eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메디젠휴먼케어 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메디젠휴먼케어
대 표 이 사 : 신동직
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 정의로7길 6
(전 화) 02-555-9806
(홈페이지) http://www.medizencare.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 신동직
(전 화) 02-555-9806
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 메디젠휴먼케어"라고 표기합니다.영문으로는 "MEDIZEN HUMANCARE Inc.,"라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)메디젠휴먼케어"라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2012년 7월 20일 설립되었으며, 2016년 1월 26일 발행주식이 코넥스 시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 서울특별시 송파구 정의로7길6, PNS홈즈타워 6층- 전화번호 : 02) 555-9806- 홈페이지주소 : http://www.medizencare.com 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 의학 및 약학연구개발 서비스업의 분야에서 개인별 유전체 분서석서비스 사업을 중심으로 구성되어 있는 기업입니다. 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코넥스시장 상장	2016년 01월 26일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연도	월	내용

2012	07	㈜메디젠휴먼케어 법인설립

07	질병예측 유전체분석 시스템 "M-CHECK" 출시

10	기업부설연구소 등록 (한국산업기술진흥협회)

2013	05	유전자 검사기관, 유전자 연구기관 등록 (보건복지부 질병관리본부)

05	기관생명윤리위원회 등록 (보건복지부 질병관리본부)

09	벤처기업등록 (기술보증기금/ 한국벤처캐피탈협회)

2014	01	중소기업진흥공단 패밀리기업 선정

2015	06	한국바이오협회 유전체 기업협의회 정회원사 입회

08	품질경영시스템 인증 획득 (ISO 9001)

2016	01	거래소 코넥스 상장 (1월 26일)

07	국내 최초 유전체기업 "2016 Marpuis Who's Who Publication Board" 등재

10	비의료기관용(DTC) 국내 유전자 검사키트 "MELTHY" 출시

12	동양인 유전자 검사키트 "MELTHY ASIA" 출시

2017	10	창업진흥원 주관 2017년 창업기업도약 패키지 지원사업 선정

10	산업통상자원부 "2017 두뇌역량우수전문기업 (K-Brain Power)" 선정

11	한국산업 기술진흥원 "2017년 기수사업화 유공자" 포상 - 한국산업기술원장상 수상

12	중소기업기술혁신협회 "기술혁신형 중소기업 (INNOBIZ)" 인증

2018	01	2017년 유전자검사 정확도판정 최우수등급 (P등급) 기관 3년 연속 인증

05	제5회 대한민국 코넥스 대상 "최우수기술상" 수상

10	홍콩현지 법인 설립

12	질병예측 유전자검사 국내누적 감사 수 27만건 달성

2019	01	2018년 유전자검사 정확도판정 최우수등급기관 4년 연속 인증

08	2019 대한민국 리딩기업대상 “바이오대상” 수상

12	질병예측 유전자검사 국내누적 검사 수 39.5만 건 달성

2020	02	우즈베키스탄 식약청과 기술이전 MOU 체결

12	산업통상자원부 규제샌드박스 실증특례사업 승인

12	질병예측 유전자검사 국내누적 검사 수 54만 건 달성

12	2019년 유전자검사 정확도판정 최우수등급기관 5년 연속 인증

2021	2	보건복지부 DTC 시범사업 기관 승인

3	인도네시아 “Indolife (Salim 그룹)”와 JV 설립 계약 및 투자확약서 (LOC)체결

3	싱가포르 NSG 및 OAM 등과 3자 JV 설립 추진

5	인도네시아 합작회사 “PT. Indo Medizen Sehat” 정부 승인완료

9	인도네시아 합작회사 “PT. Indo Medizen Sehat” 비즈니스 set up 시작

2022	1	본점 이전 ( 역삼동 큰길타워 -> 문정동 PNS홈즈타워 )

4	“대상웰라이프”사와 협력사업

6	과학기술정보통신부 지정 “우수기업연구소”선정

10	인도네시아 합작회사 “PT. Indo Medizen Sehat” 연구소설립 정부허가 완료

2023	2	인도네시아 JV 사업 개시

4	베트남 의료사업기관 ALOMED group과 업무 협약

12	보건복지부 DTC 검사역량 인증 승인

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일	주소

2017.03.20	서울특별시 강남구 테헤란로 223 (역삼동, 큰길타워) 20층

2022.01.14	서울특별시 송파구 정의로7길 6, 6층(문정동, 피엔에스홈즈타워)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 29일	정기주총	감사 김성훈	-	감사 김성희

