플레이디 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회구성이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에서 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 또는 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 허욱헌 대표이사 1인의 사내이사와 주영모, 박평권, 정길성 등의 3인의 기타비상무이사, 강신욱, 최진봉, 이용규 등의 3인의 사외이사의 총 7인으로 구성되어 있으며 이사회 의장은 허욱헌 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내 평가및보상위원회에서 기타비상무이사 3인이 활동하고 있으며 정길성 기타비상무이사는 평가및보상위원회 위원장을 맡고있습니다. 사외이사 3인은 감사위원회 위원이며, 강신욱 사외이사는 감사위원장을 맡고 있습니다. 각 이사의주요 경력 및 업무분장은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회 규정의 주요 내용당사의 이사회 규정에서 정하는 이사회의 운영에 관한 주요내용은 아래와 같습니다.

구분	세부내용

제3조 [권한]	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다

제4조 [구성]	이사회는 등기이사들로 구성한다.

제8조 [소집절차]	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 본 조 1항의 정함에도 불구하고 이사 전원의 동의에 의해 소집절차를 단축 또는 생략할 수 있다.
③ 이사회 운영을 원활하게 하기 위하여 이사회 소집 통지, 의안 설명 등을 전자우편, 팩스 등 통신수단을 활용하여 송수신할 수 있다.

제9조 [결의방법]	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 주요 의결사항 [2019.01.01 ~ 2019.12.31]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

허욱헌	주영모	박평권	정길성	강신욱	최진봉	이용규

출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

19-01	2019.02.11	[보고안건] ㆍ2018년 경영실적 보고의 건 [의결안건] ㆍ제9기 재무제표 승인의 건 ㆍ제9기 영업보고서 승인의 건	원안접수 원안가결원안가결	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	선임 전	선임 전	선임 전

19-02	2019.03.13	[보고안건] ㆍIDC 보안 장비 구축 계약의 건 [의결안건] ㆍ여신한도 조건 변경의 건 ㆍ경영임원의 수와 보수 승인의 건 ㆍ이사 후보 추천의 건 ㆍ감사 후보 추천의 건 ㆍ이사 보수한도 승인의 건 ㆍ감사 보수한도 승인의 건 ㆍ정관개정의 건 ㆍ제9기 정기주주총회 소집의 건	원안접수 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	선임 전	선임 전	선임 전

19-03	2019.04.30	[의결안건] ㆍ기업공개(IPO) 추진의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

19-04	2019.05.08	[보고안건] ㆍ2019년 1분기 경영실적 보고의 건 ㆍ평가및보상위원회 의결사항 보고의 건 ㆍe-HR 솔루션 구축 계약 보고의 건 [의결안건] ㆍ평가및보상위원회 위원 선임의 건	원안접수원안접수원안접수 원안가결	참석 참석 참석 찬성	참석 참석 참석 찬성	참석 참석 참석 찬성	참석 참석 참석 찬성	선임 전	선임 전	선임 전

19-05	2019.06.21	[보고안건] ㆍ기업공개(IPO) 위한 주관사 선정 계약의 건 ㆍ지정감사인 선임 계약의 건 [의결안건] ㆍ명의개서대리인 선임 계약의 건 ㆍ여신 조건 변경의 건	원안접수원안접수 원안가결원안가결	참석 참석 찬성 찬성	참석 참석 찬성 찬성	참석 참석 찬성 찬성	참석 참석 찬성 찬성	선임 전	선임 전	선임 전

19-06	2019.08.20	[보고안건] ㆍ2019년 상반기 경영실적 보고의 건 ㆍ서버 추가 구입 계약의 건 ㆍ지정감사인 선임 계약의 건(계약금액 변경) [의결안건] ㆍ이사의 겸직 승인의 건 ㆍ주식 분할 승인의 건 ㆍ정관 개정의 건 ㆍ임시주주총회 소집의 건	원안접수원안접수원안접수 원안가결원안가결원안가결원안가결	참석 참석 참석 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 참석 참석 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 참석 참석 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 참석 참석 찬성 찬성 찬성 찬성	선임 전	선임 전	선임 전

19-07	2019.09.06	[의결안건] ㆍ준비금 자본전입에 관한 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	선임 전	선임 전	선임 전

19-08	2019.09.23	[보고안건] ㆍ콘도회원권 구입 계약의 건 [의결안건] ㆍ한국거래소 코스닥시장 상장예비심사 청구의 건 ㆍ주주총회운영규정 개정의 건 ㆍ임원퇴직금규정 개정의 건 ㆍ사내규정 제ㆍ개정의 건 ㆍ정관개정의 건 ㆍ사외이사 후보 추천의 건 ㆍ감사위원회 위원 후보 추천의 건 ㆍ임시주주총회 소집의 건	원안접수 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	참석 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	선임 전	선임 전	선임 전

