에스티팜 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 성무제 대표이사를 포함한 2인의 사내이사 (성무제,김이환)와 3인의 사외이사(송창식,김철홍,한승범) 총 5인으로 구성되어 있습니다. 당사는 이사회 의장과 대표이사를 분리하여 운영하고 있으며, 사외이사인 송창식 이사가 선출되어 이사회 의장으로 역임중입니다. 이처럼 당사는 회사와 독립적인 이사회 운영을 위해 노력하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 사외이사후보추천위원회, 평가보상위원회, 감사위원회를 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 하기 표 및 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

구분	성 명	담당업무	주요경력	비 고

사내이사	성무제	대표이사 사장사외이사후보추천위원회 위원	- 고려대 화학과 학사- 서강대(원) 유기화학 석사- The University of Alabama, Organic Chemistry (Ph.D.)- Harvard University (Postdoctoral Fellow)- (전) Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc., (Sr. Principal Scientis)- (전) 에스티팜 혁신전략개발실장 부사장- (현) 에스티팜 대표이사 사장	-

김이환	경영관리본부장평가보상위원회 위원	- 서울대학교 경영학 학사- 한국공인회계사- (전) 삼일회계법인 감사본부/FAS본부- (전) 동아제약 경영기획팀장 / 전)동아에스티 경영기획팀장- (전) 동아쏘시오홀딩스 성장전략실장- (현) 에스티팜 경영관리본부장, 상무이사	-

사외이사	김철홍	감사위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원	- 고려대 경제학과 학사- 한국공인회계사- (전) 삼일회계법인 Director- (전) 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner- (전) 회계법인 이상 Parter- (현) 하온회계법인 대표이사	-

한승범	평가보상위원회 위원장감사위원회 위원	- 건국대 법학전문대학원 박사- (전) 법무법인 오킴스 파트너변호사- (현) 법무법인 더웨이 대표변호사	-

송창식 (이사회 의장)	사외이사후보추천위원회 위원장평가보상위원회 위원감사위원회 위원	- (전) MIT 박사후 연구원- (전) 성균관대학교 조교수- (전) 성균관대학교 부교수- (현) 성균관대학교 교수	-

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

주1) 사외이사 김동표는 2025년 3월 25일 기준 임기 만료 되었습니다.주2) 제17기 정기주주총회 결과, 사내이사 김이환과 사외이사 송창식이 선임 되었습니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내(대표)이사 성무제	사내이사 김이환	사외이사 김철홍	사외이사 한승범	사외이사 송창식(이사회 의장)	사외이사 김동표

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반 여부

1	2025.01.02	의안1: 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건 (결의)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

2	2025.01.17	의안1 : 제17기 별도기준 결산 재무제표 승인의 건(결의)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

3	2025.02.19	의안1 : 임원 주식매수선택권(스톡옵션) 취소의 건(결의)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	반대

4	2025.02.25	의안1 : 제17기 연결기준 결산 재무제표 승인의 건(결의)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

의안2 : 전자투표 및 전자위임장 도입 및 위탁관리기관 결정의 건(결의)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

의안3 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고)	-	참석	-	참석	참석	-	참석

의안4 : 제18기 안전보건환경 계획 승인의 건 (결의)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

의안5 : 제 17기 사회책임경영 중요성 평가 결과 보고의 건(보고)	-	참석	-	참석	참석	-	참석

5	2025.02.28	의안1 : 제17기 정기주주총회 소집 결정의 건(결의)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

6	2025.03.04	의안1 : 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건(보고)	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

의안2 : STP America Research CORP (STAR) 단기대여금 지급약정의 건(결의)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

7	2025.03.31	의안1 : 이사회 의장 선임의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2 : 이사회 규정 일부 개정의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안4 : 환경경영 보고의 건(보고)	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

8	2025.04.25	의안1 : 여신거래 약정의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2025.05.08	의안1 : 1분기 경영실적 보고의 건(보고)	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

의안2 : 퇴직임원 주식매수선택권 취소의 건 (결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2025.05.16	의안1 : 해외현지법인 AnaPath Research 대여금 지급약정 만기일 연장의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2025.06.20	의안1 : 2024 사회적책임 성과 보고(지속가능경영보고서 발간)	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

의안2 : 2025 사회적책임 연간 업무계획 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

12	2025.07.11	의안1 : 해외현지법인 AnaPath Research 대여금 지급약정 만기일 연장의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2 : 해외현지법인 STP America Research 대여금 지급약정 만기일 연장의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2025.08.14	의안1 : 상반기 경영실적 보고의 건(보고)	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