2019년 08월 10일	정기주총	-	-	사외이사 김동수

2020년 03월 30일	정기주총	사내이사 배영수사내이사 남지호사외이사 지혜구감사 위석호	-	사외이사 김형욱사내이사 김균석감사 김성훈

2021년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 신동직사내이사 신동직	사내이사 배영수

2021년 11월 11일	-	-	-	사외이사 김욱

2021년 11월 22일	임시주총	대표이사 박흥범사내이사 박흥범	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 남지호사외이사 지혜구감사 위석호	-

2023년 06월 01일	-	-	-	대표이사 박흥범 사임사내이사 박흥범 사임

라. 최대주주의 변동- 당사는 상장이후로 최대주주의 변동이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	11기(2022년말)	10기(2021년말)

보통주	발행주식총수	3,014,647	3,014,647	2,554,189

액면금액	500	500	500

자본금	1,507,323,500	1,507,323,500	1,277,094,500

우선주	발행주식총수	663,144	523,144	556,477

액면금액	500	500	500

자본금	331,572,000	261,572,000	278,238,500

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	1,838,895,500	1,768,895,500	1,555,333,000
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.29	제7기 정기주주총회	- 감사관련 조항 (제30조,제31조,제32조,제35조) 외 제1~2조,제8~9조,제11조,제13~16조,제29조,제38~39조,제41조,제48~49조	상법 개정 및 표준정관(안)에 따른 정관정비

2020.03.30	제8기 정기주주총회	- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록과 종류- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록	주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 관련 근거를 신설

2022.02.11	임시주주총회	- 제 9조 신주인수권 신주배정대상 조항 추가 외 제8조, 제11조,제12조,제16조,제17조,제23조,제31조,제33조,제45조,제52조	자금조달의 효율성 확보 및 상법 개정에 따른 표준정관(안) 반영 및 정관정비

2023.12.27	임시주주총회	제9조 신주인수권 외 제10조,제14조,제31조,제40조,제42조,제46조,제53조,제47-1조(신설)	상장사 표준정관(안)에 따른 정관 정비

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	유전자분석 및 질병유전자 발굴	영위

2	유전자 정보 데이터 베이스 구축	영위

3	디엔에이 칩(세포액개발, 제조 및 판매	영위

4	유전자 치료연구	영위

5	유전진단 방법 및 분석기법과 진단기기 개발	영위

6	신약개발 및 효능성의 측정 방법 개발	영위

7	분자생물학 기술을 이용한 질병 진단 및 치료제의 개발, 판매 및 도, 소매업	영위

8	생명과학 장비 및 용역 제공업	영위

9	유전자 검사 서비스	영위

10	질병진단키트 개발 및 제조	영위

11	의료 및 생명과학 연구용역	영위

12	의료소모품 수출입 및 유통	영위

13	의료관광 서비스	영위

14	위 각호 관련 도소매업, 무역업	영위

15	위 각호에 관련된 연구개발업, 제조업, 부대사업 일체	영위
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품

(1) 주요제품 매출액 및 매출비중 (단위: 천원, %)

매출 유형	제품명	제 12 기 (2023 년 )	제 11 기 (2022 년 )	제 10 기 (2021 년 )

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	개인유전체분석서비스	4,564,746	99.77%	3,895,491	98.6%	3,552,786	100%

상품	기타	6,292	0.14%	54,268	1.4%	-	-

기타	기타	3,980	0.09%	-	-	-	-

매출 합계	4,575,018	100.0%	3,949,759	100%	3,552,786	100%

(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원)

품목	제12기	제11기	제10기

M-CHECK	16,885	16,813	16,704

나. 개인유전체분석 주요 서비스

(1) 질병예측유전체분석서비스: 엠체크(M-CHECK)

개인별 질병 발생 예측 유전체 분석 서비스인 M-CHECK (My Genome Check) 은 태어날 때부터 가지고 있는 개인 고유의 유전체를 분석하여 유전적 질병 발생 위험도를 측정한 후 , 결과에 따라 운동 , 식이 , 생활 습관 등 각 개인의 환경요인 조절 방법을 제시함으로써 질병을 예방할 수 있게 하는 서비스입니다 . M-CHECK 은 질병관리청에 신고 / 등록된 850 개 서비스 항목 관련 유전자를 선정하여 서비스하고 있으며 특히 동양인 유전체 데이터 분석에 최적화된 통계분석 알고리즘을 유전체 분석 data 관리시스템 (MIMS) 에 탑재하여 운용하고 , 기존 600 개의 검사 항목 패키지를 최대 2,500 개까지 구성 가능하여 타사에서는 제공하지 못하는 진정한 의미의 개인 맞춤형 검사가 가능합니다 . 한꺼번에 많은 검사를 동시에 수행 할 수 밖에 없는 타사의 서비스에 비해 개인 맞춤을 시스템화 하여 초기 낮은 검사 비용으로 질병 예측 검사 서비스가 가능합니다 . 이러한 특징을 바탕으로 2023 년 12 월말까지 누적 검사자 수 가 121 만명 에 달하는 검사 수행의 실적을 보유하고 있습니다 .

