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에스엘에스바이오 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에스엘에스바이오
대 표 이 사 : 이 영 태
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동, 경기중소기업종합지원센터 실험연구동 1층)
(전 화)070-8857-7903
(홈페이지) http://www.slabs.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)이 영 태
(전 화)070-8857-7903
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 에스엘에스바이오 이며,영문으로는SLS BIO(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd 로 표기한다. 나. 설립일자당사는 2007년 1월 17일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1)주소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (이의동, 경기중소기업종합지원센터 실험연구동 1층)(2)전화번호 : 070-8857-7903(3)홈페이지 주소 : www.slabs.co.kr

라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업 입니다.

마. 벤처기업 해당여부

발행일자	확인유형	발급번호	유효기간	확인기관

2017.06.12	기술평가보증기업(기술보증기금)	제20170108342호	2017.06.12~2019.06.11	기술보증기금

바. 이노비즈기업 해당여부

발행일자	확인유형	발급번호	유효기간	확인기관

2017.10.31	기술혁신형중소기업	제R110605-01567호	2017.10.31~2020.10.31	중소벤처기업부

사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

(1) 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업(2) 식품, 환경, 유전자 등의 특수 분석 사업(3) 의약품,진단시약, 생물학 제재 등의 품질관리 사업(4) 진단검사 분석기구의 제조 및 판매(5) 구매, 전산, 마케팅, 영업, 경영지원 등의 용역 사업(6) 위 각호에 관련 되는 일체의 부대되는 사업상세한 내용은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 아. 연결대상 종속회사의 개황해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 회사설립일 및 주요 연혁당사 설립일은 2007년 1월 17일이며, 주요 연혁은 아래와 같습니다.

일자	내용

2007. 01	법인설립

2007. 09	SLS Lab 시공 (광교 TechnoValley)

2007. 12	ISO 9001 (2000) Certification 취득

2008. 06	벤처기업 인증 (한국 벤처 캐피탈 협회)

2008. 07	의약품 품질 검사기관 지정 (식약처)

2009. 01	생물학적 동등성 시험 기관 지정 (식약처)

2009. 03	유전자 검사기관 인정 (질병 관리 본부)

2009. 05	기업 부설 유전체 연구소 인정 (산업 기술 진흥 협회)

2010. 03	지식경제부 산업 원천 기술개발 사업(Bio Cancer Chip)
서울대, LG 전자와 공동 수주 (8.6억)

2011. 03	치주 질환 검사 Kit 특허 출원

2011. 09	기술혁신형 중소 기업 선정 (등급 : A) (중기청)

2012. 03	지식경제부 의 기술 표준원에서 KOLAS(Korea Laboratory Accreditation) 인증 취득

2012. 06	STR Kit 국산화 지원 대상 업체 선정(중기청), 6억원 (2012.7월 - 2014.6월)

2013. 07	한국마사회와 구매조건부 말 STR Kit 개발 업체 선정(중기청), 2억원

2013. 09	치주질환 진단용 Kit 특허 취득

2013. 10	STD 6종, HPV, Fragile X 식약처 품목 승인 취득

2013. 12	2중가닥 DNA 탐침을 사용하는 복합 결찰 의존 탐침 증폭법 MLPA 특허취득

2014. 06	시료 채취부가 개량된 생육시료채취기 실용신안특허 취득

2014. 10	말 STR Kit 특허출원

2015. 02	“형광표지물질 및 이동성표지자를 사용한 효율적인 다중 PCR 방법”특허취득 “생체분석용 미소입자 및 이의 제조방법”, “생체분자 분석용 키트 및 이를 이용한 생체분자 분석 방법”(PCT/KR 2013/007636) 특허출원

2015. 05	“금속 나노태그를 이용한 생체 분자 분석방법” 특허 출원 (10-2015-0066820)

2015. 09	진단용 Kit 제조 GMP 생산시설 완공
융복합 기술이전 과제 선정 / 중기청, 총 6억(2년)

2016. 06	코넥스 상장

2016. 06	Nano 입자를 이용한 잔류 항생제검사 국제특허 등록(유럽출원번호 : P13186447.2)

2016. 09	농생명산업기술개발사업 소임신진단키트개발 업체 선정(농림부) 7억

2016. 12	의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서 취득(Certificate of GMP)(인정번호 : KTC-AAB-160800)

2016. 12	'2016 대한민국 기업대상' 바이오대상 수상-의약품품질검사부문

나. 본점소재지 및 그 변경

당사는 설립 이후 본점 소재지 변경이 없으며, 설립일 본점 소재지는 아래와 같습니다.

