에스티팜 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 단독 대표이사를 포함한 1인의 사내이사(성무제)와 3인의 사외이사(김철홍, 한승범, 김동표) 총 4인으로 구성되어 있습니다. 사외이사 김동표는 2025년 3월 25일 기준 임기 만료 예정이며, 보고서 제출일 이후인 2025년 3월 31일 개최 예정인 제17기 정기주주총회에서 사내이사 후보 김이환과 사외이사 후보 송창식이 선임될 예정입니다. 제17기 주주총회에서 이사 선임 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.이사회 내 위원회는 사외이사후보추천위원회, 평가보상위원회, 감사위원회를 운영하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	2	-	-

주1) 2024년 3월 25일 16기 정기주주총회 결과, 사외이사 김철홍이 신규 선임 되었습니다주2) 2024년 6월 19일 임시주주총회 결과, 사외이사 한승범이 신규 선임 되었습니다.주3) 2024년 9월 30일 기준, 사내이사 이현민이 동아쏘시오홀딩스(지주사) 전환로 중도 사임하였습니다.주4) 사외이사 김동표는 2025년 3월 25일 기준 임기 만료 예정입니다.주5) 제17기 정기주주총회 안건으로 사내이사 후보 김이환과 사외이사 후보 송창식이 선임될 예정 입니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내(대표)이사성무제	사내이사이현민	사외이사한승범	사외이사김철홍	사외이사김동표	사내이사김경진	사내이사장순기	사외이사송광호

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 66.7%)	(출석률: 100%)

찬반 여부

1	2024.01.19	의안1: 제16기 별도 재무제표 승인의 건(결의)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

의안2: 안산사무소 지점 폐지의 건 (결의)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

의안3: 서울사무소 지점 등기의 건 (결의)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.22	의안1: 여신거래 신규 약정의 건	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.23	의안1 : 제16기 연결 재무제표 승인의 건 (결의)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	찬성

의안2 : 제16기 정기주주총회 소집 결정의 건 (결의)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	찬성

의안3 : 전자투표 및 전자위임장 도입 및 위탁관리기관 결정의 건 (결의)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	찬성

의안4 : 제16기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (보고)	가결	-	참석	-	-	참석	참석	불참	참석

의안5 : 제16기 내부회계관리제도 평가 보고의 건(보고)	가결	-	참석	-	-	참석	참석	불참	참석

의안6 : 2023년 ABMS 경영검토 보고의 건(보고)	가결	-	참석	-	-	참석	참석	불참	참석

의안7 : 산업안전보건환경 계획 승인의 건(결의)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	찬성

의안8 : 2023년 사회책임경영 평가 결과 보고의 건 (보고)	가결	-	참석	-	-	참석	참석	불참	참석

의안9 : 제17기 사회책임경영 계획 승인의 건(결의)	가결	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	찬성

의안10 : 지속가능경영 글로벌 동향 보고의 건(보고)	가결	-	참석	-	-	참석	참석	불참	참석

4	2024.03.25	의안1 : 평가보상원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

의안2 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

5	2024.03.28	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2024.04.01	의안1 : 여신거래 신규 약정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024.05.07	의안1 : 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2024.05.13	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안2 : 제17기 임시주주총회 소집 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

의안3 : 전자투표 및 전자위임장 도입 및 위탁관리기관 결정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2024.05.20	의안1 : Anapth Research 대여금 지급약정의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2024.06.12	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2024.06.19	의안1 : 사규 일부 개정의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안2 : 대표이사 선임의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안3 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안4 : 2023년 사회적 책임 경영 성과 보고의 건(보고)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	-	-	-

의안5 : 2024년 사회적 책임 경영 목표 승인의 건(결의)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2024.07.10	의안1 : Anapth Research 대여금 지급약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

13	2024.07.16	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2024.08.06	의안1 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안2 : 반기 경영 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안3 : ABMS 방침 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안4 : 내부감사 규정 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

15	2024.08.29	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안2 : 재단법인 일호재단 설립을 위한 에스티팜㈜ 재산출연 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

16	2024.09.06	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

17	2024.09.11	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

18	2024.09.30	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19	2024.10.11	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

20	2024.10.23	의안1 : 2024년 3분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안2 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안3 : 지속가능경영 보고서 발간을 위한 중대성평가 실행 계획 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21	2024.10.28	의안1 : 여신거래 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안2 : 기업일반대출 차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안3 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22	2024.11.25	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