(2) 생체나이분석서비스: 텔로체크 (TELO CHECK)

자체 개발한 '생체나이 계산 알고리즘'을 기반으로 정량적 PCR검사를 통해 텔로미어 길이를 측정하여 자신의 길이 결과를 동일한 연령과 비교하여 생체나이를 예측합니다. 또한 세계 유일의 텔로미어 종합검사로 텔로미어 길이 활성화에 관여하는 유전자를 추가 분석하여 현재의 건강상태 예측 결과를 제공합니다. 텔로미어 길이는 인종마다 다르다는 연구 결과에 따라 자사는 한국인 대상 데이터베이스를 기반으로 분석 하여 신뢰도 높은 해석을 가능하게 하였습니다.

(3) 소비자직접수행 건강유전체분석: 라이프진(Lifegene)

정부로부터 ( 보건복지부 ) 허가를 받은 개인별 신체 특성 관련 유전자 검사로 미용과 다이어트 헬스케어 중심의 모발굵기 , 비타민 C 농도 , 피부탄력 , 피부노화 , 색소침착 , 체질량지수 , 카페인대사 , 중성지방농도 , 혈당 , 콜레스테롤 , 혈압 , 탈모 등 총 11 개 항목의 서비스를 시작으로 DTC 인증제 도입을 위한 시범사업 승인을 받아 69 개 항목의 웰니스 유전자 검사를 서비스를 제공한 바 있습니다 . DTC 유전자 검사 서비스가 국내에서 허용된 초창기에는 유전체 전문기업들이 B2C 방식으로 판매 하였으나 유전체 분석에 대한 일반인들의 인식 부족과 홍보 채널의 한계로 인하여 활성화 되지 못하였습니다 . 현재는 유전자 분석 기술의 발전과 충분히 구축된 DB 를 통하여 서비스 품질에 대한 차별성과 다른 산업과의 연계를 통하여 다양한 사업을 전개하고 있습니다 . 국내 규제를 기준으로 하는 69 개 항목의 DTC 서비스 개발 이후 항목 확대를 예상하여 운동 유전체 , 영양 유전체 , 소아청소년 유전체 분석을 개발하여 최근 정부로부터 DTC 역량인증을 마치고 서비스를 제공하고 있습니다 ( 보도자료 ). 완성 된 다양한 유전체 검사 서비스는 질병 유전체 검사 서비스인 M-CHECK 을 포함하여 “LIFEGENE“ 의 상품명으로 해외사업을 수행하고 있습니다 .
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료 등의 현황 (단위: 천원)

매입유형	품 목	구분	제12기 (2023년)	제11기 (2022년)	제10기 (2021년)

원재료	OpenArray Chip	국내	1,338,759	1,890,207	1,428,062

QIAamp 96 DNA QIAcube HT kit	국내	60,218	65,708	64,488

Genotyping master mix	국내	139,086	46,180	37,050

TaqMan assay	국내	38,196	66,011	165,891

KingFisher Kit	국내	89,930	-	-

QuickGene DNA whole blood kit	국내	1,905	-	3,900

기타	국내	329,493	645,591	480,751

합 계	1,997,631	2,713,697	2,180,142

나. 생산 현황 (단위: 건)

제품	구분	제12기 (2023년)	제11기 (2022년)	제10기 (2021년)

개인유전체분석
서비스	생산능력	415,648	273,936	273,936

생산실적	264,636	224,735	191,356

가동율	63.67%	82.04%	69.85%

주1) 생산능력 및 생산실적의 수량은 유전체분석 검사건수 입니다.주2) 생산능력은 장비 대수에 따라 달라지며, 연도별 주요 장비 내역은 아래와 같습니다. (단위: 대)

장비명	제12기(2023년)	제11기(2022년)	제10기(2021년)

Real-time PCR	10	8	8

Qiagen HT	1	3	3

Kingfisher	2	-	-

주 1) Real-time PCR 는 1 회 가동 시 최대 4 명 정도 분석할수 있으며 , 1 회 가동시간은 2 시간으로 1 일 4 회 가동이 가능합니다 .

주 2) KingFisher 는 1 회 가동 시 최대 96 명을 분석할 수 있으며 , 1 회 가동시간은 1 시간으로 1 일 8 회 가동이 가능합니다 .

