메카로 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성일 기준 5명의 상근 사내이사(이재정, 박영순, 정태성, 하문무, 박현석)와 2인의 사외이사(강경희, 고정완) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 5명사외이사 2명	이재정, 박영순, 정태성, 박현석, 하문무, 강경희, 고정완	이재정(사내이사)	·법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결·경영진의 업무집행 감독

※ 2021년 9월 30일 박영순 사외이사가 사내이사로 선임되었습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	1

※ 2021년 임시주주총회에서 박영순 사외이사는 중도퇴임하였고, 고정완 사외이사는 신규선임 되었습니다.

다. 중요의결사항 등 본 보고서 제출일 현재까지 이루어진 당사 이사회의 주요 의결내역은 다음과 같습니다.[제21기 주주총회 까지의 중요의결사항]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	정태성	하문무	이종수	박현석	장성춘	강경희

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)

2021-01	2021.01.05	[의안제목] 타인에 대한 담보제공의 관한 건[주요내용] 케이브티에스 신규차입 시 담보 제공, 예금담보 11억원 제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-02	2021.01.14	[의안제목] 지점폐지에 관한 건[주요내용] 목포사업장 폐지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-03	2021.02.24	[의안제목] 평택1공장(유휴공장) 처분의 건[주요내용] 36억 원에 처분, 거래 상대방 : 아주약품	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-04	2021.03.03	[의안제목]1. 제21기 재무제표 확정의 건2. 제21기 정기주주총회 소집의 건3. 전자투표시스템 도입 승인의 건[주요내용]1. 내부결산 재무제표 확정2. 2021년 3월 31일, 9시, 본사 강의실에서 정기주주총회 개최 소집 결의3. 제21기 정기주주총회에서 전자투표 도입을 승인	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

※ 사외이사 장성춘은 2021년 3월 31일자로 임기가 만료 되었습니다.

[제21기 주주총회 이후 중요의결사항]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	정태성	하문무	이종수	박현석	박영순	강경희

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)

2021-05	2021.03.31	[의안제목]1. 대표이사 선임의 건2. 제22기 개인별 이사보수한도 승인의 건[주요내용]1. 대표이사 이재정 재선임 확정2. 등기이사 개인별 보수한도 확정	가결가결	투표불가찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2021-06	2021.04.14	[의안제목] 주식매수선택권 행사 부여 방법결정의 건[주요내용] 부여방법 : 신주발행교부	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-07	2021.05.24	[의안제목] 지점폐지에 관한 건[주요내용] 구공장 매각에 따른 지점폐지	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-08	2021.05.31	[의안제목] (주)케이브티에스와의 소규모합병 결정[주요내용] 경영효율성 증대를 위한 기업가치 제고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-09	2021.05.31	[의안제목] 타법인 주식 양도의 건[주요내용] 재무구조 개선을 위한 주식양도	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-10	2021.06.30	[의안제목] (주)케이브티에스와의 소규모합병 승인의 건[주요내용] 합병에 대한 반대의사 확인결과에 따라 승인 진행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-11	2021.07.14	[의안제목] 중국법인 설립의 건[주요내용] 중국시장 판매확장을 위한 법인 설립 진행	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2021-12	2021.08.04	[의안제목]1. 합병경과보고 및 공고의 건2. 지점설치의 건[주요내용]1. (주)케이브티에스와의 소규모합병경과 보고 및 공고 확정2. 합병완료에 따른 군포사업장 지점 설치 진행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-13	2021.08.17	[의안제목] 1. (주)메카로에너지 유상증자 참여의 건2. 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 1. 기명식 보통주 2,004,000주,약 40억원 유상증자 참여 2. 부여방법 : 신주발행교부,	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2021-14	2021.08.18	[의안제목] 2021년 제1회 임시주주총회 소집의 건[주요내용] 2021년 9월 30일 9시, 본사 강의실에서 임시주주총회 개최 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2021년 3월 31일 제21기 정기주주총회를 통해 박영순 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 2021년 3월 31일 이사회의 의안중 대표이사 선임의 건에 대하여 이재정 대표이사 후보자는 이해당사자로 인하여 투표권이 제한되었습니다. ※ 2021년 6월 30일 이종수 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.[2021년 임시주주총회 이후 중요의결사항]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	박영순	정태성	하문무	박현석	강경희	고정완

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)

2021-15	2021.09.30	[의안제목] 1. 대표이사 선임의 건2. 이사회규정 일부 변경의 건3. 이사회 및 주주총회 의장 선임의 건4. 종속회사 MS Tech CO., LTD. 해산 결정의 건[주요내용] 1. 박영순 대표이사 선임2. 이사회규정 개정 승인3. 이재정 사내이사 의장 선임4. 종속회사 MS Tech CO., LTD. 해산 결정	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	투표불가찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2021-16	2021.11.11	[의안제목] 성본산업단지 세라믹공장 (건축부문) 투자의 건[주요내용] 신규시설투자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-17	2021.12.08	[의안제목]1. 주식매수선택권 부여분 중 일부 취소의 건2. 감사직무규정 신설의 건3. 이사회 규정 변경의 건4. 이사회 산하 지적자산촉진위원회 개설의 건[주요내용]1. 퇴사에 따른 주식매수선택권 부여 취소2. 감사직무규정 신설 승인3. 이사회 규정 개정 승인4. 지적자산촉진위원회 개설 승인	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	투표불가찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

