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화승엔터프라이즈 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 05 기 3분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 화승엔터프라이즈
대 표 이 사 : 이 계 영
본 점 소 재 지 : 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층
(전 화) 051-311-0081
(홈페이지) http://www.hsenterprise.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 임 원 (성 명) 이 찬 호
(전 화)02-588-8042
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 해당사항 없음 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일	성명	변동사항	비고

2015.11.17	이계영	대표이사 신규선임	설립총회

2016.05.06	현석호	사내이사 중도사임	-

2016.05.06	이봉호	사내이사 중도사임	-

2016.05.06	박재영	감사 중도사임	-

2016.05.06	박재영	사내이사 신규선임	-

2016.05.06	현석호	기타비상무이사 신규선임	-

2016.05.06	김준규	기타비상무이사 신규선임	-

2016.05.06	박응균	사외이사 신규선임	-

2016.05.06	김정안	사외이사 신규선임	-

2016.05.06	이운식	사외이사 신규선임	-

2018.01.01	박재영	사내이사 중도사임	-

2018.03.29	이계영	대표이사 중도사임	-

2018.03.29	이계영	사내이사 재선임(중임)	-

2018.03.29	이계영	대표이사 신규선임	-

2018.03.29	이찬호	사내이사 신규선임	-

2019.05.06	현석호	기타비상무이사 재선임(중임)	-

2019.05.06	김준규	기타비상무이사 재선임(중임)	-

2019.05.06	박응균	사외이사 재선임(중임)	-

2019.05.06	김정안	사외이사 재선임(중임)	-

2019.05.06	이운식	사외이사 재선임(중임)	-

다. 최대주주의 변동 해당사항 없음 라. 상호의 변경

해 당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

해당사항 없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 제132조에 의거 신발 및 신발 부분품 제조업(031502)으로 업종분류 되었습니다 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음

자. 종속회사의 주요 연혁

종속회사명	변동일	내역

HS Vina Co.,Ltd.	2002.04	회사설립

2015.12	현물출자지분조정(화승인더스트리100%->화승엔터프라이즈100%)

2016.10	증자 USD20,000천(증자 후 자본금 USD45,000천)

International B2B Solution Co., Ltd.	2007.03	회사설립

2017.04	사명변경(HS Vietnam Networks Co.,Ltd. -> International B2B Solution Co., Ltd.)

Changchun Vina Co., Ltd.	2015.10	회사설립

HS VUNG TAU CO.,LTD.	2008.02	지분인수

HS Polytech Co., Ltd.	2016.10	회사설립

HS Logistics Co., Ltd.	2016.10	회사설립

HS Global Co.,Ltd.	2016.12	회사설립

2017.02	지분출자( International B2B Solution Co., Ltd. 51%)

PHOSPIN CO.,LTD.	2017.04	지분취득(International B2B Solution 100%)

HWASEUNG RACH GIA	2017.06	회사설립

2017.08	지분출자(HS Vina Co.,Ltd.100%)

Jangchun Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd.	2008.05	지분인수

2017.10	현물출자지분조정(화승인더스트리100%->화승엔터프라이즈100%)

PT. Hwa Seung Indonesia	2016.04	회사설립

2016.06	증자 USD29,600천(증자후 자본금 USD30,000천)

2017.10	현물출자지분조정(화승인더스트리100%->화승엔터프라이즈100%)

PT.HWASEUNG IBS INDONESIA	2017.02	회사설립

2017.05	지분출자(PT. Hwa Seung Indonesia 100%)

PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA	2017.08	회사설립

2017.12	지분출자(PT. Hwa Seung Indonesia 51%)

JANGCHUN SHOE MANUFACTURING TONGLIAO CO., LTD	2017.06	회사설립

2018.03	지분출자( J angch un Shoe Manufacturing Dalian Co.,Ltd.100%)

에이치 피아이 2호 신기술사업투자조합	2018.10	회사설립

(주)화승크라운	2019.01	회사설립

UNIPAX CO., LTD.	2019.03	지분출자((주)화승크라운 100%)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없음

다. 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	60,536,670	-	60,536,670	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	60,536,670	-	60,536,670	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	60,536,670	-	60,536,670	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없음다. 종류주식 발행현황해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	60,536,670	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	60,536,670	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제05기 3분기	제04기	제03기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	37,385	17,177	41,456

(별도)당기순이익(백만원)	1,540	3,042	471

(연결)주당순이익(원)	618	284	746

현금배당금총액(백만원)	-	2,119	1,059

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.34	2.55

현금배당수익률(%)	-	-	0.3	0.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	35	35

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 연결당기순이익은 비지배지분을 제외한 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.

