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메카로 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메카로
대 표 이 사 : 이재정
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 산단로 121번길 89
(전 화) 031-663-4476
(홈페이지) http://www.mecaro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 안재우
(전 화) 031-663-4476
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 메카로"라고 표기합니다. 또한 영문명은 "MECARO CO., LTD."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 메카로 또는 MECARO라고 합니다. 나. 설립일자당사는 수입에 의존하고 있는 반도체산업 소재, 부품 및 장비의 국산화를 목표로 2000년 10월 06일 "주식회사 메카로닉스"로 설립되었으며, 2014년 12월 12일 "주식회사 메카로"로 상호를 변경하였습니다. 이후 2017년 12월 6일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소 : 경기도 평택시 산단로 121번길 89전화번호 : 031-663-4476홈페이지 : http://www.mecaro.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.(참조 : 동 보고서 하단의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 4. 제재현황 그 밖의 사항, 라. 중소기업기준 검토표'를 참조하시기 바랍니다.) 마. 벤처기업 해당 여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의거하여 2019년 9월22일부터 2021년 9월21일까지 벤처기업에 해당됩니다.- 확인기관 : 기술보증기금- 확인유형 : 기술평가보증기업 바. 주요 사업의 내용당사는 반도체 제조공정의 원재료인 전구체와 반도체 장비 내에서 웨이퍼를 흡착하고 가열해주는 히터블록을 주력으로 생산하고 있습니다.당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업이외에 이사회 결의 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다.

[ 당사 정관에 기재된 목적사업 ]

목적사업

1. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술개발사업
2. 반도체 및 엘씨디장비 부품기술관련사업에 따른 제조, 판매사업
3. 케미칼 및 소스 기술개발사업4. 환경보호 기술개발사업에 따른 제조,판매업
5. 수출입업 및 동 대행업, 중개업6. 외국상사 대리업
7. 정보통신, 가전, 컴퓨터 관련 통합 정보통신기기 연수, 개발, 및 생산 판매 서비스업
8. 인터넷 사업
9. 소프트웨어 개발 및 판매
10. 상기 관련 수출,입 업무11. 내,외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자
12. 화학제품의 제조 및 도,소매 판매
13. 신재생 에너지 관련사업14. 신재생 식물재배업
15. 반도체용 산업가스 및 일반산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매16. 부동산 매매 및 임대업17. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 사업화, 유통 및 판매사업18. 완제의약품, 원료의약품 도매업19. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업20. 건강보조식품 제조 및 판매업21. 의료용 기기 및 기구 제조 판매업22. 의료보조기기 제조 및 판매업
23. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MS Tech CO., LTD.	2018.07.26	중국	반도체 및 엘씨디 관련 사업	2,187	(주1)	미해당

코피알엔디	2016.01.15	대한민국	연구개발컨설팅 및 반도체 장비 제조업	5,971	최대주주(주2)	미해당

메카로에너지	2019.11.01	대한민국	태양전지 제조업	5,068	최대주주(주3)	미해당

(주1) 당사는 피투자회사 MS Tech CO., LTD.에 대해 과반수의 의결권을 소유하고 있지 않으나 피투자회사의 정관상 동사회 선임권한 등으로 인해 지배하는 것으로 판단하여 연결 범위에 포함하였습니다.(주2) 코피알엔디 주식회사는 2019는 09월 06일 제3자배정 유상증자에 참여하여 지분을 65.79% 취득하였습니다. (주3) 당사는 메카로에너지를 2019년 11월 1일 기준일로 하여 단순물적분할로 신설하였습니다. 지분은 당사가 100% 입니다.

사-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	코피알엔디	제3자배정 유상증자를 통한 지분 취득

메카로에너지	단순물적분할

연결제외	-	-

-	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 12월 06일	-	-

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2019.04.22	기업신용평가등급	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)

2018.04.03	기업신용평가등급	BBB+	이크레더블(AAA ~ D)

2017.09.01	기업신용평가등급	BBB	이크레더블(AAA ~ D)

※ 2019년 신용평가 재무결산기준일은 2018년 12월 31일입니다.※ 신용등급의 등급별 정의

신용등급	등급정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA+/AA/AA-	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A+/A/A-	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB+/BBB/BBB-	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB+/BB/BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B+/B/B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC+/CCC/CCC-	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 차무불이행 상태에 있음.

NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경
2. 회사의 연혁

가. 연혁

년	월	연 혁

2000	11	주식회사 메카로닉스 법인 설립 (자본금 100백만원)

2000	12	㈜하이닉스반도체 협력업체 등록

2001	05	본점 이전 (인천시 → 화성시)

2002	04	기업부설연구소 인가

2004	12	발명진흥회 주관 2004년도 “특허기술 사업화” 부문 동상 수상

2005	10	㈜솔믹스 계열회사로 편입

2006	08	대표이사 변경 (정태성 대표이사 → 이재정 대표이사)

2006	12	삼성전자㈜ 협력업체 등록

2008	03	SK㈜ 계열회사로 편입 (모기업 주식회사 솔믹스의 최대주주가 SKC 주식회사로 변경)

2009	05	SK㈜ 계열회사 제외 및 최대주주 변경 (주식회사 SKC솔믹스 → 이재정 대표이사)

2009	05	본점 이전 (평택시 모곡동 산단로 103-14)

2009	11	수출유망중소기업 선정 (경기지방중소기업청)

2010	02	일자리 우수기업 선정 (경기도지사)

2010	04	대만 현지법인 Mecharonics Taiwan 설립

2010	11	5백만불 수출탑 수상

2011	03	자회사 설립 (주식회사 메카세라)

2011	10	제4회 반도체의 날 이재정 대표이사 장관 표창 (지식경제부)

2011	11	제41회 한국정밀산업기술대회 기업부문 장관상 수상 (지식경제부)

2012	09	제2사업장 준공 (충북 음성군 원남면 원남산단로 261)

2012	11	2012 대한민국 벤처창업대전 벤처활성화 유공부문 국무총리 표창 수상

2012	12	대만현지법인 Mecharonics Taiwan 매각

2013	10	경기도유망중소기업 선정 (경기도지사)

2013	12	1천만불 수출탑 수상

2014	12	상호 변경 (주식회사 메카로닉스 → 주식회사 메카로)

2015	02	평택시 우수기업 표창 수상 (평택시장)

2015	11	㈜메카로, ㈜메카세라 합병 (존속법인 주식회사 메카로)

2016	09	기술평가 우수기업 인증(나이스평가정보)

2017	12	코스닥시장 상장

2018	02	ISO 22301 인증 획득

2018	06	ZM40 특허기술상 충무공상 수상(특허청)

2018	07	중국 합자법인 MS Tech 설립

2018	10	반도체의 날 '국무총리 표창(정태성 사장)'

2018	10	충북도중소기업대상 '종합대상' 수상,

2018	10	벤처기업1000억 클럽 가입

2019	05	코스닥시장 소속부 변경(벤처기업부 → 우량기업부)

2019	06	음성 화학공장 증설 준공

2019	09	코피알엔디 주식회사 지분 취득(65.79%)

2019	11	단순물적분할로 주식회사 메카로에너지 신설법인 설립(태양전지 사업부문)

2019	12	본사/평택공장 신축 준공

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 다음과 같이 변경되었습니다.

일자	주소	비고

2000.11.01	인천 연수구 선학동 405-4	설립

2001.05.21	경기도 화성시 봉담읍 마하리 155-2	-

2001.10.20	경기도 화성시 정남면 백리 19	-

2003.05.26	경기도 평택시 지산동 599-15	-

2009.05.03	경기도 평택시 모곡동 439-5	-

2011.10.31	경기도 평택시 산단로 103-14 (모곡동 439-5)	도로명 주소로 변경

2019.12.17	경기도 평택시 산단로 121번길 89(모곡동 437-11)	신축 이전

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사의 경영진은 본 보고서 제출일 현재 5인의 사내이사(이재정, 정태성, 하문무, 이종수, 박현석), 2인의 사외이사(장성춘, 강경희), 1인의 상근감사(최정환)로 구성되어 있습니다.

일시	선임	비고

2019.03.15	사내이사 이종수, 박현석 신규 선임	-

2018.03.23	사외이사 장성춘, 강경희 신규 선임상근감사 최정환 신규 선임비상근감사 이준호 사임	-

2006.08.30	대표이사 정태성 → 대표이사 이재정	주1)

주1) 정태성 대표이사가 사임하였고, 이재정 이사가 신규 대표이사로 선임되었습니다.

