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나무기술 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 나무기술 주식회사
대 표 이 사 : 정 철
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255 이노밸리 F동 5층
(전 화) 031-8017-3900
(홈페이지) http://www.namutech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 우 상
(전 화) 031-8017-3900
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

아스펜스(주)	2010-01-11	경기도 성남시 분당구 판교로255, 이노밸리 F동 5층	PLM	5,349,611	지분율 51.0%	해당

아콘소프트(주)	2016-07-22	서울특별시 강남구 역삼로 239, 4층	Cloud Platform 개발	838,769	지분율 76.5%	미해당

NAMUTECH JAPAN(일본법인)	2012-09-11	No.201 Silver Palace4-6-1 Kudanminami, Chiyoda-ku, Tokyo, Japn	네트워크,Cloud	759,294	지분율 83.3%	미해당

NANJING NAMUTECH(중국법인)	2012-09-17	Room 316, No. 8, Heng Fei Road, Qixia District Nanjing city China	Cloud	1,645	지분율 100%	미해당

NAMUTECH AMERICA INC(미국법인)	2019-01-22	333 W San Carlos St 333 W San Carlos St, San Jose, CA 95110, USA	Cloud, 네트워크	532,631	지분율 100%	미해당

메이슨인텔리전스(주)	2018-05-01	서울시 종로구 종로1길 50, 비동2층(중학동, 더케이트윈타워)	AI 솔루션 개발	87,374	지분율 50%	미해당

* NAMUTECH AMERICA INC(미국법인) 2019년 1월 22일에 설립하여 최근사업연도말 자산총액을 2019년 3월 31일기준으로 작성하였습니다. - 추가적인 사항은 본문 IX. 계열회사 등의 현황을 참조하시기 바랍니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	NAMUTECH AMERICA INC	100% 자회사

메이슨인텔리전스(주)	50% 자회사

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 명칭당사의 명칭은 "나무기술 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 NAMU TECH CO.,LTD.라 표기합니다. 나. 설립일당사는 2001년 11월 11일에 소프트웨어자문, 개발 및 공급을 주요 사업으로 설립되었습니다. 회사는 코스닥 시장 상장을 위하여 교보비엔케이 기업인수목적 주식회사(2016년 03월 30일 설립, 2016년 9월 7일 코스닥 시장 상장)와 2018년 11월 27일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	경기도 성남시 분당구 판교로 255 이노밸리 F동 5층

전화번호	031-8017-3900

홈페이지	www.namutech.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다.마. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함)당사는 우수한 연구/기술인력을 바탕으로 가상화를 기반으로 하는 NCC, 클라우드 플랫폼 칵테일클라우드, 5G NFV 등 소프트웨어를 개발하여 이를 바탕으로 다양한 가상화 및 클라우드 솔루션을 국내외에 공급하고 있습니다. 또한, 연결회사를 통하여 PLM, AI 솔루션을 개발하여 공급하고 있으며, 4차 산업혁명 시대의 기반 기술을 확보하는 데 역량을 집중하고 있습니다.

기타 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.바. 신용평가에 관한 사항당사는 2019년 4월 5일에 나이스평가정보에서 신용평가 등급을 받았으며, 신용평가 등급은 BB-입니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 12월 11일	기술성장기업코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정 제7조(신규상장심사요건의 특례), 동 규정 시행세칙 제9조(전문평가기관 선정 및 전문평가절차)

당사는 2018년 중 코스닥상장 목적으로 기술평가를 신청하였으며 평가결과 청구요건을 충족하는 A등급(NICE평가정보) 및 BBB등급(이크레더블)을 획득하여 기술성장기업자격을 취득하였습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 2016년 3월 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 972) 2018년 11월 : 현재(경기도 성남시 분당구 판교로 255, F동 5층 삼평동 이노밸리)나. 경영진의 중요한 변동본 보고서 작성기준일 현재 당사 대표이사는 1인(정 철)으로 변경사항 없습니다.다. 최대주주의 변동 기업인수목적회사와의 합병으로 인한 변동이외에 해당사항 없습 니다. 라. 상호의 변경, 주된 사업의 변화, 그 밖에 중요한 사항의 내용

날 짜	연 혁

2001.11	나무정보통신 설립

2002.01	한국후지쯔 공인파트너 체결

2003.01	ISO인증(9001, 14001)

2005.04	사명변경(나무기술 주식회사)

2006.01	삼성전자 공식 납품업체 등록

2007.06	한국썬마이크로시스템즈 파트너 체결

2010.04	기업부설연구소 인증

2010.06	기술보증기금 우량기업 선정

2011.01	일본법인 설립

2012.01	중국법인 설립

2013.01	Microsoft 파트너 체결

2013.01	경영혁신기업 선정

2013.01	부산사무소 개소

2014.05	정보통신공사업 등록

2015.01	사옥이전(판교 테크노밸리)

2015.05	NCC(Namu Cloud Center)개발

2016.10	우리사주조합 설립

2016.11	한국거래소 코넥스 상장

2017.03	이노비즈인증

2017.05	코넥스 대상

2017.12	특허등록(클라우드 플랫폼에 어플리케이션을 컨테이너화 하는 방법)

2018.02	사옥이전(판교 이노밸리)

2018.11	'K-ICT신소프트웨어 상품대상'일반SW부문 대통령상 수상

2018.12	교보비엔케이기업인수목적(SPAC)과의 합병을 통해 코스닥 상장

2019.01	메이슨인텔리전스, 스마트씨앤아이 투자

2019.01	미국법인 설립

2019.02	김포향산지구 스마트시티 플랫폼/SW개발 계약

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 지배회사와 종속회사 모두 공시 대상기간 동안 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 회사는 코스닥 시장 상장을 위하여 교보비엔케이 기업인수목적 주식회사(2016년 03월 30일 설립, 2016년 9월 7일 코스닥 시장 상장)와 2018년 7월 2일 합병계약을 체결하였으며, 2018년 11월 27일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 법률적으로 상장법인인 교보비엔케이기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 나무기술 주식회사(피합병회사)를 흡수합병하였으며, 합병 이후 2018년 12월 4일 회사명을 나무기술 주식회사로 변경하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 위에 설명한 바와 같이 기업인수목적회사와의 합병으로 인한 변동이외에 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	1,110,000	100	1,000	설립자본금

2016.09.02	유상증자(일반공모)	보통주	6,000,000	100	2,000	코스닥상장 공모

2018.11.28	-	보통주	20,137,820	100	2,000	합병신주

2019.02.28	전환권행사	보통주	945,000	100	1,000	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2016.04.07	2021.04.07	945,000,000	기명식보통주	사채 발행일 후 1월이 경과한 날(2016.05.07)로부터 사채만기일 직전 영업일(2021.04.06)까지	100	1,000	945,000,000	945,000	-

합 계	-	-	945,000,000	-	-	100	1,000	945,000,000	945,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,192,820	-	28,192,820	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,192,820	-	28,192,820	-

Ⅴ. 자기주식수	1,610,257	-	1,610,257	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,582,563	-	26,582,563	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,610,257	-	-	1,610,257	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	1,610,257	-	-	1,610,257	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 교보비엔케이기업인수목적 주식회사와의 합병시 주식매수청구권 행사에 따라 발생한 자기주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,192,820	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,610,257	상법 제369조 2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,582,563	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.제13조 (신주의 배당 기산일)본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주는 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제58조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제59조 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배 당기준 일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한 다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 1분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	215	-7,299	871

(별도)당기순이익(백만원)	770	-5,283	1,260

(연결)주당순이익(원)	14	-317	384

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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