eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
메디젠휴먼케어 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메디젠휴먼케어
대 표 이 사 : 신동직
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 삼성로 352(대치동, 6층)
(전 화) 02-555-9808
(홈페이지) http://www.medizencare.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정연규
(전 화) 02-555-9808
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적. 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 메디젠휴먼케어"라고 표기합니다.영문으로는 "Medizen Humancare Inc Co., Ltd"로 표기합니다.

다. 설립일자 당사는 2012년 7월 20일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1)본사주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 352 (대치동, 창진빌딩) 6층(2)전화번호 : 02-555-9808(3)홈페이지 주소 : www.medizencare.com 마. 중소기업 및 벤처기업 해당 여부 당 사는 보고서 제출일 현재 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다.(기준일 : 2015년 12월 31일)

해당기준	당사	중소기업적용근거법규	주무 관서

자산총계	5,000억원	41억원	중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조	중소기업청

평균매출액	600억원	10억원

발행일자	확인유형	발행 No.	유효기간	확인기관

2015.10.22	벤처투자기업	제20150300439호	2015.09.03 ~ 2017.09.02	한국벤처개피탈협회

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 의학 및 약학연구개발 서비스업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비고

- 유전진단 방법 및 분석기법과 진단기기의 개발
- 유전자 정보 데이터 베이스 구축
- 질병진단키트 개발 및 제조
- 유전자분석 및 질병유전자 발굴
- 유전자 검사서비스
- 의료 및 생명과학 연구용역
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위하고 있는 사업

목 적 사 업	비고

- 디엔에이 칩(세포액)개발, 제조 및 판매
- 유전자 치료연구
- 신약개발 및 효능성의 측정 방법 개발
- 분자생물학 기술을 이용한 질병진단 및 치료제의 개발,판매 및 도·소매업
- 생명과학 장비 및 용역 제공업
- 위 각호 관련 도소매업
- 위 각호 관련 무역업
- 위 각호에 관련된 연구개발업
- 위 각호에 관련된 제조업	영위하고 있지 않은 사업
2. 회사의 연혁

일 자	내 용

2012년 07월
2012년 08월
2012년 09월
2012년 10월
2012년 11월
2013년 04월
2013년 05월
2013년 08월
2013년 09월
2013년 11월
2014년 03월
2014년 05월
2015년 08월
2015년 11월
2015년 12월2016년 1월2016년 2월	㈜메디젠휴먼케어 법인설립(자본금 50백만원 공동대표 신동직, 배윤선)
유상증자 자본금 16백만원(증자후 자본금 66백만원)
유상증자 자본금 2백만원(증자후 자본금 68백만원)
무상증자 680백만원(증자후 자본금 747백만원)
대표이사 변경(공동대표 신동직, 배윤선 → 대표 신동직)
기술부설연구소 인정서 등록(한국산업기술진흥협회)
제1회 무기명 신주인수권부사채 발행
유전자검사기관 신고 확인
기관생명윤리위원회 등록
유상증자 자본금 11백만원(증자후 자본금 758백만원)
벤처기업 인증(기술보증기금)
유상증자 자본금 19백만원(증자후 자본금 777백만원)
제1회 전환사채 발행(행사가격 5,500원, 10억원)
유상증자 자본금 125백만원(증자후 자본금 902백만원)
유상증자 자본금 125백만원(증자후 자본금 1,027백만원)
유상증자 자본금 125백만원(증자후 자본금 1,152백만원)
ISO9001 인증
병역특례업체 지정
유상증자 자본금 42백만원(증자후 자본금 1,194백만원)
제2회 전환사채 발행(행사가격 12,000원, 10억원)
상환전환우선주 14,285주 보통주 전환코넥스 상장상환전환우선주 34,000주 보통주 전환
3. 자본금 변동사항

가 . 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.07.20	-	보통주	100,000	500	500	설립자본

