메카로 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제21기
정기주주총회

당사는 본 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있으나, 필요 시에 이사회 결의를 통해 실시하고 있습니다.

당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법으로 피권유자에게 직접 교부 또는 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,192,640	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	380,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,812,640	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에서 정한 "유가증권시장 또는 코스닥시장(코넥스시장 포함)"에 주권을 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 배정하는 경우4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	이사회일로부터 3월 내

주권의 종류	전자증권제도에 따른 주식의 권종별 종류 없음

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 7일 間

명의개서대리인	국민은행 증권대행(T.02-2073-8121): 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(www.mecaro.com)

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2021.09.30	제22기 제1회임시주주총회	제1호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2021.03.31	제21기정기주주총회	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 강경희 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박영순 신규 선임의 건제4호 의안 : 상근감사 장성춘 신규 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인

2020.03.26	제20기정기주주총회	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2019.09.30	제20기 제1회임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인

2019.03.15	제19기정기주주총회	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정태성 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 하문무 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이종수 신규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 박현석 신규 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

일자	구분	안건	결의내용

2021.09.30	제22기 제1회임시주주총회	제1호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2021.03.31	제21기정기주주총회	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 강경희 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박영순 신규 선임의 건제4호 의안 : 상근감사 장성춘 신규 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인

2020.03.26	제20기정기주주총회	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2019.09.30	제20기 제1회임시주주총회	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인

2019.03.15	제19기정기주주총회	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정태성 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 하문무 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이종수 신규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 박현석 신규 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인