에코프로비엠 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수

(기준일 : 2025년 09월 30일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	재직기간	임기만료일

최문호	남	1974년 04월	사장	사내이사	상근	각자 대표이사이사회사외이사후보추천위원회 위원	□ 서울대학교 화학공학 학사□ 한양대학교 에너지공학 박사	2016.05.02 ~ 현재	2027.03.28

김장우	남	1963년 12월	부사장	사내이사	상근	각자 대표이사이사회내부거래위원회 위원	□ 고려대학교 경제학 학사□ 고려대학교 경영학 석사 (EMBA)□ SK이노베이션 재무실장	2022.03.29 ~ 현재	2027.03.28

김순주	여	1972년 03월	전무	기타비상무이사	비상근	이사회보상위원회 위원	□ 서강대학교 경영학 MBA 석사□ 유안타증권□ 현) 에코프로 재경실장	2023.03.29 ~ 현재	2026.03.28

배문순	남	1972년 11월	책임	사내이사	상근	이사회	□ 현) 에코프로비엠 설비기술 직장□ ㈜블루모션 생산 반장□ ㈜한림의료기 생산 반장	2025.03.25 ~ 현재	2026.03.24.

강기석	남	1976년 01월	사외이사	사외이사	비상근	이사회보상위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원	□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장	2022.03.29 ~ 현재	2027.03.28

조재정	남	1962년 03월	사외이사	사외이사	비상근	이사회내부거래위원회 위원장감사위원회 위원컴플라이언스위원회 위원	□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실징,노동정책실장□ 현) 서울지방노동위원회 공익위원	2022.03.29 ~ 현재	2027.03.28

이화련	남	1959년 10월	사외이사	사외이사	비상근	이사회감사위원회 위원장내부거래위원회 위원	□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표	2022.03.29 ~ 현재	2027.03.28

이기환	남	1964년 06월	사외이사	사외이사	비상근	이사회컴플라이언스위원회 위원장감사위원회 위원보상위원회 위원	□ 경기대학교 경영학 박사□ SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장□ 와이즈에셋자산운용 대표이사 □ 현) 인하대학교 금융투자학과 교수	2024.01.02 ~ 현재	2027.01.01

안완기	남	1964년 03월	사외이사	사외이사	비상근	이사회사외이사후보추천위원회 위원장컴플라이언스위원회 위원	□ 한국생산성본부 회장□ 한국테크노파크 회장□ 김앤장 외국변호사□ 하버드 로스쿨□ 서울대학교 공법학과 학사	2025.03.25 ~ 현재	2027.03.24.

2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

최문호	겸직	당사 정관에 의거, 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회의 결의로 선임

3) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 아래의 중요사항을 심의, 결정하며 이의 직무의 집행을 감독합니다.

구 분	조 항

의결사항	1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치, 이전, 폐지
(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임 및 해임
(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
(8) 영업보고서의 승인
(9) 재무제표의 승인
(10) 이사회 소집권자의 특정
(11) 이사에 대한 겸업의 승인
(12) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
(13) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인
(14) 신주의 발행
(15) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(16) 준비금의 자본금 전입
(17) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(18) 신주인수권의 양도 결정
(19) 자기주식의 취득 및 처분
(20) 자기주식의 소각
(21) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(22) 분기배당의 결정
(23) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(24) 간이영업양도·양수·임대 등
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(4) 이사 및 감사의 해임
(5) 자본금의 감소
(6) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(7) 주식매수선택권의 부여
(8) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
(9) 주식의 분할
(10) 이사, 감사의 선임
(11) 이사, 감사의 보수의 결정
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 감경
(13) 현금·현물·주식배당의 결정
(14) 준비금의 감소
(15) 기타 주주총회에 부의할 사항
3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐
(4) 중요한 자산의 취득 처분 및 양수 양도
(5) 중요한 자산의 담보제공
(6) 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제 해지
(7) 대규모 자산의 차입
(8) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기
(9) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항

