솔루엠 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며, 보고기간 이후부터 공시서류 제출일까지 정관 변동사항은 없습니다. 사업보고서에 첨부된 정관은 제10기 정기주주총회(25.03.28 개최 예정)에서 변경 예정인 정관입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 변동이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	정기주주총회	신주 배당기산일 균등배당 등	상법 개정사항 반영

2023년 03월 29일	정기주주총회	사업의 목적사항 추가 등	사업목적사항 추가, 상법 개정사항 반영

2025년 03월 28일	정기주주총회	사업의 목적사항 추가 등	사업목적사항 추가

(주) 향후 정기주주총회에서 부결되거나 변동이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다.

다. 사업목적 현황사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자, 전기, 기계기구 및 그 부속품의 제작, 판매, 임대 및 서비스업	영위

2	통신, 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 서비스업	영위

3	의료기기 및 그 부품의 제작, 판매업	영위

4	광원 응용기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업	영위

5	전자계산조직, 정보시스템, 동 관련제품 및 부품, 부속품의 제작, 판매업	영위

6	소프트웨어의 제작, 판매, 임대 및 유지보수업	영위

7	산업제품 및 그 부속품, 자동차 관련 부품, 전장품 및 그 부속의 제작, 판매, 임대 및 서비스업	미영위

8	자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대 및 유지보수업	미영위

9	전자, 전기, 공작기계 및 설비 등의 플랜트 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 서비스업	미영위

10	합성수지의 제조 가공 및 판매업	미영위

11	금속의 제련, 가공 및 판매업	미영위

12	수출입업 및 동 대행업	영위

13	부동산업 및 부동산 임대업	영위

14	경제성 식물의 재배 및 판매업	미영위

15	물품 매도확약서 발행업	미영위

16	기계 및 장비 임대업	미영위

17	기술관련용역 제공, 서비스 및 노하우의 판매, 임대업	미영위

18	소방용 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업	미영위

19	전선 및 전선관련 기기류의 제작, 판매, 시공업	미영위

20	동육, 인증관련 컨설팅 서비스업 및 관련 사업	미영위

21	주택사업 임대 및 분양	미영위

22	전자상거래 및 인터넷 사업, 관련부품 기기 소프트웨어의 제조, 판매업 및 서비스업	영위

23	반도체 및 관련제품의 제조, 판매업	영위

24	반도체 제조장비의 제조, 판매업	미영위

25	반도체 제조를 위한 원부자재의 제조 판매업	영위

26	내륙, 해상, 항공 화물 운송업 및 관련 서비스업	미영위

27	광고 대행, 광고물 작성 및 옥내외광고	미영위

28	통신판매업	영위

29	별정통신사업,	미영위

30	부가통신사업	영위

31	위치 정보 및 위치 기반 서비스업	영위

32	기술연구 및 용역수탁업	영위

33	특허 및 지식재산권의 활용 사업(라이센싱)	영위

34	편조의복 제조업	영위

35	에너지 저장장치 제조업	영위

36	축전지 제조업	영위

37	일반 전기 공사업	영위

38	데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업	미영위

39	멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업	미영위

40	정보처리사업	미영위

41	인터넷서비스	미영위

42	콘텐츠 제작, 유통 및 판매업	미영위

43	음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업	미영위

44	저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업	미영위

45	음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리	미영위

46	상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업	미영위

47	각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	34. 편조의복 제조업 35. 에너지 저장장치 제조업 36. 축전지 제조업 37. 일반 전기 공사업 38. 데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업 39. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업 40. 정보처리사업 41. 인터넷서비스 42. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 43. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업 44. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 45. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리 46. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자

추가	2025년 03월 28일	-	47. 각호와 관련된 상품 중개업
48. 각호와 관련된 종합 소매업
49. 각호와 관련된 기타 정보 서비스업
50. 무점포 소매업 및 중개업
51. 광고업
52. 백화점 및 대형점, 슈퍼마켓업의 설치, 운영에 관한 사업
53. 신용카드업
54. 주차장 사업
55. 각종 접객서비스업
56. 소매업 관련 용역 및 위수탁사업
57. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자