의안2 : 이사회 규정 변경의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안3 : 터키 연락사무소 대표자 선임 및 권한 부여의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안4 : 글로벌 탈탄소 흐름과 재생에너지 활용 전략 보고의 건(보고)	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

14	2025.09.12	의안1 : STP America Research CORP (STAR) 단기대여금 지급약정의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2 : 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안3 : 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내의 위원회 활동

1. 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	성무제김철홍송창식(위원장)	설치목적: 사외이사의 독립성 강화권한사항: 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자의 추천	-

평가보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김이환송창식한승범(위원장)	설치목적: 임원 보수 결정 과정의 객관성과 투명성 확보권한사항: 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

감사위원회	사외이사 3인	한승범송창식김철홍(위원장)	설치목적: 회계 및 일반업무의 경영 투명성 확보권한사항: 회계 및 일반업무 감사에 관한 사항 심의	-

2. 위원회 활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	김동표(위원장)김철홍성무제	2025.02.28	제17기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결

송창식(위원장)김철홍성무제	2025.03.31	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결

평가보상위원회	한승범(위원장) 김동표성무제	2025.03.21	의안1 : 2024년 회사 성과평가의 건	가결

의안2 : 2025년 회사 성과평가 계획 승인의 건	가결

한승범(위원장)송창식김이환	2025.03.31	2025년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상 승인의 건	가결

감사위원회	김철홍(위원장)김동표한승범	2025.02.25	의안1 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

의안2 : 내부감시장치 운영현황 보고의 건	가결

의안3 : 2024년 ABMS 반부패경영시스템 운영실적 보고의 건	가결

2025.03.04	의안1 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인	가결

의안2 : 내부감시장치에 대한 평가의견서 승인	가결

2025.03.18	의안1 : 감사보고서 승인	가결

의안2 : 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정	가결

김철홍(위원장)한승범송창식	2025.05.08	의안1: 외부감사인 사후평가	가결

의안2: 1분기 회계결산 승인	가결

의안3: 2025년 상반기 내부감사 결과 및 하반기 계획보고의 건	가결

김철홍(위원장)한승범송창식	2025.08.14	의안1: 반기 회계결산 승인	가결

의안2: 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고	가결

의안3: 2025년 전사위험관리(ERM) 계획 보고	가결

라. 이사의 독립성

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 성무제 단독 대표이사를 포함한 2인의 사내이사(성무제,김이환)와 3인의 사외이사(송창식,김철홍,한승범) 총 5인으로 구성되어 있으며 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 의장을 사외이사(송창식)가 맡고 있으며 이사회 운영규정을 제정 하여 성실히 준수하고 있습니다.당사는 사외이사후보추천위원회, 평가보상위원회 및 감사위원회가 설치되어 있습니다. 회사는 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 후보를 추천받고 한국코스닥협회 및 한국상장회사협의회 등이 제공하는 사외이사 인력 풀 등을 참고하고 있습니다.2025년 06월 30일 기준, 이사의 선임 관련 법령과 정관에 정한 요건을 충족하며, 관련 법규를 준수한 적법한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

직위	성명	추천인	임기	연임여부	연임횟수	선임 배경	회사와의거래	최대주주,주요주주와의거래

사내이사(대표이사)	성무제	이사회	2024.06.19~2027.03.31	X	-	연구분야(신약개발 등)에 전문지식 및 경험 풍부	없음	없음

사내이사	김이환	이사회	2025.03.31~2028.03.31	X	-	경영관리 및 전략 분야(재무회계, 경영기획 등)에 전문 지식 및 경험 풍부	없음	없음

사외이사	송창식	이사회사외이사후보추천위원회	2025.03.31~2028.03.31	X	-	연구분야(유기화학 기술 등)에 전문지식 자문 및 경험 풍부	없음	없음

사외이사	김철홍	이사회	2024.03.25~2027.03.31	X	-	회계, 세무 분야에 전문 지식 및 경험 풍부	없음	없음

사외이사	한승범	이사회사외이사후보추천위원회	2024.06.19~2027.03.31	X	-	법적 전문 지식 및 경험 풍부	없음	없음

주) 사외이사 김동표는 2025년 3월 25일 기준 임기 만료 되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 1. 사외이사 직무수행을 지원하는 별도의 조직 - 당사는 독립적인 지원조직이 없습니다. 바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 교육 실시 예정