플레이디 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에서 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 또는 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 대표이사인 이준용 사내이사, 홍승철 기타비상무이사, 임헌영 사외이사 총 3인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이준용 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회내에 별도의 위원회는 설치하고 있지 않습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주1) 2025.03.28 제15기 정기주주총회 결과임(임헌영 사외이사 신규선임)

나. 주요 의결사항

[2025.01.01 ~ 2025.12.31]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이준용	한수경	김은상	황민선	홍승철	이용규	김덕환	주상철	임헌영

출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

25-01	25.02.12	[보고안건]
ㆍ평가및보상위원회 의결사항 보고의 건
ㆍ2024년 경영실적 보고의 건
[의결안건]
ㆍ제15기 재무제표 승인의 건
ㆍ제15기 영업보고서 승인의 건
ㆍ2025년 경영계획 승인의 건	원안접수
원안접수
원안가결
원안가결
원안가결	참석
참석
찬성
찬성
찬성	참석
참석
찬성
찬성
찬성	참석
참석
찬성
찬성
찬성	참석
참석
찬성
찬성
찬성	-	참석
참석
찬성
찬성
찬성	참석
참석
찬성
찬성
찬성	참석
참석
찬성
찬성
찬성	-

25-02	25.02.27	[보고안건]
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고의 건
ㆍ2025년 1분기 계약 체결 보고의 건
ㆍ2024년 컴플라이언스 추진 성과 및 2025년 계획 보고의 건
[의결안건]
ㆍ보증 및 담보제공의 건	원안접수
원안접수
원안접수
원안접수
원안가결	참석
참석
참석
참석
찬성	참석
참석
참석
참석
찬성	참석
참석
참석
참석
찬성	참석
참석
참석
참석
찬성	참석
참석
참석
참석
찬성	참석
참석
참석
참석
찬성	참석
참석
참석
참석
찬성

25-03	25.03.11	[의결안건]
ㆍ정관 일부 변경의 건
ㆍ임원퇴직금 규정 개정의 건
ㆍ이사 후보 추천의 건
ㆍ이사 보수한도 승인의 건
ㆍ감사 후보 추천의 건
ㆍ감사 보수한도 승인의 건
ㆍ제15기 정기주주총회 소집의 건	원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결	찬성찬성찬성
찬성
찬성
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찬성	찬성찬성찬성
찬성
찬성
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찬성	찬성찬성찬성
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찬성
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찬성	찬성찬성찬성
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찬성	찬성찬성찬성
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찬성	찬성찬성찬성
찬성
찬성
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찬성	찬성찬성찬성
찬성
찬성
찬성
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25-04	25.03.28	[의결안건]
ㆍ대표이사 선임의 건
ㆍ이사회 산하 위원회 폐지 승인의 건	원안가결
원안가결	찬성
찬성	-	-	-	찬성
찬성	-	-	-	찬성
찬성

25-05	25.05.12	[보고안건]
ㆍ2025년 1분기 경영실적 보고의 건
[의결안건]
ㆍ이사회 규정 개정의 건	원안접수
원안가결	참석
찬성	참석
찬성	참석
찬성

25-06	25.07.28	[보고안건]
ㆍ2025년 상반기 경영실적 보고의 건
[의결안건]
ㆍ내부회계관리 규정 개정의 건	원안접수
원안가결	참석
찬성	참석
찬성	참석
찬성

25-07	25.08.27	[의결안건]
ㆍ자회사 설립을 위한 출자 승인의 건
ㆍ경업 승인의 건	원안가결
원안가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

25-08	25.09.17	[의결안건]
ㆍ영업양도 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

25-09	25.10.27	[보고안건]
ㆍ2025년 3분기 경영실적 보고의 건	원안접수	참석	참석	참석

25-10	25.11.27	[의결안건]
ㆍ주식매매계약 체결 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 2025.03.28 제15기 정기주주총회 이후

- 이준용 사내이사 재선임- 홍승철 기타비상무이사, 임헌영 사외이사 신규선임

다. 이사회 내 위원회 구성현황보고서 제출일 현재 이사회 내에 별도의 위원회는 설치되어 있지 않으나, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 중 위원회 활동 내역이 있어 아래와 같이 기재합니다.