라. 최대주주의 변동

일 자	최대주주명	변동사유

2000.11.01	정태성	설립

2005.10.25	에스엔티㈜	주식 양수

2009. 05.11	이재정	주식 양수

※ 2009년 05월 11일 이후 당사의 최대주주는 변경이 없습니다. 마. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후

2014.12.12	주식회사 메카로닉스	주식회사 메카로

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용[메카세라 합병]당사는 기술 및 경영자원의 통합을 통해 시너지효과를 창출하고, 비용절감을 통한 경영의 효율성을 제고하기 위하여 주식회사 메카세라(자회사)와 2015년 09월 09일 합병계약을 체결하였습니다. 2015년 09월 24일 각 회사의 이사회 및 주주총회에서 상법등 관련 법령에 따라 당사는 메카세라를 흡수합병하고 그 권리의무일체를 승계하고 존속하며, 주식회사 메카세라는 해산하기로 결의하고 합병절차를 2015년 11월 03일 완료하였습니다. [메카로에너지 분할] 당사는 2019년 9월 30일 임시주주총회를 통해 메카로를 메카로(존속회사)와 메카로에너지(분할신설회사)를 단순물적분할 방법으로 분할하였습니다. 기준일은 2019년 11월 1일이며 분할은 완료 되었습니다. 자세한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 4. 제재현황 등 그 밖의 상황, 카. 합병등의 사후정보'를 참조하여 주시기 바랍니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.10.06	-	보통주	20,000	5,000	5,000	100,000,000

2002.03.18	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000	450,000,000

2005.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	34,615	5,000	14,444	623,075,000

2006.04.07	유상증자(제3자배정)	보통주	33,334	5,000	60,000	789,745,000

2007.10.13	유상증자(제3자배정)	보통주	11,667	5,000	60,000	848,080,000

2010.06.11	무상증자	보통주	508,848	5,000	5,000	3,392,320,000

2011.08.05	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	40,000	3,517,320,000

2011.08.11	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	40,000	3,642,320,000

2011.08.18	유상증자(제3자배정)	우선주	25,000	5,000	40,000	3,767,320,000

2015.03.31	상환권행사	우선주	50,000	5,000	40,000	3,517,320,000

2015.05.09	유상증자(제3자배정)	우선주	80,000	5,000	50,000	3,917,320,000

2015.12.15	전환권행사	우선주	105,000	5,000	5,000	3,392,320,000

2015.12.15	전환권행사	보통주	105,000	5,000	5,000	3,917,320,000

2016.05.03	주식분할	보통주	7,051,176	500	500	3,917,320,000

2017.12.01	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	33,000	4,917,320,000

2017.12.11	주식매수선택권행사	보통주	96,500	500	2,000	4,965,570,000

2018.01.11	주식매수선택권행사	보통주	44,000	500	2,000	4,987,570,000

2018.02.09	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	2,000	4,990,570,000

2018.12.12	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	2,000	4,995,570,000

2019.04.15	주식매수선택권행사	보통주	78,300	500	4,050	5,034,720,000

2019.05.21	주식매수선택권행사	보통주	5,200	500	4,050	5,037,320,000

2019.11.29	주식매수선택권행사	보통주	26,500	500	4,050	5,050,570,000

※ 비고는 발행 후 자본금을 기재하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황- 당사는 본 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 11,651,140주입니다. 그 중 상환주식의 상환 등으로 감소한 주식의 총수는 우선주 1,550,000주 입니다. 현재 보통주는 10,101,140주 이며, 우선주는 없습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	37,500,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,101,140	1,550,000	11,651,140	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,550,000	1,550,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	500,000	500,000	상환전환우선주의 상환

4. 기타	-	1,050,000	1,050,000	상환전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,101,140	-	10,101,140	-

Ⅴ. 자기주식수	180,000	-	180,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,921,140	-	9,921,140	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 주가안정 및 주주가치제고 목적으로 2018년 11월 19일 자기주식 직접취득결정에 따라 자기주식을 취득하였습니다. 또한 당사는 본 보고서 기준일 이후, 이사회의 자기주식 취득 결정(2020년 3월 17일)에 따라 현재 취득예정주식 20만주의 취득을 진행하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 보유중인 자기주식의 내용은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 당사는 보통주 이외의 종류주식은 발행하고 있지 않습니다.
5. 의결권 현황

- 당사가 본 보고서 기준일 현재 당사의 보통주는 10,101,140주로 정관의 발행할 주식의 총수 대비 20.20%에 해당됩니다. 당사가 보유하고 있는 자기주식은 180,000주로서 동 주식을 제외할 경우 의결권행사가 가능한 주식수는 본 보고서 기준일 현재 9,921,140주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,101,140	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	180,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,921,140	-