19-09	2019.11.08	[보고안건] ㆍ2019년 3분기 경영실적 보고의 건 [의결안건] ㆍCSV 기금 출연의 건 ㆍ지점 설치의 건	원안접수 원안가결원안가결	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성	참석 찬성 찬성

다. 이사회 내 위원회 구성현황[평가및보상위원회]

(기준일 : '20.03.27)

위원회명	구성자격	구성원	설치목적 및 권한사항

평가및보상위원회	상임이사를 제외한 2인 이상의 이사	정길성(위원장) 주영모(위원) 박평권(위원)	- 연도 경영목표 설정 및 이사회 보고- 경영목표 이행 성과평가 및 보상 기준 설정 및 이사회 보고

※ 2020년 03월 27일 제20기 정기주주총회에서 정길성, 주영모 기타비상무이사 재선임 되어 보고서 제출일 현재 평가및보상위원회 구성원은 정길성, 주영모, 박평권 3인입니다.[2019.01.01 ~ 2019.12.31 평가및보상위원회 활동내역]

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

정길성(출석률 : 100%)	주영모(출석률 : 100%)	박평권(출석률 : 100%)

찬반여부

19-01	2019.03.13	[의결안건] ㆍ2018년 경영성과 평가 확정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

19-02	2019.03.22	[의결안건] ㆍ2019년 경영평가(안) 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

[감사위원회](기준일: '19.12.31)

위원회명	구성자격	구성원	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사내이사 및 기타비상무이사를 제외한 3명 이상의 이사(사외이사 2/3 이상, 1명은 회계/재무 전문가)	강신욱최진봉이용규	- 상법에 의거 상근감사 또는 감사위원회 설치의무 발생

주1) 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.주2) 2019.09.23 임시주주총회에서 사외이사 3인을 선임하였고, 사외이사 3인이 감사위원회 위원으로 선임되었습니다주3) 감사위원회의 위원장은 강신욱 감사위원입니다.주4) 감사위원회의 회계/재무 전문가는 이용규 감사위원입니다.주5) 감사위원회의 활동내역은 2. 감사제도에 관한 사항에 기재되어 있습니다..

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사는 당사 정관에 따라 이사는 3인 이상 10인 이내로 구성하여 주주총회에서 선임합니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하거나 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 주주총회의 안건으로 상정하고 있습니다. 이에 따라 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 3인, 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : '20.03.27)

성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	연임여부(연임횟수)	비 고

허욱헌	이사회	대표이사	-	-	연임(3회)	'20년 정기주총

이용규	이사회	사외이사	-	타인	-	신규선임('19.09.23)

최진봉	이사회	사외이사	-	타인	-	신규선임('19.09.23)

강신욱	이사회	사외이사	-	타인	-	신규선임('19.09.23)

주영모	이사회	기타비상무이사	-	최대주주 직원	연임(1회)	'20년 정기주총

박평권	이사회	기타비상무이사	-	최대주주 직원	연임(1회)	'19년 정기주총

정길성	이사회	기타비상무이사	-	관계회사 직원	연임(1회)	'20년 정기주총

주1) 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다. 사외이사 추천 및 선임과정은 이사회 추천 후 법무 자문을 통해 상법상 요건상 결격여부를 검토하며, 이후 관련 주주총회를 통하여 선임됩니다.주2) 이사의 임기는 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사장 중 1. 임원 및 직원 등의 현황' 부분을 참조하시기 바랍니다. 마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 2019년 9월 23일에 선임된 강신욱, 최진봉, 이용규 사외이사 3명입니다. 이용규 사외이사는 공인회계사 출신으로 현재 서울대학교 경영학과 교수로 재직 중에 있으며, 강신욱 사외이사는 법무법인 세종 변호사로 재직 중인 법률 전문가입니다. 최진봉 사외이사는 Minnesota Univ. 커뮤니케이션 박사 출신으로 성공회대 신문방송학 교수로 미디어 전문가입니다. 당사가 기업공개 및 규모 성장에 따라 다양한 의사결정이 필요하며, 사외이사의 전문적 소양이 큰 도움이 될 것으로 기대되어 사외이사로 추천 및 선임되었습니다.

바. 사외이사의 지원조직 및 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	각자가 공인회계사와 변호사, 커뮤니케이션 박사로서의 전문적 지식과 전문가 및 대학교수 생활을 통해 축적되는경험을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여

당사는 현재 사외이사의 업무 지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않습니다. 다만, 이사회에 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회 시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 본부장급 간사로부터 충분히 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있습니다.