주 3) 전기에는 DNA 추출 가능 검사 건수를 생산능력으로 기재하였으나 , 분석 및 실험 가능 건수는 추출 건수 이상 가능하므로 , 생산능력은 유전체 분석 검사 건수로 계산되었습니다 .

다. 생산설비에 관한 사항 (기준일 : 2023년 12월 31일) (단위: 천원)

자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말잔액

증가	감소

기계장치	본사 (서울 송파구)	314,291	-	15,860	102,635	195,796

비품	53,174	-	47,435	2,425	3,314

시설장치	192,723	-	139,065	13,352	40,306

합 계	560,188	-	202,360	118,412	239,416

주 1) 제조와 관련된 생산설비에 대한 자산으로 판매활동과 관련 된 자산과 구분하여 산출된 내역으로 당기증감의 내용 중 감소에는 자산의 매각 및 판매활동과 관련 된 자산의 금액이 포함되어 있습니다 .
4. 매출 및 수주상황

가. 품목별 매출액 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	제12기(2023)	제11기(2022)	제10기(2021)

전사업부	제품매출	개인 유전체 분석서비스	수출	3,281	-	1,426

내수	4,561,465	3,895,491	3,551,360

상품매출	기타상품	수출	-	54,268	-

내수	3,981	-	-

기타매출	검체수거운반	수출	-

내수	6,292

합계	수출	3,281	54,268	1,426

내수	4,571,738	3,895,491	3,551,360

합계	4,575,018	3,949,759	3,552,786

나. 판매경로와 방법 (1) 판매조직

조직구분	판매구분	업무영역

대표이사	영업총괄	국내외 영업 총괄

영업팀	국내영업	대학병원, 중형병원, 로컬병원 및 전문검진병원 영업

고객지원팀	국내영업	결과지 제작 및 결과지 상담 등 업무

물류관리팀	국내영업	검체 및 결과지 운송 업무

마케팅팀	국내영업	시장분석, 가격결정, 신사업 등 기획 업무

(2) 판매경로① 병원 및 검진센터 - 샘플수거 - 검사 및 분석 - 결과지 발송 (해당 병원 및 검진센터) ② 홈페이지를 통한 개인 접수 - 샘플수집용 키트발송 - 샘플수거 - 검사 및 분석 - 결과지발송 (홈페이지 개인페이지 게재)

(3) 판매전략

① 지역별 주요 계약 건강검진센터를 대상으로 중점 마케팅을 통해 검사수 증대.

② 전국의 일반 병ㆍ의원 대상의 영업 활성화를 통해 개인별 질병예측 유전자검사에 대한 필요성을 소개하고 있음.

③ 기업체 복지몰에 입점하여 임직원의 건강관리, 솔루션 제공를 위한 검사상품으로 영업 수행. 다. 수주상황

당사의 개인별 유전체 분석 서비스는 검진센터 및 병의원과의 계약 체결을 통해 수시로 진행되므로 수주에 관한 내용은 없습니다. 수요 예측에 근거하여 원재료 등의 재고를 상시 구비하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

- 해당사항이 없습니다.
7. 기타 참고사항

해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표(K-IFRS) ※ 제12기(당기) 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 또한, 향후 주주총회에서 부결되거나 수정결의되는 등 변경이 발생하거나 오기가 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정입니다.

과 목	제 12 기	제 11 기	제 10 기

(2023년 12월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	3,001,521,737	3,367,875,924	3,961,563,121

당좌자산	2,286,466,937	2,086,276,309	2,603,990,945

재고자산	677,331,632	1,197,215,179	896,103,619

기타자산	37,723,168	84,384,436	461,468,557

[비유동자산]	1,237,653,928	1,904,170,762	825,732,818

공동기업투자주식	82,898,583	136,826,116	103,769,255

유형자산	726,294,787	1,076,376,674	364,950,536

무형자산	241,797,745	531,434,469	337,779,619

기타비유동자산	186,662,813	159,533,503	19,233,408

자산총계	4,239,175,665	5,272,046,686	4,787,295,939

[유동부채]	3,072,916,345	4,040,216,703	7,523,632,065

[비유동부채]	11,446,533,268	9,827,175,471	9,744,967,604

부채총계	14,519,449,613	13,867,392,174	17,268,599,669

[자본금]	1,507,323,500	1,507,323,500	1,277,094,500

[자본잉여금]	14,609,014,578	14,609,014,578	8,224,823,145

[기타자본]	151,214,457	50,338,598	27,184,904

[기타포괄손익누계액]	1,879,280	(4,156,576)	5,371,055

[결손금]	(26,549,705,763)	(24,757,865,588)	(22,015,777,334)

