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메카로 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)메카로
대 표 이 사 : 이재정, 박영순
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 산단로121번길 89
(전 화) 031-663-4476
(홈페이지) http://www.mecaro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략본부장 (성 명) 안재우
(전 화) 031-663-4476
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	1	1	2	2

합계	2	1	1	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 당사는 2022년 8월 17일 이사회 결의로 당사의 소재사업부문을 물적분할하여 당사는 존속하기로 하고, 2022년 11월 1일 분할신설법인인 엠케미칼 주식회사를 설립하였습니다. 2022년 8월 17일 버슘머트리얼즈코리아와 체결한 SPA 계약에 따라 2022년 12월 30일 엠케미칼 주식회사 주식의 100%를 버슘머트리얼즈코리아에 양도하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	엠케미칼 주식회사	당기 중 신설

-	-

연결제외	엠케미칼 주식회사	지분매각 [매각 상대방 : 버슘머트리얼즈코리아(주) (특수관계자 미해당)

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 메카로"라고 표기합니다. 또한 영문명은 "MECARO CO., LTD."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "메카로" 또는 "MECARO" 라고합니다. 다. 설립일자 당사는 반도체산업 소재, 부품 및 장비의 국산화를 목표로 2000년 10월 06일 "주식회사 메카로닉스"로 설립되었으며, 2014년 12월 12일 "주식회사 메카로"로 상호를 변경하였습니다. 이후 2017년 12월 6일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사의 주소 : 경기도 평택시 산단로121번길 89전화번호 : 031-663-4476홈페이지 : http://www.mecaro.com 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의2 규정에 의거하여 2021년 9월 22일부터 2024년 9월21일까지 벤처기업에 해당됩니다.- 확인기관 : (사)벤처기업협회- 확인유형 : 혁신성장유형

바. 주요사업의 내용 당사는 반도체 제조공정 중 반도체 장비 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 결의 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.[ 당사 정관에 기재된 목적사업 ]

목적사업

1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업
2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업
3. 케미칼 및 소스 기술개발사업4. 환경보호 기술개발사업에 따른 제조,판매업
5. 수출입업 및 동 대행업, 중개업6. 외국상사 대리업
7. 정보통신, 가전, 컴퓨터 관련 통합 정보통신기기 연수, 개발, 및 생산 판매 서비스업
8. 인터넷 사업
9. 소프트웨어 개발 및 판매
10. 상기 관련 수출,입 업무11. 내,외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자
12. 화학제품의 제조 및 도,소매 판매
13. 신재생 에너지 관련사업14. 신재생 식물재배업
15. 반도체용 산업가스 및 일반산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매16. 부동산 매매 및 임대업17. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 사업화, 유통 및 판매사업18. 완제의약품, 원료의약품 도매업19. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업20. 건강보조식품 제조 및 판매업21. 의료용 기기 및 기구 제조 판매업22. 의료보조기기 제조 및 판매업
23. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사. 신용평가에 관한사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2022.04.10	기업신용평가등급	A	이크레더블(AAA ~ D)

2021.04.06	기업신용평가등급	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)

2020.04.01	기업신용평가등급	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)

- 2022년 신용평가 재무결산기준일은 2021년 12월 31일 입니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 12월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2022년말)	22기(2021년말)	21기(2020년말)	20기(2019년말)	19기(2018년말)

보통주	발행주식총수	10,192,640	10,192,640	10,102,240	10,101,140	9,991,140

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	5,096,320,000	5,096,320,000	5,051,120,000	5,050,570,000	4,995,570,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,096,320,000	5,096,320,000	5,051,120,000	5,050,570,000	4,995,570,000

※ 2018년 보통주 60,000주를 발행하여 30,000천원의 자본금이 증가하였습니다.※ 2019년 보통주 110,000주를 발행하여 55,000천원의 자본금이 증가하였습니다.※ 2020년 보통주 1,100주를 발행하여 550천원의 자본금이 증가하였습니다.※ 2021년 보통주 90,400주를 발행하여 45,200 천원의 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사는 본 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 11,742,640주입니다. 그 중 상환주식의 상환 등으로 감소한 주식의 총수는 우선주 1,550,000주 입니다. 현재 보통주는 10,192,640주 이며, 우선주는 없습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,192,640	1,550,000	11,742,640	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,550,000	1,550,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	500,000	500,000	상환전환우선주의 상환

4. 기타	-	1,050,000	1,050,000	상환전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,192,640	-	10,192,640	-

Ⅴ. 자기주식수	380,000	-	380,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,812,640	-	9,812,640	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	380,000	-	-	-	380,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	380,000	-	-	-	380,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	380,000	-	-	-	380,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 당사는 본 공시 대상기간 중 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 당사는 본 공시 대상기간 중 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황이 없습니다.

마. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 본 공시 대상기간 중 보통주 이외의 종류주식은 발행하고 있지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서의 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 29일입니다.본 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제23기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업3~23. (생략)	제2조(목적)1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술개발사업2. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술관련사업에 따른 제조, 판매사업3~23. (좌동)	[본문개정]사업목적의 명확화

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① (생략).② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제18조(이사의 보수와 퇴직금) ① (좌동)② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원보수규정에 의한다.	[본문개정]임원퇴직급지급규정이 임원보수규정으로 통합되어 정관 개정 진행

부칙제1조 (시행일)1~7 (생략)8. (신설)	부칙제1조 (시행일)1~7 (생략)8. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 3월 29일부터 개정 시행한다.	[부칙신설]

나. 정관 변경 이력 본 보고서 제출일 현재 당사의 최근 정관 개정일은 제22기 정기주주총회 개최일(2022년 3월 29일)입니다. 최근 3개년도 주요 변경사항은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제22기 정기주주총회	1) 제17조(전환사채의 발행) → 전환사채 발행 총액 변경2) 제18조(신주인수권부사채의 발행) → 신주인수권부사채 발행 총액 변경	1)~2) 기업환경 변화에 맞춰 개정함

2021년 09월 30일	2021년 제1회 임시주주총회	1) 제24조(의장) → 조문정비2) 제35조(이사의 직무) → 조문정비	1)~2) 조문정비

2021년 03월 31일	제21기 정기주주총회	1) 제44조(감사의 선임ㆍ해임) → 조문정비 및 전자투표 도입에 따른 조문 변경, 신설2) 제50조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) → 사업보고서 제출 시점 변경에 따른 조문 변경3) 부칙 : 제2조(감사 선임에 관한 적용례), 제3조(감사 해임에 관한 적용례) → 감사의 선임과 해임의 조문 적용례 신설	1) 감사 선임에 관한 조문 정비2) 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화3) 감사 선임과 해임 적용례
1. 사업의 개요

주식회사 메카로(이하 '당사')는 2000년 10월 6일 설립 된 반도체 부품 및 소재 전문 기업입니다. 당사는 반도체 제조공정의 챔버내의 웨이퍼에 열에너지를 균일하게 공급하는 역할을 하는 메탈히터블럭을 주력으로 생산하고 있습니다. 당사는 2022년 매출액 540억원, 영업이익 26억원, 당기순이익 437억원을 기록했습니다. 전기 대비 매출액은 10% 증가, 영업이익은 2% 증가하였습니다. 당기순이익 중 계속영업이익은 17억원, 중단영업이익은 420억원입니다. 계속영업이익은 전기 대비 당사의 주요제품에 대한 시장점유율을 명확히 산정할 수는 없지만, 메탈히터블럭의 당사의 시장점유율은 국내 삼성전자 및 SK하이닉스 기준으로 90%이상을 견고하게 기록하고 있습니다. 당사는 2022년 8월 17일 이사회를 통하여 당사의 소재사업부문을 단순물적분할 방법으로 분할 후, 분할신설법인의 지분 100%를 버슘머트리얼즈코리아에 매각하는 SPA 계약체결을 결의하였습니다. 당사는 2022년 9월 29일 임시주주총회에서 분할계획서를 승인하였습니다. 분할계획에 따라 2022년 11월 1일 당사의 소재사업부문을 분할하여 엠케미칼 주식회사를 설립하였으며, 2022년 12월 30일 당사가 소유한 엠케미칼 주식회사의 지분 100%를 버슘머트리얼즈코리아에 양도하였습니다. K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업' 기준에 따라서 당사의 소재사업부문관련 내용을 제외하고 사업보고서를 작성하였습니다. 소재사업부문 매각 및 중단영업의 재무에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 연결재무제표 주석 32번 이하 및 재무제표 주석 34번 이하를 참조하시기 바랍니다.당사는 지속성장동력을 보유하기 위하여 질화알루미늄(AlN)등의 세라믹 소재를 이용한 세라믹 부품 및 진공가변 캐패시터(VVC)를 비롯한 반도체 장비용 핵심 부품의 하나인 기화기(vaporizer)를 개발하고 있으며, 태양전지 공정용 기화기, CVD방식의 CIGS 태양전지, 페로브스카이트 태양전지, 투명태양전지를 개발 및 신규사업을준비하고 있습니다. 이중 2019년 11월 1일 기준 태양전지 사업부문은 단순물적분할 방식으로 분할되어 분할신설회사인 주식회사 메카로에너지에서 계속하여 사업이 진행되고 있습니다.당사는 사업다각화를 위해 2020년도 인수하였던 특수밸브회사 주식회사 케이브이티에스를 2021년 8월 3일 합병을 완료하였으며, 메탈히터블럭과 함께 부품사업부문 비즈니스 포트폴리오를 재구성하고 시너지를 창출하여 동반성장 할 수 있도록 진행하고 있습니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 회사는 반도체 장비 부품 및 기타제품 등을 생산, 판매하고 있으며, 제품별 매출액과 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

매출유형	제품명	2022년도(제23기)	2021년도(제22기)	2020년도(제21기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

자사제품	히터블럭	47,602,854	88.17	42,462,848	86.60	34,496,369	47.42

전구체	-	-	-	-	34,715,699	47.72

기 타	1,660,729	3.08	3,766,994	7.68	2,015,955	2.77

소 계	49,263,583	91.24	46,229,842	94.28	71,228,023	97.92

상 품	4,727,318	8.76	2,802,792	5.72	1,513,582	2.08

매출총계	53,990,901	100.00	49,032,634	100.00	72,741,605	100.00

※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

※ 당사는 2022년 8월 17일 소재부문매각 결정으로 K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업' 기준에 따라 소재부문은 본 보고서의 제22기 자료작성에서 제외되었습니다. 제22기 자료는 제23기와의 비교가능성 제고를 목적으로 제22기 감사보고서 기준이 아닌 K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업'을 소급하여 적용하였으며, 제21기 자료는 제21기 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다. 보다 자세한 사항은 당사의 전기 및 전전기 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원)

