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에이치엘사이언스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이치엘사이언스
대 표 이 사 : 이해연
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36
(전 화)031-421-9903
(홈페이지) http://www.hlscience.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명)강석훈
(전 화) 031-421-9903
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당 회사는 “주식회사 에이치엘사이언스” 라고 부른다. 영문으로는 HLSCIENCE Co., LTD(약호 HLS)로 표기한다. 나. 설립일자 당사는 건강기능식품산업에서 기능성 원료 및 성분을 연구하는 연구개발사업, 건강기능식품 및 건강지향식품을 개발 생산하는 제조업과 판매하는 유통사업을 주요사업으로 하는 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2000년 9월 28일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	경기도 화성시 봉담읍 동산재길 36

전화번호	031-421-9903

홈페이지	www.hlscience.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요 사업의 내용

목적사업

1. 고부가가치 건강기능식품 및 건강식품 관련 연구개발, 연구용역, 제조, 도소매, 수출입

2. 의약외품 관련 연구개발, 연구용역, 제조, 도소매, 수출입

3. 화장품관련 연구개발, 연구용역, 제조, 도소매, 수출입

4. 통신판매업

5. 일반식품 수입업, 판매업

6. 음료판매업

7. 의약품, 의약용 화합물 및 항생물질(약학)관련 연구개발, 연구용역, 제조, 도소매, 수출입

8. 부동산임대, 매매업

9. 국민건강증진을 위한 교육사업

10. 방문판매업

11. 의료용구

12. 농산물 수입업, 판매업

13. 생수 및 해양심층수 판매업

14. 농업, 임업, 묘목수입, 묘목유통판매업

15. 농산물수입, 농산물유통판매업

16. 주류생산, 주류판매업

17. 임업, 농업연구업

18. 프랜차이즈 일반음식점업(주류판매 포함)

19. 프랜차이즈 커피전문점업

20. 위 각호에 관련된 부대사업일체

사업보고서 제출일 현재 당사가 영위하고 있는 사업의 주요제품 등 상세한 내용은 동보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 보고서 제출일 기준 현재 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 사업보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사를 보유하고 있지 않습니다. 사. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 주요연혁

년	월	내 역

2012	02	중국 현지법인 설립

04	특허 등록 : 고함량 엘라그산을 포함하는 석류추출물

06	주식 소각 : 보통주 6,000주(소각후 자본금 720백만원)

09	'은행잎추출물' 건강기능식품 기능성 원료 인정(식품의약품안전처)

10	'기능성석류농축액[P-estroHL]'의 여성갱년기 건강 개선에 대한 미국, 중국 특허 출원

12	'기능성석류농축액[P-estroHL]' 세계일류상품 선정(지식경제부)

'밀크씨슬추출물' 건강기능식품 기능성 원료 인정(식품의약품안전처)

2013	02	임원 변경 : 권창호 이사 사임

03	한국건강기능식품협회 이사 선임

05	특허 등록 : '기능성석류농축액[P-estroHL]'의 여성갱년기 건강 개선

2013 KOTRA 글로벌 브랜드 선정(KOTRA)

중국 현지법인 청산

08	'홍경천 추출물' 건강기능식품 기능성원료 인정(식품의약품안전처)

2014	02	2013년 동반성장 베스트5 우수상(NS홈쇼핑)

03	제48회 납세자의 날 모범납세자 선정(국세청)

05	'기능성석류농축액[P-estroHL]' 개별인정형 건강기능식품 원료 인정(식품의약품안전처)

07	기업인의 날 농림수산식품 장관상 수상(농림수산축산식품부)

09	중소기업기술대전 국무총리상 수상 : 기능성석류농축액[P-estroHL]

2015	01	미국 특허 등록 : 고함량의 엘라그산을 포함하는 석류 추출물 및 이러한 석류 추출물의 용도

03	제2공장 신축

04	국제건강산업박람회 참가 : 기능성석류농축액[P-estroHL] 개발과정 공개·건강세미나 개최

05	'기능성석류농축액[P-estroHL]' 2015 대한민국 세계여성발명대회 금상, 동상 수상 및 특별상, 농림축산식품부장관상 수상

08	중국 특허 등록 : 고함량의 엘라그산을 포함하는 석류 추출물 및 이러한 석류 추출물의 용도

09	코스닥시장 상장동의 이사회 결의

'레드클레오[기능성석류농축액[P-estroHL제품]' , 최고상(2015 Best Tasting Functional Food Award)(홍콩 비타푸드아시아)