설립일	소재지

2007. 01. 17	경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동, 경기중소기업종합지원센터 실험연구동 1층)

다. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사의 변동

변동일	내용

2007.09.27	대표이사 문해란 취임

2017.04.20	대표이사 문해란 사임

2017.04.20	대표이사 이영태 취임

(2) 기타경영진 변동

변동일	취 임	사 임	비고

2007.09.27	이사 조미라	-	-

2007.09.27	감사 차순배	-	-

2010.03.30	-	감사 차순배	-

2010.03.30	감사 김철우	-	-

2011.02.15	-	감사 김철우	-

2011.02.15	감사 이해강	-	-

2016.03.30	-	감사 이해강	-

2016.03.30	감사 이찬교	-	-

2016.09.27	-	이사 조미라	-

2016.10.20	이사 류홍일	-	-

2017.07.28	이사 조현찬	-	-

마. 최대주주의 변동

제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 상호변경

당사의 상호 변경 내역은 아래와 같습니다.

변경일	상호

2007.01.17. (설립일)	주식회사 스페셜티 ? 솔루션

2008.03.12. (변경일)	주식회사 에스엘에스

2017.07.28. (변경일)	주식회사 에스엘에스바이오

사. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.01.17	-	보통주	200,000	5,000	5,000	설립자본

2008.03.25	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	5,000

2009.01.30	주식분할	보통주	2,700,000	-	-

2009.10.17	유상증자(주주배정)	보통주	1,200,000	500	500

2010.02.05	유상증자(제3자배정)	보통주	126,000	500	500

2015.06.25	유상증자(주주배정)	보통주	280,000	500	2,500

2015.07.15	유상증자(제3자배정)	보통주	900,000	500	2,500

2015.09.12	유상증자(제3자배정)	보통주	272,769	500	2,500

2016.03.31	유상증자(제3자배정)	보통주	33,334	500	3,000

2017.12.12	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	500

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회사모전환사채	2012.08.27	2019.08.26	1,000,000,000	기명식보통주	2013.02.27~2019.08.26	100%	1,000	1,000,000,000	-	-

합 계	-	-	1,000,000,000	-	-	100%	1,000	1,000,000,000	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,822,103	-	5,822,103	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,822,103	-	5,822,103	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,822,103	-	5,822,103	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,822,103	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,822,103	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-3,129	-2,628	322

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	2017년
(제11기)	2016년
(제10기)	2015년
(제9기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인 의견	적정	적정	적정

유동자산	6,318	5,995	5,080

현금및현금성자산	1,424	944	464

단기금융상품	500	1,000	1,502

매출채권	4,141	3,876	3,004

기타수취채권	10	8	19

기타유동자산	217	154	91

재고자산	26	14	-

비유동자산	3,490	5,626	5,927

장기매도가능금융자산	64	64	64

유형자산	1,438	1,200	1,417

무형자산	1,202	3,603	3,849

기타장기수취채권	250	235	245

이연법인세자산	536	523	351

자산총계	9,808	11,621	11,007

유동부채	3,730	3,834	4,022

매입채무	308	421	320

미지급금	335	482	500

단기차입금	2,638	2,522	2,522

유동성장기부채	70	112	159

당기법인세부채	56	48	0

기타지급채무	91	72	70

기타유동부채	232	176	450

비유동부채	6,905	5,525	2,004

장기차입금	62	112	197

순확정급여부채	672	563	574

전환사채	1,438	1292	1,160

전환권대가	4,733	3,543	-

금융리스부채	-	15	72

부채총계	10,635	6,006	6,025

자본금	2,911	2,906	2,889

자본잉여금	3,033	3,029	3,137

자본조정	31	-	-

기타포괄손익누계액	(14)	(40)	(47)

결손금	(6,788)	(3,633)	(997)

자본총계	(827)	2,262	4,982

부채 및 자본 총계	9,808	11,621	11,007

(단위 : 백만원)

