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티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 오션브릿지(주)
대 표 이 사 : 이경주
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49
(전 화) 031-8052-9090
(홈페이지) http://www.oceanbridge.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 서재용
(전 화) 031-8052-9090
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)제일이엔지	2004.10	경기도 화성시 팔탄면	가스케비넷 외	13,229	지분율 44.25%	○

우시해교전자기술 유한공사	2018.06	중국 우시	반도체장비 제조	302	지분율 100%	X

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 상호는 '오션브릿지 주식회사'라고 하고 영문으로는 'OCEANBRIDGE CO., LTD' 라고 하며, 이를 약호로 'OCEANBRIDGE'로 표기할 수 있습니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 2012년 03월 02일에 오션브릿지(주)로 설립이 되었으며, 2016년 12월 01일자로 코스닥 시장에 상장되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49- 전화번호 : 031-8052-9090- 홈페이지 : http://www.oceanbridge.co.kr 5. 중소기업 해당여부당사는 3개년 평균 매출액 1,000억원 이하, 자산총액 5,000억원 미만의 조건에 부합하여 중소기업에 해당됩니다. 6. 대한민국에 대리인이 있는 경우- 해당사항 없습니다. 7. 주요사업의 내용당사의 목적 사업은 다음과 같습니다.

(1) 반도체 관련 케미칼 판매업(2) 반도체 관련 케미칼 수입판매업

(3) 반도체 관련 장비 제조 및 판매업

(4) 반도체 관련 장비 수출입업

(5) 반도체 관련 장비 수리 및 유지보수업

(6) 전자재료 부품 소재 제조 및 판매업

(7) 고압가스 판매사업(8) 유독물위탁판매업

(9) 각호 관련 부대사업 일체(10) 반도체 관련 케미칼 제조업

(11) 반도체 관련 케미칼 수출업(12) 반도체 관련 케미칼 무역업

(13) 반도체 관련 케미칼 서비스업(14) 반도체 관련 장비 도,소매업

(15) 반도체 관련 장비 무역업

(16) 전자재료 부품 소재 수출, 수입업

(17) 전자재료 부품 소재 도,소매업

(18) 전자재료 부품 소재 무역업(19) 전자재료 부품 소재 서비스업

(20) 기계설비공사업

(21) 임대업 8. 주요 사업의 내용

당사는 크게 반도체 공정용 화학재료와 반도체FAB(전공정 생산라인) 설비 등에 적용되는 장비를 생산하고 있습니다. 화학재료 부문은 HCDS, TiCl4 등 전구체(Precursor)등 특수가스를 비롯한 수종의 반도체 제조 공정용 화학제품을 생산하여 공급하고 있습니다.

반도체 제조 공정 중 당사에서 납품하는 아이템들은 대부분 제조공정의 증착, 식각 과정에 많이 사용됩니다. 당사의 화학재료 중 가장 높은 비중을 차지하는 HCDS는 반도체 생산공정에서 절연막으로 사용되는 물질로, 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 저온에서 고속으로 균일한 막을 형성하는 역할에 주로 사용됩니다. BDEAS는 초미세 패턴을 형성하기 위한 double patterning 공정의 희생막 재료로 사용되는 물질이며, TiCl4은 선간의 누설전류를 막는 Barrier Metal 공정에 사용되고 있습니다. 특수가스인 Si2H6는 또한 증착용 특수가스로, 박막 증착시 저온에서 고속으로 균일한 막질을 형성하기 위한 용도로 사용되고 있습니다.또한 반도체장비 부문에서는 화학물질 중앙공급장치(반도체 케미칼 공급장치)를 제조 설치하고 유지보수하는 사업을 영위하고 있으며, 화학물질 중앙공급장치(C.C.S.S/S.S.S)는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치를 말하며, 반도체 공정(전/후공정)에 적용되는 장비입니다.

