올리패스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제15기정기주주총회	1) 제5조(발행예정주식총수) - 일부 수정2) 제8조(주권의 발행과 종류) - 삭제3) 제8조의2(주식 등의 전자등록) - 일부 수정4) 제10조(신주인수권) - 일부 수정 및 삭제5) 제13조(신주의동등배당) - 일부 수정6) 제14조(명의개서대리인) - 일부 수정7) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제8) 제15조의2(주주명부) - 일부 수정9) 제18조(전환사채의 발행) - 일부 수정10) 제19조(신주인수권부사채의 발행) - 일부 수정11) 제22조(사채발행에 관한 준용규정) - 일부 수정12) 제26조(소집지) - 일부 수정13) 제40조의2(이사의 책임 감경) - 신설14) 제48조(감사의 선임ㆍ해임) - 일부 수정 및 신규 조항 삽입15) 제50조(감사의 직무 등) - 일부 수정16) 제58조(이익배당) - 일부 수정	- 추후 경영환경 변화를 고려하여 발행예정주식 총수 등 일부 수정- 주식 전자등록으로 인하여 일부 삭제 및 수정- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함- 코스닥시장 기상장으로 인하여 해당사항이 없는 부분을 삭제- 동등배당 원칙을 명시함- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함- 주총 소집지역에 서울특별시 추가- 상법에 근거하여 이사 및 감사의 책임 감경을 규정함- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

2023년 03월 28일	제17기정기주주총회	1)제2조(목적) - 일부 수정2)제10조(신주인수권) - 일부 수정	- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.- 주주배정 외의 방식으로 우리사주 배정할 경우를 고려함.- 신주인수권 발행 목적을 구체적으로 명시함.

2024년 02월 22일	제19기임시주주총회	1)제10조(신주인수권) - 일부 수정	- 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 신주 배정할 주식수의 제한을 두지 않음.

2024년 09월 23일	제19기임시주주총회	1)제2조(목적) - 일부 수정	- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.

2025년 03월 31일	제19기정기주주총회	1)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 삭제 및 일부 수정2)제35조(이사의 수) - 일부수정3)제41조(이사회의 구성과 소집) - 일부수정4)제42조(이사회의 결의방법) - 일부수정5)제45조(대표이사의 선임) - 일부 수정6)제46조(대표이사의 직무) - 일부 수정	- 코스닥상장법인 표준정관 반영- 자산 1천억 미만 벤처기업 예외 적용- 소집일정 단축- 대표이사 선임 기관 변경에 따른 이사회의 역할 정리- 대표이사 선임 기관 변경- 대표이사 선임 기관 변경에 따른 직무대행자의 역할 정리

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	바이오 신약 관련 연구개발	영위

2	의약용 화합물 제조	영위

3	기초유기화학물질 제조	영위

4	의약품 연구개발	영위

5	기술 용역 서비스업	영위

6	바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업	영위

7	특허권, 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업	영위

8	부동산임대업	영위

9	연구개발을 위한 기술도입 및 투자업	미영위

10	화장품 도소매업	미영위

11	의료기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업	미영위

12	인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	미영위

13	동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	미영위

14	반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	미영위

15	이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	미영위

16	부동산 개발업 및 운영업	미영위

17	부동산 신축판매업	미영위

18	주택임대업	미영위

19	인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	미영위

20	각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업	미영위

21	각 호에 관련된 부대사업	영위

다. 사업 목적 변경 내용 및 추가현황

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.09.23	-	11. 의료기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업12. 인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업13. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업14. 반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업15. 이미용기기 개발, 제조 및 도소매업16. 부동산 개발업 및 운영업17. 부동산 신축판매업18. 주택임대업19. 인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)20. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업

2. 변경 사유

당사의 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시하였습니다.