※ 2021년 9월 30일 2021년 임시주주총회를 통해 박영순 사내이사 및 고정완 사외이사가 신규선임되었습니다. ※ 2021년 9월 30일 이사회의 의안중 대표이사 선임의 건에 대하여 박영순 대표이사 후보자는 이해당사자로 인하여 투표권이 제한되었습니다. 라. 이사회내 위원회 구성 및 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임- 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다.- 당사의 이사회는 본 보고서 작성일 기준 대표이사를 포함한 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임(횟수)

이재정	사내이사	이사회	대표이사 (경영 전반 총괄, 이사회 의장)	없음	본인	3년	연임(5)

박영순	사내이사	이사회	대표이사 (경영 전반 총괄)	없음	-	3년	신규

정태성	사내이사	이사회	개발본부장	없음	-	3년	연임(6)

하문무	사내이사	이사회	CFO	없음	-	3년	연임(2)

박현석	사내이사	이사회	경영지원본부장	없음	특수관계인	3년	신규

강경희	사외이사	이사회	사외이사 (지적자산촉진위원회 위원)	없음	-	3년	연임(1)

고정완	사외이사	이사회	사외이사 (지적자산촉진위원회 위원)	없음	-	3년	신규

※ 2021년 3월 31일 제21기 정기주주총회에서 이재정 사내이사, 강경희 사외이사는 재선임되었고, 박영순 사외이사는 신규선임 되었습니다.※ 2021년 6월 30일 이종수 사내이사가 사임하였습니다.※ 2021년 9월 30일 박영순 사내이사 및 고정완 사외이사가 신규선임 되었습니다. (2) 사외이사후보 추천위원회당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 조직명 : 경영전략본부 - 소속직원의 현황 : 7명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

전무	2년 4개월	2년 4개월

직원 6명	평균 3년 6개월	평균 2년 4개월

- 지원업무와 관련된 주요 업무 수행 ·주주총회, 이사회 운영 지원 ·주주총회, 이사회 정보 제공 및 실무 지원 ·사외이사 교육 및 직무수행 지원 ※ 조직개편으로 인해 조직명이 기획실에서 경영전략본부 되었습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 01월 13일	내부 교육	장성춘강경희	-	- (1차)토론회 운영 : '부서 내 제거해야 할 이슈 도출 및 방안 제시'
- AI Super Computer 사례보고
- SK하이닉스 CEO세미나 영상시청(주제 : 기후, 경제 복합위기 시대! 어떻게 극복할 것인가?)

2021년 02월 17일	내부 교육	장성춘강경희	-	- (2차)토론회 운영 : '부서 내 제거해야 할 이슈 도출 및 방안 제시'
- 2021년 환경안전센터 중점 추진업무 운영방안

2021년 03월 10일	내부 교육	장성춘강경희	-	- '부서 내 제거해야 할 이슈 도출 및 방안 제시' 조별 활동 보고
- 환경안전(3정5s) 점검 실적보고
- 2021년 교육체계 및 운영방안 보고

2021년 04월 14일	내부 교육	박영순강경희	-	- '복잡함 제거 캠페인' 활동보고
- 내부회계관리제도 교육

2021년 05월 12일	내부 교육	박영순강경희	-	- '복잡함 제거 캠페인' 활동보고
- 사업부별 안전점검 현황보고
- ESG 경영전략 세미나(1차)

2021년 06월 09일	내부 교육	박영순강경희	-	- ESG 경영전략 세미나(2차)
- 2021년 상반기 사업계획 점검 및 운영방안

2021년 07월 14일	내부 교육	박영순강경희	-	- 각 사업부별 추진사항 정보공유
- 2021년 임직원 건강관리 운영방안 보고- '조직성과' 및 '임직원 소통' 토론회 운영 안 보고

2021년 08월 11일	내부 교육	박영순강경희	-	- 각 사업부별 추진사항 정보공유
- 하반기 토론회(1차) 운영 : '조직성과' 및 '임직원 소통'
- 연사 특강(고정완 강사) : 'Problem Driven Creativeness'

2021년 09월 08일	내부 교육	박영순강경희	-	- 각 사업부별 추진사항 정보공유
- 하반기 토론회(2차) 운영 : 'Feedback 문화정착'

2021년 10월 13일	내부 교육	강경희고정완	-	- 각 사업부별 추진사항 정보공유
- 특강 : 메카로를 위한 big Picture

2021년 11월 10일	내부 교육	강경희고정완	-	- 정위치 / 습관화 운동(1정1S) 운영방안- 특강 : 특허경영(1)

2021년 12월 08일	내부 교육	강경희고정완	-	- 특강 : 특허경영(2)- 특강 : 기술보호 법리 논쟁과 단계별 실무 요령