4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 신규 이사 선임시 주주총회소집통지를 통해 주주에게 공지하고 있으나, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황작성기준일 현재, 당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중이며, 사외이사 2인 및 사내이사 1인으로 관련 법규에의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항) - 사외이사후보추천위원회의 설치목적 및 권한사항

위원회명	구성원	성명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

사외이사후보추천위원회	사외이사 2인사내이사 1인	안완기강기석최문호	- 설치목적
사외이사를 선임함에 있어 투명성과 공정성을 확보하고, 상법 상 상장회사의 설치의무를 명확화하여 주주 신뢰도를 극대화하기 위함 - 권한사항
① 위원회는 사외이사 후보 추천 권한을 가진다.② 위원회는 이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2 제1항, 제542조의6 제2항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6주 전에 추천한 후보를 포함시켜야 한다.
③ 위원회는 이사 후보 추천이 필요한 경우 회사에 요청하여 후보 목록을 제공받아야 하며, 위원회가 직접 검토한 이사 후보를 위원회 의결에 거쳐 해당 목록에 추가할 수 있다.
④ 위원회는 이사 후보 목록에 대하여 서류 검토 및 평판 조회 등을 거쳐 이사 후보를 확정하고 필요에 따라 이사 후보자 면접 등의 절차를 추가로 진행할 수 있다.
⑤ 위원회는 각 위원회의 위원을 이사회에 추천한다.
⑥ 위원회는 사외이사 후보군을 상시 관리한다.	안완기	-

- 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	회차	개최일자	보고내용	가결여부	이사의 성명

안완기	강기석	최문호

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

사외이사후보추천위원회	2025-001	2025-03-25	- 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사후보추천위원회 구성원은 다음과 같습니다. - 사외이사후보추천위원회 위원장 : 사외이사 안완기 - 사외이사후보추천위원회 위원 : 사외이사 강기석, 사내이사 최문호

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

강기석	□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장	계열회사 임원	-

조재정	□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 서울지방노동위원회 공익위원	계열회사 임원	-

이화련	□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표	계열회사 임원	-

이기환	□ 경기대학교 경영학 박사□ SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장□ 와이즈에셋자산운용 대표이사□ 현) 인하대학교 금융투자학과 교수	계열회사 임원	-

안완기	□ 한국생산성본부 회장□ 한국테크노파크 회장□ 김앤장 외국변호사□ 하버드 로스쿨□ 서울대학교 공법학과 학사	계열회사 임원	-

7) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사회 의장이 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

8) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	-	-	-

주1) 2025년 03월 25일 정기주주총회 개최를 통해 배문순 사내이사, 안완기 사외이사를 선임할 것을 결의하였으며, 2025년 03월 25일부로 신규 취임하였습니다.주2) 신일용,오규섭 사외이사는 2025년 03월 28일자로 임기만료 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2025년 09월 30일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최문호	김장우	김순주	조재정	이화련	신일용	오규섭	강기석	이기환	배문순	안완기

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:84%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

2025-01	2025-01-21	(심의) 안건 01. 2025년 안전보건관리계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	신규선임('25.03.25~)

(심의) 안건 02. 2025년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

(심의) 안건 03. 상임고문 위촉 및 보수지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

(심의) 안건 04. 대표이사 연봉 일부 주식지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2025-02	2025-02-05	(심의) 안건 01. 제9기(2024년) 결산재무제표(감사전) 승인 및 감사의뢰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 02. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025-02-25	(심의) 안건 01. 제 9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 02. 하나은행 운전자금 대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 03. 우리은행 운전자금 대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 04. 신한은행 운전자금 대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-04	2025-03-13	(심의) 안건 01. 제9기(2024년) 감사 후 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-05	2025-03-25	(심의) 안건 01. 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	만기사임(~'25.03.28)	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 02. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 03. 선임 사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 04. 이사회인사위원회 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 05. 사외이사후보추천위원회 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 06. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 07 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 08. 보상위원회 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 09. 보상위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 10. 보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 11. 내부거래위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 12. 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 13. 컴플라이언스위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 14. 하나은행 외화 파생상품거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-06	2025-04-22	(심의) 안건 01. 산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-07	2025-05-27	(심의) 안건 01. 에코로지스틱스 통합물류운영사 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 02. 한국씨티은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 03. EcoCAM Canada Inc 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 04. 인도네시아 현지 합작사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 05. 인도네시아 ESG 니켈 제련소 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-08	2025-06-24	(심의) 안건 01. 하나은행 운전자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 02. 신한은행 운전자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 03. 우리은행 운전자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-09	2025-07-22	(심의) 안건 01. EcoCAM Canada INC 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 02. CAM5 2L HVM 전환투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 03. 임직원 주식보상 추가 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-10	2025-08-26	(심의) 안건 01. 산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 02. 수출입은행 수출성장자금대출 재대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-11	2025-09-30	(심의) 안건 01. 임직원 주식보상 부여 계약 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.