9 . 신 용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 12월 01일	아니오	해당사항없음
2. 회사의 연혁

년	월	내 용

2012	03	오션브릿지(주) 설립
주소 : 서울시 금천구 디지털로 130, 15층(가산동, 에이스테크노타워9차)

2013	08	기업부설연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)

09	벤처기업 등록 (중소기업진흥공단)

10	가스판매소소재지 : 경기도 안성시 일죽면 주래본죽로 142 (주천리 220-3)

2014	01	본점 이전
본점 소재지 : 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49(동항리 820-6)

07	고압가스 판매사업 등록

2015	10	경기도 유망중소기업 선정

2016	04	기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ(이노비즈) 업체 선정

12	한국거래소 코스닥시장 상장

2017	04	공장부지 매입소재지 : 보은군 삼승면 우진리 585~586, 592~594

2017	10	제일이엔지(주) 자회사 편입

2017	11	제3공장 준공소재지 : 안성시 원곡면 성은리 135-1

2018	12	제2공장 준공소재지 : 보은군 삼승면 우진리 585~586

2018	12	(주)미래하이트론 합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.02.28	-	보통주	800,000	500	500	-

2012.12.19	유상증자(제3자배정)	보통주	1,200,000	500	500	-

2013.05.29	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	80,000	500	5,000	-

2015.05.09	유상증자(제3자배정)	전환우선주	197,800	500	3,000	-

2015.05.29	전환권행사	보통주	80,000	500	5,000	상환전환우선주 보통주 전환

2015.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	500	2,500	-

2015.10.14	유상증자(제3자배정)	전환우선주	108,108	500	9,250	-

2015.10.29	유상증자(제3자배정)	전환우선주	50,000	500	10,000	-

2015.12.11	전환권행사	보통주	197,800	500	3,000	전환우선주 보통주 전환

2015.12.11	전환권행사	보통주	60,000	500	5,000	전환사채 보통주 전환

2016.03.25	무상증자	보통주	3,536,700	500	500	-

2016.04.25	전환권행사	보통주	395,270	500	4,094	전환우선주 보통주 전환

2016.06.30	전환권행사	상환전환우선주	502,260	500	1,991	전환사채 상환전환우선주 전환

2016.12.01	유상증자(일반공모)	신규상장	2,332,950	500	6,600	-

2016.12.15	전환권행사	보통주	502,260	500	1,991	상환전환우선주 보통주 전환

2019.01.22	전환권행사	보통주	113,030	500	7,520	전환사채 보통주 전환

2019.03.08	전환권행사	보통주	66,489	500	7,520	전환사채 보통주 전환

2019.05.03	전환권행사	보통주	199,468	500	7,520	전환사채 보통주 전환

2019.06.20	전환권행사	보통주	19,945	500	7,520	전환사채 보통주 전환

2019.10.16	전환권행사	보통주	265,957	500	7,520	전환사채 보통주 전환

2019.12.20	전환권행사	보통주	212,765	500	7,520	전환사채 보통주 전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 제 3회차, 4회차 전환사채 전액 보통주로 전환되었으며, 2019년 12월 20일 마지막 전환권 행사로 2020년 1월 15일에 상장 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,002,634	10,002,634	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,002,634	10,002,634	-

Ⅴ. 자기주식수	123,197	123,197	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,879,437	9,879,437	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	75,153	-	-	-	75,153	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	75,153	-	-	-	75,153	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	48,044	-	-	-	48,044	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	123,197	-	-	-	123,197	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,002,634	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	123,197	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,879,437	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,383	14,077	8,989

(별도)당기순이익(백만원)	8,910	11,784	9,037

(연결)주당순이익(원)	1,093	1,482	973

현금배당금총액(백만원)	2,667	3,601	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.43	25.58	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.64	5.41	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	270	400	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 연결 요약재무정보(단위 : 원)

과 목	제8기	제7기	제6기

유동자산	40,547,395,197	39,388,677,772	32,993,163,841

비유동자산	40,589,337,107	41,928,486,750	27,374,576,387

자산총계	81,136,732,304	81,317,164,522	60,367,740,228

유동부채	13,038,160,386	26,492,784,264	17,736,783,808

비유동부채	56,351,021	-	1,745,468,262

부채총계	13,094,511,407	26,492,784,264	19,482,252,070

자본금	5,001,317,000	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	22,300,364,342	16,013,407,363	16,013,407,363