※1) 연결주당순이익의 계산내역

구 분	내 역	비 고

제05기 3분기	연결당기순이익 37,384,715 천원가중평균발행주식수(주) 60,536,670주주당순이익 618원	-

제04기	연결당기순이익 17,177,098천원가중평균발행주식수(주) 60,536,670주주당순이익 284원	-

제03기	연결당기순이익 41,455,935천원가중평균발행주식수(주) 55,542,107주주당순이익 746원	-

※2) 현금배당수익률의 계산내역

구 분	주주구분	주당 현금배당금	1주간 배당부종가 평균	현금배당수익율	비 고

제05기 3분기	보통주	-	-	-	-

제04기	보통주	35원	10,015	0.3%	-

제03기	보통주	35원	22,700	0.2%	-

나. 이익참가부사채에 관한 사항해당사항 없음
1. 요약재무정보

1-1. 요약연결재무정보제 5기 3분기 재무정보는 감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무정보입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 5 기 3분기	제 4 기	제 3 기

(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	431,085	359,304	301,316

-당좌자산	224,472	201,011	173,966

-재고자산	206,613	158,293	127,350

[비유동자산]	478,047	401,151	325,468

-투자자산	11,613	7,435	8,182

-유형자산	403,009	361,678	287,716

-무형자산	21,665	4,310	4,053

-기타비유동자산	41,760	27,728	25,517

자산총계	909,132	760,455	626,784

[유동부채]	461,687	407,965	326,046

[비유동부채]	97,200	69,367	39,267

부채총계	558,887	477,332	365,313

-자본금	30,268	30,268	15,134

-기타불입자본	167,754	167,285	181,946

-기타자본구성요소	9,386	△9,094	△14,306

-이익잉여금	126,263	91,295	75,203

[비지배지분]	16,574	3,369	3,494

자본총계	350,245	283,123	261,471

구 분	(2019.01.01-2019.09.30)	(2018.01.01-2018.12.31)	(2017.01.01-2017.12.31)

매출액	828,169	879,226	768,224

영업이익(손실)	51,575	40,300	58,541

당기 및 전기순이익(손실)	39,424	17,178	41,614

-지배기업소유주지분순이익(손실)	37,385	17,177	41,456

총포괄이익(손실)	58,611	22,265	22,796

주당순이익(손실)	618	284	1,493

연결에포함된회사수	18	16	14

주) △는 부(-)의 수치임1-2. 요약재무정보제 5기 3분기 재무정보는 감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무정보입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 5 기 3분기	제 4 기	제 3 기

(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	59,665	71,315	75,855

-당좌자산	59,665	71,315	75,855

[비유동자산]	162,662	154,190	133,632

-투자자산	162,180	153,875	133,380

-유형자산	233	98	127

-무형자산	125	145	95

-기타금융자산	124	72	30

자산총계	222,327	225,505	209,487

[유동부채]	23,979	25,778	12,066

[비유동부채]	126	92	56

부채총계	24,105	25,871	12,122

-자본금	30,268	30,268	15,134

-기타불입자본	165,397	165,397	180,655

-기타자본구성요소	-	445	-

-이익잉여금	2,557	3,524	1,576

자본총계	198,222	199,634	197,365

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2019.01.01-2019.09.30)	(2018.01.01-2018.12.31)	(2017.01.01-2017.12.31)

영업수익(매출액)	877	4,746	2,643

영업이익(손실)	59	3,463	1,410

당기 및 전기순이익(손실)	609	3,042	470

총포괄이익(손실)	707	3,452	498

주당순이익(손실)	10	50	9

주) △는 부(-)의 수치임
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

지배기업은 기업공시서식 작성 기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기 3분기(당분기)	한울회계법인	-	해당사항 없음

제4기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

제3기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항 없음

※ 한울회계법인은 제5기 반기 검토를 하였으며, 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	한울회계법인	별도 및 연결감사(반기,연간)	65백만원	-

제4기(전기)	한울회계법인	별도 및 연결감사(반기,연간)	50백만원	522

제3기(전전기)	한울회계법인	별도 및 연결감사(반기,연간)	30백만원	522

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도2019년 9월 30일 현재 내부회계관리제도를 대상으로 검토하였으며, 검토결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 작성기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

박응균	서울대학교졸 (99년 제34회 공인회계사 합격)前) 삼일회계법인 근무 (‘99.10~’03.04)
現) 참회계법인 부대표 (‘03.04~)	사외이사
(감사위원장)

김정안	前) 한국과학기술연구원 (‘91.7~’05.08)
現) 경희대학교 이과대학 교수 (‘05.09~)	사외이사
(감사위원)