[평가및보상위원회]

(기준일 : '25.03.28)

위원회명	구성자격	구성원	설치목적 및 권한사항

평가및보상위원회	상임이사를 제외한 2인 이상의 이사	한수경(위원장)김은상(위원)
황민선(위원)	- 연도 경영목표 설정 및 이사회 보고- 경영목표 이행 성과평가 및 보상 기준 설정 및 이사회 보고

주) 2025년 3월 28일 평가및보상위원회가 폐지되었습니다.

[2025.01.01 ~ 2025.03.28 평가및보상위원회 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

한수경(출석률 : 100%)	김은상(출석률 : 100%)	황민선(출석률 : 100%)

찬반여부

25-01	25.03.24	2024년 경영평가 확정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

주) 2025년 3월 28일 평가및보상위원회가 폐지되었습니다.

[감사위원회](기준일: 2025.03.28)

위원회명	구성자격	구성원	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사내이사 및 기타비상무이사를 제외한 3명 이상의 이사(사외이사 2/3 이상, 1명은 회계/재무 전문가)	이용규(위원장)김덕환(위원)주상철(위원)	- 상법에 의거 상근감사 또는감사위원회 설치의무 발생

주1) 2025년 3월 28일 감사위원회가 폐지되었습니다.

주2) 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제15기 정기주주총회(2025.03.28) 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

주3) 기존 감사위원회 운영 시 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되었습니다.

주4) 기존 감사위원회 운영 시 회계/재무 전문가는 이용규, 주상철 감사위원이었습니다.주5) 감사위원회의 활동내역은 2. 감사제도에 관한 사항에 기재되어 있습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사는 당사 정관에 따라 이사는 3인 이상 10인 이내로 구성하여 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하거나 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 주주총회의 안건으로 상정하고 있습니다. 이에 따라 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : '25.12.31)

성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)	비 고

이준용	이사회	대표이사	-	최대주주 미등기임원	연임(3회)	재선임('25.03.28)

홍승철	이사회	기타비상무이사	-	최대주주 직원	-	신규선임('25.03.28)

임헌영	이사회	사외이사	-	-	-	신규선임('25.03.28)

주1) 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 사외이사 추천 및 선임과정은 이사회 추천 후 법무 자문을 통해 상법상 요건상 결격여부를 검토하며, 이후 관련 주주총회를 통하여 선임됩니다.주2) 이사의 임기는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원 등의 현황' 부분을 참조하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 2025년 03월 28일에 신규선임된 임헌영 사외이사 총 1명입니다. 임헌영 사외이사는 다양한 분야에서 대표이사 등 주요 보직을 두루 거친 기업경영 분야 전문가입니다. 경영지식을 보유한 전문가로서 경영 전반에 대한 의견 개진 및 자문 활동으로 회사의 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대되어 사외이사로 추천 및 선임되었습니다.

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	7	팀장 1명(5년 4개월)
직원 6명(평균 4년 7개월)	- 경영 활동 및 내부회계관리에 대한 업무 지원
- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원
- 컴플라이언스 운영 및 진단

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 08월 07일	외부감사인	전원 (이용규, 김덕환, 주상철)	-	- 내부회계관리제도와 평가 체크포인트 이해

2024년 09월 03일	외부감사인	전원 (이용규, 김덕환, 주상철)	-	- 내부회계관리제도 최근 동향 및 지배기구의 역할

2025년 09월 17일	외부감사인	임헌영	-	- 내부회계관리제도 평가·보고 기준 및 강화된 자금통제

주) 2023년 및 2024년에는 사외이사가 3인으로 구성되어 있었으며, 2025년에는 사외이사가 1인으로 구성되어 있습니다.