구분	2017년
(제11기)	2016년
(제10기)	2015년
(제9기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인 의견	적정	적정	적정

매출액	8,648	8,083	6,214

매출원가	6,373	5,674	4,851

매출총이익	2,275	2,409	1,363

판매비와관리비	1,703	1,210	840

영업이익	572	1,199	523

금융수익	24	12	9

금융비용	1,440	3,594	336

기타수익	53	8	4

기타비용	2,318	386	2

법인세비용차감전순이익	(3,108)	(2,760)	198

법인세비용(수익)	47	(125)	(7)

당기순이익	(3,155)	(2,635)	204

기타포괄손익	26	7	(36)

후속적 당기손익 재분류 불가능항목:

확정급여부채의 재측정요소	33	9	(46)

법인세효과	(7)	(2)	10

총포괄이익	(3,129)	(2,628)	169
2. 연결재무제표

사업보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

사업보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기(당기)	현대회계법인	적정	-

제10기(전기)	현대회계법인	적정	-

제9기(전전기)	현대회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	현대회계법인	제11기 재무제표에 대한 감사	18,000,000원	268시간

제10기(전기)	현대회계법인	제10기 재무제표에 대한 감사	16,000,000원	216시간

제9기(전전기)	현대회계법인	제9기 재무제표에 대한 감사	11,000,000원	186시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다

가. 재무상태(단위 : 원)

구 분 ＼ 사업연도	2017년도(제11기)	2016년도(제10기)	증감율(%)

유동자산	6,318,244,389	5,995,248,984	5.11%

매출채권	4,140,601,236	3,875,523,871	6.40%

비유동자산	3,489,611,424	5,471,244,612	(56.79%)

유형자산	1,437,952,178	1,200,177,761	16.54%

무형자산	1,202,215,422	3,603,012,891	(199.70%)

자산총계	9,807,855,813	11,466,493,596	(16.91%)

유동부채	3,729,664,694	3,833,823,344	(2.79%)

매입채무	307,799,177	421,382,197	(36.90%)

단기차입금	2,638,000,000	2,522,000,000	4.40%

비유동부채	6,905,220,042	2,172,336,768	68.54%

부채총계	10,634,884,736	6,006,160,112	43.52%

자본금	2,911,051,500	2,906,051,500	0.17%

기타포괄손익계액	(14,072,713)	(39,942,535)	(183.83%)

결손금	(6,787,825,970)	(434,776,241)	93.59%

자본총계	(827,028,923)	5,460,333,484	760.23%

나. 영업실적(단위 : 원)

구분	2017년도(제11기)	2016년도(제10기)	증감율(%)

매출액	8,648,161,290	8,082,994,258	6.54%

영업이익	571,837,262	1,199,260,177	(109.72%)

당기순이익	(3,155,144,900)	562,590,923	117.83%

3. 유동성 및 자금조달 지출가. 유동성 관련 지표

(단위 : %)

구분	산식	비율

당기	전기	전전기

유동비율	유동자산 ───── ×100 유동부채	169.41	156.38	126.32

부채비율	부채총계 ───── ×100 자기자본	(1,285.91)	110.00	120.95

4. 부외거래에 관한 사항해당사항이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항해당사항이 없습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 이영태 대표이사 외 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 이영태 대표이사는 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용 등

1) 정관상 이사회 운영 관련 규정

구분	조항

제33조
(이사의 수)	회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

제34조
(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조
(이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제36조
(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조
(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사회 결의사항	소급 작성 필요

제39조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조
(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제41조
(이사회의 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	비고