구 분	2022년도(제23기)	2021년도(제22기)	2020년도(제21기)

히터블럭	내수	3,864	3,698	3,650

수출	4,507	4,166	4,988

※ 가격 산정은 해당제품군의 매출액/판매수량(EA)으로 계산하여 산출하였습니다.※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 당사는 2022년 8월 17일 소재부문매각 결정으로 K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업' 기준에 따라 소재부문은 본 보고서 자료작성에서 제외되었습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황 - 히터블럭 : 국내업체로부터 원재료를 조달 받아 히터블럭 제품을 생산하고 있으며,주요 원재료는 알루미늄, 인코넬 등이 있습니다. 주요 원재료의 가격변동 원인은 LME시세와 환율 변동 등이 있습니다. 자세한 원재료 매입현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원, %)

매입유형	품목	구분	2022년도(제23기)	2021년도(제22기)	2020년도(제21기)	비고

금액	비율	금액	비율	금액	비율

원재료	알루미늄	국내	3,009,063	19.48	4,208,219	26.61	3,237,101	12.63	-

수입	0.00	-	0.00	-	0.00	-

기타	국내	3,336,705	21.60	3,433,610	21.71	2,577,987	10.06	-

수입	104,076	0.67	165,292	1.05	274,678	1.07	-

외주가공비	국내	9,000,908	58.26	8,008,729	50.64	8,112,957	31.65	-

총 합 계	국내	15,346,676	99.33	15,650,558	98.95	25,359,534	98.93	-

수입	104,076	0.67	165,292	1.05	274,678	1.07	-

합계	15,450,752	100.00	15,815,850	100.00	25,634,212	100.00	-

※ 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 당사는 2022년 8월 17일 소재부문매각 결정으로 K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업' 기준에 따라 소재부문은 본 보고서 자료작성에서 제외되었습니다.

나. 주요 원재료 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	구 분	2022년도(제23기)	2021년도(제22기)	2020년도(제21기)	비고

알루미늄	국 내	10,870	9,488	8,612	-

수 입	-	-	-	-

※ 가격산출 기준은 kg당 매입하는 가격입니다.※ 당사는 2022년 8월 17일 소재부문매각 결정으로 K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업' 기준에 따라 소재부문은 본 보고서 자료작성에서 제외되었습니다. 다. 생산 및 설비에 관한 사항 (1)히터블럭 생산능력 산출기준 - 생산인원 * (조업시간 + 평균 O.T) * 조업일수 * 12月 = 생산보유시간 - 생산 LEAD TIME / 생산보유시간 = 생산능력 - 가동율 계산식: (생산실적 / 생산능력) * 100 라. 생산실적 및 가동율

(단위 : 히터블럭 EA)

제품품목명	구분	2022년도(제23기)	2021년도(제22기)	2020년도(제21기)	비고

수량	가동률	수량	가동률	수량	가동률

히터블럭	생산능력	6,904	98.93%	6,558	98.43%	5,203	98.56%	-

생산실적	6,830	6,455	5,128	-

※ 당사는 2022년 8월 17일 소재부문매각 결정으로 K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업' 기준에 따라 소재부문은 본 보고서 자료작성에서 제외되었습니다. 마. 생산설비의 현황 (1) 사업장 현황본 보고서 작성 기준일 현재, 메카로는 평택에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 2개 사업장(평택사업장, 군포사업장)과 1개의 연구소(성본)가 있습니다. 또한, 종속회사 2개의 사업장이 국ㆍ내외 있으며 그 위치는 아래와 같습니다.

지역	사업장	소재지

국내	평택사업장	경기도 평택시 산단로121번길 89

군포사업장	경기도 군포시 공단로140번길 46, 1104호 외

성본사업장(연구소)	충북 음성군 대소면 성본산단2로 321

메카로에너지	충북 음성군 원남면 원남산단로 261

해외	MECARO CHINA CO. LTD	중국 우시

(2) 생산설비 현황당사의 주요 생산설비는 토지, 건물, 기계장치, 시설장치 등이 있으며, '22년 기말 장부가치는 건설중인 자산 23억원을 제외한 588억원입니다. 아래 현황은 건설중인자산을 제외한 금액입니다. 당기 감소액 중 35억원은 2022년 12월 30일 엠케미칼 주식회사 지분매각으로 인한 감소입니다.

(단위 : 백만원)

