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솔루엠 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 6기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 증권 모집ㆍ매출법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 솔루엠
대 표 이 사 : 전성호
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 에이동 6층(청덕동, 용인테크노밸리)
(전 화) 031-1588-0502
(홈페이지) http://www.solu-m.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 신춘범
(전 화) 031-8006-8585
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 솔루엠입니다. 영문명은 SOLUM CO., LTD.입니다. 나. 설립일자 당사는 2015년 7월 2일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 에이동 6층(청덕동, 용인테크노밸리)- 전화번호 : 1588-0502- 홈페이지 : http://www.solu-m.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용

당사는 전자기기 부품의 연구 및 개발을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 본사에서 보유하고 있는 개발기술 및 지적재산권을 기반으로 하여 해외 종속회사(중국 동관 및 베트남 하노이)를 통하여 주요 제품의 생산을 수행하고 있습니다. 당사의 사업부문은 TV용 파워모듈/3in1보드, 모바일용 아답터 등을 생산/판매하는 전자부품 사업부문과 ESL, IoT 등을 생산/판매하는 ICT 사업부문으로 구성되어 있습니다. ※ 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 2020.06.30 기준 해당사항 없습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가기관	일자	평가대상재무제표	평가등급

이크레더블	2020.06.11	2019.12.31	BB

이크레더블	2019.05.08	2018.12.31	BB-

이크레더블	2018.04.17	2017.12.31	BB

이크레더블	2017.05.10	2016.12.31	BBB-

(주)나이스디앤비	2020.06.11	2019.12.31	BB+

(주)나이스디앤비	2019.09.17	2018.12.31	BB+

(주)나이스디앤비	2018.04.18	2017.12.31	BBB-

한국기업데이터	2018.04.17	2017.12.31	BB+

아. 연결대상 종속회사 개황(단위: 백만원)

상호	설립일	주 소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부

Dongguan SoluM Electronics CO., LTD	15.8월	Building 2/4/6, No.35, Tongzhen Road, Tongsha Science and Technology Industrial Park,Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, 523127, People's Republic of China	생산법인	122,627	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	해당

SoluM VINA CO., LTD	16.2월	Lot B3, Ba Thien Ⅱ Industrial Zone, Thien Ke Commune, Binh Xuyun District, Vinh Phuc Province, Vietnam	생산법인	197,348	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	해당

SoluM America Inc	15.11월	1551 McCarthy Blvd, Suite 109 Milpitas, Ca 95035, USA	판매법인	36,371	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	해당

SoluM Europe GmbH	15.12월	Hillsite Am Kronberger Hang 8 65824 Schwalbach Ts. Germany	판매법인	15,920	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	해당

SoluM Technologies India Private Limited	16.04월	10th Floor, WeWork RMZ Latitude Commercial,Bellary Road, Hebbal, Bengaluru,Karnataka, India - 560024	연구법인	396	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	해당

솔루엠제일차 유한회사	17.12월	서울특별시 종로구 새문안로 68	특수목적기업	-	의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 1110호)	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

해당사항 없음	-	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

2015.07 회사 설립
2015.08 중국 생산법인 설립 (광동성 동관 소재)
2015.09 회사 영업 시작
2015.11 미국 판매법인 설립 (캘리포니아 산호세 소재)
2015.12 유럽 판매법인 설립 (독일 프랑크푸르트 소재)
2015.12 벤처기업 인증 획득
2016.02 베트남 생산법인 설립 (하노이 소재)
2016.04 인도 연구법인 설립 (방갈로르 소재)
2016.07 벤처기업 1,000만불 수출탑 수상
2016.10 베트남 생산법인 제1공장 준공
2017.02 베트남 생산법인 아답터 생산 시작
2017.04 베트남 생산법인 SMPS 생산 시작
2017.05 본점 소재지 변경 (수원시 → 용인시)
2018.08 베트남 생산법인 제2공장 준공
2018.12 합작회사 SoluM (HeFei) Semiconductor CO., LTD 설립

최근 5사업연도 기간 ('15.09.01~'20.06.30) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 본점소재지 및 그 변경

일자	본점 소재지	비고

2015.07	경기도 수원시 영통구 매영로 150 (비3동)	설립

2017.05	경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 에이동 6층(청덕동, 용인테크노밸리)	변경

나. 경영진의 중요한 변동

일시	내역	세부내용

2015.07.02	대표이사 취임(설립)	전성호 대표이사 취임

사내이사 취임(설립)	신춘범 사내이사 취임

2015.08.31	사내이사 취임	최흥균 사내이사 취임

감사 취임	이제호 감사 취임

2017.03.30	기타비상무이사 취임	고병욱 이사 취임

2018.03.30	감사 중임	이제호 감사 중임

2018.07.02	대표이사 중임	전성호 대표이사 중임

사내이사 중임	신춘범 사내이사 중임

사내이사 사임	최흥균 사내이사 사임

사내이사 취임	최흥균 사내이사 취임

2019.03.29	사외이사 취임	이규연 사외이사 취임

홍준기 사외이사 취임

상금감사 취임	이용태 감사 취임

2019.06.28	기타비상무이사 사임	고병욱 이사 사임

감사 사임	이제호 감사 사임

2019.09.27	기타비상무이사 취임	현승윤 이사 취임

사내이사 사임	최흥균 사내이사 사임

다. 최대주주의 변동 설립일 이후 당사의 최대주주는 전성호 대표이사로 변동이 없습니다. 라. 상호변경 : 해당사항 없음. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 : 해당사항 없음.바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음.

