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샘표식품 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 샘표식품 주식회사
대 표 이 사 : 박 진 선
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 충무로 2
(전 화) 02-3393-5500
(홈페이지) http://www.sempio.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김 정 수
(전 화) 02-3393-5500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보 ----------------------- 32
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 109
5. 재무제표 주석 ----------------------- 113
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 182
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 194
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 200
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 201
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 202
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 204
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 206
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 211
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 211
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 212
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 215
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 217
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 218
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 223
1. 전문가의 확인 ----------------------- 223
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 223
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SFS (Sempio Food Services, Inc.)	2000.07.20	12928, Moore ST.Cerritos, CA90703, USA	식음료 도매 및 수출입	13,238	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

선부(상해)상무유한공사	2008.04.17	中國 上海市 閔行區宜山路 1888號 810室	식음료 도매 및 수출입	690	의결권의과반수 소유	해당사항 없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

우리회사의 명칭은 '샘표식품 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SEMPIO FOODS COMPANY' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 '샘표식품(주)' 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

우리회사는 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로부터 인적분할 되어, 식품 제조, 가공 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 영위하고 있습니다. 2016년 7월 4일 샘표식품 주식회사로 신설 법인 설립 등기를 하였습니다. 2016년 8월 9일 유가증권시장에 재상장되어 거래가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

o 주소 : 서울특별시 중구 충무로 2

o 전화번호 : 02-3393-5500

o 홈페이지 주소 : http://www.sempio.com/

마. 중소기업 해당 여부

우리회사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

o 우리회사는 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로부터 인적분할 되어, 식품 제조, 가공 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 영위하고 있습니다. o 우리회사는 간장, 된장, 고추장 같은 전통 장류, 요리에센스 연두, 건강발효흑초 백년동안 등 발효기술을 이용한 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 또한 소금, 식초, 물엿 등의 조미식품과 국수, 통조림, 차 등의 가공식품은 물론 프리미엄 서양식 폰타나(fontana), 맛있는 원물 간식 질러(Ziller) 등 다양한 음식료를 제조, 판매하고 있습니다. 상세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참고하십시오. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 o 계열그룹의 명칭 : 샘표 o 우리회사의 계열회사는 우리회사를 포함하여 모두 11개 입니다. - 상장사 2개, 비상장사 9개 - 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고 하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관	신용등급	비고

2016.07	NICE평가정보	BBB+	-

2016.10	한국기업데이터	BBB-	-

2017.03	(주)나이스디앰비	BBB+	-

2017.06	한국기업데이터	BBB+	-

2018.04	한국기업데이터	A-	-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장*	2016년 08월 09일	-	-

* 회사 분할로 인한 재상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,568,286	4,568,286	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,568,286	4,568,286	-

Ⅴ. 자기주식수	1,690	1,690	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,566,596	4,566,596	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주*	1,690	-	-	-	1,690	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,690	-	-	-	1,690	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,568,286	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,690	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,566,596	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 이익 배당(정관 제48조)

① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 배당금 지급 청구권의 소멸시효(정관 제49조)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,992	11,500	5,754

(별도)당기순이익(백만원)	17,992	11,500	5,754

(연결)주당순이익(원)	3,940	2,518	1,260

현금배당금총액(백만원)	913	913	913

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	5.08	7.94	15.87

현금배당수익률(%)	보통주	0.72	0.59	0.66

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 원)

구 분	제3기	제2기	제1기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	84,361,041,628	83,321,925,711	78,503,130,181

