화승엔터프라이즈 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작성기준일(2017년 12월31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이계영, 박재영)과 비상근이사 2인(현석호, 김준규), 사외이사 3인(박응균, 김정안, 이운식) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회 2개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다. ※ 2018년 1월 1일부로 사내이사 박재영이 중도퇴임하였습니다. ※ 2018년 3월 29일부로 사내이사 이찬호가 선임되었습니다. ※ 경영위원회는 작성기준일 이후 설치되었습니다.나. 이사회 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	사외이사

박응균 (출석률:100%)	김정안 (출석률:100%)	이운식 (출석률:96.6%)

1	2017-03-10	제2기 정기주주총회 개최의건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017-03-10	2016 회계년도 배당안 확정결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2017-03-10	2016년도 (2016.1.1~2016.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2017-03-10	내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2017-03-10	감사위원회의 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2017-03-31	화승인더스트리 해외지원구매팀 케미컬부문 영업 양수도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2017-04-27	화승인도네시아에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2017-05-31	부산은행 내국신용장한도 약정의건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2017-06-01	부산은행 D/A한도 약정의건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2017-06-05	임시주주총회 개최의건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2017-08-21	신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2017-08-21	임원 보수 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2017-10-16	신 주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참

14	2017-11-02	화승인도네시아에 대한 자금대여 연장의건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2017-12-19	부산은행 D/A, 내국신용장한도 증액의건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2017-12-20	국민은행 D/A한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2017-12-20	신한은행 D/A한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2017-12-21	HS Polytech Co., Ltd. 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2017-12-21	박재영 사내이사 퇴직금 가급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2018-01-02	내부거래위원회 위원 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21	2018-01-05	관계회사와의 거래 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2018-03-13	2017 회게연도 배당안 확정결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2018-03-13	내부회계관리자의 내부회게관리 운영실태 평가 보고 및 회계업무처리의 점검 내용 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2018-03-13	감사위원회의 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2018-03-13	2017년도 (2017.1.1~2017.12.31) 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

26	2018-03-13	제3기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2018-03-29	본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2018-03-29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황 및 권환

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	사외이사(박응균, 김정안)사내이사 (박재영)	하단 기재내용 참조	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. □내부거래위원회

구성	설치목적 및 권한사항

위원장: 박응균(사외)위 원: 박재영(사내), 김정안(사외)	목적	1. 목적
이 규정은 화승엔터프라이즈(이하 “회사”라 한다) 및 그 자회사, 이해관계자와의 거래와 관련된 의사결정 및 집행에 있어 투명성을 높이고 절차를 명확히 하기 위하여 설치된 내부거래위원회(이하 “위원회”)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

권한
및 검토사항	3. 권한
위원회는 정관에 정하여진 사항, 주주총회 또는 이사회로부터 위임받은 사항, 회사 및 자회사가 그 이해관계자와의 거래에 필요한 사항을 정하고 그 타당성을 검토할 권한을 가진다.
9. 결의사항
위원회가 결의할 사항은 다음과 같다.
9.1 자회사와 이해관계자 간의 다음 각호의 거래. 다만, 해당 거래가 자회사와 이해관계자 간의 일상적인 거래에 속하는 경우에는 제2항에 의한다.
(1) 단일의 거래규모가 자회사의 최근 사업연도 말 현재의 자산총액 또는 매출 총액의 100분의 1이상인 거래
(2) 당해 사업연도 중에 당해 거래를 포함한 거래총액이 자회사의 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상인 거래
9.2 자회사와 이해관계자 간의 일상적인 거래와 관련하여 거래의 상대방, 거래조건, 연간 거래한도 등의 결정(상법 제542조의9 제5항 관련)
9.3 기타 관련 법령 및 정관이 정한 범위 내에서 이사회가 위임한 사항

감사위원회 관련 내용은 ‘2. 감사제도에 관한 사항’을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사회내의 위원회 활동내역

내부거래위원회 활동내역은 아래와 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

박응균 (출석률:100%	김정안 (출석률:100%)

1	2017-01-06	자회사인 화승비나와 관계회사와의 거래 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성

2	2018-01-05	자회사인 PT. HWASEUNG INDONESIA와 관계회사와의 거래 승인에 관한건	가결	찬성	찬성

3	2018-01-05	자회사인 장천제화대련유한공사와 관계회사와의 거래 승인에 관한건	가결	찬성	찬성

4	2018-01-05	자회사인 화승 VINA와 관계회사와의 거래 승인에 관한건	가결	찬성	찬성

감사위원회 관련 내용은 ‘2. 감사제도에 관한 사항’을 참조하시기 바랍니다.

※ 내부거래위원 이운식은 2018년 01월 02일부로 신 규선임되었습니다.마. 이사의 독립성작성일 기준 현재 지배기업은 신발산업 등에 대한 풍부한 경험과 영업, 경영능력을 우선시하며, 이사 대상자에대한 투명한 정보를 공개하고 해당업무에 결격사유가 없는 대상자를 이사회를 통해 추천하고 있습니다. 이사후보자에 대하여는 주주총회에서 선임하고 있으며, 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이계영	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	-

박재영	안정적 경영활동	이사회	관리담당	없음	-

현석호	안정적 경영활동	이사회	경영총괄	없음	특수관계인(부회장)

김준규	안정적 경영활동	이사회	관리담당	없음	-

박응균	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

김정안	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-

이운식	경영활동 자문	이사회	경영자문	없음	-