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나눔테크 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 06 월 03 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 나눔테크
대 표 이 사 : 최무진
본 점 소 재 지 : 광주광역시 북구 첨단벤처소로 57(월출동)
(전 화) 062-955-8588
(홈페이지) http://www.nanoomtech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김영근
(전 화) 062-955-8588
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 “주식회사 나눔테크 ”라고 표기합니다. 또한 영문으로는 “NANOOMTECH Co.,Ltd. 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 NANOOM 이라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 의료기기 제조 및 판매 등을 사업목적으로 하여 2005년 8월 31일 설립되었습니다. 또한 2016년 6월 1일에 코넥스시장 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

주소	광주광역시 북구 첨단벤처소로 57(월출동)

전화번호	062)955-8588

홈페이지	http://www.nanoomtech.co.kr

마. 중소기업 해당여부

당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조 1항에 의거 중소기업에 해당됩니다.

바. 벤처기업 해당여부

당사는 작성기준일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다.

사. 주요사업의 내용 당사는 의료기기 제조 판매업을 영위하고 있으며, 정관상 기재되어 있는 목적사업은 아래과 같습니다. 자세한 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 의료기기 제조 판매업
2. 생식 판매업
3. 생식 통신판매업
4. 소프트웨어 개발 및 판매업
5. 완구 제조 판매업
6. 광고중개업
7. 의료기기 수입업
8. 광응용 의료기기 제조 판매업
9. 의료기기 통신 판매업
10. 부동산 임대업
11. 유선 통신장비 제조 판매업
12. 조립식 구조물 제조 판매업
13. 위 각 호에 부대하는 사업일체	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 08월 03일	-	보통주	6,000	10,000	10,000	설립자본

2006년 12월 01일	출자전환	보통주	3,000	10,000	10,000	-

2008년 09월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	30,400	10,000	10,000	-

2008년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,600	10,000	10,000	-

2009년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	17,200	10,000	10,000	-

2009년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,800	10,000	10,000	-

2010년 04월 06일	유상증자(제3자배정)	우선주	20,000	10,000	100,000	-

2010년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	우선주	10,000	10,000	100,000	-

2014년 05월 09일	상환권행사	우선주	3,000	10,000	-100,000	-

2014년 11월 10일	상환권행사	우선주	3,000	10,000	-100,000	-

주) 공시서류 작성기준일 이후, 보고서 제출일까지 당사의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.

(단위:주,원)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 04월 26일	무상증자	보통주	100,000	10,000	10,000	주1)

무상증자	우선주	24,000	10,000	10,000

2016년 04월 29일	액면분할	보통주	3,800,000	500	500	주2)

액면분할	우선주	912,000	500	500

주1) 2016년 4월 11일 이사회 결의로 2016년 4월 26일자 주주를 대상으로 무상증자 100%를 실시하였습니다.
주2) 2016년 3월 29일 정기주주총회의 결의로 2016년 4월 29일 1주당 액면가액을 10,000원에서 500원으로 액면분할 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	우선주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	600,000	400,000	1,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	100,000	30,000	130,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,000	6,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	6,000	6,000	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	100,000	24,000	124,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	100,000	24,000	124,000	-

주) 당사는 공시서류 작성기준일인 2015년 12월 31일 이후 보고서 제출일까지 액면분할, 무상증자 사유로 발행 주식수의 변동이 있었으며, 그 상세한 사항은 아래와 같습니다.

일자	주식
종류	주식수
㈜	주 당
액면가액
(원)	액면
총액
(천원)	주 당
발행가액
(원)	발행
총액
(천원)	할증률
(%)	증(감)자후
자본금
(천원)	비고

16.04.26	보통주	100,000	10,000	1,000,000	10,000	1,000,000	-	2,000,000	무상증자

우선주	24,000	10,000	240,000	10,000	240,000	-	480,000

16.04.29	보통주	3,800,000	500	-	-	-	-	2,000,000	액면분할

우선주	912,000	500	-	-	-	-	480,000

계	4,960,000	500	-	-	-	-	2,480,000

주1) 2016년 4월 11일 이사회 결의로 2016년 4월 26일자 주주를 대상으로 무상증자 100%를 실시하였습니다.
주2) 2016년 3월 29일 정기주주총회의 결의로 2016년 4월 29일 1주당 액면가액을 10,000원에서 500원으로 액면분할 하였습니다.

나. 종류주식(전환상환우선주) 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 :원, 주)

발행일자	2010.04.06	2010.10.09

주당 발행가액(액면가액)	100,000	10,000	100,000	10,000

발행총액(발행주식수)	2,000,000,000	20,000	1,000,000,000	10,000

현재 잔액(현재 주식수)주1), 주2)	1,600,000,000	16,000	800,000,000	8,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	영업년도별로 액면가의 2%

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당

상환에관한 사항	상환조건	상환금액은 제1종우선주식의 인수가액에 연복리 8%의 이자금을 가산한 금액에서 기지급된 배당금을 차감한 금액으로 한다.

