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피씨엘 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 피씨엘 주식회사
대 표 이 사 : 김 소 연
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 99 (가산동,스타밸리) 701호
(전 화) 070-4673-3433
(홈페이지) http://www.pclchip.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김 인 규
(전 화) 070-4673-3477
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속기업 개황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 피씨엘 주식회사입니다. 또한 영문으로 PCL, Inc. 라고 하며, 약식으로 표기할 때는 PCL이라고 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2008년 02월 12일에 면역진단용 체외진단 의료기기 개발 및 제조 등을 주요사업으로 영위할 목적으로 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

주소	서울특별시 금천구 디지털로9길 99 (가산동, 스타밸리) 701호

전화번호	(070)4673-3433

홈페이지	http://www.pclchip.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당합니다. 바. 벤처기업 해당 여부당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

기 준	당사 현황	발행번호	벤처기업 지정

벤처기업	확인날짜: 2019.08.28	제20190108944호	기술보증기금

유효기간: 2021.08.27

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 면역진단용 체외진단 의료기기 개발 및 제조 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사가 영위하는 목적 사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비 고

1. 혈액 및 체액분석을 통한 질병진단사업
2. 진단용 체외진단 의료기기 제조 및 판매
3. 바이오 관련 나노구조체 및 연구용 시약제조 및 판매
4. 바이오센서, 현장진단체외진단 및 의료기기제조 및 판매
5. 생명공학을 이용한 의약품연구, 개발 및 상품화, 판매업
6. 관련 연구용역 및 서비스업
7. 관련 용품의 수출입, 도소매업
8. 생명공학관련신기술연구, 개발 및 상품화, 판매업
9. 상기 각호 관련 컨설팅 및 수출입업10.동물용 의료기기 제조 및 판매11.부동산 임대업
12. 기타 위에 부대되는 사업	당사 정관제 2 조 (목적)

당사의 주요 사업에 대한 자세한 사항은 본 사업보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.(2) 향후 추진하고자 하는 사업사업보고서 제출일 현재 당사가 기존 사업의 연장선상으로 진단시스템 사업 강화를 추진 중에 있습니다. 동 사업은 기존 당사의 영위 사업과 완전히 구분된 신규 사업에 해당되지는 않으며, 관련 사업 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 사업보고서 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 독점 규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사는 존재하지 않습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2017년 02월 23일	기술특례	코스닥시장 상장규정 제7조(신규상장 심사요건의 특례)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 02월 12일	-	보통주	200,000	500	500	설립자본금

2010년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	500	500	주주배정

2012년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	58,333	500	12,000	제3자배정

2013년 04월 22일	유상증자(제3자배정)	우선주	66,667	500	12,000	제3자배정

2013년 09월 06일	무상증자	보통주	500,000	500	-	-

2013년 09월 06일	무상증자	우선주	125,000	500	-	-

2013년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	우선주	387,928	500	11,600	제3자배정

2015년 07월 05일	유상증자(제3자배정)	우선주	41,667	500	18,000	제3자배정

2015년 08월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	44,446	500	18,000	제3자배정

2015년 11월 27일	무상증자	보통주	1,000,000	500	-	-

2015년 11월 27일	무상증자	우선주	724,041	500	-	-

2015년 12월 15일	전환권행사	보통주	1,448,082	500	-	(주1)

2016년 09월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	240,000	500	20,000	제3자배정

2016년 09월 06일	무상증자	보통주	3,688,082	500	-	-

2017년 02월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	1,545,000	500	8,000	-

2018년 05월 28일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,150	-

2019년 10월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	577,533	500	6,926	제3자배정

2019년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	9,800	500	5,000	-

(주1) 우선주 1,448,082주가 보통주로 전환됨

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회
전환사채	2019년 10월 25일	2024년 10월 25일	6,000,000,000	보통주	2020.10.25~2024.10.18	100	7,500	6,000,000,000	800,000	-

합 계	-	-	6,000,000,000	-	-	100	7,500	6,000,000,000	800,000	-

(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,528,497	1,448,082	10,976,579	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,448,082	1,448,082	보통주 전환

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,448,082	1,448,082	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,528,497	-	9,528,497	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,528,497	-	9,528,497	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 종류주식(명칭) 발행현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,528,497	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,528,497	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 12 조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제 54 조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제 1 항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당현황당사는 최근 3사업연도 배당이 없습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-7,966	-5,771	-3,869

(연결)주당순이익(원)	-881	-646	-445

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 이익참가부사채에 대한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

요 약 재 무 정 보
제12기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제11기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제10기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
피씨엘 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제12기	제11기	제10기

