화승엔터프라이즈 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 기 신고한 주요경영사항의 진행변경상황- 해당사항 없음.나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제6기주주총회(2021.03.29)	1. 보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고- 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고2. 결의사항제1호 의안: 사내이사 선임의 건1-1호 : 사내이사 이계영 선임의 건 (재선임)1-2호 : 사내이사 이찬호 선임의 건 (재선임)제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건	원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2020.06.02)	임시주주총회제1호 의안: 사외이사 남성집 선임의 건제2호 의안: 감사위원회위원 남성집 선임의 건	원안대로 승인가결	-

제5기주주총회(2020.03.27)	1. 보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고- 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고2. 결의사항제1호 의안: 사외이사 서영순 선임의 건제2호 의안: 감사위원회위원 서영순 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	1호, 2호의안은 주총전 사임으로 의안에서 제외되었으며, 3호의안은 원안대로 승인 가결 되었음.	-

제4기주주총회(2019.03.25)	1.보고사항- 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고2. 결의사항제 1호 의안: 제4기(2018.01.01~12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 제2호 의안: 정관변경의 건제3호 의안: 이사선임의 건3-1호 : 기타비상무이사 현석호 선임의 건 (재선임)3-2호 : 기타비상무이사 김준규 선임의 건 (재선임)3-3호 : 사외이사 김정안 선임의 건 (재선임)3-4호 : 사외이사 이운식 선임의 건 (재선임)3-5호 : 사외이사 박응균 선임의 건 (재선임)제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건4-1호 : 감사위원 김정안 선임의 건 (재선임)4-2호 : 감사위원 이운식 선임의 건 (재선임)4-3호 : 감사위원 박응균 선임의 건 (재선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건	원안대로 승인가결	-

제3기주주총회(2018.03.29)	가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제3기 (2017.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 - 3기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관일부변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2017.07.17)	임시주주총회제 1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인가결	-

제2기주주총회(2017.03.24)	가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제2기 (2016.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 - 2기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 제 2호 의안: 정관변경의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2016.05.16)	임시주주총회- 자회사 화승비나 정관 변경의 건	원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2016.05.06)	임시 주주총회
제1호 의안 : 공고방법 변경을 위한 정관변경의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 사외의사 선임의 건
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건
제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제1기 주주총회(2016.03.30)	정기주주총회- 제1기 별도재무제표, 연결재무제표 및 부속명세서 승인	원안대로 승인가결	-

2. 우발부채 등(연결포함)가. 중요한 소송사건 등- 해당사항없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항없음

다. 채무보증 현황

(1)지배기업이 종속기업에 제공한 내역 지배기업의 채무보증현황은 본 보고서 "IX. 이해관계자와의 거래내용, 1. 대주주(특 수관계인 포함)등에 대한 신용공여등 다. 채무보증 내역" 을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 천,해당통화)

상대방	보증내용	보증금액

종속기업	차입금	USD 206,222

RMB 4,800

KRW 23,040,000

(2)종속회사간 제공한 내역(단위 : 천,해당통화)

구분	지급보증 성명(법인명)	채무 성명(법인명)	관계	채 무 보 증 내 역	비고

채권자	채무내용	보증기간	거 래 내 역

단위	기 초	증 가	감 소	기 말

해외	Hwaseung VinaCo., Ltd.	International B2B Solution Co., Ltd..	계열회사	Kexim VietnamLeasing Co., LTD	정기예금담보제공	2020.03.30~2021.03.31	USD	1,000	1,000	-

Hwaseung VinaCo., Ltd.	International B2B Solution Co., Ltd..	계열회사	Shinhan Vietnam Bank, Dong Nai Branch	운영자금대출	2019.11.23~2020.11.23	USD	1,200	1,200	-

Hwaseung VinaCo., Ltd.	International B2B Solution Co., Ltd..	계열회사	Kexim VietnamLeasing Co., LTD	운영자금대출	2019.09.23~
2022.09.25	USD	-	22	22

