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코스메카코리아 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코스메카코리아
대 표 이 사 : 조임래, 박은희
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9
(전 화) 043-535-7161
(홈페이지) http://www.cosmecca.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 기 현
(전 화) 043-535-7161
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)엔돌핀코스메틱	2010.04.09	충청북도 음성군	화장품 판매업	124,630	의결권의 과반수보유(회계기준서 1110호)	미해당

COSMECCA SUZHOU, LTD.	2013.03.06	중국 소주	화장품 제조 및 판매업	21,424,125	상동	해당(자산총액의 10% 이상)

(주)씨엠글로벌	2015.01.15	충청북도 음성군	화장품 제조 및 판매업	19,028	상동	미해당

COSMECCA CHINA, LTD.	2016.06.06	중국 평호	화장품 제조 및 판매업	33,421,974	상동	미해당

COSMECCA FOSHAN, LTD.	2016.07.28	중국 불산	화장품 제조 및 판매업	4,577,373	상동	미해당

잉글우드랩(주)	2004.07.14	미국 뉴저지주	화장품 제조 및 판매업	93,641,490	사실상 지배력	해당(자산총액이 750억원 이상)

(주)잉글우드랩코리아	2004.02.26	인천 남동구	화장품 제조 및 판매업	29,168,532	상동	미해당

주) 최근사업연도말 자산총액은 2019년 12월 31일 기준이며, 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다. 주) (주)엔돌핀코스메틱, (주)씨엠글로벌, COSMECCA SUZHOU, LTD, COSMECCA CHINA, LTD., COSMECCA FOSHAN, LTD.는 지분율 100% 자회사입니다.주) 잉글우드랩(주)는 지분율 39%이며, 사실상 지배력에 의해 종속회사로 편입되었습니다. 2019년 06월 14일 추가매수로 지분율이 34.71%에서 39%로 변동되었습니다.주) (주)잉글우드랩코리아는 잉글우드랩(주)가 100% 지분을 보유하고 있습니다.주) 주요종속회사 기준은 아래와 같습니다

(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

주) 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 당기 중 신규연결 회사나, 연결제외 회사는 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 코스메카코리아'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'COSMECCA KOREA CO., LTD.'라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 10월 5일에 설립하였습니다. 화장품 연구개발 및 기술 노하우를 바탕으로 2016년 10월 28일 코스닥시장에 상장되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9(2) 전화번호 : 043-535-7161(3) 홈페이지 : http://www.cosmecca.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.중소기업 기준검토표는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 다. 중소기업 기준검토표'를 참조하시기 바랍니다. 바. 주요 사업 의 내용 당사는 화장품 주문자 표시 제조 및 판매, 개발 등을 영위하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

화장품 제조 및 판매업
의약외품 제조 및 판매
통신판매업
인터넷 관련 전자상거래업
위탁 통신 판매업 및 방문판매업
화장품 도,소매업
건강기능식품의 제조 및 판매
연구개발 서비스업
부동산 임대 및 매매업
교육 서비스업
의료기기 판매
기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공
시장조사, 경영자문, 컨설팅업
전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원사업
화장품 원부자재 도,소매업
위 각항에 부대되는 수출입업
위 각항에 부대되는 수출입 대행업
위 각항에 부대되는 사업일체	영위영위 미영위 미영위 미영위 미영위 미영위 미영위 영위 미영위 미영위 미영위 미영위 미영위 영위 영위 미영위 미영위

기타 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 7개의 계열회사가 있습니다.

회사명	주요사업	상장여부

(주)엔돌핀코스메틱	화장품 판매업	비상장

COSMECCA SUZHOU, LTD.	화장품 제조 및 판매업	해외 비상장

(주)씨엠글로벌	화장품 제조 및 판매업	비상장

COSMECCA CHINA, LTD.	화장품 제조 및 판매업	해외 비상장

COSMECCA FOSHAN, LTD.	화장품 제조 및 판매업	해외 비상장

잉글우드랩(주)	화장품 제조 및 판매업	상장

(주)잉글우드랩코리아	화장품 제조 및 판매업	비상장

주) 계열회사에 관한 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 2018년 6월 20일 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받았으며, 공시 대상 기간 동안의 신용평가 현황은 다음과 같습니다. (1) 신용평가

평가일	평가대상	평가대상의신용등급	평가회사(신용평가 등급범위)	비고

2018년 6월	기업신용평가등급	A-	한국기업데이터	-

2018년 6월	현금흐름등급	CR-1	한국기업데이터

(2) 신용등급체계 및 부여 의미

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2016년 10월 28일	해당사항없음	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 1999. 10. 05 충청북도 음성군 대소면 대풍리 1번지- 2011. 10. 31 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12 (도로명 새주소로 인한 표기 변경)- 2015. 10. 07 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-9, 17-12, 21 (연구소, 창고, 공장 분할 표기 변경)- 2016. 02 .16 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9 (창고, 공장 통합 표기 변경) 나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경일	변경 전	변경 후	비고