[유동자산]	10,231,343,977	5,342,369,908	12,804,370,148

당좌자산	10,170,613,598	5,330,173,053	12,798,881,844

재고자산	60,730,379	12,196,855	5,488,304

[비유동자산]	5,514,098,135	5,278,611,551	3,069,423,012

유형자산	4,729,068,280	4,601,332,850	2,953,390,854

무형자산	143,786,931	88,387,301	82,858,758

기타비유동자산	641,242,924	588,891,400	33,173,400

자 산 총 계	15,745,442,112	10,620,981,459	15,873,793,160

[유동부채]	1,753,207,109	642,764,417	407,216,720

[비유동부채]	8,170,356,073	235,695,413	30,000,000

부 채 총 계	9,923,563,182	878,459,830	437,216,720

[자본금]	4,764,248,500	4,470,582,000	4,460,582,000

[기타불입자본]	24,410,055,913	20,653,008,178	20,585,826,479

[결손금]	(23,352,425,483)	(15,381,068,549)	(9,609,832,039)

자 본 총 계	5,821,878,930	9,742,521,629	15,436,576,440

부채및자본총계	15,745,442,112	10,620,981,459	15,873,793,160

매출액	35,811,000	128,540,946	506,144,648

영업이익(손실)	(6,412,496,625)	(6,003,150,317)	(4,086,983,837)

당기순이익(손실)	(7,965,850,469)	(5,771,236,510)	(3,869,221,755)

당기총포괄손익	(7,965,850,469)	(5,771,236,510)	(3,869,221,755)

주당순이익(손실)	(881)	(646)	(445)
2. 연결재무제표

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제12기(당기)	신우회계법인	적정	-	-

제11기(전기)	신우회계법인	적정	-	-

제10기(전전기)	신우회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기(당기)	신우회계법인	반기검토기말감사	38,000	551시간

제11기(전기)	신우회계법인	반기검토기말감사	38,000	554시간

제10기(전전기)	신우회계법인	반기검토기말감사	33,000	573시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 01일	담당이사 및 담당회계사와 감사	서면회의	감사계획 및 외부감사환경의 변화

2	2020년 02월 06일	담당이사 및 담당회계사와 감사	서면회의	감사결과, 외부감사인의 독립성

5. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축, 운영하고 있습니다.당사의 외부감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견 되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격 요건

홍 승 기	'84~'88 덴버대학교대학원 국제경제학박사'88.03~현재 동국대학교 국제통상학부 교수
'15~현재 한국교수불자연합회 부회장'18.03~현재 피씨엘(주) 감사	없음	결격 없음

나. 감사의 독립성감사는 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제47조 (감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

2015.11.26	1. 신규 차입금의 건2. 보통주 전환의 건	가결	-

2015.12.04	1. 임시주주총회 소집의 건
① 제1호 의안: 안세헌 사외이사 중임의 건	가결	-

2015.12.15	1. 사규 제정의 건	가결	-

2016.03.15	1. 사규 제정 및 개정의 건
2. 정기주주총회 소집의 건
① 제1호 의안: 감사보고
② 제2호 의안: 임원보수 한도 승인
③ 제3호 의안: 사업계획 안	가결	-

2016.05.20	1. 주요계약 체결의 건	가결	-

2016.08.26	1. 사규 제정의 건
2. 임시주주총회 개최의 건
① 제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2016.09.12	1. 코스닥 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	-

2016.10.14	1. 차입금 연장의 건	가결	-

2017.03.08	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2017.11.10	1. 주식매수선택권 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2018.02.14	1. 재무제표 승인의 건	가결	-

2018.02.27	1. 제10기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2018.03.27	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2019.02.26	1. 주식매수선택권 취소의 건	가결	-

2019.02.27	1. 정기주주총회 소집의 건①제1호 의안: 제11기 제무제표 승인의 선②제2호 의안: 이사선임의 건③제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	-

2019.03.06	1. 운영자금 차입의 건	가결	-

2019.03.11	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

2019.10.23	1. 신주식 발행(유상증자)의 건2. 전환사채 발행의 건	가결	-

2020.03.03	1. 제12기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2020.03.11	1. 단기 운영자금 조달의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육 실시예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	5	팀장 외(평균 3년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택 여부당사는 정관에 근거하여 집중투표제를 채택하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부당사는 정관에 근거하여 서면투표제를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사 여부당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김소연	본인	보통주	3,112,000	34.81	3,112,000	32.66	-