자산별	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부잔액	비고

증가	감소

토지	21,980	36	4,063	0	17,953	-

건물	34,754	12,919	16,468	1,837	29,368	-

구축물	404	9	315	17	81	-

기계장치	7,223	3,232	1,506	2,455	6,495	-

차량운반구	29	20	10	9	30	-

공구와기구	3,856	815	2,547	968	1,156	-

비품	2,007	720	1,184	558	985	-

시설장치	13,976	5,662	14,826	2,095	2,717	-

소계	84,229	23,413	40,920	7,938	58,785	-

※ 연결기준입니다.※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다.(3) 설비의 신설 매입계획 등(가) 계획- 2022년 10월 25일 평택본사에 메탈히터블럭 AlF제품의 생산시설증설을 위한 이사회를 개최하여 확정지었고, 2023년 7월 31일(예정) 완공을 목표로 하고 있습니다. 투자금액은 약 72억원 수준으로 투자를 진행 중에 있습니다.- 2023년 2월 13일 중장기 안정적 생산 및 공급을 위한 토지 확보를 위하여 평택 브레인시티 일반산업단지 내의 획지번호 산업 9-1 및 산업9-4에 대한 용지매매계약을 진행하였습니다. 투자금액은 약 410억원 수준으로 진행 중에 있습니다.(나) 완료된 계획- 성본산업단지 토지 매입(97억) 계약을 2020년 11월 체결하고, 2021년 2월 5일 잔금 지급을 완료 하였습니다. 2022년 9월 8일 소유권이전에 대한 토지등기를 완료했으며, 2022년 10월 12일 성본산업단지에 대한 지점설치를 완료하였으며, 2023년 1월 11일 131억원 규모의 준공을 완료하였습니다. 성본산업단지는 세라믹 부품사업의 확대를 위해 연구개발과 제품 생산을 담당할 예정입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품목	2022년제23기	2021년제22기	2020년제21기

제품	히터블럭	내수	30,088,873	30,232,798	25,703,454

수출	17,513,982	12,230,050	8,792,915

소계	47,602,855	42,462,848	34,496,369

전구체	내수	-	-	484,699

수출	-	-	34,231,000

소계	-	-	34,715,699

기타	내수	1,085,470	2,819,383	1,980,772

수출	575,259	947,611	35,184

소계	1,660,729	3,766,994	2,015,956

상품	기타	내수	1,316,230	1,736,392	1,267,389

수출	3,411,087	1,066,400	246,192

소계	4,727,317	2,802,792	1,513,581

합 계	내수	32,490,573	34,788,573	29,436,314

수출	21,500,328	14,244,061	43,305,291

소계	53,990,901	49,032,634	72,741,605

※ 당사는 2022년 8월 17일 소재부문매각 결정으로 K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업' 기준에 따라 소재부문은 본 보고서의 제22기 자료작성에서 제외되었습니다. 제22기 자료는 제23기와의 비교가능성 제고를 목적으로 제22기 감사보고서 기준이 아닌 K-IFRS 1105호 '매각예정비유동자산과 중단영업'을 소급하여 적용하였으며, 제21기 자료는 제21기 감사보고서를 기준으로 작성되었습니다. 보다 자세한 사항은 당사의 전기 및 전전기 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 나. 판매조직 당사의 판매조직은 보고서기준일 현재 총 15명이며, 영업마케팅본부 산하 영업조직이 있습니다. 주요업무는 고객영업 및 지원하는 팀과 신규 제품 및 신규 고객 런칭, 마켓분석과 영업 전략 수립 등을 담당하는 팀으로 구성됩니다. 또한 영업마케팅 본부는 당사의 연구소 및 개발팀과 협력하여 신규 과제 개발을 지원하고 있습니다.

다. 판매경로

당사가 주력하는 반도체 재료는 반도체 칩 메이커인 삼성전자, SK하이닉스 등의 업체가 직접 사용하는 품목이므로 국내의 경우에는 100% 당사가 직접 공급하는 형식을 유지하고 있습니다. 해외의 경우, 해당국의 영업력 및 신뢰성이 확인 된 해외판매법인 및 자회사를 통해서 판매를 진행하고 있습니다.

라. 판매전략 (1) 국내 판매전략

당사는 신기술 개발에 맞추어 변화하는 시장에 핵심역량과 사업전략을 혁신하는데 집중하고 있습니다. 고객의 입장에서 주요 제품별 부서를 재구성하고, 부분별 연구인력 및 연구개발비 투자를 높여 생산 플랜트 다변화/대형화로 다양한 소재의 재료를 단기간에 대량 생산할 수 있는 능력을 갖추며 고객을 만족시키는 기술력과 경험을 축적하여 고객에게 차별화된 가치를 제공하고자 합니다.수요업체에 근접하게 위치함으로써 신속한 납품업무와 상황에 따른 이슈발생시 대처를 위한 서비스를 제공하며, 반도체 설비 업체와의 협력관계를 적극 강화하여 제품 개발, 공급사슬, 구매, 생산, 고객관리, 재무, 인사, 정보기술 등을 고객중심으로 연구개발함으로써 고객의 요구에 언제든 유연하게 대처할 수 있는 체제를 갖추려 노력하고 있습니다. 이를 바탕으로 대량생산과 품질관리, 메모리 생산 공정에서 최적화된 소재를 제공할 수 있는 기술력을 확보하여 초기 시장진입이 가능한 공동개발 형식의 연구개발을 집중적으로 수행하고자 합니다.

(2) 해외 판매전략

미국 및 일본, 대만, 중국 반도체 메이커 및 장비사에 해당 제품의 시장진입을 추진하고 있습니다. 해당 국가의 업체와 영업 대리점 계약을 체결하고 대리점과 협력하여 해당 국가의 반도체 시장에 히터블럭과 전구체 품목으로 진입하려는 전략입니다.

