피엔에이치테크 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용 당사는 3인의 등기이사로 구성하고 있으며, 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사들은 대표이사를 보좌하고 업무분장을 통하여 업무를 집행하고 있습니다. 또한 당사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	주요내용

이사회의 구성
(규정 제4조)	이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다

이사회의
소집절차
(규정 제7조)	① 이사회를 소집함에는 회의일을 정하고 그 3일(정관)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

이사회의
결의방법
(규정 제8조)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 전항에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의사록
(규정 제13조)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 13.3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2014.02.25	제1호의안 제5회 정기주주총회 개최의 건	가결	-

2	2014.04.30	제1호의안 임시주주총회 개최의 건 (등기임원 연봉 상향)	가결	-

3	2014.05.02	제1호의안 진천공장투자 결정 및 토지매입의 건 (산수산업단지)	가결	-

4	2014.09.04	제1호의안 신한은행 일반자금 대출의 건	가결	-

5	2014.11.28	제1호의안 임시주주총회 개최의 건 (임원 보선의 건)	가결	-

6	2014.12.26	제1호의안 본점 이전의 건	가결	-

7	2015.03.26	제1호의안 한국산업은행 시설자금 증액의 건	가결	-

8	2015.07.29	제1호의안 신한은행 일반자금 대출 신규의 건	가결	-

9	2015.07.31	제1호의안 임시주주총회 개최의 건 (임원 보선의 건)	가결	-

10	2015.10.26	제1호의안 산국산업은행 시설자금 재원변경의건	가결	-

11	2015.12.29	제1호의안 신주인수계약 변경의 건제2호의안 지점설치의 건	가결	-

12	2016.01.29	제1호의안 임시주주총회 개최의 건 (정관변경, 주식분할)	가결	-

13	2016.02.29	제1호의안 정기주주총회 개최의 건	가결	-

14	2016.04.04	제1호의안 명의개서대리인 설치의 건	가결	-

15	2016.04.11	제1호의안 아주초기사업화투자조합 투자유치 승인 및 신주발행제2호의안 우신벤처투자주식회사 투자유치승인 및 신주발행	가결	-

16	2016.04.27	제1호의안 2015에이치비기술사업화벤처투자조합 투자유치 승인 및 신주 발행의 건제2호의안 산은캐피탈 주식회사 투자유치승인 및 신주발행의 건	가결	-

17	2016.07.11	제1호의안 한국거래소 코넥스시장 상장적격성보고서 제출의 건	가결	-

18	2016.08.19	제1호의안 기업운전일반자금대출 금융기관 차입연장의 건	가결	-

19	2016.12.10	제1호의안 2017년 사업계획서 및 예산 확정의 건	가결	-

20	2017.02.24	제1호 의안 기업운전자금대출 금융기관 차입의 건	가결	-

21	2017.03.16	제1호 의안 제8기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 정기주주총회 부의 안건	가결	-

22	2017.03.24	제1호 의안 기업운전 일반자금 금융기관 차입의 건	가결	-

23	2017.06.01	제1호 의안 타이거자산운용투자자문(주) 투자유치승인 및신주발행의 건	가결	-

24	2017.07.10	제1호 의안 기업운전자금대출 금융기관 차입의 건제2호 의안 임시주주총회 소집의 건	가결	-

25	2017.10.12	제1호 의안 KB코넥스 활성화투자조합 투자유치승인 및신주발행의 건제2호 의안 대성 세컨더리투자조합 투자유치승인 및 신주발행의 건.	가결	-

25	2017.10.12	제 1호 의안 특수관계인 신주발행의 건	가결

당사의 사외이사인 박순모는 2016년 03월31일 정기주주총회에서 선임되었으며, 비고란에 참석 표기하였습니다.

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2014.12.26	임시주주총회: 임원보선의 건 (1/1, 윤창수)	-

2	2014.12.26	이사회: 본점이전의 건 (1/1, 윤창수)	-

3	2016.04.04	이사회: 명의개서대리인 설치의 건 (1/1, 박순모)	참석

4	2016.04.27	이사회: 투자유치의 건 (1/1, 박순모)	참석

5	2016.07.11	이사회: 한국거래소 코넥스시장 상장적격성보고서 제출의 건	참석

6	2016.08.19	이사회: 기업운전일반자금대출 금융기관 차입연장의 건	참석

7	2016.12.10	이사회: 2017년 사업계획서 및 예산 확정의 건	참석

8	2017.02.24	이사회: 기업운전자금대출 금융기관 차입의 건	참석

9	2017.03.16	이사회: 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	참석

10	2017.03.24	이사회: 기업운전 일반자금 금융기관 차입의 건	참석

11	2017.06.01	이사회: 타이거자산운용투자자문 투자유치승인 및 신주발행의건	참석

12	2017.10.12	이사회: KB코넥스활성화 투자조합 투자유치, 대성세컨더리 투자유치승인 및 신주발행의 건	참석

13	2017.10.12	이사회: 특수관계인 신주발행의 건	참석

[사외이사의 인적사항]

구 분	성 명	주요경력	결격요건여부	비고

사외이사(비상근, 등기)	박순모(65.11.12)	95.03~98.02 서강대이과대학원(물리학과)석사90.03~98.10 오리온전기 개발 과장98.11~08.07 오디티 개발과장08.08~ 현재 디스플레이테크 상무이사 (현)16.03~ 현재 (주)피엔에이치테크 사외이사(겸)	해당사항 없음	-

다. 이사회 내의 위원회 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성[사외이사의 인적사항]

구 분	성 명	주요경력	결격요건여부	비고

사외이사(비상근, 등기)	박순모(65.11.12)	95.03~98.02 서강대이과대학원(물리학과)석사90.03~98.10 오리온전기 개발 과장98.11~08.07 오디티 개발과장08.08~ 현재 디스플레이테크 상무이사 (현)16.03~ 현재 (주)피엔에이치테크 사외이사(겸)	해당사항 없음	-