유니테크노 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 31일	제26기 정기주주총회	하단 주) 참조	하단 주) 참조

주) 제26기 정기주주총회에서 결의된 정관변경의 내용 및 변경이유는 다음과 같습니다.

현 행	개 정	개정이유

제2조(목적)
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~9. (생략)
10. 바이오 플라스틱 제품 제조 및 판매업
11. 기타 기계부품 제조 및 판매업
12. 부동산 임대업
13. 물류업
14. 창고업
15. 발전업
16. 위 각 호에 부대되는 사업 일체	제2조(목적)
이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1~9. (현행과 같음)
10. 로봇 및 자동화장치용 부품 모듈 장치 제조 및 판매업
11. 로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업
12. 전자부품 및 전기 전자 응용기기 제조 및 판매업
13. 자동차 등 기계 부품 제조 및 판매업
14. 바이오 플라스틱 제품 제조 및 판매업
15. 기타 기계부품 제조 및 판매업
16. 부동산 임대업
17. 물류업
18. 창고업
19. 발전업
20. 위 각 호에 부대되는 사업 일체	피지컬AI 관련 사업목적 추가
사업목적 삽입 추가로 기존 사업목적의 항목번호 변경

제11조(신주의 배당기산일)
(생략)	제11조(신주의 동등배당)
(현행과 같음)	제목 개정

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
※ (주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.
※ (주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함.
※ (주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.
※ (주4) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제52조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.
“제15조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.”
② 회사는 임시주주총회의.(이하 생략)	제15조(기준일)
① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
(이하 주석 삭제)
② (현행과 같음)	제목 개정, 주권의 전자등록법인은 주주명부를 폐쇄하지 않음.
표준정관 해설서 주석을 오류기재 한 부분 삭제.

제34조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무 를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제34조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무 를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ (현행과 같음)
④ (현행과 같음)
⑤ (현행과 같음)	상법 제382조의3 개정내용 반영
조문번호 수정
조문번호 수정
조문번호 수정

제35조의2
(조문신설)	제35조의2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에
는 그러하지 아니하다.	코스닥 표준정관안 반영

제47조(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조의 규정을 준용한다.
② (생략).	제47조(감사의 보수와 퇴직금)
① 감사의 퇴직금 지급은 제35조의 규정을 준용한다.
② (현행과 같음).
③ 감사의 보수(퇴직금은 제외한다) 총액의 한도는 매 사업연도당 금일억원으로 한다.	감사보수한도를 정관 명시

제49조(재무제표 등의 작성 등)
①~② (생략)
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.
④~⑥ (생략)	제49조(재무제표 등의 작성 등)
①~② (현행과 같음)
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
(이하 주석삭제)
④~⑥ (현행과 같음)	표준정관 해설서 주석을 오류기재 한 부분 삭제

제52조(이익배당)
①~② (생략)
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ (주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음.
※ (주2) 배당기준일은 제17조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.
※ (주3) 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함.
④ (생략)	제52조(이익배당)
①~② (현행과 같음).
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
(이하 주석 삭제)
④ (현행과 같음)	표준정관 해설서 주석 기재오류 삭제

제53조(중간배당)
① 회사는 이사회에서 정한 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주들에게 중간배당을 할 수 있다.
② 위 제1항에 명시된 중간배당은 이사회의 결의에 따라 정한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1~4. (생략)
5. 중간배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. (생략)
④ 회사가 회계연도의 개시일로부터 위 제1항에 명시된 기준일 사이의 기간 동안에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함), 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 본다.	제53조(분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 분기배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1~4. (현행과 같음)
5. 분기배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. (현행과 같음)
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.	반기배당을 정례화 하기 위하여 자본시장법 및 표준정관에 따라 정관 전면 수정 정비

개정>

제55조(세칙내규)	제1조(세칙내규)	부칙 조문번호 변경

제56조(규정 외 사항)	제2조(규정 외 사항)	부칙 조문번호 변경

제57조(시행일)
이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.
이 정관은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.
이 정관은 2023년 03월 23일부터 개정 시행한다.	제3조(시행일)
이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다.
이 정관은 2022년 03월 31일부터 개정 시행한다.
이 정관은 2023년 03월 23일부터 개정 시행한다.
이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다	부칙 조문번호 변경

제58조(감사 선임에 관한 적용례)	제4조(감사 선임에 관한 적용례)	부칙 조문번호 변경

제59조(감사 해임에 관한 적용례)	제5조(감사 해임에 관한 적용례)	부칙 조문번호 변경

(조문 신설)	제6조(독립이사에 관한 적용례)
① 제30조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 제35조의2 규정 중 독립이사에게 적용되는 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다
③ 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	상법개정안 시행일과 맞추어 시행
독립이사 선임 기한 명시

