화승엔터프라이즈 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이계영, 박재영)과 비상근이사 2인(현석호, 김준규), 사외이사 3인(박응균, 김정안,이운식) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회 2개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.나. 이사회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	사외이사

박응균 (출석률:100%)	김정안 (출석률:100%)	이운식 (출석률:100%)

1	2016.01.04	내부회계관리규정 승인	가결	-	-	-

2	2016.03.14	제1기 결산제무제표 및 부속명세서 승인	가결	-	-	-

3	2016.03.14	제1기 정기 주주총회 소집 결의
- 제1기 별도재무제표, 연결재무제표 및 부속명세서 승인
- 일시: 3/30일	가결	-	-	-

4	2016.04.20	임시 주주총회 소집 결의
- 일시 : 5/6일
- 안건
제1호 의안 : 공고방법 변경을 위한 정관변경의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 사외의사 선임의 건
제4호 의안 : 사내이사 선임의 건
제5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건
제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-	-	-

5	2016.04.28	명의개서대리인 설치	가결	-	-	-

6	2016.05.02	이해관계자에 대한 거래(복리후생목적 금전대여) 승인	가결	-	-	-

7	2016.05.04	2016년 1분기 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	-	-	-

8	2016.05.04	내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가보고 및 회계업무처리의 점검내용 보고의 건	가결	-	-	-

9	2016.05.04	감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결	-	-	-

10	2016.05.16	임원의 보수 승인	가결	찬성	찬성	찬성

11	2016.05.16	화승엔터프라이즈 상장 승인	가결	찬성	찬성	찬성

12	2016.05.16	- 이사회규정 개정
- 이사회내 위원회 및 각 위원회 위원 승인
- 내부거래위원회 규정 승인
- 감사위원회 규정 승인	가결	찬성	찬성	찬성

13	2016.05.16	임시주주총회 소집(일시: 5/16)
- 자회사 화승비나 정관 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2016.05.16	화승엔터프라이즈 상장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2016.05.27	1분기 결산재무제표및 부속명세서 확정	가결	찬성	찬성	찬성

16	2016.08.05	이사회 규정 개정, 내부거래위원회 규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성

17	2016.08.16	유가증권시장 상장을 위한 공모 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2016.09.19	신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2016.10.05	화승비나 자본금 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2016.11.01	화승인도네시아에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2017.03.10	제2기 정기주주총회 개최의건- 일시 : 3/24일
- 안건
제1호 의안 : 재무제표 보고의 건
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2017.03.10	2016 회계년도 배당안 확정결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2017.03.10	2016년도 (2016.1.1~2016.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2017.03.10	내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2017.03.10	감사위원회의 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※사외이사 3인(박응균, 김정안, 이운식)의 선임일은 2016년 5월 6일입니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황 및 권환

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	사외이사(박응균, 김정안)사내이사 (박재영)	하단 기재내용 참조	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

구성	설치목적 및 권한사항

위원장: 박응균(사외)위 원: 박재영(사내), 김정안(사외)	목적	1. 목적
이 규정은 화승엔터프라이즈(이하 “회사”라 한다) 및 그 자회사, 이해관계자와의 거래와 관련된 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히 하기 위하여 설치된 내부거래위원회(이하 “위원회”)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

권한
및 검토사항	3. 권한
위원회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회 또는 이사회로부터 위임받은 사항, 회사 및 자회사가 그 이해관계자와의 거래에 필요한 사항을 정하고 그 타당성을 검토할 권한을 가진다.
9. 결의사항
위원회가 결의할 사항은 다음과 같다.
9.1 자회사와 이해관계자 간의 다음 각호의 거래. 다만, 해당 거래가 자회사와 이해관계자 간의 일상적인 거래에 속하는 경우에는 제2항에 의한다.
(1) 단일의 거래규모가 자회사의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출 총액의 100분의 1이상인 거래
(2) 당해 사업연도 중에 당해 거래를 포함한 거래총액이 자회사의 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상인 거래
9.2 자회사와 이해관계자 간의 일상적인 거래와 관련하여 거래의 상대방, 거래조건, 연간 거래한도 등의 결정(상법 제542조의9 제5항 관련)
9.3 기타 관련 법령 및 정관이 정한 범위 내에서 이사회가 위임한 사항

감사위원회 관련 내용은 ‘2. 감사제도에 관한 사항’을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사회내의 위원회 활동내역

내부거래위원회 활동내역은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

박응균 (출석률:100%	김정안 (출석률:100%)

1	2016.05.16	내부거래위원회 위원장 선임(박응균)	가결	찬성	찬성

2	2016.05.16	자회사인 화승비나와 관계회사와의 거래 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성

3	2017.01.06	자회사인 화승비나와 관계회사와의 거래 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성

감사위원회 관련 내용은 ‘2. 감사제도에 관한 사항’을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성지배기업은 신발산업 등에 대한 풍부한 경험과 영업, 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 이사후보자에 대하여는 주주총회에서 선임하고 있으며, 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이계영	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	-

박재영	안정적 경영활동	이사회	관리담당	없음	-

현석호	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	특수관계인(부회장)

김준규	안정적 경영활동	이사회	관리담당	없음	-

박응균	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

김정안	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

이운식	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-