Hwaseung VinaCo., Ltd.	HS POLYTECH Co., Ltd.	계열회사	Shinhan Vietnam Bank, Dong Nai Branch	운영자금대출	2020.09.09~2021.09.09	USD	8,000	6,000	2,000	-

Hwaseung VinaCo., Ltd.	HS POLYTECH Co., Ltd.	계열회사	VIETIN BANK	운영자금대출	2020.12.10~2021.12.10	USD	10,000	10,000	-

Hwaseung VinaCo., Ltd.	HS POLYTECH Co., Ltd	계열회사	Shinhan Vietnam Bank, Dong Nai Branch	운영자금대출	2020.07.30~
2021.07.30	USD	-	2,000	2,000

Hwaseung VinaCo., Ltd.	HS POLYTECH Co., Ltd	계열회사	BSB	운영자금대출	2017.07.12~2022.04.12	USD	-	3,000	3,000

Hwaseung VinaCo., Ltd.	DAE YOUNG TEXTILE Vietnam Co.,Ltd.	계열회사	Kexim VietnamLeasing Co., LTD	운영자금대출	2021.11.27~
2024.04.21	USD	1,900	1,900	-

Hwaseung VinaCo., Ltd.	DAE YOUNG TEXTILE Vietnam Co.,Ltd.	계열회사	Kexim VietnamLeasing Co., LTD	운영자금대출	2021.03.11~
2026.03.11	USD	4,815	4,815

Hwaseung VinaCo., Ltd.	UNIPAX CO.,LTD.	계열회사	Kexim VietnamLeasing Co., LTD	운영자금대출	2021.01.01~2024.01.01	USD	2,700	2,700

PT. HWASEUNG INDONESIA	PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA Co., Ltd.	계열회사	WOORI BANK	시설자금
대출	2017.10.19~
2022.10.19	USD	2,550	2,550

PT. HWASEUNG INDONESIA	PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA Co., Ltd.	계열회사	WOORI BANK	시설자금
대출	2021.03.25~
2022.03.23	USD	1,530	1,530

PT. HWASEUNG INDONESIA	PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA Co., Ltd.	계열회사	WOORI BANK	시설자금
대출	2021.03.23~
2022.03.23	USD	1,020	1,020

PT. HWASEUNG INDONESIA	PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA Co., Ltd.	계열회사	WOORI BANK	시설자금
대출	2019.04.22~
2022.04.22	USD	1,530	1,530

PT. HWASEUNG INDONESIA	PT. CIPTA HARMONY JAYA	계열회사	WOORI BANK	시설자금
대출	2021.01.03~
2022.01.03	USD	1,500	1,500

PT. HWASEUNG INDONESIA	PT. CIPTA HARMONY JAYA	계열회사	WOORI BANK	운영자금
대출	2021.01.03~
2022.01.03	USD	1,000	1,000

합 계	USD	22,100	21,667	6,000	37,767	-

라. 채무인수약정 현황- 해당사항없음마. 그 밖의 우발부채 등 - 해당사항없음바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구분	1회

발행일	2020년 03월 17일

발행금액	1,500억원

발행목적	사업부문의 영역확장, 수직계열화

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	1,500억원

이자율	표면이자율 : 0%만기이자율 : 2%(*)(*)발행일로부터 5년후(2025년 3월 18일~) 발행회사의 5년만기 무보증 공모 회사채 개별민평수익률의 산술평균 + 연복리 3.00% 가산한이자율을 조정 만기보장수익률로 한다. 조정일로부터 매 1년이 되는 날(2026년 3월 18일 및 그 이후 매 1년이 되는 날을 의미하고 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)부터는 가산금리를 변경하여 조정 만기보장수익률을 조정하기로 하고, 이에 따라 매 1년마다 직전 가산금리에 연복리 1.00%씩을 가산한 이자율로 조정 만기보장수익률을 조정하되, 변경가산금리는 연복리 8.00%를 초과할 수 없다.

