피앤씨테크 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 구성 등보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회의 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

구분	조항

정관 제34조
(이사의 직무)	①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제34조2
(이사의 의무)	이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사회규정 제 3 조
(이사회의 구성)	① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 주요 이사회 운영규정

구분	조항

제2조
[적용 범위]	회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제5조
[의장]	이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 수행한다.

제6조
[이사회의 성립]	이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.

제7조
[결의방법]	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
④이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
[이사회 의결사항]	① 이사회는 다음 사항을 심의의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

제11조
[이사회 의사록]	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본사에 비치하여야 한다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제19조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여 공고하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

21-1	2021.02.15	제22기(2020년) 재무제표 승인의 건	승인	-

21-2	2021.02.26	이사후보(사외이사 포함) 및 감사후보 추천의 건	승인	-

21-3	2021.02.26	- 제22기(2020년) 정기주주총회 소집에 관한 건- 전자투표제도 도입의 건	승인	-

21-4	2021.03.19	기채에 관한 건	승인	-

21-5	2021.04.27	대표이사 선임의 건	승인	-

21-6	2021.04.27	공시책임자 선임의 건	승인	-

21-7	2021.08.31	기계설비공사업을 위한 자본금 유보의 건	승인	-

(2) 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

조광식(출석률: 100%)	이재광(출석률:100%)	박경신(출석률:71.2%)	윤남선(출석률:85.7%)	홍평기(출석률:57.1%)	남상목(출석률:100%)	송형준(출석률:66.6%)

찬성여부

21-1	2021.02.15	제22기(2020년) 재무제표 승인의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-2	2021.02.26	이사후보(사외이사 포함) 및 감사후보 추천의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-3	2021.02.26	- 제22기(2020년) 정기주주총회 소집에 관한 건- 전자투표제도 도입의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

21-4	2021.03.19	기채에 관한 건	승인	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

21-5	2021.04.27	대표이사 선임의 건	승인	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	찬성

21-6	2021.04.27	공시책임자 선임의 건	승인	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	찬성

21-7	2021.08.31	기계설비공사업을 위한 자본금 유보의 건	승인	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참

※ 2021.03.30일자로 사외이사 남상목 사임 ⇒ 사외이사 송형준 선임 다. 이사회내 위원회 설치 및 구성의 현황당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 등의 소위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성

이 사	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일

조광식	이사회	경영총괄(대표이사)	없음	본인	2004.06.07~	2022.03.28

이재광	이사회	상근이사	없음	본인	2004.06.07~	2022.03.28

박경신	이사회	비상근이사	없음	매제	2010.07.30~	2022.03.28

윤남선	이사회	영업총괄	없음	-	1999.04.06~	2024.03.30

홍평기	이사회	사외이사	없음	-	2004.06.17~	2022.03.28

남상목	이사회	사외이사	없음	-	2015.12.23~2021.03.30	2021.03.23

송형준	이사회	사외이사	없음	-	2021.03.30~2024.03.30	2024.03.30

※ 2021.04.27일자로 대표이사 조광식 ⇒ 대표이사 윤남선으로 변경되었습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

남상목	1. 서울메트로2. 중앙전기 건설공사	해당사항없음	있음.	2021.03.30사임

송형준	1. 한양공업고등학교 전기과 졸업2. 교보사옥관리(주)전기,방재설비 담당3. (주)호텔롯데 롯데월드 방재설비 담당4. (주)맥서브 방재설비 팀장(현)	해당사항없음	없음.	2021.03.30신규선임

홍평기	1. 크라운출판사 컴퓨터서적사업본부장
2. 교학사 컴퓨터사업본부장역임	해당사항없음	없음.	2019.03.28재선임

(3) 사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

※제22기 정기주주총회에서 사외이사(남상목) ⇒ 사외이사 (송형준) 신규선임

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량에 의하고 있으며, 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(5). 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	2	팀장 외	회사 경영활동에 대한 사외이사 업무 지원

재경팀	4	팀장 외	회계정보,주주총회,이사회 등 경영전반에 관한 사외이사 업무 지원