1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	성명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

내부거래위원회	사외이사 2인사내이사 1인	조재정이화련김장우	- 설치목적①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써,거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항① 위원회는 내부거래위원회규정 "5.3.5 조"에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다.② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	조재정	-

컴플라이언스위원회	사외이사 3인	이기환조재정안완기	- 설치목적① 기업의 법규 준수와 사회적 책임에 대한 외부 이해관계자의 관심 증가로, 기업의 컴플라이언스 업무가 단순히 법규 준수의 차원을 넘어 「기업의 경쟁력 수준」을 나타내는 척도로 부각② 임직원 관련 내부자 거래 사건 및 BM 오창공장화재 발생 건으로 인한 부정적 여론 확산에 따른 그룹차원의「투명경영」 및 「준법경영」 의지 표명
- 권한사항
① 위원회는 본 규정 제 5.6조에서 규정하고 있는 부의사항에 대한 심의 및 승인 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우, 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.
③ 위원회는 심의 안건 등에 대한 검토 결과 관련 법령 및 회사 규정 등에 위반할 우려가 있는 사항에 대해서는 회사에 시정을 건의할 수 있다.
④ 위원회는 부의된 안건에 대한 심의 및 승인 결과를 이사회에 보고하여야 한다.	이기환	-

보상위원회	사외이사 2인기타비상무이사 1인	강기석이기환김순주	- 설치목적① 이사회 활동에 대한 객관적 평가를 도입하여 경영진 보상 체계의 투명성과 공정성을 확보하고, 장기적으로 주주신뢰확보와 회사의 성과 극대화를 실현하는 것을 목적으로 함
- 권한사항
① 위원회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회와 이사회로부터 위임 받은 사항 및 본 규정에서 정한 등기이사의 보수한도와 보상체계에 관하여 필요한 사항을 정하고 그 타당성을 검토할 권한을 가진다.	강기석	-

2) 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역- 내부거래위원회

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신일용	강기석	이화련	조재정	김장우

(출석률:100%)	(출석률:50%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2025-01	2025-01-21	(보고) 안건 1. 4분기 내부거래 실적 보고의 건	보고	참석	불참	참석	신규선임('25.03.25~)

내부거래위원회	2025-02	2025-02-25	(심의) 안건 1. 2025년 경영관리 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건(심의) 안건 2. 2025년 전지사업 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2025-03	2025-03-25	(심의) 안건 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	위원대체(~'25.03.25)	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2025-04	2025-04-22	(보고) 안건 1. 1분기 내부거래 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2025-05	2025-05-27	(심의) 안건 1. 미국법인 자본금 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2025-06	2025-07-22	(보고) 안건 1. 2분기 내부거래 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 내부거래위원회 구성원은 다음과 같습니다. - 내부거래위원회 위원장 : 사외이사 조재정 - 내부거래위원회 위원 : 사외이사 이화련, 사내이사 김장우

- 컴플라이언스위원회

위원회명	회차	개최일자	보고내용	가결여부	이사의 성명

오규섭	강기석	조재정	이기환	안완기

(출석률:0%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

컴플라이언스위원회	2025-001	2025-01-21	- '24년 주요 성과 Review 및 ‘25년 중점 추진 방향 및 25년도 추진 과제 및 실행 계획	가결	불참	찬성	찬성	신규선임('25.03.25~)