우선주	-	-

※ 당사는 본 보고서 기준일 이후, 이사회에서 자기주식 취득 결정(2020년 3월 17일)을 하고 취득예정주식 20만주에 대해 취득을 진행하고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사 정책 등 당사는 정관에 의거 주주총회 결의 를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주 주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준 의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회 결의로 한다. 다만 제50조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제54조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,850	28,795	29,806

(별도)당기순이익(백만원)	8,230	28,770	-

(연결)주당순이익(원)	834	2,888	3,719

현금배당금총액(백만원)	1,587	5,641	6,058

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.2	19.6	20.3

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	4.1	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	160	575	610

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 각 연도별 당기순이익은 K-IFRS 기준입니다.주2) 당사는 2018년(제19기)에 종속회사가 1개사가 설립이 되어 2018년 회계연도부터 연결기준으로 작성하였습니다. 이전까지 상기 자료는 개별재무제표 기준입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무제표

※ 전전기(제18기, 2017년) 회계연도 재무제표의 경우 회사는 상여금 귀속시기와 관련하여 전전기(제18기) 감사인과 전기(제19기) 감사인의 의견이 달라 당사는 전기 감사인의 의견에 따라 전전기 재무제표를 비교표시 재무제표수정으로 수정 하였습니다.

주식회사 메카로와 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제20기	제19기	제18기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.유동자산	77,228	111,131	114,981

현금및현금성자산	55,094	81,725	89,161

매출채권	6,639	6,803	7,704

재고자산	12,044	17,520	16,524

기타유동자산	3,451	5,083	1,592

Ⅱ.비유동자산	82,923	42,770	25,551

유형자산	73,630	38,533	22,764

무형자산	4,796	1,164	692

기타비유동자산	4,497	3,073	2,096

자산총계	160,151	153,900	140,532

Ⅰ.유동부채	11,690	12,001	19,331

Ⅱ.비유동부채	4,589	2,925	3,582

부채총계	16,279	14,926	22,913

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	141,278	138,169	117,620

Ⅰ.자본금	5,051	4,996	4,966

Ⅱ.자본잉여금	68,998	68,131	67,966

Ⅲ.기타자본항목	(488)	(1,278)	518

Ⅳ.기타포괄손익누계액	4	(7)	-

Ⅳ.이익잉여금	67,714	66,327	44,170

비지배지분	2,594	806	-

자본총계	143,872	138,975	117,620

부채및자본총계	160,151	153,900	140,532

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	해당없음

구 분	(2019.01.01.~2019.12.31.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)	(2017.01.01.~2017.12.31.)

매출액	72,495	100,499	106,038

영업이익	8,561	33,826	40,351

법인세차감전순이익	10,743	35,901	38,050

당기순이익	7,850	28,795	29,806

지배기업 소유주지분	8,230	28,770	29,806

비지배지분	(380)	25	-

기본주당순이익(원)	834	2,888	3,719

희석주당순이익(원)	824	2,832	3,585

연결에 포함된 회사수	3	1	-

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 요약 별도재무제표

※ 전전기(제18기, 2017년) 회계연도 재무제표의 경우 회사는 상여금 귀속시기와 관련하여 전전기(제18기) 감사인과 전기(제19기) 감사인의 의견이 달라 당사는 전기 감사인의 의견에 따라 전전기 재무제표를 비교표시 재무제표수정으로 수정 하였습니다.

주식회사 메카로 (단위 : 백만원)

구 분	제20기	제19기	제18기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.유동자산	71,771	109,724	114,981

현금및현금성자산	51,093	80,325	89,161

매출채권	6,610	6,803	7,704

재고자산	11,344	17,520	16,524

기타유동자산	2,725	5,077	1,592

Ⅱ.비유동자산	84,051	43,431	25,551

종속기업투자	9,315	772	-

유형자산	69,006	38,433	22,764

무형자산	1,956	1,153	692

기타비유동자산	3,774	3,073	2,096

자산총계	155,822	153,155	140,532

Ⅰ.유동부채	10,249	12,061	19,331

Ⅱ.비유동부채	4,295	2,925	3,582

부채총계	14,544	14,986	22,913

Ⅰ.자본금	5,051	4,996	4,966

Ⅱ.자본잉여금	68,998	68,131	67,966

Ⅲ.기타자본항목	(488)	(1,278)	518

Ⅳ.기타포괄손익누계액	4	(7)	-

Ⅳ.이익잉여금	67,714	66,327	44,170

자본총계	141,278	138,169	117,620

부채및자본총계	155,822	153,155	140,532

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	해당없음

구 분	(2019.01.01.~2019.12.31.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)	(2017.01.01.~2017.12.31.)