현금및현금성자산	14,259,760,325	13,668,597,979	7,272,298,789

매출채권 및 기타채권	28,207,480,731	28,638,504,586	29,372,103,763

단기금융상품	2,393,200,000	2,291,800,000	236,000,000

재고자산	34,697,615,177	34,881,668,919	35,010,344,945

기타유동자산	4,802,985,395	3,841,354,227	6,612,382,684

[비유동자산]	121,157,487,128	112,661,087,978	113,026,151,248

장기대여금	59,004,480	220,366,080	-

유형자산	111,447,633,593	102,663,924,129	103,716,792,513

무형자산	992,067,028	1,210,021,438	1,331,829,394

기타비유동자산	8,658,782,027	8,566,776,331	7,977,529,341

자산총계	205,518,528,756	195,983,013,689	191,529,281,429

[유동부채]	52,464,726,905	72,542,856,499	61,605,771,012

[비유동부채]	21,349,690,848	8,387,769,679	26,231,482,250

부채총계	73,814,417,753	80,930,626,178	87,837,253,262

[지배기업소유주지분]	131,704,111,003	115,052,387,511	103,692,028,167

자본금	2,284,143,000	2,284,143,000	2,284,143,000

연결자본잉여금	96,614,542,269	96,614,542,269	96,614,542,269

연결이익잉여금	33,360,159,692	16,506,890,622	5,685,941,606

연결기타자본구성요소	(554,733,958)	(353,188,380)	(892,598,708)

[소수주주지분]	-	-	-

자본총계	131,704,111,003	115,052,387,511	103,692,028,167

2018년 01월 ~ 12월	2017년 01월 ~ 12월	2016년 7월 ~ 12월

매출액	275,613,737,851	263,242,903,328	129,888,521,147

영업이익(손실)	21,463,789,859	20,258,289,838	6,043,792,784

연결당기순이익(손실)	17,991,539,477	11,500,054,759	5,753,596,982

기본주당이익(손실)	3,940 원	2,518 원	1,260 원

연결에 포함된 회사수	2 개	2 개	2 개

나. 요약재무정보 (단위 : 원)

구 분	제3기	제2기	제1기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	85,619,193,081	84,719,502,780	80,586,142,109

현금및현금성자산	11,520,423,141	11,815,851,315	4,737,501,082

매출채권 및 기타채권	35,825,669,901	35,354,609,919	38,188,406,063

단기금융상품	2,393,200,000	2,291,800,000	236,000,000

재고자산	31,414,138,720	32,269,655,154	31,938,089,187

기타유동자산	4,465,761,319	2,987,586,392	5,486,145,777

[비유동자산]	114,935,310,965	106,551,939,086	110,891,827,323

장기대여금	59,004,480	220,366,080	4,954,850,000

유형자산	105,357,298,662	96,681,185,758	96,727,412,597

무형자산	992,067,028	1,210,021,438	1,331,829,394

종속기업투자	-	-	41,641,406

기타비유동자산	8,526,940,795	8,440,365,810	7,836,093,926

자산총계	200,554,504,046	191,271,441,866	191,477,969,432

[유동부채]	52,084,912,195	72,224,024,676	61,310,610,016

[비유동부채]	16,765,480,848	3,995,029,679	26,231,482,250

부채총계	68,850,393,043	76,219,054,355	87,542,092,266

[자본금]	2,284,143,000	2,284,143,000	2,284,143,000

[자본잉여금]	96,614,542,269	96,614,542,269	96,614,542,269

[이익잉여금]	33,360,159,692	16,506,890,622	5,685,941,606

[기타자본구성요소]	(554,733,958)	(353,188,380)	(648,749,709)

자본총계	131,704,111,003	115,052,387,511	103,935,877,166

종속관계 공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2018년 01월 ~ 12월	2017년 01월 ~ 12월	2016년 7월 ~ 12월

매출액(수익)	269,105,521,762	256,458,913,888	126,019,285,488

영업이익(손실)	21,172,940,683	19,483,554,763	6,014,838,846

당기순이익(손실)	17,991,539,477	11,500,054,759	5,753,596,982

기본주당이익(손실)	3,940 원	2,518 원	1,260 원
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기(당기)	대성삼경회계법인	적정	-

