앤디포스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 - 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,490,440	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	780,757	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,709,683	-

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마. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제16기 정기주주총회(2026년 03월 27일)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 임원상여금지급규정 폐지의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

제15기 정기주주총회(2025년 03월 28일)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

제14기 정기주주총회(2024년 03월 29일)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표)제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식 비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제16기 정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	9,214,870 주	9,214,870 주	100%	-	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	22,760,546 주	9,214,870 주	9,214,870 주	100%	-	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	9,214,870 주	9,214,870 주	100%	-	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	5,070,360 주	5,070,360 주	100%	-	-

제5호 의안 : 임원상여금지급규정 폐지의 건	특별결의	가결	22,760,546 주	9,214,870 주	9,214,870 주	100%	-	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	9,214,870 주	9,201,294 주	99.85%	13,576 주	0.15%

제15기 정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	10,369,518 주	10,369,518 주	100%	-	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	22,760,546 주	10,369,518 주	10,369,518 주	100%	-	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	10,369,518 주	10,369,518 주	100%	-	-

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이진용 선임의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	6,225,008 주	6,225,008 주	100%	-	-

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	6,225,008 주	6,225,008 주	100%	-	-

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	22,760,546 주	10,369,518 주	10,355,942 주	99.87%	13,576 주	0.13%

제14기 정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	23,541,303 주	7,241,265 주	7,241,265 주	100%	-	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	23,541,303 주	7,241,265 주	7,241,265 주	100%	-	-

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	23,541,303 주	7,241,265 주	7,241,265 주	100%	-	-

바. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조【신주인수권】
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행할 주식총수의 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주명부폐쇄시기	제16조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 특권	없음	공고방법	회사의 홈페이지www.ndfos.com