이익잉여금	39,604,156,603	32,964,154,116	19,953,324,060

기타자본항목	(2,321,015,417)	(2,363,941,682)	(463,906,152)

지배기업소유주지분	64,584,822,528	51,176,109,797	40,065,315,271

비지배지분	3,457,398,369	3,648,270,461	820,172,887

자본총계	68,042,220,897	54,824,380,258	40,885,488,158

부채및자본총계	81,136,732,304	81,317,164,522	60,367,740,228

2019년 1월~12월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	75,770,273,062	94,181,913,976	56,032,967,071

영업이익	12,804,587,400	17,282,133,730	11,530,857,096

당기순이익	11,383,539,413	14,077,175,154	8,988,764,191

기타포괄손익	3,770,374	43,750,551	287,864

총포괄손익	11,387,309,787	14,120,925,705	8,989,052,055

총포괄이익(지배기업)	10,240,715,687	13,425,928,581	8,876,850,110

총포괄이익(비지배기업)	1,142,823,726	651,246,573	112,201,945

기본주당이익(손실)	1,093	1,482	973

희석주당이익(손실)	1,090	1,391	973

연결에 포함된 회사수	2개	2개	1개

2) 요약 별도재무정보(단위 : 원)

과 목	제8기	제7기	제6기

유동자산	30,603,371,419	29,109,190,427	24,248,981,200

비유동자산	40,557,522,134	41,794,732,000	31,154,388,594

자산총계	71,160,893,553	70,903,922,427	55,403,369,794

유동부채	7,785,738,935	19,654,369,449	14,701,257,302

비유동부채	50,580,945	-	7,149,772

부채총계	7,836,319,880	19,654,369,449	14,708,407,074

자본금	5,001,317,000	4,562,490,000	4,562,490,000

자본잉여금	22,300,364,342	16,013,407,363	16,013,407,363

이익잉여금	36,771,598,351	31,461,896,371	20,113,813,569

기타자본항목	(748,706,020)	(788,240,756)	5,251,788

자본총계	63,324,573,673	51,249,552,978	40,694,962,720

부채및자본총계	71,160,893,553	70,903,922,427	55,403,369,794

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월~12월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매출액	52,540,275,645	73,781,548,136	51,481,824,451

영업이익	9,866,378,686	14,906,274,024	11,428,991,054

당기순이익	8,910,415,180	11,783,730,037	9,037,339,619

총포괄손익	8,910,415,180	11,783,730,037	9,037,339,619

기본주당이익(손실)	951	1,294	990

※ 한국채택국제회계기준(K-KFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 이사회의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(대표이사 1명 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사회운영과정의 주요 내용[이사회 운영규정]

구 분	내 용

구성과소집	제3조 (이사회의 구성)
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제4조 (이사회의 구분 및 소집)
1. 이사회의 종류는 수시이사회로 한다.
2. 수시이사회는 필요에 따라 소집권자의 요구로 개최한다.
3. 이사회는 대표이사가 소집한다.
4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

권한	제2조 (적용범위)
이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.
제8조 (이사회 의결사항)
이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 사내 규정 재·개정에 관한 사항
11. 신용거래 승인에 관한 사항
12. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

결의방법	제7조 (이사회의 결의방법)
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의사록	제11조 (이사회 의사록) 이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

2) 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부

2019-01	2019.02.28	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건	가결

2019-02	2019.03.15	제1호 의안 : 제7기 정기주주총회 변경의 건	가결

2019-03	2019.03.29	제1호 의안 : 대표이사 이경주 선임의 건	가결

2019-04	2019.06.17	제1호 의안 : 주식회사 제일이엔지 지급보증의 건	가결

2019-05	2019.08.21	제1호 의안 : 외화지급보증 한도 신규 약정에 관한 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	가결
여부

2019-01	2019.02.28	제1호 의안 : 제7기(2018년) 결산관계 승인의 건제2호 의안 : 제7기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 확정의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	가결