의안2 : 평가보상위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

23	2024.12.09	의안1 : 전환사채의 전환권 행사에 따른 신주 추가상장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

다. 이사회 내의 위원회 활동(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	성무제 김철홍 김동표(위원장)	설치목적: 사외이사의 독립성 강화 권한사항: 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자의 추천	-

평가보상위원회	사내이사 1인사외이사 2인	성무제 김동표 한승범(위원장)	설치목적: 임원 보수 결정 과정의 객관성과 투명성 확보 권한사항: 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의	-

감사위원회	사외이사 3인	한승범 김동표 김철홍(위원장)	설치목적: 회계 및 일반업무의 경영 투명성 확보 권한사항: 회계 및 일반업무 감사에 관한 사항 심의	-

(2) 위원회 활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	김동표(위원장) 송광호 김경진	2024.02.23	제 16기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결

김동표(위원장) 김철홍 김경진	2024.05.13	제 17기 임시주주총회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결

평가보상위원회	김철홍(위원장) 김동표 김경진	2024.03.25	의안1 : 2023년 회사 성과평가의 건의안2 : 2024년 회사 성과평가 계획 승인의 건	가결

한승범(위원장) 김동표 이현민	2024.06.19	위원장 선임의 건	가결

감사위원회	김철홍(위원장) 김동표 한승범	2024.06.19	위원장 선임의 건	가결

2024.08.06	의안1 : 반기 회계결산 승인의 건(결의)의안2 : 하반기 내부감사 계획보고의 건(보고)	가결

2024.10.23	의안1 : 2024년 3분기 회계결산 승인의 건의안2 : 내부회계관리자 임명 동의의 건의안3 : 2024년 내부회계관리제도 설계평가 운영보고의 건의안4 : 2024년 내부회계관리제도 상반기 운영평가 결과보고의 건의안5 : 2024년 하반기 내부감사 결과 및 2025년 내부감사 계획 보고의 건의안6 : 2024년 내부고발제도 운영 현황보고의 건의안7 : 2025년 외부감사인 지정의 건의안8 : 내부회계관리 규정 개정의 건	가결

2024.12.19	2025년 외부감사인 선임의 건	가결

라. 이사의 독립성 - 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정 하여 성실히 준수하고 있습니다.- 당사는 사외이사후보추천위원회 및 평가보상위원회가 설치되어 있습니다. 회사는 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 후보를 추천받고 한국코스닥협회 및 한국상장회사협의회 등이 제공하는 사외이사 인력 풀 등을 참고하고 있습니다.- 2024년 12월 31일 기준, 이사의 선임 관련 법령과 정관에 정한 요건을 충족하며, 관련 법규를 준수한 적법한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2024년 12월 31일)

직위	성명	추천인	임기	연임여부	연임횟수	선임 배경	회사와의거래	최대주주,주요주주와의거래

사내이사 (대표이사)	성무제	이사회	2024.06.19~2027.03.31	X	-	연구분야(신약개발 등)에 전문지식 및 경험 풍부	없음	없음

사외이사	김동표	이사회	2022.03.25~2025.03.25	X	-	연구분야(미세유체공학 기술 등)에 전문지식 자문 및 경험 풍부	없음	없음

사외이사	김철홍	이사회	2024.03.25~2027.03.31	X	-	회계,세무 분야에 전문 지식 및 경험 풍부	없음	없음

사외이사	한승범	이사회사외이사후보추천위원회	2024.06.19~2027.03.31	X	-	법적 전문 지식 및 경험 풍부	없음	없음

주1) 2024년 9월 30일 기준, 사내이사 이현민이 동아쏘시오홀딩스(지주사) 전환으로 중도 사임하였습니다.주2) 사외이사 김동표는 2025년 3월 25일 기준 임기 만료 예정입니다.

마. 사외이사의 전문성 - 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 직무수행을 지원하는 별도의 조직- 당사는 독립적인 지원조직이 없습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.02.23	에스티팜중대재해관리팀	김동표, 송광호	-	지속가능경영 글로벌 동향

2024.10.23	(주)네트웍스와이	김동표, 김철홍, 한승범	-	ESG경영 트렌드와 정보공시 필요성 강화