두산밥캣 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 서면투표제를 회사 설립 시점부터 최근 제12기 정기주주총회까지 도입/운영하였으나, 상법 개정에 따른 전자주주총회 제도 정착, 주주 의결권 행사 절차 효율성 개선 및 주주권리 강화를 위해 2026년 3월 27일 주주총회 결의로 폐지하고 전자투표 의무시행을 도입하였습니다. 또한, 당사는 같은날 주주총회 결의로 집중투표제 배제조항을 삭제하였으며, 상법 개정사항 시행시기를 반영하여 2026년 9월 10일 이후 최초로 개최되는 주주총회부터 적용할 예정입니다.당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제3기부터 최근 제12기까지 지속적으로 활용하였습니다.

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	주1)	주2)	제12기('25년 결산) 정기주총

※ 당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하였습니다.ㆍ실시여부 - 제12기('25년 결산) 정기 주총ㆍ위임방법 - 직접교부 및 전자위임장
주1) 당사는 2026년 3월 27일 주주총회 결의로 집중투표제 배제조항을 삭제하였고, 상법 개정사항 시행시기를 반영하여 2026년 9월 10일 이후 최초로 개최되는 주주총회부터 적용할 예정입니다.
주2) 당사는 서면투표제를 회사 설립 시점부터 최근 제12기 정기주주총회까지 도입/운영하였으나, 상법 개정에 따른 전자주주총회 제도 정착, 주주 의결권 행사 절차 효율성 개선 및 주주권리 강화를 위해 2026년 3월 27일 주주총회 결의로 폐지하고 전자투표 의무시행을 도입하였습니다.

나. 소수주주권 행사 현황 - 해당사항 없음(공시 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.) 다. 경영권 경쟁 현황 - 해당사항 없음(공시 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.)

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	95,856,065	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	108,708	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	95,747,357	-

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마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제12조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6의 규정에서 정하는 방법에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제 340 조의 2 및 제 542 조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 긴급한 자금조달, 기술의 도입, 재무구조의 개선, 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
제14조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.제18조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 사채의 액면총액이 육천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부 사채를 발행하는 경우
3. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상 필요로 인해 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인 및 기타 투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 이 정관에서 정한 종류주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 관계법령에 따라 이사회 결의로 그 기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	당사 기준일 12월 31일

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000) : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	-	공고방법	www.doosanbobcat.com당사 홈페이지 (전산장애 등 부득이한 경우 한국 경제신문에 게재)

바. 주주총회의사록 요약당사의 최근 3사업연도 이내 개최된 주주총회는 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용	주주제안안건 여부

제12기정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안: 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	원안승인	제12기 영업성과, 배당 관련 설명	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 전자주주총회 도입의 건 제2-2호: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-3호: 서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행의 건 제2-4호: 독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	정관 변경 필요 사유 설명	-

제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 스캇성철박)	원안승인	사내이사 후보 추천사유 설명	-

제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 윤재원)	원안승인	사외이사 후보 추천사유 설명	-

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	원안승인	이사보수한도 80억원 필요사유 설명	-

제6호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	원안승인	자기주식 보유 및 처분 계획 설명	-

제11기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안: 제11기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	원안승인	제11기 영업성과, 배당 관련 설명	-

제2호 의안: 정관 변경의 건	원안승인	정관 변경 필요 사유 설명	-

제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보 : 김무겸)	원안승인	사외이사 후보 추천사유 설명	-

제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김무겸)	원안승인	감사위원회 위원 후보 추천사유 설명	-

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	원안승인	이사보수한도 80억원 필요사유 설명	-

제10기정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안: 제10기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	원안승인	제10기 영업성과, 배당 관련 설명	-

제2호 의안: 사내이사 조덕제 선임의 건	원안승인	사내이사 후보 추천사유 설명	-

제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이두희 선임의 건	원안승인	사외이사 후보 추천사유 설명	-

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	원안승인	이사보수한도 80억원 필요사유 설명	-

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.