에코프로비엠 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수

(기준일 : 2024년 03월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간	임기만료일

최문호	남	1974년 04월	사장	사내이사	상근	대표이사인사위원회 위원	□ 서울대학교 화학공학 학사□ 한양대학교 에너지공학 박사	2016.05.02 ~ 현재	2025.03.28

주재환	남	1958년 04월	사장	사내이사	상근	대표이사이사회 의장	□ 고려대학교 화학공학 석사□ 삼성SDI 셀 사업부장□ 일진머티리얼즈 대표이사	2022.03.14 ~ 현재	2025.03.28

김장우	남	1963년 12월	부사장	사내이사	상근	경영지원본부장	□ 고려대학교 경제학 학사□ 고려대학교 경영학 석사 (EMBA)□ SK이노베이션 재무실장	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

김순주	여	1972년 03월	상무	기타비상무이사	비상근	이사회	□ 서강대학교 경영학 MBA 석사□ 유안타증권□ 현) 에코프로 재경실장	2023.03.29 ~ 현재	2026.03.28

강기석	남	1976년 01월	사외이사	사외이사	비상근	내부거래위원회 위원컴플라이언스위원회 위원	□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

조재정	남	1962년 03월	사외이사	사외이사	비상근	인사위원회 위원장감사위원회 위원컴플라이언스위원회 위원	□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 법무법인 YK 상임고문	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

신일용	남	1957년 08월	사외이사	사외이사	비상근	내부거래위원회 위원장인사위원회 위원	□ 서울대학교 경영학 학사□ 삼성SDI (상무)□ 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)□ 세아그룹 (전무)	2019.03.28 ~ 현재	2025.03.28

오규섭	남	1960년 05월	사외이사	사외이사	비상근	컴플라이언스위원회 위원장감사위원회 위원	□ 고려대학교 법학 학사□ 충북대학교 행정법 석사□ 현) 법무법인 명장 대표	2019.03.28 ~ 현재	2025.03.28

이화련	남	1959년 10월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원회 위원장내부거래위원회 위원	□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

이기환	남	1964년 06월	사외이사	사외이사	비상근	이사회	□ 경기대학교 경영학 박사□ SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장□ 와이즈에셋자산운용 대표이사□ 현) 인하대학교 금융투자학과 교수	2024.01.02 ~ 현재	2027.01.02

2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

주재환	겸직	당사 정관에 의거, 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회의 결의로 선임

3) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 아래의 중요사항을 심의, 결정하며 이의 직무의 집행을 감독합니다.

구 분	조 항

의결사항	1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치, 이전, 폐지
(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임 및 해임
(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
(8) 영업보고서의 승인
(9) 재무제표의 승인
(10) 이사회 소집권자의 특정
(11) 이사에 대한 겸업의 승인
(12) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
(13) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인
(14) 신주의 발행
(15) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(16) 준비금의 자본금 전입
(17) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(18) 신주인수권의 양도 결정
(19) 자기주식의 취득 및 처분
(20) 자기주식의 소각
(21) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(22) 분기배당의 결정
(23) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(24) 간이영업양도·양수·임대 등
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(4) 이사 및 감사의 해임
(5) 자본금의 감소
(6) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(7) 주식매수선택권의 부여
(8) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
(9) 주식의 분할
(10) 이사, 감사의 선임
(11) 이사, 감사의 보수의 결정
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 감경
(13) 현금·현물·주식배당의 결정
(14) 준비금의 감소
(15) 기타 주주총회에 부의할 사항
3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐
(4) 중요한 자산의 취득 처분 및 양수 양도
(5) 중요한 자산의 담보제공
(6) 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제 해지
(7) 대규모 자산의 차입
(8) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기
(9) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항

4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 신규 이사 선임시 주주총회소집통지를 통해 주주에게 공지하고 있으나, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황작성기준일 현재, 당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회(인사위원회)를 설치하여 운영중이며, 사외이사 2인 및 사내이사 1인으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항)- 인사위원회(사외이사후보추천위원회)의 설치목적 및 권한사항