대표이사	1999.10.05	-	조임래	창립

이사	-	한영식	창립

이사	-	박선기	창립

이사	-	유승욱	창립

이사	-	이창원	창립

감사	-	박은희	창립

대표이사	2002.08.14	조임래	유종성	대표이사 변경

감사	2006.06.22	박은희	박은자	감사 변경

이사	-	박은희	취임

이사	2007.03.14	유승욱	-	사임

이사	2008.01.15	한영식	-	사임

대표이사	2008.01.15	유종성	조임래	대표이사 변경

이사	2015.03.02	박은희	-	사임

감사	박은자	안정림	감사 변경

감사	2015.08.17	안정림	선범래	감사 변경

이사	2017.03.31	이창원	박은희	사내이사 변경

사외이사	2017.03.31	-	손용근	취임

감사	2017.03.31	선범래	오선택	감사 변경

대표이사	2017.03.31	조임래	조임래, 박은희	공동대표이사 체제로 변경

다. 최대주주 등의 변동

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

1999.10.05	조임래	30,000	60.00	설립

2001.12.11	김태창	40,000	40.00	양수

2004.03.26	박은희	38,000	38.00	양수

주) 각 지분율은 당시 발행주식총수 기준으로 기재하였습니다.주) 작성일 현재 최대주주의 변동은 없으며, 자세한 사항은 VII. 주주에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

시기	내용

1999년	10월	㈜코스메카코리아 법인 설립

2000년	02월	식약청 CGMP 시설기준에 의한 제조업 허가 획득 NO.142호

2000년	05월	창업식: 화장품 OEM,ODM 사업 본격화

2001년	05월	부설 중앙연구소 국가공인 연구소 승인 획득

2001년	12월	중소기업청 벤처기업 선정

2002년	03월	ISO9001 품질시스템 인증

2003년	10월	수출 인큐베이팅, 수출 고도화 사업 지원 대상 업체 선정

2005년	08월	중소기업청 기술혁신형중소기업(INNO-BIZ)선정

2006년	02월	ISO14001 환경경영시스템 인증

2007년	02월	CGMP 적합업소 지정

2008년	06월	중소기업청 2008 수출유망 중소기업 지정

2008년	10월	충청북도 품질경영우수기업 선정

2009년	08월	제3회 대한민국보건산업 대상 화장품 부문 대상 수상

2011년	10월	2011 고용노동부 일터혁신우수기업 선정

2012년	07월	2012 Boots Innovation Awards 수상

2012년	11월	OHSAS 18001 인증

2013년	03월	제40회 상공의 날 대통령 표창(조임래 회장)

2013년	03월	중국 법인 설립(Cosmecca Suzhou Co., Ltd.)

2013년	05월	ISO22716 인증

2013년	11월	2013 Boots Innovation Awards 수상

2013년	12월	스킨케어 신축 공장 준공

2014년	11월	소주유한공사 ISO14001/9001 인증

2015년	03월	리앤펑 LF Beauty와 양해각서(MOU)체결

2015년	07월	머니투데이 대한민국우수기업대상 K-뷰티 부문 대상

2015년	11월	제22회 기업혁신대상 산업통상자원부 장관상 수상

2016년	03월	중앙일보 한국을빛낸창조경영 R 수상

2016년	03월	한국무역협회 한국을 빛낸 이 달의 무역인 수상

2016년	04월	매일경제 대한민국글로벌리더 글로벌코스메틱부문 수상

2016년	09월	관세청 종합인증우수업체(AEO) 공인인증 획득

2016년	10월	코스닥 상장

2016년	12월	한국무역협회 2천만불 수출의 탑 수상

2017년	1월	중국 왓슨스 오딧 통과

2017년	3월	중국 광저우 포산공장 화장품 생산허가 취득

2017년	4월	월드클래스300 선정

2017년	6월	코스메카차이나 토지허가증 취득

2017년	9월	중소기업 기술유출 방지 표창(중소벤처기업부)

2017년	11월	제43회 국가품질경영대회 대통령상 수상

2017년	11월	제9회 중소기업 IP경영인대회 특허청장상 수상

2017년	11월	제24회 기업혁신대상 산업통상자원부장관상 수상

2018년	2월	고용노동부 청년친화 강소기업 선정

2018년	4월	美 잉글우드랩 인수 계약

2018년	6월	2018년 충청북도 품질경영상 수상

2018년	6월	2018 대한민국 일자리 으뜸기업 선정

2018년	7월	경제협력권산업육성사업 우수사례 산업부장관상 수상

2018년	9월	지역산업진흥 유공 산업부장관 표창 수상

2018년	9월	2018 한국IR대상 최우수상 수상

2018년	11월	한국유화학회 국제학술대회 우수논문상 수상

2018년	11월	제44회 국가품질경영대회 금상 수상

2019년	2월	소주법인, 우수화장품 OEM/ODM상 수상

2019년	3월	한국거래소 '공시우수법인' 선정

2019년	3월	'iF 디자인 어워드 2019' 수상

2019년	4월	동물용의약외품 제조 허가, 비건 인증

2019년	6월	2019 충청북도 품질분임조 경진대회 최우수상 수상

2019년	7월	중국 절강성 평호공장 화장품 생산허가 취득

2019년	9월	종속회사 잉글우드랩코리아, 미국 OTC허가
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	보통주	300,000	5,000	-	이월

2012년 12월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2016년 05월 20일	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할

2016년 10월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	54,000	-

2018년 05월 18일	무상증자	보통주	5,340,000	500	-	-

주) 당기 기준 총상장주식수는 10,680,000주입니다. 나. 전환사채 등 발행 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채	2018.06.08	2023.06.14	20,000,000	기명식보통주	2019.06.14~2023.05.14	100	40	20,000,000	500	-

합 계	-	-	20,000,000	-	-	100	40	20,000,000	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,680,000	-	10,680,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,680,000	-	10,680,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,680,000	-	10,680,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없음

다. 종류 주식 현황 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,680,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,680,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 회사의 중요한 정책 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제11조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조 (이익금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제54조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제55조 (배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,034	9,164	9,934

(별도)당기순이익(백만원)	7,344	10,582	7,728

(연결)주당순이익(원)	456	840	930

현금배당금총액(백만원)	-	1,068	1,068

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.7	10.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.3	0.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-