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휴온스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)휴온스
대 표 이 사 : 엄기안
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 C동 902호
(전 화) 02-854-4700
(홈페이지) http://www.huons.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획조정부문 부부문장 (성 명) 이진석
(전 화) 02-854-4700
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경[2016.05] 본점소재지(경기도 성남시 분당구 판교로 253 씨동 902호)당사는 2016년 5월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 휴온스글로벌로부터 의약품 제조 및 판매 부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점소재지 변경이 없습니다.나. 경영진의 중요한 변동[2016.05] 전재갑 대표이사 취임 윤성태 사내이사 선임 김형중 사외이사 선임 김지배 감사 선임[2016.11] 전재갑 대표이사 사임 윤성태 대표이사 취임[2017.03] 엄기안 대표이사 취임 윤성태 대표이사 사임 전재갑 사내이사 퇴임 이상만 사내이사 선임[2018.03] 이상만 사내이사 사임 전규섭 사내이사 선임[2019.03] 윤성태 기타비상무이사 선임 염창환 사외이사 선임 김교필 감사 선임 다. 최대주주의 변동- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.라. 상호의 변경- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1)지배회사의 사항 - (주)휴온스글로벌[2016.03] 회사분할 결정(정기주주총회)[2016.05] 회사분할[2016.07] 교환공개매수방식의 현물출자 유상증자(이사회개최일)[2016.08] 지주회사 전환 [2016.10] 휴톡스 100단위 수출용 허가 획득[2016.12] 3000만불 수출탑 수상[2017.12] (주)휴메딕스 제2공장 준공[2018.02] (주)휴온스랩 자회사 신규설립자. 기타 사항[2016.05] (주)휴온스 설립[2016.06] 코스닥시장 재상장[2016.09] (주)휴온스내츄럴 자회사 편입[2016.09] (주)바이오토피아 자회사 편입[2017.03] 건강기능식품원료(허니부쉬) 개별인정 획득[2017.07] 생리식염수 완제주사제 미국 ANDA 획득[2018.04] 리도카인 완제주사제 미국 ANDA 획득[2018.05] '2018 KICOX 글로벌 선도기업' 선정[2018.05] 남녀고용평등 우수기업 국무총리 표창 수상 [2018.08] (주)휴온스네이처 자회사 편입
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 03일	-	보통주	5,895,464	500	500	-

2017년 03월 17일	주식배당	보통주	294,547	500	500	-

2018년 03월 16일	주식배당	보통주	618,271	500	500	-

2018년 05월 16일	무상증자	보통주	1,359,803	500	500	주1)

2019년 03월 15일	주식배당	보통주	815,672	500	500	-

주1) 주식발행일자는 무상증자의 신주배정기준일 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,983,757	8,983,757	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,983,757	8,983,757	-

Ⅴ. 자기주식수	11,362	11,362	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,972,395	8,972,395	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	11,362	-	-	-	11,362	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	11,362	-	-	-	11,362	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 기타 취득 11,362주는 인적분할 4,522주(2016.05) 주식배당 2,770주(2017.03), 1,974주(2018.03)와 무상증자 2,096주(2018.05)에 따른 단수주 발생분입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,983,757	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	11,362	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,972,395	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	44,595	34,760

(별도)당기순이익(백만원)	-	43,415	36,413

(연결)주당순이익(원)	-	5,544	4,297

현금배당금총액(백만원)	-	6,525	3,709

주식배당금총액(백만원)	-	407	309

(연결)현금배당성향(%)	-	14	10.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.97	0.63

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	0.12

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	800	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.1	0.1

우선주	-	-	-

주1) 현금배당성향 (%) : 현금배당총액 / 당기순이익(연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) *100주2) 현금배당수익률(%) : 1주당 현금배당금 / 배당 기준일로부터 과거 1주일간 종가의 평균주3) 주식배당금 총액: 주식배당으로 발행할 주식의 총수 * 액면금액(500원)주4) 주식배당수익률(%):〔{배당락직후주식의종가+(1주당배당주식수*배당락직후 주식의종가)}/과거1주일간배당부종가의평균〕-1
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기 1분기(당기)	대주회계법인	-	-

