에이플러스에셋 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인 및 기타비상무이사 2인, 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 내 3개 위원회(감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회)를 별도로 운영하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등 1) 이사회 의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

곽근호(출석률:100%)	조규남(출석률:100%)	황승목(출석률:100%)	서동진(출석률:100%)	최중수(출석률:100%)	은범수(출석률:100%)	안영욱(출석률:100%)	김택군(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.07	지점에 관한 사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	신규선임(2024.03.28)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.16	본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.04	제17기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

1. 제17기 결산 재무제표(연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 현금 배당금 지급 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 전자투표제도 채택 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 17기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 운영자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.21	지점에 관한 사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.04.19	지점에 관한 사항 변경의 건	가결	찬성	임기만료(2024.03.30)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.05.13	내부통제 관련 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2024년 1분기 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

(주)나노엔텍 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.05.20	운영자금 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.05.20	지점에 관한 사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.06.05	지점에 관한 사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.06.20	지점에 관한 사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

서동진	경북대학교 법학과 졸업
前) 한국외환은행 지점장
前) 아람의료재단 이사장
現) 에이플러스에셋 사외이사	없음	해당사항 없음	2023.03.29재선임

최중수	홍익대학교 경제학과 졸업
前) 삼성카드 전무
前) 한국의학연구소(KMI) 상임고문
現) 에이플러스에셋 사외이사	없음	해당사항 없음	2023.03.29신규선임

은범수	서울대학교 경영학과 졸업前) 삼성물산(주) 경영진단팀/전략기획팀장前) (주)한샘 경영지원본부장現) 에이플러스에셋 사외이사	없음	해당사항 없음	2023.08.09신규선임

다. 이사회 내 위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 3개 위원회를 두고 있으며, 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회 과반수를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

[내부거래위원회]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

내부거래 위원회	사외이사 3명	서동진(위원장)최중수은범수	설치목적	내부거래에 대한 회사의 내부통제를 관리, 강화부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 특수관계인 대상 거래 및 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래를 심의

내부거래위원회 규정 제3조(권한)	위원회는 회사가 제4조에서 정하는 이해관계자와의 거래(동 규정 제5조 및 기타 법령에 의하여 금지되는 거래를 제외한다.)를 하고자 하는 경우에 계약체결 이전에 해당 거래내용을 검토하여 승인하고 이사회에 보고한다.

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 사외이사후보추천위원회와 감사위원회는 제외하였습니다. 해당 위원회는 'VI-1. 이사회에 관한 사항' 및 'VI-2. 감사제도에 관한 사항' 문서를 참고하시기 바랍니다.

- 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명

서동진
(출석률 100%)	최중수
(출석률 100%)	은범수
(출석률 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2024.03.04	1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2) 2024년도 내부거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사 및 기타비상무이사 후보의 경우 이사회에서 결정하고, 사외이사후보의 경우 상법 등 관련법령상 자격 기준을 준수함은 물론 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하도록 하고 있습니다.

당사의 이사회 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 06월 30일)

구분	성명	추천인	선임일	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

사내이사(대표이사)	곽근호	이사회	16.03.29	전사 총괄	해당 없음	본인	22.03.29중임

사내이사(대표이사)	황승목	이사회	24.03.28	지원 및 영업 총괄	해당 없음	-	24.03.28신규선임

사외이사	서동진	이사회	20.03.26	감사위원회 위원	해당 없음	-	23.03.29중임

사외이사	최중수	이사회	23.03.29	감사위원회 위원	해당 없음	-	23.03.29신규선임

사외이사	은범수	이사회	23.08.09	감사위원회 위원	해당 없음	-	23.08.09신규선임

기타비상무이사	안영욱	이사회	20.03.26	경영자문	해당 없음	-	23.03.29중임

기타비상무이사	김택군	이사회	20.03.26	경영자문	해당 없음	-	23.03.29중임

2) 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성현황당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 보고서 작성기준일 현재 위원회는 상법 제542조의8 제4항에 의거하여 위원 전원을 사외이사로 구성하고 있습니다.

[사외이사후보추천위원회]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	서동진최중수은범수	설치목적	사외이사후보 추천

사외이사후보추천위원회 규정 제3조(권한)	① 위원회는 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보자를 추천한다.
② 위원회는 1항에서 추천한 사외이사후보자의 수락의사 유무를 확인하여 후보자로 결정한다.
③ 위원회는 추천된 사외이사후보의 수가 본인 거절 등의 사유로 선임예정인 사외이사의 수에 미달하는 경우 사외이사후보를 재추천하여야 한다.

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

1) 사외이사 지원조직 현황- 담당 업무 : 이사회 및 위원회 운영 지원, 사외이사 업무 수행 지원 등

- 임직원 현황

부서명	직원수	직위(평균근속년수)	주요 활동내역

기획관리팀	2명	차장 1명,주임 1명
(평균 2.5년)	- 이사회 및 소위원회 운영- 이사회 및 소위원회 부의/보고 안건 검토 및 상정- 이사회 및 소위원회 의사록 작성 및 관리- 기타 사외이사 지원업무 수행

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.04	당사	3	-	- 내부회계관리제도 운영 현황- 제17기 경영실적 및 주요 경영사항 등 브리핑