매출액	72,452	100,492	106,038

영업이익	9,773	33,742	40,351

법인세차감전순이익	11,081	35,871	38,050

당기순이익	8,230	28,770	29,806

기본주당순이익(원)	834	2,888	3,719

희석주당순이익(원)	824	2,832	3,585

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1 .회 계감사인의 명칭 및 감사의견 등 가. 회 계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	삼일회계법인	적정	-	감가상각 개시시점의 적절성

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제18기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제16기~제18기는 지정감사로 삼정회계법인에서 수행하였습니다. 2018년(제19기)에 외부감사인으로 외부감사인선임위원회에서 삼일회계법인을 선임하였으며, 제19기부터 연속하는 3개년(2018년 ~ 2020년)의 외부감사를 수행하고 있습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼일회계법인	연결, 별도재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	85백만원	845

제19기(전기)	삼일회계법인	연결, 별도재무제표 감사 및반기 재무제표 검토전기비교재무제표수정	97백만원	794

제18기(전전기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사 및반기 재무제표 검토	80백만원	902

※ 제19기 감사용역비는 65백만원이었으나, 전전기(2017년)의 재무제표를 비교식으로 수정하며 추가 감사비용 32백만원이 발생하였습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 회계감사인의 변경 코스닥 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정을 요청하여 2015년 10월 12일 금융감독원으로부터 '삼정회계법인'으로 감사인을 지정받아 2015년 회계연도부터 감사를 수검하였습니다. 2018년 감사는 지정 감사 종료로 외부감사선임위원회에서 삼일회계법인을 선임하여 2018년부터 감사를 받고 있습니다. 2. 내부회계관리제도가. 내부회계관리자의 문제점, 개선방안 제시 및 후속대책 해당사항이 없습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견 표명 감 사인은 2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 독 립된 감 사는 2019 년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였습니다. 또한 외부감사인인 삼일회계법인도 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니 하였다는 의견을 제20기 감사보고서에 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항(1) 감사위원회 설치여부당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사의 인적사항

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최정환	감사	이사회	감사	없음	없음

나. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을 규정하고 있습니다. 또한 관련 법령에 따라 상근하며 감사업무를 수행하는 감사를 두고 있습니다. 법령과 정관에 따라 감사는 주주총회에서 선임하되 별도의 의안으로 상정되며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사선임에 대한 의결권을 행사하지 못합니다.

다. 감사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2019-01	2019.02.11	[의안제목] 1. 제19기 재무제표 확정의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건[주요내용] 1. 내부결산 재무제표 확정(주당 배당금 575원 결정)2. 2019년 3월 15일, 9시, 본사 강당에서 정기주주총회 개최에 대한 소집 결의3. 내부회계관리규정 개정 확정	가결	-

2019-02	2019.02.22	[의안제목] 본사 및 평택공장 신규시설투자의 건[주요내용] 신규시설투자 150억원 결의	가결	-

2019-03	2019.03.15	[의안제목] 제20기 개인별 이사보수한도 승인의 건[주요내용] 제20기 개인별 등기 및 비등기이사 보수한도 설정 결의	가결	-

2019-04	2019.04.12	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 신주발행교부, 78,300주, 행사가격 1주당 4,050원	가결	-

2019-05	2019.05.20	[의안제목] 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건[주요내용] 신주발행교부, 5,200주, 1주당 행사가격 4,050원	가결	-

2019-06	2019.08.01	[의안제목] 코피알엔디(주) 자금 대여의 건[주요내용] 528백만원 자금 대여, 목적 : 자금운용 및 정보수집	가결	-

2019-07	2019.08.14	[의안제목] 1. 분할계획서 승인의 건2. 2019년 제1회 임시주주총회 소집의 건[주요내용] 1. 메카로를 단순물적분할 방법으로 메카로에너지를 신규 설립하는 분할계획서 승인2. 정관 일부 변경과 분할계획서 승인을 위한 임시주주총회 개최 승인	가결	-

2019-10	2019.11.04	[의안제목] 1. 분할경과 보고 및 공고의 건2. 지점이전의 건3. 부동산 임대차계약의 건[주요내용] 1. 메카로에너지 단순물적분할 이사회 경과보고 및 공고2. 목포지점 이전3. 메카로에너지와의 임대차계약	가결	-