마. 수주상황 당사의 제품은 반도체 생산업체의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며, 제품개발 수주를 제외하고는 통상 2주에서 4주이전에 생산제품 주문을 접수하는 단기 발주형식으로 이루어 지고 있어 수주현황은 작성하지 아니하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리요소

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.1) 시장위험① 외환위험연결실체는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매에 대해 환위험에 노출되어있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY 입니다.당기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 연결실체의 세전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	10% 상승시	10% 하락시

USD	369,767	(369,767)

JPY	30,582	(30,582)

합계	400,349	(400,349)

② 이자율 위험이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다.2) 신용 위험신용 위험은 보유하고 있는 매출채권 및 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용 평가를 받는다면 평가된 신용 등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용 위험을 평가하고 있습니다.3) 유동성위험연결실체는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결실체의 자금조달 계획, 약정 준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 수시입출금식 예금상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체는 유동성위험을 관리할 수 있도록 즉시 출금이 가능한 현금및현금성자산을 각각 117,927,228천원과 34,098,851천원을 보유하고 있습니다.연결실체의 당기말 및 전기말 현재 유동성위험 만기 분석내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	장부금액	계약상현금흐름	잔존계약만기

3개월 미만	3개월~1년이하	1년~2년 이하	2년~5년 이하

당기말:

매입채무	1,100,726	1,100,726	1,072,896	27,830	-	-

기타채무	8,774,205	8,774,205	7,750,587	1,023,618	-	-

리스부채	857,571	977,885	173,584	386,784	221,436	196,081

차입금	668,000	680,988	522,269	44,084	57,895	56,740

합계	11,400,502	11,533,804	9,519,336	1,482,316	279,331	252,821

전기말:

매입채무	2,926,794	2,926,794	2,926,794	-	-	-

기타채무	6,351,356	6,351,356	3,399,580	2,291,043	660,733	-

리스부채	897,646	930,585	90,510	377,468	236,188	226,419

차입금	224,000	228,981	28,837	85,830	57,664	56,650

합계	10,399,796	10,437,716	6,445,721	2,754,341	954,585	283,069

상기 부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.(2) 자본 위험연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 연결재무상태표 상 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

총부채	26,023,992	14,831,430

총자본	192,203,201	148,257,114

부채비율	13.54%	10.00%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사 정책 등 1) 배당정책 및 성향- 본 보고서 작성기준일 현재 회사 내부적으로 명문화된 배당정책은 없습니다만, 배당시기와 배당금액은 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 최종 결정하며, 지급대상은 매 회계연도 종료일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 배당을 실시하고 있습니다.- 당사는 연결재무제표 상 당기순이익을 기준으로 20% 범위 내에서 재원을 마련하여 배당을 진행할 계획 입니다. 또한 주주이익 극대화를 위해 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있으며, 현금배당 및 자사주 매입규모는 미래 사업투자와 일정수준의 현금보유원칙을 우선적으로 달성한 이후 경영성과와 현금흐름을 감안해 결정하고 있습니다.- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재, 자본시장과 융투자업에 관한 법률과 상법에서 허용하고 있는 분기배당 또는 중간배당 제도를 도입하고 있습니다.2) 당사정관 이익배당 규정 사항

제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제50조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제54조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	43,694	7,724	-3,479

(별도)당기순이익(백만원)	43,680	7,407	-1,074

(연결)주당순이익(원)	4,453	816	-168

현금배당금총액(백만원)	4,465	1,570	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.2	20.3	-

현금배당수익률(%)	보통주	4.2	1.2	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	455	160	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제23기(2022년도) 배당은 주주총회 승인 전으로 승인에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	1.80	2.12

※ 평균배당수익률 기간 기준 중 최근 3년간은 2020년~2022년이며, 최근 5년간은 2018년~2022년 기준입니다.※ 제23기(2022년도) 배당은 주주총회 승인 전으로 승인에 따라 변동될 수 있습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-*	-	-	-	-	-	-	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	-	-	-	-

계	-	-
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기 (당기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음	(연결 재무제표)-현금창출단위 손상검사(별도 재무제표)-종속기업투자에 대한 손상평가

제22기 (전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음	(연결 재무제표)-현금창출단위손상검사(별도 재무제표)-종속기업투자에 대한 손상평가

제21기 (전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	(연결 재무제표)-현금창출단위손상검사(별도 재무제표)-종속기업투자에 대한 손상평가

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	한울회계법인	연결, 별도재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	90백만원	1,008	82백만원	1,212

제22기(전기)	한울회계법인	연결, 별도재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	80백만원	900	80백만원	977

제21기(전전기)	삼일회계법인	연결, 별도재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	105백만원	1,200	105백만원	1,046

※ 제23기 감사계약내역의 보수는 연간보수이고, 실제수행내역의 보수는 실 지급 기준 입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2022.10.24	엠케미칼 감사계약	2022.11.01~2022.12.31	35백만원	-

2022.08.17	매출액확인서	2022.08.17~2022.08.17	1.5백만원	-

2022.06.21	21년 재무제표 재작성	2022.06.21~2022.06.30	4백만원	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	2020.01.07	신성장동력 원천기술 세액 공제 등경정청구 용역 ('13~'19년도 귀속)	2020.01.07 ~ 2022.08.12	86백만원	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 .

