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메카로 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메카로
대 표 이 사 : 이재정
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 산단로 103-14
(전 화) 031-646-4400
(홈페이지) http://www.mecaro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박 현 석
(전 화) 031-646-4400
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 메카로"라고 표기합니다. 또한 영문명은 "MECARO CO., LTD."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 메카로 또는 MECARO라고 합니다. 나. 설립일자당사는 수입에 의존하고 있는 전자산업 소재, 부품 및 장비의 국산화를 목표로 2000년 10월 06일 "주식회사 메카로닉스"로 설립되었으며, 2014년 12월 12일 "주식회사 메카로"로 상호를 변경하였습니다. 이후 2017년 12월 6일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소 : 경기도 평택시 산단로 103-14 (모곡동 439-5)전화번호 : 031-646-4400홈페이지 : http://www.mecaro.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.(참조 : 동 보고서 하단의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 4. 제재현황 그 밖의 사항, 라. 중소기업기준 검토표'를 참조하시기 바랍니다.) 마. 벤처기업 해당 여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의거하여 2017년 9월22일부터 2019년 9월21일까지 벤처기업에 해당됩니다.- 확인기관 : 한국벤처캐피탈협회- 확인유형 : 벤처투자기업 바. 주요 사업의 내용당사는 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블럭을 주력으로 생산하고 있습니다.당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회 결의 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

[ 당사 정관에 기재된 목적사업 ]

목적사업

1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업
2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업
3. 케미칼 및 소스 기술개발사업4. 환경보호 기술개발사업에 따른 제조,판매업
5. 수출입업 및 동 대행업, 중개업6. 외국상사 대리업
7. 정보통신, 가전, 컴퓨터 관련 통합 정보통신기기 연수, 개발, 및 생산 판매 서비스업
8. 인터넷 사업
9. 소프트웨어 개발 및 판매
10. 상기 관련 수출,입 업무11. 내,외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자
12. 화학제품의 제조 및 도,소매 판매
13. 신재생 에너지 관련사업14. 신재생 식물재배업
15. 반도체용 산업가스 및 일반산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매16. 부동산 매매 및 임대업
17. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MS Tech CO., LTD.	2018.07.26	중국	반도체 및 엘씨디 관련 사업	1,673,591	(주1)	미해당

(주1) 당사는 피투자회사 MS Tech CO., LTD.에 대해 과반수의 의결권을 소유하고 있지 않으나 피투자회사의 정관상 이사회 선임권한 등 때문에 지배하는 것으로 판단하여 연결 범위에 포함하였습니다.

사-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 12월 06일	-	-

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2019.04.22	기업신용평가등급	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)

2018.04.03	기업신용평가등급	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)

2017.09.01	기업신용평가등급	BBB	이크레더블(AAA ~ D)

※ 2019년 신용평가 재무결산기준일은 2018년 12월 31일입니다.※ 신용등급의 등급별 정의

신용등급	등급정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA+/AA/AA-	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A+/A/A-	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB+/BBB/BBB-	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB+/BB/BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B+/B/B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC+/CCC/CCC-	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 차무불이행 상태에 있음.

NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

년	월	연 혁

2000	11	주식회사 메카로닉스 법인 설립 (자본금 100백만원)

2000	12	㈜하이닉스반도체 협력업체 등록

2001	05	본점 이전 (인천시 → 화성시)

2002	04	기업부설연구소 인가

2004	12	발명진흥회 주관 2004년도 “특허기술 사업화” 부문 동상 수상

2005	10	㈜솔믹스 계열회사로 편입

2006	08	대표이사 변경 (정태성 대표이사 → 이재정 대표이사)

2006	12	삼성전자㈜ 협력업체 등록

2008	03	SK㈜ 계열회사로 편입 (모기업 주식회사 솔믹스의 최대주주가 SKC 주식회사로 변경)

2009	05	SK㈜ 계열회사 제외 및 최대주주 변경 (주식회사 솔믹스 → 이재정 대표이사)

2009	05	본점 이전 (평택시 모곡동 산단로 103-14)

