메카로 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근 사내이사(이재정, 정태성, 하문무, 이종수, 박현석)와 2인의 사외이사(장성춘, 강경희), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 5명사외이사 2명	이재정, 정태성, 이종수,박현석, 하문무, 장성춘, 강경희	이재정(사내이사)	·법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ·경영진의 업무집행 감독

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

다. 중요의결사항 등 본 보 고 서 제출 일 현재까지 이루어진 당사 이사회의 주요 의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	정태성	하문무	이종수	박현석	장성춘	강경희

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율92.3%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)

2020-01	2020.02.26	[의안제목] 1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 제20기 정기주주총회 소집의 건[주요내용] 1. 내부결산 재무제표 확정(주당 배당금 160원 결정)2. 2020년 3월 26일, 9시, 본사 강의실에서 정기주주총회 개최 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-02	2020.03.17	[의안제목] 자기주식 취득 결정의 건[주요내용] 기명식보통주 20만주 장내 직접 취득 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-03	2020.03.26	[의안제목] 제21기 개인별 이사보수한도 승인의 건[주요내용] 제21기 개인별 이사보수한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-04	2020.05.20	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 부여방법 : 신주발행교부, 행사주식수 : 1,100주	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-05	2020.07.10	[의안제목] 유형자산 취득의 건[주요내용] 연구소 확장 이전을 위한 유형자산 매입, 25억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-06	2020.08.27	[의안제목] (주)메카로에너지 유상증자 참여의 건[주요내용] 기명식 보통주 836,000주, 약 30억원 유상증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-07	2020.10.07	[의안제목] 1. 유비머트리얼즈 자금 대여 2차 연장의 건2. 이사회규정 개정의 건[주요내용] 1. 대여금 15억원, 1년 연장2. 이사회규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-08	2020.10.30	[의안제목] 타법인 주식 취득의 건[주요내용] (주)케이브이티에스 구주지분 100% 인수	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2020-09	2020.11.19	[의안제목] 유형자산 추득 결정의 건(토지)[주요내용] 사업 확대를 위한 부지 확보, 성본산업단지 96.68억 원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020-10	2020.12.07	[의안제목] 1. 단기차입 연장의 건2. 주식매수선택권 부여분 중 일부 취소의 건[주요내용] 1. 기업은행 송탄지점 5억 차입 연장, 연장일로부터 1년, 이자율 0.75%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-01	2021.01.05	[의안제목] 타인에 대한 담보제공의 관한 건[주요내용] 케이브티에스 신규차입 시 담보 제공, 예금담보 11억원 제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-02	2021.01.14	[의안제목] 지점폐지에 관한 건[주요내용] 목포사업장 폐지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-03	2021.02.24	[의안제목] 평택1공장(유휴공장) 처분의 건[주요내용] 36억 원에 처분, 거래 상대방 : 아주약품	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-04	2021.03.03	[의안제목]1. 제21기 재무제표 확정의 건2. 제21기 정기주주총회 소집의 건3. 전자투표시스템 도입 승인의 건[주요내용] 1. 내부결산 재무제표 확정2. 2021년 3월 31일, 9시, 본사 강의실에서 정기주주총회 개최 소집 결의3. 제21기 정기주주총회에서 전자투표 도입을 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라 . 이 사회내 위원회 구성 및 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 - 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. - 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임(횟수)

이재정	사내이사	이사회	경영 전반 총괄, 이사회 의장	없음	본인	3년	연임(4)

정태성	사내이사	이사회	미래사업부 총괄	없음	-	3년	연임(6)

하문무	사내이사	이사회	경영지원실 총괄	없음	-	3년	연임(2)

이종수	사내이사	이사회	첨단소재사업부 총괄	없음	-	3년	신규

박현석	사내이사	이사회	시스템사업부 총괄	없음	특수관계인	3년	신규

강경희	사외이사	이사회	사외이사	없음	-	3년	신규

장성춘	사외이사	이사회	사외이사	없음	-	3년	신규

(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 조직명 : 기획실 - 소속직원의 현황 : 7명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

전무	1년 4개월	1년 4개월

직원 6명	평균 3년 4개월	평균 1년 0개월

- 지원업무와 관련된 주요 업무 수행 ·주주총회, 이사회 운영 지원 ·주주총회, 이사회 정보 제공 및 실무 지원 ·사외이사 교육 및 직무수행 지원

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 01월 08일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 시스템경영 활성화 추진 안
- 북리뷰 소감 및 개선사항 공유
- AI뉴스

2020년 02월 12일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 북리뷰 소감 및 개선사항 공유
- 집중근무시간제도의 필요성과 실패사유
- 부서이기주의의 근본 원인 및 해소방안
- 조직진단 설문결과 브리핑 및 향후 계획

2020년 03월 11일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 전사 비상대피 동영상 시청 및 운영방안
- 기록 및 파일관리 Know-how
- 코로나19 사태에 따른 사업장 폐쇄를 가정한 대응 시나리오 구상

2020년 04월 08일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 파일서버 사용 가이드- R 체계화- 반도체/디스플레이 동향- 리더십 특강

2020년 05월 13일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 북리뷰 소감 및 개선사항 공유- 스마트팩토리 동영상 교육- 자사 신규 Item 현황 공유

2020년 06월 10일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 경영이념 Renewal 워크숍

2020년 07월 08일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 임직원 건강관리 방안- 북리뷰 소감 및 개선사항 공유- 스마트팩토리 동영상 교육

2020년 08월 12일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 하반기 경영대책 및 대응방안 토론- 이사회 운영 가이드- 자사 신규 item 현황 공유

2020년 09월 09일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 북리뷰 소감 및 개선사항 공유- 심리적 안정감 평가실시- NEW경영이념 수립현황 보고

2020년 10월 14일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 두려움 없는 조직 만들기 워크샵 1차 (도서소개, 동영상 시청, 설문조사, 토론회)

2020년 11월 11일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 특허법 개정안- 두려움 없는 조직 만들기 워크샵 1차 (토론결과 발표 및 개선안 도출)

2020년 12월 09일	내부 교육	장성춘,강경희	-	- 역발상 토론회 (주제별 토론, 대책의견 발표)