나눔테크 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회는 보고서 작성기준일인 2018년 12월 31일 현재 대표이사 1인과 사내이사 2인으로 구성되어 있습니다. 회사는 2016년도중 2016년 3월 29일 최오진 사내이사 및 조준연 사외이사가 사임하였으며, 동 일자의 제11기 정기주주총회에서 김영근 사내이사가 신규 선임됨에 따라, 보고서 제출일 현재 이사회는 대표이사 1인 및 사내이사 2인으로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 당사 이사회 운영규정의 주요내용 은 다음과 같습니다.

구분	조항

제2조
[적용범위]	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 본 규정에 의한다.

제3조
[권한]	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제5조
[의장]	1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사의 결원 또는 유고 시에는 본 규정 제7조 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제7조
[소집절차]	1. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
2. 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
3. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
4. 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
5. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.

제8조
[결의방법]	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제9조
[부의사항]	이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항
3. 예산의 편성, 변경 및 승인에 관한 사항
4. 회계연도 결산에 관한 사항
5. 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항
6. 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항
7. 재산의 취득, 처분에 관한 사항
8. 조직 및 직제의 제정 인사 및 노무에 관한 사항
9. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
10. 보수 및 기밀비의 결정에 관한 사항
11. 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
12. 신규사업 및 투자에 관한 사항
13. 감독기관의 인.허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항
14. 영업소의 설치 이전 및 통폐합에 관한 사항
15. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항
16. 신주의 발행, 사채의 발행 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
17. 소송에 관한 사항
18. 자산재평가에 관한 사항
19. 사내외의 중요한 행사에 관한 사항
20. 주주총회의 소집에 관한 사항
21. 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항
22. 기업결합 및 분할에 관한 사항
23. 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항
24. 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항
25. 감사선임과 해임에 관한 사항
26. 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항
27. 당해 연도 업적평가 및 차년도 사업계획, 경영 달성목표 합의에 관한 사항
28. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항

제12조
[의사록작성]	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본사에 비치한다.

나. 중 요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

15년 1회	2015.03.13	제1호 의안 : 제10기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 승인의 건
-재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집 결정의건	가결	-

15년 2회	2015.05.06	제1호 의안 : 임시주주총회 소집 결정의 건	가결	-

15년 3회	2015.12.18	제1호 의안 : 코넥스시장 상장 동의의 건	가결	-

16년 1회	2016.02.01	제1호 의안 : 회사규정 신규제정 및 개정의 건	가결	-

16년 2회	2016.03.14	제1호 의안 : 제11기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건
-재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 결정의건	가결	-

16년 3회	2016.04.11	제1호 의안 : 주식발행초과금, 자본전입(무상증자)의 건	가결	-

16년 4회	2016.04.12	제1호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

16년 5회	2016.08.31	제1호 의안 : 기업은행 광산지점과의 중소기업자금 대출의 건(금오억원정)	가결	-

16년 6회	2016.09.01	제1호 의안 : 회사규정 신규제정 및 개정의 건	가결	-

16년 7회	2016.10.05	제1호 의안 : 회사규정 신규제정의 건	가결	-

16년 8회	2016.10.05	제1호 의안 : 법인차량(마티즈65버8518호) 매도의 건	가결	-

16년 9회	2016.12.01	제1호 의안 : 내용연수만료자산(비품2건) 폐기처분의 건	가결	-

17년 1회	2017.02.01	제1호 의안 : 회사 규정(5.1.2. 직무발명 보상 지침) 신규 제정의 건	가결	-

17년 2회	2017.03.03	제1호 의안 : 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

17년 3회	2017.07.24	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(이사선임의 건)	가결	-

17년 4회	2017.09.01	제1호 의안 : 회사 규정(5.1.3. 전문가활용경비 지급 지침) 신규 제정의 건	가결	-

17년 5회	2017.09.01	제1호 의안 : 중소기업진흥공단 개발기술사업화 자금 신규대출 신청의건(금삼억원정)	가결	-

17년 6회	2017.09.08	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-

17년 7회	2017.12.15	제1호 의안 : 회사 조직체계 개편 및 관련사규(2.1.조직및 업무분장 규정)개정의 건	가결	-

18년 1회	2018.02.28	제1호 의안 : 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

18년 2회	2018.04.11	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(이사선임의 건)	가결	-

18년 3회	2018.06.15	제1호 의안 : 유상증자 결정의 건(제3자 배정)제2호 의안 : 상환전환우선주 취득에 관한 건제3호 의안 : 이익금으로 취득한 상환전환우선주(자기주식) 소각의 건	가결	-

18년 4회	2018.06.21	제1호 의안 : 종전"이익금으로 취득한 상환전환우선주(자기주식) 소각의 건" 변경 결의의 건	가결	-

18년 5회	2018.07.02	제1호 의안 : 상환전환우선주의 보통주 전환발행의 건제2호 의안 : 주식발행초과금(자본잉여금) 보통주 자본금 전입의 건	가결	-

18년 6회	2018.08.01	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(정관 일부 변경의건)	가결	-

18년 7회	2018.08.10	제1호 의안 : 회사규정(3.1 취업규칙) 개정의 건	가결	-

18년 8회	2018.08.24	제1호 의안 : NH농협은행과의 운전자금 대출 신청의 건(금오억원정)	가결	-

18년 9회	2018.08.29	제1호 의안 : 산업은행과의 운전자금 대출 신청의 건(금오억원정)	가결	-

18년 10회	2018.09.28	제1호 의안 : 제14기 (2018.01.01~2018.12.31.) 사업연도에 대한 외부감사인 지정 요청의 건	가결	-