2009	11	수출유망중소기업 선정 (경기지방중소기업청)

2010	02	일자리 우수기업 선정 (경기도지사)

2010	04	대만 현지법인 Mecharonics Taiwan 설립

2010	11	5백만불 수출탑 수상

2011	03	자회사 설립 (주식회사 메카세라)

2011	10	제4회 반도체의 날 이재정 대표이사 장관 표창 (지식경제부)

2011	11	제41회 한국정밀산업기술대회 기업부문 장관상 수상 (지식경제부)

2012	09	제2사업장 준공 (충북 음성군 원남면 원남산단로 261)

2012	11	2012 대한민국 벤처창업대전 벤처활성화 유공부문 국무총리 표창 수상

2012	12	대만현지법인 Mecharonics Taiwan 매각

2013	10	경기도유망중소기업 선정 (경기도지사)

2013	12	1천만불 수출탑 수상

2014	12	상호 변경 (주식회사 메카로닉스 → 주식회사 메카로)

2015	02	평택시 우수기업 표창 수상 (평택시장)

2015	11	㈜메카로, ㈜메카세라 합병 (존속법인 주식회사 메카로)

2016	09	기술평가 우수기업 인증(나이스평가정보)

2017	12	코스닥시장 상장

2018	02	ISO 22301 인증 획득

2018	06	ZM40 특허기술상 충무공상 수상(특허청)

2018	07	중국 합자법인 MS Tech 설립

2018	10	반도체의 날 '국무총리 표창(정태성 사장)'

2018	10	충북도중소기업대상 '종합대상' 수상,

2018	10	벤처기업1000억 클럽 가입

2018	11	음성 화학공장 증설 계약(2019년 준공 예정)

2019	02	본사/평택공장 신축 계약(2019년 준공 예정)

2019	05	코스닥시장 소속부 변경(벤처기업부 → 우량기업부)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 다음과 같이 변경되었습니다.

일자	주소	비고

2000.11.01	인천 연수구 선학동 405-4	설립

2001.05.21	경기도 화성시 봉담읍 마하리 155-2	-

2001.10.20	경기도 화성시 정남면 백리 19	-

2003.05.26	경기도 평택시 지산동 599-15	-

2009.05.03	경기도 평택시 모곡동 439-5	-

2011.10.31	경기도 평택시 산단로 103-14 (모곡동 439-5)	도로명 주소로 변경

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사의 경영진은 본 보고서 제출일 현재 6인의 사내이사(이재정, 정태성, 장혁규,하문무, 이종수, 박현석), 2인의 사외이사(장성춘, 강경희), 1인의 상근감사(최정환)로 구성되어 있습니다.

일시	선임	비고

2019.03.15	사내이사 이종수, 박현석 신규 선임	-

2018.03.23	사외이사 장성춘, 강경희 신규 선임상근감사 최정환 신규 선임비상근감사 이준호 사임	-

2006.08.30	대표이사 정태성 → 대표이사 이재정	주1)

주1) 정태성 대표이사가 사임하였고, 이재정 이사가 신규 대표이사로 선임되었습니다.

라. 최대주주의 변동

일 자	최대주주명	변동사유

2000.11.01	정태성	설립

2005.10.25	에스엔티㈜	주식 양수

2009. 05.11	이재정	주식 양수

※ 2009년 05월 11일 이후 당사의 최대주주는 변경이 없습니다. 마. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후

2014.12.12	주식회사 메카로닉스	주식회사 메카로

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 기술 및 경영자원의 통합을 통해 시너지효과를 창출하고, 비용절감을 통한 경영의 효율성을 제고하기 위하여 주식회사 메카세라(자회사)와 2015년 09월 09일 합병계약을 체결하였습니다. 2015년 09월 24일 각 회사의 이사회 및 주주총회에서 상법등 관련 법령에 따라 당사는 메카세라를 흡수합병하고 그 권리의무일체를 승계하고 존속하며, 주식회사 메카세라는 해산하기로 결의하고 합병절차를 2015년 11월 03일 완료하였습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황 당사의 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.10.06	-	보통주	20,000	5,000	5,000	100,000,000