제3기(전기)	대주회계법인	적정	주1)

제2기(전전기)	대주회계법인	적정	주1)

주1) 당사는 2016년 6월 30일자로 감사인선임위원회를 개최하여 향후 3사업년도 동안 대주회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기 1분기(당기)	대주회계법인	반기 재무제표 검토(연결, 별도)재무제표 감사(연결, 별도)	72	-

제3기(전기)	대주회계법인	반기 재무제표 검토(연결, 별도)재무제표 감사(연결, 별도)	44	824

제2기(전전기)	대주회계법인	반기 재무제표 검토(연결,별도)재무제표 감사(연결,별도)	40	823

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 회계감사인의 변경 당사는 2018년 12월 31일 부로 대주회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라 2019년 02월 11일 감사인 선임위원회를 개최하여 향후 3년간 대주회계법인을 외부감사인으로 선임하기로 결의하였습니 다. ■ 선임 외부감사인 : 대주회계법인

■ 선임기간 : 3년(제4기~제6기 : 2019.01.01 ~ 2021.12.31)

■ 감사인 선임위원회 개최일: 2019년 2월 11일 ■ 신규 선임 외부감사인 계약체결일: 2019년 3월 14 일
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 보고서 작성기준일 현재 감사위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.② 감사에 관한 사항

감사인원	상근여부	주요업무	권한(당사 정관 제49조)	비고

1명	상근	회계와 제반경영사항 감사	1. 임시주주총회 소집 청구권2. 영업보고 요구권 및 조사권3. 회계와 업무 감사권	-

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사에 대한 별도의 운영규정을 두지 않고 있으나, 상법 및 정관의 규정 등을 준수하여 감사가 감사업무를 효율적으로 수행하도록 노력하고 있습니다.

감사의권 한	① 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

② 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김교필	- 기초필수의약품위원회 위원- 전 ㈜JW홀딩스 대외협력실장	신규선임(2019.03.15)

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근해 감사업무를 수행할 수 있는등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	감사 김지배참석여부(출석률: 100%)	감사찬반여부

1	2019.01.21	타법인 출자 결정의 건	참석	찬성

2	2019.01.23	펀드 출자 결정의 건	참석	찬성

3	2019.01.23	부패방지 경영시스템 경영검토 보고서 보고의 건	참석	-

4	2019.01.30	제3기 재무제표 승인의 건(별도)	참석	찬성

5	2019.02.08	제3기 재무제표 승인의 건(연결)	참석	찬성

6	2019.02.20	제3기 정기주주총회 소집 결정의 건전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건	참석	찬성

7	2019.02.20	공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고의 건	참석	-

8	2019.02.26	제3기 정기주주총회 부의 안건 추가의 건	참석	찬성

9	2019.03.07	감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건제3기 영업보고서 승인의 건	참석	주1)

10	2019.03.15	타법인 추가출자 결정의 건	참석	찬성

주1) 김지배 감사는 2019.03.07 개최된 이사회에 출석하였으나, 이날 보고 안건에 대한 보고자로 출석하였을 뿐 의안에 대한 가결여부에는 참가하지 아니하였음. - 2019년 3월 15일 제3기 정기주주총회에서 김교필 감사가 신규선임되었습니다.