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 08월 03일	감사, 외부감사인	대면회의	감사계획, 반기검토 수행결과 등

2	2022년 11월 29일	감사, 외부감사인	대면회의	위험평가 및 내부회계관리제도 평가 진행상황

3	2022년 12월 28일	감사, 외부감사인	서면	독립성, 감사범위 및 핵심감사항목 선정 등

4	2023년 02월 14일	감사, 외부감사인	대면회의	재무제표 및 내부회계관리제도 감사 진행상황

5	2023년 03월 21일	감사, 외부감사인	서면	독립성, 입증감사 등 회계감사 진행상황

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]

해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 감사 독립된 감사는 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2022년 12월 31일 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도모범규준'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. 나. 내부회계관리제도

사업연도	감사인	의견내용

제23기 (당기)	한울회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제22기 (전기)	한울회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제21기(전전기)	삼일회계법인	- 주요 자산에 대한 손상평가와 관련하여 손상징후 검토와 경영진측 외부전문가의 평가보고서를 검토하는 충분하고 적합한 통제절차가 설계되고 운영되지 않음- 지분법으로 측정하는 종속기업투자주식에 대하여 해당 종속기업의 재무제표를 검토하는 내부통제 미비- 내부감사기구의 재무정보에 대한 검토 및 내부회계관리제도에 대한 감독 기능이 효과적으로 운영되지 않음

※ 제21기 내부회계관리자의 내부회계관리제도에 대한 문제점, 개선방안 제시 및 후속대책 완료- 당사 및 종속회사의 내부회계관리제도 프로세스 점검 및 개선, 회계처리 관련 부서 및 인력에 대한 재무제표 작성 교육 등을 통해 내부통제를 반영 진행 ·종속회사 케이에프알엔디 지분매각 완료 ·종속회사 케이브이티에스 합병완료- 회사의 내부회계관리제도 및 운영에 대해 외부전문가를 선임 하여 회사의 전반적인 통제절차 등에 대한 점검 및 보완 ·내부관리회계제도 고도화 컨설팅 및 시스템 구축 완비 다. 내부통제구조의 평가 ※ 공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사 이사회는 2022년말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하고 있으며, 도입시기에 따라 필요시에 이사회 결의를 통해 실시하고 있습니다. 당사는 2022년 3월 29일 제22기(2021년도) 정기주주총회 및 2022년 9월 29일 제23기(2022년도) 제1회 임시주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 또한, 당사 이사회는 2023년 2월 15일 제23기(2022년도) 정기주주총회에서 전자투표제 실시를 결의하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자투표 및 전자위임을 할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 삼성증권을 통하여 전자투표제도를 이용하실 수 있습니다. ※ 전자투표제도 관련 자세한 사항은 당사의 공시내용을 확인하시기 바랍니다.https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000176

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제23기(2022년도) 정기주주총회제23기(2022년도) 제1회 임시주주총회제22기(2021년도) 정기주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 서면 위임장 및 전자위임장으로 의결권을 위임하는 방법으로 피권유자에게 직접 교부 또는 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,192,640	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	380,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,812,640	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이재정	본인	보통주	2,850,800	27.97	2,850,800	27.97	-

이재홍	친인척	보통주	1,969,000	19.32	1,969,000	19.32	-

장혁규	계열회사 임원	보통주	417,152	4.09	417,152	4.09	-

야스다지혜	친인척	보통주	106,560	1.05	106,560	1.05	-

이주현	친인척	보통주	55,360	0.54	55,360	0.54	-

이동건	친인척	보통주	54,057	0.53	54,057	0.53	-

박현석	임원 및 친인척	보통주	34,000	0.33	34,000	0.33	-

김형민	임원	보통주	32,680	0.32	32,680	0.32	-

이주호	친인척	보통주	31,333	0.31	31,333	0.31	-

이순모	친인척	보통주	30,000	0.29	30,000	0.29	-

이선호	친인척	보통주	30,000	0.29	30,000	0.29	-

최문규	친인척	보통주	9,000	0.09	9,000	0.09	-

최영희	친인척	보통주	9,000	0.09	9,000	0.09	-

하문무	임원	보통주	6,200	0.06	6,200	0.06	-

권재진	임원	보통주	0	0.00	2,732	0.03	(주4)

장성춘	임원	보통주	100	0.00	100	0.00	-

정태성	임원	보통주	429,500	4.21	0	0.00	(주1)

석동수	임원	보통주	8,000	0.08	0	0.00	(주2)

변영훈	임원	보통주	21,300	0.21	0	0.00	(주3)

계	보통주	6,094,042	59.79	5,637,974	55.31	-

우선주	-	-	-	-	-

(주1) 2022년 3월 31일 정태성 사내이사는 퇴임하였습니다.(주2) 2022년 4월 30일 석동수 임원은 퇴임하였습니다.(주3) 2022년 6월 15일 변영훈 임원은 퇴임하였습니다.(주4) 2022년 11월 1일 권재진 임원은 신규 취임하였습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주의 주요 경력사항은 다음과 같습니다.(기준일 : 2022년 12월 31일)

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이재정	대표이사	2006.08~현재까지	(주)메카로 대표이사	(주)메카로에너지 대표이사

3. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 본 보고서 제출일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 거래는 없습니다. 4. 최대주주 변동내역 당사는 공시대상기간동안 최대주주의 변동사실이 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이재정	2,850,800	27.97	-

이재홍	1,969,000	19.32	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	5,518	5,528	99.82	3,532,237	10,192,640	34.65	-

- 최근 주주명부 폐쇄일 (2022.12.31)의 의결권 있는 발행주식 총수 기준으로 작성 되었습니다.- 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 입니다.

