에스티팜 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	실시	실시

- 회사는 보고서 작성 기준일 현재 정관 제35조 제3항에 따라 2인 이상의 이사 선임시 집중투표제를 배제하고 있으며, 정관 제31조에 따라 서면투표제를 채택하고 있습니다. 회사는 제12기 정기주주총회(2020.03.23)부터 삼성증권을 위탁운용사로 선정하여 전자투표제도 및 전자위임장제도를 도입하여 운영하고 있습니다.회사의 정관 제31조에 의한 서면투표제의 행사절차 및 행사요건은 다음과 같습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일(영업일 기준)까지 회사에 제출하여야 합니다. 제31조 (의결권의 행사)① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,701,684	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,701,684	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

공고신문	매일경제신문

주권의 종류	전자증권 발행에 의한 보통주 및 우선주

주식사무대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행 증권대행부

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	없음

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제17기 정기주주총회('25.03.31)	- 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건- 배당 계획의 건 (현금배당)- 정관 일부 개정의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 주식매수선택권 부여의 건 - 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 주당 500원 현금배당 결정- 배당기준일 변경 등- 사내이사 김이환, 사외이사 송창식 선임- 감사위원회 위원 송창식 선임- 원안대로 승인- 25억원 승인	특이사항 없음

제17기 임시주주총회('24.06.19)	- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건	- 감사위원회의 구성 등- 사내이사 성무제 선임- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승범 선임- 감사위원회 위원 김철홍, 김동표 선임	특이사항 없음

제16기 정기주주총회('24.03.25)	- 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건- 배당 계획의 건 (현금배당)- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건- 주식매수선택권 부여의 건 - 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 주당 500원 현금배당 결정- 사외이사 김철홍 선임- 감사 오종원 선임- 원안대로 승인- 25억원 승인- 5억원 승인	특이사항 없음

제15기 정기주주총회('23.03.27)	- 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건- 배당 계획의 건 (현금배당)- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건- 주식 매수 선택권 부여 결정의 건- 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 주당 500원 현금배당 결정- 이사회 내 위원회 도입 규정 등- 사내이사 김경진 선임- 원안대로 승인- 20억원 승인- 3억원 승인	특이사항 없음

마. 주주총회 안건별 의결권 행사 현황

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는 발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식 수	찬성 주식 수	찬성주식비율(%)	반대, 기권 등 주식 수	반대, 기권 등 주식 비율(%)

제17기 정기주주총회	연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	20,152,888	10,581,854	10,469,058	98.9	112,796	1.1

정관 일부 개정의 건	특별결의	가결	20,152,888	10,581,854	10,557,218	99.8	24,636	0.2

이사 선임의 건 (사내이사 후보 김이환)	보통결의	가결	20,152,888	10,581,854	10,551,022	99.7	30,832	0.3

이사 선임의 건 (사외이사 후보 송창식)	보통결의	가결	20,152,888	10,581,854	10,557,220	99.8	24,634	0.2

감사위원 선임의 건 (후보 송창식)	보통결의	가결	13,666,422	4,095,388	4,069,254	99.4	26,134	0.6

주식매수선택권 부여의 건	특별결의	가결	20,152,888	10,581,854	10,435,844	98.6	146,010	1.4

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,152,888	10,581,854	9,149,216	86.5	1,432,638	13.5

제17기 임시주주총회	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	19,318,020	10,937,762	10,930,708	99.9	7,054	0.1

이사 선임의 건 (사내이사 후보 성무제)	보통결의	가결	19,318,020	10,937,762	10,917,514	99.8	20,248	0.2

감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 한승범)	보통결의	가결	11,734,579	3,354,321	3,344,660	99.7	9,661	0.3

감사위원회 위원 선임의 건 (후보 김철홍)	보통결의	가결	11,734,579	3,354,321	3,345,004	99.7	9,317	0.3

감사위원회 위원 선임의 건 (후보 김동표)	보통결의	가결	11,734,579	3,354,321	2,744,888	81.8	609,433	18.2

제16기 정기주주총회	연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,808,775	10,741,780	10,690,767	99.5	51,013	0.5

이사 선임의 건 (사외이사 후보 김철홍)	보통결의	가결	18,808,775	10,741,780	10,736,449	100.0	5,331	0.0

감사 선임의 건 (감사 후보 오종원)	보통결의	가결	18,808,775	2,572,755	2,564,900	99.7	7,855	0.3

주식매수선택권 부여의 건	특별결의	가결	18,808,775	10,741,780	10,736,201	99.9	5,579	0.1

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,808,775	10,741,780	9,211,354	85.8	1,530,426	14.2

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,808,775	10,741,780	9,899,405	92.2	842,375	7.8

제15기 정기주주총회	연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	18,808,775	11,186,733	11,091,653	99.2	95,080	0.8

정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	18,808,775	11,186,733	10,682,149	95.5	504,584	4.5

이사 선임의 건 (사내이사 후보 김경진)	보통결의	가결	18,808,775	11,186,733	10,884,077	97.3	302,656	2.7

주식매수선택권 부여 결정의 건	특별결의	가결	18,808,775	11,186,733	11,139,587	99.6	47,146	0.4

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,808,775	11,186,733	10,862,408	97.1	324,325	2.9

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	18,808,775	11,186,733	11,144,366	99.6	42,367	0.4