2019-11	2019.11.28	[의안제목] 1. 주식매수선택권 행사에 따른 부여방법 결정의 건2. 주식매수선택권 부여분 중 일부 취소의 건3. 단기차입결정의 건[주요내용] 1. 신주발행교부, 26,500주, 1주당 행사가격 4,050원2. 부여분 취소 내역 : 2차 5,000주, 3차 7,100주, 4차 8,300주3. 평택시 일본 수출규제 지원 대출 5억원	가결	-

2019-12	2019.12.11	[의안제목] 본점 이전의 건[주요내용] 경기도 평택시 산단로121번길 89로 이전	가결	-

2019-13	2019.12.27	[의안제목] 지점 설치의 건[주요내용] 경기도 평택시 산단로 103-14 지점 설치	가결	-

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.09	내부 교육	최정환	-	* 검출기 키트 - 검출기 기계 시스템 소개- 검출기 기계 시연

2019.02.13	내부 교육	최정환	-	* 산업안전보건법 개정 ①- 안전보건관리체제- 안전보건교육- 유해위험 방지 조치

2019.03.13	내부 교육	최정환	-	* 산업안전보건법 개정 ②- 도급 시 산업재해 예방- 유해/위험 기계 등에 대한 조치- 유해/위험물질에 대한 조치* 직장내 괴롭힘 방지법- 입법 배경- 직장 내 괴롭힘의 폐해- 정의 및 사례- 발생 시 조치(별직/과태료)

2019.04.10	내부 교육	최정환	-	- 환경안전규정 Review - 산업안전기사교육 실시방안- 사내 축적의 기술 프로그램 시연

2019.05.08	내부 교육	최정환	-	- 임직원 건강관리 방안
- 제조중소기업의 인공지능기술 활용 입문(1)

2019.06.12	내부 교육	최정환	-	- 제조중소기업의 인공지능기술 활용 입문(2)
- 대표이사 특강 : 우리는 메카로 人이다

2019.07.10	내부 교육	최정환	-	- AI 특강- MECARO history

2019.08.14	내부 교육	최정환	-	- AI 특강- 산업안전보건법 개정- 특수가스

2019.09.11	내부 교육	최정환	-	- AI 특강- 메카로 경영이념 이해와 실천- 경영이념 실천사례 공유

2019.10.08	내부 교육	최정환	-	- 포노사피엔스 성대 최재붕교수 특강
- 북리뷰 소감 및 개선사항 공유
- 디지털 트윈, 디지털 트윈 기술 발전방향

2019.11.13	내부 교육	최정환	-	- SK하이닉스 다변화제품 진행 절차 교육
- 스마트팩토리 두가지 접근방법(1)

2019.12.11	내부 교육	최정환	-	- 시스템경영 활성화 방안
- 평택S1본사 신축현황 및 이전계획 보고
- 2020년 메카로 임원의 역할은?
- 스마트팩토리 두가지 접근방법(2)

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획실	4	팀장 외(1.8)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사 업무 지원

재경팀	8	팀장 외(5.4)	재무제표 및 내부결산 자료 등 업무 지원

바. 준법지원인 등 지원조직 현황상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상 상장법인이 준법지원인을 선임할 의무가 있으며, 당사는 자산총액 기준에 미치지 못해 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제표(1) 집중투표제 채택 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 채택 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(3) 전자투표제 채택 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사는 기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관계인의 소유주식 변동사항 및 지분현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이재정	본인	보통주	2,818,040	28.21	2,940,800	29.11	-

이재홍	친인척	보통주	1,969,000	19.71	1,969,000	19.49	-

야스다지혜	친인척	보통주	106,560	1.07	106,560	1.05	-

한장희	친인척	보통주	122,760	1.23	0	0.00	-

최문규	친인척	보통주	90,360	0.90	90,360	0.89	-

최영희	친인척	보통주	90,000	0.90	90,000	0.89	-

박현석	임원 및 친인척	보통주	34,000	0.34	34,000	0.34	-

정태성	임원	보통주	405,600	4.06	405,600	4.02	-

장혁규	임원	보통주	384,652	3.85	409,652	4.06	-

김형민	임원	보통주	29,680	0.30	31,680	0.31	-

하문무	임원	보통주	3,200	0.03	5,200	0.05	-

석동수	임원	보통주	5,000	0.05	7,000	0.07	-

변영훈	임원	보통주	0	0.00	20,000	0.20	-

장성춘	임원	보통주	100	0.00	100	0.00	-

계	보통주	6,058,952	60.64	6,109,952	60.49	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주의 주요 경력사항은 다음과 같습니다.(기준일 : 2019년 12월 31일)

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이재정	대표이사	2006.08~현재까지	(주)메카로 대표이사	메카로에너지 대표이사코피알엔디 이사Ms Tech 동사

3. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래본 보고서 제출일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 거래는 없습니다.