2002.03.18	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000	450,000,000

2005.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	34,615	5,000	14,444	623,075,000

2006.04.07	유상증자(제3자배정)	보통주	33,334	5,000	60,000	789,745,000

2007.10.13	유상증자(제3자배정)	보통주	11,667	5,000	60,000	848,080,000

2010.06.11	무상증자	보통주	508,848	5,000	5,000	3,392,320,000

2011.08.05	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	40,000	3,517,320,000

2011.08.11	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	40,000	3,642,320,000

2011.08.18	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	40,000	3,767,320,000

2015.03.31	상환권행사	우선주	50,000	5,000	40,000	3,517,320,000

2015.05.09	유상증자(제3자배정)	우선주	80,000	5,000	50,000	3,917,320,000

2015.12.15	전환권행사	우선주	105,000	5,000	5,000	3,392,320,000

2015.12.15	전환권행사	보통주	105,000	5,000	5,000	3,917,320,000

2016.05.03	주식분할	보통주	7,051,176	500	500	3,917,320,000

2017.12.01	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	33,000	4,917,320,000

2017.12.11	주식매수선택권행사	보통주	96,500	500	2,000	4,965,570,000

2018.01.11	주식매수선택권행사	보통주	44,000	500	2,000	4,987,570,000

2018.02.09	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	2,000	4,990,570,000

2018.12.12	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,000	4,995,570,000

2019.04.15	주식매수선택권행사	보통주	78,300	500	4,050	5,034,720,000

2019.05.21	주식매수선택권행사	보통주	5,200	500	4,050	5,037,320,000

※ 비고는 발행 후 자본금을 기재하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황- 당사가 본 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 11,624,640주입니다. 그 중 보통주는 10,074,640주 이며, 상환주식의 상환 등으로 감소한 주식의 총수는 우선주 1,550,000주 입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,074,640	1,550,000	11,624,640	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,550,000	1,550,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	500,000	500,000	상환전환우선주의 상환

4. 기타	-	1,050,000	1,050,000	상환전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,074,640	-	10,074,640	-

Ⅴ. 자기주식수	180,000	-	180,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,894,640	-	9,894,640	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 주가안정 및 주주가치제고 목적으로 2018년 11월 19일 자기주식 직접취득결정에 따라 자기주식을 취득하였습니다. 현재 보유중인 자기주식의 내용은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 당사는 보통주 이외의 종류주식은 발행하고 있지 않습니다.
5. 의결권 현황

- 당사가 본 보고서 기준일 현재 당사의 보통주는 10,074,640주로 정관의 발행할 주식의 총수 대비 20.15%에 해당됩니다. 당사가 보유하고 있는 자기주식은 180,000주로서 동 주식을 제외할 경우 의결권행사가 가능한 주식수는 본 보고서 제출일 현재 9,894,640주 입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,074,640	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	180,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,894,640	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사 정책 등 당사는 정관에 의거 주주총회 결의 를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주 주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준 의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제50조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제54조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 반기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,591	28,795	29,806

(별도)당기순이익(백만원)	5,654	28,770	-

(연결)주당순이익(원)	574	2,888	3,719

현금배당금총액(백만원)	-	5,641	6,058

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.6	20.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.1	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	575	610

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 각 연도별 당기순이익은 K-IFRS 기준입니다.주2) 당사는 2018년에 종속회사가 1개사가 설립이 되어 2018년 회계연도부터 연결기준으로 작성하였습니다. 이전까지 상기 자료는 개별재무제표 기준입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무제표

※ 전전기(제18기, 2017년) 회계연도 재무제표의 경우 회사는 상여금 귀속시기와 관련하여 전전기(제18기) 감사인과 전기(19기) 감사인의 의견이 달라 당사는 전기 감사인의 의견에 따라 전전기 재무제표를 비교표시 재무제표수정으로 수정 하였습니다.

