메카로 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성일 기준 5명의 상근 사내이사(이재정, 박영순, 박현석, 안재우, 하문무)와 2인의 사외이사(강경희, 고정완) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 5명사외이사 2명	이재정, 박영순, 박현석, 안재우, 하문무,강경희, 고정완	이재정(사내이사)	·법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결·경영진의 업무집행 감독

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 중요의결사항 등 본 보고서 제출일 현재까지 이루어진 당사 이사회의 주요 의결내역은 다음과 같습니다. [제22기 주주총회 까지의 중요의결사항]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	박영순	박현석	하문무	정태성	강경희	고정완

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)

1	2022-01-28	1. 지점폐지의 건※보고사항- 2022년 사업계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022-02-16	1. 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 확정의 건2. 제22기 정기주주총회 소집의 건3. 전자투표 시스템 도입 승인의 건4. 세라믹 공장 건축 증액의 건※보고사항- 2021년 제22기 영업보고- 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고- 감사의 내부회계관리제도 평가보고- 인사규정 신설 및 개정보고	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

※ 사내이사 정태성은 2022년 3월 29일자로 임기가 만료 되었습니다.

[제22기 주주총회 이후 중요의결사항]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	박영순	박현석	하문무	안재우	강경희	고정완

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)

3	2022-03-29	1. 대표이사 선임의 건2. 이해관계자간의 거래한도 승인의 건3. 이해관계자간의 거래 사후추인 승인의 건4. 제23기 개인별 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	---찬성	-찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

4	2022-03-31	1. 임원 특별공로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022-04-13	1. 세라믹공장 건축 2차 증액 및 추가 공사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022-05-11	※보고사항- 지적자산촉진위원회 보고- 1분기 결산보고

7	2022-06-10	1. 2021년(제22기)감사보고서 재발행에 따른 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022-06-23	1. 반도체 신규 소재 개발을 위한 건축/장비 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022-07-13	1. 세라믹공장 건축 3차 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022-08-10	※보고사항- '22년 반기 내부 결산 보고- '22년 반기 지적자산촉진위원회 보고

11	2022-08-17	1. 분할계획 승인의 건2. 분할신설법인 지분매각 승인의 건3. 임시주주총회 소집의 건4. 임시주주총회 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건5. 전자투표 시스템 도입 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

12	2022-10-11	1. 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022-10-25	1. ALF 시설증설 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022-11-02	1. 분할결과 보고 및 공고의 건2. 지점폐지의 건3. 이해관계자간의 거래한도 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

15	2022-11-10	※보고사항- '22년 3분기 결산 보고

16	2022-11-21	1. 동일인 지배기업인 (주)메카로에너지 운전자금대출에 대한 연대보증의 건2. 동일인 지배기업인 (주)메카로에너지 운전자금대출(수시로대출)에 대한 연대보증의 건	가결가결	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

17	2022-12-28	1. 에니캠텍 자금 대여의 건2. 주식매수선택권 부여분 중 일부 취소의 건3. 업무지원서비스계약(TRANSITIONAL SERVICES AGREEMENT)체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

18	2022-12-30	1. 엠케미칼 주식회사 지분매각금액 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022-12-30	1. 임원 특별공로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2022년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 정태성 사내이사는 임기만료에 의하여 퇴임하였고, 안재우 사내이사는 신규선임 되었습니다.※ 2022년 3월 29일 이사회의 의안 중 대표이사 선임의 건에 대하여 이재정 대표이사 후보자와 박영순 대표이사 후보자는 이해당사자로 인하여 투표권이 제한되었습니다.※ 2022년 3월 29일 이사회의 의안 중 이해관계자간의 거래한도 승인의 건과 이해관계자간의 거래 사후추인 승인의 건에 대하여 이재정 대표이사는 이해당사자로 인하여 투표권이 제한되었습니다.※ 2022년 11월 21일 이사회의 의안 중 동일인 지배기업인 (주)메카로에너지 운전자금대출에 대한 연대보증의 건 및 동일인 지배기업인 (주)메카로에너지 운전자금대출(수시로대출)에 대한 연대보증의 건에 대하여 이재정 대표이사는 이해당사자로 인하여 투표권이 제한되었습니다.

