피씨엘 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2008.07.01	임시주주총회	제 1호 의안, 정관변경의 건	가결

2010.03.10	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건
제 2호 의안, 이사 선임의 건
제 3호 의안, 감사 선임의 건	가결

2010.07.19	임사주주총회	제 1호 의안, 대표이사 변경의 건	가결

2010.12.29	임시주주총회	제 1호 의안, 유상증자의 건	가결

2011.05.18	임시주주총회	제 1호 의안, 대표이사 변경의 건
제 2호 의안, 정관변경의 건	가결

2011.08.04	임시주주총회	제 1호 의안, 본점이전의 건	가결

2011.08.31	임시주주총회	제 1호 의안 대표이사 변경의 건	가결

2012.02.28	임시주주총회	제 1호 의안, 정관변경의 건
제 2호 의안, 유상증자의 건	가결

2012.12.20	임시주주총회	제 1호 의안, 본점이전의 건
제 2호 의안, 정관변경의 건
제 3호 의안, 이사선임의 건	가결

2013.03.08	임시주주총회	제 1호 의안, 이사 중임의 건	가결

2013.03.27	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건	가결

2014.03.28	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건
제 2호 의안, 임원 보수한도 승인의 건
제 3호 의안, 이사선임의 건	가결

2014.11.24	임시주주총회	제 1호 의안, 외부회계감사법인 선정의 건	가결

2014.11.28	임시주주총회	제 1호 의안, 이사선임의 건	가결

2015.03.13	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건
제 2호 의안, 임원 보수한도 승인의 건	가결

2015.08.28	임시주주총회	제 1호 의안, 이사선임의 건	가결

2015.10.23	임시주주총회	제 1호 의안, 감사선임의 건	가결

2015.12.21	임시주주총회	제 1호 의안, 이사선임의 건	가결

2016.03.31	정기주주총회	제 1호 의안, 회계감사결과 승인의 건
제 2호 의안, 이사 선임의 건
제 3호 의안, 감사 선임의 건
제 4호 의안, 스톡옵션 발행(부여)의 건
제 5호 의안, 정관 변경의 건
제 6호 의안, 임원 보수한도 승인의 건	가결

2016.09.02	임시주주총회	제 1호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2017.03.31	정기주주총회	제 1호 의안, 제9기 재무제표 승인의 건제 2호 의안, 이사 선임의 건제 3호 의안, 감사 선임의 건제 4호 의안, 이사 보수한도액 승인의 건제 5호 의안, 감사 보수한도액 승인의 건제 6호 의안, 정관 일부 변경의 건제 7호 의안, 임원퇴지금 규정 신설의 건제 8호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2018.03.29	정기주주총회	제 1호 의안, 제10기 재무제표 승인의 건제 2호 의안, 이사 선임의 건제 3호 의안, 감사 선임의 건제 4호 의안, 정관일부변경의 건제 5호 의안, 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건제 6호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2019.03.29	정기주주총회	제 1호 의안, 제11기 재무제표 승인의 건제 2호 의안, 이사 선임의 건제 3호 의안, 정관일부변경의 건제 4호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2020.03.31	정기주주총회	제 1호 의안, 제12기 재무제표 승인의 건제 2호 의안, 이사 선임의 건제 3호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	가결

2021.03.29	정기주주총회	제 1호 의안, 제13기 재무제표 승인의 건제 2호 의안, 감사 재선임의 건제 3호 의안, 주식매수선택권 부여의 건	(주)

(주) 사업보고서 제출일 현재 제13기 정기주주총회가 개최되지 않았으므로, 해당 의안의 승인여부는 이루어지지 않았습니다. 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음,수표 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약 정 현 황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성 기준일 이후 발행한 주요사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	-	2017년 02월 16일	기계장치연구개발비운영자금발행제비용	12,360	기계장치연구개발비운영자금발행제비용	12,360	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

3자배정유상증자	-	2012년 03월 28일	연구개발 및
운영자금	699,996	연구개발 및
운영자금	699,996	-

3자배정
유상증자	-	2013년 04월 22일	연구개발 및
운영자금	800,004	연구개발 및
운영자금	800,004	-

3자배정
유상증자	-	2013년 11월 27일	연구개발 및
운영자금	4,499,965	연구개발 및
운영자금	4,499,965	-

3자배정
유상증자	-	2015년 07월 15일	연구개발 및
운영자금	750,006	연구개발 및
운영자금	750,006	-

3자배정
유상증자	-	2015년 08월 07일	연구개발 및
운영자금	800,028	연구개발 및
운영자금	800,028	-

3자배정
유상증자	-	2016년 09월 06일	연구개발 및
운영자금	4,800,000	연구개발 및
운영자금	4,800,000	-

전환사채발행	1	2019년 10월 25일	연구개발 및
운영자금	6,000,000	연구개발 및
운영자금	6,000,000	-

3자배정
유상증자	-	2019년 10월 31일	연구개발 및
운영자금	3,999,994	연구개발 및
운영자금	3,999,994	-

라. 특례상장기업의 사후 정보당사는 특례상장 기업으로서 특례상장 후 최근 2개 사업연도가 경과하여 사후 정보를 기재하지 않았습니다.