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솔루믹스 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 21기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03 월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스
대 표 이 사 : 황 용 운
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 봉은사로18길47
(전 화)02-544-9145
(홈페이지) http://www.robo3.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 황 용 운
(전 화) 02-544-9145
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스" 이며, 영문으로 "Robo3 Ai Robotics Co., Ltd."로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사의 설립일자는 2003년 9월 17일 입니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사주소: 서울특별시 강남구 봉은사로18길 47(역삼동) 전화번호: 02-544-9145 홈페이지: http://www.robo3.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코넥스시장 상장	2016년 04월 20일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

종류	구분	21기(당기말)	20기(2022년말)	19기(2021년말)

보통주	발행주식총수	22,635.853	18,696,980	16,077,942

액면금액	200	500	500

자본금	4,527,170,600	9,348,490,000	8,038,971,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,527,170,600	9,348,490,000	8,038,971,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	25,000,000	125,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,635,853	-	22,635,853	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,635,853	-	22,635,853	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,635,853	-	22,635,853	-

주) 회사는 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식을 발행할수 있으며, 종류주식의 발행한도는 그 종류에 구분없이 발행예정주식 총수의 1/4 내에서 발행하기로 함을 정관으로써 정하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제18기 정기주주총회	제2조 (목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 산업용 로봇제작 및 판매
2. 컴퓨터에 의한 통합 자동화시스템
3. 교육용로봇, 완구용로봇, 서비스로봇, 특수기계부품, 제작 및 판매
4. 소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업
5. 전기차 개발, 제조, 유통업
6.데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업
7. 빅데이타 소프트웨어 개발 및 공급 및 서비스업
8. 인공지능(AI) 개발 및 하드웨어,소
프트웨어 연구개발 및 공급 및 서비스업
9. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업
10.스마트 팩토리 시스템 연구개발 및 제조생산 및 판매업.
11.위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적의 추가

2022년 03월 31일	제19기 정기주주총회	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.11. 로봇 및 가전·통신 제품 등 종합 도소매업12. 로봇, 자동차 및 모빌리티 등 임대업13. 통신판매업14. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업목적의 추가

2022년 08월 08일	제20기 임시주주총회	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.14. IoT기기 등 전자제품 제조 판매 유통
15. 식음료 제조 판매 유통16. 가구 제조 판매 유통17. 생활용품 제조 판매 유통18. 화장품 제조 판매 유통19. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스
20. 위 각 호에 부대되는 사업 일체제11조(주식매수선택권)① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과 연동형으로 할 수 있다.	사업목적 추가외

2023년 03월 31일	제21기 정기주주총회	제1조(상호) 당회사는"주식회사 로보쓰리에이아이앤로보틱스(이하"회사"라 한다)라고 한다"영문으로는"Robo3 Ai Robotics co.,Ltd"라 표기한다.제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 19. 중략20. 인공지능 기반 서비스업21. 인공지능(AI)관련 플랫폼 사업22. 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및서비스업23.유가증권 투자 및 기타 금융 투자업24. 가상자산 투자 및 운용업25. 엔에프티(논-펀지블 토큰)의 제작,인증, 중개 및 판매업26. 인공지능 항법장치 개발 및 공급업27. 인공지능 작곡솔루션 개발 및 공급업28. 각종음향물 녹음 제작업29. 방송, 영상물 제작 판매 공급업30. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 권리 및 라이선스업31. 부가 통신업32. 보안로봇을 이용한 실내.외 경비업33. 위 각호에 부대되는 사업 일체제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.제38조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	상호변경 및 사업목적 추가

2023년 10월 12일	임시 주주총회	제6주(1주의 금액)당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 200원으로 한다.	1주의 금액 변경

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 로봇제작 및 판매	영위

2	컴퓨터에 의한 통합 자동화시스템	영위

3	교육용로봇, 완구용로봇, 서비스로봇, 특수기계부품, 제작 및 판매	영위

4	소프트웨어의 개발, 제조, 유통, 자문 및 유지보수업	영위

5	전기차 개발, 제조, 유통업	미영위

6	데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업	미영위

7	빅데이타 소프트웨어 개발 및 공급 및 서비스업	미영위

8	인공지능(AI) 개발 및 하드웨어,소프트웨어 연구개발 및 공급 및서비스업	미영위

9	인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업	미영위

10	스마트 팩토리 시스템 연구개발 및 제조생산 및 판매업	미영위

11	로봇 및 가전ㆍ통신 제품 등 종합 도소매업	영위

12	로봇, 자동차 및 모빌리티 등 임대업	영위

13	통신판매업	영위

14	사물인터넷(loT)기기 등 전자제품 제조 판매 유통	미영위

15	식음료 제조 판매 유통	미영위

16	가구 제조 판매 유통	영위

17	생활용품 제조 판매 유통	영위

18	화장품 제조 판매 유통	미영위

19	배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스	미영위

20	인공지능 기반 서비스업	미영위

21	인공지능(AI)관련 플랫폼 사업	미영위

22	핼스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업	미영위

23	유가증권 투자 및 기타금융 투자업	미영위

24	가상자산 투자 및 운용업	미영위

25	엔에프티(논-펀지블 토큰)의 제작, 인증, 중개 및 판매업	미영위

26	인공지능 항법장치 개발 및 공급업	미영위

27	인공지능 작곡솔루션 개발 및 공급업	미영위

28	각종 음향물 녹음 및 제작업	미영위

29	방송, 영상물, 제작 판매 및 공급업	미영위

30	브랜드, 상표권등의 지적재산권의 권리 및 라이선스업	미영위

31	부가통신업	미영위

32	보안로봇을 이용한 실.내외 경비업	미영위

33	위 각 호에 부대되는 사업 일체	미영위

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

2023.03.31 정기주총	인공지능 기반 서비스업인공지능(AI)관련 플랫폼 사업헬스케어 제품에 대한 연구개발 및서비스업유가증권 투자 및 기타 금융 투자업가상자산 투자 및 운용업엔에프티(논-펀지블 토큰)의 제작,인증, 중개 및 판매업인공지능 항법장치 개발 및 공급업인공지능 작곡솔루션 개발 및 공급업각종음향물 녹음 제작업방송, 영상물 제작 판매 및 공급업각종 음향물 녹음 및 제작업방송, 영상물, 제작 판매 및 공급업브랜드, 상표권 등의 지적재산권의권리 및 라이선스업부가 통신업보안 로봇을 이용한 실내.외 경비업	2023년 03월 31일