엔비티 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에서 정하는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 또는 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 박수근 대표이사 외 등기이사 1인 (김승혁 기타비상무이사), 사외이사 1인 (김태중 사외이사)으로 구성되어 있습니다. 모든 임원은 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있다고 판단됩니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 규정의 주요 내용당사의 이사회 운영 규정 및 정관에서 정하는 이사회 제도에 관한 주요내용은 아래와같습니다.

구 분	세부내용	비고

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.	이사회
운영규정

제31조
(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.
② 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 이사회결의로 직무대행자를 선임한다.	정관

제32조
(이사의 보고의무)	이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견 한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	정관

제33조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
⑦ 이사회의 의장은 대표이사 또는 대표이사 유고시 출석이사 전원의 호선으로 선임한다.	정관

제34조
(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	정관

제35조
(이사회의 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	정관

제36조
(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.	정관

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	참석 현황

사내이사	기타비상무이사	사외이사

박수근(출석률:100%)	박주형(출석률:100%)	김승혁(출석률:100%)	김태중(출석률:100%)

1	2024.02.15	제1호: 12기 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성

2	2024.02.22	제1호: 2024년 3월 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호: 자회사인 주식회사 씨에스팩토리 폐업, 해산 및 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024.06.25	제1호: 단기차입금 대출의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

4	2024.07.24	제1호: 우리사주조합 관련 질권 설정의 건(지급 보증)	가결	찬성	찬성	찬성

5	2024.12.03	제1호: 기존차입금 만기 도래에 따른 대출기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사성명	임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

박수근	'23.03.~ 25.03	연임5회	당사 공동창업자 중 일인으로 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있음. 경영 분야 전문가로서회사 전반의 운영에 있어 우수한 역량을 보유하여 대표이사로 선임함	이사회	이사회 의장CEO	없음	당사의 최대주주, 자회사(NBT America, (주)엔씨티마케팅, (주)엔비티리테일)의 등기임원

김태중	'23.03.~ 25.03	연임1회	충남대 경영학부 부교수로써 경영, 경제 관련 충분한 지식을 통해경영 전반에 관한 조언을 제공할 것으로 판단하여 사외이사로 선임함	이사회	사외이사	없음	없음

김승혁	'24.03.~ 26.03	-	당사 설립 초창기부터 합류하여 10년간 당사의 CFO를 역임하며, 회사에 대한 깊은 이해와 폭 넓은 실무경험을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동에 있어 적절하고 적법하게 회사에 기여한 바가 크므로 향후에도 기업가치 제고와 각종 의사결정에 있어 효과적으로 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 선임함	이사회	기타비상무이사	없음	없음

(주1) 각 이사의 주요경력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
(주2) 2025년 2월 자회사 "㈜리앤드컴퍼니"의 사명을 "㈜엔비티리테일"로 변경하였습니다.

마. 사외이사 보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 2020년 5월 15일 선임된 김태중 사외이사입니다. 김태중 사외이사는 충남대학교 경영학부 부교수로 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.또한 당사의 지분을 보유하고 있지 않으며, 최대주주 등과 특수관계인이 아니기 때문에 독립성을 갖추고 있다고 판단되며, 당사는 이사회 개최 전에 사외이사가 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	비 고

김태중	서울대 경영학 졸업('00.02)
서울대 경영학 석사 졸업('06.02)서울대 경영학 박사 졸업('12.02)
한성대 무역학과 조교수('13.09~'18.02)
충남대 경영학부 부교수('18.03 ~ 현재)
엔비티 사외이사('20.05~ 현재)	없음	-

(1)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사는 경영대 부교수로서 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 선별하여 실시할 예정입니다.