메카로 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근 사내이사(이재정, 정태성, 하문무, 이종수, 박현석)와 2인의 사외이사(장성춘, 강경희), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 5명사외이사 2명	이재정, 정태성, 이종수,박현석, 하문무, 장성춘, 강경희	이재정(사내이사)	·법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ·경영진의 업무집행 감독

나. 중요의결사항 등 본 보 고 서 제출 일 현재까지 이루어진 당사 이사회의 주요 의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	정태성	장혁규	하문무	이종수	박현석	장성춘	강경희

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율90%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율92%)	찬성여부(출석율85%)

2019-01	2019.02.11	[의안제목] 1. 제19기 재무제표 확정의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건[주요내용] 1. 내부결산 재무제표 확정(주당 배당금 575원 결정)2. 2019년 3월 15일, 9시, 본사 강당에서 정기주주총회 개최에 대한 소집 결의3. 내부회계관리규정 개정 확정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	찬성

2019-02	2019.02.22	[의안제목] 본사 및 평택공장 신규시설투자의 건[주요내용] 신규시설투자 150억원 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2019-03	2019.03.15	[의안제목] 제20기 개인별 이사보수한도 승인의 건[주요내용] 제20기 개인별 등기 및 비등기이사 보수한도 설정 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-04	2019.04.12	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 신주발행교부, 78,300주, 1주당 행사가격 4,050원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-05	2019.05.20	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 신주발행교부, 5,200주, 1주당 행사가격 4,050원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2019-06	2019.08.01	[의안제목] 코피알엔디(주) 자금 대여의 건[주요내용] 정보 수집 및 자금 운용	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-07	2019.08.14	[의안제목] 1. 분할계획서 승인의 건2. 2019년 제1회 임시주주총회 소집의 건[주요내용] 1. 메카로를 단순물적분할 방법으로 메카로에너지를 신규 설립하는 분할계획서 승인2. 정관 일부 변경과 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 개최 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-08	2019.09.06	[의안제목] 코피알엔디(주) 유상증자 참여의 건[주요내용] 기명식 보통주 1백만주(지분율 65.79%)제3자배정 유상증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-09	2019.10.10	[의안제목] 유비머트리얼즈 자금 대여 연장의 건[주요내용] 기 대여된 15억원, 1년 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2019-10	2019.11.04	[의안제목] 1. 분할경과 보고 및 공고의 건2. 지점이전의 건3. 부동산 임대차계약의 건[주요내용] 1. 메카로에너지 단순물적분할 이사회 경과보고 및 공고2. 목포지점 이전3. 메카로에너지와의 임대차계약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-11	2019.11.28	[의안제목] 1. 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건2. 주식매수선택권 부여분 중 일부 취소의 건3. 단기차입결정의 건[주요내용] 1. 신주발행교부, 26,500주, 1주당 행사가격 4,050원2. 부여분 취소 내역 : 2차 5,000주, 3차 7,100주, 4차 8,300주3. 평택시 일본 수출규제 지원 대출 5억원	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-12	2019.12.11	[의안제목] 본점 이전의 건[주요내용] 경기도 평택시 산단로121번길 89로 이전	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-13	2019.12.27	[의안제목] 지점 설치의 건[주요내용] 경기도 평택시 산단로 103-14 지점 설치	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이종수, 박현석 사내이사의 경우, 2019년 제19기 정기주주총회에서 신규 선임되어 출석률은 선임 후 개최한 이사회부터 적용하여 산출하였습니다.※ 장혁규 사내이사는 2019년 11월 5일자로 사임하였습니다. 다 . 이 사회내 위원회 구성 및 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 - 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. - 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임(횟수)

이재정	사내이사	이사회	경영 전반 총괄, 이사회 의장	없음	본인	3년	연임(4)

정태성	사내이사	이사회	제조 총괄	없음	-	3년	연임(6)

하문무	사내이사	이사회	재경팀 총괄	없음	-	3년	연임(2)

이종수	사내이사	이사회	영업마케팅 총괄	없음	-	3년	신규

박현석	사내이사	이사회	경영기획본부 총괄	없음	특수관계인	3년	신규

강경희	사외이사	이사회	사외이사	없음	-	3년	신규

장성춘	사외이사	이사회	사외이사	없음	-	3년	신규

(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 조직명 : 기획실 - 소속직원의 현황 : 5명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

전무	4개월	4개월

직원 4명	평균 1년 9개월	평균 1년 9개월

- 지원업무와 관련된 주요 업무 수행 ·주주총회, 이사회 운영 지원 ·주주총회, 이사회 정보 제공 및 실무 지원 ·사외이사 교육 및 직무수행 지원

(2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.09	내부 교육	장성춘	강경희(변호사) : 재판 참석	* 검출기 키트 - 검출기 기계 시스템 소개- 검출기 기계 시연

2019.02.13	내부 교육	장성춘, 강경희	-	* 산업안전보건법 개정 ①- 안전보건관리체제- 안전보건교육- 유해위험 방지 조치

2019.03.13	내부 교육	장성춘, 강경희	-	* 산업안전보건법 개정 ②- 도급 시 산업재해 예방- 유해/위험 기계 등에 대한 조치- 유해/위험물질에 대한 조치* 직장내 괴롭힘 방지법- 입법 배경- 직장 내 괴롭힘의 폐해- 정의 및 사례- 발생 시 조치(별직/과태료)

2019.04.10	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- 환경안전규정 Review - 산업안전기사교육 실시방안- 사내 축적의 기술 프로그램 시연

2019.05.08	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- 임직원 건강관리 방안
- 제조중소기업의 인공지능기술 활용 입문(1)

2019.06.12	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- 제조중소기업의 인공지능기술 활용 입문(2)
- 대표이사 특강 : 우리는 메카로 人이다

2019.07.10	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- AI 특강- MECARO history

2019.08.14	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- AI 특강- 산업안전보건법 개정- 특수가스

2019.09.11	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- AI 특강- 메카로 경영이념 이해와 실천- 경영이념 실천사례 공유

2019.10.08	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- 포노사피엔스 성대 최재붕교수 특강
- 북리뷰 소감 및 개선사항 공유
- 디지털 트윈, 디지털 트윈 기술 발전방향

2019.11.13	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- SK하이닉스 다변화제품 진행 절차 교육
- 스마트팩토리 두가지 접근방법(1)

2019.12.11	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- 시스템경영 활성화 방안
- 평택S1본사 신축현황 및 이전계획 보고
- 2020년 메카로 임원의 역할은?
- 스마트팩토리 두가지 접근방법(2)