4. 최대주주 변동 내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

5. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이재정	2,940,800	29.11%	-

이재홍	1,969,000	19.49%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,570	99.88%	3,639,528	36.03%	(주1)

(주1) 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

6. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에서 정한 "유가증권시장 또는 코스닥시장(코넥스시장 포함)"에 주권을 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 배정하는 경우4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	이사회일로부터 3월 내

주권의 종류	전자증권제도에 따른 주식의 권종별 종류 없음

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 7일 間

명의개서대리인	국민은행 증권대행(T.02-2073-8121) : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

주주의 특전	없음	공고방법	인터넷 홈페이지(www.mecaro.com)

8. 주가 및 주식거래 실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주)

구분	'19년 7월	'19년 8월	'19년 9월	'19년 10월	'19년 11월	'19년 12월

주가	최고	17,000	14,400	15,100	14,100	13,800	15,400

최저	13,500	12,350	13,750	13,200	12,850	12,450

평균	14,976	13,821	14,471	13,498	13,274	13,618

거래량	최고(일)	763,206	179,597	78,360	61,355	38,608	165,505

최저(일)	27,647	20,946	15,451	8,815	10,325	9,542

월간거래량	4,320,246	1,298,700	630,606	466,604	444,041	1,017,899

3개월 평균거래량	2,189,413	2,122,087	2,083,184	798,637	513,750	642,848

※ 주가 평균은 해당월 일별 종가 합계를 해당월 거래일로 나누어 산출하였습니다. 나. 해외증권시장당사는 본 보고서 제출일 현재 해외증권시장에 상장된 주식이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황 당사의 임원은 등기임원 8명 및 미등기임원 7명으로 총 15명이며, 임원현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재정	남	1962.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 건국대학교 행정학과 졸업('86)
- ㈜솔믹스 상무이사('97~'08)
- ㈜메카로 대표이사('06~현재)	2,940,800	-	본인	14년	2021.03.23

정태성	남	1964.03	사장	등기임원	상근	제조총괄	- 고려대학교 물리학과 졸업('91)
- ㈜하이닉스반도체 ('91~'00)
- ㈜메카로 사장('00~현재)	405,600	-	-	20년	2022.03.15

이종수	남	1962.08	사장	등기임원	상근	영업/마케팅
총괄	- 광운대학교 전자재료공학 대학원 졸업('88)- SK하이닉스 상무이사('88~'15)- 실리콘화일 대표이사('15~'18)- ㈜메카로 화학사업부장('18~현재)	-	-	-	2년	2022.03.15

박현석	남	1966.09	상무	등기임원	상근	경영기획본부장	- 서울공업고등학교 졸업('85)
- 홍익 운영('89~'03)
- ㈜메카로 경영기획본부장('04~현재)	34,000	-	특수관계인	16년	2022.03.15

하문무	남	1976.11	이사	등기임원	상근	CFO	- 충남대학교 회계학과 졸업('01)
- ㈜클린코리아('01~'06)
- ㈜메카로 CFO('06∼현재)	5,200	-	-	14년	2022.03.15

장성춘	남	1959.01	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 기계공학과 졸업- SK이노베이션 SHE본부장(2014년)	100	-	-	2년	2021.03.23

강경희	남	1969.03	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 행정대학원 행정학과 졸업 (행정학 석사)- 강경희 법률사무소 변호사	-	-	-	2년	2021.03.23

최정환	남	1970.08	감사	등기임원	상근	감사	- 한국과학기술원 기계공학과 석사 졸업- 선바이오(주) 기획실장- 현대기술투자 벤처투자본부 상무이사- ㈜메카로 상근감사('18~현재)	-	-	-	2년	2021.03.23

변영훈	남	1966.09	상무	미등기임원	상근	화학개발1팀장	- KAIST 화학과 박사 졸업('95)
- 삼성전자㈜('95~'16)
- ㈜메카로 화학개발그룹장('16~현재)	20,000	-	-	4년	-

김근호	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	신사업그룹장	- 고려대학교 재료공학과 졸업('92)
- 참엔지니어링㈜('06~'13)
- ㈜메카로 신사업그룹장('13~현재)	-	-	-	7년	-

김형민	남	1970.11	이사	미등기임원	상근	시스템생산그룹장	- 인하대학교 금속공학과 졸업('95)
- ㈜하이닉스반도체('96~'02)
- ㈜메카로 시스템생산그룹장('02~현재)	31,680	-	-	18년	-

