eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
화승엔터프라이즈 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 03 기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 화승엔터프라이즈
대 표 이 사 : 이 계 영 (인)
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로 396(강남빌딩 4층)
(전 화)02-588-8042
(홈페이지) http://www.hsenterprise.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 임원 (성 명) 박 재 영 (인)
(전 화) 02-588-8042
목 차

1.회사의 개요 --------------------------------------------------- 6

2.회사의연혁----------------------------------------------------13

3.자본금변동사항----------------------------------------------- 17

4.주식의총수등-------------------------------------------------17

5.의결권현황----------------------------------------------------18

6.배당에관한사항등-------------------------------------------- 18

Ⅱ.사업의내용-------------------------------------------------- 20

1.사업의개요---------------------------------------------------20

2.주요제품및서비스등------------------------------------------48

3.생산및설비에관한사항---------------------------------------- 52

4.매출에관한사항-----------------------------------------------56

5.수주상황----------------------------------------------------- 59

6.시장위험과위험관리--------------------------------------------59

7.파생상품등에관한사항----------------------------------------- 62

8.경영상의주요계약등-------------------------------------------64

9.연구개발활동------------------------------------------------- 65

10.기타투자의사결정에필요한사항 --------------------------------67

Ⅲ.재무에관한사항 ----------------------------------------------68

1.요약재무무정보 --------------------------------------------- 68

2.연결재무제표--------------------------------------------------69

3.연결재무제표주석--------------------------------------------- 76

4.재무제표----------------------------------------------------- 121

5.재무제표주석------------------------------------------------ 126

6.기타재무에관한사항----------------------------------------- 150

Ⅳ.감사인의감사의견등----------------------------------------- 159

1.회계감사인의감사의견등-------------------------------------- 159

2.회계감사인의변경------------------------------------------- 160

3.내부통제에관한사항----------------------------------------- 160

Ⅴ.이사의경영진단및분석의견----------------------------------- 161

Ⅵ.이사회등회사의기관에 관한사항 ----------------------------- 162

1.이사회에관한사항------------------------------------------ 162

2.감사제도에관한사항----------------------------------------- 164

3.주주의의결권행사에관한사항-------------------------------- 166

Ⅶ.주주에관한사항------------------------------------------- 167

1.주주의분포--------------------------------------------------167

Ⅷ.임원및직원등에관한사항-------------------------------------173

1.임원및직원의현황------------------------------------------- 173

2.임원의보수등------------------------------------------------175

Ⅸ.계열회사등에관한사항----------------------------------------179

Ⅹ.이해관계자와의거래내용---------------------------------------184

1.대주주(특수관계인포함)등에대한신용공여등-----------------------184

2.대주주(특수관계인포함)등과의자산(영업)양수도,교환증여등----------186

3.대주주(특수관계인포함)등과의영업거래등------------------------ 187

4.주주(최대주주등제외)ㆍ임원ㆍ직원및기타이해관계자와의거래내용----188

ⅩⅠ.그밖에투자자보호를위하여필요한사항------------------------ 190

1.공시내용의진행ㆍ변경사항및주주총회현황------------------------190

2.우발부채등--------------------------------------------------190

3.제재현황등그밖의사항--------------------------------------- 193

※전문가의확인------------------------------------------------ 198

1.전문가의확인------------------------------------------------ 198

2.전문가와의이해관계-------------------------------------------198
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 지배기업의 연혁은 다음과 같습니다.가. 회사의 본점소재지 및 그 변경해당사항없음나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일	성명	변동사항	비고

2015.11.17	이계영	대표이사 신규선임	설립총회

2016.05.06	현석호	사내이사 중도사임	-

2016.05.06	이봉호	사내이사 중도사임	-

2016.05.06	박재영	감사 중도사임	-

2016.05.06	박재영	사내이사 신규선임	-

2016.05.06	현석호	기타비상무이사 신규선임	-

2016.05.06	김준규	기타비상무이사 신규선임	-

2016.05.06	박응균	사외이사 신규선임	-

2016.05.06	김정안	사외이사 신규선임	-

2016.05.06	이운식	사외이사 신규선임	-

다. 최대주주의 변동 보고서 제출일 현재 최대주주는 주식회사 화승인더스트리임 2017년 10월 27일(주식등의 대량보유상황보고서작성기준일) 최대주주인 주식회사 화승인더스트리가 유상증자로 배정되는 신주 3,338,856주를 취득하여 보유 주식수가 22,428,335주로 증가함.