위원회명	구성원	성명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

인사위원회	사외이사 2인사내이사 1인	조재정신일용최문호	- 설치목적
사외이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 후보를 의결하는 역할과주주총회에 부의할 등기이사 보수한도를 의결하고 기타 필요 사항을 심의하고자 함- 권한사항
① 대표이사 및 이사 후보 추천 심의
② ESG, Compliance 등 외부 관점이 중요한 조직의 편성안 심의
③ 이사 보수 한도 심의
④ 기타 이사회에서 위임한 사항 검토 및 심의
⑤ 조직 개편 후 보고	조재정	-

- 인사위원회(사외이사후보추천위원회) 활동내역

위원회명	회차	개최일자	보고내용	가결여부	이사의 성명

조재정	신일용	최문호

(출석률:-%)	(출석률:-%)	(출석률:-%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

인사위원회	-	-	-	-	-	-	-

※ 인사위원회 구성원은 다음과 같습니다. - 인사위원회 위원장 : 사외이사 조재정 - 인사위원회 위원 : 사외이사 신일용, 사내이사 최문호

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

강기석	□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장	계열회사 임원	-

조재정	□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 법무법인 YK 상임고문	계열회사 임원	-

신일용	□ 서울대학교 경영학 학사□ 삼성SDI (상무)□ 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)□ 세아그룹 (전무)	계열회사 임원	-

오규섭	□ 고려대학교 법학 학사□ 충북대학교 행정법 석사□ 현) 법무법인 명장 대표	계열회사 임원	-

이화련	□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표	계열회사 임원	-

이기환	□ 경기대학교 경영학 박사□ SPARX자산운용(주) 주식운용 본부장□ 와이즈에셋자산운용 대표이사□ 현) 인하대학교 금융투자학과 교수	계열회사 임원	-

7) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사회 의장이 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

8) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	1	-	-

주) 2023년 12월 26일 임시주주총회 개최를 통해 이기환 사외이사를 선임할것을 결의하였으며, 2024년 01월 02일부로 신규 취임 하였습니다.

나. 중요의결사항 등

(기준일 : 2024년 03월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

주재환	최문호	김장우	김순주	조재정	이화련	신일용	오규섭	강기석	이기환

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:75%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

2024-01	2024-01-30	(심의) 안건 1. 블루밸리캠퍼스 부지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 2. '24년도 안전보건관리계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 3. (주)에코프로글로벌(EcoProGlobal) 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-02	2024-02-06	(심의) 안건 1. 제8기(2023년) 결산재무제표(감사전) 승인 및 감사의뢰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 2. 2024년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-02	2024-02-27	( 심의 ) 안건 1. 제 8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

( 심의 ) 안건 2. CAM5W 전기건조기 설비 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

( 심의 ) 안건 3. ㈜에코 오픈 이노베이션 조합 1호 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

( 심의 ) 안건 4. ㈜에코프로글로벌 (EcoProGlobal) 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

( 심의 ) 안건 5. 하나은행 운영자금 차입 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

( 심의 ) 안건 6. 우리은행 운영자금 차입 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

( 심의 ) 안건 7. 신한은행 운영자금 차입 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-04	2024-03-26	(심의) 안건 1. 에코프로비엠-에코프로글로벌 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 2. 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(심의) 안건 3. EcoPro GHU ECA Financing에 대한 외화지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.

다. 이사회내 위원회1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	성명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

내부거래위원회	사외이사 3인	신일용강기석이화련	- 설치목적①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써,거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항① 위원회는 내부거래위원회규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다.② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준,세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	신일용	-

