유니테크노 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경사항 - 무상증자

신주의 종류와 수	보통주식(주)	5,963,760

기타주식(주)	-

1주당 액면가액(원)	500

증자전 발행주식 총수	보통주식(주)	5,963,760

기타주식(주)	-

신주배정기준일	2017년 3월 20일

1주당 신주배정 주식수	보통주식(주)	1

기타주식(주)	-

신주의 배당 기산일	2017년 1월 1일

신주권 교부 예정일	2017년 4월 6일

신주의 상장 예정일	2017년 4월 7일

이사회 결의일	2017년 3월 3일

나. 주주총회 현황

구분	개최일자	안건	가결여부

제13기 정기주주총회	2013.03.20	제13기 재무제표 승인의 건	가결

사내이사 재선임의 건	가결

이사 보수한도 승인의 건	가결

감사 보수한도 승인의 건	가결

2013년 임시주주총회 (1차)	2013.10.08	사내이사 재선임의 건	가결

제14기 정기주주총회	2014.03.31	제14기 재무제표 승인의 건	가결

이사 보수한도 승인의 건	가결

감사 보수한도 승인의 건	가결

2014년 임시주주총회 (1차)	2014.06.14	사내이사 재선임의 건	가결

2015년 임시주주총회 (1차)	2015.02.26	임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건	가결

주주총회 운영규정 승인의 건	가결

제15기 정기주주총회	2015.03.31	제15기 재무제표 승인의 건	가결

감사 재선임의 건	가결

이사 보수한도 승인의 건	가결

감사 보수한도 승인의 건	가결

2015년 임시주주총회 (2차)	2015.06.11	정관 개정의 건	가결

주식 분할의 건	가결

이사 및 감사 신규선임의 건	가결

2015년 임시주주총회 (3차)	2015.06.22	회사가 발행할 주식총수 증가로 인한 정관 일부 변경의 건	가결

2015년 임시주주총회 (4차)	2015.12.07	이사 보수한도 승인의 건	가결

제16기 정기주주총회	2016.03.31	제16기 재무제표 승인의 건	가결

정관 개정의 건	가결

사내이사 재선임의 건	가결

사외이사 신규선임의 건	가결

이사 보수한도 승인의 건	가결

감사 보수한도 승인의 건	가결

제17기 정기주주총회	2017.03.24	제17기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	가결

정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가)	가결

이사 보수 한도 승인의 건	가결

감사 보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 중요한 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황은 없습니다.

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 채무보증과 관련된 사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 채무인수약정과 관련된 사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발부채 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 기타의 우발부채 등과 관련된 사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 본 보고서 제출일 현재 자본으로 인정되는 채무증권은 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 제재현황은 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 종속기업 출자현황

(단위 : 천원)

종속기업명	법인소재지	2017년 3월 24일
현재	2016년 12월 31일
기준

지분율(%)	취득원가	장부가액	장부가액

유니기전(위해)유한공사	중국	100	5,483,562	5,483,562	5,483,562

유니기전(강소)유한공사	중국	100	4,970,694	4,970,694	2,232,220

다. 중소기업기준검토표1.jpg 1 2.jpg 2

라. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장 상장)	2016.09.08	15,450	■ 시설자금 ○ 유니기전(강소)유한공사 설립 8,000 - 토지 : 677 - 건물 및 부대시설 : 3,347 - 생산설비 등 : 3,976 ○ (주)유니테크노 시설자금 500 - 전사적 자원관리 프로그램 : 500■ 운영자금 ○ 플라스틱 수지 매입 등 6,196■ 발행제비용 ○ 발행제비용 754	■ 시설자금 ○ 유니기전(강소)유한공사 설립 2,232 - 토지 : 870 - 건물 및 부대시설 : 943 - 생산설비 등 : 419 ○ (주)유니테크노 시설자금 - - 전사적 자원관리 프로그램 : -■ 운영자금 ○ 플라스틱 수지 매입 등 6,196■ 발행제비용 ○ 발행제비용 754	6,268

주1) 유니기전(강소)유한공사는 당사가 지분율 100%인 종속회사로 유니기전(강소)유한공사 투자시 유니기전(강소)유한공사의자본금으로 전입됨.주2) 유니기전(강소)유한공사의 2016년 12월 31일 기준 자본금은 2,232백만원(USD1,928,733)이며 2017년 3월 31일 (주)유니테크노의 추가 출자(USD2,322,000) 에 따라 본 보고서 제출일 현재 유니기전(강소)유한공사의 자본금은 4,971백만원(USD4,250,733) 입니다.

주3) 신고서상 자금사용 계획 금액과 실제 자금사용금액과의 차이액은 2017년 추가 출자금액(USD2,322,000)을 제외한 자금은 금융상품에 보관하고 있습니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-