주식회사 메카로와 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제20기 반기	제19기	제18기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.유동자산	87,533	111,131	114,981

현금및현금성자산	65,909	81,725	89,161

매출채권	2,983	6,803	7,704

재고자산	14,997	17,520	16,524

기타유동자산	3,644	5,083	1,592

Ⅱ.비유동자산	62,356	42,770	25,551

유형자산	57,746	38,533	22,764

무형자산	1,785	1,164	692

기타비유동자산	2,826	3,073	2,096

자산총계	149,889	153,900	140,532

Ⅰ.유동부채	7,234	12,001	19,331

Ⅱ.비유동부채	2,711	2,925	3,582

부채총계	9,945	14,926	22,913

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	139,175	138,169	117,620

Ⅰ.자본금	5,037	4,996	4,966

Ⅱ.자본잉여금	68,787	68,131	67,966

Ⅲ.기타자본항목	(1,005)	(1,278)	518

Ⅳ.기타포괄손익누계액	15	(7)	-

Ⅳ.이익잉여금	66,340	66,327	44,170

비지배지분	769	806	-

자본총계	139,944	138,975	117,620

부채및자본총계	149,889	153,900	140,532

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	해당없음

구 분	(201901.01.~2019.06.30.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)	(2017.01.01.~2017.12.31.)

매출액	35,943	100,499	106,038

영업이익	4,921	33,826	40,351

법인세차감전순이익	6,764	35,901	38,050

당기순이익	5,591	28,795	29,806

지배기업 소유주지분	5,654	28,770	29,806

비지배지분	(63)	25	-

기본주당순이익(원)	574	2,888	3,719

희석주당순이익(원)	566	2,853	3,585

연결에 포함된 회사수	1	1	-

나. 별도 요약재무제표

※ 전전기(제18기, 2017년) 회계연도 재무제표의 경우 회사는 상여금 귀속시기와 관련하여 전전기(제18기) 감사인과 전기(19기) 감사인의 의견이 달라 당사는 전기 감사인의 의견에 따라 전전기 재무제표를 비교표시 재무제표수정으로 수정 하였습니다.

주식회사 메카로 (단위 : 백만원)

구 분	제20기 반기	제19기	제18기

(2019년 6월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.유동자산	85,772	109,724	114,981

현금및현금성자산	64,162	80,325	89,161

매출채권	2,983	6,803	7,704

재고자산	14,997	17,520	16,524

기타유동자산	3,629	5,077	1,592

Ⅱ.비유동자산	62,913	43,431	25,551

유형자산	57,578	38,433	22,764

무형자산	1,775	1,153	692

기타비유동자산	3,560	3,845	2,096

자산총계	148,685	153,155	140,532

Ⅰ.유동부채	6,799	12,061	19,331

Ⅱ.비유동부채	2,711	2,925	3,582

부채총계	9,510	14,986	22,913

Ⅰ.자본금	5,037	4,996	4,966

Ⅱ.자본잉여금	68,787	68,131	67,966

Ⅲ.기타자본항목	(1,005)	(1,278)	518

Ⅳ.기타포괄손익누계액	15	(7)	-

Ⅳ.이익잉여금	66,340	66,327	44,170

자본총계	139,175	138,169	117,620

부채및자본총계	148,685	153,155	140,532

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	해당없음

구 분	(2019.01.01.~2019.06.30.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)	(2017.01.01.~2017.12.31.)

매출액	35,943	100,492	106,038

영업이익	4,948	33,742	40,351

법인세차감전순이익	6,824	35,871	38,050

당기순이익	5,654	28,770	29,806

기본주당순이익(원)	574	2,888	3,719

희석주당순이익(원)	566	2,853	3,585
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1 .회 계감사인의 명칭 및 감사의견 등 가. 회 계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	삼일회계법인	-	-

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제18기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

제16기~제18기는 지정감사로 삼정회계법인에서 수행하였습니다. 2018년(제19기)에 외부감사인으로 외부감사인선임위원회에서 삼일회계법인을 선임하였으며, 전기부터 연속하는 3개년(2018년 ~ 2020년)의 외부감사를 수행할 예정입니다. 나 . 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼일회계법인	연결, 별도재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	85백만원	248