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	동력전달장치 및 자동차 부품 제조 및 판매업	영위

2	초정밀 금형/용접/금속가공 제조 및 판매업	영위

3	기능성 플라스틱물질 제조 및 판매업	영위

4	센서기어 및 SOC부품 제조 및 판매업	영위

5	합성수지 제품 제조 및 판매업	영위

6	금형 설계 및 제조업	영위

7	조립금속 제품 제조업	영위

8	수출입업	영위

9	자동차 등 기계 부품 제조 및 판매업	영위

10	로봇 및 자동화장치용 부품.모듈.장치 제조 및 판매업	영위

11	로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업	영위

12	전자부품 및 전기.전자 응용기기 제조 및 판매업	영위

13	바이오 플라스틱 제품 제조 및 판매업	미영위

14	기타 기계부품 제조 및 판매업	영위

15	부동산 임대업	영위

16	물류업	미영위

17	창고업	미영위

18	발전업	영위

19	위 각 호에 부대되는 사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 31일	-	로봇 및 자동화장치용 부품.모듈.장치 제조 및 판매업

추가	2026년 03월 31일	-	로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업

추가	2026년 03월 31일	-	전자부품 및 전기.전자 응용기기 제조 및 판매업

(2) 변경 사유- 피지컬 AI 사업진출

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1) 로봇 및 자동화 장치용 부품 모듈 장치 제조 및 판매업 2) 로봇 및 자동화 장치 관련 연구개발 및 기술용역업 3) 전자부품 및 전기전자 응용기기 제조 및 판매업	2026년 03월 31일

(1) 사업 분야 및 진출 목적

당사는 기존 엔지니어링 플라스틱 사출, 금형, 조립 및 자동차 부품 양산 역량을 기반으로 피지컬 AI 관련 로봇 부품 사업 진출을 추진하고 있습니다. 다양한 피지컬 AI 모듈에 적용 가능한 부품 개발을 통해 신규 성장동력 확보 및 기업가치 제고를 도모하고자 합니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

피지컬 AI 시장은 로봇, AI, 센서, 배터리, 정밀부품 등이 결합되는 융합산업으로, 제조 자동화 및 서비스 로봇 수요 확대에 따라 성장 가능성이 높은 분야입니다.글로벌 자동차 OEM 및 로봇 기업을 중심으로 양산체계와 공급망 구축이 진행될 것으로 예상되며, 관련 부품사의 사업 기회도 확대될 것으로 기대됩니다. 다만 현재는 산업의 태동기와 같아서 구체적인 규모 및 성장성을 파악하기 힘듭니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액

현재 구체적인 투자금액 및 자금소요액은 확정되지 않았으며, 향후 시장 수요, 고객 검증 결과 및 사업 진행 상황에 따라 단계적으로 검토할 예정입니다.

(4) 사업 추진현황

당사는 2025년부터 피지컬 AI 관련 전담 연구인력을 추가하고, 관련 양산기술 연구 및 부품 개발을 진행하고 있습니다.당사의 특수관계사 엔엠씨는 AMR용 구동모터, 감속기 및 액추에이터 관련 개발·납품 경험을 보유하고 있으며, 당사는 AMR용 액추에이터 관련 부품 샘플 공급 및 고객 평가 대응을 진행하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

피지컬 AI 부품 사업은 당사의 기존 자동차 부품 사업과 매우 높은 연관성을 가지고 있습니다. 당사가 보유한 엔지니어링 플라스틱 사출, 금형, 조립, 품질관리, 원가관리 및 대량생산 경험은 향후 완성차사 주도의 로봇 파운드리 설립 및 산업확장 시기에 맞춰 부품의 양산화 과정에서도 활용 가능할 것으로 판단됩니다.

(6) 주요 위험

피지컬 AI 산업은 초기 태동기에 있는 산업으로, 시장 형성 시기, 고객 수요, 기술 표준 및 양산 전환 시점에 불확실성이 존재합니다.또한 고객 평가, 제품 성능 검증, 품질 확보, 가격 경쟁력 및 경쟁사 진입 등에 따라 사업화 일정과 성과가 변동될 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획

당사는 AMR용 액추에이터 관련 부품 샘플 공급 및 고객 평가 대응을 지속하고, 피지컬 AI 모듈에 적용 가능한 엔지니어링 플라스틱 부품 개발을 추진할 계획입니다.향후 고객 검증 결과와 시장 수요에 따라 양산 전환을 검토하고, 중장기적으로 로봇파운드리 및 피지컬AI 관련 공급망 진입 기반을 확대해 나갈 예정입니다.

(8) 미추진 사유- 해당사항 없음.