이동기	배우자	보통주	221,224	2.47	221,224	2.32	-

김인규	제	보통주	80,000	0.89	80,000	0.84	-

황성윤	등기임원	보통주	20,000	0.22	20,000	0.21	-

이지원	자녀	보통주	14,000	0.16	14,000	0.15	-

이승현	자녀	보통주	14,000	0.16	14,000	0.15	-

계	보통주	3,461,224	38.71	3,461,224	36.32	-

우선주	-	-	-	-	-

(*1) 기초와 기말의 지분율 변동사유는 유상증자 및 주식선택권 행사에 따른 신주발행주식 587,333주 발행에 의한 지분율 변동입니다.
(*2) 위의 표 기말지분율은 발행주식 총수 기준 (9,528,497주)으로 작성하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	생년월일	주요약력	비고

김소연	1971년생	코넬대학교 생화학 박사
(전) LG화학 선임연구원
(현) 동국대학교 의생명공학과 교수
(현) 피씨엘㈜ 대표이사	-

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김소연	3,112,000	32.66%	최대주주

한국투자 Re-Up 펀드	577,533	6.06%	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,142	99.8%	4,865,639	51.1%	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김소연	여	1971년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	코넬대학교 생화학 박사
(전) LG화학 선임연구원
(현) 동국대학교 의생명공학과 교수
(현) 피씨엘㈜ 대표이사	3,112,000	-	본인	중임(2년)	2022.03.31

황성윤	남	1960년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외
이사	고려대학교 경영학과 석사 졸업
(전) 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보(전) ㈜크레템 감사
(현) 법무법인 화우 고문(현) 피플바이오 사외이사
(현) 피씨엘㈜ 사외이사	20,000	-	-	신임	2019.03.30

김양수	남	1979년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 경영학과 졸업(전) 교보증권(전) 동양자산운용(현) 제네카인베스트먼트 상근이사(현) 피씨엘㈜ 사외이사	-	-	-	신임	2020.03.30

홍승기	남	1954년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	덴버대학교대학원 국제경제학 박사(현) 동국대학교 국제통상학부 교수(현) 한국교수불자연합회 부회장(현) 피씨엘(주) 감사	-	-	-	신임	2022.03.30

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산	남	7	-	-	-	7	3.50	312,937	44,705	-	-	-	-

생산	여	4	-	-	-	4	0.77	58,134	14,533	-

연구/사무	남	25	-	-	-	25	3.27	1,152,870	46,114	-

연구/사무	여	14	-	-	-	14	4.82	542,707	38,764	-

합 계	50	-	-	-	50	1.97	2,066,648	144,116	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	433,640	108,410	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

(주) 사업보고서 제출일 이후 주주총회에서 승인예정될 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	466,048	77,674	-

(주) 퇴직시점까지의 보수 지급액이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	443,048	147,682	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	3,000	1,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	20,000	20,000	-

(주) 퇴직시점까지의 보수 지급액이 포함되어 있습니다.

보수현황>

등기이사의 보수는 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을책정하고있습니다.당사는 사업보고서 제출일 현재 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다. 1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 송혁재 외 22명 직원 2016년 09월 02일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 44,000 9,800 34,200 - 2019년9월2일~2021년9월2일 10,000 송혁재 외 21명 직원 2017년 03월 08일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 109,500 - 97,800 11,700 2020년3월8일~2022년3월7일 9,180 송혁재 외 31명 직원 2017년 11월 10일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 94,000 - 68,300 25,700 2020년11월10일~2022년11월9일 5,330 김승지 외 12명 직원 2018년 03월 27일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 52,500 - 41,500 11,000 2021년3월27일~2023년3월26일 16,763 유태희 등기임원 2019년 03월 11일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 30,000 - 30,000 - 2022년3월11일~2024년3월10일 8,250 오천택 외 39명 직원 2019년 03월 11일 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 91,900 - 24,600 67,300 2022년3월11일~2024년3월10일 8,250 ※ 사업보고서 제출일 현재 상기 주식매수선택권 총부여주식수는 421,900주(행사가능 전 퇴사로 인한 취소 296,400주, 당기 중 행사 9,800주)이며, 행사가능한 주식수는 115,700주입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위: 천원)

회사명	관계	구 분	2019년	2018년

아이디에스	최대주주의 특수관계자 소유 지분율 100% 기업	임대차거래(주)	255,630	234,328

(주) 당사의 기업부설연구소와 경영관리본부 이전의 목적으로 임대차 계약을 체결하였고 임차료는 주변 부동산 시세를 감안하여 산정하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2008.07.01	임시주주총회	제 1호 의안, 정관변경의 건	가결

