올리패스 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 정관의 최근 개정일은 제19기 임시주주총회 일인 2024년 9월 23일 입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제14기정기주주총회	1) 제8조 주권의 발행과 종류 - 일부 수정2) 제8조의2 주식 등의 전자등록 - 신규조항 삽입3) 제14조 명의개서대리인 - 일부 조항 수정4) 제15조 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 - 신규 조항 삽입5) 제16조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 - 일부 수정6) 제19조1 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 - 신규조항 삽입7) 제56조 외부감사인의 선임 - 일부 수정	- 전자증권법 반영- 개정 외감법 반영

2021년 03월 25일	제15기정기주주총회	1) 제5조(발행예정주식총수) - 일부 수정2) 제8조(주권의 발행과 종류) - 삭제3) 제8조의2(주식 등의 전자등록) - 일부 수정4) 제10조(신주인수권) - 일부 수정 및 삭제5) 제13조(신주의동등배당) - 일부 수정6) 제14조(명의개서대리인) - 일부 수정7) 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제8) 제15조의2(주주명부) - 일부 수정9) 제18조(전환사채의 발행) - 일부 수정10) 제19조(신주인수권부사채의 발행) - 일부 수정11) 제22조(사채발행에 관한 준용규정) - 일부 수정12) 제26조(소집지) - 일부 수정13) 제40조의2(이사의 책임 감경) - 신설14) 제48조(감사의 선임ㆍ해임) - 일부 수정 및 신규 조항 삽입15) 제50조(감사의 직무 등) - 일부 수정16) 제58조(이익배당) - 일부 수정	- 추후 경영환경 변화를 고려하여 발행예정주식 총수 등 일부 수정- 주식 전자등록으로 인하여 일부 삭제 및 수정- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함- 코스닥시장 기상장으로 인하여 해당사항이 없는 부분을 삭제- 동등배당 원칙을 명시함- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함- 주총 소집지역에 서울특별시 추가- 상법에 근거하여 이사 및 감사의 책임 감경을 규정함- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

2023년 03월 28일	제17기정기주주총회	1)제2조(목적) - 일부 수정2)제10조(신주인수권) - 일부 수정	- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.- 주주배정 외의 방식으로 우리사주 배정할 경우를 고려함. - 신주인수권 발행 목적을 구체적으로 명시함.

2024년 02월 22일	제19기임시주주총회	1)제10조(신주인수권) - 일부 수정	- 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 신주 배정할 주식수의 제한을 두지 않음.

2024년 09월 23일	제19기임시주주총회	1) 제2조(목적) - 일부 수정	- 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	바이오 신약 관련 연구개발	영위

2	의약용 화합물 제조	영위

3	기초유기화학물질 제조	영위

4	의약품 연구개발	영위

5	기술 용역 서비스업	영위

6	바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업	영위

7	특허권, 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업	영위

8	부동산임대업	영위

9	연구개발을 위한 기술도입 및 투자업	미영위

10	화장품 도소매업	미영위

11	의료기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업	미영위

12	인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	미영위

13	동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	미영위

14	반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	미영위

15	이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	미영위

16	부동산 개발업 및 운영업	미영위

17	부동산 신축판매업	미영위

18	주택임대업	영위

19	인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	미영위

20	각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업	미영위

21	각 호에 관련된 부대사업	영위

다. 사업 목적 변경 내용 및 추가 현황 1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.09.23	-	11. 의료기기의 개발, 제조 판매 및 도소매업12. 인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업13. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업14. 반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업15. 이미용기기 개발, 제조 및 도소매업16. 부동산 개발업 및 운영업17. 부동산 신축판매업18. 주택임대업19. 인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)20. 각 호에 관련된 무역업 및 무역대행업

2. 변경 사유

당사의 향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시하였습니다.

구분	변경 취지 및 목적, 필요성	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업 에 미치는 영향 등	사업목적 변경 제안 주체

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 신규 비즈니스 모델로 수익창출 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업과는 별개의 사업부문임	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 당사의 주된 사업인 연구개발 사업에 미치는 영향은 제한적임.	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대
- 신약 연구개발과 시너지 창출	- 신규 비즈니스 모델로 수익창출 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업과는 별개의 사업부문임	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 신규 비즈니스 모델로 수익창출 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업과는 별개의 사업부문임	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 신규 비즈니스 모델로 수익창출 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업과는 별개의 사업부문임	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

부동산 개발업 및 운영업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 수원 임대아파트 계약에 따른 신규사업으로 안정정인 자금조달 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업 자원조달 목적	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