라. 이사회내 위원회 구성 및 활동내역 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황(기준일 : 2022년 12월 31일)

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

지적자산촉진위원회	사외이사 2명	강경희, 고정완	하단 기재내용 참조	-

(지적자산촉진위원회) - 설치목적 : 기술경영을 위한 특허역량을 강화하며, 기술인력교육 및 특허권확보- 권한사항 : 분기 정기위원회 개최, 연말포상 및 기타 이사회에서 위임한 사항(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

지적자산촉진위원회	2022년 5월 11일	지적자산촉진위원회 1분기 활동내용 이사회보고	-

지적자산촉진위원회	2022년 8월 10일	지적자산촉진위원회 2분기 활동내용 이사회보고	-

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임- 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다.- 당사의 이사회는 본 보고서 작성일 기준 대표이사를 포함한 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임(횟수)

이재정	사내이사	이사회	대표이사 (경영 전반 총괄, 이사회 의장)	없음	본인	3년	연임(5)

박영순	사내이사	이사회	대표이사 (경영 전반 총괄)	없음	-	3년	연임(1)

하문무	사내이사	이사회	CFO	없음	-	3년	연임(3)

박현석	사내이사	이사회	경영지원본부장	없음	특수관계인	3년	연임(1)

안재우	사내이사	이사회	경영전략본부장	없음	-	3년	신규

강경희	사외이사	이사회	사외이사 (지적자산촉진위원회 위원)	없음	-	3년	연임(2)

고정완	사외이사	이사회	사외이사 (지적자산촉진위원회 위원)	없음	-	3년	연임(1)

※ 2022년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 정태성 사내이사는 임기만료에 의하여 퇴임하였고, 안재우 사내이사는 신규선임 되었습니다.(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 조직명 : 경영전략본부 - 소속직원의 현황 : 6명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

부사장	3년 3개월	3년 3개월

직원 5명	평균 4년 7개월	평균 2년 6개월

- 지원업무와 관련된 주요 업무 수행 ·주주총회, 이사회 운영 지원 ·주주총회, 이사회 정보 제공 및 실무 지원 ·사외이사 교육 및 직무수행 지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.01.12	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 2022년 사업계획발표2) 오스템임플란트 횡령사건 브리핑3) 중대재해처벌법4) 특허경영 특강

2022.02.08	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 인사제도 개편 안2) 원가교육

2022.03.16	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 컨플라이언스 현안 및 개선 안2) 산학계약 기본 방향3) 특허출원 현황4) 메카로에너지 IR발표

2022.04.13	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 특강 : 산학계약 기본 방향2) 정위치/습관화 운동 안전점검

2022.05.11	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 법 위반 Risk2) 주 52시간, 핵심가치실천시스템 개선, 사내 단합행사 운영 안3) NAURA 대응 TF 성공사례 발표

2022.06.08	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 메카로에너지 임원 소개2) 보안추진방안보고3) 부품/소재 생산가동률 기준보고4) 부품 외주전략 실행계획5) 정위치/습관화 운동 안전 점검 보고

2022.07.13	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 지적자산촉진위원회 2분기 보고2) MAPS 연구소 화재사고 개선/예방활동 보고3) 건강관리방안 보고

2022.08.10	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 투자 승인프로세스2) 화연 특허 실시 계약, 특허 및 PCT 출원3) 직무발명규정 관련 개정사항4) 스마트공장보급확산사업

2022.09.14	내부교육	강경희, 고정완	-	1) GEM foil 사업정리 보고2) 소재사업부문 향후 운영 아젠다 보고3) 컴플라이언스 이슈 및 대응 보고4) 기술임치제도(영업비밀보호제도) 서비스 소개

2022.10.12	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 특허관련규정2) AlF Capa 확보방안3) 2023년 판매계획4) 부품MES 추진계획

2022.11.10	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 신규 임원 소개 및 각오2) 자유토론

2022.12.14	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 회장님 면담결과 활용보고2) 해외 Agent 관리3) 특허 출원 프로세스 특허보상/포상제도