2019-02	2019.03.15	제1호 의안 : 제7기(2018년) 정기 주주총회 변경의 건	찬성	가결

2019-03	2019.03.29	제1호 의안 : 대표이사 이경주 선임의 건	불참	가결

2019-04	2019.06.17	제1호 의안 : 주식회사 제일이엔지 지급보증의 건	찬성	가결

2019-05	2019.08.21	제1호 의안 : 해외지급보증 한도 신규 약정에 관한 건	불참	가결

3) 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

성과보상위원회	사내이사 2인사외이사 1인감사 1인(총4명)	2019.12.20	성과평가의 건	가결

4) 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 5) 사외이사의 전문성당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2019년 (제8기)	한영회계법인	적정	-	-

2018년 (제7기)	한영회계법인	적정	-	-

2017년 (제6기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2019년 (제8기)	한영회계법인	외부감사, 반기검토, 기말감사	100,000	1,116시간

2018년 (제7기)	한영회계법인	외부감사, 반기검토, 기말감사	76,000	970시간

2017년 (제6기)	한영회계법인	외부감사, 반기검토, 기말감사	45,000	963시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2019년(제8기)	-	-	-	-	-

2018년(제7기)	-	-	-	-	-

2017년(제6기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요(1) 이사회의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(대표이사 1명 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사회운영과정의 주요 내용[이사회 운영규정]

구 분	내 용

구성과소집	제3조 (이사회의 구성)
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제4조 (이사회의 구분 및 소집)
1. 이사회의 종류는 수시이사회로 한다.
2. 수시이사회는 필요에 따라 소집권자의 요구로 개최한다.
3. 이사회는 대표이사가 소집한다.
4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

권한	제2조 (적용범위)
이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.
제8조 (이사회 의결사항)
이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 사내 규정 재·개정에 관한 사항
11. 신용거래 승인에 관한 사항
12. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

결의방법	제7조 (이사회의 결의방법)
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의사록	제11조 (이사회 의사록) 이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

2) 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부

2019-01	2019.02.28	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건	가결

2019-02	2019.03.15	제1호 의안 : 제7기 정기주주총회 변경의 건	가결

2019-03	2019.03.29	제1호 의안 : 대표이사 이경주 선임의 건	가결

2019-04	2019.06.17	제1호 의안 : 주식회사 제일이엔지 지급보증의 건	가결

2019-05	2019.08.21	제1호 의안 : 외화지급보증 한도 신규 약정에 관한 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	가결
여부

2019-01	2019.02.28	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건	찬성	가결

2019-02	2019.03.15	제1호 의안 : 제7기(2018년) 정기 주주총회 변경의 건	찬성	가결

2019-03	2019.03.29	제1호 의안 : 대표이사 이경주 선임의 건	불참	가결

2019-04	2019.06.17	제1호 의안 : 주식회사 제일이엔지 지급보증의 건	찬성	가결

2019-05	2019.08.21	제1호 의안 : 해외지급보증 한도 신규 약정에 관한 건	불참	가결

3) 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

성과보상위원회	사내이사 2인사외이사 1인감사 1인(총4명)	2019.12.20	성과평가의 건	가결

4) 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 1인 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 5) 사외이사의 전문성당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 정관 및 감사규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한, 사업보고서 제출일 현재 자산총액이 1천억원을 초과하지 않음에 따라 비상근 감사 1인을 선임하고 있습니다. 2) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	최대주주와의 관계	결격요건여부	비 고

복진선	고려대학교 경영학과 졸업고려대학교 경영학과 석사 졸업삼일회계법인(1986.12~2015.01)영앤진회계법인 대표(2015.01~현재)오션브릿지(주) 감사(2016.05~2019.03)	타인	해당사항
없음	2016.5.4 선임2019.03.29 퇴임

송봉근	- 미국 스탠퍼드대학교 화학공학 박사(2014)- 충남대 화학과 조교수(2015~2017)- 홍익대학교 화학공학과 조교수(2017~현재)	타인	해당사항
없음	2019.03.29 선임

주1) 복진선 감사는 2019년 3월 29일 날짜로 퇴임하였습니다.

