에코프로비엠 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 아래의 중요사항을 심의, 결정하며 이의 직무의 집행을 감독합니다

구 분	조 항

의결사항	1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치, 이전, 폐지
(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임 및 해임
(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
(8) 영업보고서의 승인
(9) 재무제표의 승인
(10) 이사회 소집권자의 특정
(11) 이사에 대한 겸업의 승인
(12) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
(13) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인
(14) 신주의 발행
(15) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(16) 준비금의 자본금 전입
(17) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(18) 신주인수권의 양도 결정
(19) 자기주식의 취득 및 처분
(20) 자기주식의 소각
(21) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(22) 분기배당의 결정
(23) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(24) 간이영업양도·양수·임대 등
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(4) 이사 및 감사의 해임
(5) 자본금의 감소
(6) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(7) 주식매수선택권의 부여
(8) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
(9) 주식의 분할
(10) 이사, 감사의 선임
(11) 이사, 감사의 보수의 결정
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 감경
(13) 현금·현물·주식배당의 결정
(14) 준비금의 감소
(15) 기타 주주총회에 부의할 사항
3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐
(4) 중요한 자산의 취득 처분 및 양수 양도
(5) 중요한 자산의 담보제공
(6) 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제 해지
(7) 대규모 자산의 차입
(8) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기
(9) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항

(나) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 신규 이사 선임시 주주총회소집통지시 주주에게 공지하고 있으나, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이재훈	- 미국 코넬대학교 경영학 박사- 영남대학교 경영대학 교수	없음	-	-

신필수	- 충북대학교 토목학 석사- 충주시 부시장	없음	-	-

정복환	- 한양대학교 요업공학 석사- 삼성SDI	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) 기획 (담당자 : 한재희 과장)

(마) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.
③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

운영절차	(소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 2일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.
(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(바)이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

이재훈	신필수	정복환

(출석률: 96%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2018-001	2018-01-09	제 2기(2017년도) 결산이사회 개최의 건	찬성	찬성	선임 이전

2018-002	2018-01-11	산업은행 외국환 한도 설정에 관한 건	찬성	찬성

2018-003	2018-02-20	주식매수선택권(스톡옵션) 일부 부여 취소의 건 유가증권 시장 상장을 위한 상장예비심사신청서 제출의 건 제2기 정기주주총회 소집의 건 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 공시정보 관리규정 제정의 건	찬성	찬성

2018-004	2018-02-23	우리은행 운영자금대출 차입의 건	찬성	찬성

2018-005	2018-02-23	우리사주조합 사전배정 승인의 건 위임전결규정 개정의 건	찬성	찬성

2018-006	2018-03-30	공장 신축을 위한 산업시설용지 취득	찬성	찬성

2018-007	2018-04-25	BOSTON POWER 채권 회수를 위한 중국 內 소송 진행 CAM1 Pilot Plant 구축 공사(투자규모 34억) 관계사 임대차 계약 변경 체결	찬성	찬성

2018-008	2018-04-30	에코프로비엠-에코프로지이엠 물품매매계약 및 기술실시권 계약 체결의 건	찬성	찬성

2018-009	2018-05-14	산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	찬성	찬성

2018-010	2018-05-18	㈜에코프로 분석장비 매입의 건	찬성	찬성

2018-011	2018-06-04	㈜에코프로비엠의 ㈜에코프로지이엠 물품(황산니켈) 공급의 건	찬성	찬성

2018-012	2018-06-19	임시주주총회 소집의 건 이사회 규정 개정의 건	-	찬성

2018-013	2018-06-25	수출성장자금대출 만기 연장(증액)의 건	찬성	찬성

2018-014	한국씨티은행 기채 및 은행 여신에 관한 건	찬성	찬성

2018-015	2018-07-04	대주(KB증권)로부터 금 이백억원의 대출 실행의 건 대출을 위한 법률행위에 필요한 계약서를 체결하고, 기명날인 또는 서명하는 건	찬성	찬성	찬성

2018-016	이사회 의장 선임의 건 이사회 개최 시기 정례화의 건	찬성	찬성	찬성

2018-017	2018-07-26	CAM5 투자 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2018-018	2018-08-30	1공장 개발부문 환경 개선 공사 투자의 건 IPO 주간사 변경 여부 결정의 건	찬성	찬성	찬성

2018-019	2018-09-14	기업은행 앞 운영자금 차입(대환)의 건	찬성	찬성	찬성

2018-020	2018-09-20	CAM5 건축 수의계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2018-021	2018-10-19	코스닥시장 상장을 위한 상장예비심사신청서 제출 승인의 건 주식매수선택권(스톡옵션) 일부 부여 취소 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2018-022	신디케이트론 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2018-023	2018-11-29	단순 경영사항 보고

2018-024	2018-12-20	산업은행 외국환 한도 설정에 관한 건 산업은행 앞 운영자금 대환 차입의 건	찬성	찬성	찬성

2018-025	2018-12-27	기채에 관한 건(수출성장자금대출) 한국거래소 확약사항의 건	찬성	찬성	찬성

(사)이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 김병훈	2018-01-26	2018년 내부거래 계획 승인의 건 내부거래위원회 규정 개정 승인의 건 2017년 내부거래 결산 보고의 건	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 김병훈	2018-04-13	내부거래위원회 규정 일부 개정	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 김병훈	2018-04-25	특수관계인(에코프로이노베이션)과의 임대차 계약 변경 체결의 건 에코프로비엠-에코프로지이엠 물품매매계약 및 기술실시권 계약 체결의 건	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 김병훈	2018-05-14	㈜에코프로 분석장비 매입의 건	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 김병훈	2018-05-30	에코프로비엠의 에코프로지이엠 물품(황산니켈) 공급의 건	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈	2018-07-04	신규 위원 선임의 건 내부거래위원회 규정 개정의 건	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈	2018-07-26	2018년 3분기 내부거래 계획 승인 2018년 상반기 내부거래 결산 보고	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈	2018-08-30	조황산니켈 거래 승인의 건	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈	2018-09-20	2018년 4분기 내부거래 계획 승인	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈	2018-10-19	2018년 3분기 내부거래 결산 보고	(보고사항)

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈	2018-11-29	ICP-OES 자산 매각 승인의 건 창립20주년 기념식 행사비용 정산의 건	승인

위원장 : 이재훈 위원 : 신필수, 정복환, 김병훈	2018-12-27	2019년 1분기 내부거래 계획 승인 에코프로비엠-에코프로지이엠 간 개발품 거래	승인

윤리경영위원회	위원장 : 신필수 위원 : 이재훈, 권우석	2018-01-26	2018년 윤리경영활동 계획 승인의 건 윤리경영위원회 규정 개정 승인의 건 2017년 윤리경영활동 보고의 건	승인

위원장 : 신필수 위원 : 이재훈, 권우석	2018-04-13	윤리경영위원회 규정 일부 개정 승인의 건	승인

위원장 : 신필수 위원 : 이재훈, 정복환, 권우석	2018-07-04	신규 위원 선임의 건 윤리경영위원회 규정 개정의 건	승인

위원장 : 신필수 위원 : 이재훈, 정복환, 권우석	2018-07-26	2018년 하반기 윤리경영활동 계획 승인 2018년 상반기 윤리경영활동 실적 윤리경영 운영 체계 및 운영방안	승인

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있어 전기 사외이사를 위한 별도의 교육 프로그램을 운영한바 없으나 당기부터 업무 수행에 필요한 다양한 교육프로그램(불공정거래방지, 자본시장법, 내부회계관리 심화과정 등)을 운영할 예정입니다.