이자지급조건	본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

만기	30년(만기 도래시 발행자 의사결정에 따라 같은 조건으로 연장 가능)

사채의 중도상환	사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 다만, 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다.발행회사는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날(2022년 3월 18일)부터 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2025년 3월 17일)까지 아래에서 정한 매 3개월마다(단, 해당 일자가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일) 사채권자에게 통지함으로써 본 사채 일부 또는 (본 사채의 발행일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 개시되는 기간에 한하여) 전부에 대하여 발행회사의 선택에 따라 중도상환을 할 수 있는 권리(이하 “중도상환권”)가 있다. 다만, 발행회사는 본 호 라목에서 정한 조건(이하 “중도상환권 행사조건”)이 충족되는 경우에 한하여 본 호 마목에서 정한 금액(이하 “중도상환금액”) 및 중도상환금액에 중도상환금리 연복리 2.00%를 적용한 금액으로 중도상환권을 행사할 수 있다.
2022년 3월 18일, 2022년 6월 18일, 2022년 9월 18일, 2022년 12월 18일
2023년 3월 18일, 2023년 6월 18일, 2023년 9월 18일, 2023년 12월 18일
2024년 3월 18일, 2024년 6월 18일, 2024년 9월 18일, 2024년 12월 18일

K-IFRS 자본 회계처리 근거	자본으로 100% 인정, 만기 도래시 당사의 의사결정에 따라 연장이 가능, 그러므로 원금 및 만기상환이자를 회피할 무조건적인 권리가 있음.

부채분류시재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 : 128.54% -> 200.36%

3. 제재현황 등 그 밖의 사항(연결포함)가. 제재현황(1) 형사처벌 등- 해당사항없음

(2) 단기매매차익의 발생 및 환수현황 - 해당사항없음(3) 상장 또는 공시 관련 제재현황- 해당사항없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항없음다. 중소기업기준 검토표 등- 해당사항없음라. 직접금융 자금의 사용- 해당사항없음

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채	1	2020년 03월 17일	운영자금	150,000	-	-	납입된 자금은 현재 미사용중이며, 납입된 계좌에 보관하였다가, 향후 운영자금으로 사용예정

4. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2021.03.31) (단위 : 백만원 )

구 분	㈜화승엔터프라이즈	Hwaseung Vina Co., Ltd.	HS Vungtau Co., Ltd	International B2B Solution Co.,Ltd.	CHANG CHUN VINA CO.,LTD.	HSPOLYTECH Co., Ltd	PHOSPIN CO.,LTD	DAE Young Textile
Vietnam
Co., Ltd.	HS LOGISTICS Co., Ltd.	HWASEUNG RACH GIA Co., Ltd	HSGlobal Co.,Ltd.	장천제화대련유한공사	JANGCHUN SHOE MANUFACTURING TONGLIAO CO., LTD	청도장천제화유한공사	PT. HWASEUNGINDONESIA	PT. HwaseungIBS Indonesia	PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA Co., Ltd.	주식회사화승크라운 외	연결조정	연결 후금액

매출액	431	150,669	-	17,853	3,132	18,373	5,134	3,027	3,671	7,453	507	26,525	16,600	306	78,230	2,081	5,309	29,244	-	368,545

내부 매출액	(371)	(30,866)	-	(8,515)	-	(3,287)	(178)	(1)	(1,060)	-	-	(4,088)	-	-	(5,472)	(3)	-	(11,576)	-	(65,417)

순 매출액	59	119,803	-	9,339	3,132	15,086	4,956	3,026	2,611	7,453	507	22,437	16,600	306	72,758	2,079	5,309	17,669	-	303,127

영업손익	(180)	3,039	37	321	(1,084)	2,691	(420)	(1,017)	252	(1,605)	125	(1,693)	954	(82)	6,944	190	873	2,214	(472)	11,088

계속사업손익	870	2,370	37	388	(1,092)	2,595	(468)	(986)	258	(1,633)	116	(2,076)	994	(82)	2,404	191	346	2,216	(550)	5,899

당기순손익	648	2,371	25	388	(1,092)	2,578	(475)	(986)	206	(1,633)	92	(2,076)	930	(82)	2,404	191	346	2,251	(477)	5,610

