메카로 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 본 보고서 제출일 현재 당사의 최근 정관 개정일은 제24기 정기주주총회 개최일(2024년 3월 28일)입니다. 최근 3개년도 주요 변경사항은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제24기 정기주주총회	1) 제2조 (목적) → 사업목적 추가2) 제16조 (기준일) → 주주명부 폐쇄기간 삭제 및 상법 개정사항 적용3) 제20조 (소집시기) → 조문정비4) 제53조 (이익배당) → 의결권 행사 기준일과 배당기준일을 달리할 수 있도록 조문정비	1) 사업목적 정비2)~4) 상장회사 표준정관 정비에 따른 변경

2023년 03월 29일	제23기 정기주주총회	1) 제2조 (목적) → 사업목적 변경2) 제37조 (이사의 보수와 퇴직금) → 이사의 퇴직금 지급규정에 대한 규정 변경	1) 사업목적 정비2) 규정 통폐합

2022년 03월 29일	제22기 정기주주총회	1) 제17조(전환사채의 발행) → 전환사채 발행 총액 변경2) 제18조(신주인수권부사채의 발행) → 신주인수권부사채 발행 총액 변경	1)~2) 기업환경 변화에 맞춰 개정함

제24기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 정관 일부가 아래와 같이 개정되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~23 (생략) 24. (신설)	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~23 (좌동)
24. 무형재산권의 판매, 임대 용역사업	[본문개정]사업목적 추가

제16조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
이 경우 이사회가 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다	제16조 ( 기준일 )
①(삭제)
①회사는 이사회에서 별도로 정한 바가 없으면 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다 .	[본문개정]전자등록제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄기간 삭제 및 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일 관련 규정을 정비

제20조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 제16조 제2항 에서 정한 기준일로부터
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 제16조 제1항 에서 정한 기준일로부터
3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	[본문개정]정관개정에 따른 조문변경

제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제53조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산 으로 할 수 있다.
② (좌동)
③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	[본문개정]상장회사 표준정관의 표기에 따라 용어 통일
배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술개발사업	영위

2	반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술관련사업에 따른 제조, 판매사업	영위

3	케미칼 및 소스 기술개발사업	미영위

4	환경보호 기술개발사업에 따른 제조, 판매업	미영위

5	수출입업 및 동 대행업, 중개업	미영위

6	외국상사 대리업	미영위

7	정보통신, 가전, 컴퓨터 관련 통합 정보통신기기 연수, 개발, 및 생산 판매 서비스업	미영위

8	인터넷 사업	미영위

9	소프트웨어 개발 및 판매	미영위

10	상기 관련 수출,입 업무	영위

11	내,외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자	영위

12	화학제품의 제조 및 도,소매 판매	미영위

13	신재생 에너지관련사업	미영위

14	신재생 식물재배업	미영위

15	반도체용 산업가스 및 일반산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매	미영위

16	부동산 매매 및 임대업	미영위

17	바이오의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 사업화, 유통 및 판매사업	미영위

18	완제의약품, 원료의약품 도매업	미영위

19	의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업	미영위

20	건강보조식품 제조 및 판매업	미영위

21	의료용 기기 및 기구 제조 및 판매업	미영위

22	의료보조기기 제조 및 판매업	미영위

23	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

24	무형재산권의 판매, 임대 용역사업	영위

※ 당사의 사업목적 중 3번 및 12번은 당사가 사업을 영위하였으나, 2022년 12월 30일 화학소재사업을 주사업으로 하는 자회사, 엠케미칼 주식회사(소재부문)의 보유 주식 100%를 버슘머트리얼즈코리아에 양도하였으며, 현재 당사는 사업을 미영위하고 있습니다.
※ 당사의 사업목적 중 13번은 당사가 사업을 영위하였으나, 신재생에너지 관련 사업부문(CIGS박막태양전지 사업부문)을 당사가 지분 100%를 보유하는 형태로 물적분할하였으며, 현재 당사의 자회사인 메카로에너지가 관련 사업을 계승하여 사업을 진행 중에 있어, 현재 당사는 사업을 미영위하고 있습니다.

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.29	제2조(목적)1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업	제2조(목적)1. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술개발사업2. 반도체 및 디스플레이 장비 및 부품 기술관련사업에 따른 제조, 판매사업

추가	2024.03.28	제2조(목적)24. (신설)	제2조(목적)24. 무형재산권의 판매, 임대 용역사업

라. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 반도체 및 디스플레이 산업에 사용하는 부품을 주력으로 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업목적 1번 내지 2번은 변경 전, '반도체 및 엘씨디장비 부품기술'로 기술되어 있었으나, 엘씨디라는 표현이 당사가 사업을 영위하는 업계 전체를 표현하지 못하고 있어 사업목적의 명확화를 위하여 2023년 3월 29일 주주총회 결의로 변경하였습니다.당사는 2024년 3월 28일 개최한 제24기 정기주주총회를 통하여 당사의 사업목적에 24. 무형재산권의 판매, 임대 용역사업을 추가하였습니다. 당사는 보유하고 있는 특허권 등 무형재산권 에 대한 사업영역을 확대하고, 이를 통한 매출증대를 목적으로 합니다. 2) 사업목적 변경 제안 주체 본 보고서의 공시대상기간 중 변경된 사업목적의 제안 주체는 당사의 이사회입니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

당사는 사업목적을 명확화 및 사업영역을 확대하기 위하여 사업목적을 수정하였습니다. 위 사업목적의 수정으로 실질적인 사업의 변화는 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	24. 무형재산권의 판매, 임대 용역사업	2024.03.28

위 구분에 따른 추가사업의 관련내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

1	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	무형재산권을 활용한 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	당사가 기존에 영위하는 사업에 대한 것으로 그 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성은 Ⅱ. 사업의 내용에 당사의 내용을 참고하시기 바랍니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	상기 사업목적은 당사가 보유한 특허권등의 무형재산권을 활용하는 것으로 사업목적의 추가로 인한 투자금액 및 투자자금조달 등의 계획은 없습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	당사가 기존에 영위하는 사업에 대한 특허권 등 무형재산권과 관련된 사항으로 조직 및 인력구성은 당사의 조직과 동일하며, 매출은 발생하지 않았습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	당사가 신규로 추가하려는 사업의 목적은 기존에 영위하는 사업에 대한 무형재산권을 대상으로 하므로 기존사업과 그 연관성은 매우 높습니다.

6. 주요 위험	해당사항 없습니다.

7. 향후 추진계획	향후 기술이전계약 및 실시권부여계약 등을 통해 진행할 예정입니다

8. 미추진 사유	해당사항 없습니다.