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코스메카코리아 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 12월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코스메카코리아
대 표 이 사 : 조임래, 박은희
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9
(전 화) 043-535-0500
(홈페이지) http://www.cosmecca.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 기 현
(전 화) 043-535-7161
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)엔돌핀코스메틱	2010.04.09	충청북도 음성군	화장품 판매업	215	지분율 100%	미해당

COSMECCA SUZHOU, LTD.	2013.03.06	중국 소주	화장품 제조 및 판매업	19,242	지분율 100%	해당(자산총액의 10% 이상)

(주)씨엠글로벌	2015.01.15	충청북도 음성군	화장품 제조 및 판매업	52	지분율 100%	미해당

COSMECCA CHINA, LTD	2016.06.06	중국 평호	화장품 제조 및 판매업	8,596	지분율 100%	미해당

COSMECCA FOSHAN, LTD.	2016.07.28	중국 불산	화장품 제조 및 판매업	2,232	지분율 100%	미해당

주) 최근사업연도말 자산총액은 2017년 12월 31일 기준 입니다.주) 주요종속회사 기준은 아래와 같습니다

(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

주) 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 코스메카코리아'라고 표기합니다.또한 영문으로는 'COSMECCA KOREA CO., LTD.'라 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1999년 10월 5일에 설립하였습니다. 마. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9(2) 전화번호 : 043-535-7161(3) 홈페이지 : http://www.cosmecca.com 바. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.중소기업 기준검토표는 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 제재현 등 그 밖의 사항 - 다. 중소기업 기준검토표'를 참조하시기 바랍니다. 사. 주요 사업 의 내용 당사는 화장품 주문자 표시 제조 및 판매, 개발 등을 영위하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 당사 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

화장품 제조 및 판매업
의약외품 제조 및 판매
통신판매업
인터넷 관련 전자상거래업
위탁 통신 판매업 및 방문판매업
화장품 도,소매업
건강기능식품의 제조 및 판매
연구개발 서비스업
부동산 임대 및 매매업
교육 서비스업
의료기기 판매
기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공
시장조사, 경영자문, 컨설팅업
전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원사업
화장품 원부자재 도,소매업
위 각항에 부대되는 수출입업
위 각항에 부대되는 수출입 대행업
위 각항에 부대되는 사업일체	영위영위 미영위 미영위 미영위 미영위 미영위 미영위 영위 미영위 미영위 미영위 미영위 미영위 영위 영위 미영위 미영위

기타 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사의 총수 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사가 있습니다.

회사명	주요사업	상장여부

(주)엔돌핀코스메틱	화장품 판매업	비상장

COSMECCA SUZHOU, LTD.	화장품 제조 및 판매업	해외 비상장

(주)씨엠글로벌	화장품 제조 및 판매업	비상장

COSMECCA CHINA, LTD.	화장품 제조 및 판매업	해외 비상장

COSMECCA FOSHAN, LTD.	화장품 제조 및 판매업	해외 비상장

주) 계열회사에 관한 자세한 사항은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다

자. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 1999. 10. 05 충청북도 음성군 대소면 대풍리 1번지- 2011. 10. 31 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12 (도로명 새주소로 인한 표기 변경)- 2015. 10. 07 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-9, 17-12, 21 (연구소, 창고, 공장 분할 표기 변경)- 2016. 02 .16 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9 (창고, 공장 통합 표기 변경) 나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경일	변경 전	변경 후	비고