컴플라이언스위원회	사외이사 3인	오규섭조재정강기석	- 설치목적① 기업의 법규 준수와 사회적 책임에 대한 외부 이해관계자의 관심 증가로, 기업의 컴플라이언스 업무가 단순히 법규 준수의 차원을 넘어 「기업의 경쟁력 수준」을 나타내는 척도로 부각② 임직원 관련 내부자 거래 사건 및 BM 오창공장화재 발생 건으로 인한 부정적 여론 확산에 따른 그룹차원의「투명경영」 및 「준법경영」 의지 표명
- 권한사항
사 사내 준법지원인의 연간 준법통제활동 계획에 대한 승인
② 회사의 준법경영정책에 대한 심의 및 의결
③ 개인정보보호, 환경 및 산업안전보건관리 및 성평등 보장 등 근로
환경 개선활동 전반에 대한 검토 및 사내 인권보호 정책 심의 및 의결
④ 부패방지, 공정경쟁, 하도급 등 사회적 책임 수행을 위한 정책활동 검토 및 정책목표 심의 및 의결
⑤ 컴플라이언스 모니터링 결과에 대한 보고
⑥ 기타 준법경영과관련된 것으로 이사회에서 결정한 사항	오규섭	-

2) 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역- 내부거래위원회

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신일용	강기석	이화련

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2024-01	2024-01-30	(심의) 안건 1. 캐나다법인 설계 비용 대납 관련 계약 체결의 건(심의) 안건 2. 4분기 내부거래 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2024-02	2024-02-27	( 심의 ) 안건 1. 2023년 CI사용료 정산의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2024-03	2024-03-30	( 심의 ) 안건 1. 2024년 에코프로 CI사용 계약 체결의 건 ( 심의 ) 안건 2. 2024년 경영관리 업무위탁 (Shared SVC) 계약 체결의 건 ( 심의 ) 안건 3. 2024년 전지사업 업무위탁 (Shared SVC) 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 내부거래위원회 구성원은 다음과 같습니다. - 내부거래위원회 위원장 : 사외이사 신일용 - 내부거래위원회 위원 : 사외이사 강기석, 이화련

- 컴플라이언스위원회

위원회명	회차	개최일자	보고내용	가결여부	이사의 성명

오규섭	강기석	조재정

(출석률:-%)	(출석률:-%)	(출석률:-%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

컴플라이언스위원회	-	-	-	-	-	-	-

※ 컴플라이언스위원회 구성원은 다음과 같습니다. - 컴플라이언스위원회 위원장 : 사외이사 오규섭 - 컴플라이언스위원회 위원 : 사외이사 강기석, 조재정

라. 이사의 독립성- 당사 정관 제33조(이사의 선임)은 하기와 같습니다.① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.- 당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.- 주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요 주주와의 이해관계

주재환	2025.03.28	-	업무 전문성	이사회	각자대표이사 / 이사회 의장	-	계열회사 임원

최문호	2025.03.28	-	회사의 기여도, 업무 전문성	이사회	각자대표이사 / 인사위원회 위원	-	계열회사 임원

김장우	2025.03.28	-	업무 전문성	이사회	사내이사 / 경영지원본부장	-	계열회사 임원

김순주	2026.03.28	-	업무 전문성	이사회	기타비상무이사	-	계열회사 임원

강기석	2025.03.28	-	업무 전문성	이사회	사외이사 / 내부거래위원회 위원 / 컴플라이언스위원회 위원	-	계열회사 임원

조재정	2025.03.28	-	업무 전문성	이사회	사외이사 / 컴플라이언스위원회 위원/ 감사위원회 위원 / 인사위원회 위원장	-	계열회사 임원

신일용	2025.03.28	1	업무 전문성	이사회	사외이사 / 내부거래위원회 위원장/ 인사위원회 위원	-	계열회사 임원

오규섭	2025.03.28	1	업무 전문성	이사회	사외이사 / 컴플라이언스위원회 위원장/ 감사위원회 위원	-	계열회사 임원

이화련	2025.03.28	-	업무 전문성	이사회	사외이사 / 내부거래위원회 위원/ 감사위원회 위원장	-	계열회사 임원

이기환	2027.01.02.	-	업무 전문성	인사위원회(사외이사후보추천위원회)	이사회	-	계열회사 임원

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금팀	5명	이사 1명 (6년)수석 1명 (1년)책임 1명 (1년)사원 2명 (1년)	이사회 활동 지원 등

2) 사외이사 교육실시 현황최근 3사업연도 중 사외이사의 교육실시내역은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회(온라인)	신일용, 이화련, 오규섭, 강기석	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈

주) 사외이사의 요청이 있거나, 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 추가 교육을 실시할 예정입니다.