라. 상호의 변경

해당사항없음마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과해당사항없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

변동일	내 역

2015년 11월 17일	화승엔터프라이즈 설립

2015년 12월 01일	현물출자 승인 (서울중앙지방법원)

2015년 12월 18일	현물주식 출자(화승엔터프라이즈, 화승인더스트리)법인등기부 등기일 기준

2016년 10월 04일	유가증권시장 신규 상장

2017년 07월 17일	주식매수선택권 부여

2017년 10월 17일	3자배정 유상증자

※ 3자배정 유상증자는 합병등 종료보고서 공시 기준일로 작성함.

자. 종속회사의 연혁 최근 5사업연도에 대한 종속회사의 주요연혁(변동사항)은 다음과 같습니다. 1)상호의 변경 HS Vietnam Networks Co.,Ltd.는 International B2B Solution Co., Ltd.로 사명을 변경하였습니다. 2)회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과해당사항없음3)회사의 분할 및 합병 해당사항없음

4)회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항없음

5)그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생가)종속회사의 주요 연혁

종속회사명	변동일	내역

HS Vina Co.,Ltd.	2013.04	지분조정(화승R%,화승인더스트리 60% ->화승인더스트리 100%)

2014.02	대표이사 변경(이종석 -> 이계영)

2015.12	현물출자지분조정(화승인더스트리100%->화승엔터프라이즈100%)

2016.10	증자 USD20,000천(증자 후 자본금 USD45,000천)

International B2B Solution Co., Ltd.	2014.02	대표이사 변경(강삼남->배태균)

2015.07	지분조정(현지호60%,HS Vina Co.,Ltd.40% ->HS Vina Co.,Ltd.60%,현석호 40%)

2015.09	대표이사 변경(배태균->이계영)

2016.12	대표이사 변경(이계영->윤종현)

2017.04	사명변경(HS Vietnam Networks Co.,Ltd. -> International B2B Solution Co., Ltd.)

Changchun Vina Co., Ltd.	2015.10	회사설립

HS VUNG TAU CO.,LTD.	2014.02	대표이사 변경(이종석->이계영)

HS Polytech Co., Ltd.	2016.10	회사설립

HS Logistics Co., Ltd.	2016.10	회사설립

HS Global Co.,Ltd.	2016.12	회사설립

2017.02	지분출자( International B2B Solution Co., Ltd. 51%)

PHOSPIN CO.,LTD.	2017.04	지분취득(International B2B Solution 100%)

HWASEUNG RACH GIA	2017.06	회사설립

2017.08	지분출자(HS Vina Co.,Ltd.100%)

※ 분기보고서 작성기준일 이후 당사가 보유하고 있는 PT. Hwa Seung Indonesia와 Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd.의 지분 100%를 (주)화승인더스트리에서 현물출자받고, (주)화승엔터프라이즈의 신주발행주식을 (주)화승인더스트리에 배정, 교부하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황 지배기업은 기업공시서식 작성 기준에 따라 중요한 변동내역이 없어 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

나.미상환 전환사채 등 발행현황해당사항없음

다.미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항없음

라.미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황해당사항없음
4. 주식의 총수 등

지배기업의 주식총수등은 다음과 같으며, 본 보고서 작성기준일 현재 보통주 외의 주식을 발행하고 있지 않습니다.가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,929,479	-	26,929,479	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,929,479	-	26,929,479	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,929,479	-	26,929,479	-

※ 기준일 이후 유상증자로인해 의결권있는 발행주식 총수(주)는 30,268,335임 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 지배기업은 기업공시서식 작성 기준에 따라 중요한 변동내역이 없어 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

다. 종류주식 발행현황 해당사항없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,929,479	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,929,479	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

지배기업은 기업공시서식 작성 기준에 따라 중요한 변동내역이 없어 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 요약재무정보

1-1. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제3기	제 2 기	제 1 기

(2017년 9월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	290,834	265,491	140,023