10	경기도 유망 중소기업 재선정(경기도청)

11	유상증자 : 보통주 148,766주(증자후 자본금 1,464백만원)

경기가족친화 일하기 좋은 기업 인증(경기도지사)

2015 유공자 포상식 표창장 수상(경기도 사회복지공동모금회)

HACCP, GMP 도입을 위한 제1공장 증축 개시

2016	01	코스닥시장 상장을 위한 공동대표주관계약 체결 : 미래에셋대우, 케이비투자증권

03	액면분할 : 5,000원 → 500원(액면분할 전 292,766주→액면분할 후 2,927,660주)

임원 변경 : 이동률 이사, 강석훈 이사, 김무경 사외이사, 김만용 감사 선임, 이동현 이사, 김경옥 사외이사,김진희 감사 사임

04	우리사주 설립 및 주식배정 : 보통주 29,377주(증자 후 자본금 1,478,519천원)

05	무상증자 : 1주당 0.367580453주의 비율로 신주를 배정 (증자 후 자본금 2,021,993천원)

06	제 1공장 증축, 개축 완공

08	기능성 석류농축액 피부보습 개별인정형 기능성 등록 완료 (식품의약품안전처),

사외이사 추가선임 (장귀남 이사)

10	유상증자 : 보통주 1,098,162주(증자 후 자본금 2,571,074천원)

코스닥시장 신규상장

PCT 국가진입: '레드클로버 복합물을 유효성분으로 하는 갱년기 증상 개선' , 미국, 유럽, 일본, 중국(12월)각각 특허출원

11	기업혁신대상 대한상공회의소 회장상 수상

12	국내 특허 등록: 레드클로버 및 석류의 복합추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물의 여성 갱년기 개선용도

경기도 착한기업상 수상

경기도 수출프론티어 기업인증

소비자중심경영(CCM) 4회 연속(8년간)인증

“식용 밀크씨슬추출물로 만든 기능식품”(닥터슈퍼칸) 세계일류상품 선정(산업통상자원부)

나. 회사의 본점소재지 및 변경당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동

일자	임원구성현황	비 고

대표이사	등기이사	등기감사

2013.02.27	이해연	이해연이동현
김경옥	김진희	사내이사 권창호 사임

2016.03.31	이해연	이해연이동률
강석훈
김무경	김만용	사내이사 이동현 사임
사외이사 김경옥 사임
사내이사 이동률 선임
사내이사 강석훈 선임
사외이사 김무경 선임
감사 김진희 사임
감사 김만용 선임

2016.08.16	이해연	이해연이동률
강석훈
김무경
장귀남	김만용	사외이사 장귀남 선임

라. 최대주주의 변동 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 상호의 변경

연 월	내 용

2016. 07	상호변경 : 주식회사 건강사랑 → 주식회사 에이치엘사이언스

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.06.29	-	보통주	6,000	5,000	5,000	(이익소각,-4%)

2015.11.26	유상증자(주주배정)	보통주	148,766	5,000	5,000	103.31%

2016.03.04	주식분할	보통주	2,634,894	500	-	900%

2016.04.28	유상증자(제3자배정)	보통주	29,377	500	19,000	1.003%

2016.05.24	무상증자	보통주	1,086,949	500	-	36.76%

2016.10.25	유상증자(일반공모)	보통주	1,098,162	500	27,000	27.2%

주1) 비고란은 직전 주식수 대비 증.감자비율을 표시하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 사업보고서 제출일 현재까지 발행된 주식의 총수는 보통주 5,142,148주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,148,148	-	5,148,148	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,000	-	6,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	6,000	-	6,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,142,148	-	5,142,148	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,142,148	-	5,142,148	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,142,148	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,142,148	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사의 정관상 배당에 관한 사항

제11조 (신주의 배당기산일)
당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제48조(이익금의 처분)
당 회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액 제49조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제 50조 (분기배당)
① 당 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 , 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제8조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	3,533	-

(개별)당기순이익(백만원)	6,073	3,521	2,131

(연결)주당순이익(원)	1,548	2,320	1,480

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제 16기 및 제 15기 주당 액면가액은 5,000원이었지만 당기(제17기) 액면가(500원)기준으로 작성하였습니다.주2) 주당순이익은 사업보고서 제출일 기준 액면가인 500원기준으로 작성되었습니다. 주3) 17기 및 15기는 개별재무제표, 16기는 연결재무제표를 주재무제표로 사용 하였습니다.