에이플러스에셋 반기보고서 (2023.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제16기 정기주총

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,607,693	-

합계	22,607,693	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,607,693	-

합계	22,607,693	-

마. 주식사무

정관상
주식의 발행 및배정내용	제10조(주식의 발행 및 배정)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우
8. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제13조(기준일)① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 본 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	주식회사 국민은행

공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.aplusga.com) 게재 또는 신문공고(매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

구분	주총일자	안 건	결의내용

정기	2016.03.29.	1. 제9기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표 승인의 건2. 이익잉여금 배당의 건3. 이사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

정기	2017.03.30	1. 제10기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인

임시	2017.05.25.	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건3. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

정기	2018.03.28	1. 제11기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건2. 이익잉여금 배당의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

정기	2019.03.28	1. 제12기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건2. 이익잉여금 배당의 건3. 이사 선임(중임)의 건4. 정관 변경의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건7. 임원퇴직금 지급규정 제정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

정기	2020.03.26	1. 제13기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건2. 이익잉여금 배당의 건3. 정관 일부 개정의 건4. 이사 선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

정기	2021.03.30	1. 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

정기	2022.03.29	1. 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

정기	2023.03.29	1. 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최중수 선임의 건6. 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

주) 2023.08.09 임시주총을 개최, 부의 안건 '1. 사외이사 선임의 건(은범수)', '2. 감사위원회 위원 선임의 건(은범수)' 모두 원안대로 승인되었습니다.