자본총계	(10,280,273,948)	(8,595,345,488)	(12,481,303,730)

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023.1.1~2023.12.31)	(2022.1.1~2022.12.31)	(2021.1.1~2021.12.31)

매출액	4,575,018,310	3,949,759,031	3,552,786,041

영업손실	(1,641,307,601)	(2,268,707,170)	(2,074,151,828)

당기순손실	(1,825,374,203)	(2,792,081,425)	(2,631,969,908)

총포괄손실	(1,785,804,319)	(2,751,615,885)	(2,641,307,369)

기본주당순손실	(606)	(969)	(1,092)

희석주당순손실	(606)	(969)	(1,092)
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,825	-2,792	-2,632

(연결)주당순이익(원)	-606	-969	-1,092

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 01월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	140,000	500	14,000	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

우선주	19	2023년 01월 31일	운영자금	1,960,000	운영자금	1,960,000	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

해당사항 없습니다. (2) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항해당사항 없습니다. (3) 기타 재무제표 이용상의 유의점당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에 관한 사항"의 재무제표 주석부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용공시대상기간 매출채권 및 기타채권의 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제12기	매출채권	1,799,988	29,491	1.64%

기타수취채권	33,415	-	-

합 계	1,833,403	29,491	1.61%

제11기	매출채권	1,602,851	38,195	2.38%

기타수취채권	132,881	-	-

합 계	1,735,732	38,195	2.20%

제10기	매출채권	1,497,905	136,688	9.12%

기타수취채권	26,490	-	-

합 계	1,524,395	136,688	8.97%

(2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구 분	제 12 기	제 11 기	제 10 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	38,195	136,688	194,332

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	(76,728)	(2,310)

① 대손처리액(상각채권액)	-	(76,728)	(2,310)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(8,704)	(21,765)	(55,334)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	29,491	38,195	136,688

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

당사는 기준일 현재 매출채권의 연령별 채권잔액을 기준으로 그 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거 채무불이행에 대한 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(4) 대손처리기준당사는 일반적인 매출채권 관리절차를 통해서 민/상법상 소멸시효가 완성된 채 권이나, 회수가 불가능하거나 회수에 결제성이 없다고 판단한 채권을 대손처리 대상 채권으로 선정하여 대손처리하고 있습니다.

(5) 당기말 및 전기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

① 당기말(단위: 천원)

구 분	채권연령

3개월이내	6개월	9개월	12개월이내	12개월초과	계

총장부금액	1,531,953	226,661	32,024	3,544	5,806	1,799,988

기대손실율	0.54%	4.09%	10.43%	79.01%	100.00%	-

전체기간 기대손실	(8,275)	(9,271)	(3,339)	(2,800)	(5,806)	(29,491)

순장부금액	1,523,678	217,390	28,685	744	-	1,770,497

② 전기말(단위: 천원)

구 분	채권연령

3개월이내	6개월	9개월	12개월이내	12개월초과	계

총장부금액	1,484,144	106,963	8,907	1,032	1,805	1,602,851

기대손실율	1.29%	12.85%	29.53%	87.20%	100.00%	-

전체기간 기대손실	(19,118)	(13,742)	(2,630)	(900)	(1,805)	(38,195)

순장부금액	1,465,026	93,22	6,277	132	-	1,564,656

다. 재고자산 현황(1) 재고자산 보유현황 (단위 : 천원)

계정과목	2023년(제 12 기)	2022년(제 11 기)	2021년(제 10 기)	비고

원재료	726,848	1,237,739	886,900	-

재공품	14,345	-	-	-

저장품	40,199	-	-	-

합계	781,392	1,237,739	886,900	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	18.43%	23.48%	18.52%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.6회	3.0회	3.40회	-

(2) 재고자산의 실사내역1) 실사시기 : 회사는 내부규정에 의하여 월 1회 (월 단위) 재고실사를 실시하고 있으며, 보고기간 종료일 기준 연 1회 외부감사인의 입회하에 재고실사를 실시하고 있습니다.2) 실사대상 : 원재료,재공품3) 실사장소 : 본사4) 실사방법 : 회사의 재무회계팀 및 유관부서의 협조를 받아 한영회계법인 소속공인회계사의 입회하에 실물재고에 대하여 재고 실사를 실시 하였습니다(4) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(단위 : 천원)

구 분	2023년(제 12 기)	2022년(제 11 기)	2021년(제 10 기)

취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액

원재료	726,848	(103,650)	623,198	1,237,739	(78,542)	1,159,197	886,900	(24,478)	862,422