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	관련 교육과정 검토 중

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

GRC운영본부	10	이사대우 1명(8년 4개월)수석부장 1명(6년 11개월)
부장 2명(평균 1년 5개월)과장 3명(평균 3년 9개월)대리 2명(6개월)사원 1명(1개월)	CP업무 총괄컴플라이언스(CP) 관리부서 내부감사CSO 협력업체 관리 - 교육 및 실사ISO 37001 인증 및 운영지출보고서 관리 및 운영법인카드 모니터링사고처 및 채권관리도매 거래처 담보관리퇴사자 감사CP관련업무(CSO업체 CP교육, CP준수확인 외)소송(미회수 채권관련 민사소송 총괄)감사(처방, 특별, 회전초과처, 퇴사자감사 외)담보(담보확보, 평가, 입출고)그룹 보안 Risk 분석, 모니터링보안감사, Compliance Check보안규정 제/개정, 보안교육

사. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 공시서류 작성일 기준 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도1) 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제35조에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조 의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 제3기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 채택하였습 니다. (이사회 결의일 2019.02.20).나. 소수주주권의 행사여부보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 경영권 경쟁보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

엄기안	남	1960년 05월	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	- 성균관대학교 약학 박사 - 전 ㈜SK케미칼	-	-	-	2년 10개월	2020.03.16

윤성태	남	1964년 08월	기타비상무이사	등기임원	상근	경영	- 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 - 전 한국 IBM근무	32,631	-	대표이사	2년 10개월	2022.03.15

전규섭	남	1960년 01월	부사장	등기임원	상근	생산	- 서울대학교 약학 학사 - 전 ㈜휴온스메디케어 대표이사	-	-	-	2년 10개월	-

염창환	남	1968년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 의학 박사 - 염창환 병원 병원장	-	-	-	-	2022.03.15

김교필	남	1956년 04월	감사	등기임원	상근	감사	- 기초필수의약품위원회 위원 - 전 JW홀딩스 대외협력실장	-	-	-	-	2022.03.15

김완섭	남	1964년 11월	사장	미등기임원	상근	R	- 고려대학교 생물학 박사 - GSK선임연구원 - BMS 수석연구원	-	-	대표이사	2년 10개월	-

최수영	남	1961년 01월	부사장	미등기임원	상근	사업개발	- 일본 경도대학교 대학원 미생물화학 박사 - 전 종근당 글로벌사업담당 전무	-	-	임원	2년 4개월	-

소기호	남	1962년 10월	전무이사	미등기임원	상근	영업	- 전주대 회계학과 학사 - 전 ㈜한미약품	-	-	-	2년 10개월	-

김인섭	남	1967년 05월	전무이사	미등기임원	상근	마케팅	- 경상대학교 대학원 동물생명과학 석사 - 전 (주)한독	-	-	-	2년 4개월	-

김남미	남	1970년 01월	상무이사	미등기임원	상근	생산	- 아주대학교 화학 학사	-	-	-	1년 5개월	-

김성일	남	1964년 09월	상무이사	미등기임원	상근	사업지원	- 한국외국어대학교 중국어학 학사	-	-	-	1년 5개월	-

김시백	남	1966년 11월	상무이사	미등기임원	상근	품질	- 충북대학교 화학교육학 학사 - 전 SK케미칼	1,196	-	-	2년 10개월	-

정호순	남	1971년 04월	상무이사	미등기임원	상근	영업	- 한남대학교 사회체육학과 학사 - 전 ㈜일양약품	1,868	-	-	2년 10개월	-

박원길	남	1971년 08월	상무이사	미등기임원	상근	영업	- 전 ㈜일양약품	812	-	-	2년 10개월	-

이진석	남	1971년 06월	상무이사	미등기임원	상근	경영관리	- 성균관대학교 국제통상학 석사 - 전 한미약품	-	-	-	3개월	-

오준교	남	1970년 05월	상무이사	미등기임원	상근	연구개발	- 성균관대학교 대학원 약학박사 - 전 SK케미칼	-	-	-	2년 3개월	-

이재훈	남	1970년 01월	상무이사	미등기임원	상근	영업	- 안양대학교 경영학 학사	1,218	-	-	2년 10개월	-

김호동	남	1970년 10월	이사	미등기임원	상근	연구개발	- 영남대학교 대학원 약학박사 - 전 식품의약안전처 사무관	-	-	-	2년 10개월	-

