올리패스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 총 8명의 등기임원으로 구성되어있으며 이밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용은 다음과 같습니다.

구분	주요내용

이사회의구성과소집(정관 제41조)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

이사회의 결의방법(정관 제42조)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 대표이사 유고시부터 주주총회에서 새로운 대표이사가 선임되기 전까지 이사회는 신주발행, 회사의 주요 재산 처분 및 기타 회사의 지배구조에 영향을 미치는 결의를 일체 할 수 없으며, 그에 관련된 업무를 집행할 수 없다.

이사회의의사록(정관 제43조)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석여부	찬성/반대여부	비고

2017.02.07	1. 소송결과 통지의 건	가결	참석	찬성	-

2017.02.27	1. 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 제 11기 정기주주총회 일자 결정의 건
3. 정기주주총회 의안 확정의 건	가결	참석	찬성	-

2017.05.11	1. 소송결과 통지의 건	가결	참석	찬성	-

2017.05.14	1.Brian Mckittrick 자문 계약의 건	가결	참석	찬성	-

2017.07.21	1. 올리패스 주식회사 제 6회 전환사채 발행 건	가결	불참석	-	-

2017.07.24	1. 올리패스 코스메슈티컬즈 금전소비대차 계약 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2017.07.26	1. 소송결과 통지의 건	가결	참석	찬성	-

2017.07.28	1. 주식회사 올리패스 코스메슈티컬즈와의 기술이전 및 공동사업개발 협약서 체결 승인의 건	가결	불참석	-	-

2017.08.04	1. 올리패스 주식회사 제6회 전환사채 발행에 관한 건 (승인)	가결	불참석	-	-

2017.08.09	1. 올리패스 주식회사 제6회 전환사채 발행 배정에 관한 건	가결	참석	찬성	-

2017.11.23	1. 올리패스 주식회사 제7회 전환사채 발행 배정에 관한 건2. 올리패스 주식회사 제8회 전환사채 발행 건 (승인)	가결	불참석	-	-

2017.12.01	1. 올리패스 코스메슈티컬즈 임대차 계약 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2017.12.04	1. 올리패스 주식회사 제8회 전환사채 발행 건 (증액 발행 승인)	가결	불참석	-	-

2017.12.13	1. 올리패스 주식회사의 해외 자회사 설립 승인의 건	가결	불참석	-	-

2017.12.19	1. 올리패스 주식회사 제8회 전환사채 발행 배정에 관한 건	가결	불참석	-	-

2017.12.21	1. ERP 도입 및 구축 계약 결의의 건	가결	참석	찬성	-

2017.12.27	1. 주식회사 올리패스 코스메슈티컬즈 차입금 상환 및 이자 지급 예정 보고	가결	참석	찬성	-

2017.12.29	1. 퇴사자 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석	찬성	-

2018.01.12	1. Kenny Wong 자문계약의 건	가결	참석	찬성	-

2018.02.19	1. 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 제 12기 정기주주총회 일자 결정의 건3. 정기주주총회 의안 확정의 건	가결	참석	찬성	-

2018.04.04	1. 제 4회 전환사채 일부 전환 청구의 건	가결	참석	찬성	-

2018.04.17	1. Brian McKittrick 자문 계약의 건	가결	참석	찬성	-

2018.07.09	1. 제 5회 전환사채 전환가액 조정의 건	가결	참석	찬성	-

2018.07.11	1. 전환사채 전환 청구의 건	가결	참석	찬성	-

2018.07.18	1. 이정규 자문 계약의 건	가결	참석	찬성	-

2018.08.20	1. 미리어드생명과학(주) 기술성평가를 위한 시장 조사 용역 계약의 건	가결	참석	찬성	-

2018.09.27	1. 지정감사 신청의 건	가결	참석	찬성	-

2018.10.01	1. 김영래 Medical Advisor 계약의 건	가결	참석	찬성	-

2018.10.11	1. 법률사건 관련 변호사 수임(이주형 법률사무소, 김형욱 법률사무소)	가결	참석	찬성	-

2018.10.18	1. 감사 용역 계약의 건 (한울회계법인)	가결	참석	찬성	-

2018.10.29	1. 지정감사 계약의 건	가결	참석	찬성	-

2018.11.05	1. 임시주주총회 일자 결정의 건2. 정관 변경(일부)의 건3. 대표이사 재선임의 건4. 사내이사 재선임의 건5. 사내이사 신규 선임 추천의 건6. 사외이사 신규 선임 추천의 건7. 임직원 주식매수선택권 부여 추천의 건8. 임시주주총회 안건 확정의 건	가결	참석	찬성	-

2018.12.11	1. 재무회계자문용역 계약의 건	가결	참석	찬성	-

2018.12.17	1. 전환사채 전환청구에 따른 매수청구권자 지정의 건2. 전환사채 보통주 전환 청구의 건	가결	참석	찬성	-

2018.12.17	1. (주)올리패스코스메슈티컬즈의 유상증자 관련 안건 논의 및 결의2. A사 와의 Evaluation, Option and License Agreement 체결 승인의 건	가결	참석	찬성	-

2019.01.16	1. Kenny Wong 자문 계약의 건	가결	참석	찬성	-

2019.01.30	1. 전환사채 전환권 가치평가 용역 계약 체결의 건	가결	참석	찬성	-

2019.02.07	1. 임원의 공로 가급 지급에 관한 논의 및 결의의 건	가결	참석	찬성	-

2019.02.20	1. 연결재무제표 및 재무제표 보고의 건2. 제 13기 정기주주총회 일자 결정의 건3. 정관 (일부)변경 승인의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건5. 내부회계관리 규정 제정 승인의 건6. 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 제정 승인의 건7. 기타비상무이사 신규 선임 추천의 건8. 이사 보수 한도에 관한 논의 및 결의의 건9. 감사 보수 한도에 관한 논의 및 결의의 건10. 회계 감사인 선임 보고의 건11. 임직원 주식매수선택권 부여 추천의 건12. (주)올리패스코스메슈티컬즈의 주식 취득 승인의 건13. 올리패스 주식회사의 전환사채 권면분할 승인의 건14. 정기 주주총회 안건 확정의 건	가결	참석	찬성	-

2019.03.06	1. 법률자문계약 체결의 건	가결	참석	찬성	-

2019.03.21	1. 전환사채 보통주 전환 청구의 건	가결	참석	찬성	-

2019.03.27	1. 전환사채 전환청구에 따른 매수청구권자 지정의 건2. 전환사채 보통주 전환 청구의 건	가결	참석	찬성	-

다. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 제출기준일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사회는 이사회 운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 당사는 최대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.