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코스메카코리아 반기보고서 (2022.06)
반 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2022.01.01 부터
2022.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 8 월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코스메카코리아
대 표 이 사 : 조임래, 박은희
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9
(전 화) 043-535-7161
(홈페이지) http://www.cosmecca.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김기현
(전 화) 043-535-7161
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)1) 연결대상회사수2022년 6월 30일 현재 지배회사의 연결대상 종속기업은 8개입니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	6	1	-	7	2

합계	7	1	-	8	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

주) 주요 종속회사 기준은 아래와 같습니다(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	SP BEAUTY GLOBAL Inc.	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 당기 중 종속회사 SP BEAUTY GLOBAL Inc.를 설립하였습니다. 자세한 사항은 XII. 상세표 - 3. 타법인출자 현황(상세)을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 코스메카코리아'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'COSMECCA KOREA CO., LTD.'라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1999년 10월 5일에 설립하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소1) 주소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-92) 전화번호 : 043-535-71613) 홈페이지 : http://www.cosmecca.com

마. 중소기업 등 해당여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요 사업의 내용주식회사 코스메카코리아는 화장품 주문자 표시 제조 및 판매, 개발 등을 영위하며, 기초화장품의 ODM(생산자 개발방식) 제조 및 OEM(주문자 상표부착방식) 제조를 주된 영업활동으로 하고 있습니다. 최근 판매 국가의 트렌드, 유통구조, 법적 규제 등을 고려한 독자적인 글로벌 토탈 서비스 OGM(Original Global Standard and Good Manufacturing)을 제공하며, 글로벌 선두 기업을 포함한 국내외 다수의 화장품 브랜드 업체를 고객사로 확보하고 있습니다. 또한, 2018년 미국 뉴저지에 본사를 두고 있는 잉글우드랩 인수를 통해 미국 등에 생산거점을 추가 확보하였습니다.

[부문별 주요 제품]

(기준일 : 2022.06.30) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적 용도	주요상표	매출액	비중

화장품	제품	제이엠솔루션물광에스오에스링거마스크블랙 등	기초,색조화장품	J사 등	183,033	96.6

상품	CAFFEINE ENERGIZING HYDROGEL EYE PATCHES 등	기초,색조화장품	E사 등	5,464	2.9

기타	용역매출 등 기타	기초,색조화장품	E사 등	912	0.5

합계	189,409	100.0%

주) 자세한 사항은 II. 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스를 참고하여 주시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항당사는 신용평가 전문기관으로부터 평가를 받았으며, 신용평가 현황은 다음과 같습니다.

평가일	신용평가사	신용등급	비고

2020.03.20	NICE평가정보	BBB0	-

2020.04.10	이크레더블	BBB+	-

2021.08.12	한국기업데이터	A-	-

주) 2022년 7월 18일 한국평가데이터로부터 신용등급 A- 평가를 받았습니다.

아. 회사의 주권상장 여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016.10.28	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	변경소재지

1999.10.05	충청북도 음성군 대소면 대풍리 1번지

2011.10.31	충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(도로명 새주소로 인한 표기 변경)

2015.10.07	충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-9, 17-12, 21(연구소, 창고, 공장 분할 표기 변경)

2016.02.16	충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9(창고, 공장 통합 표기 변경)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사(조임래, 박은희, 박선기)와 1인의 사외이사(부진효)로 구성되어 있습니다. 또한, 1인의 감사(오선택)가 감사 업무를 수행하고 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.27	정기주총	- 사외이사 부진효	- 사내이사 박은희- 사내이사 조임래- 사내이사 박선기- 감사 오선택	- 사외이사 손용근

2020.03.27	-	-	- 대표이사 조임래- 대표이사 박은희	-

다. 최대주주의 변동해당사항 없음 라. 상호의 변경해당사항 없음

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음

자. 회사의 연혁

시기	내용

2018년	02월	고용노동부 청년친화 강소기업 선정

2018년	04월	美 잉글우드랩 인수 계약

2018년	06월	2018년 충청북도 품질경영상 수상

2018년	06월	2018 대한민국 일자리 으뜸기업 선정

2018년	07월	경제협력권산업육성사업 우수사례 산업부장관상 수상

2018년	09월	지역산업진흥 유공 산업부장관 표창 수상

2018년	09월	2018 한국IR대상 최우수상 수상

2018년	11월	한국유화학회 국제학술대회 우수논문상 수상

2018년	11월	제44회 국가품질경영대회 금상 수상

2019년	02월	소주법인, 우수화장품 OEM/ODM상 수상

2019년	03월	한국거래소 '공시우수법인' 선정

2019년	03월	'iF 디자인 어워드 2019' 수상

2019년	06월	2019 충청북도 품질분임조 경진대회 최우수상 수상

2019년	07월	중국 절강성 평호공장 화장품 생산허가 취득

2019년	09월	종속회사 잉글우드랩코리아, 미국 OTC허가

2020년	01월	무이(MUI) 할랄 인증

2020년	05월	직무발명보상 우수기업 인증

2021년	08월	사빅코리아와 찬환경 화장품 포장재 개발 MOU 체결

2021년	09월	에코패키지솔루션과 친환경 화장품 용기 개발 MOU 체결

2021년	11월	서스틴베스트 2021년 상장기업 ESG평가 A등급 획득
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(기준일 : 2022.06.30) (단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	제23기(2021년말)	제22기(2020년말)	제21기(2019년말)	제20기(2018년말)

보통주	발행주식총수	10,680,000	10,680,000	10,680,000	10,680,000	10,680,000

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000	5,340,000,000

주) 2018년 05월 18일 무상증자
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,680,000	-	10,680,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,680,000	-	10,680,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,680,000	-	10,680,000	-

나. 자기주식해당사항 없음 다. 다양한 종류의 주식해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개요1) 당사 최근 사업보고서에 첨부된 정관은 2021년 3월 26일자로 개정된 정관입니다.2) 당사의 정관은 2022년 3월 25일에 개최되는 제23기 정기주주총회의 승인을 통해 아래와 같이 변경되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제15조의2(주주명부 작성, 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. - 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함
5. 정관에 관한 사항

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조2항의 규정에 따라 재무구조의 개선, 전략적 제휴 또는 사업 구조의 제휴 또는 개편 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	KB 국민은행 증권대행부(Tel : 2073-8114) : 서울시 영등포구 여의도동 국제금융로 8길 26

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	인터넷 홈페이지(www.cosmecca.com) 또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부

제21기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)제3-1호 의안 : 사내이사 조임래 재선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건제3-3호 의안 : 사내이사 박선기 재선임의 건제3-4호 의안 : 사외이사 부진효 신규선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제22기정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직급지급규정 개정의 건	가결

제23기정기주주총회(2022.03.25)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결