일동제약 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제4기주주총회(2020.03.20)	제1호:제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:준비금 감소의 건제4호:이사 선임의 건(사내이사 윤웅섭 선임의 건)제5호:이사보수한도액 승인의 건제6호:감사보수한도액 승인의 건제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 : 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 서진식) 제7-2호 : 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 강규성)	제1호:원안대로 통과제2호:원안대로 통과제3호:원안대로 통과제4호:원안대로 통과제5호:16억5천만원으로 승인제6호:2억6천4백만원으로 승인제7-1호:원안대로 통과제7-2호:원안대로 통과	-

제3기주주총회(2019.03.22)	제1호:제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 서진식 선임의 건 제3-2호: 사내이사 강규성 선임의 건 제3-3호: 사외이사 백남종 선임의 건제4호:감사 선임의 건 제4-1호: 상근감사 이상윤 선임의 건 제4-2호: 비상근감사 박정섭 선임의 건제5호:이사보수한도액 승인의 건제6호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당400원, 주식배당 5%)제2호:원안대로 통과제3-1호:원안대로 통과제3-2호:원안대로 통과제3-3호:원안대로 통과제4-1호:원안대로 통과제4-2호:원안대로 통과제5호:16억5천만원으로 승인제6호:2억6천4백만원으로 승인

제2기주주총회(2018.03.23)	제1호:제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:이사선임의 건제3호:이사보수한도액 승인의 건제4호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당400원, 주식배당 10%)제2호:서창록제3호:15억원으로 승인제4호:2억4천만원으로 승인	-

제1기주주총회(2017.03.24)	제1호:제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호:정관 일부 변경의 건제3호:이사선임의 건제4호:이사보수한도액 승인의 건제5호:감사보수한도액 승인의 건	제1호:원안대로 통과(1주당 현금배당300원, 주식배당 10%)제2호:원안대로 통과제3호:윤웅섭제4호:15억원으로 승인제5호:2억4천만원으로 승인	-

3. 우발부채 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(1) 어음

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	2	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	-	백지

기타(개인)	-	-	-

( 2) 수 표

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황

(1) 당기말 현재 타인을 위하여 제공된 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

제공받은자	제공내역	보증한도	담보권자

(주)유니기획	지급보증	1,500,000	한국방송광고공사

일동생활건강(주)	연대보증	3,000,000	(주)한국씨티은행(*1)

일동바이오사이언스(주)	연대보증	16,800,000	(주)한국씨티은행(*2)

일동바이오사이언스(주)	연대보증	5,400,000	(주)하나은행(*2)

일동히알테크(주)	연대보증	12,600,000	(주)하나은행(*3)

(*1) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.(*2) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동히알테크(주)가 연대하여 보증하고 있습니다. (*3) 일동홀딩스(주), 일동제약(주), 일동바이오사이언스(주)가 연대하여 보증하고 있습니다.

(2) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

제공받은 내용	관련채무

제공자	물건 또는 내용	금 액	종 류	채권자

(주)우리은행	지급보증서	107,072	계약이행보증	연구개발특구진흥재단

다. 그밖의 우발부채 등 2019년 12월 31일 현재 금융기관 등에 할인되었으나 만기가 미도래하여 단기차입금으로 계상된 금액은 없습니다. 회사는 자산유동화증권과 관련하여 해당사항이 없습니다.

라. 외국지주회사의 자회사 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습 니 다.

4. 합병등의 사후정보 가. 회사 분할에 관한 사항

(1) 일자 : 2016년 8월 1일(분할기일)

(2) 분할개요

구분	분할되는 회사(존속회사)	인적분할회사	물적분할회사	물적분할회사

회사명	일동홀딩스㈜	일동제약㈜	일동바이오사이언스㈜	일동히알테크㈜

사업부문	투자	의약품	바이오 및 건강기능식품	히알루론산 및 필러

본점소재지	서울시 서초구	서울시 서초구	경기도 평택시	충청북도 청주시

분할비율	0.2881280	0.7118720	-	-

수권주식수	50,000,000주	50,000,000주	2,000,000주	1,600,000주

발행주식수	7,222,812주	17,845,253주	400,000주	300,000주

(3) 분할내용 1) 분할의 배경일동홀딩스(주)(구, 일동제약(주))는 2016년 6월 24일 임시주주총회에서 투자 사업부문, 의약품 사업부문, 바이오 및 건강기능식품 사업부문, 히알루론산 및 필러 사업부문을 분리하고, 향후 투자사업부문을 지주회사로 전환함으로서 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키기 위해 인적분할과 물적분할을 결의하였습니다.2) 법적 형태당해 분할은 상법 제530조의2와 530조의12에서 규정하는 인적단순분할 및 물적단순분할에 해당합니다.

(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

일동제약(주)	매출액	201,344	483,226	201,344	0%	460,383	-4.73%	-

영업이익	14,818	35,563	14,818	0%	24,875	-30.06%	-

당기순이익	12,605	28,991	12,605	0%	19,385	-35.92%	-

* 합병등 전후의 재무사항 비교표의 1차 및 2차 연도는 각각 1기(2016년)와 2기(2017년) 사업연도를 표시한 내용입니다.* 2차연도(2기)의 예측대비 실적의 괴리원인은 영업이익의 경우 전기 대비 연구개발비 증가로 인한 것이며, 당기순이익의 차액은 2017년중 무형자산의 당기비용 전환으로 인한 당기순이익 감소효과 입니다.