샘표식품 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의 내용	비고

제4기정기주주총회(2020.3.16)	제1호 의안 : 제4기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	승인	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	승인	-

제3기정기주주총회(2019.3.18)	제1호 의안 : 제3기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 박진선 - 사내이사 : 이생재 - 사외이사 : 이명호	승인승인승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 장병택	승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	승인	-

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	승인	-

제2기정기주주총회(2018.3.19)	제1호 의안 : 제2기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	승인	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	승인	-

제1기정기주주총회(2017.3.20)	제1호 의안 : 제1기(2016년 7월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	승인	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	승인	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 (1) 손해배상 청구 (서울중앙지방법원 2019가합 517256)

구분	내용

소송의 내용
(청구취지 청구원인 등)	연어포 공급계약 변경에 따른 손해배상 청구 소송

소 제기일	2019.3.22

소송 당사자	- 원고: 주식회사 김지순홍어 (구(舊) 해성)
- 피고 : 샘표주식회사 및 샘표식품 주식회사

진행상황	- 1심 재판이 진행되고 있음(서울중앙지방법원) - 조정사건으로 회부되었으나(서울중앙지방법원 2019머603158) 합의가 이루어지지 않아 1심 재판 계속 진행 중

향후 소송일정 및회사의 대응방안	법무법인에 위임하여 1심 소송을 진행하고 있음

향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향	- 아직까지는 예단하기 어려운 상태이나 회사의 영업,재무,경영 등에 미칠 영향은 크지 않을 것으로 예상하고 있음.
- 원고는 일차 공정거래위원회에 본 건을 신고하였으나 당사는 무혐의 처분을 받은 바 있음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당 사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증 현황 우리회사는 2016년 7월 1일을 기준으로 샘표 주식회사에서 식품사업부문을 분할하여 설립되었으며, 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 회사분할 전 분할되는 회사 샘표 주식회사의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당 사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 자금조달약정 당분기말과 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 한도거래 약정 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)

금융기관	약정내용	당기말	전기말

국민은행	기업전자결제	3,000,000	7,000,000

상생결제론	10,000,000	-

KEB하나은행	일반한도대출	5,000,000	5,000,000

농협	일반한도대출	-	3,000,000

한국산업은행	일반한도대출	5,000,000	5,000,000

우리은행	일반한도대출	4,000,000	4,000,000

수출여신한도	USD 19,313	-

수입신용약정	USD 3,000,000	USD 3,000,000

합 계	27,000,000USD 3,019,313	24,000,000USD 3,000,000

(2) 제공받은 지급보증과 담보당분기말과 전기말 현재 당사가 제공받은 지급보증과 담보 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	내 용	당기말	전기말

서울보증보험(주)	이행지급보증	80,180	193,886

(3) 분할 전 기존채무에 대한 연대책임 당기말 현재 지배기업은 분할존속회사인 샘표(주)의 분할 전 기존 채무(분할기준일 전의 원인행위로 발생하는 우발채무 포함)에 대하여 연대하여 변제할 의무를 부담하고 있습니다.

(4) 기타 약정사항당기말 현재 지배기업은 샘표(주)와 상표사용, 물적자산제공, 용역에 관한 계약을 체결하고 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당 사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당 사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 해당 사항 없음 라. 직접금융 자금의 사용 해당 사항 없음

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

바. 법적위험 변동사항 해당 사항 없음 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 해당 사항 없음 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당 사항 없음 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당 사항 없음 차. 합병 등의 사후정보 해당 사항 없음 카. 녹색경영 해당 사항 없음 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 o 인증명칭 : 가족친화인증(가족친화 우수기업) - 관련 법령 : 가족친화 사회환경의 조성 촉진등에 관한법률 - 인증부처 : 여성가족부 - 인증일자 : 2014.12.19 (최초 인증일) - 유효기간 : 2019.12.1 ~ 2022.11.30 파. 조건부자본증권의 전환 채무재조정 사유등의 변동현황 해당 사항 없음