동후디스(주)	(주)루텍

일동홀딩스㈜	0.9

일동제약㈜	25.6	1.4

일동후디스(주)	34.6

일동생활건강(주)	100.0

(주)유니기획	100.0

(주)루텍	46.4

일동에스테틱스(주)	52.8

일동바이오사이언스(주)	100

일동히알테크(주)	100

일동이커머스(주)	100

2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	회사	계열회사

명칭	직명	명칭	직명	비고

윤웅섭	일동제약(주)	대표이사사장	(주)루텍	이사	상근

전걸순	일동제약(주)	전무이사	일동이커머스㈜	이사	비상근

이석준	일동제약(주)	상무이사	일동에스테틱스㈜	이사	비상근

이맹휘	일동제약(주)	상무이사	일동바이오사이언스㈜	이사	비상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일동이커머스(주)(비상장)	2016.12.09	지분참여	1,200	1,200,000	100.0	1,200	-	-	-	1,200,000	100.0	1,200	5,547	605

㈜셀리버리(상장)	2017.02.03	투자	2,000	181,820	3.07	2,000	-	-	2,073	181,820	2.39	4,073	39,972	-6,722

신한글로벌헬스케어투자조합제1호(비상장)	2017.06.30	투자	5,000	5,000,000,000	6.42	4,700	-	-	95	5,000,000,000	6.42	4,795	75,788	-1,378

Rezolute,Inc(비상장)	2017.07.17	투자	3,444	3,000,000	5.55	2,845	-	-	-2,543	3,000,000	4.83	302	2,807	-33,496

라싸디벨로프먼트㈜(비상장)	2018.01.04	투자	500	-	-	-	125	500	-	125	-	500	28,989	-8,492

합 계	5,004,381,820	-	10,745	125	500	-375	5,004,381,945	-	10,870	-	-

*Rezolute,Inc의 재무상황 기준일 2018년 6월 30일 기준
* 그 외 출자기업의 재무상황 기준일 2018년 12월 31일 기준

* Rezolute,Inc는 확보할 수 있는 가장 최근의 실적을 기재하였습니다.* Rezolute,Inc의 총자산과 당기순손익은 해당 회사의 재무상황 기준일 인 2018년 6월 30일자 기준 환율을 적용하였습니다. * 라싸디벨로프먼트(주)는 의결권이 없는 우선주를 보유하고 있기 때문에 지분율을 기재하지 않았습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	지급보증처	거 래 내 역	보증기간	비고

기초	증가	감소	기말

(주)유니기획	관계회사	한국방송광고진흥공사	1500	1,500	-	2017.07.01~2018.06.30	-

(주)유니기획	관계회사	한국방송광고진흥공사	-	1,500	1,500	2018.07.01~2019.06.30

일동바이오사이언스(주)	관계회사	(주)한국씨티은행(*1)	7200	10,800	18,000	-	2017.12.30~2018.07.29	-

일동바이오사이언스(주)	관계회사	(주)한국씨티은행(*1)	-	18,000	18,000	2018.07.29~2019.07.28

일동바이오사이언스(주)	관계회사	KEB하나은행	-	5,400	5,400	2018.07.27~2019.07.26

일동생활건강	관계회사	(주)한국씨티은행(*2)	-	3,000	3,000	-	2018.01.01~2018.07.28	-

일동생활건강	관계회사	(주)한국씨티은행(*2)	-	3,000	3,000	2018.07.29~2019.07.28	-

일동히알테크(주)	관계회사	KEB하나은행(*3)	-	12,600	-	12,600	2018.07.27~2019.07.26

합 계	8,700	54,300	22,500	40,500	-	-

(*1) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다. (*2) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다. (*3) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제3기주주총회(2019.03.22)	제1호:제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 서진식 선임의 건 제3-2호: 사내이사 강규성 선임의 건 제3-3호: 사외이사 백남종 선임의 건제4호:감사 선임의 건 제4-1호: 상근감사 이상윤 선임의 건 제4-2호: 비상근감사 박정섭 선임의 건제5호:이사보수한도액 승인의 건제6호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당400원, 주식배당 5%)제2호:원안대로 통과제3-1호:원안대로 통과제3-2호:원안대로 통과제3-3호:원안대로 통과제4-1호:원안대로 통과제4-2호:원안대로 통과제5호:16억5천만원으로 승인제6호:2억6천4백만원으로 승인	-