재공품	14,345	(410)	13,935	-	-	-	-	-	-

저장품	40,199	-	40,199	-	-	-	-	-	-

합 계	781,392	(104,060)	677,332	1,237,739	(78,542)	1,159,197	886,900	(24,478)	862,422
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제12기	한영회계법인	적정	-	-

제11기	삼화회계법인	적정	-	-

제10기	한영회계법인	적정	전기재무제표 재작성	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제12기	한영회계법인	개별 재무제표(K-IFRS) 감사	120,000천원	800	120,000천원	805

제11기	삼화회계법인	개별 재무제표(K-IFRS) 감사	50,000천원	600	50,000천원	519

제10기	한영회계법인	개별 재무제표(K-IFRS) 감사	110,000천원	736	110,000천원	736

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기	-	-	-	-	-

제11기	2022.11.17	법인세세무조정	2023.03~2023.03	5,000천원	-

제10기	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구와 회계감사인간 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 12월 15일	감사 및 감사팀 2명	서면보고	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 감사계획 등

2	2024년 03월 20일	감사 및 감사팀 2명	서면보고	감사진행경과, 주요 발견사항, 감사인의 독립성 등

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보 해당사항 없습니다.

마. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인	변경사유

제12기	한영회계법인	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조에 의거 감사인 지정

제11기	삼화회계법인	자유선임

제10기	한영회계법인	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조에 의거 감사인 지정
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제- 해당사항이 없습니다. 나. 내부회계관리제도

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제12기	한영회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업대 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았습니다.	-

제11기	삼화회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제10기	한영회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

2023년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 "을 참조하시길바랍니다. 나. 중요의결사항 등 1) 이사회 운용규정의 주요내용

구분	조항

제40조(이사회의 구성 및 결의방법)	① 이사는 이사회를 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무 진행에 관한 중요사항을 결의하며 의장은 대표이사가 된다.
② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조(이사회의 소집)	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 또한 소집권자로서 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

2) 이사회의 주요 의결 사항2023.12.31>

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

신동직 (참석률: 100%)	박흥범(참석률 : 100%)	남지호 (참석률 : 100%)	지혜구 (참석률 : 29%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2023.01.20	제1호 의안 : 신주발행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2023.01.30	제1호 의안 : 2022년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2023.02.27	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 남지호 중임의 건 제3호 의안 : 사외이사 지혜구 중임의 건 제4호 의안 : 감사 위석호 중임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2023.06.01	제1호 의안 : 공동 대표규정의 폐지의 건 제2호 의안 : 고무 위촉의 건 제3호 의안 : 기타 사항의 건	가결	찬성	중도사임('23.06.01)	찬성	찬성

5	2023.08.09	제1호 의안 : 지정자문인 선임계약 해지의 건 제2호 의안 : 지정자문인 선임계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2023.11.10	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	불참

7	2023.12.29	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	불참

다. 이사회내의 위원회 구성현황 : 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

①사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

② 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기에는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 정기주주총회(2023.03.29) 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 당사의 「정관」에 근거한 감사의 선임과 권한 및 책무 등은 다음과 같습니다.

정관(구분)	내 용

제44조 (감사의 수)	회사는 1 인 이상 2 인 이내의 감사를 둘 수 있다 .

제45조(감사의 선임)	① 감사는 주주총회에 서 선임 · 해임한다 .
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다 .
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 다만 , 상법 제 368 조의 4 제 1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다 .
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3 분의 2 이상의 수로 하되 , 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수로 하여야 한다 .
⑤ 제 3 항 · 제 4 항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다 . 다만 , 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 , 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 .

제46조(감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3 년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다 .
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다 . 그러나 정관 제 44 조 ( 감사의 수 ) 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는경우에는 그러하지 아니하다 .

제47조(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다 .
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다 .
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다 . 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다 .
④ 감사에 대해서는 제 36 조 ( 이사의 의무 ) 제 3 항의 규정을 준용한다 .
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다 .
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 ( 소집권자가 있는 경우에 소집권자 ) 에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다 .
⑦ 제 6 항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다 .

제47-1조(감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며 , 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다 .

제48조(감사의 보수와 퇴직금)	① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제 43 조의 규정을 준용한다 .
② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 , 의결하여야 한다 .

나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

위석호	공인회계사/세무사/공인중개사연세대학교 상경대학 응용통계학과 졸업現 (주)펴나니 대표이사現 정진회계법인 전무이사現 대한환자질향상간호사협회 감사現 대한농구협회 감사現 메디젠휴먼케어 감사	해당사항없음	-

다. 감사의 독립성당사는 감사가 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 둠으로써 그 권한을 보장하고 있습니다.