양효승	남	1969년 05월	이사	미등기임원	상근	영업	- 국립경상대학교 낙농학 학사 - 전 LG생명과학	1,467	-	-	2년 10개월	-

김준철	남	1967년 09월	이사	미등기임원	상근	영업	- 군산대학교 생물학 학사 -전 경남제약	1,250	-	-	2년 10개월	-

서일원	남	1971년 07월	이사	미등기임원	상근	연구개발	- 순천향대학교 식품영양학 석사 - 전 식품의약품안전평가원 - 전 식품의약품안전처	-	-	-	1년	-

송대근	남	1968년 08월	이사	미등기임원	상근	영업	- 목포대학교 전산통계학 학사 - 전 근화제약, 한국마이팜제약	11	-	-	1년	-

박민철	남	1970년 10월	이사	미등기임원	상근	마케팅	- 상지대학교 동물자원학 학사 - 전 대웅제약, 한올바이오파마	73	-	-	1년	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	454	-	2	-	456	2.2	7,199,919	15,789	-

전사	여	250	-	7	-	257	1.7	2,627,107	10,222	-

합 계	704	-	9	-	713	2.0	9,827,026	13,783	-

주1) 상기 연간급여 총액은 2019년 03월 31일까지 지급된 금액입니다.주2) 상기 직원의 수와 급여는 미등기임원을 포함(등기임원 제외)하여 계산하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	18	515,367	28,632	-

- 상기의 보수지급액은 2019년 03월 31일 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	3,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	234,296	46,859	-

- 상기의 보수지급액은 2019년 03월 31일 기준입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	220,656	73,552	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,140	9,140	-

- 상기의 보수지급액은 2019년 03월 31일 기준입니다.보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 등기임원 1인에게 지급한 보수금액이 5억원 이상되지 않아 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭- (주)휴온스글로벌- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.주) 당사는 2016년 5월 1일(분할기준일)자로 분할전 주식회사 휴온스로부터 인적분할 되어 설립되었습니다.

2. 계열회사의 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

회사명	사업자등록번호	주요 사업	㈜휴온스글로벌 지분율	상장여부

(주)휴온스글로벌	129-81-07002	지주회사	-	O

(주)휴온스	863-87-00270	제약	40.82%	O

(주)휴메딕스	204-81-76343	에스테틱	40.64%	O

(주)휴베나	308-81-08905	유리용기 제조	55.05%	X

(주)휴온스메디케어	617-81-24930	감염관리 시스템	48.14%	X

(주)휴온스랩	648-88-00926	바이오 R	100%	X

(주)휴온스내츄럴	310-81-29989	건강기능식품	57.55%(휴온스 보유)	X

(주)바이오토피아	124-81-73467	바이오/건강기능식품	59.29%(휴온스 보유)	X

(주)휴온스네이처	305-81-82022	건강기능식품(홍삼)	72.86%(휴온스 보유)	X

(주)파나시	699-86-00065	의료기기	50.08%(휴메딕스 보유)	X

주1) (주)휴온스메디케어,(주)휴온스내츄럴,(주)바이오토피아, (주)휴온스네이처는 전환상환우선주를 포함한 지분율입니다.

3. 계열회사간 임원의 겸직현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

성명	회사명	직위	비고

윤성태	(주)휴온스글로벌	대표이사	상근

(주)휴온스	기타비상무이사	비상근

(주)휴메딕스	사내이사	비상근

(주)휴베나	기타비상무이사	비상근

(주)휴온스메디케어	기타비상무이사	비상근

(주)휴온스내츄럴	기타비상무이사	비상근

(주)바이오토피아	기타비상무이사	비상근

(주)파나시	기타비상무이사	비상근

(주)휴온스네이처(구 성신비에스티)	기타비상무이사	비상근

김완섭	(주)휴온스글로벌	대표이사	상근

(주)휴온스랩	대표이사	비상근

엄기안	(주)휴온스	대표이사	상근

(주)바이오토피아	사내이사	비상근

(주)휴온스내츄럴	기타비상무이사	비상근

(주)휴온스네이처(구 성신비에스티)	기타비상무이사	비상근

최수영	(주)휴온스글로벌	사내이사	상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Beijing Huonland Pharmaceutical Co.,Ltd.	2016년 05월 01일	투자	5,947	-	41.98%	6,669	-	-	-	-	41.98%	6,669	13,723	-1,751