제19기(전기)	삼일회계법인	연결, 별도재무제표 감사 및반기 재무제표 검토전기비교재무제표수정	97백만원	794

제18기(전전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	80백만원	902

※ 제19기 감사용역비는 65백만원이었으나, 전전기(2017년)의 재무제표를 비교식으로 수정하며 추가 감사비용 32백만원이 발생하였습니다.※ 제20기 보수는 연간 보수입니다.※ 제20기 총소요시간은 반기까지의 소요시간입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경코스닥 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정을 요청하여 2015년 10월 12일 금융감독원으로부터 '삼정회계법인'으로 감사인을 지정받아 2015년 회계연도부터 감사를 수검하였습니다. 2018년 감사는 지정 감사 종료로 외부감사선임위원회에서 삼일회계법인을 선임하여 2018년부터 감사를 받고 있습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 독 립된 감 사는 2018 년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였습니다. 또한 외부감사인인 삼일회계법인도 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니 하였다는 의견을 제19기 감사보고서에 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 6명의 상근 사내이사(이재정, 정태성, 장혁규, 하문무, 이종수, 박현석)와 2인의 사외이사(장성춘, 강경희), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 6명사외이사 2명	이재정, 정태성, 이종수,장혁규, 박현석, 하문무,장성춘, 강경희	이재정(사내이사)	·법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ·경영진의 업무집행 감독

※ 2019년 6월말 기준입니다. 나. 중요의결사항 등 본 보 고 서 제출 일 현재까지 이루어진 당사 이사회의 주요 의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	정태성	장혁규	하문무	이종수	박현석	장성춘	강경희

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율83%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율83%)

2019-01	2019.02.11	[의안제목] 1. 제19기 재무제표 확정의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건[주요내용] 1. 내부결산 재무제표 확정(주당 배당금 575원 결정)2. 2019년 3월 15일, 9시, 본사 강당에서 정기주주총회 개최에 대한 소집 결의3. 내부회계관리규정 개정 확정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	찬성

2019-02	2019.02.22	[의안제목] 본사 및 평택공장 신규시설투자의 건[주요내용] 신규시설투자 150억원 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2019-03	2019.03.15	[의안제목] 제20기 개인별 이사보수한도 승인의 건[주요내용] 제20기 개인별 등기 및 비등기이사 보수한도 설정 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-04	2019.04.12	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 신주발행교부, 78,300주, 1주당 행사가격 4,050원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-05	2019.05.20	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 신주발행교부, 5,200주, 1주당 행사가격 4,050원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2019-06	2019.08.01	[의안제목] 코피알엔디(주) 자금 대여의 건[주요내용] 정보 수집 및 자금 운용	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이종수, 박현석 사내이사의 경우, 2019년 제19기 정기주주총회에서 신규 선임되어 출석률은 선임 후 개최한 이사회부터 적용하여 산출하였습니다. 다 . 이 사회내 위원회 구성 및 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 - 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. - 당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 6인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임(횟수)

이재정	사내이사	이사회	경영 전반 총괄, 이사회 의장	없음	본인	3년	연임(4)

정태성	사내이사	이사회	제조 총괄	없음	-	3년	연임(6)

장혁규	사내이사	이사회	연구소 총괄	없음	-	3년	연임(6)

하문무	사내이사	이사회	재경팀 총괄	없음	-	3년	연임(2)

이종수	사내이사	이사회	영업마케팅 총괄	없음	-	3년	신규

박현석	사내이사	이사회	경영기획본부 총괄	없음	특수관계인	3년	신규

강경희	사외이사	이사회	사외이사	없음	-	3년	신규

장성춘	사외이사	이사회	사외이사	없음	-	3년	신규

(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 조직명 : 경영기획본부 기획팀 - 소속직원의 현황 : 3명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

상무	15년 3개월	1년 3개월

직원 2명	평균 2년 0개월	평균 1년 3개월

- 지원업무와 관련된 주요 업무 수행 ·주주총회, 이사회 운영 지원 ·주주총회, 이사회 정보 제공 및 실무 지원 ·사외이사 교육 및 직무수행 지원 (2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.09	내부 교육	장성춘	강경희(변호사) : 재판 참석	* 검출기 키트 - 검출기 기계 시스템 소개- 검출기 기계 시연