부동산 신축판매업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	-수원 임대아파트 계약에 따른 신규사업으로 안정정인 자금조달 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업 자원조달 목적	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

주택임대업	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 수원 임대아파트 계약에 따른 신규사업으로 안정정인 자금조달 기대되며, 당사의 주된 사업인 연구개발 사업 자원조달 목적	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 신규 비즈니스모델 추가로 수익성 증대	- 신규사업에 부수되는 사업부분	이사회 및 2023년 9월 23일제19기 임시주주총회 승인

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	2024.09.23

2	인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	2024.09.23

3	동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	2024.09.23

4	반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	2024.09.23

5	이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	2024.09.23

6	부동산 개발업 및 운영업	2024.09.23

7	부동산 신축판매업	2024.09.23

8	주택임대업	2024.09.23

9	인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	2024.09.23

4. 사업의 내용과 전망가. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 신규 비즈니스모델 개발을 통한 수익 증대
- 고순도 PDRN을 이용한 의료기기, 화장품 등 고부가가치 의료기기, 화장품 개발 및 제조

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 신규 비즈니스모델 개발을 통한 수익 증대
- 바이오 관련 헬스케어 사업 추가

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 최근 활성화된 반려동물에 대한 관심과 기능성사료 등의 필요성에 따라 자체적으로 연구된 신약개발의 기술력을 적용한 새로운 수익모델 창출

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 동물의약품 및 기능성사료 사업에 부수되는 사업

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 반려동물을 위한 이미용기기 등 개발로 신규사업에 부수되는 사업

부동산 개발업 및 운영업	- 수원임대아파트 부수사업

부동산 신축판매업	- 수원임대아파트 부수사업

주택임대업	- 수원임대아파트 계약에 따른 10년간 178억원의 안정적인 자금이 유입됨으로써 연구자금 등 확보

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 신규 비즈니스모델 개발을 통한 수익 증대를 위한 부수사업

나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 의료기기 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.
고순도 PDRN을 활용한 다양한 제품개발(의약품, 화장품, 건강식품 등) 판매가능

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 인공지능(AI) 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 동물용 의약품 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 반려동물용품 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 이미용기기 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

부동산 개발업 및 운영업	- 부동산 개발 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

부동산 신축판매업	- 부동산 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

주택임대업	- 수원임대아파트 계약에 따른 10년간 178억원의 안정적인 자금이 유입됨으로써 연구자금 등 확보

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 전자상거래 분야에서의 기술도입 시장 및 계약 규모는 연구 및 개발 동향, 새로운 기술 발전, 투자 전략 등에 따라 다름.

다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

부동산 개발업 및 운영업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

부동산 신축판매업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

주택임대업	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 현재 신규사업에 대한 투자 계획이 없음.

라. 사업 추진현황

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 추진 현황 없음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 추진 현황 없음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 추진 현황 없음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 추진 현황 없음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 추진 현황 없음.

부동산 개발업 및 운영업	- 추진 현황 없음.

부동산 신축판매업	- 추진 현황 없음.

주택임대업	- 추진 현황 없음.

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 추진 현황 없음.

마. 기존 사업과의 연관성

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 해당사항 없음

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 해당사항 없음

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 해당사항 없음

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 해당사항 없음

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 해당사항 없음

부동산 개발업 및 운영업	- 해당사항 없음

부동산 신축판매업	- 해당사항 없음

주택임대업	- 해당사항 없음

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 해당사항 없음

바. 주요 위험

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

부동산 개발업 및 운영업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

부동산 신축판매업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

주택임대업	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 비즈니스모델의 상업화 및 수익성에 대한 불확실성이 존재할 수 있음.

사. 향후 추진계획

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

부동산 개발업 및 운영업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

부동산 신축판매업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

주택임대업	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기: 추진 계획 없음.- 향후 1년 이내 추진 예정사항: 향후 1년 이내 추진 예정사항 없음.

아. 미추진 사유

의료기기의 개발, 제조판매 및 도소매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

인공지능(AI)기술을 이용한 의료, 헬스케어 관련 사업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 개발, 제조 판매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

반려동물용품의 제조, 판매 및 도소매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

이미용기기 개발, 제조 및 도소매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

부동산 개발업 및 운영업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

부동산 신축판매업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

주택임대업	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.

인터넷관련전자상거래업 (의약품, 동물약품, 식품첨가물, 화장품, 의료용구)	- 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경: 해당사항 없음.
- 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기: 기술수출이 발생하여 현금이 확보된 이후에 추진 계획임.
- 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용: 해당사항 없음.