제2기(전기)	대성삼경회계법인	적정	-

제1기(전전기)	삼경회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	대성삼경회계법인	외감법에 의한 외부감사	50,000	729시간

제2기(전기)	대성삼경회계법인	외감법에 의한 외부감사	50,000	727시간

제1기(전전기)	삼경회계법인	외감법에 의한 외부감사	30,000	495시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	-	-	-	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 우리회사의 이사회는 공시기준일 현재 2인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사(박진선)가 담당하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사	사내이사	사외이사

박진선(출석률 : 100%)	오경환(출석률 : 100%)	이명호(출석률 : 100%)

1차	2018.02.02	1. 제2기 외부감사전 재무제표(별도, 연결) 승인의 건2. 토지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2차	2018.02.21	1. 제2기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건2. 제2기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2018.03.19	1. 이사 보수 결정의 건2. 감사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4차	2018.04.16	산업기술 우수기업대출 차입의 건 - 차입은행 : 신한은행, 차입금액 : 20억원, 차입기간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성

5차	2018.05.02	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건 - 차입은행 : 한국산업은행, 차입금액 : 100억원, 차입기간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성

6차	2018.09.03	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건 - 차입은행 : 한국산업은행, 차입금액 : 165억원(기간 : 2년), 50억원(기간 : 1년)	가결	찬성	찬성	찬성

7차	2018.10.01	2018 농식품글로벌 육성지원자금(운영) 차입의 건 - 차입처 : 한국농수산식품유통공사, 차입금액 : 20억원, 차입기간 :1년	가결	찬성	찬성	찬성

8차	2018.11.23	외상매출채권 전자결제 재약정의 건 - 차입은행 : 국민은행, 차입금액 : 70억원, 차입기간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 해당사항 없음라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 사외이사추천위원회는 설치되어 있지 않습니다.

직명	성명*	추천인	임기*	연임여부*(연임 횟수)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사사장(상근)	박진선	이사회	~ 2022.3.17	연임(1)	이사회 추천	임대거래,자산 양도거래	최대주주(샘표)의 대표이사

상무(상근)	이생재	이사회	~ 2022.3.17	최초선임(0)	이사회 추천	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사(비상근)	이명호	이사회	~ 2022.3.17	연임(1)	이사회 추천	해당사항 없음	해당사항 없음

* 2019년 3월 18일 정기주주총회 결과를 반영함 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 공시기준일 현재 사외이사 지원조직이 없습니다. 2) 사외이사 교육실적

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사

1) 감사의 인적사항우리회사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.감사의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.2) 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

1명 이상	충족(1명)	상법 제542조의 10(상근감사)의 1항

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10(상근감사)의 2항

직명	성명	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

감사	장병택	이사회 추천	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

우리회사 정관에 기재된 감사의 직무는 다음과 같습니다.① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재무 상태를 조사할 수 있다.

3) 감사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	감사

장병택(출석률:100%)

2018.02.02	결의	1. 제2기 외부감사전 재무제표(별도, 연결) 승인의 건2. 토지 매입의 건	가결	참석

2018.02.02	보고	내부회계관리제도의 운영실태 보고	가결	참석

2018.02.21	결의	1. 제2기 정기주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건2. 제2기 재무제표 승인 권한의 주주총회 위임 건	가결	참석

2018.03.19	결의	1. 이사 보수 결정의 건2. 감사 보수 결정의 건	가결	참석

2018.04.16	결의	산업기술 우수기업대출 차입의 건 - 차입은행 : 신한은행, 차입금액 : 20억원 차입기간 : 1년	가결	참석

2018.05.02	결의	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건 - 차입은행 : 한국산업은행, 차입금액 : 100억원 차입기간 : 1년	가결	참석

2018.09.03	결의	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건 - 차입은행 : 한국산업은행 차입금액 : 165억원(기간 : 2년), 50억원(기간 : 1년)	가결	참석

2018.10.01	결의	2018 농식품글로벌 육성지원자금(운영) 차입의 건 - 차입처 : 한국농수산식품유통공사, 차입금액 : 20억원, 차입기간 :1년	가결	참석

2018.11.23	결의	외상매출채권 전자결제 재약정의 건 - 차입은행 : 국민은행, 차입금액 : 70억원, 차입기간 : 1년	가결	참석

4) 교육실시 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시

5) 감사 지원조직 현황 공시기준일 현재 감사 지원조직이 없습니다.