2012.08.15	유상증자(제3자배정)	보통주	32,310	500	27,855

2012.08.23	유상증자(제3자배정)	보통부	3,590	500	27,855

2012.08.23	무상증자	보통주	1,359,000	500	-

2013.08.17	유상증자(제3자배정)	보통주	21,665	500	3,000

2013.11.09	유상증자(제3자배정)	보통주	38,329	500	3,000

2014.03.13	유상증자(제3자배정)	우선주	250,000	500	6,000

2014.03.14	유상증자(제3자배정)	보통주	249,999	500	6,000

2014.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	249,999	500	6,000

2015.11.04	유상증자(제3자배정)	우선주	83,332	500	12,000

2015.12.01	전환권행사	보통주	14,285	500	-	주)

※ 주) 상환전환우선주 14,285주는 보통주로 14,285주 전환권 청구되었습니다. 나 . 전 환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회사모전환사채	2013.11.28	2020.11.28	1,000,000,000	상환전환우선주	2013.11.29~2020.11.26	100%	5,500	1,000,000,000	181,818	-

제2회사모전환사채	2015.11.03	2020.11.03	1,000,000,000	기명식보통주	2015.11.04~2020.11.03	100%	12,000	1,000,000,000	83,333	-

합 계	-	-	2,000,000,000	-	-	100%	-	2,000,000,000	265,151	-
4. 주식의 총수 등

가 . 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,069,177	319,047	2,388,224	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,069,177	319,047	2,388,224	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,069,177	319,047	2,388,224	-

나 . 자기주식 해당사항 없습니다. 다 . 종류주식

종류주식(상환전환우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2014년 03월 13일

주당 발행가액(액면가액)	6,000	500

발행총액(발행주식수)	1,500,000,000	250,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,414,290,000	235,715

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선적, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	우선적 연복리 6%

상환에관한 사항	상환조건	전부 또는 일부 상환 가능

상환방법	상환요구일로부터 3개월 내 현금 상환

상환기간	인수일로부터 4년 경과후

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일로부터 10년

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	235,715

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	14,285주 보통주 전환(15.12.01)

※ 주당상환가액은 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액을 적용합니다.

종류주식(상환전환우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 11월 04일

주당 발행가액(액면가액)	12,000	500

발행총액(발행주식수)	999,984,000	83,332

현재 잔액(현재 주식수)	999,984,000	83,332

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선적, 참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	우선선적 연복리 6%

상환에관한 사항	상환조건	전부 또는 일부 상환 가능

상환방법	상환요구일로부터 1개월 내 현금 상환

상환기간	2018.11.03. 이후

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일로부터 10년

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	83,332

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 주당상환가액은 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액을 적용합니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,069,177	-

우선주	319,047	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,069,177	-

우선주	319,047	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,900	-1,686	-1,160

주당순이익 (원)	-796	-732	-746

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표 (단위:백만원)

사업연도 구분	제4기(2015년 12월말)	제3기(2014년 12월말)	제2기(2013년 12월말)

[유동자산]	2,992	1,884	1,105

당좌자산	2,814	1,820	1,067

재고자산	178	64	38

[비유동자산]	1,108	1,867	406

투자자산	93	500	0

유형자산	717	1,069	290

기타비유동자산	298	298	116

자 산 총 계	4,100	3,751	1,511

[유동부채]	441	236	166

[비유동부채]	2,059	1,162	1,625

부 채 총 계	2,500	1,398	1,791

[자본금]	1,194	1,152	777

[자본잉여금]	2,307	4,387	443

[결손금]	1,901	3,186	1,500

자 본 총 계	1,600	2,353	-280

나. 요약 손익계산서 (단위:백만원)

사업연도구 분	제4기(2015.01.01.~ 2015.12.31)	제3기(2014.01.01.~ 2014.12.31)	제2기(2013.01.01.~ 2013.12.31)

매출액	1,020	584	95

영업이익	-1,353	-1,648	-1,124

당기순이익	-1,900	-1,686	-1,160

주당순이익	-796	-732	-746
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황(1) 대손충당금 설정내용당사는 대차대조표일 현재 매출채권 등 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손 경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고있습니다.(2) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위:천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제4기	매출채권	434,753	47,253	10.8%