석동수	남	1969.11	이사	미등기임원	상근	화학생산그룹장	- 부산대학교 무기재료공학과 졸업('95)
- 매그나칩 반도체('94~'11)
- ㈜메카로 화학생산그룹장('11~현재)	7,000	-	-	9년	-

마경민	남	1967.12	이사	미등기임원	상근	화학품질그룹장	- 경북대학교 전자공학과 졸업('95)- SK하이닉스('95~'18)- ㈜메카로 화학품질그룹장('18~현재)	-	-	-	2년	-

송한상	남	1966.01	상무	미등기임원	상근	마케팅그룹장	- 연세대학교 세라믹학과 박사 졸업- SK하이닉스('97~'18)- (주)메카로 화학공정개발그룹장('18~현재)	-	-	-	1년	-

안재우	남	1969.02	상무	미등기임원	상근	기획실장	- 경북대학교 화학공학과- 삼성자동차('95~'99)- 삼성전자('99~'19)- (주)메카로 기획실장('19~현재)	-	-	-	1년미만	-

나. 타회사 임원겸직 현황(기준일 : 2019년 12월 31일)

겸직자	겸직현황

성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간

이재정	대표이사	(주)메카로에너지코피알엔디(주)MS Tech CO., LTD.	대표이사이사부동사장	2019년 ~ 현재2019년 ~ 현재2018년 ~ 현재

정태성	사장	MS Tech CO., LTD.	동사	2018년 ~ 현재

이종수	사장	코피알엔디(주)	이사	2019년 ~ 현재

하문무	이사	(주)메카로에너지	감사	2019년 ~ 현재

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

반도체	남	194	-	8	-	202	4.1	13,323	66	1	-	1	-

반도체	여	25	-	2	-	27	2.8	1,071	40	-

합 계	219	-	10	-	229	3.9	14,394	63	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	1,066	152	(주1)

(주1) 퇴임한 미등기임원을 포함하여 산출하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MS Tech	2018.07.26	해외생산 및 판매	756	-	48.94	772	-	-	206	-	48.94	978	2,187	388

코피알엔디	2019.09.06	사업다각화	5,000	-	-	-	1,000	5,000	-803	1,000	58.07	4,197	5,971	-1,378

메카로에너지	2019.11.01	물적분할	4,695	-	-	-	1,000	4,695	-556	1,000	100.00	4,140	5,068	-520

합 계	-	-	772	-	9,695	1,153	-	-	9,315	13,226	-1,510

(주1) - 2018년 7월 26일 중국 내 반도체 및 엘씨디 관련 사업을 위해 중국 상하이소텍인터내셔날사와 합자회사를 설립 하였습니다. - 설립 시 RMB 기준으로 출자하였으며, 출자금액은 RMB 4,600,000 입니다. 환율은 1RMB=164.27원 입니다. - 주식은 발행하지 않았습니다.(주2) 코피알엔디 주식회사는 2019년 9월 6일, 제3배정 유상증자에 참여하여 지분을 취득하였습니다.(주3) 메카로에너지는 2019년 11월 1일, 메카로 태양전지사업부문을 단순 물적분할하여 설립되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 담보제공 및 채무보증내용(1) 특수관계자를 위해 제공하고 있는 지급보증 내역- 해당사항이 없습니다.(2) 본 보고서 제출일 현재 특수관계자로부터 제공 받고 있는 지급보증 내역은 없습니다.

(3) 본 보고서 제출일 현재 특수관계자와의 자금 거래 내역은 없습니다.

나. 특수관계자와 관련한 주요 채권, 채무 잔액

(1) 당기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	지분율(%)	회사명

종속기업	48.94	MS Tech CO. LTD.

종속기업	58.07	코피알엔디 주식회사

종속기업	100.00	주식회사 메카로에너지

(2) 당기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

특수관계자	내역	당기	전기

MS Tech CO. LTD.	매출 등	44,142	-

매입 등	2,045,831	522,679

코피알엔디 주식회사	매출 등	2,662	-

매입 등	-	-

주식회사 메카로에너지	매출 등	51,297	-

매입 등	-	-

(3) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)

특수관계자	내역	당기말	전기말

MS Tech CO. LTD.	채권	-	-

채무	294,709	156,135

주식회사 메카로에너지	채권	389,645	-

채무	-	-

(4) 당사가 특수관계자로부터 제공받는 보증내역은 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.