에코프로비엠 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수

(기준일 : 2022년 03월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간	임기만료일

주재환	남	1958년 04월	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	□ 고려대학교 화학공학 석사□ 삼성SDI 셀 사업부장□ 일진머티리얼즈 대표이사	2022.03.14 ~ 현재	2025.03.28

최문호	남	1974년 04월	대표이사	등기임원	상근	개발총괄	□ 서울대학교 화학공학 학사□ 한양대학교 에너지공학 박사□ 현)에코프로BM 사장(CTO)	2016.05.02 ~ 현재	2025.03.28

박석회	남	1960년 07월	사내이사	등기임원	상근	환경안전	□ 부경대학교 MBA□ STM 대표□ 삼성SDI 중대형전지사업부 양극소재제조그룹장□ 현) 에코프로BM 환경안전담당 총괄	2021.01.11 ~ 현재	2025.03.28

김장우	남	1963년 12월	사내이사	등기임원	상근	재경총괄	□ 고려대학교 EMBA 석사□ SK이노베이션 재무실장□ SK이노베이션 Global 사업장 재무관리 Consultant	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

박재하	남	1971년 01월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	□ 서강대학교 물리학 학사□ Wharton School MBA 석사□ 삼성 SDI, 삼성전자, 삼성물산□ 현) 에코프로 재경실장	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

강기석	남	1976년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

조재정	남	1962년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 법무법인 민 상임고문	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

신일용	남	1957년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 서울대학교 경영학 학사□ 삼성SDI (상무)□ 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)□ 세아그룹 (전무)	2019.03.28 ~ 현재	2025.03.28

오규섭	남	1960년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 고려대학교 법학 학사□ 충북대학교 행정법 석사□ 현) 법무법인 명장 대표	2019.03.28 ~ 현재	2025.03.28

이화련	남	1959년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표	2022.03.29 ~ 현재	2025.03.28

주1) 공시서류 작성기준일(2022년 3월 31일) 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 5명의 사외이사로 총 10명으로 구성되어 있습니다.

2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

신일용	-	당사 정관에 의거, 이사회의 의장은 이사 중에서 이사회의 결의로 선임

3) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 아래의 중요사항을 심의, 결정하며 이의 직무의 집행을 감독합니다.

구 분	조 항

의결사항	1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치, 이전, 폐지
(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임 및 해임
(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
(8) 영업보고서의 승인
(9) 재무제표의 승인
(10) 이사회 소집권자의 특정
(11) 이사에 대한 겸업의 승인
(12) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
(13) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인
(14) 신주의 발행
(15) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(16) 준비금의 자본금 전입
(17) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(18) 신주인수권의 양도 결정
(19) 자기주식의 취득 및 처분
(20) 자기주식의 소각
(21) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(22) 분기배당의 결정
(23) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(24) 간이영업양도·양수·임대 등
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(4) 이사 및 감사의 해임
(5) 자본금의 감소
(6) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(7) 주식매수선택권의 부여
(8) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
(9) 주식의 분할
(10) 이사, 감사의 선임
(11) 이사, 감사의 보수의 결정
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 감경
(13) 현금·현물·주식배당의 결정
(14) 준비금의 감소
(15) 기타 주주총회에 부의할 사항
3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐
(4) 중요한 자산의 취득 처분 및 양수 양도
(5) 중요한 자산의 담보제공
(6) 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제 해지
(7) 대규모 자산의 차입
(8) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기
(9) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항

4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 신규 이사 선임시 주주총회소집통지를 통해 주주에게 공지하고 있으나, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

강기석	□ MIT Materials Science and Engineering 박사□ 현) 서울대학교 재료공학부 교수□ 현) 서울대학교 공과대학 이차전지 센터장□ 현) Center For carborganic Energy materials(산업자원부) 단장	없음	-

조재정	□ 부산대학교 경영학 학사□ 서울대학교 행정학 석사□ 숭실대학교 IT정책경영학 박사□ 고용노동부 기획조정실,노동정책실장□ 현) 법무법인 민 상임고문	없음	-

신일용	□ 서울대학교 경영학 학사□ 삼성SDI (상무)□ 갤럭시아커뮤니케이션 (대표)□ 세아그룹 (전무)	없음	-

오규섭	□ 고려대학교 법학 학사□ 충북대학교 행정법 석사□ 현) 법무법인 명장 대표	없음	-

이화련	□ 서울대학교 경영학 석사□ 산동회계법인 회계사□ 청운회계법인 회계사□ 현) 대화건설㈜ 대표	없음	-

주) 당사는 상법 제542조의8에 따라 상법상 자격요건을 충족하는 강기석 사외이사, 조재정 사외이사, 신일용 사외이사, 오규섭 사외이사, 이화련 사외이사를 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 선임하였습니다. 7) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사회 의장이 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

8) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	5	5	-	1

주1) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사, 5명의 사외이사로 구성되어 있습니다.주2) 김병훈 대표이사, 권우석 대표이사, 서준원 사내이사, 김태만 사외이사는 `22.03.29일자로 사임하였습니다.주3) 당사는 상법 제542조의8에 따라 상법상 자격요건을 충족하는 강기석 사외이사, 조재정 사외이사, 신일용 사외이사, 오규섭 사외이사, 이화련 사외이사를 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 선임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김병훈	권우석	김태만	서준원	신일용	오규섭	주재환	최문호	박석회	김장우	박재하	강기석	조재정	이화련

(출석률:100%)	(출석률:67%)	(출석률:100%)	(출석률:83%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:33%)	(출석률:67%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

2022-001	2022-02-03	- 제6기 결산재무제표(감사전) 승인 및 감사의뢰의 건- 전자투표제 도입의 건- 2022년 사업계획 승인의 건- 2022년 안전보건 계획 승인의 건- 에코프로공동근로복지기금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

부결	추가 검토 후 재상정 결정	-	-	-	-	-	-	-	-

2022-003	2022-02-21	- 에코프로이엠 2차 증자 참여의 건- 에코프로공동근로복지기금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

2022-004	2022-03-08	- 내부회계 관리제도 운영 실태 보고- 내부회계 관리제도 평가 보고- ESG 포항펀드 출자 확약의 건- 제 6기 정기 주주총회 소집의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

2022-005	2022-03-18	- 하나은행 수출채권매입(OA) 한도 설정의 건- 농협은행 무역어음 대출의 건- 에코프로이엠 시설자금 차입 연대보증의 건- 에코프로이엠 무역금융 차입 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

2022-006	2022-03-28	- 제 6기 주주총회 안건 일부 철회의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

2022-007-1	2022-03-29	- 이사회 운영 방향 및 규정 개정안- 각자 대표이사 신규선임의 건- 임시주주총회 소집의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2022-007-2	2022-03-29	- 이사회 의장 선임의 건- 산업은행 시설자금 차입의 건- CAM5N 신증설 투자 증액의 건- 고체전해질 Pilot Plant 투자의 건- 내부거래위원 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

주1) 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.주2) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사, 5명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 주3) 김병훈 대표이사, 권우석 대표이사, 서준원 사내이사, 김태만 사외이사는 `22.03.29일자로 사임하였습니다.주4) 당사는 상법 제542조의8에 따라 상법상 자격요건을 충족하는 강기석 사외이사, 조재정 사외이사, 신일용 사외이사, 오규섭 사외이사, 이화련 사외이사를 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 선임하였습니다.

다. 이사회내 위원회1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	성명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

내부거래위원회	사외이사 3인	신일용강기석이화련	- 설치목적①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써,거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항① 위원회는 내부거래위원회규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다.② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준,세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	신일용	-

주) 당사는 공시서류작성기준일 (2022년 3월 31일) 이후인 2022년 4월 26일 컴플라이언스 위원회를 설치하였습니다.

2) 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역- 내부거래위원회

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신일용	강기석	이화련

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2022-001	2022-02-03	- '21년 4분기 내부거래 결산 보고	보고	-	-	-

2022-002	2022-03-29	- 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- '22년 2분기 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 내부거래위원회 구성원은 다음과 같습니다. - 내부거래위원회 위원장 : 사외이사 신일용 - 내부거래위원회 위원 : 사외이사 강기석, 이화련

라. 이사의 독립성 - 당사 정관 제33조(이사의 선임)은 하기와 같습니다.① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.- 당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.- 주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일)

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요 주주와의 이해관계

주재환	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	사업총괄 / 각자대표이사	-	-

최문호	2025.03.29	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	개발총괄 / 각자대표이사	-	-

박석회	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	사내이사 / 환경안전	-	-

김장우	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	사내이사 / 재경총괄	-	-

박재하	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	사내이사	-	-

강기석	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	사외이사 / 내부거래위원회 위원	-	-

조재정	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	사외이사	-	-

신일용	2025.03.29	1	업무 전문성	이사회	사외이사 / 내부거래위원회 위원장	-	-

오규섭	2025.03.29	1	업무 전문성	이사회	사외이사	-	-

이화련	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	사외이사 / 내부거래위원회 위원	-	-

주1) 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.주2) 김병훈 대표이사, 권우석 대표이사, 서준원 사내이사, 김태만 사외이사는 `22.03.29일자로 사임하였습니다.주3) 당사는 상법 제542조의8에 따라 상법상 자격요건을 충족하는 강기석 사외이사, 조재정 사외이사, 신일용 사외이사, 오규섭 사외이사, 이화련 사외이사를 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 선임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) 당사는 기획부서를 통해 사외이사의 업무지원을 포함한 이사회 운영의 전반적인 활동을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리실	2	수석 1명 (7년)책임 1명 (2년)	감사 및 감사 업무 보좌, 이사회 내 감사의 감사 활동 지원 등

2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

주) 사외이사 교육 실시 계획에 관하여는 사외이사의 요청이 있거나 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 관련 교육을 실시할 예정입니다.