-당좌자산	202,567	191,041	79,361

-재고자산	88,267	74,450	60,662

[비유동자산]	207,502	171,200	120,495

-투자자산	100	99	77

-유형자산	194,379	161,704	116,758

-무형자산	2,302	2,162	1,351

-투자부동산	3,292	-	-

-기타비유동자산	7,429	7,235	2,310

자산총계	498,336	436,691	260,518

[유동부채]	259,787	226,787	186,050

[비유동부채]	20,533	17,114	11,422

부채총계	280,320	243,901	197,472

-자본금	13,465	13,465	10,365

-기타불입자본	139,682	139,601	52,442

-기타자본구성요소	(1,438)	4,529	-

-이익잉여금	65,325	34,672	△1

[비지배지분]	982	523	241

자본총계	218,016	192,790	63,046

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	종속기업 : 지분법관계기업 : 원가법	종속기업 : 지분법관계기업 : 원가법	종속기업 : 지분법관계기업 : 원가법

구 분	(2017.01.01-2017.09.30)	(2016.01.01-2016.12.31)	(2015.11.17-2015.12.31)

매출액	535,655	640,234	-

영업이익(손실)	40,924	43,833	△1

당기 및 전기순이익(손실)	31,745	34,935	△1

-지배기업소유주지분순이익(손실)	31,596	34,673	△1

총포괄이익(손실)	25,778	39,485	△1

주당순이익(손실)	1,173	1,560	△0.06원

연결에포함된회사수	9	6	4

주2) △는 부(-)의 수치임1-2. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 3 기	제 2 기	제 1 기

(2017년 9월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

[유동자산]	81,705	70,081	21

-당좌자산	81,705	70,081	21

-재고자산	-	-	-

[비유동자산]	149,146	122,795	62,116

-투자자산	148,881	122,707	62,092

-유형자산	135	-	-

-무형자산	101	-	-

-기타금융자산	29	88	24

자산총계	230,851	192,876	62,137

[유동부채]	13,587	619	1

[비유동부채]	901	661	-

부채총계	14,488	1,280	1

-자본금	13,465	13,465	10,365

-기타불입자본	138,658	138,658	51,772

-기타자본구성요소	(1,085)	4,801	-

-이익잉여금	65,325	34,672	△1

자본총계	216,363	191,596	62,136

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	종속기업 : 지분법관계기업 : 원가법	종속기업 : 지분법관계기업 : 원가법	종속기업 : 지분법관계기업 : 원가법

구 분	(2017.01.01-2017.09.30)	(2016.01.01-2016.12.31)	(2015.11.17-2015.12.31)

영업수익(매출액)	32,391	35,968	-

영업이익(손실)	31,515	35,000	△1

당기 및 전기순이익(손실)	31,596	34,673	△1

총포괄이익(손실)	25,710	39,474	△1

주당순이익(손실)	1,173	1,560	△0.06원

주1) △는 부(-)의 수치임
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제03기3분기(당분기)	-	-	-

제02기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제01기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제03기3분기(당분기)	-	-	-	-

제02기(전기)	삼일회계법인	IFRS반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	180백만원	2,386시간

제01기(전전기)	안진회계법인	IFRS반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	43백만원	542시간

■ 제03기 3분기 현장 감사기간

주요감사업무 수행내용	감사기간	비고

-	-	-

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제03기3분기(당분기)	-	-	-	-	-

제02기(전기)	-	-	-	-	-

제01기(전전기)	-	-	-	-	-

라.종속회사의 감사의견당사의 주요종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

2. 회계감사인의 변경

가. 지배기업의 회계감사인의 변경 지 배 기 업은 감사계약 종료로 인하여 당기부터 지배기업의 감사인은 삼일회계법인에서 한울회계법인으로 변경되었습니다. 나. 종속기업의 회계감사인의 변경

종속회사명	변경 전 회계감사인	변경 후 회계감사인	변경사유

HS Vina Co.,Ltd.	PWC VEITNAM	DELOITTE VEITNAM	감사인지정해제

3. 내부통제에 관한 사항 2017년 9월 30일 현재 내부회계관리제도를 대상으로 검토하였으며, 검토결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

지배기업은 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이계영, 박재영)과 비상근이사 2인(현석호, 김준규), 사외이사 3인(박응균, 김정안,이운식) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회 2개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다. 나. 이사회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	사외이사

박응균(출석률:100%)	김정안(출석률:100%)	이운식(출석률:100%)

1	2017.03.10	제2기 정기주주총회 개최의건- 일시 : 3/24일
- 안건
제1호 의안 : 재무제표 보고의 건
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017.03.10	2016 회계년도 배당안 확정결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2017.03.10	2016년도 (2016.1.1~2016.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2017.03.10	내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2017.03.10	감사위원회의 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2017.03.31	화승인더스트리 해외지원구매팀 케미컬부문 영업 양수도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2017.04.27	화승인도네시아에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2017.05.31	부산은행 내국신용장한도 약정의건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2017.06.01	부산은행 D/A한도 약정의건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2017.06.05	임시주주총회 개최의건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2017.08.21	신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2017.08.21	임원 보수 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2017.10.16	신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참

