피앤씨테크 반기보고서 (2021.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 - 전년도 사업보고서(2020년(22기)에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 03월 24일 입니다. - 제22기 정기주주총회(2021년 3월 30일)의 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있습니다.- 제22기 정기주주총회에서 승인된 [정관 일부 변경의 건] 안건의 내용은 아래와 같습니다

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 【목 적】
1 ~ 32호 (생략)
33. 전 각호에 부대되는 사업	제2조 【목 적】
1 ~ 32호 (현행과 같음)
33. 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업
34. 전기자동차용충전장치 제조 및 충전서비스업
35. 전 각호에 부대되는 사업	-신규사업 추진을 위한
사업목적추가

제8조 【주식의 종류】 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.	제8조 【주식의 종류】 ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식 과 기명식 종류주식으로 한다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들 의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.	-종류주식 반영

신 설 >	제8조의 2【종류주식의 수와 내용】 ①이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 “종류주식”)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이천만주로 한다.
②종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년5%이상으로 하되 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.
③보통주식의 배당율이 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
④종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다
⑤종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
⑥이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자를 실시하는 경우에는 그와 같은 주식으로 한다.
⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 종료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.	-종류주식의 수와 내용 반영

제10조의3 【신주의 배당기산일】
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의3 【신주의 동등배당】
이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제11조【명의개서대리인】
① ~ ③ (생 략)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조【명의개서대리인】
① ~ ③ (현행과 같음)
④④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	-전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 현황을 반영

제12조【삭제】	제12조 【주주명부 작성ㆍ비치】
①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
②②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	-전자증권법 제37조 6항의 규정 내용 반영
-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련

제13조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에
관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③이 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제13조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① (삭 제)
① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	기준일 관련 규정을 정비

제14조【전환사채의 발행】
① ~ ④ (생 략)
⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.	제14조【전환사채의 발행】
① ~ ④ (현행과 같음)
⑤전환으로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제15조【신주인수권부사채의 발행】
① ~ ④ (생 략)
⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조4의 규정을 준용한다	제15조【신주인수권부사채의 발행】
① ~ ④ (현행과 같음)
⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조3의 규정을 준용한다	-10조의3의 규정 정비

제15조 2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제15조 2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	-문구를 명확히 함
-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제17조【소집시기】
① ( 생 략 )
②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다	제17조【소집시기】
① (현행과 같음)
②정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌날로 정할수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제30조 [이사 및 감사의 선임 ]
①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
③( 신 설 )
④( 신 설 )
③2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.	제30조 [이사 및 감사의 선임ㆍ해임 ]
①이사와 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임 한다. 이사와 감사의 선임ㆍ해임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
③이사와 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.
④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑤ (현행과 동일)	-이사 및 감사선임 조문 정비
-개정 상법 제409조 제3항 반영
-개정 상법 제542조의 12 제7항 반영

제43조 [재무제표 등의 작성 등 ]
①( 생 략 )
②대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③감사는 정기주주총회일의 1주간전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ ~ ⑧ ( 생 략 )	제43조 [재무제표 등의 작성 등 ]
① (현행과 같음)
②대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주간전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④ ~ ⑧ 이현행과 같음)	-개정 상법 제350조 반영
-외감법령 제8조 반영

제45조 [이익배당 ]
① ~ ②(생 략)
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재
된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조 [이익배당 ]
① ~ ② (현행과 동일)
③제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

[신 설 ]	부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 30일부터 시행한다.
제2조(감사 선임에 관한 적용례)
제30조 제2항ㆍ제4항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례)
제30조 제3항ㆍ제4항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	-부칙 신설

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제22기 정기주주총회(2020년)	제2조 【목 적】제8조 【주식의 종류】제8조의2【종류주식의 수와 내용제10조의3 【신주의 동등배당】제11조【명의개서대리인】제12조 【주주명부 작성ㆍ비치】제13조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 제14조【전환사채의 발행】제15조【신주인수권부사채의 발행】제15조2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】제17조【소집시기】 제30조 [ 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 ] 제43조 [ 재무제표 등의 작성 등 ] 제45조 [ 이익배당 ]	- 사업목적 추가- 상법개정에 따른 조문 변경 및 수정