사. 종속회사의 변동 당사는 해외에 생산법인 2개, 판매법인 2개, 연구법인 1개, 국내에 특수목적법인 1개 를 설립하였습니다.

회사명	변동내역

Dongguan SoluM Electronics CO., LTD	2015.08 중국 생산법인 설립

SoluM America Inc	2015.11 미국 판매법인 설립

SoluM Europe GmbH	2015.12 독일 판매법인 설립

SoluM VINA CO., LTD	2016.02 베트남 생산법인 설립

SoluM Technologies India Private Limited	2016.04 인도 연구법인 설립

솔루엠제일차 유한회사	2017.12 한국 특수목적법인 설립
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 유상증자를 통해 보통주 33,948,362주, 전환우선주 400,000주, 상환전환우선주 5,333,332주를 발행하였으며, 2020년 반기말 상환전환우선주는 1,509,474주, 전환우선주 400,000주, 전환사채 1,760,000주가 보통주로 전환되었습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.02	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	500	500	설립

2015.09.04	유상증자(일반공모)	보통주	3,670,000	500	500	유상증자

2015.09.12	유상증자(일반공모)	보통주	5,430,000	500	500	유상증자

2015.09.24	유상증자(일반공모)	보통주	17,036,768	500	500	유상증자

2015.11.03	유상증자(일반공모)	보통주	13,232	500	500	유상증자

2015.11.17	유상증자(일반공모)	보통주	4,650,000	500	500	유상증자

2016.05.13	유상증자(일반공모)	전환우선주	400,000	500	7,500	유상증자

2016.12.05	유상증자(일반공모)	보통주	938,888	500	4,500	유상증자

2016.12.16	유상증자(일반공모)	상환전환우선주	5,333,332	500	7,500	유상증자

2018.12.04	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,500	우리사주매수선택권

2019.05.10	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	500	주식매수선택권

2019.06.25	주식매수선택권행사	보통주	300,000	500	500	주식매수선택권

2019.11.06	전환권행사	보통주	1,509,474	500	7,500	상환전환우선주 전환

2020.01.17	전환권행사	보통주	139,498	500	7,500	전환우선주 전환

2020.01.23	전환권행사	보통주	128,000	500	7,500	전환우선주 전환

2020.02.07	전환권행사	보통주	25,000	500	7,500	전환우선주 전환

2020.02.18	전환권행사	보통주	28,630	500	7,500	전환우선주 전환

2020.03.05	전환권행사	보통주	1,000,000	500	7,500	전환사채 2회차 전환

2020.03.05	전환권행사	보통주	660,000	500	7,500	전환사채 3회차 전환

2020.03.13	전환권행사	보통주	77,819	500	7,500	전환우선주 전환

2020.03.18	전환권행사	전환우선주	100,000	500	7,500	전환사채 5회차 전환

2020.03.30	전환권행사	보통주	1,000	500	7,500	전환우선주 전환

2020.04.17	전환권행사	전환우선주	53	500	7,500	전환우선주 전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 2회 전환사채	2018.08.29	2021.08.29	20,000,000,000	보통주	2018.08.30 ~ 2021.08.28	100%	7,500	7,500,000,000	1,000,000	-

제 3회 전환사채	2018.09.20	2021.08.20	20,000,000,000	보통주	2019.09.20 ~ 2021.08.20	100%	7,500	10,050,000,000	1,340,000	-

합 계	-	-	40,000,000,000	-	-	-	-	17,550,000,000	2,340,000	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 이억(200,000,000)주입니다. 2020년 반기말 현재 발행주식의 총수는 보통주 36,108,362주, 상환전환우선주 3,823,858주이며, 유통주식수는 발행주식의 총수와 동일합니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	상환전환우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,108,362	5,333,332	41,441,694	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,509,474	1,509,474	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,509,474	1,509,474	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,108,362	3,823,858	39,932,220	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	36,108,362	3,823,858	39,932,220	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	36,108,362	-

상환전환우선주	3,823,858	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,108,362	-

상환전환우선주	3,823,858	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기 반기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,669	38,483	-16,976

(별도)당기순이익(백만원)	13,090	7,132	-9,838

(연결)주당순이익(원)	402	1,132	-557

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-