규정	권한 및 책임

감사의 직무 등(정관 제45조)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제 36조(이사의 의무) 제 3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제 6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

2	2023.01.30	제1호 의안 : 2022년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획본부	3	이사 1명차장 1명과장 1명(평균 1.1년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원내부회계관리제도 운영평가

사. 준법지원인 지원조직- 해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 본 보고서 기준일 현재 경영권에 관한 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,014,647	-

우선주	663,144	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,014,647	-

우선주	663,144	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 9조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결 의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투 자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우 선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당
시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
9. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우
③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	정관 제14조 (주주명부 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 7 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 .
② 회사는 매년 12 월 31 일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . 다만 , 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다 .
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 , 이사회의 결의로 3 월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 . 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다 . 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다 .

주권의 종류	정관 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.정관 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록과 종류)
① 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.

증권대행기관	대리인의 명칭	KB국민은행 증권대행사업부

사무취급장소	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26, 3층

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.medizencare.com)에 게재한다, 다만 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제 신문에 게재한다,

바. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안 내용	결의내용

정기주주총회	2023.03.29	제1호 의안 : 영업년도 재무제표 등 대차대조표 및 손익계산서 승인의 건제2호 의안 : 임원변경의 건제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 가결

임시주주총회	2023.12.27	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 가결
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신동직	본인	보통주	1,093,757	29.7	1,093,757	29.7	-

신동소	특수관계인	보통주	70	0.0	70	0.0	-

계	보통주	1,093,827	29.7	1,093,827	29.7	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 상기 지분율은 회사의 총 발행주식수(보통주 및 우선주 합계)에 대한 지분율입니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	생년월일	주요약력

신동직	1967.09.20	1. 최종학력 - '00 단국대학원 유전학 박사2. 주요경력 - '00~'01 중국과학원(CAS) 방문연구원 - '01~'03 미국 NIH 방문연구원 - '03~'05 가톨릭대학교 의과대학 연구교수 - '05~'12 연세대학교 의과대학 조교수 - '08~'09 범부처 생명자원 마스터플랜 위원회 기획의원 - '10~'10 일본 Mie 의과대학 교환교수 - '13~현재 고려대학교 생명공학부 겸임교수 - '12~현재 (주)메디젠휴먼케어 대표이사

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항이 없습니다.

라. 최대주주변동내역- 해당사항이 없습니다.

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	신동직	1,093,757	29.7	보통주

대상웰라이프(주)	316,888	8.6	보통주/우선주

(주)에이치피오	241,532	6.6	보통주/우선주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	743	761	97.6	1,030,873	3,677,791	28.0	-

바. 주가 및 주식거래실적

■ 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적(1) 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

분류	'23년 12월	'23년 11월	'23년 10월	'23년 09월	'23년 08월	'23년 07월

기명식보통주	주가	최고	4,900	4,800	5,400	5,400	5,400	5,480

최저	3,240	3,400	4,400	4,700	4,200	4,165

평균	4,173	4,013	4,960	5,439	4,664	4,922

거래량	최고(일)	2,431 (27)	2,059 (15)	400 (11)	282 (8)	2,501 (8)	2,957 (14)

최저(일)	36 (4)	1 (10)	1 (4)	0 (22)	0 (1)	1 (31)

주1) 상기 주가 및 거래실적은 한국거래소 자료를 기초로 작성되었습니다.주2) 상기 평균주가는 종가기준입니다.(2). 해외증권시장- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동직	남	1967.09	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	단국대학원 유전학 박사
前 중국과학기술원
前 미국국립보건원
前 가톨릭의대 연구교수
前 일본 Mie의과대학 교환교수
前 범부처 마스터플랜기획위원
前 연세의대 조교수現 (주)메디젠휴먼케어 대표이사現 고려대학교 생명공학부 겸임교수	1,093,757	-	본인	12.3년	2024.03.29

지혜구	남	1960.08	사외이사	사외이사	비상근	-	연세대학교 의학박사
現 카톨릭 의과대학 외래교수
現 연세대학교 의과대학 외래교수
現 청담이지함피부과 대표원장	-	-	-	4.8년	2026.03.30

남지호	남	1979.08	사내이사	사내이사	상근	데이터 및 솔루션 개발	중앙대학교 통계학 박사前 중앙대학교 강의 강사前 한국한의학연구원 선임연구원現 (주)메디젠휴먼케어 이사	-	-	-	7.6년	2026.03.30

위석호	남	1971.05	감사	감사	비상근	감사	연세대학교 상경대학 응용통계학과 졸업現 (주)펴나니 대표이사現 정진회계법인 전무이사現 대한환자질향상간호사협회 감사現 대한농구협회 감사現 메디젠휴먼케어 감사	-	-	-	4.8년	2026.03.30