나. 준법지원인 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 우리회사는 정관 제31조(이사 및 감사의 선임) 제3항에 의거 집중투표제를 적용하지 않습니다. 또한 우리회사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박진선	남	1950.02	대표이사사장	등기임원	상근	사장	o 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사o 샘표식품(주) 전무이사	9,365	-	최대주주(샘표)의 대표이사	2년 6개월	2022.03.17

이명호	남	1949.09	사외이사	등기임원	비상근	총괄	o 죠지아공과대학교 산업공학 박사o (前)한국외국어대 경영학과 교수	-	-	-	2년 6개월	2022.03.17

오경환	남	1952.08	부사장	등기임원	상근	총괄	o 중앙대학교 식품가공학o 샘표식품(주) 집행이사	107	-	-	2년 6개월	-

허병석	남	1960.11	상무이사	미등기임원	상근	기술연구소장	o 서울대학교 식품공학o 두산 식품연구소 부장o 대상FNF기술연구소 상무	-	-	-	11년 4개월	-

이생재	남	1958.12	상무이사	미등기임원	상근	생산본부장	o 동경농업대학o 샘표식품(주) 생산1팀장	5	-	-	37년 7개월	2022.03.17

김정수	남	1955.10	상무이사	미등기임원	상근	홍보본부 총괄	o 동국대학교 식품공학o Senior Engineer 이사	5	-	-	37년 10개월	-

신주홍	남	1961.12	상무이사	미등기임원	상근	뉴욕지사지사장	o 연세대학교 대학원 마케팅 석사o Cornell University Johnson School(Executive MBA)o CJ 제일제당 미국 법인장	-	-	-	3년 7개월	-

서동순	여	1965.10	상무이사	미등기임원	상근	마케팅본부 총괄	o 이화여자대학교 식품영양학과 졸업
o 이화여자대학교 식품영양학 대학원졸(석사)
o 이화여자대학교 식품영양학 박사	-	-	-	12년 7개월	-

정종환	남	1965.04	상무이사	미등기임원	상근	영업본부장	o 서울대학교 식물학과 졸업
o 아주대학교 금융학 대학원졸(석사)	10	-	-	27년 2개월	-

* 위 사항은 2018년 12월 31일 기준임** 오경환 부사장은 2019년 2월 13일 별세함*** 이생재 상무는 2019년 2월 20일 일시이사(등기임원)로 선임되고(서울중앙지방법원 결정), 2019년 3월 18일 정기주주총회에서 사내이사(등기임원)으로 선임됨 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의 관계 재직기간 임기만료일 의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 장병택 남 1948.12 감사 등기임원 상근 감사 o 서울대 화공과o 영풍전자(주) 부회장o (주)영풍문고 대표이사 - - - 2년 6개월 2022.03.17 나. 직원의 현황 1) 직원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 식품사업 남 325 0 50 0 375 8.1 17,178 46,282 - 식품사업 여 296 0 22 0 318 4.8 11,067 33,949 - 합 계 621 0 72 0 693 6.6 28,238 40,514 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 * 등기임원은 제외함** 1인 평균 급여액은 연간 평균 인원 697명 (남 : 371명, 여 : 326명) 기준으로 산출함 2) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 6 786,938 131,156 -
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	3	2,000	-

감사	1	200	-

2) 보수지급금액2)-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,204,000	301,000	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,087,000	543,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	87,000	87,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박진선	대표이사	963,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박진선	근로소득	급여	960,000	이사회 결의에 따라 직무ㆍ직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 9.6억원으로 결정함

