에스엘에스바이오 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 문해란 대표이사 외 사내이사 2명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 문해란 대표이사는 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 등

1) 정관상 이사회 운영 관련 규정

구분	조항

제33조
(이사의 수)	회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인) 이상으로 한다.

제34조
(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제35조
(이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제36조
(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제37조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제38조
(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사회 결의사항	소급 작성 필요

제39조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제40조
(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제41조
(이사회의 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	비고

2014-1	2014.05.12	1. 차입금 만기 연장의 건
- 차입금액 : 금 삼억 원
- 차입은행 : 산업은행
- 차입조건 : 산업은행의 대출약관에 따름
- 기타: 대표이사 문해란 개인자격 연대보증	가결

2014-2	2014.06.03	1. 운영자금 차입의 건
- 차입금액 : 금 일억이천만원
- 차입은행 : 우리은행
- 차입조건 : 우리은행의 대출약관에 따름
- 기타 : 대표이사 문해란 개인자격 연대보증	가결

2014-3	2014.06.20	1. 운영자금 차입의 건
- 차입금액 : 금 이억 원
- 차입은행 : 우리은행
- 차입기간 : 본건 상환시까지
- 차입조건 : 우리은행의 대출약관에 따름
- 기타 : 1) 대표이사 문해란 개인자격 연대보증
2) 문해란 소유 부동산 담보제공	가결

2015-1	2015.03.13	1. 제7기 정기주주총회 개최의 건
- 일시 : 2015년 3월 31일 (화), 10시
- 장소 : 당사 용인지점 7층 회의실
- 안건 : 제7기 재무제표 승인의 건	가결

2015-2	2015.06.05	1. 제8기 임시주주총회 개최의 건
- 일시 : 2015년 6월 12일 (금), 10시
- 장소 : 당사 7층 회의실
- 안건 : 정관변경	가결

2015-3	2015.06.19	1. 신주발행(유상증자)의 건
- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 280,000주
- 신주의 발행방법 : 당사 정관 제10조 2항 5호 규정에 의한 제 3자 방식
- 신주의 발행가액 : 1주당 2,500원(액면가액 500원)
- 신주의 배정 : 280,000주 (코리아에셋투자증권)	가결

2015-4	2015.06.25	1. 신주의(유상증자)의 건
- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 921,200주
- 신주의 발행방법 : 당사 정관 제10조 1항 규정에 의한 기존주주 균등 배정
- 신주의 발행가액 : 1주당 2,500원 (액면가액 500원)
- 1주당 신주 배정 주식수 : 20%
- 주금 납입일 : 2015년 7월 14일	가결

2015-5	2015.07.14	1. 실권주 처리에 관한 건
- 2015. 06. 25 이사회의 신주발행 결의에 의하여 2015. 07. 13까지 신주청약 집계 후, 80,000주를 제외한 841,200를 신주인수권을 가진 구주주들이 포기하였으므로, 인수포기된 841,200주 중 신주 820,000주에 대하여 일반으로 제3자 모집하기로 하며, 이한수 외 40명에게 구주주와 동일한 조건으로 신주를 발행, 배정 승인 가결
- 잔여 21,200주는 미발행부분으로 유보하기로 함	가결

2015-6	2015.08.25	1. 신주발행(유상증자)의 건
- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 272,769주
- 신주의 발행방법 : 당사 정관 제10조 2항 5호 규정에 의한 제3자 배정방식
- 신주의 발행가액 : 1주당 2,500원(액면가액 500원)
- 주금 납입일 : 2015년 9월 11일	가결

2015-7	2015.11.05	산업은행 주식 담보 해지 및 정기예금 담보 교체의 건
- 차입금액 : 금 칠억원
- 차입은행 : 산업은행
- 기존담보 : 녹십자홀딩스 주식 20,000주
- 교체담보 : 정기예금 5억원	가결

2015-8	2015.12.09	수입 ? 일람불수입
- 채무자 : ㈜에스엘에스
- 용도 : 운전자금
- 차입상대처 : 우리은행
- 차입한도 : 일금미화일십만불정
- 차입과목 : 수입 ? 일람불수입
- 차입금액 : 일금미화일십만불정
- 차입 또는 보증기간 : 차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지
- 상환자원 및 방법 : 영업수입금으로 기일에 상환	가결

2016-1	2016.03.14	신주발행(유상증자)의 건
- 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 33,334주
- 신주의 발행방법 : 당사 정관 제10조 2항 5호 규정에 의한 제3자 배정방식
- 신주의 발행가액 : 1주당 3,000원(액면가액 500원)
- 신주의 배정 : 33,334주(플래티넘기술투자 주식회사)
- 주금 납입일 : 2016년 3월 30일	가결

2016-2	2016.03.14	정기주주총회 개최의 건
- 2015년 재무제표 승인의 건
- 임원의 선임
- 감사의 변경
- 임원 보수한도 승인의 건	가결

2016-3	2016.03.24	지점 설치에 관한 건	가결

2016-4	2016.03.24	제9기 재무제표 확정의 건	가결

2016-5	2016.03.28	대표이사 선임의 건
- 대표이사 문해란	가결

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 사외이사를 선임한 사실이 없습니다.