상환방법	우선주주가 상환일로부터 3개월 이상의 기간전에 상환을 요구받는 회사 및 이해관계인에게 개별적으로 상환청구서 발송

상환기간	제1종우선주식 인수계약일로부터 3년이 지난날로부터 전환권의행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지

주당 상환가액	100,000	100,000

1년 이내상환 예정인 경우	미정	미정

전환에관한 사항	전환조건	전환비율은 원칙적으로 우선주 대 보통주의 비율을 1대1로 하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.

전환청구기간	발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간동안 제1종우선주식의 우선주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터 보통주로 전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수주3), 주4)	20,000	10,000

의결권에 관한 사항	다른 보통주와 동일하게'1주 1의결권 원칙'의 적용을 받음

기타 투자 판단에 참고할 사항	제1종우선주식의 우선주주는 회사가 무상증자를 하는 경우 본 제1종우선주식과 같은 종류와 내용을 가진 우선주를 배정받을 권리를 가지고, 회사가 주식배당 또는 유상증자를 하는 경우 이사회의 정함에 따른 주식에 대한배당청구권 또는 제1종우선주식 인수권을 가진다.

주1) 2014년 1월 24일, 2014년 10월 2일 2차례에 걸쳐 우선주 각 3,000주, 합계 6,000주를 상환하였습니다.
주2) 2010년 법인세차감전순이익이 10억원 미만이므로 우선주 1주당 보통주 전환 주식수는 1.25주 입니다.
주3) 보고서 제출일 현재 주당액면가액은 500원으로 전환으로 발행할 주식 수는 각각 800,000주, 400,000주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	100,000	-

우선주	24,000	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	100,000	-

우선주	24,000	-

주) 당사는 공시서류 작성기준일인 2015년 12월 31일 이후 보고서 제출일 까지 액면분할(액면가액 10,000원→500원), 무상증자의 사유로 발행 주식수의 변동이 있었습니다. 그 결과, 보고서 제출일 기준 당사의 발행주식총수 및 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 4,000,000주, 우선주 960,000주로 총 4,960,000주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에서는 다음과 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.제 11 조 (신주의 배당기산일)

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액 (원)	10,000	10,000	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	-289	25	-434

주당순이익 (원)	-2,330	205	-3,341

현금배당금총액 (백만원)	-	5	6

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.90	-1.38

현금배당수익률 (%)	대주주	-	2	2

소액주주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	대주주	-	-	-

소액주주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	대주주	-	200	200

소액주주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	대주주	-	-	-

소액주주	-	-	-

주) 당사는 공시서류 작성기준일 2015년 12월 31일까지 주당액면가액은 10,000원이었으나, 2016년 4월 29일 500원으로 액면분할 되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표(단위: 백만원)

사업연도
구분	2013연도
(제9기)	2014연도
(제10기)	2015연도
(제11기)

회계처리 기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준

감사인(감사의견)	대주회계법인
(적정)	대주회계법인
(적정)	대주회계법인
(적정)

유동자산
매출채권
재고자산
기타유동자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산
자산총계	5,803
932
1,818
3,053
2,710
176
2,177
35
322
8,513	5,155
1,321
1,341
2,493
2,869
212
2,274
65
318
8,024	4,917
1,434
1,225
2,258
2,549
219
1,934
109
287
7,466

유동부채
매입채무
단기차입금
기타유동부채
비유동부채
장기차입금
기타비유동부채
부채총계	1,973
156
1,605
212
1,796
1,746
50
3,769	2,346
268
1,805
273
1,711
1,641
70
4,057	3,012
224
2,505
283
773
636
137
3,785

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본총계	1,300
2,699
(82)
827
4,744	1,240
2,759
(87)
55
3,967	1,240
2,759
(79)
(239)
3,681

나. 요약(포괄) 손익계산서(단위: 백만원)

사업연도
구분	2013연도
(제9기)	2014연도
(제10기)	2015연도
(제11기)

매출액
제 품
상 품
용 역
임대료수익	4,119
3,844
237
27
11	5,014
4,059
792
145
18	6,511
5,593
874
26
18

매출원가
제 품
상 품
용 역
매출총이익	1,764
1,460
304
-
2,355	2,409
1,749
571
89
2,605	3,441
2,829
595
17
3,070

판매비와관리비
급여
경상연구개발비
판매수수료
기타판매비와관리비
영업이익	2,918
551
538
545
1,284
(563)	2,593
562
548
592
891
12	3,361
689
478
957
1,237
(291)

영업외수익
이자수익
외환차익
잡이익
기타영업외수익
영업외비용
이자비용
기부금
매도가능증권처분손실
기타영업외비용
법인세비용차감전계속사업이익	313
94
12
99
108
184
149
24
-
11
(434)	200
64
11
111
14
160
127
23
-
10
52	159
53
19
84
3
156
110
29
7
10
(288)

계속사업이익법인세비용
계속사업이익	-
(434)	27
25	1
(289)