상여	3,000	매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익 등을 좋합적으로 평가하여 전직원 동일 금액을 지급함

주식매수선택권 행사이익	0	-

기타 근로소득	0	-

퇴직소득	0	- 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급율(*3)로 운영되고 있습니다. - DB형 퇴직연금 운용으로 별도 지급 없음

기타소득	0	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박진선	대표이사	963,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박진선	근로소득	급여	960,000	이사회 결의에 따라 직무ㆍ직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 총 9.6억원으로 결정함

상여	3,000	매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익 등을 좋합적으로 평가하여 전직원 동일 금액을 지급함

주식매수선택권 행사이익	0	-

기타 근로소득	0	-

퇴직소득	0	- 임원퇴직금 지급규정에 따라 지급율(*3)로 운영되고 있습니다. - DB형 퇴직연금 운용으로 별도 지급 없음

기타소득	0	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 1) 기업집단의 명칭 : 샘표 2) 기업집단에 소속된 회사

(2018년 12월 31일 현재) (단위 : 천원, 주, %)

상장 구분	회사명	법인등록번호(사업자등록번호)	자본금(천원)	사업의 내용	보유주식수(주) 및 지분율(%)

상장	샘표 주식회사	110111-0123797(217-81-00359)	2,875,800	지주회사	샘표 주식회사(자기 주식) : 658,187(22.89%)

샘표식품 주식회사	110111-6110045(446-87-00473)	2,284,143	식품 제조 및 판매	샘표 주식회사 : 2,255,842(49.38%)

비상장	양포식품(주)	174611-0001286(506-81-00792)	300,000	식품 제조 및 가공(농수산물 통조림)	샘표 주식회사 : 52,500(87.5%)

조치원식품(주)	164711-0000171(307-81-00083)	600,000	식품의 임가공 용역 (보리차 등 차류)	샘표 주식회사 : 115,600(96.3%)

(주) 샘표아이에스피	110111-2557077(201-81-74782)	100,000	판촉행사 대행업	샘표 주식회사 : 20,000(100%)

SFS(SEMPIO FOOD SERVICES, INC)	275-103442	USD 9,000,000	식음료 도매 및 수출입	샘표식품 주식회사 : 900,000(100%)

선부(상해)상무유한공사	112-120403	CNY 25,000,000	식음료 도매 및 수출입	샘표식품 주식회사 : - (100%)

통도물류(주)	217-81-16074	100,000	화물운송 중개 창고임대업	-

성도물류(주)	126-86-51523	60,000	창고 임대업	-

(주)누리팩	126-86-17184	952,000	포장용 플라스틱 성형용기 제조업	-

(주)명진포장	135-81-74113	100,000	골판지 및 골판지상자 제조업	-

나. 계열회사 계통도

다. 회사 와 계열회사간 임원 겸직 현황 (2018년 12월 31일 현재)

임원 성명	샘표(주)	샘표식품 (주)	조치원식품	양포식품	샘표아이에스피	SFS	선부(상해)상무유한공사

박진선	대표이사 (상근)	대표이사 (상근)	대표이사 (비상근)	대표이사 (비상근)	기타비상무이사 (비상근)	대표이사 (비상근)	이사회 의장 (비상근)

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SFS*(비상장)	2000.12.01	경영권지배	10,655,105	900,000	100	-	-	-	-	900,000	100	-	14,990,765	23,821

선부(상해) 상무유한공사*(비상장)	2008.05.26	경영권지배	4,338,192	-	100	-	-	-	-	-	100	-	695,210	-191,016

합 계	900,000	-	-	-	-	-	900,000	-	-	15,685,975	-167,195

* SFS, 선부(상해)상무유한공사는 지분법으로 평가하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	거 래 내 역 (잔액) (*1)