3) 감사의 독립성 당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	조항	내 용

권한과 책임
(직무와 의무)	정관 제50조
(감사의 직무)	①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우 에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

정관 제51조
(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

수와 선임	정관 제47조
(감사의 수와 선임)	①회사의 감사는 1인 이상으로 한다.
②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

임기와 보선	정관 제48조
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

정관 제49조
(감사의 보선)	감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

4) 감사의 주요 활동내역[송봉근 비상근감사]

회차	개최일자	의 안 내 용	복진선	송봉근

참석여부	가결여부	참석여부	가결여부

2019-01	2019.02.28	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건	O	O	-	-

2019-02	2019.03.15	제1호 의안 : 제7기(2018년) 정기 주주총회 변경의 건	O	O	-	-

2019-03	2019.03.29	제1호 의안 : 대표이사 이경주 선임의 건	-	-	O	O

2019-04	2019.06.17	제1호 의안 : 주식회사 제일이엔지 지급보증의 건	-	-	X	O

2019-05	2019.08.21	제1호 의안 : 해외지급보증 한도 신규 약정에 관한 건	-	-	X	O

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이경주	본인	보통주	1,771,107	18.60	1,771,107	17.71	-

이다솜	최대주주의 女	보통주	507,500	5.33	482,753	4.83	-

이예솝	최대주주의 女	보통주	500,000	5.25	458,420	4.58	-

서재용	타인(등기임원)	보통주	115,000	1.21	115,000	1.15	-

고현애	최대주주의 妻	보통주	52,500	0.55	52,500	0.52	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	2,946,107	30.94	2,946,107	28.79	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성명(생년월일)	직책	주요 경력	비고

이경주(60.10.10)	최대주주	고려대학교 경영학 석사 졸업(1984)
고려대학교 경영학 박사 졸업(1992)
한국표준협회 경영지도 지도팀장(1986.01~1992.06)
WP CENTER 수석컨설턴트(1992.07~1994.08)
한국기업혁신연구소 대표 컨설턴트(1994.09~2002.12)
인지디스플레이 대표이사/부회장(2002.01~2008.12)
㈜제우스 대표이사/사장(2009.01~2011.12)
오션브릿지(주) 대표이사/사장(2012.03~현재)	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이경주	1,771,107	17.71%	-

윤남철	906,648	9.06%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,169	99.67	4,294,522	42.93	-

주식사무

정관상 신주인수권의내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리 를 갖는다.
② 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주 주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장 과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식 으로 신주를 발행하는 경우
2.주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모 집하거나 인수인에 게 인수하게 하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주 식을 우선배정하는 경우
4.주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6.경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우·
7.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자 금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행 하는 경우
8.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연 구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대 방에게 신주를 발행하는 경우
9.상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
③제3항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매사업년도의 말일의 익일부터 7일까지

주권의 종류	기명식 보통주식과 종류주식

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	매일경제신문

4. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

주가(보통주)	최 고	12,100	10,950	11,000	10,900	10,650	10,400

최 저	9,470	8,860	9,830	9,870	9,320	8,540

평 균	10,987	9,829	10,258	10,334	9,865	9,621

거래량(보통주)	최 고	2,052,865	769,268	323,190	264,342	186,199	190,480

최 저	38,685	50,796	33,238	30,093	12,386	14,735

평 균	550,155	181,523	94,413	69,325	54,009	81,323
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이경주	남	1960.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 고려대학교 경영학 석사 졸업(1984) - 고려대학교 경영학 박사 졸업(1992) - 한국표준협회 경영지도 지도팀장(1986.01~1992.06) - WP CENTER 수석컨설턴트(1992.07~1994.08) - 한국기업혁신연구소 대표 컨설턴트(1994.09~2002.12) - 인지디스플레이 대표이사/부회장(2002.01~2008.12) - ㈜제우스 대표이사/사장(2009.01~2011.12) - 오션브릿지(주) 대표이사/사장(2012.03~현재)	1,771,107	-	본인	7년 10개월	2022.03.29