2010.03.10	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건
제 2호 의안, 이사 선임의 건
제 3호 의안, 감사 선임의 건	가결

2010.07.19	임사주주총회	제 1호 의안, 대표이사 변경의 건	가결

2010.12.29	임시주주총회	제 1호 의안, 유상증자의 건	가결

2011.05.18	임시주주총회	제 1호 의안, 대표이사 변경의 건
제 2호 의안, 정관변경의 건	가결

2011.08.04	임시주주총회	제 1호 의안, 본점이전의 건	가결

2011.08.31	임시주주총회	제 1호 의안 대표이사 변경의 건	가결

2012.02.28	임시주주총회	제 1호 의안, 정관변경의 건
제 2호 의안, 유상증자의 건	가결

2012.12.20	임시주주총회	제 1호 의안, 본점이전의 건
제 2호 의안, 정관변경의 건
제 3호 의안, 이사선임의 건	가결

2013.03.08	임시주주총회	제 1호 의안, 이사 중임의 건	가결

2013.03.27	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건	가결

2014.03.28	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건
제 2호 의안, 임원 보수한도 승인의 건
제 3호 의안, 이사선임의 건	가결

2014.11.24	임시주주총회	제 1호 의안, 외부회계감사법인 선정의 건	가결

2014.11.28	임시주주총회	제 1호 의안, 이사선임의 건	가결

2015.03.13	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건
제 2호 의안, 임원 보수한도 승인의 건	가결

2015.08.28	임시주주총회	제 1호 의안, 이사선임의 건	가결

2015.10.23	임시주주총회	제 1호 의안, 감사선임의 건	가결

2015.12.21	임시주주총회	제 1호 의안, 이사선임의 건	가결

2016.03.31	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건
제 2호 의안, 이사 선임의 건
제 3호 의안, 감사 선임의 건
제 4호 의안, 스톡옵션 발행(부여)의 건
제 5호 의안, 정관 변경의 건
제 6호 의안, 임원 보수한도 승인의 건	가결

2016.09.02	임시주주총회	제 1호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2017.03.31	정기주주총회	제 1호 의안, 제9기 재무제표 승인의 건제 2호 의안, 이사 선임의 건제 3호 의안, 감사 선임의 건제 4호 의안, 이사 보수한도액 승인의 건제 5호 의안, 감사 보수한도액 승인의 건제 6호 의안, 정관 일부 변경의 건제 7호 의안, 임원퇴지금 규정 신설의 건제 8호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2018.03.29	정기주주총회	제 1호 의안, 제10기 재무제표 승인의 건제 2호 의안, 이사 선임의 건제 3호 의안, 감사 선임의 건제 4호 의안, 정관일부변경의 건제 5호 의안, 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건제 6호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2019.03.29	정기주주총회	제 1호 의안, 제11기 재무제표 승인의 건제 2호 의안, 이사 선임의 건제 3호 의안, 정관일부변경의 건제 4호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음,수표 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약 정 현 황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성 기준일 이후 발행한 주요사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	-	2017년 02월 16일	기계장치연구개발비운영자금발행제비용	12,360	기계장치연구개발비운영자금발행제비용	12,360	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

3자배정유상증자	-	2012년 03월 28일	연구개발 및
운영자금	699,996	연구개발 및
운영자금	699,996	-

3자배정
유상증자	-	2013년 04월 22일	연구개발 및
운영자금	800,004	연구개발 및
운영자금	800,004	-

3자배정
유상증자	-	2013년 11월 27일	연구개발 및
운영자금	4,499,965	연구개발 및
운영자금	4,499,965	-

3자배정
유상증자	-	2015년 07월 15일	연구개발 및
운영자금	750,006	연구개발 및
운영자금	750,006	-

3자배정
유상증자	-	2015년 08월 07일	연구개발 및
운영자금	800,028	연구개발 및
운영자금	800,028	-

3자배정
유상증자	-	2016년 09월 06일	연구개발 및
운영자금	4,800,000	연구개발 및
운영자금	4,800,000	-

전환사채발행	1	2019년 10월 25일	연구개발 및
운영자금	6,000,000	연구개발 및
운영자금	-	연구개발 및
운영자금

3자배정
유상증자	-	2019년 10월 31일	연구개발 및
운영자금	3,999,994	연구개발 및
운영자금	-	연구개발 및
운영자금

라. 특례상장기업의 사후 정보당사는 특례상장 기업으로서 특례상장 후 최근 2개 사업연도가 경과하여 사후 정보를 기재하지 않았습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.