티앤알바이오팹 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 28일이며, 제12기 정기주주총회(2024년 03월 28일)에서 정관 일부 변경의 건 의안이 원안대로 승인되었습니다. 당사는 2026년 3월 26일 개최 예정인 제13기 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건을 상정하였습니다. 향후 정기주주총회에서 본 안건에 대하여 수정사항 등이 발생하는 경우에는 정정공시를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제6기 정기주주총회	조문정비 및 개정	표준정관에 따른 조문 정비 및 개정

2020.03.24	제7기 정기주주총회	사업목적추가	신규사업 추가

2021.03.25	제8기 정기주주총회	1. 신규사업 추가2. 신주인수권(사채포함)등 발행한도 증액,3. 감사선임해임등	1. 신규사업 추가2. 관계법령, 표준정관 개정에 따른 변경3. 신주인수권(사채포함)등 발행한도 증액

2024.03.28	제11기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 발행주식총수 증가3. 전환사채 및 신주인수권 등 발행한도 증액4. 감사위원회 설치등	1. 신규사업 추가2. 주식등 발행한도 증가,3. 신주인수권(사채포함)등 발행한도 증액4. 감사위원회 설치에 따른 개정

2026.03.26	제13기 정기주주총회	1. 서면투표에 따른 의결권 행사를 인정하지 않음에 따른 자구수정 등2. 이사 보수한도 금액 설정3. 상법 개정 사항 반영 등 - 이사의 의무를 주주에게로 확대 적용 - 사외이사 명칭을 독립이사로 변경 - 감사위원 선.해임시 의결권 제한 강화 및 분리선출 인원 변경 등	1. 오기 및 자구 수정2. 이사인 주주의 특별이해관계 해당 및 의결권 제한3. 상법 개정사항 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	조직공학을 이용한 인간장기 개발업	영위

2	생물학적 제제의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

3	세포치료제의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

4	의료기기의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

5	화장품 및 화장품 원료의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

6	동물의약품 및 동물의료기기의 제조, 개발, 판매, 도소매, 수출입업	영위

7	생체재료의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

8	생체재료를 이용한 인공지지체의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

9	3D 프린터의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

10	3D 프린터용 데이터 처리 프로그램의 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

11	바이오 산업 기술 용역업	영위

12	바이오 관련 장비 제조, 판매업	영위

13	미세 구조물 제조, 판매업	영위

14	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	영위

15	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	영위

16	기타 무선 통신 장비 제조업	영위

17	전자부품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

18	전자제품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

19	소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

20	전자 장비 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업	영위

21	각 호에 따른 전자상거래업	영위

22	각 호에 따른 통신판매업	영위

23	부동산 매매 및 임대업	영위

24	공산품의 조립 및 임가공업	영위

25	의약외품 제조 및 도소매업	영위

26	각 호에 따른 국내·외에서의 지적 재산권 획득 및 이전	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2020.03.24	-	14. 전기식 진단 및 요법 기기 제조업15. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업16. 기타 무선 통신 장비 제조업17. 각 호에 따른 국내·외에서의 지적 재산권 획득 및 이전18. 각 호에 부대하는 사업

추가	2021.03.25	-	17. 전자부품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업18. 전자제품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업19. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업20. 전자 장비 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업21. 각 호에 따른 전자상거래업22. 각 호에 따른 통신판매업23. 부동산 매매 및 임대업24. 공산품의 조립 및 임가공업

추가	2024.03.28	-	의약외품 제조 및 도소매업

1) 변경 사유

(가) 비접촉 체온계 제조 및 판매를 위한 정관변경 (나) 비접촉 체온계 온라인 판매를 위한 정관변경 (다) 의약외품 제조 및 도소매를 위한 정관변경

2) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	14. 전기식 진단 및 요법 기기 제조업15. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업16. 기타 무선 통신 장비 제조업17. 각 호에 따른 국내·외에서의 지적 재산권 획득 및 이전18. 각 호에 부대하는 사업	2020.03.24

2	17. 전자부품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업18. 전자제품 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업19. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업20. 전자 장비 개발, 제조, 판매, 도소매, 수출입업21. 각 호에 따른 전자상거래업22. 각 호에 따른 통신판매업23. 부동산 매매 및 임대업24. 공산품의 조립 및 임가공업	2021.03.25

3	의약외품 제조 및 도소매	2024.03.28

(가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 비접촉 체온계는 의료기기사업으로 2020년 2월 코로나바이러스 감염 초기에 비접촉 체온계사업을 영위하기위해 2020.03.24 목적을 추가하였고, 해당 제품의 온라인 판매를 위하여 2021.03.25 통신매매 및 전자상거래 관련 목적사업을 추가하였으며,부동산 매매 및 임대업의 경우 현재 부동산 임대차를 목적으로 신규 추가함.

(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성감염병 확대에 따라 비접촉성 체온계의 수요 증가함. 팬데믹상황하에서 증가하였으나, 코로나 완화 및 저가시장 확대등에 따라 성장성이 더디게 됨.

(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등2020년 2월 써모케어의 제조 및 서비스에 관련된 물적 설비 일체 및 동 사업에 관한 모든 영업 권리와 허가와 관련한 권리 일체를 5억원에 양수하여 현재 투자자금 회수 완료

(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)개발인력 2명 충원, 매출액은 2020년 48.7억원, 2021년 6억원, 2022년 13.8억 달성(마) 기존 사업과의 연관성해당사항이 없습니다.

(바) 주요 위험기술장벽이 높지않아 경쟁 업체 증가

(사) 향후 추진계획유통 방법을 온라인으로 확장하기 위하여 통신판매업 목적사업 추가

(아) 미 추진 사유해당사항이 없습니다.