2019.02.13	내부 교육	장성춘, 강경희	-	* 산업안전보건법 개정 ①- 안전보건관리체제- 안전보건교육- 유해위험 방지 조치

2019.03.13	내부 교육	장성춘, 강경희	-	* 산업안전보건법 개정 ②- 도급 시 산업재해 예방- 유해/위험 기계 등에 대한 조치- 유해/위험물질에 대한 조치* 직장내 괴롭힘 방지법- 입법 배경- 직장 내 괴롭힘의 폐해- 정의 및 사례- 발생 시 조치(별직/과태료)

2019.04.10	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- 환경안전규정 Review - 산업안전기사교육 실시방안- 사내 축적의 기술 프로그램 시연

2019.05.08	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- 임직원 건강관리 방안
- 제조중소기업의 인공지능기술 활용 입문(1)

2019.06.12	내부 교육	장성춘, 강경희	-	- 제조중소기업의 인공지능기술 활용 입문(2)
- 대표이사 특강 : 우리는 메카로 人이다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항(1) 감사위원회 설치여부당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사의 인적사항

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최정환	감사	이사회	감사	없음	없음

나. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다. 또한 관련 법령에 따라 상근하며 감사업무를 수행하는 감사를 두고 있습니다. 법령과 정관에 따라 감사는 주주총회에서 선임하되 별도의 의안으로 상정되며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사선임에 대한 의결권을 행사하지 못합니다.

다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2019-01	2019.02.11	[의안제목] 1. 제19기 재무제표 확정의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건[주요내용] 1. 내부결산 재무제표 확정(주당 배당금 575원 결정)2. 2019년 3월 15일, 9시, 본사 강당에서 정기주주총회 개최에 대한 소집 결의3. 내부회계관리규정 개정 확정	가결	-

2019-02	2019.02.22	[의안제목] 본사 및 평택공장 신규시설투자의 건[주요내용] 신규시설투자 150억원 결의	가결	-

2019-03	2019.03.15	[의안제목] 제20기 개인별 이사보수한도 승인의 건[주요내용] 제20기 개인별 등기 및 비등기이사 보수한도 설정 결의	가결	-

2019-04	2019.04.12	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 신주발행교부, 78,300주, 행사가격 1주당 4,050원	가결	-

2019-05	2019.05.20	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 신주발행교부, 5,200주, 1주당 행사가격 4,050원	가결	-

2019-06	2019.08.01	[의안제목] 코피알엔디(주) 자금 대여의 건[주요내용] 528백만원 자금 대여, 목적 : 자금운용 및 정보수집	가결	-

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.09	내부 교육	최정환	-	* 검출기 키트 - 검출기 기계 시스템 소개- 검출기 기계 시연

2019.02.13	내부 교육	최정환	-	* 산업안전보건법 개정 ①- 안전보건관리체제- 안전보건교육- 유해위험 방지 조치

2019.03.13	내부 교육	최정환	-	* 산업안전보건법 개정 ②- 도급 시 산업재해 예방- 유해/위험 기계 등에 대한 조치- 유해/위험물질에 대한 조치* 직장내 괴롭힘 방지법- 입법 배경- 직장 내 괴롭힘의 폐해- 정의 및 사례- 발생 시 조치(별직/과태료)

2019.04.10	내부 교육	최정환	-	- 환경안전규정 Review - 산업안전기사교육 실시방안- 사내 축적의 기술 프로그램 시연

2019.05.08	내부 교육	최정환	-	- 임직원 건강관리 방안
- 제조중소기업의 인공지능기술 활용 입문(1)

2019.06.12	내부 교육	최정환	-	- 제조중소기업의 인공지능기술 활용 입문(2)
- 대표이사 특강 : 우리는 메카로 人이다

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	2	팀장 외(2.0)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사 업무 지원

