나노씨엠에스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 31일, 제20기 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 22일	제17기
정기주주총회	제8조[주권의 종류]제8조의2[주식 등의 전자등록]제10조[신주인수권]제11조[주식매수선택권]제14조[명의개서대리인]제15조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]제15조의2[주주명부]제17조의2[사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]제20조[사채발행에 관한 준용 규정]제23조[소집통지]제24조[소집지]제33조[이사의 수]제40조[이사회의 구성과 소집]제54조[외부감사인의 선임]	- 전자증권제도 시행 관련 개정- 상법 변경사항 반영- 정관 근거 보완- 주총소집지 편의성 제고- 이사 최대 인원 증가- 이사회 소집일자 단축- 외감법 개정사항 반영

2021년 03월 31일	제18기정기주주총회	제12조 [신주의 배당기산일]→ 제12조 [동등배당]	- 삭제된 배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항개정상법 입법 취지문에 따라, 배당기준일에 대한실무상 혼란을 없애고, 주식의 발행일에 상관없이동일한 종목의 주식에 대하여 동등배당을 하기위함.

2022년 03월 31일	제19기정기주주총회	제8조 [주권의 종류]제15조[주주 등의 주소, 성명 및 인감또는 서명 등 신고]제16조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]제20조 [사채발행에 관한 준용 규정]제21조 [소집시기]제34조 [이사의 선임]	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제- 표준정관에 따른 문구 정비- 제15조 삭제에 따른 문구 정비- 상법등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거신설

2023년 03월 31일	제20기정기주주총회	제2조 (목적)제8조의2 (주식 등의 전자등록)제9조 (주식의 종류) 제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 또는 제한 및 주식의 상환, 전환에 관한 종류주식)제10조 (신주인수권)제11조의2 (우리사주매수선택권)제12조 (신주의 동등배당) 제14조 (명의개서대리인)제15조의2 (주주명부의 작성.비치) 제16조 (기준일) 제17조 (전환사채의 발행) 제17조의2 (삭제 2023.03.31.)제21조 (소집시기) 제22조 (소집권자) 제39조의2 (이사의 책임감경)
제46조 (감사의 수)제47조 (감사의 선임.해임)53조 (재무제표 등의 작성 등)	- 사업목적 추가 및 자구 수정- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.- 제9조 및 제9조의 2로 종류주식 내용 구분 상법에 따라 용어 변경-표준정관에 따라 수정-근로복지기본법에 따른 우리사주매수선택권 신설- 제목 개정 및 표준정관에 따라 수정- 표준정관에 따라 수정 전자증권제도 관련 정리- 전자증권법 제37조제6항의 규정내용 반영, 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목 근거규정 마련- 표준 정관에 따라 수정- 전환청구 기간 조항 삽입- 중복 조문 삭제- 표준정관에 따라 수정 - 준용 조문 수정- 표준정관에 따라 신설- 단서조항 삭제- 감사선임에 관한 조문 정비- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영 - 감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영 - 표준정관에 따라 수정

다. 공시기준일 일 이후 작성일까지 변동사항 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 31일이며, 2024년 3월 29일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관변경 예정일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제21기정기주주총회	제2조 (목적)제11조의 5 (주식매수선택권)	사업목적 추가 발생주식총수 변경

