올리패스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 제19기 임시주주총회 일인 2024년 2월 22일 입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제14기정기주주총회	1) 제8조 주권의 발행과 종류 - 일부 수정2) 제8조의2 주식 등의 전자등록 - 신규조항 삽입3) 제14조 명의개서대리인 - 일부 조항 수정4) 제15조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 - 신규 조항 삽입5) 제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 - 일부 수정6) 제19조1 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 - 신규조항 삽입7) 제56조 외부감사인의 선임 - 일부 수정	- 전자증권법 반영- 개정 외감법 반영

2021년 03월 25일	제15기정기주주총회	1) 제5조(발행예정주식총수) - 일부 수정2) 제8조(주권의 발행과 종류) - 삭제3) 제8조의2(주식 등의 전자등록) - 일부 수정4) 제10조(신주인수권) - 일부 수정 및 삭제5) 제13조(신주의동등배당) - 일부 수정6) 제14조(명의개서대리인) - 일부 수정7) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제8) 제15조의2(주주명부) - 일부 수정9) 제18조(전환사채의 발행) - 일부 수정10) 제19조(신주인수권부사채의 발행) - 일부 수정11) 제22조(사채발행에 관한 준용규정) - 일부 수정12) 제26조(소집지) - 일부 수정13) 제40조의2(이사의 책임 감경) - 신설14) 제48조(감사의 선임ㆍ해임) - 일부 수정 및 신규 조항 삽입15) 제50조(감사의 직무 등) - 일부 수정16) 제58조(이익배당) - 일부 수정	- 추후 경영환경 변화를 고려하여 발행예정주식 총수 등 일부 수정- 주식 전자등록으로 인하여 일부 삭제 및 수정- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함- 코스닥시장 기상장으로 인하여 해당사항이 없는 부분을 삭제- 동등배당 원칙을 명시함- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함- 주총 소집지역에 서울특별시 추가- 상법에 근거하여 이사 및 감사의 책임 감경을 규정함- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

2023년 03월 28일	제17기정기주주총회	1)제2조(목적) - 일부 수정2)제10조(신주인수권) - 일부 수정	- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.- 주주배정 외의 방식으로 우리사주 배정할 경우를 고려함. - 신주인수권 발행 목적을 구체적으로 명시함.

2024년 02월 22일	제19기임시주주총회	1)제10조(신주인수권) - 일부 수정	- 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 신주 배정할 주식수의 제한을 두지 않음.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	바이오 신약 관련 연구개발	영위

2	의약용 화합물 제조	영위

3	기초유기화학물질 제조	영위

4	의약품 연구개발	영위

5	기술 용역 서비스업	영위

6	바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업	영위

7	특허권, 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업	영위

8	부동산임대업	영위

9	연구개발을 위한 기술도입 및 투자업	미영위

10	화장품 도소매업	미영위

11	각 호에 관련된 부대사업	영위

다. 사업 목적 변경 내용 및 추가 현황 1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.28	-	9. 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

추가	2023.03.28	-	10. 화장품 도소매업

2. 변경 사유

당사의 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시하였습니다.

구분	연구개발을 위한 기술도입 및 투자업	화장품 도소매업

변경 취지 및 목적, 필요성	- 당사 연구개발 역량을 강화하기 위해 타사의 기술을 도입- 해당 기술을 보유하고 있는 회사와 적략적 협업을 위한 직접 투자를 진행	- 신약 연구개발과 시너지 창출

사업목적 변경 제안 주체	- 이사회 및 2023년 3월 28일 제17기 정기주주총회 승인

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업 에 미치는 영향 등	- 당사의 OliPass PNA 플랫폼 기술과 시너지를 낼 수 있는 기술을 도입함으로써 당사의 신약개발 연구개발 역량을 강화하고 기술의 적용분야를 확장	- 당사의 주된 사업인 연구개발 사업에 미치는 영향은 제한적임.

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	연구개발을 위한 기술도입 및 투자업	2023.03.28

2	화장품 도소매업	2023.03.28

4. 사업의 내용과 전망

구분	연구개발을 위한 기술도입 및 투자업	화장품 도소매업

사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	- 신약개발을 위한 연구개발- 당사의 연구개발 역량 강화- 신규 기술 확보 및 상대방 회사와의 파트너십 형성	- 신약 연구개발과 시너지 창출

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	- 신약개발 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.	- 당사가 목표하는 시장은 기능성 스킨케어 화장품 시장으로 주로 프리미엄 제품이며 2021년 글로벌 시장 규모는 약 521억불이며 22년부터 30년까지 연평균성장율 7.5% 예상 (출처: Grand View Research)

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	- 아직 구체적으로 검토되는 기술도입 및 투자의 건은 없음.	- 아직 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

사업 추진현황	- 추진 현황 없음.	- 추진 현황 없음.

기존 사업과의 연관성	- 당사의 OliPass PNA 플랫폼 기술과 시너지를 낼 수 있는 기술을 도입함으로써 당사의 신약개발 연구개발 역량을 강화하고 기술의 적용분야를 확장할 수 있음.- 당사의 사업개발팀에서 기술도입에 대한 검토 및 계약 진행이 가능함.	- 해당사항 없음

주요 위험	- 도입한 기술의 상업화에 대한 불확실성이 존재함.	- 화장품 소매업 및 도매업의 매출 및 수익성이 변동적임.

향후 추진계획	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상완료 시기: 기존 연구프로그램의 기술수출 매출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 할 계획임.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

미추진 사유	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에추진 계획임.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경:이전 자회사에서 화장품 소매업 및 도매업을 자체적으로 진행하였음.- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 향후 추진 계획이 없음.- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.