앤디포스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요

- 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의 결정합니다.- 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항등

NO	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

권오빈	김성진	노호돌	차재철	조서용	이진용	최재영	강재상	최종원	함윤근

출석율 :88.25%	출석율 :92.6%	출석율 :92.6%	출석율 :82.4%	출석율 :100.0%	출석율 :100.0%	출석율 :94.1%	출석율 :76.5%	출석율 :80.0%	출석율 :50.0%

찬반여부

1	2025-02-05	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	해당사항 없음신규선임	찬성	찬성	해당사항 없음신규선임	찬성	찬성	해당사항 없음신규선임	해당사항 없음신규선임	찬성	-

- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2025-02-07	- 제15기 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2025-02-07	- 타법인 출자 승인의 건	가결	찬성	기권	찬성	찬성	-	찬성

- 금전소비대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2025-02-14	- 기업운전일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2025-02-27	- 제15기 별도 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2025-02-27	- 제15기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2025-02-27	- 조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2025-03-11	- 제15기 별도 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-03-11	- 제15기 연결 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-03-11	- 제15기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-03-28	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음사임	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음임기만료	해당사항 없음임기만료

- 대표권 행사방법 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-03-28	- 경영사항 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025-04-14	- 자회사 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-07-11	- 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-07-18	- 타법인 전환사채 전환청구 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-07-18	- 타법인 출자지분 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025-08-13	- 경영 사항 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025-08-27	- 경영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025-09-12	- 타법인 무기명식 이권부 회사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025-09-24	- 타법인 무기명식 이권부 회사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

20	2025-10-29	- 금전소비대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

21	2025-11-28	- 경영현황 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 경영현황 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22	2025-11-28	- 신주발행(제3자배정유상증자)의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

23	2025-12-11	- 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025-12-18	- 신주발행(제3자배정유상증자)의 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025-12-18	- 경영 사항 결의의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

26	2025-12-30	- 경영 사항 결의의 건(기채의 관한 건)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

27	2025-12-30	- 타법인 출자승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하며주주총회에서 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임에 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 의하여 선임된 이사는 다음과 같습니다.
※ 상기 이사 현황은 2025년 12월 31일 현재 이사 현황 입니다. - 보고일 이후 대표이사 김성진은 대표이사직은 사임하였으며(사내이사직 유지), 사내이사 차재철은 사내이사직을 사임하였습니다.또한, 당사의 사외이사는 상법상 결격사유가 없고 최대주주 등과의 관계가 없는 사외이사이므로 독립적인 의사결정 및내부통제 구축에 기여를 할 것으로 판단됩니다.

라. 이사회내 위원회당사는 2025년 03월 28일 개최된 정기주주총회에서 선임된 사외이사 3인으로 감사위원회를 구성하였습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	주요 역할

감사위원회	사외이사 3명	이진용, 최재영, 강재상	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

마. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사 전원은 이사회의 추천을 받아 주주총회 결의를 통해 선임되었으며, 재무전문가(이진용)와 법률전문가(최재영, 강재상)로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

※ 2025년 03월 28일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 이진용은 재선임되었으며, 최재영, 강재상은 사외이사로 신규선임되었습니다. 기존의 최종원, 함윤근 사외이사는 임기만료를 사유로 퇴임 하였습니다.

2) 사외이사 지원조직회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

경영관리본부	2	매니저 1인 (2년)매니저 1인 (2년)	매니저 1인 (9년)매니저 1인 (2년)	주주총회, 이사회 운영 지원
회사 주요 현안 관련 정보 제공
회의 진행을 위한 실무 지원
이사회 회의내용 기록 등

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고있습니다.현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가높은 점을 고려하여 당기에는 추가적인 교육을실시하지 않았으나 추후 사외이사들의 전문성을 높이기위하여 교육을 진행할 예정입니다.