서재용	남	1965.08	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 원광대학교 전자공학과 졸업(1990) - KORE ONKYO(1989.6~1992.10) - ㈜제우스(1994.5~2012.01) - 오션브릿지(주) 사내이사(2014.07~현재)	115,000	-	-	5년 5개월	2022.03.29

장혜진	여	1975.03	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 이화여자대학교 중어중문학 졸업(1999) - 강원대학교 법학전문대학원 졸업(2015) - ㈜효성(1999.3~2003.6) - 법무법인(유한) 강남(2015.4~2015.10) - 변호사 장혜진법률사무소(2015.12~2016.06) - 오션브릿지(주) 사외이사(2015.12~현재) - 법무법 인(유한) 강남(2016.06~2018.02) - 법무법인 새강 (2018.02 ~ 2019.10) - 법무법인(유한) 강남(2019.10~현재)	-	-	-	4년 1개월	2022.03.29

송봉근	남	1986.03	감사	등기임원	비상근	감사업무	- 미국 스탠퍼드대학교 화학공학 박사(2014) - 충남대 화학과 조교수(2015~2017) - 홍익대학교 화학공학과 조교수(2017~현재)	-	-	-	9개월	2022.03.29

김대현	남	1966.03	상무	미등기임원	상근	반도체 소재사업부	- 계명대학교 화학공학 졸업(1992)- 후성화학 (1992.01~2007.02)- 원익머트리얼즈 (2008.06 ~ 2011.06)- 하나머티리얼즈(2011.07 ~ 2018.10) - 오션브릿지(주) (2019.01~현재)	-	-	-	12개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	105	-	1	-	106	2년 2개월	3,981,395	37,560	-	-	-	-

전사업부	여	9	-	-	-	9	3년 9개월	311,174	34,574	-

합 계	114	-	1	-	115	2년 3개월	4,292,569	37,327	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,700	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	643	161	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	619	310	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

- 감사 보수는 2019년 3월 퇴임 및 취임 감사의 보수를 합친 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 황승준 계열회사 임원 2017.11.20 신주교부 , 자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2020.11.20 ~ 2023.11.20 10,500 오동진 직원 2017.11.20 신주교부 , 자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2020.11.20 ~ 2023.11.20 10,500 임정택 직원 2017.11.20 신주교부 , 자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2020.11.20 ~ 2023.11.20 10,500 김형석 직원 2017.11.20 신주교부 , 자기주식교부 보통주 15,000 - - 15,000 2020.11.20 ~ 2023.11.20 10,500 오찬우 직원 2017.11.20 신주교부 , 자기주식교부 보통주 10,000 - - 10,000 2020.11.20 ~ 2023.11.20 10,500 윤수형 직원 2017.11.20 신주교부 , 자기주식교부 보통주 10,000 - - 10,000 2020.11.20 ~ 2023.11.20 10,500
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜에이치앤에이치	2016.04.26	전환사채투자목적	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	8,476,677	990,637

㈜제일이엔지	2017.07.28	사업 다각화 및 사업확대	802,860	164,324	44.25	3,964,860	-	-	-	164,324	44.25	3,964,860	13,229,001	2,650,334

우시해교전자기술	2018.08.13	사업 다각화 및 사업확대	208,366	-	100.0	208,366	-	-	-	-	100.0	208,366	302,063	50,616

합 계	164,324	-	4,373,226	-	-	-	164,324	-	4,373,226	22,007,741	3,691,587
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계회사 현황

회사명	당사와의 관계	소재지	비 고

㈜미래하이트론(*1)	대한민국	-	-

(주)제일이엔지	대한민국	종속기업	당사의 지분율(44.25%)

(주)에이치앤에이치(*2)	대한민국	관계기업	당사의 지분율(0%)

우시해교전자기술 유한공사	중국	종속기업	당사의 지분율(100.00%)

(*1) 당사는 전기 중 ㈜미래하이트론을 흡수합병하였습니다.(*2) (주)에이치앤에이치는 현재 관계기업으로, 전환사채를 보유중이며, 전환사채를 전환하는 경우, 지분율 40%로 유의적인 영향력을 행사하고 있습니다.

