에코프로비엠 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	주1)	주2)	주3)

주1) 당사는 작성기준일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 당사 정관 제33조에 의거하여 배제하고 있습니다.

정관 제33조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

주2) 당사는 작성기준일 현재 당사 정관 제30조2에 의거 서면에 의한 의결권 행사를 정하고 있습니다.

정관 제30조2 (서면에 의한 의결권의 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다 .
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여회일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.④ 회사는 이사회결의로써 주주가 총회에서 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. 회사가 본 항에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정하는 경우에는 제1항에 따른 서면에 의한 의결권은 행사할 수 없다.

주3) 당사는 2024년 3월 26일 개최된 제8기 정기주주총회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제를 도입 및 시행하였습니다.

주4) 당사 보고서 작성기준일 현재 당사 정관 제29조에 따라 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다.

정관 제29조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부

공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 이력이 없어 기재를 생략합니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁 이력이 없어 기재를 생략합니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	97,801,344	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	141,263	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	97,660,081	-

우선주	-	-

마. 주식사무 현황

규정된신주인수권의 내용	제11조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	익년 3월 이내

주주명부폐쇄의 시기	-	기 준 일	12월 31일

주권의 종류	실물주권을 발행을 하지 않으므로 정관상 주권의 종류 삭제하였으며전자등록 근거 조항 신설
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	국민은행증권대행부	공고게재	1) 회사의 공고회사의 인터넷 홈페이지 또는매일경제신문2) 주주총회 소집통지 및 공고① 서면 또는 전자문서의 통지/발송② 서울경제신문, 매일경제신문 또는 전자공시시스템 공시

바. 주 주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제 8기 정기주주총회
('24.03.26)	- 제 1호 의안: 제 8기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	- 제 8기 재무제표 승인

- 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	- 배당 유연성 확보를 위한 정관변경 승인 * 배당기준일 변경 (사업연도말→이사회결의일) * 정관 상 중간배당 근거 마련

- 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	- 이사보수한도 50억원 승인

- 제 4호 의안: 코스닥시장 조건부 상장 폐지 및 유가증권시장 이전 상장 승인의 건	가결	- 유가증권시장 이전상장을 위한 안건 승인

제 8기 임시주주총회
('23.12.26)	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이기환)	가결	- 사외이사 신규 선임

제 7기 정기주주총회 ('23.03.29)	- 제 1호 의안: 제 7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 450원)	가결	- 제 7기 재무제표 및 현금배당 승인

- 제 2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김순주)	가결	- 기타비상무이사 신규 선임

- 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	- 이사보수한도 50억원 승인

- 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	- 감사보수한도 2억원 승인

제 7기 임시주주총회 ('22.05.10)	- 제1호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조재정)	가결	- 사외이사인 감사위원회 위원 선임

제 6기 정기주주총회 ('22.03.29)	- 제1호 의안: 제 6기 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 920원)	가결	- 제 6기 재무제표 및 현금배당 승인

- 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건	가결	- 감사위원회 신설을 위한 정관변경- 사외이사후보추천위원회 신설 근거 마련- 정기주주총회 기준일 변경 (이사회결의일→사업연도말)- 기타 정관정비

- 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 주재환 선임의 건 제3-2호: 사내이사 최문호 선임의 건 제3-3호: 사내이사 박석회 선임의 건 제3-4호: 사내이사 김장우 선임의 건 제3-5호: 사내이사 박재하 선임의 건 제3-6호: 사외이사 강기석 선임의 건 제3-7호: 사외이사 조재정 선임의 건 제3-8호: 사외이사 신일용 선임의 건 제3-9호: 사외이사 오규섭 선임의 건	가결	- 사내이사 신규선임(주재환, 최문호, 박석회, 김장우, 박재하)- 사외이사 신규선임(강기석, 조재정)- 사외이사 재선임(신일용, 오규섭)

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 이화련 선임의 건	가결	- 감사위원 선임 (분리선출)

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 철회 제5-2호: 감사위원회 위원 오규섭 선임의 건	일부 가결- 5-1호 철회- 5-2호 가결	- 제 5-1호 : 감사위원회 독립성 강화를 위해, 사내이사인 감사위원회 위원 선임 안건 철회- 제 5-2호 : 감사위원회 의원 오규섭 선임

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	- 이사보수한도 50억원 승인

- 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	- 감사보수한도 2억원 승인