7.주가 및 주식거래실적가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

구분	'22년 07월	'22년 08월	'22년 09월	'22년 10월	'22년 11월	'22년 12월

주가	최고	11,550	15,700	12,750	10,700	12,300	12,100

최저	9,750	11,100	9,620	9,780	10,250	10,300

평균	10,514	12,223	10,996	10,249	11,357	11,157

거래량	최고(일)	17,540	2,074,617	70,893	25,610	40,320	17,474

최저(일)	3,793	3,293	7,048	3,064	2,041	2,182

월간거래량	167,830	4,016,720	528,429	149,331	224,826	139,208

3개월 평균거래량	723,412	2,025,584	1,570,993	1,564,827	300,862	171,122

※ 주가 평균은 해당월 일별 종가 합계를 해당월 거래일로 나누어 산출하였습니다. 나. 해외증권시장 당사는 본 보고서 제출일 현재 해외증권시장에 상장된 주식이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재정	남	1962.11	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 건국대 행정학과 졸업('86)
- ㈜솔믹스 상무이사('97~'08)
- ㈜메카로 대표이사('06~현재)	2,850,800	-	본인	16년 3개월	2025.03.29

박영순	남	1959.09	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 한양대학교 기계공학- ㈜케이씨텍 대표이사 ('11~'12)- ㈜티씨케이 대표이사 ('13~'20)- ㈜메카로 사외이사('21~'21)- ㈜메카로 대표이사('21~현재)	-	-	-	1년 9개월	2025.03.29

박현석	남	1966.09	전무	사내이사	상근	시설환경안전총괄	- 서울공업고등학교 졸업('85)
- 홍익 운영('89~'03)
- ㈜메카로 경영지원본부장('04~'22)- ㈜메카로 시설환경안전본부장('22~현재)	34,000	-	특수관계인	18년 8개월	2025.03.29

안재우	남	1969.02	전무	사내이사	상근	경영전략총괄	- 경북대 화학공학과- 삼성자동차('95~'99)- 삼성전자('99~'19)- ㈜메카로 경영전략본부장('19~현재)	-	-	-	3년 3개월	2025.03.29

하문무	남	1976.11	상무	사내이사	상근	경영지원총괄CFO	- 충남대 회계학과 졸업('01)
- ㈜클린코리아('01~'06)
- ㈜메카로 CFO('06∼현재)- ㈜메카로 경영지원본부장 ('22~현재)	6,200	-	-	16년 7개월	2025.03.29

강경희	남	1969.03	이사	사외이사	비상근	사외이사	- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업 (행정학 석사)- 강경희 법률사무소 변호사- ㈜메카로 사외이사('18~현재)	-	-	-	4년 9개월	2025.03.29

고정완	남	1960.09	이사	사외이사	비상근	사외이사	- 부산대학교 전자공학과 졸업 ('86)- 삼성전자㈜ 종합연구소 ('85~'91)- 삼성전자㈜ 미국 프린스턴 연구소 ('91~'94)- 삼성전자㈜ DM 연구소 상무 ('08~'14)- ㈜참나무숲 공동 대표 ('17~'21)- ㈜메카로 사외이사('21~현재)	-	-	-	1년 3개월	2025.03.29

장성춘	남	1959.01	감사	감사	상근	감사	- 연세대 기계공학과 졸업- SK이노베이션 SHE본부장(2014년)- ㈜메카로 사외이사('18~'21)- ㈜메카로 상근감사('21~'현재)	100	-	-	3년 11개월	2025.03.29

김승희	남	1962.05	사장	미등기	상근	영업총괄	- 동서울대 통신과 졸업('84)- ㈜보부하이테크 부사장('90~'13)- ㈜KVTS 사장('20~'21)- ㈜메카로 부품사업본부장('21~'22)- ㈜메카로 영업본부장('22~현재)	800	-	-	3년 3개월	-

문성수	남	1965.01	부사장	미등기	상근	밸브사업총괄	- 서울기계공고 기계과('83)- ㈜베큠월드 CTO('04~'16)- ㈜KVTS 사장('16~'20)- ㈜KVTS 부사장('20~'21)- ㈜메카로 밸브사업팀장('21~'22)- ㈜메카로 밸브사업본부장('22~현재)	-	-	-	6년 3개월	-

김형민	남	1970.11	상무	미등기	상근	세라믹개발총괄	- 인하대 금속공학과 졸업('95)
- ㈜하이닉스반도체('96~'02)- ㈜메카로 시스템전략본부장('02~'22)
- ㈜메카로 세라믹팀장('22~현재)	32,680	-	-	20년 0개월	-

권재진	남	1972.05	상무	미등기	상근	HB사업총괄	- 청주대학교 전자공학과 졸업 ('98)- 매그나칩반도체 ('05~'11)- 엘비세미콘 ('11~'20)- ㈜메카로 부품개발팀장('20~'22)- ㈜메카로 HB사업본부 본부장 ('22~현재)	2,732	-	-	2년 6개월	-

이상철	남	1972.01	상무	미등기	상근	세라믹개발총괄	- 광운대 일반대학원 세라믹 신소재 학과 졸업('20)- SKC 솔믹스㈜ 연구소 ('04~'15)- ㈜티씨케이 개발본부 ('15~'21)- ㈜메카로 세라믹팀('21~현재)	-	-	-	1년 0개월	-

노강식	남	1970.11	상무	미등기	상근	소재혁신그룹총괄	- 아주대 생산자동차공학과 졸업 ('95)- 옵토레인 상무이사 ('15~'16)- GLS 상무이사 ('17~'18)- ㈜메카로 기획팀장('18~'21)- ㈜메카로 소재혁신그룹장('22~'22)	-	-	-	4년 5개월	-

※ 노강식 상무이사는 2022년 12월 31일 퇴사하였습니다.

