솔루엠 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(전성호, 김재원, 유동균)과 사외이사 2인(김준상, 이병국) 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 이사회 운영규정 제5조에 의하여 대표이사가 의장을 맡습니다.이사회의 권한은 관련 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 의결하며 그 개최시기는정기 또는 필요시 수시 개최합니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바라며, 당사 이사회의 개요 및 운영에 관한 사항은 아래 사항을 참조하시기 바랍니다.회사 기관의 개요>이사회제도 및 구성, 권한에 관한 사항① 주주총회에서 위임받은 업무② 정관에서 정하는 이사회 업무 - 주주이외의 자에게 신주인수권 배정 결의 - 일반공모 증자 결의 - 주식매수선택권 부여 및 취소 결의 - 명의 개서 대리인 선임 결의 - 주주명부 폐쇄, 기준일의 지정 결의 - 전환사채의 발행 결의 - 신주인수권부 사채의 발행 결의 - 주주총회 소집 결의 - 대표이사등의 선임 결의 - 상담역 또는 고문의 선임 - 배당 결의③ 기타 회사 업무의 중요사항 결정 - 중요한 자산의 처분 및 양도 - 대규모 재산의 차입 - 지점의 설치, 이전 또는 폐지 - 기타 주요사항 등

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

※ 기존 사외이사 2명은 임기만료입니다.※ 2025년도 제10기 정기주주총회 결과입니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

전성호(출석률: 100%)	반휘권(출석률: 10%)	김재원(출석률: 100%)	유동균(출석률: 100%)	홍준기(출석률: 100%)	이규연(출석률: 100%)	김준상(출석률: 100%)	이병국(출석률: 100%)

25-1차	2025.01.17	운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-2차	2025.01.17	내부회계 관리제도 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

25-3차	2025.02.06	성과보수 승인	가결	의결권배제	불참	-	의결권배제	찬성	찬성	-	-

25-4차	2025.02.06	본점소재지 이전	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-5차	2025.02.06	인도생산법인 대여금 연장	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-6차	2025.02.06	단기 차입금 기간 만료에 따른 기간 연장	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-7차	2025.02.06	단기 차입금 기간 만료에 따른 기간 연장	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-8차	2025.02.06	단기 차입금 기간 만료에 따른 기간 연장	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-9차	2025.02.06	단기 차입금 기간 만료에 따른 기간 연장	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-10차	2025.02.06	운전자금 조달을 위한 단기차입금 실행	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-11차	2025.02.06	별도 재무제표 승인	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-12차	2025.02.18	연결 재무제표 승인	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-13차	2025.03.07	자기주식 취득계약 해지	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-14차	2025.03.12	1) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장2) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장3) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장4) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장5) 현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-15차	2025.03.12	장기차입금 실행	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-16차	2025.03.12	준법지원인 선임	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-17차	2025.03.12	자기주식 소각	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-18차	2025.03.12	제10기 정기 주주총회 소집 결의	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-19차	2025.03.12	제3자 금전 대여	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-20차	2025.03.12	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-21차	2025.03.21	타법인 주식 취득	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	-	-

25-22차	2025.03.31	ESG 위원회 위원 해임	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-23차	2025.03.31	ESG 위원회 위원 선임	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-24차	2025.03.31	ESG 위원회 위원장 선출	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-25차	2025.04.21	자기주식 처분	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-26차	2025.04.21	인도네시아 생산법인 설립	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-27차	2025.05.15	제11기 1분기 연결재무제표 내부결산 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

25-28차	2025.05.15	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-29차	2025.05.19	자기주식 처분 결정 철회	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-30차	2025.05.19	자기주식 소각 결정	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-31차	2025.05.19	헬스테크 사업 양수	가결	의결권배제	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-32차	2025.05.19	윤리규정 개정	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-33차	2025.05.19	미주 생산법인 금전 대여 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-34차	2025.06.05	종속회사 임시주주총회 의결권 행사	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-35차	2025.06.05	종속회사 제3자배정 신규발행 투자유치 승인	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-36차	2025.06.12	단기차입금 기간만료에 따른 기간연장 및 실행	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-37차	2025.06.12	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-38차	2025.06.12	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-39차	2025.06.12	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-40차	2025.06.26	상환전환우선주식 발행 및 계약 체결	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-41차	2025.06.26	ESG보고서 발간 계획 및 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

25-42차	2025.06.26	종속회사 임시주주총회 의결권 행사	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-43차	2025.07.04	미주생산법인 증자 참여	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-44차	2025.07.04	대만법인 설립	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-45차	2025.07.04	1) 종속회사 금전 대여2) 단기차입금 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-46차	2025.07.04	주식매수선택권 부여 취소	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-47차	2025.08.06	제11기 2분기 연결재무제표 내부결산 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

