앤디포스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

- 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의 결정합니다. - 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항등

NO	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

조서용	김우동	정인희	김기보	김성진	RogerD.Kornberg	최종원	함윤근	이진용

출석율 :100.0%	출석율 :0.0%	출석율 :100.0%	출석율 :100.0%	출석율 :100.0%	출석율 :0.0%	출석율 :37.5%	출석율 :90.0%	출석율 :78.9%

찬반여부

1	2022-01-05	- 타법인 지분취득의 건	가결	찬성	해당사항없음(신규선임)	해당사항없음(신규선임)	찬성	찬성	-	-	찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2022-01-14	- 타법인(ImmunoMet) 지분취득의 건- 타법인(용현컨소시엄) 지분취득의 건 - 타사 CB 조기상환청구에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

3	2022-01-20	- 전환사채 취득에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

4	2022-01-21	- 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

5	2022-01-25	- 타법인 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

6	2022-01-27	- 타법인 전환사채 처분의 건- 타법인 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

7	2022-01-28	- 타법인 전환사채 취득의 건- 타법인 전환사채 취득의 건- 타법인 자금대여 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

8	2022-02-14	- 제12기 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건- 제12기 내부회계관리제도의 운영실태 보고에 대한 검토결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

9	2022-03-04	- 타법인 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

10	2022-03-08	- 타법인 지분취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

11	2022-03-10	- 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건- 제12기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

12	2022-03-11	- 금전소비대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

13	2022-03-15	- 타법인 지분 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

14	2022-03-16	- 금전소비대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

15	2022-03-16	- 금전소비대차 계약에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

16	2022-03-17	- 타법인 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

17	2022-03-18	- 타법인발행 전환사채 계약내용 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

18	2022-03-21	- 금전소비대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

19	2022-03-23	- 타법인 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

20	2022-03-23	- 금전소비대차 계약에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

21	2022-03-24	- 전환사채 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

22	2022-04-01	- 전환사채 발행의 건- 신주발행(제3자배정 유상증자)의 건	가결	찬성	-	찬성	해당사항없음(사임)	-	찬성	찬성	찬성

23	2022-04-01	- 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

24	2022-04-08	- 조합출자의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

25	2022-04-20	- 자회사설립을 위한 출자 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

26	2022-05-11	- 실적보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

27	2022-05-26	- 제13기 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

28	2022-06-20	- 제13기 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

29	2022-07-29	- 타법인 출자지분 처분의 건	가결	찬성	-	찬성	해당사항없음(사임)	-	찬성	찬성

30	2022-08-10	- 실적보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성

31	2022-09-20	- 타법인 교환사채 취득 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성

32	2022-09-22	- 타법인 출자지분 취득 결정의 건- 타법인 교환사채 취득 취소의 건- 금전소비대차 계약 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

33	2022-10-31	- 임직원 주거안정자금 지원의 건- 임직원 대출규정 제정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

34	2022-11-10	- 타법인전환사채 취득 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

35	2022-11-10	- 금전소비대차계약 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	-

36	2022-11-23	- 타법인 출자지분 처분 결정의 건- 금전소비대차 계약에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성

37	2022-12-01	- 내부회계관리규정 개정의 건- 내부회계관리규정 업무지침 제정의 건- 감사위원회 직무규저 제정의 건- 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

38	2022-12-15	- 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

39	2022-12-15	- 타법인 출자지분 처분 취소의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	-	찬성

40	2022-12-28	- 타법인 전환사채 조기상환 청구의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하며주주총회에서 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임에 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 의하여 선임된 이사는 다음과 같습니다.
※ 상기 이사 현황은 2022년 12월 30일 현재 이사 현황 입니다.또한, 당사의 사외이사는 상법상 결격사유가 없고 최대주주 등과의 관계가 없는 사외이사이므로 독립적인 의사결정 및내부통제 구축에 기여를 할 것으로 판단됩니다.

라. 이사회내 위원회당사는 2022년 03월 25일 개최된 정기주주총회에서 선임된 사외이사 3인으로 감사위원회를 구성하였습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

감사위원회	사외이사 3명	최종원, 함윤근, 이진용	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사 전원은 이사회의 추천을 받아 주주총회 결의를 통해 선임되었으며, 법률전문가(최종원, 함윤근)와 재무전문가(이진용)로 구성되어 있습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

2) 사외이사 지원조직회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

재무팀	2	부장 1인 (1년)
대리 1인 (3년)	부장 1인 (1년)
대리 1인 (1년)	주주총회, 이사회 운영 지원
회사 주요 현안 관련 정보 제공
회의 진행을 위한 실무 지원
이사회 회의내용 기록 등

3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 21일	코스닥협회	최종원함윤근이진용	해당사항없음	2022 상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요 이슈 설명회