이운식	現) 부경대학교 시스템경영공학부 교수 (‘88.09~)	사외이사
(감사위원)

2) 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가 (박응균 감사위원)을 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사 외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사와 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

성명	선임배경	추천인	회사와의 거래(관계)	최대주주등과의 관계

박응균	경영활동 자문	이사회	없음	-

김정안	경영활동 자문	이사회	없음	-

이운식	경영활동 자문	이사회	없음	-

3) 감사위원회 주요 활동 내역작성기준일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박응균(출석률:100%)	김정안(출석률:100%)	이운식(출석률:100%)

1	2019-03-04	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회 위원은 전부 사외이사로 구성되어있습니다. 4) 교육 실시 계획대표이사, 내부회계관리자, 감사 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원 (이하 ‘대표이사 등’이라 한다)을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는사항 등의 이해에 필요한 기초교육을 연1회 실시할 예정입니다.

5) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	상기 4) 교육 실시 계획과 같이 기초교육을 연 1회 실시할 예정입니다.

6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	매니저 2(평균 2년)	법정교육 실시

7) 준법지원인 지원조직 현황: 당사는 본 보고서작성기준일 현재 준법지원인을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제의 채택여부 해당사항 없음※ 당사는 제4기 정기주주총회에서 일시적으로 전자투표제를 채택한바 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음

다. 경영권 경쟁 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이계영	남	1962.11	대표이사	등기임원	상근	대표이사	경성대 영어영문
現) 화승엔터프라이즈 대표이사(‘15.11~)	0	0	-	2018.03.29~	2021년 03월 29일

현석호	남	1973.10	이사(부회장)	등기임원	비상근	기타비상무이사	보스턴대학교現) 화승인더스트리 대표이사(‘14.02~)	170,918	0	특수관계인	2019.05.06~	2022년 05월 06일

김준규	남	1963.04	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	영남대 경제학現) 화승인도네시아 관리담당임원(‘16.07~)	0	0	-	2019.05.06~	2022년 05월 06일

이찬호	남	1972.02	이사	등기임원	상근	사내이사	일리노이대졸제일기획 경영지원실, 삼일회계법인	0	0	-	2018.03.29~	2021년 03월 29일

박응균	남	1974.09	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	서울대학교 경영학
現) 참회계법인 부대표 (‘03.04~)	0	0	-	2019.05.06~	2022년 05월 06일

김정안	남	1952.10	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	Univ. of Akron 고분자화학(박사)
現) 경희대학교 이과대학 교수 (‘05.09~)	0	0	-	2019.05.06~	2022년 05월 06일

이운식	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	경영전반에 대한 업무	한국과학기술원 산업공학과(박사)現) 부경대학교 시스템경영공학부 교수 (88.09~)	0	0	-	2019.05.06~	2022년 05월 06일

▣ 타회사 등기 임원겸임현황

겸직임원	겸직회사

성명	회사명	직책

이계영	Chang Chun Vina Co.,Ltd	대표이사

HS Vungtau Co., Ltd.	대표이사

HwaSeung Vina Co.,Ltd.	대표이사

HS POLYTECH Co., Ltd.	대표이사

HWASEUNG RACH GIA Co., Ltd.	대표이사

Jangchun Shoe Manufacturing D alian Co.,Ltd.	이사

Qingdao Jangchun Shoe Manufacturing Co.,Ltd.	동사장

UNIPAX CO., LTD.	대표이사

주식회사 화승크라운	대표이사

현 석 호	Jangchun Shoe Manufacturing Tongliao Co.,Ltd.	동사장

HwaSeung(Shanghai)int'l Trade Co.,Ltd.	대표이사

(주)화승T	이사

(주)화승인더스트리	대표이사

(주)에스비파트너스	이사

김준규	PT. Hwa Seung Indonesia	이사

PT. Hwaseung IBS Indonesia	대표이사

PT. SUNG SHIN ADVANCE INDONESIA	감사

이 찬 호	(주)화승인더스트리	이사

(주)화승케미칼	이사

(주)휴노믹	이사

(주)에스비파트너스	이사

(주)화승크라운	이사

HwaSeung(Shanghai)int'l Trade Co.,Ltd.	감사

COATWELL FINE CHEMISTRY(ANHUI)CO.,LTD.	이사

박응균	참회계법인	부대표(유한회사)

김정안	미원스페셜티케미칼㈜	사외이사

2. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	7	-	-	-	7	1.5	448	64	-

사무직	여	1	-	-	-	1	0.5	25	25	-

합 계	8	-	-	-	8	1.4	473	59	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음