구분	변경 취지 및 목적, 필요성	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업 에 미치는 영향 등	사업목적 변경 제안 주체

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 신규 비즈니스 모델로 수익창출 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업과는 별개의 사업부문임	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

인공지능(AI)기술을이용한 의료,헬스케어 관련 사업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 당사의 주된 사업인 연구개발 사업에 미치는 영향은 제한적임.	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의개발, 제조 판매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대
- 신약 연구개발과 시너지 창출	- 신규 비즈니스 모델로 수익창출 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업과는 별개의 사업부문임	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

반려동물용품의제조, 판매 및 도소매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 신규 비즈니스 모델로 수익창출 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업과는 별개의 사업부문임	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

이미용기기 개발,제조 및 도소매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 신규 비즈니스 모델로 수익창출 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업과는 별개의 사업부문임	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

부동산 개발업 및운영업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 수원 임대아파트 계약에 따른 신규사업으로 안정정인 자금조달 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업 자원조달 목적	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

부동산 신축판매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	-수원 임대아파트 계약에 따른 신규사업으로 안정정인 자금조달 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업 자원조달 목적	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

주택임대업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 수원 임대아파트 계약에 따른 신규사업으로 안정정인 자금조달 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업 자원조달 목적	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 신규사업에 부수되는 사업부분	이사회 및 2024년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	2024.09.23

2	인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	2024.09.23

3	동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	2024.09.23

4	반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	2024.09.23

5	이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	2024.09.23

6	부동산 개발업 및 운영업	2024.09.23

7	부동산 신축판매업	2024.09.23

8	주택임대업	2024.09.23

9	인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	2024.09.23

4. 사업의 내용과 전망가. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 신규 비즈니스모델 개발을 통한 수익 증대
- 고순도 PDRN을 이용한 의료기기, 화장품 등 고부가가치 의료기기, 화장품 개발 및 제조

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 신규 비즈니스모델 개발을 통한 수익 증대
- 바이오 관련 헬스케어 사업 추가

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 최근 활성화된 반려동물에 대한 관심과 기능성사료 등의 필요성에 따라 자체적으로 연구된 신약개발의 기술력을 적용한 새로운 수익모델 창출

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 동물의약품 및 기능성사료 사업에 부수되는 사업

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 반려동물을 위한 이미용기기 등 개발로 신규사업에 부수되는 사업

부동산 개발업 및 운영업	- 수원임대아파트 부수사업

부동산 신축판매업	- 수원임대아파트 부수사업

주택임대업	- 수원임대아파트 계약에 따른 10년간 178억원의 안정적인 자금이 유입됨으로써 연구자금 등 확보

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 신규 비즈니스모델 개발을 통한 수익 증대를 위한 부수사업

나.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 의료기기 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름
고순도 PDRN을 활용한 다양한 제품개발(의약품, 화장품, 건강식품 등) 판매가능

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 인공지능(AI) 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 동물용 의약품 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 반려동물용품 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 이미용기기 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름

부동산 개발업 및 운영업	- 부동산 개발 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

부동산 신축판매업	- 부동산 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름

주택임대업	- 수원임대아파트 계약에 따른 10년간 178억원의 안정적인 자금이 유입됨으로써 연구자금 등 확보

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 전자상거래 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름

다.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

부동산 개발업 및 운영업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

부동산 신축판매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

주택임대업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

라.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 추진 현황 없음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 추진 현황 없음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 추진 현황 없음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 추진 현황 없음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 추진 현황 없음.

부동산 개발업 및 운영업	- 추진 현황 없음.

부동산 신축판매업	- 추진 현황 없음.

주택임대업	- 추진 현황 없음.

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 추진 현황 없음.

마. 기존 사업과의 연관성

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 해당사항 없음

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 해당사항 없음

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 해당사항 없음

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 해당사항 없음

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 해당사항 없음

부동산 개발업 및 운영업	- 해당사항 없음

부동산 신축판매업	- 해당사항 없음

주택임대업	- 해당사항 없음

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 해당사항 없음

바. 주요 위험

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

부동산 개발업 및 운영업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

부동산 신축판매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

주택임대업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

사. 향후 추진계획

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

부동산 개발업 및 운영업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

부동산 신축판매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

주택임대업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

8. 미추진 사유

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

부동산 개발업 및 운영업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

부동산 신축판매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

주택임대업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

인터넷관련전자상거래업(의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.