티이엠씨씨엔에스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인,총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이석규 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있습니다.이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	2	1	2

2) 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이석규	김윤호	정윤철	김형근	유원양	김성곤	이재경	이현정	이경훈	한병준	이호영	박재근

찬 반 여 부

1	2023.02.10	제1호 의안 : 제11기 (2022회계년도) 결산재무제표 승인의 건(외부감사 이전)제2호 의안 : 제12기 (2023회계년도) 사업계획 승인의 건제3호 의안 : 지급보증 승인의 건제4호 의안 : (주)YHT 유상증자 참여의 건제5호 의안 : 정관 일부 개정의 건	찬성	-	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-

2	2023.03.03	제1호 의안 : 제11기(2022회계년도) 결산재무제표 및 현금배당 승인의 건제2호 의안 : 제11기 정기주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건제3호 의안 : 지점설치의 건	찬성	-	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-

3	2023.03.22	제1호 의안 : 지급보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건	찬성	-	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-

4	2023.03.23	제1호 의안 : ㈜와이에이치티 신한은행 기업대출 연대보증 입보의 건 件	찬성	-	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-

5	2023.04.25	제1호 의안 : ㈜와이에이치티 신한은행 일반운전자금대출 연대보증 입보의 건 件	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2023.05.03	제1호 의안 : CESS 장비수주 관련 신한은행 지급보증 한도 추가 개설 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	불참	-	-

7	2023.05.30	제1호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건제2호 의안 : 해외법인 증자 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2023.07.17	제1호 의안 : 기업운전 일반자금대출 대환의 건제2호 의안 : 이행보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2023.07.26	제1호 의안 : 법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2023.08.04	제1호 의안 : 대여금 한도 증액 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

11	2023.10.23	제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 件	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

12	2023.11.15	제1호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집결의 및 부의안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

13	2023.12.15	제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 件제2호 의안 : 이익배당 기준일 설정의 件제3호 의안 : 보수위원회 위원 변경의 件제4호 의안 : 내부회계관리규정 일부 변경의 件제5호 의안 : 기업운전 무역어음대출 대환의 件	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

주1) 사내이사 김윤호는 2023년 3월 24일 신규 선임되었습니다.주2) 사내이사 김형근은 2023년 3월 24일 신규 선임되었습니다.주3) 기타비상무이사 이현정은 2023년 3월 24일 신규 선임되었습니다.주4) 사외이사 이경훈은 2023년 7월 7일 임기만료 되었습니다.주5) 사외이사 이호영은 2023년 7월 7일 신규선임 되었습니다.주6) 사내이사 김윤호는 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주7) 사내이사 정윤철은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주8) 사내이사 김형근은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주9) 기타비상무이사 이재경은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주10) 기타비상무이사 이현정은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주11) 사외이사 한병준은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주12) 사외이사 이호영은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주13) 사내이사 유원양은 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.주14) 사내이사 김성곤은 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.주15) 사외이사 박재근은 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.

3) 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

보수위원회	사내이사 1인,사외이사 1인	위원장 유원양위원 박재근	등기/비등기 임원의 보수 등 결정기타 임직원 보수 관련 사항 결정 등

주1) 사외이사 이경훈은 2023년 7월 7일 임기만료 되었습니다.주2) 사외이사 이호영은 2023년 7월 7일 신규선임 되었습니다.주3) 사내이사 정윤철은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주4) 사외이사 이호영은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.주5) 사내이사 유원양은 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.주6) 사외이사 박재근은 2023년 11월 30일 신규선임 되었습니다.주7) 2023년 3월 24일(정기주주총회) ~ 2023년 11월 30일(임시주주총회) 기간동안 감사위원회를 운영하였습니다.

위원회명	운영기간	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	2023년 3월 24일 ~ 2023년 11월 30일	기타비상무이사 1인 사외이사 2인	위원장 이호영 위원 한병준 위원 이현정	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2023년 3월 24일 정기주주총회를 통해 이경훈 사외이사와 한병준 사외이사, 이현정 기타비상무이사가 감사위원회 위원으로 신규 선임되었습니다.※ 사외이사인 감사위원회 위원장 이경훈은 2023년 7월 7일 임기만료 되었습니다.※ 사외이사인 감사위원회 위원장 이호영은 2023년 7월 7일 신규선임 되었습니다. ※ 사외이사인 감사위원회 위원장 이호영은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다※ 사외이사인 감사위원 한병준은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.※ 기타비상무이사 감사위원 이현정은 2023년 11월 30일 중도사임 되었습니다.※ 감사위원회는 2023년 11월 30일 상근감사로 변경되었습니다.※ 감사위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이경훈	이호영	한병준	이현정

1	2023.03.24	제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성

2	2023.04.25	제1호 의안 : ㈜와이에이치티 신한은행 일반운전자금대출 연대보증 입보의 건 件	찬성	-	찬성	찬성

3	2023.05.03	제1호 의안 : CESS 장비수주 관련 신한은행 지급보증 한도 추가 개설 건	찬성	-	불참	찬성

4	2023.05.30	제1호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집 결의 및 부의안건 확정의 건제2호 의안 : 해외법인 증자 결정의 건	찬성	-	찬성	찬성

5	2023.07.07	제1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성

6	2023.07.17	제1호 의안 : 기업운전 일반자금대출 대환의 건제2호 의안 : 이행보증 계약체결에 대한 연대입보 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

7	2023.07.26	제1호 의안 : 법인 설립의 건	-	찬성	찬성	찬성

8	2023.08.04	제1호 의안 : 대여금 한도 증액 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

9	2023.10.23	제1호 의안 : 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 件	-	찬성	찬성	찬성

10	2023.11.15	제1호 의안 : 제12기 임시주주총회 소집결의 및 부의안건 확정의 건	-	찬성	찬성	찬성

4) 이사의 독립성당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다.

5) 사외이사의 전문성당사는 별도의 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않고, 이사회의 추천에 의해 후보의 적격성 등을 검토하여 후보를 선정하고 주주총회를 거쳐 선임하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 12월 21일	감사위원회포럼	박재근	-	내부감사와 단계별 법률적 고려사항

2023년 12월 21일	감사위원회포럼	박재근	-	2023 K-IFRS 제ㆍ개정 동향 및 질의회신