신흥에스이씨 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 기준 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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나. 중요의결현황

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최화봉	김점용	김기린	황만용	손철규	정화식

찬반여부

21-01	2021.01.11	제1호 헝가리자회사 수출용 설비제작제2호 천진자회사 수출용 설비제작	O	O	O	O	O	O	O

21-02	2021.02.08	제1호 양산공장 설비제작제2호 오산공장 설비제작 및 개조제3호 오산공장 설비구매제4호 문서중앙화 및 인증추진제5호 오산공장 건물 신축제6호 안전 및 보건에 관한 계획 승인	O	O	O	O	O	O	O

21-03	2021.02.15	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-04	2021.02.17	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-05	2021.02.18	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-06	2021.03.08	제1호 천진자회사 수출용 설비제작	O	O	O	O	O	O	O

21-07	2021.03.08	제1호 영업보고서 승인제2호 재무제표 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당	O	O	O	O	O	O	O

21-08	2021.03.08	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	-	-

21-09	2021.03.08	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	-	-

21-10	2021.03.11	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-11	2021.03.24	제1호 별도재무제표 확정 승인/현금배당 주당 300원제2호 연결재무제표 확정 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당	O	O	O	O	O	O	O

21-12	2021.03.24	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	-	-

21-13	2021.03.24	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	-	-

21-14	2021.04.12	제1호 헝가리자회사 수출용 설비 제작제2호 동탄공장 설비 제작 및 구매	O	O	O	O	O	O	O

21-15	2021.04.20	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-16	2021.05.10	제1호 오산공장 설비 제작 및 개조제2호 오산, 양산공장 분석설비 구매	O	O	O	O	O	O	O

21-17	2021.05.26	제1호 연대보증 설정	O	O	O	O	O	-	-

21-18	2021.05.31	제1호 차입에 대한 입보	O	O	O	O	O	-	-

21-19	2021.06.07	제1호 연대보증 설정	O	O	O	O	O	-	-

21-20	2021.06.07	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-21	2021.06.11	제1호 수출성장자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-22	2021.06.11	제1호 대출한도 설정	O	O	O	O	O	-	-

21-23	2021.06.14	제1호 말레이시아자회사 수출용 설비 제작	O	O	O	O	O	O	O

21-24	2021.06.24	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-25	2021.07.05	제1호 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정제2호 주주총회 소집	O	O	O	O	O	O	O

21-26	2021.07.05	제1호 양산공장 설비 구매제2호 양산공장 공장 매입제3호 오산공장 건물 신축 금액 수정	O	O	O	O	O	O	O

21-27	2021.07.07	제1호 연대보증 설정	O	O	O	O	O	-	-

21-28	2021.07.29	제1호 연대보증 설정	O	O	O	O	O	-	-

21-29	2021.09.01	제1호 시설자금차입 및 담보제공	O	O	O	O	O	-	-

21-30	2021.09.07	제1호 사모 전환우선주 발행	O	O	O	O	O	O	O

21-31	2021.09.13	제1호 기업운전자금 대출	O	O	O	O	O	-	-

다. 이사회내 위원회 당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사선출의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성명	구분	임기	연임횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김기린	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	경영전반총괄	-	본인

최화봉	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	신흥에스이씨(주)총괄	-	본인

김점용	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	신흥에스이씨(주)총괄	-	최대주주 부

황만용	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	경영전반총괄	-	최대주주 사위

손철규	사외이사	2020.03.24~2023.03.23	2회	사외이사 업무	-	-

정화식	사외이사	2021.03.29~2024.03.28	2회	사외이사 업무	-	-

사외이사의 경우 이사회를 통하여 추전되었으며, 주주총회를 통하여 선임되었습니다. 사외이사 후보 선정에 관련한 내부 지침은 따로 지정하고 있지 않습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황 경영기획팀이 사외이사가 필요한 내용들에 대하여 회계, 자금, 인사, 급여, 노무, 원가, 전산, 해외자회사 등 본인의 업무와 연관된 부분들을 지원하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	정화식 : STX조선에서 4년, 만도기계(주)에서 6년, 한라홀딩스에서 21년, 모바일 어플라이언스에서 3년 도합 34년간 관리업무를 수행하고 있으며, 경영지원실장, 사업부장, 영업실장, 물류사업질장 등을 역임하여 사외이사 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되어 교육 미실시손철규 : 르노삼성자동차에서 17.8년 , 삼성중공업에서 12.7년 도합 30.3년간 관리업무를 수행하고 있으며, 공장관리, 회계관리, 세무관리, 재무관리(FCF), 경영기획 등의 경험을 보유하고 있어 사업이사 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되어 교육 미실시