라-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 지난 2023년 3월 29일 제8기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다. 또한, 2025년 3월 28일로 예정되어 있는 제10기 정기주주총회에서는 당사 신사옥 내 무인점포 운영에 필요한 사업목적을 일부 추가하였습니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체 - 해당 사업목적 추가는 이사회를 거쳐 2023년 3월 29일 제8기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. - 2025년 3월 12일 이사회 결의를 거쳐 2025년 3월 28일로 예정된 제10기 정기주주총회에서 신사옥 내 무인점포 운영에 필요한 사업목적 일부 추가를 승인받고자 합니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

- 2023년 3월 29일 사업목적 추가는 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 보고일 현재 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미합니다. - 2025년 3월 28일로 예정된 제10기 정기주주총회에서의 사업목적 일부 추가의 건은 당사가 ESL 및 디지탈 사이니지 사업부의 첨단 디지털 기술을 무인점포를 통해 시범운영함으로써 신규 고객 창출에 의한 매출 증대를 목적으로 하고 있습니다.

라-3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	편조의복 제조업	2023년 03월 29일

2	에너지 저장장치 제조업	2023년 03월 29일

3	축전지 제조업	2023년 03월 29일

4	일반 전기 공사업	2023년 03월 29일

5	데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업	2023년 03월 29일

6	멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업	2023년 03월 29일

7	정보처리사업	2023년 03월 29일

8	인터넷서비스	2023년 03월 29일

9	콘텐츠 제작, 유통 및 판매업	2023년 03월 29일

10	음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업	2023년 03월 29일

11	저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업	2023년 03월 29일

12	음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리	2023년 03월 29일

13	상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업	2023년 03월 29일

14	각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자	2023년 03월 29일

(1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 헬스케어, 2차전지 재사용 등의 신사업 진출을 준비하고 있으며, 이를 위해 신규 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 □ 헬스케어 - 주요 특성 세계적으로 건강과 웰빙에 대한 관심이 높아지는 가운데, 헬스케어 웨어러블 기기들은 지속적인 기술 혁신으로 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. 다양한 센서 기술의 발전으로 사용자의 신체 활동, 심박수, 수면 패턴 등 다양한 건강 데이터를 정확하게 측정하고 분석이 가능해지고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 제품의 성능을 향상시키고, 사용자들에게 정확한 정보를 제공하는데 기여할 수 있습니다.

당사는 센서 기술을 통한 더 정확하고 효율적인 웨어러블 디바이스를 개발하여 사용자의 편의와 만족도를 높이는 동시에, 개인화된 맞춤형 서비스를 제공하려고 합니다.

- 규모 및 성장성

헬스케어 웨어러블 디바이스 시장은 소비자들이 건강에 대한 관심이 높아지고, 개인 맞춤형 건강관리 및 라이프 스타일을 추구함에 따라 빠르게 성장하고 있으며, 2032년 약 3,246억 달러까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 애플, 구글, 삼성전자와 같은 글로벌 기업들 역시 웨어러블을 통해 헬스케어 사업을 추진하고 있으므로 헬스케어 시장은 높은 성장성을 가질 것으로 예상됩니다.

□ 2차전지 재사용 - 주요 특성 2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편, 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리, 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. - 규모 및 성장성 세계 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 자동차 배터리 시장은 지속적으로 높은 성장세를 보일 전망입니다. 에너지경제연구원이 추정한 국내 전기차 사용 후 배터리 규모는 2029년 7만여개로 2020년 대비 500배 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 세계 전기차 시장이 2020년 310만대에서 2030년 5,180만대로 확대 할 것으로 예상되어 세계 사용 후 배터리 시장 규모 역시 큰 폭으로 커질 것으로 전망합니다. ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다. □ 기타 당사는 기존 ESL, 파워, VS, 헬스케어, IoT 등의 제품 공급에서 사업을 확대하여 각종 솔루션 제공을 위해 데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업, 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 등의 사업목적을 추가하였습니다. 향후 ESL 기존 고객 등 영업 네트워크를 통한 추가적인 수익을 창출 할 계획입니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 - 헬스케어 : 헬스케어 비즈니스는 미래 성장이 기대되는 사업분야로 당사는 기존 사업인 전자부품사업과 연계하여 헬스케어 완제품 및 부품 공급 계획을 가지고 있습니다. - 2차전지 재사용 : 당사에서 수행하고 있는 파워모듈 기술력을 토대로 BMS (Battery Management System) 및 ESS(Energy Storage System)등의 연구 개 발 및 공급을 통해 2차전지 재사용 비즈니스를 진행 할 예정입니다. - 기타 : 기존 ESL, 파워, VS, 헬스케어, IoT 등의 제품 공급에서 사업을 확대하여 각종 솔루션 제공을 통해 추가적인 수익을 창출 할 계획입니다. (6) 주요 위험 최근 거시경제는 인플레이션의 심화에 따른 기준금리 변동 여부, 지정학적 및 국제 정서 변동을 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있습니다. 또한, 당사가 준비하고 있는 헬스케어, 2차전지 재사용 등의 신사업은 높은수준의 연구와 연구 개발을 요구하고 있습니다. 이외에도 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획 □ 헬스케어

- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기

당사의 헬스케어 사업부문은 크게 바이오 센서를 활용한 헬스케어 웨어러블 디바이스 사업과 Display ESL등 본사 주력 제품을 병원 향으로 커스트마이즈 하여 헬스케어 네트워크를 활용해 판매하는 병원 향 사업부문으로 나뉠 수 있습니다. 헬스케어 웨어러블 디바이스 사업에는 PPG 센서와 체온 센서를 이용해 다양한 바이오 데이터를 측정할 수 있는 TWS(True-Wireless-Stereo)를 개발 중이며, 뇌파 측정이 가능한 EEG 센서를 이용해 정신건강(Mental Health) 시장에서 혁신적인 기술과 서비스를 제공하기 위해 준비 중에 있습니다.

- 향후 1년 이내 추진 예정사항

당사는 바이오 무선 이어폰(TWS)을 2022년 개발 완료 및 2024년 양산을 목표하고 있습니다. 개발 완료와 동시에 2세대 버전 개발을 동시 진행 할 예정입니다. EEG 진단 뇌파 솔루션 또한 2022년 개발 완료 및 2025년 양산을 목표하고 있으며, 콘텐츠를 지속적으로 업데이트 할 예정입니다.

또한, 추가적으로 본사의 역량을 바탕으로 한 신사업을 기획하고 있으며, M 기술 이전을 통한 신사업을 통해 의료, 뷰티 등 헬스케어 내 다양한 영역에서의 시장 확장을 계획하고 있습니다.

- 조직 및 인력 확보 계획

당사는 헬스케어 사업에 필요한 추가 조직과 인력을 확충할 계획을 가지고 있습니다.

헬스케어 산업은 다양한 국가의 강화된 규제와 인허가 요건으로 인해 전문적인 인력이 필요합니다. 이러한 규제에 효과적으로 대응하고, 외부 인허가 전문가를 컨트롤 할 수 있는 인력을 충원 할 계획입니다.

□ 2차전지 - 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기

23년 국가기술표준원에서 사용후 배터리 재사용을 위한 리튬이차전지의 안전 요구사항을 제정하였으며, 사용 후 전지를 이용한 제품 판매를 위한 검사 및 인증기준이 마련된 것으로 향후 제품의 인증 및 재판매가 가능해진 상태입니다. 그러나, 현재 시험기관 선정 지정 기준 설정 등 실무 진행 절차가 추가적으로 필요한 상황입니다. 이러한 사전 행정 절차가 완료되면 사용후 배터리를 적용한 파워뱅크, 소형 ESS를 이용하여 이동형 전기차 충전카트 제작, 사용후 배터리 ESS의 인증 및 판매가 가능해집니다.

- 조직 및 인력 확보 계획 당사는 2차전지 재사용 사업에 필요한 추가 조직과 인력을 확충할 계획을 가지고 있습니다. 2차전지 재사용 사업은 각종 규제와 인허가 요건으로 인해 전문적인 인력이 필요합니다. 이러한 규제에 효과적으로 대응하고 외부 인허가 전문가를 컨트롤 할 수 있는 인력을 충원 할 계획입니다.