2015-1	2015.03.13	제7기 정기주주총회 개최의 건	가결

2015-2	2015.06.05	제8기 임시주주총회 개최의 건	가결

2015-3	2015.06.19	신주발행(유상증자)의 건	가결

2015-4	2015.06.25	신주의(유상증자)의 건	가결

2015-5	2015.07.14	실권주 처리에 관한 건	가결

2015-6	2015.08.25	신주발행(유상증자)의 건	가결

2015-7	2015.11.05	산업은행 주식 담보 해지 및 정기예금 담보 교체의 건	가결

2015-8	2015.12.09	수입-일람불수입	가결

2016-1	2016.03.14	신주발행(유상증자)의 건	가결

2016-2	2016.03.14	정기주주총회 개최의 건	가결

2016-3	2016.03.24	지점 설치에 관한 건	가결

2016-4	2016.03.24	제9기 재무제표 확정의 건	가결

2016-5	2016.03.28	대표이사 선임의 건	가결

2016-6	2016.05.03	차입금 만기 연장의 건	가결

2016-7	2016.05.10	명의개서대리인 선임건	가결

2016-8	2016.05.12	차입금 만기 연장의 건	가결

2016-9	2016.06.03	운영자금 차입의 건	가결

2016-10	2016.08.19	운영자금 차입의 건	가결

2016-11	2016.09.05	임시주주총회 개최의 건	가결

2016-12	2016.09.09	차입금 만기 연장의 건	가결

2016-13	2016.12.15	차입금 만기 연장의 건	가결

2017-1	2017.02.27	정기주주총회 소집	가결

2017-2	2017.03.22	기채에 관한 건	가결

2017-3	2017.04.03	감사인 선임위원회 설치의 건	가결

2017-4	2017.04.20	대표이사 선임의 건외	가결

2017-5	2017.04.26	외부감사인 선임 승인의 건	가결

2017-6	2017.05.08	차입금 만기 연장의 건	가결

2017-7	2017.05.08	차입금 합좌 및 대환의 건	가결

2017-8	2017.06.09	정관 변경의 건 외	가결

2017-9	2017.06.28	주식매수선택권 부여의 건	가결

2017-10	2017.07.12	주식매수선택권 부여의 건	가결

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 사업보고서 제출이 현재 정관 제34조에 의거하여 집중투표제를 적용하지 않습니다.

구 분	내 용

제34조
(이사의 선임)	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

문해란	본인	보통주	1,580,000	27.18	1,580,000	27.14	-

이영태	임원	보통주	1,110,000	19.10	1,110,000	19.07	-

김남용	특수관계사임원	보통주	132,000	2.27	136,000	2.34	-

계	보통주	2,822,000	48.55	2,826,000	48.55	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)에스에스메디피아	453,959	7.80

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	78	4.22	245,899	4.22
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

문해란	여	1953.10	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-이화여자대학 의과대학 졸업(1978)
-이화여자대학 의과대학원 석사과정(1985)
-서울대경영대학원 최고경영자과정(1999)
-KAIST지식경영과정이수(2000)
-서울대학교병원 진단검사의학 전문의 과정수료(1979-1983)
-녹십자의료재단(원장)(1983-2005)
-한림대의과대학외래교수(1998-2006)
-(주)에스엘에스바이오(2007-현재)	1,580,000	-	-	-

이영태	남	1954.05	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	-연세대학교 상경대학 졸업(1977)
-Thunderbird, Phoenix, Arizona(MBA)
-한국산업은행(1977-1982)
-Eli Lilly(상무이사)(1984-1994)
-대웅제약(부사장)(1994-1996)
-Bayer Healthcare(사장)(1997-2005)
-(주)에스엘에스바이오(2007-현재)	1,110,000	-	-	-

류홍일	남	1941.09	부사장	등기임원	상근	사내이사	-성균관대학교 약학대학원 졸업(1973)
-성균관대학교 약학대학원 졸업
-국립보건원 약품부(1967-1974)
-국립환경연구원 폐기물 연구부 화학물질 평가담당관(1983-1993)
-국립환경연구원 환경위해연구부 환경위해성연구과장(1999-2001)
-(주)에스엘에스바이오(2008-현재)	15,000	-	-	-

이찬교	남	1957.03	감사	등기임원	비상근	감사	-연세대학교 경영학과(1985)
-동양투자금융(1985-1989)
-동서증권(1989-1995)
-동원캐피탈(1995-1997)
-이래화학(1997-2008)
-이엘투자자문 사외이사(2014-2015)-리운자산 대표이사(2015-2016)
-(주)에스엘에스바이오(2016-현재)	10,000	-	-	-

이남진	남	1972.11	상무	미등기임원	상근	약품관리	-국립경상대학교 화학과 졸업(1998)
-바이엘코리아 동물약품사업(1998-2002)
-한국로슈 품질관리과(2002-2005)
-헨켈홈케어코리아 R(2005-2007)
-에스엘에스 QC(2007-2010)
-Kiss Products,Inc QM(2010-2015)
-(주)에스엘에스바이오(2015-현재)	-	-	-	-