나. 타회사 임원겸직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일)

겸직자	겸직현황

성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간

이재정	대표이사	(주)메카로에너지	대표이사	2019년 ~ 현재

박영순	대표이사	(주)라온테크	사외이사	2021년 ~ 현재

안재우	사내이사	(주)메카로에너지	사내이사	2021년~ 현재

하문무	상무	(주)메카로에너지MECARO CHINA CO. LTD.	감사감사	2019년 ~ 현재2021년 ~ 현재

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

반도체	남	167	0	2	0	169	3년10개월	9,974	59	3	5	8	-

반도체	여	21	0	0	0	21	3년9개월	861	41	-

합 계	188	0	2	0	190	3년9개월	10,835	57	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,911	218	-

※ 연간급여총액은 2022년 1월 1일부터 12월 31일까지 누적 총액기준입니다.※ 1인 평균급여액은 연간급여 총액을 '22년 월평균 인원수로 나누어 계산하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업 집단의 명칭 및 소속 당사는 보고서 작성 기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않으며, 당사를 제외하고 총 2개사(국내 1개사, 해외 1개사)의 계열회사가 있습니다. 2개사는 비상장사 입니다.

2. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)메카로	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

3. 계열회사 출자 현황 [기준일 : 2022년 12월 31일]

피투자회사 ＼투자회사	(주)메카로에너지	MECARO CHINA CO. LTD.

(주)메카로	100.00%	100.00%

합계	100.00%	100.00%

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황 [기준일 : 2022년 12월 31일]

성명	회사명	직위	상근여부

이재정	(주)메카로에너지	대표이사	상근

안재우	(주)메카로에너지	사내이사	상근

하문무	(주)메카로에너지MECARO CHINA CO. LTD	감사감사	비상근비상근

5. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	5,239	-	-2,641	1,307

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	5,239	-	-2,641	1,307

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 담보제공 및 채무보증내용 (1) 특수관계자를 위해 제공하고 있는 지급보증 내역- 당기말 현재 연결실체간 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	제공받는자	피보증처	내용	보증금액

주식회사 메카로	주식회사 메카로에너지	기업은행	차입금 지급보증	720,000

(2) 특수관계자로부터 제공 받고 있는 지급보증 내역- 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. (3) 특수관계자와의 자금 거래 내역- 본 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 특수관계자와 관련한 주요 채권, 채무 잔액

(1) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	당기말	전기말

종속기업	주식회사 메카로에너지	주식회사 메카로에너지

MECARO CHINA CO. LTD	MECARO CHINA CO. LTD

당사는 중국시장 판매 확장을 위해 2021년 7월 중국에 MECARO CHINA CO. LTD를 출자 설립했습니다.(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	당기	전기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

MS Tech CO. LTD.(*1)	-	-	-	503,422

주식회사 메카로에너지	90,000	-	108,000	-

주식회사 케이브이티에스(*2)	-	-	-	1,180

MECARO CHINA CO. LTD	-	729,525	-	499,674

(*1) MS Tech CO. LTD는 2021년 11월 청산되었습니다.(*2) 2021년 8월 주식회사 케이브이티에스는 당사에 흡수합병되었습니다.(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	당기말	전기말

채권	채무	채권	채무

주식회사 메카로에너지	533	-	42,564	-

MECARO CHINA CO. LTD	-	24,991	-	109,417

(4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 지분거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	내역	당기	전기

주요경영진	배당금 지급	487,791	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 당기말 현재 연결실체간 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	제공받는자	피보증처	내용	보증금액

주식회사 메카로	주식회사 메카로에너지	기업은행	차입금 지급보증	720,000

라. 채무인수약정 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 제공받고 있는 지급보증 내역(단위 : 천원)

제공자	종류	보증수익자	보증금액

서울보증보험주식회사	공탁 및 이행보증 등	충청북도 음성군 외 4	748,355

(2) 담보내역(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보권자	관련채무	차입금액	설정금액

토지,건물	409,298	신한은행	장기차입금	168,000	474,000

(3) 약정사항1) 차입 약정사항(단위 : 천원)

금융기관	구분	한도약정액	실행액

신한은행	시설자금대출	168,000	168,000

2) 당기말 현재 연결실체는 지유과학기술일자리창출투자조합에 100,000천원의 출자약정을 제공하고 있으며, 2023년 2월 24일 납입 예정입니다.

(4) 소송사건당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 발생 및 환수, 미환수 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 단기매매차익과 관련하여 해당기관으로부터 통보 받은 내역이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

메카로에너지	2019.11.11	대한민국	태양전지 제조업	2,402	최대주주	미해당

MECARO CHINA CO. LTD.	2021.07.15	중국	반도체용 전구체, 히터블럭, 특수밸브 등 판매	407	최대주주	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	2	메카로에너지	154511-0086523

MECARO CHINA CO. LTD.	중국
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

메카로에너지	비상장	2019.11.11	물적분할	4,695	1,836	100.00	4,910	-	-	-3,946	1,836	100.00	964	2,402	-4,026

MECARO CHINA CO. LTD.	비상장	2021.07.15	해외판매	329	-	100.00	329	-	-	14	-	100.00	343	407	24

합 계	1,836	100.00	5,239	-	-	-2,641	1,836	100.00	1,307	2,809	-4,002
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.