18년 11회	2018.10.01	제1호 의안 : 회사규정(5.1.4. 접대비관리지침, 5.2.1.외환관리지침) 신규 제정의 건	가결	-

18년 12회	2018.11.06	제1호 의안 : 회사규정(3.4 임원퇴직금지급 규정) 개정의 건	가결	-

18년 13회	2018.12.27	제1호 의안 : 감가상각방법 변경의 건	가결	-

19년 1회	2019.02.26	제1호 의안 : 산업은행과의 운전자금 대출 신청의 건(금이억원정)	가결	-

19년 2회	2019.02.28	제1호 의안 : 제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

[이사회의 사외이사 참석 현황]

회차	개최일자	의안내용	사외이사 참석인원	안건별 찬반여부	비고

15년 1회	2015.03.13	제1호 의안 : 제10기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 승인의 건
-재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집 결정의 건	1(1)	찬성찬성	-

15년 2회	2015.05.06	제1호 의안 : 임시주주총회 소집 결정의 건	1(1)	찬성	-

15년 3회	2015.12.18	제1호 의안 : 코넥스시장 상장 동의의 건	1(1)	찬성	-

16년 1회	2016.02.01	제1호 의안 : 회사규정 신규제정 및 개정의 건	1(1)	찬성	-

16년 2회	2016.03.14	제1호 의안 : 제11기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건
-재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 결정의 건	1(1)	찬성찬성	-

16년 3회	2016.04.11	제1호 의안 : 주식발행초과금, 자본전입(무상증자)의 건	0(0)	-	-

16년 4회	2016.04.12	제1호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건	0(0)	-	-

16년 5회	2016.08.31	제1호 의안 : 기업은행 광산지점과의 중소기업자금 대출의 건(금오억원정)	0(0)	-	-

16년 6회	2016.09.01	제1호 의안 : 회사규정 신규제정 및 개정의 건	0(0)	-	-

16년 7회	2016.10.05	제1호 의안 : 회사규정 신규제정의 건	0(0)	-	-

16년 8회	2016.10.05	제1호 의안 : 법인차량(마티즈65버8518호) 매도의 건	0(0)	-	-

16년 9회	2016.12.01	제1호 의안 : 내용연수만료자산(비품2건) 폐기처분의 건	0(0)	-	-

17년 1회	2017.03.03	제1호 의안 : 제12기 정기주주총회 소집의 건	0(0)	-	-

17년 2회	2017.03.03	제1호 의안 : 제12기 정기주주총회 소집의 건	0(0)	-

17년 3회	2017.07.24	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(이사선임의 건)	0(0)	-

17년 4회	2017.09.01	제1호 의안 : 회사 규정(5.1.3. 전문가활용경비 지급 지침) 신규 제정의 건	0(0)	-	-

17년 5회	2017.09.01	제1호 의안 : 중소기업진흥공단 개발기술사업화 자금 신규대출 신청의건(금삼억원정)	0(0)	-	-

17년 6회	2017.09.08	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	0(0)	-	-

17년 7회	2017.12.15	제1호 의안 : 회사 조직체계 개편 및 관련사규(2.1.조직및 업무분장 규정)개정의 건	0(0)	-	-

18년 1회	2018.02.28	제1호 의안 : 제13기 정기주주총회 소집의 건	0(0)	-	-

18년 2회	2018.04.11	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(이사선임의 건)	0(0)	-	-

18년 3회	2018.06.15	제1호 의안 : 유상증자 결정의 건(제3자 배정)제2호 의안 : 상환전환우선주 취득에 관한 건제3호 의안 : 이익금으로 취득한 상환전환우선주(자기주식) 소각의 건	0(0)	-	-

18년 4회	2018.06.21	제1호 의안 : 종전"이익금으로 취득한 상환전환우선주(자기주식) 소각의 건" 변경 결의의 건	0(0)	-	-

18년 5회	2018.07.02	제1호 의안 : 상환전환우선주의 보통주 전환발행의 건제2호 의안 : 주식발행초과금(자본잉여금) 보통주 자본금 전입의 건	0(0)	-	-

18년 6회	2018.08.01	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건(정관 일부 변경의건)	0(0)	-	-

18년 7회	2018.08.10	제1호 의안 : 회사규정(3.1 취업규칙) 개정의 건	0(0)	-	-

18년 8회	2018.08.24	제1호 의안 : NH농협은행과의 운전자금 대출 신청의 건(금오억원정)	0(0)	-	-

18년 9회	2018.08.29	제1호 의안 : 산업은행과의 운전자금 대출 신청의 건(금오억원정)	0(0)	-	-

18년 10회	2018.09.28	제1호 의안 : 제14기 (2018.01.01~2018.12.31.) 사업연도에 대한 외부감사인 지정 요청의 건	0(0)	-	-

18년 11회	2018.10.01	제1호 의안 : 회사규정(5.1.4. 접대비관리지침, 5.2.1.외환관리지침) 신규 제정의 건	0(0)	-	-

18년 12회	2018.11.06	제1호 의안 : 회사규정(3.4 임원퇴직금지급 규정) 개정의 건	0(0)	-	-

18년 13회	2018.12.27	제1호 의안 : 감가상각방법 변경의 건	0(0)	-	-

19년 1회	2019.02.26	제1호 의안 : 산업은행과의 운전자금 대출 신청의 건(금이억원정)	0(0)	-	-

19년 2회	2019.02.28	제1호 의안 : 제14기 정기주주총회 소집의 건	0(0)	-	-

주1) 2016년 3월 29일 조준연 사외이사가 사임함에 따라 2019년 3월 28일까지 당사는 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.
주2) 2019년 3월 29일 변재영 사외이사가 취임함에 따라 보고서 제출일 현재 당사는 사외이사를 1명 선임하고 있습니다.

다. 이사 회 내 위원회당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사 의 독립성당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 마. 사외이사 의 전문성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 설치되어 있지 않습니다.