이스트에이드 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

[정관 상 주주총회 소집에 관한 사항]

제19조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.
제20조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령 제10조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을통지하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김호윤	1992. 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업
2001. 미국 University of Pennsylvania Law School, 법학석사 (LL.M.)
1994.11.~2002.05. 법무법인 세종 변호사
2008.06.~2009.03. (주)더커자산운용 리스크관리이사
2009.06.~2012.07. (주)스톤브릿지캐피탈 PE본부 상무
2013.04.~2014.05. 법무법인 율촌 변호사
2008.03.~2014.03 바른손이앤에이 사외이사
2014.06.~현재 법무법인(유) 화우 파트너변호사
2015.06.~현재 (주)큐버 비상근감사	해당사항 없음	적합	-

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 규정의 주요내용

구 분	내 용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(12) 현금·주식·현물배당 결정
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사·감사의 보수
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 법정준비금의 감액
(18) 자기주식의 취득
(19) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2016.02.12	1. 대표이사 선임의 건
2. 본점소재지 결정의 건
3. IPO 대표주관계약 체결의 건
4. 기장 및 세무조정업무를 위한 세무대리인 선임의 건
5. 명의개서대행기관 선임의 건	가결
가결
가결
가결
가결	-
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2	2016.02.22	1. 전환사채 발행의 건	가결	-

3	2016.02.22	1. 공모금액 신탁계약 체결의 건
2. 외부감사인 감사계약 체결의 건
3. 내부규정 제정의 건
4. 코스닥시장 상장 동의의 건
5. 임시주주총회 소집의 건	가결
가결
가결
가결
가결
가결	-
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4	2016.03.09	1. 공모금액 주금납인은행 변경의 건	가결	-

5	2016.04.28	1. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

6	2016.05.27	1. 신주의 발행가액 및 납입기일 확정의 건	가결	-

7	2017.01.25	1. 제1기(2016.02.12~2016.12.31) 재무제표 승인의 건보고사항 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고사항 2. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	가결	-

8	2017.03.02	1. 제1기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

9	2018.02.23	1. 제2기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건보고사항 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고사항 2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	가결	-

10	2018.02.23	1. 제2기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의안	찬반여부

1	2016.02.12	1명(총 1명)	1. 대표이사 선임의 건
2. 본점소재지 결정의 건
3. IPO 대표주관계약 체결의 건
4. 기장 및 세무조정업무를 위한 세무대리인 선임의 건
5. 명의개서대행기관 선임의 건	찬성찬성찬성찬성찬성

2	2016.02.22	1명(총 1명)	1. 전환사채 발행의 건	찬성

3	2016.02.22	1명(총 1명)	1. 공모금액 신탁계약 체결의 건
2. 외부감사인 감사계약 체결의 건
3. 내부규정 제정의 건
4. 코스닥시장 상장 동의의 건
5. 임시주주총회 소집의 건	찬성찬성찬성찬성찬성

4	2016.03.09	1명(총 1명)	1. 공모금액 주금납입은행 변경의 건	찬성

5.	2016.04.28	1명(총 1명)	1. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	찬성

6	2016.05.27	1명(총 1명)	1. 신주의 발행가액 및 납입기일 확정의 건	찬성

7	2017.01.25	1명(총 1명)	1. 제1기(2016.02.12~2016.12.31) 재무제표 승인의 건보고사항 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고사항 2. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	찬성

8	2017.03.02	1명(총 1명)	1. 제1기 정기주주총회 소집의 건	찬성

9	2018.02.23	1명(총 1명)	1. 제2기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건보고사항 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고보고사항 2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건	찬성

10	2018.02.23	1명(총 1명)	1. 제2기 정기주주총회 소집의 건	찬성

(4) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.(5) 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사 1인 포함한 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.