에이스토리 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 '22.03.29이며, 제 22기 정기주주총회('26.03.26) 안건 중 정관변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제 22기 정기주주총회에서 상정 될 '정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 아래와 같습니다.-제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제21조【소집지】주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.	제21조【 소집지와 개최방식】① (현행과 같음)② (신설) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	[본문개정] 상법 제364조의 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제27조【의결권의 대리행사】①(생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조【의결권의 대리행사】①(현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	[본문개정] 상법 제368조의 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제30조【이사의 수】당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제30조【이사의 수】당 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	[본문개정] 상법 제542조의 8 개정사항 및 코스닥협회 표준정관 반영

제36조【이사의 의무】① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.②~④ (생략)	제36조【이사의 의무】① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② (신설) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음)	[본문제정] 상법 제382조3 반영 및 코스닥협회 표준정관 반영이후 각 조항 번호 변경함

제40조【이사의 보수와 퇴직금】① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.② (생략)	제40조【이사의 보수와 퇴직금】① 이사의 보수는 주주총회 결의를 거친 임원보수규정에 의한다. ② (현행과 같음)	[본문개정] 이사 보수 결정 기준의 명확화 및 관련 법령·판례 변화 대응

(신설)	제40조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발 생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다. (개정 2025. 12. 29)	[본문제정] 상법 제400조2 반영 및 코스닥협회 표준정관 반영

제47조【감사의 보수와 퇴직금】① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.② (생략)	제47조【감사의 보수와 퇴직금】① 감사의 보수는 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다. ② (현행과 같음)	[본문개정] 이사 보수 결정 기준의 명확화 및 관련 법령·판례 변화 대응

(신설)	부 칙(2026.03.26)제 1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.제 2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제 21조, 제 27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제 3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제 30조, 제 40조2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 20991호, 2025. 7.22> 부칙 제 2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정, 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제18기
정기주주총회	- 사업목적 추가	- 신규 사업추진에 따른 사업목적 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	방송 프로그램 제작업	영위

2	영화 제작업	미영위

3	방송 소프트웨어 개발업	미영위

4	음반 제작, 유통업	영위

5	연기자 매니지먼트업	미영위

6	방송프로그램 유통업	영위

7	방송채널운영업	미영위

8	국내외 부동산투자업	미영위

9	부동산 임대업	미영위

10	모바일 콘텐츠 개발 및 판매업	영위

11	뉴미디어서비스 사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작, 유통, 서비스업	영위

12	디지털 멀티미디어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업	영위

13	저작권 임대 및 위탁관리업	영위

14	소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

15	전자상거래 및 통신판매업	미영위

16	콘텐츠 라이선스 판매업	영위

17	부동산 개발업	미영위

18	부동산 임대업 및 부동산 관련업	미영위

19	부동산 전대업	영위

20	건축 및 전시관련 기획 서비스	미영위

21	인공지능, 가상현실, 증강현실, 확장현실 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업	미영위

22	저작권 및 저작인접권 등의 중개업	미영위

23	버추얼 스튜디오 운영업	미영위

24	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

나-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	- 콘텐츠 라이선스 판매업- 부동산 개발업- 부동산 임대업 및 부동산 관련업- 부동산 전대업- 건축 및 전시관련 기획 서비스- 인공지능, 가상현실, 증강현실 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업- 저작권 및 저작인접권 등의 중개업- 버추얼 스튜디오 운영업

나-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 2022년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 보유IP의 방영권 및 관련 지적 재산권 라이선스 판매를 목적으로 사업목적을 추가하였으며, 콘텐츠 제작편수가 증가하고 특수효과 촬영의 중요성이 커짐에 따라 스튜디오 부지 개발 및 운영, 버추얼 스튜디오 운영, 가상현실 서비스 개발 등을 목적으로 사업목적을 추가하였습니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2022년 3월 28일 제18기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는영향은 없습니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	콘텐츠 라이선스 판매업	2022.03.29

2	부동산 개발업	2022.03.29

3	부동산 임대업 및 부동산 관련업	2022.03.29

4	부동산 전대업	2022.03.29

5	건축 및 전시관련 기획 서비스	2022.03.29

6	인공지능, 가상현실, 증강현실, 확장현실 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업	2022.03.29

7	저작권 및 저작인접권 등의 중개업	2022.03.29

8	버추얼 스튜디오 운영업	2022.03.29

1. 콘텐츠 라이선스 판매업, 저작권 및 저작인접권 등의 중개업(1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사 보유 IP의 방영권 판매와 타사 IP 및 관련 지적 재산권의 수출과 내수판매 중개를 위해 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성최근 국내 기업이 제작한 글로벌 흥행 IP가 지속적으로 탄생하고 있으며, 그에 따라 IP를 보유하고 다양한 방식으로 라이선스를 판매하는 모델이 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 라이선스 수출과 판매를 통해 당사 보유 IP의 가치를 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등해당 사항은 구체적인 각 사업별 추진계획이 확정되면 기재할 예정입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 해당 사업은 당사 글로벌사업팀에서 추진하고 있으며, 글로벌사업팀은 북미권, 중화권, 일본 등 총 4명의 전문 인력으로 구성되어 있습니다. 이외의 사항은 구체적인 각 사업별 추진계획이 확정되면 기재할 예정입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성당사는 기존 외주제작 방식의 콘텐츠 공급에서 벗어나 당사가 제작한 콘텐츠의 IP를 직접 보유함으로써 방영권 및 관련 지적 재산권 라이선스를 다수의 채널 및 플랫폼에 판매하고 콘텐츠 IP를 활용하여 다양한 부가사업을 추진하고 있습니다.

(6) 주요 위험해당 사업은 기존 사업에서 콘텐츠 판매 방식이 달라지고 IP 비즈니스가 확장된 것으로 해당 사업의 영위로 인하여 당사의 기존 영위 사업의 손익에 미칠 수 있는 위험은 없거나 제한적입니다.

(7) 향후 추진계획당사는 해당 사업을 통해 당사 IP 보유 드라마 '빅마우스', '이상한 변호사 우영우', '유괴의 날', '모래에도 꽃이 핀다', '크래시', '아이돌아이'의 라이선스 판매 매출이 발생하였으며, 이후 제작될 작품들의 라이선스 판매 및 보유IP의 리메이크 포맷 수출, IP 활용 부가사업 등도 지속적으로 추진할 계획입니다. 또한 이를 위하여, 전문인력을 확충하고 해당 분야의 노하우를 지속적으로 축적하여 IP 부가사업 관련 매출을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다. 2. 부동산 개발업, 부동산 임대업 및 부동산 관련업, 건축 및 전시관련 기획 서비스, 인공지능, 가상현실, 증강현실, 확장현실 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업, 버추얼 스튜디오 운영업

(1) 미추진 사유본 사업은 당사의 연결 자회사가 영위하고 있습니다. 3. 부동산 전대업

(1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사 사무공간을 효율적으로 운영하기 위하여 진출하였으며, 현재 종속회사에 사무공간을 전대하고 있습니다.

(2) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사는 본 사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액이 없습니다.

(3) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 본 사업과 관련하여 별도의 조직을 구성하는 등의 계획을 갖고 있지 않습니다. (4) 기존 사업과의 연관성해당 사업은 당사의 기존 사업과 연관성이 없습니다.

(5) 주요 위험해당 사업의 영위로 인하여 당사의 기존 영위 사업의 손익에 미칠 수 있는 위험은 없거나 제한적입니다.

(6) 향후 추진계획 당사는 해당 사업을 통해 향후에도 공간자원을 효율적으로 활용할 계획입니다.