재경팀	7	팀장 외(5.8)	재무제표 및 내부결산 자료 등 업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제표(1) 집중투표제 채택 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 채택 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(3) 전자투표제 채택 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황 당사의 임원은 등기임원 9명 및 미등기임원 6명으로 총 15명이며, 임원현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재정	남	1962.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 건국대학교 행정학과 졸업('86)
- ㈜솔믹스 상무이사('97~'08)
- ㈜메카로 대표이사('06~현재)	2,940,800	-	본인	13년	2021.03.23

정태성	남	1964.03	사장	등기임원	상근	제조총괄	- 고려대학교 물리학과 졸업('91)
- ㈜하이닉스반도체 ('91~'00)
- ㈜메카로 사장('00~현재)	405,600	-	-	19년	2022.03.15

장혁규	남	1964.12	부사장	등기임원	상근	연구소장	- 고려대학교 물리학과 박사 졸업('99)
- ㈜하이닉스반도체 ('99~'01)
- ㈜메카로 연구소장('01~현재)	384,652	-	-	18년	2020.03.29

하문무	남	1976.11	이사	등기임원	상근	CFO	- 충남대학교 회계학과 졸업('01)
- ㈜클린코리아('01~'06)
- ㈜메카로 CFO('06∼현재)	5,200	-	-	13년	2022.03.15

이종수	남	1962.08	사장	등기임원	상근	영업/마케팅 총괄	- 광운대학교 전자재료공학 대학원 졸업('88)- SK하이닉스 상무이사('88~'15)- 실리콘화일 대표이사('15~'18)- ㈜메카로 화학사업부장('18~현재)	-	-	-	1년	2022.03.15

박현석	남	1966.09	상무	등기임원	상근	경영기획본부장	- 서울공업고등학교 졸업('85)
- 홍익 운영('89~'03)
- ㈜메카로 경영기획본부장('04~현재)	34,000	-	특수관계인	15년	2022.03.15

장성춘	남	1959.01	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 기계공학과 졸업- SK이노베이션 SHE본부장(2014년)	100	-	-	1년	2021.03.23

강경희	남	1969.03	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업 (행정학 석사)- 강경희 법률사무소 변호사	-	-	-	1년	2021.03.23

최정환	남	1970.08	감사	등기임원	상근	감사	- 한국과학기술원 기계공학과 석사 졸업- 선바이오(주) 기획실장- 현대기술투자 벤처투자본부 상무이사- ㈜메카로 상근감사('18~현재)	-	-	-	1년	2021.03.23

변영훈	남	1966.09	상무	미등기임원	상근	화학개발1팀장	- KAIST 화학과 박사 졸업('95)
- 삼성전자㈜('95~'16)
- ㈜메카로 화학개발그룹장('16~현재)	20,000	-	-	3년	-

김근호	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	신사업그룹장	- 고려대학교 재료공학과 졸업('92)
- 참엔지니어링㈜('06~'13)
- ㈜메카로 신사업그룹장('13~현재)	5,000	-	-	6년	-

김형민	남	1970.11	이사	미등기임원	상근	시스템생산그룹장	- 인하대학교 금속공학과 졸업('95)
- ㈜하이닉스반도체('96~'02)
- ㈜메카로 시스템생산그룹장('02~현재)	31,680	-	-	17년	-

석동수	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	화학생산그룹장	- 부산대학교 무기재료공학과 졸업('95)
- 매그나칩 반도체('94~'11)
- ㈜메카로 화학생산그룹장('11~현재)	7,000	-	-	8년	-

마경민	남	1967.12	이사	미등기임원	상근	화학품질그룹장	- 경북대학교 전자공학과 졸업('95)- SK하이닉스('95~'18)- ㈜메카로 화학품질그룹장('18~현재)	-	-	-	1년	-

송한상	남	1966.01	상무	미등기임원	상근	마케팅그룹장	- 연세대학교 세라믹학과 박사 졸업- SK하이닉스('97~'18)- (주)메카로 화학공정개발그룹장('18~현재)	-	-	-	1년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