자산총액	386,443	552,260	3	32,780	2,939	88,636	14,881	25,706	5,387	26,730	3,239	76,043	28,036	330	247,413	2,518	25,125	100,074	(418,052)	1,200,491

부채총액	35,465	353,082	1,936	32,321	10,609	24,104	15,693	9,172	2,239	25,863	787	56,995	11,699	4,034	165,907	1,988	15,419	54,131	(170,764)	650,680

자기자본	30,273	53,260	1,229	1,155	1,185	22,657	845	19,380	570	11,373	1,437	19,936	3,877	756	55,097	338	5,367	34,168	(232,630)	30,273

자본금	350,978	199,178	(1,933)	459	(7,670)	64,532	(812)	16,533	3,148	867	2,453	19,048	16,337	(3,703)	81,507	530	9,706	45,942	(247,289)	549,811

감사인(*)	인덕회계법인	Deloitte	Deloitte	Deloitte	Deloitte	Deloitte	Deloitte	-	Deloitte	Deloitte	BDO	BDO	BDO	BDO	BDO	BDO	BDO	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 감사인은 전년말 기준으로 작성되었습니다.

5. 법적 위험의 변동사항- 해당사항없음6. 합병등의 사후정보

(1)중요한 자산의 양수도

일자	상대방	계약내용

2015.12.18	법인명 : (주)화승 인더스트리소재지 : 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (연산동, 장천빌딩6층)대표이사 : 현석호	1. 계약의 배경 : 화승비나(HWASEUNG VINA CO., LTD)의 효율적인 관리2. 일정 : 1)외부평가 계약일 : 2015.11.02 2)이사회결의일 : 2015.11.23 3)자산양수도계약일 : 2015.11.23 4)주요사항보고서제출일 : 2015.11.24 5)자산양수도완료일 : 2015.12.183. 계약의 내용 1) (주)화승인더스트리가 보유하고 있는 화승비나(HWASEUNG VINA CO., LTD)의 지분 100%를 (주)화승엔터프라이즈에 현물출자하고, (주)화승엔터프라이즈의 신주발행주식을 배정, 교부받음 2) (주)화승엔터프라이즈의 신주발행주식수(당사 취득주식수) 20,329,479주로 신주발행가액 4,700원을 기준으로 현물출자지분 평가금액 95,548,553,340원에 대하여 단수를 제외하고 계산된 주식수이며, 단수제외로 인해 최종 취득금액은 95,548,551,300원임

2017.10.17	법인명 : (주)화승 인더스트리소재지 : 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 (연산동, 장천빌딩6층)대표이사 : 현석호	1. 계약의 배경 : 장천제화대련유한공사 (Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd) 및 PT. 화승인도네시아 (PT. HWASEUNG INDONESIA)의 효율적인 관리2. 일정 : 1)외부평가 계약일 : 2017.06.28 2)이사회결의일 : 2017.08.21 3)자산양수도계약일 : 2017.08.21 4)주요사항보고서제출일 : 2017.08.21 5)자산양수도완료일 : 2017.10.173. 계약의 내용 1) (주)화승인더스트리가 보유하고 있는 장천제화대련유한공사 (Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd) 및 PT. 화승인도네시아 (PT. HWASEUNG INDONESIA)의 지분 100%를 (주)화승엔터프라이즈에 현물출자하고, (주)화승엔터프라이즈의 신주발행주식을 배정, 교부받음 2) (주)화승엔터프라이즈의 신주발행주식수는 3,338,856주로 신주발행가액 15,900원을 기준으로 현물출자지분 평가금액 53,087,810,400원에 대하여 계산된 주식수이며, 현물출자지분 평가금액은 현물출자대상인 장천제화대련유한공사 (Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd)와 PT. HWASEUNG INDONESIA의 합산금액 입니다. * 장천제화대련유한공사 출자가액 : 27,221,054,400원 PT. HWASEUNG INDONESIA 출자가액 : 25,866,756,000원 합산출자가액 : 53,087,810,400원

(2)중요한 자산의 양수도의 전후 주요 재무사항의 예측치 및 실적치- 해당사항 없음