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신흥에스이씨 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신흥에스이씨 주식회사
대 표 이 사 : 황만용 김기린
본 점 소 재 지 : 경기도 오산시 양산로 48
(전 화) 031-378-8141
(홈페이지) http://www.shsec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이성재
(전 화) 031-378-8141
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.	2014.08.14	Nilai
Malaysia	리튬이온전지부품제조	20,686,993	지분율 100%	X

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	2015.01.23	Shaanxi
China	리튬이온전지부품제조	38,180,684	지분율 100%	○

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	2016.01.01	Tianjin
China	리튬이온전지부품제조	47,638,506	지분율 100%	○

SHINHEUNG SEC EU kft.	2017.01.16	MonorHungary	리튬이온전지부품제조	98,630,362	지분율 100%	○

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '신흥에스이씨 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SHIN HEUNG ENERGY ELECTRONICS CO.,LTD.'라 표기합니다. 단, 약식으로 신흥에스이씨(주) 또는 SHINHEUNG SEC 라고 표기하기도 합니다.다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 5월 16일에 설립되어 2009년 08월 13일에 법인전환하였습니다. 또한 2017년 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2017년 09월 27일자로 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다.라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 경기도 오산시 양산로 48 (서랑동) 2) 전화번호 : 031-378-8141~3 3) 홈페이지 : http://www.shsec.co.kr마. 중소기업 해당여부 당사는 공시서류작성기준일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당합니다.바. 주요 사업의 내용 당사는 리튬이온전지 부품제조업, 전지 팩모듈 제작업 등을 주요 사업으로 하고 있으며 자세한 사항은 동보고서 'Ⅱ 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 명칭 및 상장여부 공시서류작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사가 있습니다.

회사명	주요사업	상장여부

SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

SHINHEUNG SEC EU kft.	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017.09.17	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일	변경 전	변경 후	비고

2009.08.13	-	경기도 오산시 서랑동 205번지	설립

2011.11.11	경기도 오시 서랑동 205번지	경기도 오산시 양산로 48 (서랑동)	도로명

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변경일	변경 전	변경 후	비 고

대표이사	2015.03.26	황만용/김기린	황만용/김기린	중임

2018.03.27	황만용/김기린	황만용/김기린	중임

사내이사	2015.03.26	최화봉/김점용/황만용/김기린	최화봉/김점용/황만용/김기린	중임

2018.03.27	최화봉/김점용/황만용/김기린	최화봉/김점용/황만용/김기린	중임

사외이사	2017.03.31	-	손철규/양남훈	취임

2018.03.27	양남훈	-	사임

2018.03.27	-	정화식	취임

감 사	2015.03.26	이성재	이성재	중임

2016.06.10	이성재	-	사임

2016.06.10	-	강동석	취임

2019.03.27	강동석	강동석	중임

다. 최대주주등의 변동

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 주, %)

변경일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비고

2017.09.27	최화봉	2,079,232(848,521)	31.64(12.91)	-	특수관계인 포함(개인보유주식)

김기린	2,079,232(1,230,711)	31.64(18.73)	상장 시 구주매출	특수관계인 포함(개인보유주식)

라. 그밖에 영업활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 1) 최근 5개사업연도에 대한 연혁

시기	내용

2015년	3월	특허등록 1건

3월	섬서주신흥동력전지과기(유한공사) 법인설립

3월	고용창출 우수 100대 기업(대통령상)

11월	협력사 종합평가상 수상

12월	특허등록 3건

2016년	1월	천진덕산정밀전자(유한공사) 법인인수

7월	중소기업 경영대상

8월	Strip Terminal 시양산 승인

9월	표창수상(중소기업청장)

10월	특허등록 2건

11월	소방행정 성실 우수기업 표창 수상

2017년	1월	우리사주 배정

1월	SHIN HEUNG SEC EU kft. 법인 설립

4월	특허등록 1건

6월	미래형 그린카 과제 주관사 선정

6월	Battery China 2017 전시회 참가

8월	특허등록 1건

9월	코스닥 시장 상장

9월	인터배터리 전시회 참가

2018년	3월	헝가리법인 시업식

5월	특허등록 1건

6월	동탄공장 시업

6월	2018 세계 태양에너지, 에너지저장시스템, 탄소재료 엑스포 참가

7월	특허등록 1건

9월	Battery Japan 전시회 참가

10월	특허등록 1건

12월	특허등록 2건

12월	중소기업인 일자리 창출 모범유공 표창 수상

2019년	3월	철탑산업훈장 수상

5월	특허등록 1건

8월	특허등록 1건

11월	특허등록 1건
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.06.28	-	보통주	5,208,464	2,500	2,500	5:1 병합

2017.01.17	유상증자(제3자배정)	보통주	230,719	2,500	6,035	우리사주

2017.09.27	유상증자(일반공모)	보통주	1,112,500	2,500	16,000	-

2019.11.21	전환권행사	보통주	20,578	2,500	38,875	-

나. 전환사채등 발행현황 1) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 무보증사모 전환사채	2018.11.21	2023.11.21	50,000,000,000	보통주	2019.11.21 ~2023.10.21	100	38,875	49,200,000,000	1,265,594	-

합 계	-	-	50,000,000,000	보통주	-	100	38,875	49,200,000,000	1,265,594	-

2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.

3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,572,261	-	6,572,261	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,572,261	-	6,572,261	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,572,261	-	6,572,261	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,572,261	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,572,261	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제 10기	제 9기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	16,029	9,620	5,750

(별도)당기순이익(백만원)	8,506	10,844	6,693

(연결)주당순이익(원)	2,446	1,468	878

현금배당금총액(백만원)	1,840	983	655

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.48	10.22	11.39

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	0.4	0.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	280	150	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-