컴플라이언스위원회	2025-002	2025-03-25	- '컴플라이언스위원회 위원장 선임의 건	가결	위원대체(~'25.03.25)	찬성	찬성	찬성

컴플라이언스위원회	2025-003	2025-08-26	- '컴플라이언스위원회 상반기 활동 내역 Review
컴플라이언스 활동 계획(3분기)	가결	찬성	찬성	찬성

※ 컴플라이언스위원회 구성원은 다음과 같습니다. - 컴플라이언스위원회 위원장 : 사외이사 이기환 - 컴플라이언스위원회 위원 : 사외이사 조재정, 안완기

- 보상위원회

위원회명	회차	개최일자	보고내용	가결여부	이사의 성명

강기석	이기환	김순주

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

보상위원회	2025-001	2025-03-25	- '보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 컴플라이언스위원회 구성원은 다음과 같습니다. - 보상위원회 위원장 : 사외이사 강기석 - 보상위원회 위원 : 사외이사 이기환, 기타비상무이사 김순주

라. 이사의 독립성 - 당사 정관 제33조(이사의 선임)은 하기와 같습니다.① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.- 당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.- 주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일)

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요 주주와의 이해관계

최문호	2027.03.28	1	회사의 기여도, 업무 전문성	이사회	각자대표이사 / 이사회 의장 / 사외이사후보추천위원회 위원	-	계열회사 임원

김장우	2027.03.28	1	업무 전문성	이사회	각자대표이사 / CFO / 이사회 / 내부거래위원회 위원	-	계열회사 임원

배문순	2026.03.24	-	업무 전문성	이사회	사내이사 / 이사회	계열회사 임원

김순주	2026.03.28	-	업무 전문성	이사회	기타비상무이사 / 이사회 / 보상위원회 위원	-	계열회사 임원

강기석	2027.03.28	1	업무 전문성	인사위원회(사외이사후보추천위원회)	사외이사 / 이사회 / 보상위원회 위원장 / 사외이사후보추천위원회 위원	-	계열회사 임원

조재정	2027.03.28	1	업무 전문성	인사위원회(사외이사후보추천위원회)	사외이사 / 이사회 / 내부거래위원회 위원장 / 감사위원회 위원 / 컴플라이언스위원회 위원	-	계열회사 임원

이화련	2027.03.28	1	업무 전문성	인사위원회(사외이사후보추천위원회)	사외이사 / 이사회 / 감사위원회 위원장 / 내부거래위원회 위원	-	계열회사 임원

이기환	2027.01.01.	-	업무 전문성	인사위원회(사외이사후보추천위원회)	사외이사 / 이사회 / 컴플라이언스위원회 위원장 / 감사위원회 위원 / 보상위원회 위원	-	계열회사 임원

안완기	2027.03.24	-	업무 전문성	인사위원회(사외이사후보추천위원회)	사외이사 / 이사회 / 사외이사후보추천위원회 위원장 / 컴플라이언스위원회 위원	-	계열회사 임원

주1) 2025년 03월 25일 정기주주총회 개최를 통해 배문순 사내이사, 안완기 사외이사를 선임할 것을 결의하였으며, 2025년 03월 25일부로 신규 취임 하였습니다.주2) 신일용,오규섭 사외이사는 2025년 03월 28일자로 임기만료 사임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금팀	7명	이사 1명 (7년)수석 1명 (2년)책임 1명 (3년)책임 1명 (2년)책임 2명 (1년)사원 1명 (2년)	이사회 활동 지원 등

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회(온라인)	신일용, 이화련, 오규섭, 강기석	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈

2025년 01월 21일	기술전략실 사내교육(오프라인)	신일용, 오규섭, 이기환, 이화련, 조재정	-	2차전지 시장 기술 동향

2025년 05월 27일	사내교육(오프라인)	강기석, 이화련, 이기환, 조재정, 안완기	-	2차전지의 과거와 현재

주) 사외이사의 요청이 있거나, 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 추가 교육을 실시할 예정입니다.