중단사업손익
당기순이익	-
(434)	-
25	-
(289)

기타포괄손익
총포괄손익	15
(419)	(5)
20	8
(281)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기(당기)	대주회계법인	적정	-

제10기(전기)	대주회계법인	적정	-

제9기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	대주회계법인	2015년 회계감사	16,000천원	166

제10기(전기)	대주회계법인	2014년 회계감사	10,909천원	144

제9기(전전기)	대주회계법인	2013년 회계감사	12,000천원	152

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 정관에 의거주주총회 결의에 따라 선임된 비상근감사 1인이 감사의 임무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

정관 제24조
[이사와 감사의수]	2. 본 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

정관 제25조
[선임]	1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유한 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.(중략)
4. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

정관 제26조
[임기]	이사와 대표이사의 임기는 3년, 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 그러나 이사는 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

정관 제27조
[보선]	이사와 감사에 결원이 생긴 경우에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제24조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

정관 제29조 2
[보수와퇴직금]	1. 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
2. 이사 및 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
3. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정.의결하여야 한다.

정관 제29조 3
[감사록]	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내용

정관 제28조
[직무]	1. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
2. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김상철
(59.03.27)	77.03~84.02 중앙대 경영학과 졸업
05.03~07.02 동신대 경영학박사 수료
09.03~11.02 조선대 산업공학과 교수
13.09~15.08 광주대 경영학과 교수
15.09~현재 홍익경영파트너스대표컨설턴트	자격충족	비상근

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	참석 인원

15년 1회	2015.03.13	제1호 의안 : 제10기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 승인의 건
-재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 제10기 정기주주총회 소집 결정의건	가결	1(1)

15년 2회	2015.05.06	임시주주총회 소집 결정의건	가결	1(1)

15년 3회	2015.12.18	코넥스시장 상장 동의의 건	가결	1(1)

16년 1회	2016.02.01	제1호의안 : 회사규정 신규 제정 및 개정의 건	가결	1(1)

16년 2회	2016.03.14	제1호의안 : 제11기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건
-재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호의안 : 제11기 정기주주총회 소집 결정의건	가결	1(1)

16년 3회	2016.04.11	제1호 의안 : 주식발행초과금, 자본전입(무상증자)의 건	가결	1(1)

16년 4회	2016.04.12	제1호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건	가결	1(1)

주) 2016년 3월 29일 당사의 기존 감사였던 류일남 감사가 사임하고, 김상철 감사가 신규로 선임되었습니다.

마. 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	400	-

감사	1	-	-

주) 보고서 작성기준일 이후, 2016년 정기주주총회의 이사, 감사 보수 승인금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	600	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	178	59	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	48	48	-

계	5	226	45	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하지 아니하여 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산 양수도해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 · 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위:천원)

구분	성 명
(법인명)	관계	보고서
제출일
현재 잔액	2013연도	2014연도	2015연도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

대여금	㈜해성하이텍	관계회사	-	-	-	-	-	40,000	40,000

㈜나눔	관계회사	-	-	-	-	-	100,000	100,000

임직원	임직원	228,000	891,331	905,286	527,062	477,200	343,500	361,600

나. 매출·매입거래(단위:천원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	2013연도	2014연도	2015연도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	㈜해성하이텍	관계회사	228,250	임대료
수입	18,000	임대료
수입	18,000	임대료
수입

나눔엠엔씨㈜	관계회사	747,630	제품매출	101,627	제품매출	520,541	제품매출

매출채권
잔액	㈜해성하이텍	관계회사	114,950	절전설비외	82,790	절전설비외	50,562	임대료
수입 외

나눔엠엔씨㈜	관계회사	275,504	제품매출	198,094	제품매출	418,189	제품매출

매입거래	㈜나눔	관계회사	126,873	사출
임가공비	-	-	-	-

㈜해성하이텍	관계회사	2,975	사출
임가공비	70,809	사출
임가공비	22,028	사출
임가공비

나눔엠엔씨㈜	관계회사	13,909	판매수수료	32,150	판매수수료외	4,950	판매수수료

매입채무
잔액	㈜나눔	관계회사	16,753	사출
임가공비	1,887	사출
임가공비	1,887	사출
임가공비

㈜해성하이텍	관계회사	2,975	사출
임가공비	6,246	사출
임가공비	-	-

나눔엠엔씨㈜	관계회사	-	-	-	-	-	-

다. 부동산 임대차 내역(단위:천원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)	2013연도	2014연도	2015연도	비 고

임대	임차	임대	임차	임대	임차

㈜해성하이텍	관계 회사	건물	광주 북구 첨단벤처소로57	1,155㎡	7,500	-	18,000	-	18,000	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안건	결의내용	비고

제10기 정기 주주총회(2015.03.28)	제1호 의안 : 제10기(2014년1월1일~2014년12월31일) 재무제표 승인의 건
-재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회(2015.05.21)	제1호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 가결

제11기 정기 주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제11기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건
-재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 주식(액면)분할의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.