메카로 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하고 있으며, 2024년 2월 14일 이사회 결의로 주주총회에서 전자투표제를 실시하기로 결의하였습니다.당사는 주주총회 소집공고 시 전자투표를 할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 당사 정관 제16조(기준일)에 따라 이사회에서 별도로 결의하지 않은 경우 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회의 권리를 행사할 주주로 정하였으며, 주주총회에서 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자투표제도를 이용하여 권리를 행사하실 수 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제24기(2023년도) 정기주주총회제23기(2022년도) 정기주주총회제23기(2022년도) 제1회 임시주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법으로 피권유자에게 직접 교부 또는 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,192,640	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	255,690	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,936,950	-

우선주	-	-

※ 당사는 본 공시대상기간 이후 공시제출일까지 주식매수선택권 행사로 자기주식 10,000주를 교부하였습니다. 당사의 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부에 대한 내용은 당사가 2025년 11월 13일 및 2026년 3월 5일 공시한「주요사항보고서(자기주식처분결정)」공시내용을 참조하시기 바랍니다.

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에서 정한 “유가증권시장 또는 코스닥시장(코넥스시장 포함)”에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 배정하는 경우
4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
제11조(주식매수선택권)
① 회사는 정관이 정한 바에 따라 주주총회의 특별결의로 발행수식총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 제340조의2 및 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 미리 정한 가액(이하 “주식매수선택권의 행사가액”이라 한다)으로 신주를 인수하거나 자기의 주식을 매수할 수 있는 권리(이하 “주식매수선택권”이라 한다)를 부여할 수 있다. 단, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 해당하는 자에게 부여할 경우에 회사는 벤처기업이어야 한다.
② 다음 각호의 1에 해당하는 자에 대하여는 제1항에 규정된 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
1. 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 가진 주주
2. 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 회사의 주요경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자
3. 제1호와 제2호에 규정된 자의 배우자와 직계 존·비속
③ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.
④ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
1. 당해 임·직원이 주식매수선택권을 부여 받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
2. 당해 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우
3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우
⑤ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.
1.주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법
2.주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법
3.주식매수선택권의 행사가액과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법
⑥ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
⑦ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.
1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 주식의 실질가액과 주식의 권면액 중 높은 금액
2. 제1호 이외의 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행된 것으로 본다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8114):서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층 (여의도동, 국민은행 여의도본점)

주주의 특전	없음

공고 방법	http://www.mecaro.com

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로,주권 및 신주 인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.
※ 당사는 정관에 의거 당사 홈페이지에 공고하고 있으며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 전국단위 신문사인 매일경제신문에 공고할 예정입니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제25기
정기주주총회
(2025.03.26.)	제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	제25기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안: 이사선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건	가결가결가결가결	사내이사 및 사외이사 등후보 추천사유 설명

제3호 의안: 감사선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건	가결	감사 후보 추천사유 설명

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건	가결	노강식, 주인성주식매수선택권 부여사유 및 부여수량 등

제24기
정기주주총회
(2024.03.29.)	제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	제24기 영업성과 및 배당 관련 설명-사업목적 추가 및 관계법령에 따른 정관 정비

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	정관 변경 배경 및 내용 설명

제3호 의안: 임원보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제5호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건	가결	서기원, 하문무, 권재진, 이상철주식매수선택권 부여사유 및 부여수량 등

제23기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안: 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	제23기 영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	정관 변경 배경 및 내용 설명- 사업목적 정비 및 임원보수규정 반영

제3호 의안: 임원보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제5호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건	가결	박영순, 김승희주식매수선택권 부여사유 및 부여수량 등

제6호 의안: 임원보수규정 신설 승인의 건	가결	임원보수규정 신설 배경 및 내용 설명- 임원퇴직급지급규정 통합

사. 주주총회 안건 및 의안별 표결 수 등

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는
발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성
주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대기권등주식비율(%)

제25기
정기주주총회
(2025.03.26.)	제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,588,026	5,588,024	100.0	2	0.0

제2호 의안 : 이사선임 승인의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,588,026	5,579,874	99.9	8,152	0.1

제2-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,588,026	5,579,874	99.9	8,152	0.1

제2-3호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,588,026	5,579,874	99.9	8,152	0.1

제2-4호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,588,026	5,579,874	99.9	8,152	0.1

제3호 의안 : 감사선임 승인의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

제3-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건	보통결의	가결	4,307,882	791,380	783,228	99.0	8,152	1.0

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,588,026	5,549,824	99.3	38,202	0.7

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,588,026	5,579,824	99.9	8,202	0.1

제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건	특별결의	가결	9,847,150	5,588,026	5,548,907	99.3	39,119	0.7

제24기
정기주주총회
(2024.03.29.)	제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,269,734	5,250,679	99.6	19,055	0.4

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	9,847,150	5,269,734	5,258,210	99.8	11,524	0.2

제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,269,734	5,225,641	99.2	44,093	0.8

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,847,150	5,269,734	5,199,598	98.7	70,136	1.3

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건	특별결의	가결	9,847,150	5,269,734	5,202,717	98.7	67,017	1.3

제23기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	9,812,640	5,740,350	5,720,272	99.7	20,078	0.3

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	9,812,640	5,740,350	5,662,216	98.6	78,134	1.4

제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,812,640	5,740,350	5,636,836	98.2	103,514	1.8

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,812,640	5,740,350	5,629,853	98.1	110,497	1.9

제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건	특별결의	가결	9,812,640	5,740,350	5,631,275	98.1	109,075	1.9

제6호 의안 : 임원보수규정 신설 승인의 건	보통결의	가결	9,812,640	5,740,350	5,636,836	98.2	103,514	1.8

※ 제25기 정기주주총회 '제3호의안 : 감사선임 승인의 건'에 대하여 상법 제542조의12에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식의 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식(최대주주의 경우 특수관계인 및 법령에 정하는 자가 소유하는 주식을 합산)에 관하여 의결권이 제한되었으며, 당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표의 시행으로 출석주식수의 과반수로 안건이 가결되었습니다.