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전 사업부	남	10	-	-	-	10	2.7년	331,996	33,200	-	-	-	-

전 사업부	여	18	-	-	-	18	1.8년	498,418	27,690	-

합 계	28	-	-	-	28	2.1년	830,414	29,658	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	208,813	80,352	-

주1) 인원수는 기준일 현재 인원수입니다.주2) 1인평균 급여액은 월 평균 급여액의 합계이며, 월별 평균 급여액은 월 급여총액을 월 근무 인원수로 나눈 값입니다.주3) 보수총액은 자본시장관 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 미등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 근로소득 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	500,000	-

감사	1	50,000	-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 제11기 정기주주총회(2023.03.29)에서 승인된 금액을 기재하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	212,655	62,055	-

주1) 인원수는 기준일 현재 인원수입니다. (사외이사는 비상근 무보수로서 제외하였습니다.)주2) 1인당 평균 보수액은 월 평균 급여액의 합계이며, 월별 평균 급여액은 월 급여총액을 월 근무 인원수로 나눈 값입니다.주3) 보수총액은 자본시장관 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사 ·감사 등이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	205,455	85,567	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,200	7,200	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수금액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수금액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 58,668,165 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 6,180,388 - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 9 86,365,904 - 계 12 151,214,457 - 주1) 공정가치 산정방법에 관한 상세내용은 "III. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석- 21. 기타자본" 의 다. 항목을 참조하시기 바랍니다.주2) 부여받은 인원수는 기준일 현재 재임 중인 이사·감사 및 사업연도 개시일부터 기준일까지의 기간동안 퇴임한 이사·감사를 포함하여 기재하였습니다. (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 배윤선외 1명 퇴직자 2017년 03월 14일 신주발행교부 보통주 10,000 - - - 5,000 5,000 2019.03.14~2024.03.13 13,100 X - 박흥범 퇴직자 2021년 11월 22일 신주발행교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2023.11.22~2028.11.21 11,500 X - 남지호 등기임원 2023년 05월 30일 신주발행교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2025.05.31~2030.05.30 5,400 X - 지혜구 등기임원 2023년 05월 30일 신주발행교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2025.05.31~2030.05.30 5,400 X - 김경식 외 10명 직원 2023년 05월 30일 신주발행교부 보통주 225,556 - 123,556 - 123,556 102,000 2025.05.31~2030.05.30 5,400 X - ※ 공시서류작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 종가 : 4,000원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	136,826	-	-53,927	82,899

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	136,826	-	-53,927	82,899

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등

당기말 현재 대주주(특수관계인 포함) 로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	제공자	보증처	보증금액	내용

특수관계자:

지급보증	대표이사	중소기업은행	36,000	법인카드 지급보증

나. 대주주와의 자산양수도 등현재 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래2023년 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다.

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2023.01.20	유상증자결정	발행주식수 : 보통주 140,000발행가액 : 14,000발행금액 : 1,960,000,000원자금조달목적 : 전액 운영자금	2023.01.30 납입 완료

2023.06.01	대표이사 변경	박흥범 공동대표이사 및 사내이사 사임	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2023년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없습니다. 나. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무 등에 관한 상세내용은 "III. 재무에 관한 사항 - 5.재무제표 주석 - 31. 우발채무와 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

(1) 보고기간종료일 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제공자	보증처	보증금액	내 용

지급보증	기술보증기금	국민은행	114,750	차입금 지급보증

지급보증	기술보증기금	중소기업은행	270,000	차입금 지급보증

지급보증	신용보증재단	중소기업은행	50,625	차입금 지급보증

지급보증	서울보증보험	영남대학교의료원	4,621	계약보증

(2) 보고기간종료일 현재 1건의 소송사건(소송가액: 97,053천원)에 피고로 제소되어있습니다. 보고기간종료일 현재 동 소송결과를 예측할 수 없으므로 충당부채를 인식하지 않았습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

회사는 2024년 3월 11일 에이아이피벤처파트너스와 20억원의 투자확약을 체결하였으며, 체결일로부터 1개월 이내 동 기관을 신주인수인으로 하여 종류주식 발행 예정에 있습니다. 신주발행은 현금납입 방식으로 이루어질 예정입니다. 나. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항이 없습니다. 다. 합병등의 사후정보- 해당사항이 없습니다. 라. 보호예수현황- 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PT. Indo Medizen Sehat	비상장	2021.05.21	합자회사설립	98,500	2,500	50	136,826	-	-	-53,927	2,500	50	82,899	354,316	-119,927

합 계	2,500	50	136,826	-	-	-53,927	2,500	50	82,899	354,316	-119,927
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.