14	2017.11.02	화승인도네시아에 대한 자금대여 연장의건	가결	찬성	찬성	찬성

다 . 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	사외이사(박응균, 김정안)사내이사 (박재영)	하단 기재내용 참조	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

구성	설치목적 및 권한사항

위원장: 박응균(사외)위 원: 박재영(사내), 김정안(사외)	목적	1. 목적
이 규정은 화승엔터프라이즈(이하 “회사”라 한다) 및 그 자회사, 이해관계자와의 거래와 관련된 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히 하기 위하여 설치된 내부거래위원회(이하 “위원회”)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

권한
및 검토사항	3. 권한
위원회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회 또는 이사회로부터 위임받은 사항, 회사 및 자회사가 그 이해관계자와의 거래에 필요한 사항을 정하고 그 타당성을 검토할 권한을 가진다.
9. 결의사항
위원회가 결의할 사항은 다음과 같다.
9.1 자회사와 이해관계자 간의 다음 각호의 거래. 다만, 해당 거래가 자회사와 이해관계자 간의 일상적인 거래에 속하는 경우에는 제2항에 의한다.
(1) 단일의 거래규모가 자회사의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출 총액의 100분의 1이상인 거래
(2) 당해 사업연도 중에 당해 거래를 포함한 거래총액이 자회사의 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상인 거래
9.2 자회사와 이해관계자 간의 일상적인 거래와 관련하여 거래의 상대방, 거래조건, 연간 거래한도 등의 결정(상법 제542조의9 제5항 관련)
9.3 기타 관련 법령 및 정관이 정한 범위 내에서 이사회가 위임한 사항

라. 이 사회내의 위원회 활동내역※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.□내부거래위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

박응균 (출석률:100%	김정안 (출석률:100%)

1	2017.01.06	자회사인 화승비나와 관계회사와의 거래 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

지배기업은 신발산업 등에 대한 풍부한 경험과 영업, 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 이사후보자에 대하여는 주주총회에서 선임하고 있으며, 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이계영	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	-

박재영	안정적 경영활동	이사회	관리담당	없음	-

현석호	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	특수관계인(부회장)

김준규	안정적 경영활동	이사회	관리담당	없음	-

박응균	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

김정안	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

이운식	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 1) 감 사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당 사는 2017년 9월말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

박응균
(740903)	前) 삼일회계법인 근무 (‘99.10~’03.04)
現) 참회계법인 부대표 (‘03.04~)	사외이사
(감사위원장)

김정안
(521025)	前) 한국과학기술연구원 (‘91.7~’05.08)
現) 경희대학교 이과대학 교수 (‘05.09~)	사외이사
(감사위원)

이운식
(620210)	現) 부경대학교 시스템경영공학부 교수 (‘88.09~)	사외이사
(감사위원)

2) 감 사위원회 위원의 독 립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다

3) 감 사위원회 주요 활동 내역 감사 위 원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박응균(출석률:100%)	김정안(출석률:100%)	이운식(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사 위원회	2017.03.09	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

2017.04.07	외부감사인선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항없음

나. 서면투표제나 전자투표제의 채택여부

해당사항없음다. 소수주주권의 행사여부 해당사항없음

라. 경영권 경쟁해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이계영	남	1962년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	경성대 영어영문現) 화승비나 대표이사
‘現)화승엔터프라이즈 대표이사	-	-	2015.11.17~	2018년 03월 30일

현석호	남	1973년 10월	이사(부회장)	등기임원	비상근	기타비상무이사	보스턴대학교現) 화승인더스트리 대표이사	-	-	2016.05.06~	2019년 03월 29일

박재영	남	1960년 11월	이사	등기임원	상근	경영관리	중앙대학교 경영학前) 화승인더스트리 경영지원임원	-	-	2016.05.06~	2019년 03월 29일

김준규	남	1963년 04월	이사	등기임원	비상근	기타 비상무이사	영남대 경제학前) 화승비나 관리담당임원	-	-	2016.05.06~	2019년 03월 29일

박응균	남	1974년 09월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	서울대학교 경영학前) 삼일회계법인 근무
現) 참회계법인 부대표	-	-	2016.05.06~	2019년 03월 29일