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자재료 제조업	영위

2	물리,화학 및 생물학 연구개발업	영위

3	신재생대체에너지 관련사업	영위

4	광,광학 관련사업	영위

5	기초 화학물질 제조 판매업	영위

6	전구 및 램프 제조 판매업	영위

7	부동산 매매,임대,관리업	미영위

8	컨설팅,마케팅 및 지원사업	영위

9	각호 도,소매업 및 무역업	영위

10	임가공,위탁생산업	영위

11	연구용역 사업	영위

12	기타 제조업	영위

13	기타 위에 부대되는 사업	영위

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	반도체 제조 및 도소매	2024년 03월 29일

2	2차전지,바이오 제조 및 도소매	2024년 03월 29일

3	전자상거래	2024년 03월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 전력반도체는 전력이 필요한 전자제품, 전기차, 수소차, 5G(5세대) 통신망 등의 전류 방향을 조절하고, 전력 변환을 제어하는 역할을 합니다. 바이오사업은 코로나 이후 전염성 균으로 부터 집단감염을 차단하기위한 방역 목적의 제품 입니다. 당사는 수익 다각화를 위해 설립기부터 보유한 나노 소재 원천 기술 기반으로 첨단 나노 신소재기술을 축적해 왔고, 다양한 사업분야를 폭넓히기 위해 전력반도체와 바이오사업분야를 추가해 사업을 확대해 나갈 예정입니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 전력반도체 소재의 주요 용도는 전기차, 태양광, 풍력 등 다양한 산업이 전력 반도체 산업 성장에 기여하고 있지만 가장 큰 요인은 전기차 시장의 성장성에 있습니다. 중장기적으로 자동차 시장은 내연기관차에서 전기차 중심으로 전환되어 갈 것이라고 판단되며, 거시환경 상황에 따라 속도의 차이는 있겠지만 친환경, 탈 탄소라는 구조적인 시대의 흐름은 변화하지 않을 것이며, 이는 전력반도체 소재 산업의 성장을 견인할 것으로 예상합니다. 바이오 기기분야는 실내 공기질 개선 관련 공기청정 챌린지와 지구 온난화로 인한 기후 양극화와 영구동토층 해빙에 의한 시겔라(Shigella), 콜레라, 살모넬라,슈두모나스 등 세균 확산 및 고대 바이러스와 박테리아의 위협 등으로 시장확대가 예상됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신규 사업과 관련된 자금 소요액은 회사의 영업 기밀사항임에 따라 기재를 생략합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사는 보유중인 다양한 자체 개발 첨단 나노 신소재 기술 기반으로 전력 반도체 소재 및 바이오사업 분야의 Value Chain내 시장 진입을 해왔습니다. 높은 진입장벽이 있는 사업임에도 불구하고 글로벌 고객 유치를 위해 아이템 확대 및 생산시설 구축을 통해 해당 사업을 확대해 나갈 예정입니다.5. 기존 사업과의 연관성

당사는 다양한 분야의 관련 첨단 나노 신소재를 개발하고 있으며, 소재 관련 원천기술을 보유하고 있습니다. 당사의 개발 노하우로 신사업 진출을 위해 2021년부터 신 소재 기술 개발을 추진하였으며, 축적된 기술은 고객들에게 다양한 제품 등을 제공함은 물론 기존 사업 영역과의 큰 시너지를 낼 수 있을 것으로 예상됩니다.6. 주요 위험 신규 사업의 주요 위험은 경기침체, 규제의 변화 등이 있습니다. 경기침체 시 고객사들은 선제적으로 원가절감 등의 방향으로 소비를 줄이는 경향이 있습니다. 경기 불안정성으로 인한 고객사들의 지출 감소는 매출에 직접적인 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 규제의 변화는 신규 생산시설 구축의 운영 방식 및 허가, 안전 규정 등 사업 운영에 제약을 줄 수 있는 위험 요소 입니다.

7. 향후 추진계획 ① 전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기

추진 목표	단계	예상완료 시점

고객사 확대	완료	-

전문인력 양성 및 품질관리 장비 추가 구축을 통한 품질 Process 강화	구상	2024년 2분기

Value Chain 내 품목 확대 진입	계획	2024년 4분기

방역 램프 실증 확대 및 진단 소재 제품 개발	구상	2025년2분기

② 향후 1년 이내 추진 예정사항 전력 반도체 고객사 및 Application 확대, 방역 램프 대형 적용분야 확정 공급 및 진단 소재를 개발할 예정입니다. ③조직 및 인력 확보 계획

총괄 사업본부	영업	R	생산	품질

2	2	3	2

※ 향후 사업 확장에 따라 신규 인력을 추가 채용할 예정입니다.

8. 미추진 사유