제2기주주총회(2018.03.23)	제1호:제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당400원, 주식배당 10%)제2호:서창록제3호:15억원으로 승인제4호:2억4천만원으로 승인	-

제1기주주총회(2017.03.24)	제1호:제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당300원, 주식배당 10%)제2호:원안대로 통과제3호:윤웅섭제4호:15억원으로 승인제5호:2억4천만원으로 승인

3. 우발부채 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(1) 어음

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	1	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	백지

기타(개인)	-	-	-

( 2) 수 표

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황

(1) 당기말 현재 타인을 위하여 제공된 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

제공받은자	제공내역	보증한도	담보권자

(주)유니기획	지급보증	1,500,000	한국방송광고공사

일동생활건강(주)	연대보증	3,000,000	(주)한국씨티은행(*1)

일동바이오사이언스(주)	연대보증	18,000,000	(주)한국씨티은행(*2)

일동바이오사이언스(주)	연대보증	5,400,000	(주)하나은행(*2)

일동히알테크(주)	연대보증	12,600,000	(주)하나은행(*3)

(*1) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.(*2) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다. (*3) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.

(2) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

제공받은 내용	관련채무

제공자	물건 또는 내용	금 액	종 류	채권자

(주)우리은행	지급보증서	107,072	계약이행보증	연구개발특구진흥재단

다. 그밖의 우발부채 등 2018년 12월 31일 현재 금융기관 등에 할인되었으나 만기가 미도래하여 단기차입금으로 계상된 금액은 없습니다. 회사는 자산유동화증권과 관련하여 해당사항이 없습니다.

라. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음.

4. 합병등의 사후정보 가. 회사 분할에 관한 사항

(1) 일자 : 2016년 8월 1일(분할기일)

(2) 분할개요

구분	분할되는 회사(존속회사)	인적분할회사	물적분할회사	물적분할회사

회사명	일동홀딩스㈜	일동제약㈜	일동바이오사이언스㈜	일동히알테크㈜

사업부문	투자	의약품	바이오 및 건강기능식품	히알루론산 및 필러

본점소재지	서울시 서초구	서울시 서초구	경기도 평택시	충청북도 청주시

분할비율	0.2881280	0.7118720	-	-

수권주식수	50,000,000주	50,000,000주	2,000,000주	1,600,000주

발행주식수	7,222,812주	17,845,253주	400,000주	300,000주

(3) 분할내용 1) 분할의 배경일동홀딩스(주)(구, 일동제약(주))는 2016년 6월 24일 임시주주총회에서 투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로서 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키기 위해 인적분할과 물적분할을 결의하였습니다.2) 법적 형태당해 분할은 상법 제530조의2와 530조의12에서 규정하는 인적단순분할 및 물적단순분할에 해당합니다.

(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

일동제약(주)	매출액	201,344	483,226	201,344	0%	460,383	-4.73%	-

영업이익	14,818	35,563	14,818	0%	24,875	-30.06%	-

당기순이익	12,605	28,991	12,605	0%	19,385	-35.92%	-

* 합병등 전후의 재무사항 비교표의 1차 및 2차 연도는 각각 1기(2016년)와 2기(2017년) 사업연도를 표시한 내용입니다.* 2차연도(2기)의 예측대비 실적의 괴리원인은 영업이익의 경우 전기 대비 연구개발비 증가로 인한 것이며, 당기순이익의 차액은 2017년중 무형자산의 당기비용 전환으로 인한 당기순이익 감소효과 입니다.