김종수	남	1953.06	CTO	미등기임원	상근	유전체	-고려대학교 농화학 학사/생화학 석사
-독일 베르린공과대학교 화학과 수료
-독일 베르린자유대학교 생화학과 박사
-유한양행 연구소 연구원(1983-1984)
-녹십자 종합연구소(1993-2000)
-베르나바이오텍 연구소장(2000-2003)
-전남생물의학연구센터 센터장(2003-2008)
-차바이오텍 CTO 부사장(2008-2010)
-CNBD 대표(2010-2013)
-한국지식재산전략원(2013-2013)
-(주)에스엘에스바이오(2014-현재)	20,000	-	-	-

김봉휘	여	1971.12	연구소장	미등기임원	상근	유전체	-경기대학교 생물학 졸업
-성균관대학대학원 생물학 수료
-독일 Uni.Wuerzburg 생물학 졸업
-한국생명공학연구원(2002-2005)
-알앤엘바이오(2005-2007)
-에스티씨life 수석연구원(2008-2009)
-차바이오앤(2009-2012)
-에이티젠 연구소장(2012-2013)
-(주)에스엘에스(2015-현재)	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	56	-	-	-	56	2년 1개월	1,841,589,532	32,885,527	-

전사업부	여	38	-	-	-	38	2년 1개월	1,244,031,190	32,737,662	-

합 계	94	-	-	-	94	2년 1개월	1,992,557,126	48,819,475	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	600,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	233,871,124	46,774,225	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	199,071,124	66,357,041	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	7,600,000	7,600,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

문해란	대표이사	69,496,196	1,200,000

이영태	사내이사	69,999,996	900,000

류홍일	사내이사	60,774,932	1,200,000

조현찬	사외이사	7,600,000	-

이찬교	감사	12,000,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

문해란	근로소득	급여	69,496,196

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

이영태	근로소득	급여	51,599,997

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득	18,399,999

류홍일	근로소득	급여	60,774,932

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

조현찬	근로소득	급여	7,600,000

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

이찬교	근로소득	급여	9,000,000

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득	3,000,000
IX. 계열회사 등에 관한 사항

제출일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금, 차입금 내역제출일 현재 해당사항 없습니다

나. 담보 및 보증 제공 내역(단위:천원)

제공자	물건 또는 내용	담보설정 또는 보증 한도금액	용도	담보권자/피보증인

대표이사	지급보증	685,020	차입금 보증 등	우리은행

라. 영업상 주요 매출, 매입거래(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등	매입 등	채권	채무

그밖의특수관계자	선함개발	-	219,000	48,105	19,525

선함의원	2,046,344	25,000	2,996,384	-

합계	2,046,344	244,000	3,044,489	19,525

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역제출일 현재 해당사항 없습니다.바. 부동산 매매 및 임대차 내역(1)부동산 매매 내역당사는 이해관계자등과의 부동산 매매내역이 없습니다.(2)부동산 임대차 내역 (단위:백만원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2015년
(제9기)	2016년
(제10기)	2017년(제11기)	비 고

임대	임차	임대	임차	임대	임차

선함개발	그밖의 특수관계인	부동산	용인시 기훙구	1,304.85m2	-	288	-	202	-	206

주1) 임대보증금 42백만원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황가. 공시사항의 진행, 변경상황사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안 내용	가결 여부

2015.03.31	정기주주총회	- 제8기 재무제표 승인의 건	가결

2015.06.12	임시주주총회	- 정관 변경의 건	가결

2016.03.30	정기주주총회	- 제9기 재무제표 승인의 건
- 사내이사 선임
- 감사의 변경
- 임원보수 한도의 건	가결

2016.10.20	임시주주총회	- 정관 변경의 건	가결

2017.03.31	정기주주총회	- 제10기 재무제표 승인의 건
- 이사의 보수한도 승인의 건
- 감사의 보수한도 승인의 건	가결

2017.07.28	임수주주총회	-정관(상호)일부 변경의건-사외이사 선임의 건-주식매수선택권 부여 승인의 건	가결

2. 우발채무가. 중요한 소송사건 등사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 채무보증 현황사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.