대표이사	1999.10.05	-	조임래	창립

이사	-	한영식	창립

이사	-	박선기	창립

이사	-	유승욱	창립

이사	-	이창원	창립

감사	-	박은희	창립

대표이사	2002.08.14	조임래	유종성	대표이사 변경

감사	2006.06.22	박은희	박은자	감사 변경

이사	-	박은희	취임

이사	2007.03.14	유승욱	-	사임

이사	2008.01.15	한영식	-	사임

대표이사	2008.01.15	유종성	조임래	대표이사 변경

이사	2015.03.02	박은희	-	사임

감사	박은자	안정림	감사 변경

감사	2015.08.17	안정림	선범래	감사 변경

이사	2017.03.31	이창원	박은희	사내이사 변경

사외이사	2017.03.31	-	손용근	취임

감사	2017.03.31	선범래	오선택	감사 변경

대표이사	2017.03.31	조임래	조임래, 박은희	공동대표이사 체제로 변경

다. 최대주주 등의 변동

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

1999.10.05	조임래	30,000	60.00	설립

2001.12.11	김태창	40,000	40.00	양수

2004.03.26	박은희	38,000	38.00	양수

라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

시기	내용

1999년	10월	㈜코스메카코리아 법인 설립

2000년	02월	식약청 CGMP 시설기준에 의한 제조업 허가 획득 NO.142호

2000년	05월	창업식: 화장품 OEM,ODM 사업 본격화

2001년	05월	부설 중앙연구소 국가공인 연구소 승인 획득

2001년	12월	중소기업청 벤처기업 선정

2002년	03월	ISO9001 품질시스템 인증

2003년	10월	수출 인큐베이팅, 수출 고도화 사업 지원 대상 업체 선정

2005년	08월	중소기업청 기술혁신형중소기업(INNO-BIZ)선정

2006년	02월	ISO14001 환경경영시스템 인증

2007년	02월	CGMP 적합업소 지정

2008년	06월	중소기업청 2008 수출유망 중소기업 지정

2008년	10월	충청북도 품질경영우수기업 선정

2009년	08월	제3회 대한민국보건산업 대상 화장품 부문 대상 수상

2011년	10월	2011 고용노동부 일터혁신우수기업 선정

2012년	07월	2012 Boots Innovation Awards 수상

2012년	11월	OHSAS 18001 인증

2013년	03월	제40회 상공의 날 대통령 표창(조임래 회장)

2013년	03월	중국 법인 설립(Cosmecca Suzhou Co., Ltd.)

2013년	05월	ISO22716 인증

2013년	11월	2013 Boots Innovation Awards 수상

2013년	12월	스킨케어 신축 공장 준공

2014년	11월	소주유한공사 ISO14001/9001 인증

2015년	03월	리앤펑 LF Beauty와 양해각서(MOU)체결

2015년	07월	머니투데이 대한민국우수기업대상 K-뷰티 부문 대상

2015년	11월	제22회 기업혁신대상 산업통상자원부 장관상 수상

2016년	03월	중앙일보 한국을빛낸창조경영 R 수상

2016년	03월	한국무역협회 한국을 빛낸 이 달의 무역인 수상

2016년	04월	매일경제 대한민국글로벌리더 글로벌코스메틱부문 수상

2016년	09월	관세청 종합인증우수업체(AEO) 공인인증 획득

2016년	10월	코스닥 상장

2016년	12월	한국무역협회 2천만불 수출의 탑 수상

2017년	1월	중국 왓슨스 오딧 통과

2017년	3월	중국 광저우 포산공장 화장품 생산허가 취득

2017년	4월	월드클래스300 선정

2017년	6월	코스메카차이나 토지허가증 취득

2017년	9월	중소기업 기술유출 방지 표창(중소벤처기업부)

2017년	11월	제43회 국가품질경영대회 대통령상 수상

2017년	11월	제9회 중소기업 IP경영인대회 특허청장상 수상

2017년	11월	제24회 기업혁신대상 산업통상자원부장관상 수상
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	보통주	300,000	5,000	-	이월

2012년 12월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2016년 05월 20일	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할

2016년 10월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	54,000	-

주) 2017년 12월 31일 기준, 보호예수 주식은 없습니다. (보호예수기간은 상장일 2016년 10월 28일로부터 1년) 나. 전환사채 등 발행 현황 - 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,340,000	-	5,340,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,340,000	-	5,340,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,340,000	-	5,340,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없음

다. 종류 주식 현황 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,340,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,340,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 회사의 중요한 정책 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제11조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조 (이익금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제54조 (이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제55조 (배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	9,934	11,504	5,027

(별도)당기순이익(백만원)	7,728	9,028	6,315

(연결)주당순이익(원)	1,860	2,708	1,257

현금배당금총액(백만원)	1,068	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.8	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.3	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-