25-48차	2025.08.06	본사 지배인 선임	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-49차	2025.08.06	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-50차	2025.08.06	차입금 만료등에 따른 기간 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-51차	2025.08.06	사업장단위 과세적용 종된 사업장 추가	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-52차	2025.08.06	종된 사업장 삭제	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-53차	2025.08.06	본사 본점소재지 변경	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-54차	2025.08.06	미주 생산법인 증자 참여	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-55차	2025.09.19	솔루엠 ESG 정책 제개정 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

25-56차	2025.09.19	부패방지경영시스템 운영규정 제정	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-57차	2025.09.19	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-58차	2025.09.19	현지법인 운전자금 차입에 대한 지급보증	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

25-59차	2025.09.19	특수관계자 거래관련 조치 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회2022년 3월 29일 제7기 정기주주총회에서 정관변경 사항으로 경영위원회, 집행위원회, 보수위원회 등을 설치할 수 있게 되었으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정합니다.당사는 2024년 3월 26일 정기주주총회를 통해 ESG경영을 선포하였으며, 이사회내 위원회로는 ESG위원회가 설치되어 있습니다. ESG위원회는 당사의 지속가능 경영을 위한 환경, 사회, 지배구조 정책과 ESG활동에 필요한 제반 사항을 심의하고 체계적으로 관리하고자 설치되었습니다. ESG 관련 중요 전략 및 정책 사항, 주주 환원 정책, 주주 권익과 관련된 주요 사안, 기타 ESG 관련 회사경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 위원회 부의가 필요하다고 판단하는 사항 등을 심의하는 역할을 가지고 있습니다.ESG위원회는 총 3인으로 구성되어 있습니다.(사외이사 2인, 사내이사 1인)(1) ESG위원회 세부사항

위원회명	구성	소속위원명	설치목적 및 권한사항

ESG위원회	사외이사	김준상이병국	* 설치목적 - 지속가능경영을 위한 ESG활동에 필요한 제반 사항의 심의, 체계적 관리 목적* 주요활동사항 - ESG 정책사항 검토 및 계획 - 지속가능경영 관련 주요 활동 보고 - 주주환원 정책 심의 등

사내이사	김재원

(2) ESG위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	이사의 성명

홍준기(출석률: 100%)	이규연(출석률: 100%)	전성호(출석률: 100%)

ESG위원회	24.05.17	솔루엠 ESG 정책, 규정 제ㆍ개정의 건	찬성	찬성	찬성

ESG위원회	24.06.25	솔루엠 ESG 보고서 발간 계획 및 보고의 건	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	이사의 성명

김준상(출석률: 100%)	이병국(출석률: 100%)	김재원(출석률: 100%)

ESG위원회	25.06.26	솔루엠 ESG 보고서 발간 계획 및 보고의 건	찬성	찬성	찬성

ESG위원회	25.09.19	솔루엠 ESG 정책, 규정 제ㆍ개정의 건	찬성	찬성	찬성

※ ESG위원회는 2024년 3월 07일 신규 설치되었습니다.※ 2025년 3월 31일 기존 위원 탈퇴 및 김준상, 이병국, 김재원 위원이 신규로 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성당사는 사내이사 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여, 이사 선임의 건이 발생시 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 이사회의 추천에 따라 주주총회 2주전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 전자공시하고 있습니다. 다만, 이와같은 법령 및 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있으며, 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무 (활동분야)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	전성호	이사회	업무총괄	없음	최대주주	3년	3회

사내이사	김재원	이사회	기업운영본부장	없음	최대주주 회사의 임원	3년	-

사내이사	유동균	이사회	ANP Solution Biz 사업부장	없음	최대주주 회사의 임원	3년	1회

사외이사	김준상	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

사외이사	이병국	이사회	사외이사	없음	없음	3년	-

※ 당분기 중 제10기 정기주주총회에서 사내이사 김재원 신규선임, 사내이사 유동균 재선임, 사외이사 김준상, 이병국 신규선임 되었습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR그룹	3명	그룹장 1명(1년)프로 2명(3년)	- 이사회 및 위원회 참여 지원- 대내외 교육 및 직무활동 지원- 의안 검토를 위한 관련 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 03월 31일	(주)솔루엠	김준상, 이병국	-	주요 사업이슈 등 의견 수렴

2025년 09월 19일	(주)솔루엠	김준상, 이병국	-	부패방지 경영시스템 도입 및 예방 교육

※ 상기 사외이사에 대한 교육과는 별도로 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 충분히 설명하고, 자료를 사전에 공유하여 질의에 응답하고 있습니다.