엔비티 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에서 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 또는 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 박수근 대표이사 외 등기이사 1인 (김승혁 기타비상무이사), 사외이사 1인 (김태중 사외이사)으로 구성되어 있습니다. 모든 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있다고 판단됩니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 이사회 규정의 주요 내용당사의 이사회 운영 규정 및 정관에서 정하는 이사회 제도에 관한 주요내용은 아래와같습니다.

구 분	세부내용	비고

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.	이사회
운영규정

제31조
(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.
② 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 이사회결의로 직무대행자를 선임한다.	정관

제32조
(이사의 보고의무)	이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견 한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	정관

제33조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
⑦ 이사회의 의장은 대표이사 또는 대표이사 유고시 출석이사 전원의 호선으로 선임한다.	정관

제34조
(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	정관

제35조
(이사회의 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	정관

제36조
(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	정관

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안 내용	의결현황	참석 현황

사내이사	기타비상무이사	사외이사

박수근(출석률:100%)	김승혁(출석률:100%)	김태중(출석률:100%)

1	2025.02.10	제1호: 13기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호: 단기차입금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.25	제1호: 2025년 3월 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.20	제1호: 자회사와의 상품 매입 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호: 자회사의 이사 박수근과의 금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호: 자회사와의 상품 매입 계약 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4호: 자회사와의 광고 용역 계약 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5호: 이사 박수근 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제6호: 임원 상여 지급 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제7호: 이사 박수근 사이닝 보너스 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.31	제1호: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호: 이사 박수근 임원 보수 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2025.05.15	제1호: 이사 박수근이 자회사에 제공한 질권설정 목적물 변경의 건	가결	출석(*)	찬성	찬성

6	2025.05.30	제1호: 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2025.06.13	제1호: 자회사를 통한 단기차입금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2025.06.26	제1호: 부동산 매매계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2025.07.16	제1호: 회사 보유 부동산 CSM빌딩을 담보로 한 단기차입금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2025.09.08	제1호: 2025년 10월 임시 주주총회 소집 (전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용 포함)의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호: 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2025.09.12	제1호: 자회사를 통한 당기차입금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(*)대표이사 박수근은 상법 제391조 제3항에 따라 의결권 행사 제한되었음

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

자금위원회	사내이사 1명사외이사 1명기타비상무이사 1명	박수근(위원장), 김승혁,김태중	목적 - 회사의 자금집행의 투명성과 효율성 제고권한 - 자금 집행 내역의 승인	ㆍ2025년 3월 신설

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.