김정안	남	1952년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	Univ. of Akron 고분자화학(박사)前) 한국과학기술연구원
現)경희대학교 이과대학 교수	-	-	2016.05.06~	2019년 03월 29일

이운식	남	1962년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	한국과기원 산업공학과(박사)現) 부경대학교 시스템경영공학부 교수	-	-	2016.05.06~	2019년 03월 29일

※ 타회사 임원겸임현황

성명	회사명	직책

현 석 호	Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd.	동사장

HWASEUNG Photovoltaic Material(Taicang)Co.,Ltd.	동사장

QingDao Jangchun Manufacturing Co.,Ltd.	동사장

(주)휴노믹	이사

HWASEUNG VINA Co.,Ltd.	수권대리인(*)

HwaSeung(Shanghai)int'l Trade Co.,Ltd.	이사

(주)화승T	이사

화승기차배건(태창)유한공사	이사

(주)화승인더스트리	대표이사

International B2B Solution Co., Ltd	이사

(주)에이치인베스트먼트	대표이사

이 계 영	Chang Chun Vina Co.,Ltd	대표이사

HS Vungtau Co., Ltd.	대표이사

International B2B Solution Co., Ltd .	이사

HS Polytech Co., Ltd.	대표이사

HwaSeung Vina Co.,Ltd.	대표이사

김준규	PT. Hwa Seung Indonesia	이사

PT. HWASEUNG IBS INDONESIA	감사

박응균	참회계법인	부대표(유한회사)

김정안	미원스페셜티케미칼㈜	사외이사

(*1) 베트남법상 주주법인의 대표자 및 주주는 수권대리인 지위를 가지고 있습니다. (*2) 현석호 부회장(대표이사)는 화승비나의 수권대리인을 겸임하고 있습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지원부문	남	3	-	-	-	3	-	178	59	-

지원부문	여	-	-	1	-	1	-	12	12	-

합 계	3	-	1	-	4	-	190	47	-

※ 3분기 기준으로 급여를 산정함.
2. 임원의 보수 등

가.이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	500	-

2) 보수지급금액가)이사·감사 전체`(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	160	22	-

※ 3분기 기준으로 급여를 산정함.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	-	31	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

※ 3분기 기준으로 급여를 산정함. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 회사의 이사 중 개인별 5억을 초과하는 인원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

※ 회사의 이사 중 개인별 5억을 초과하는 인원은 없습니다.

및 행사현황> 당사는 당사 정관 제10조의2에 의거하여 등기이사 및 관계회사 임원에게 2017년 7월 17일 임시주주총회에서 총 196,866주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 공시기준일 현재 미행사된 총수량은 196,866 주 입니다.

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 281 45,652주 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 281 - ※ 관계회사 임원 (18명) 에게 부여한 151,214주 제외 2017년 7월 17일 임시주주총회에서 부여된 화승엔터프라이즈 등기이사 및 관계회사임원에 대한 대상자별 부여현황입니다.(관계회사는 계열회사 임원으로 표기)등기임원의 경우 성명을 기재하되, 등기임원이 아닌 직원(미등기임원) 등 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 않았습니다. (기준일 : 2017년 07월 17일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이계영 등기임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 45,652 - - 45,652 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 17,119 - - 17,119 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 17,119 - - 17,119 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 9,130 - - 9,130 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 9,130 - - 9,130 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 9,130 - - 9,130 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 9,130 - - 9,130 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 9,130 - - 9,130 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 9,130 - - 9,130 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 7,418 - - 7,418 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 7,418 - - 7,418 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 7,418 - - 7,418 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 5,706 - - 5,706 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 5,706 - - 5,706 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 5,706 - - 5,706 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 5,706 - - 5,706 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 5,706 - - 5,706 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 5,706 - - 5,706 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 000 계열회사 임원 2017년 07월 17일 임시주총결의에서 정함 보통주 5,706 - - 5,706 2020년 7월 17일 ~ 2025년 7월 16일 17,524 * 공정가치 산정방법 및 주요 가정 (2017.07.17. 부여기준)1) 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)1-1)공정가치 산정 가정 (부여일 기준) - 공정가치 : 6,146원 - 주식매수선택권 행사가격 : 17,524원2) 기대행사기간 : 5.5년3) 무위험이자율 : 1.95%4) 예상주가변동성 : 36.02%
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음