㈜휴온스내츄럴	2016년 09월 30일	투자	2,231	5,227,882	57.55%	3,845	-	-	-	5,227,882	57.55%	3,845	4,056	-1,211

㈜바이오토피아	2016년 09월 30일	투자	3,819	5,153,746	59.29%	3,391	-	-	-	5,153,746	59.29%	3,391	8,158	-310

㈜휴온스네이처(구 성신비에스티㈜)	2018년 08월 14일	투자	7,900	15,800,000	72.86%	7,900	-	-	-	15,800,000	72.86%	7,900	17,122	-691

이오플로우	2018년 02월 09일	투자	2,000	75,312	2.53%	2,562	-	-	-	75,312	2.53%	2,562	9,353	-32,814

㈜불루젠코리아	2018년 09월 28일	투자	1,000	80,000	1.85%	1,000	-	-	-	80,000	1.85%	1,000	6,221	-152

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호	2018년 08월 21일	투자	1,000	1,000	2.93%	1,000	-	-	-	1,000	2.93%	1,000	34,041	-237

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드2호	2019년 01월 28일	투자	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-

코드네이처(구 (주)일경산업개발)	2019년 01월 25일	투자	2,500	-	-	-	1,851,852	2,500	-	1,851,852	3.65%	2,500	33,779	-12,870

합 계	26,337,940	-	26,367	1,851,852	3,500	-	28,189,792	-	29,867	126,453	-50,036

주1) 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2018년 6월 27일 (주)휴온스는 건강기능식품 사업 경쟁력 강화를 목표로 '휴온스이처(구 성신비에스티)' 인수를 결정하였으며, 동년 8월 14일 최종 인수완료 하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 담보제공 내역보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 일부 금융기관의 차입금에 대하여 최대주주로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 지배·종속기업간의 특수관계보고서 작성기준일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명

지배기업	㈜휴온스글로벌

종속기업	㈜휴온스내츄럴

종속기업	㈜바이오토피아

종속기업	㈜휴온스네이처

관계기업	Beijing Huonland Pharmaceutical Co.,Ltd.

기타특수관계자	㈜휴메딕스

기타특수관계자	㈜휴베나

기타특수관계자	㈜휴온스메디케어

기타특수관계자	㈜휴노랩

기타특수관계자	㈜파나시

기타특수관계자	㈜휴이노베이션

기타특수관계자	㈜휴온스랩

나. 특수관계자와의 거래보고서 작성기준일 현재 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등	채권	채무

㈜휴온스글로벌	112,191	7,746,017	2,811,172	4,648,346

㈜휴온스내츄럴	6,558	258,034	2,405	95,444

㈜바이오토피아	64	392,213	13,500	289,875

㈜휴온스네이처	7,712	34,650	-	4,538

㈜휴메딕스	599,778	4,398,799	378,165	4,181,930

㈜휴베나	-	2,182,224	-	738,593

㈜휴온스메디케어	1,812,466	376,258	5,640,955	312,765

㈜파나시	-	5,000	-	-

㈜휴노랩	-	-	-	-

㈜휴온스랩	-	-	-	-

당기합계	2,538,768	15,393,194	8,846,196	10,271,490

주1) 당사의 특수관계자와 매출ㆍ매입 등의 거래는 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 이루어졌습니다. 보고기간 기준일 현재 채권ㆍ채무잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고,별도 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다.당사는 2019년 1분기 당기말 기준으로 특수관계자를 위하여 다음과 같은 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	제공받은자	화폐단위	보증금액	차입(실행)금액	보증내역

종속기업	㈜바이오토피아	KRW	1,200,000	1,000,000	운영자금대출보증
1. 전문가의 확인

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.