기초	증가	감소	기말

샘표주식회사 (*2)	최상위 지배기업	연대보증	2016.07 ~ 2018.09	34,500	-	34,500	-

SEMPIO FOOD SERVICES,INC.	종속기업	자금대여	2016.08 ~ 2017.05	4,230	-	4,230	-

선부(상해)상무유한공사	종속기업	자금대여	2015.09 ~ 2017.06	725	-	725	-

(*1) 거래내역은 공시작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터, 공시서류 작성기준일까지 기간동안의 증감내역입니다.(*2) 분할 시 당사가 승계한 차입금에 대하여 당사와 샘표(주)는 분할계약에 따라 연대하여 변제할 책임이 있으며, 당사의 차입금에 대하여 샘표(주)로부터 지급보증 받았습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원, %)

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

샘표아이에스피	기타관계회사	매출입	2018.01 ~ 12	용역 등	20,686

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의 내용	비고

제3기정기주주총회(2019.3.18)	제1호 의안 : 제3기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 박진선 - 사내이사 : 이생재 - 사외이사 : 이명호	승인승인승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 장병택	승인

제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	승인	-

제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	승인	-

제2기정기주주총회(2018.3.19)	제1호 의안 : 제2기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	승인	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	승인	-

제1기정기주주총회(2017.3.20)	제1호 의안 : 제1기(2016년 7월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	승인	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)	승인	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)	승인	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당 사항 없음

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증 현황 우리회사는 2016년 7월 1일을 기준으로 샘표 주식회사에서 식품사업부문을 분할하여 설립되었으며, 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 회사분할 전 분할되는 회사 샘표 주식회사의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당 사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 자금조달약정 당기말과 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 한도거래 약정 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)

금융기관	약정내용	당기말	전기말

국민은행	기업전자결제	7,000,000	7,000,000

KEB하나은행	일반한도대출	5,000,000	5,000,000

농협	일반한도대출	3,000,000	3,000,000

한국산업은행	일반한도대출	5,000,000	-

우리은행	일반한도대출	4,000,000	4,500,000

수입신용약정	USD 3,000,000	USD 3,000,000

합 계	24,000,000	19,500,000

USD 3,000,000	USD 3,000,000

(2) 제공받은 지급보증당기말과 전기말 현재 당사가 제공받은 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	내 용	당기말	전기말

샘표(주)	한국산업은행 차입금 연대보증	-	10,000,000

국민은행 차입금 연대보증	-	5,500,000

서울보증보험(주)	이행지급보증	193,886	178,300

합 계	193,886	15,678,300

(3) 분할 전 기존채무에 대한 연대책임당기말 현재 지배기업은 분할존속회사인 샘표(주)의 분할 전 기존 채무(분할기준일 전의 원인행위로 발생하는 우발채무 포함)에 대하여 연대하여 변제할 의무를 부담하고 있습니다. (4) 기타 약정사항당기말 현재 지배기업은 샘표(주)와 상표사용, 물적자산제공, 용역에 관한 계약을 체결하고 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당 사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당 사항 없음 다. 중소기업기준 검토표 해당 사항 없음 라. 직접금융 자금의 사용 해당 사항 없음 마. 외국지주회사의 자회사 현황해당 사항 없음

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

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자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

바. 법적위험 변동사항 해당 사항 없음 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 해당 사항 없음 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당 사항 없음 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당 사항 없음 차. 합병 등의 사후정보 해당 사항 없음 카. 녹색경영 해당 사항 없음 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 o 인증명칭 : 가족친화인증(가족친화 우수기업) - 관련 법령 : 가족친화 사회환경의 조성 촉진등에 관한법률 - 인증부처 : 여성가족부 - 인증일자 : 2014.12.19 (최초 인증일) - 유효기간 : 2017.12.3 ~ 2019.11.30 파. 조건부자본증권의 전환 채무재조정 사유등의 변동현황 해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

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