메카로 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 작성일 기준 5명의 상근 사내이사(이재정, 박영순, 박현석, 안재우, 하문무)와 2인의 사외이사(강경희, 고정완) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분	구성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 5명사외이사 2명	이재정, 박영순, 박현석, 안재우, 하문무,강경희, 고정완	이재정(사내이사)	·법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결·경영진의 업무집행 감독

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 중요의결사항 등 본 보고서 제출일 현재까지 이루어진 당사 이사회의 주요 의결내역은 다음과 같습니다.

[제24기 이사회 중요의결사항]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이재정	박영순	안재우	박현석	하문무	강경희	고정완

찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율89%)	찬성여부(출석율100%)	찬성여부(출석율89%)	찬성여부(출석율100%)

1	2023-02-13	1. 유형자산 취득 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023-02-15	1. 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 확정의 건2. 제23기 정기주주총회 소집의 건3. 전자투표 시스템 도입 승인의 건※보고사항- 제23기 영업보고- 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고- 감사의 내부회계관리제도 평가보고- 임원보수규정 신설 보고	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2023-02-22	1. C2-PJT 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023-03-29	1. 제24기 개인별 이사 보수한도 승인이 건2. 자기주식 처분 결정의 건3. 엠케미칼 지분매각금액 2차 변경 승인의 건4. 이사회 산하 지적자산촉진위원회 해산 결정의 건5. 이해관계자 거래한도 승인의 건※보고사항- 지적자산촉진위원회 운영 결과 보고	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

5	2023-04-03	1. 단기차입금 증가 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-04-05	1. (주)메카로에너지 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

7	2023-04-26	1. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-08-24	1. C2-PJT 투자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

9	2023-10-27	1. 람다마이크로 전환사채 투자 승인의 건2. M 성공에 따른 임직원 포상의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사회내 위원회 구성 및 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임- 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다.- 당사의 이사회는 본 보고서 작성일 기준 대표이사를 포함한 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임(횟수)

이재정	사내이사	이사회	대표이사 (경영 전반 총괄, 이사회 의장)	없음	본인	3년	연임(5)

박영순	사내이사	이사회	대표이사 (경영 전반 총괄)	없음	-	3년	연임(1)

하문무	사내이사	이사회	경영지원본부장	없음	-	3년	연임(3)

박현석	사내이사	이사회	시설환경안전본부장	없음	특수관계인	3년	연임(1)

안재우	사내이사	이사회	경영전략본부장	없음	-	3년	신규

강경희	사외이사	이사회	-	없음	-	3년	연임(2)

고정완	사외이사	이사회	-	없음	-	3년	연임(1)

(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치 및 구성하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 조직명 : 경영전략본부 - 소속직원의 현황 : 6명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

부사장	4년 4개월	4년 4개월

직원 5명	평균 5년 7개월	평균 3년 6개월

- 지원업무와 관련된 주요 업무 수행 ·주주총회, 이사회 운영 지원 ·주주총회, 이사회 정보 제공 및 실무 지원 ·사외이사 교육 및 직무수행 지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.01.11	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 메카로에너지 태양전지 개발 진행보고2) 해외 Agent 관리3) 재고건전성 분석 보고

2023.02.15	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 메카로 보안 운영체계2) Contingency Plan

2023.03.15	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 외국인 근로자 고용방안2) 예절교육3) 메카로 근무혁신 10계명

2023.04.11	내부교육	강경희, 고정완	-	1) Notebook 보안강화 검토결과 보고2) 영업비밀원본증명서비스 현황보고3) 메카로 內 사업 통합을 통한 시너지 창출4) 판관비 검토 / 채용 TO 및 인력효율화 검토보고5) '23년도 메카로 중기 계획

2023.05.10	내부교육	강경희, 고정완	-	1) '23년 1분기 실적발표2) 6개월 RollingFCST에 따른 생산운영안

2023.06.14	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 신규 AlF실 확장 현황보고2) '23년 ISO 경영시스템 인증 통합심사 결과3) '23년 5월 경영실적보고4) AlF실 Line Tour 및 안전점검

2023.07.12	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 반도체 교육2) Heater Block 시장동향 보고3) '23년 반기 추정실적 보고

2023.08.19	내부교육	강경희, 고정완	-	1) DRM 변경 및 보안교육2) '23년 하반기 전략 Workshop Action Item Review

2023.09.13	내부교육	강경희, 고정완	-	1) AlF 증설 성공 사례 발표 및 포상2) '23년 하반기 예산 재편성3) 신규시설 투자검토 개선방안

2023.10.18	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 핵심가치실천시스템 운영활성화 방안 및 제도名 변경2) 사이버교육시스템 도입방안 보고3) 3분기 실적보고4) FCST 예측실패에 따른 과투자 교훈

2023.11.15	내부교육	강경희, 고정완	-	1) 랜섬웨어 예방 교육2) 람다마이크로 전환사채 49억 투자보고

2023.12.13	내부교육	강경희, 고정완	-	1) '24년도 회의체 운영계획2) 메카로에너지 공장이전 경과 및 개발현황 보고