2. 기중 주요거래내역(단위: 천원)

회 사	내 역	당 기	전 기

(주)제일이엔지	이자수익	-	127,997

소모품비	122,662	-

지급수수료	115,486	-

고정자산매입	813,500	1,839,000

원재료매입	12,400	18,944

경상연구개발비	10,000	-

수선비	37,723	-

제품매출	360,001	1,324,082

전환사채 행사	-	3,000,000

전환사채 처분	-	3,000,000

외주비	132,660	-

우시해교전자기술 유한공사	제품매출	-	39,636

지급수수료	14,904	-

종속기업 주식 취득	-	208,366

(주)에이치앤에이치	제품매출	296,395	-

기타경비의 지급	22,553	14,700

외주비 지급	13,022,503	19,243,900

3. 당기말 및 전기말 현재 채권채무내역

(단위: 천원)

회 사	내 역	당 기	전 기

(주)제일이엔지	미수금	-	36,468

외상매출금	-	105,222

외상매입금	19,800	15,338

미지급금	34,904	-

(주)에이치앤에이치	미수금	111,015	-

외상매입금	3,243,683	3,282,748

우시해교전자기술 유한공사	외상매출금	-	39,523

4. 당기말 현재 연결기업은 대표이사로부터 연결기업의 금융기관 차입금 및 약정사항과 관련하여 1,200,000천원의 연대보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결기업은(주)에이치앤에이치를 위해 토지, 건물에 1,200,000천원의 담보자산의 채권최고액을제공하고 있습니다. 5. 채무보증내역

법인명	관계	채권자	채무내용	보증기간(*1)	보증금액

㈜제일이엔지	자회사	KITZ SCT CORPORATION	물품구입대	계약일로부터 1년간	USD 1,000,000

(*1) 보증기간은 계약일(2019년 6월 21일)로부터 1년간 유효하며, 양당사자간에 달리 합의되지 않는 한 자동연장됩니다. 6. 주요 경영진에 대한 보상

연결기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 연결기업의 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 사외이사를 포함한 등기이사 및 감사로 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기

단기급여	1,145,343	1,160,571

퇴직급여	256,186	124,904

합 계	1,401,529	1,285,475
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1) 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020.01.09	단일판매. 공급계약 체결	- 계약금액 : 19,056,500,000원 - 계약상대방 : SK하이닉스 - 계약기간 : 2020.01.08~2020.04.30	진행중

2019.12.27	단일판매. 공급계약 체결	- 계약금액 : 3,040,000,000원 - 계약상대방 : SK하이닉스 - 계약기간 : 2019.12.27~2020.06.30	진행중

2019.09.30	단일판매. 공급계약 체결	- 계약금액 : 1,913,088,000원 - 계약상대방 : PNC Technology Co., Limited - 계약기간 : 2019.09.29~2019.12.30	완료

2019.09.24	단일판매. 공급계약 체결	- 계약금액 : 2,058,000,000원 - 계약상대방 : SK하이닉스 - 계약기간 : 2019.09.23~2019.11.30	완료

2) 주주총회 의사록 요약

일자	안건	결의내용	비고

2020.03.24	제1호 의안 : 제8기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 보고의 건제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	정기주주총회

2019.03.29	제1호 의안 : 제7기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이경주 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 서재용 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장혜진 선임의 건제3호 의안 : 비상근감사 송봉근 선임의 건제4호 의안 : 정관일부 개정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	정기주주총회

2018.03.26	제1호 의안 : 제6기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	정기주주총회

2017.03.24	제1호 의안 : 제5기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	정기주주총회

2. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건- 해당사항 없습니다. 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다. 3) 채무보증 현황- 해당사항 없습니다. 4) 채무 인수 약정 현황- 해당사항 없습니다. 5) 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없습니다. 6) 중소기업기준 검토표

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모증자	1	2016.11.23	시설자금	14,949	시설자금	14,949	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회차 전환사채	3회차	2017.04.03	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-

제4회차 전환사채	4회차	2017.04.03	운영자금	500	운영자금	500	-

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.