화승엔터프라이즈 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 9기 정기주총

※ 당사는 2024년 3월 26일 제9기 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유제도를 도입하여 피권유자에게 직접, 우편 또는 FAX, 인터넷 홈페이지 게시, 전자우편 등의 방법으로 위임장 용지를 교부하였으며, 피권유자로부터 직접 또는 우편으로 위임장을 교부 받았습니다.

나. 소수주주권의 행사여부해당사항없음.다. 경영권 경쟁해당사항없음.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,589,276	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,589,276	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 10 조 (주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	정관 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없 음

공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hsenterprise.co.kr)(단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다)

바. 주주총회 의사록회사는 공시대상기간(최근 3사업연도) 동안 정기주주총회 3회 및 임시주주총회 1회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제9기주주총회(2024.03.26)	1.보고사항-영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고-제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고	원안대로 승인가결	-

2. 결의사항제1호 의안 : 이사 선임의 건1-1호 : 사내이사 이계영 선임의 건 (재선임)1-2호 : 사내이사 이찬호 선임의 건 (재선임)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제8기주주총회(2023.03.28)	1.보고사항-영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고-제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고	원안대로 승인가결	-

2. 결의사항제1호 의안 : 사외이사 남성집 선임의 건(재선임)

제2호 의안 : 감사위원회 위원 남성집 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8기임시주주총회(2022.09.16)	임시주주총회제1호 의안: 정관일부 변경의 건	원안대로 승인가결	-

제7기주주총회(2022.03.28)	1.보고사항-영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고-제7기 재무제표(이익잉여금처분게산서 포함) 및 연결재무제표보고	원안대로 승인가결	-

2. 결의사항제1호의안 : 정관 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건2-1호 의안 : 기타비상무이사 현석호 선임의 건(재선임)2-2호의안 : 기타비상무이사 김준규 선임의 건(재선임)2-3호의안 : 사외이사 손동환 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건3-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가태영 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건4-1호의안 : 감사위원 손동환 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건