반도체	남	202	-	7	-	209	3.8	8,109	39	-

반도체	여	27	-	2	-	29	2.8	575	20	-

합 계	229	-	9	-	238	3.7	8,684	36	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	671	112	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MS Tech	2018.07.26	해외생산 및 판매	756	-	48.94	772	-	-	-35	-	48.94	737	1,674	48

합 계	-	48.94	772	-	-	-35	-	48.94	737	1,674	48

(주1) 2018년 7월 26일 중국 내 반도체 및 엘씨디 관련 사업을 위해 중국 상하이소텍인터내셔날사와 합자회사를 설립 하였습니다.(주2) 설립 시 RMB 기준으로 출자하였으며, 출자금액은 RMB 4,600,000 입니다. 환율은 1RMB=164.27원 입니다.(주3) 주식은 발행하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 담보제공 및 채무보증내용(1) 특수관계자를 위해 제공하고 있는 지급보증 내역- 해당사항이 없습니다.(2) 본 보고서 제출일 현재 특수관계자로부터 제공 받고 있는 지급보증 내역은 없습니다.

(3) 본 보고서 제출일 현재 특수관계자와의 자금 거래 내역은 없습니다.

나. 특수관계자와 관련한 주요 채권, 채무 잔액(1) 당반기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	지분율(%)	회사명

종속기업	48.94	MS Tech CO., LTD.

(2) 당반기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.(단위 : 천원)

특수관계자	내역	당반기	전반기

MS Tech CO. LTD.	매출 등	44,142	-

매입 등	869,736	-

(3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무의 내역은 다음과 같습니다.(단위 : 천원)

특수관계자	내역	당반기말	전기말

MS Tech CO. LTD.	채권	-	-

채무	5,425	156,135

(4) 당사가 특수관계자로부터 제공받는 보증내역은 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경 상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

2. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2019.03.15	제19기정기주주총회	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 정태성 재선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 하문무 재선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 이종수 신규 선임의 건제3-4호 의안 : 사내이사 박현석 신규 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

2018.03.23	제18기정기주주총회	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 재선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 장성춘 신규 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 강경희 신규 선임의 건제4호 의안 : 상근감사 최정환 신규 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 기 부여한 제3회차 주식매수선택권 행사기간 변경의 건제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

2017.05.23	임시주주총회	제1호 의안 : 주식매수선택권 취소 결의	원안대로 승인

2017.03.29	제17기정기주주총회	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 채무인수약정 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 제공받고 있는 지급보증 및 담보내역(단위 : 천원)

제공받은 보증	관련 채무

제공자	보증금액	종류	차입금액	담보권자

서울보증보험	32,640	이행(계약)보증	118,691	기초과학연구원

136,100	이행(선급금)보증	기초과학연구원

237,904	인허가보증보험	-	경기도 평택시

2,212	인허가보증보험	-	평택시 송탄출장소장

6,000	이행(지급)보증	-	(주)삼천리

(2) 약정사항 당반기말 현재 당사는 SHANGHAI SOTEC INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.와의 약정에 따라 종속기업에게 추가 출자약정(CNY 6,900천)을 제공하고 있으며, 인터밸류2호 혁신창업 투자조합에 400백만원 출자약정을 제공하고 있습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 단기매매차익 발생 및 환수, 미환수 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 단기매매차익과 관련하여 해당기관으로부터 통보 받은 내역이 없습니다.다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 중소기업기준검토표

마. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

상장공모	2017.11.30	시설자금	20,200	시설자금	20,200	-

상장공모	2017.11.30	운영자금	11,297	운영자금	11,297	-

상장공모	2017.11.30	기타	34,503	기타	31,332	주1)

주1) 신고서상의 자금사용계획 금액과 실제 자금사용금액과의 차액은 계획에 따라 사용할 예정으로 본 보고서 작성기준일 현재 예금 등으로 보관하고 있습니다.

(2) 사모자금의 사용내역당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.사. 법적위험 변동사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.아. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.자. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.차. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.카. 합병등의 사후정보당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

타. 녹색경영

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.파. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

하. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.거. 보호예수 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 보호예수 된 주식이 없습니다.너. 특례상장기업의 사후정보당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.