나눔테크 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회는 보고서 작성기준일인 2019년 12월 31일 현재 대표이사 1인과 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다. 제 14기 정기주주총회에서 변재영 사외이사선임, 제15기 임시주주총회에서 박정일 사내이사가 선임됨에 따라 보고서 제출일 현재 이사회는 대표이사 1인 및 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 당사 이사회 운영규정의 주요내용 은 다음과 같습니다.

구분	조항

제2조
[적용범위]	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 본 규정에 의한다.

제3조
[권한]	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제5조
[의장]	1. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제7조
[소집절차]	1. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
2. 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
3. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
4. 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
5. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제8조
[결의방법]	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제9조
[부의사항]	이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항
3. 예산의 편성, 변경 및 승인에 관한 사항
4. 회계연도 결산에 관한 사항
5. 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항
6. 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항
7. 재산의 취득, 처분에 관한 사항
8. 조직 및 직제의 제정 인사 및 노무에 관한 사항
9. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
10. 보수 및 기밀비의 결정에 관한 사항
11. 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
12. 신규사업 및 투자에 관한 사항
13. 감독기관의 인.허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항
14. 영업소의 설치 이전 및 통폐합에 관한 사항
15. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
16. 신주의 발행, 사채의 발행 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
17. 소송에 관한 사항
18. 자산재평가에 관한 사항
19. 사내외의 중요한 행사에 관한 사항
20. 주주총회의 소집에 관한 사항
21. 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항
22. 기업결합 및 분할에 관한 사항
23. 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항
24. 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항
25. 감사선임과 해임에 관한 사항
26. 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항
27. 당해 연도 업적평가 및 차년도 사업계획, 경영 달성목표 합의에 관한 사항
28. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항

제12조
[의사록작성]	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본사에 비치한다.

나. 중 요의결사항 본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 주요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

최무진(출석률:100%)	양호일(출석률:100%)	김영근(출석률:100%)	박정일(출석률:100%)	변재영(출석률:100%)

19년 1회차	2019.02.26	산업은행과의 운전자금 대출 신청의 건(금이억원정)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19년 2회차	2019.02.28	제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19년 3회차	2019.03.05	제1호의안 : 회사규정 6.4 학자금지급 규정 일부 변경의 건제2호의안 : 고등학교 재학중인 임직원 자녀 학자금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19년 4회차	2019.05.31	취업규칙(회사 규정) 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

19년 5회차	2019.07.04	임시주주총회 소집의 건(사내이사박정회 선임)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

19년 6회차	2019.07.19	제15기 사업연도에 대한 외부감사인 지정 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19년 7회차	2019.09.06	산업은행 운영자금 대환에 관한 건(금삼억원정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19년 8회차	2019.09.30	제15기 사업연도에 대한 외부감사인 지정요청 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19년 9회차	2019.10.02	장기불용 재고자산(원재료) 매각처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19년 10회차	2019.11.25	중소기업진흥공단 운전자금(2억) 신규대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19년 11회차	2019.12.04	내용연수 만료자산(비품2건) 폐기 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19년 12회차	2019.12.27	회사 규정 (2.1 조직및업무분장규정) 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20년 1회차	2020.01.30	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20년 2회차	2020.01.31	고등학교 재학중인 임직원 자녀의 학자금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20년 3회차	2020.02.07	제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

20년 4회차	2020.02.28	제1호의안 : 제15기 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 외부감사인 선임 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사 회 내 위원회 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사 의 독립성 당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다.

성명	구분	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주
와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수

최무진	사내이사	이사회	대내외적업무총괄수행	경영 전반	-	본인	2017.09.10∼2020.09.09	연임(3회)

양호일	사내이사	이사회	영업총괄수행	영업총괄	-	-	2018.05.21∼2021.05.20	연임(2회)

김영근	사내이사	이사회	재무총괄수행	재무총괄	-	-	2019.03.29~2022.03.28	-

박정일	사내이사	이사회	관리총괄수행	관리총괄	-	-	2019.08.19~2022.08.18	-

변재영	사외이사	이사회	기술지원	사외이사	-	-	2019.3.29∼2022.3.28	-

마. 사외이사 의 전문성 1) 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 소규모기업으로 사외이사에 대한 지원조직이 없어 교육을 제공하지 않았으나, 향후 필요시 교육을 제공할 계획입니다.