제3기	매출채권	220,956	0	0%

(3)대손충당금 변동현황 (단위:천원)

구 분	제4기	제3기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	0	0

2. 순대손처리액(①-②±③)	0	0

①대손처리액(상각채권액)	0	0

②상각채권회수액	0	0

③기타증감액	0	0

3. 대손상각비 계상(환입)액	47,253	0

4. 기말 대손충당금 잔액합계	47,253	0

(4)당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위:천원)

경과기간구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	366,969	67,784	0	0	434,753

특수관계자	0	0	0	0	0

계	366,969	67,784	0	0	434,753

구성비율(%)	84%	16%	0%	0%	100%

다. 재고자산 현황 등(1) 재고자산 현황 (단위:천원)

구 분	제4기	제3기

원재료	178,447	64,713

(2) 재고자산의 실사내용당사는 2015년 당기말 재무제표를 작성함에 있어 외부감사인의 입회하에 2015년 12월 31일 업무종료시를 기초로 재고실사를 실시하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	정진회계법인	적정	-

제3기(전기)	정진회계법인	적정	-

제2기(전전기)	대성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	정진회계법인	개별 재무제표(K-GAAP) 감사	7,000	108

제3기(전기)	정진회계법인	개별 재무제표(K-GAAP) 감사	5,000	108

제2기(전전기)	대성회계법인	개별 재무제표(K-GAAP) 감사	7,000	105

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.

또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지 제4기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. (단위:%,회)

주요재무비율	실적비율	비고

제4기	제3기

유동비율	678.5	798.3

부채비율	156.3	59.4

매출액 영업이익률	-132.6	-282.2

매출액 순이익률	-186.3	-288.7

매출채권 회전율	0.8회	1.3회

매출액 증가율	74.7	514.7

총자산 증가율	9.3	148.2

※ 매출채권 회전율 산출시 적용한 매출채권금액은 기초와 기말잔액의 평균치임. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위:백만원,%)

사업연도 구분	제4기(2015년 12월말)	제3기(2014년 12월말)	증감액	증감율(%)

[유동자산]	2,992	1,884	1,108	58.8%

당좌자산	2,814	1,820	994	54.6%

재고자산	178	64	114	178.1%

[비유동자산]	1,108	1,867	-759	-40.7%

투자자산	93	500	-407	-81.4%

유형자산	717	1,069	-352	-32.9%

기타비유동자산	298	298	0	0.0%

자 산 총 계	4,100	3,751	349	9.3%

[유동부채]	441	236	205	86.9%

[비유동부채]	2,059	1,162	897	77.2%

부 채 총 계	2,500	1,398	1,102	78.8%

[자본금]	1,194	1,152	42	3.6%

[자본잉여금]	2,307	4,387	-2,080	-47.4%

[결손금]	1,901	3,186	-1,285	-40.3%

자 본 총 계	1,600	2,353	-753	-32.0%

- 당사의 당해 자산총계는 4,100백만원으로 전기 대비 9.3% 증가하였으나, 부채총계는 2,500백만원으로 전기 대비 78.8% 증가하였습니다. 부채의 증가는 전환사채 발행 따른 것입니다. 나. 영업실적 (단위:백만원,%)

사업연도 구분	제4기 (2015.01.01.~ 2015.12.31)	제3기 (2014.01.01.~ 2014.12.31)	증감율(%)

매출액	1,020	584	74.7%

매출원가	129	169	-23.7%

매출총이익	891	415	114.7%

판매비와관리비	2,245	2,063	8.8%

영업이익(손실)	-1,353	-1,648	-17.9%

영업외수익	5	11	-54.5%

영업외비용	552	48	1050.0%

법인세비용차감전순이익(손실)	-1,900	-1,686	12.7%

법인세비용	0	0	0.0%

당기순이익(손실)	-1,900	-1,686	12.7%

- 당사의 당기 매출액은 전기대비 74.7% 증가한 1,020백만원, 영업손실은 전기대비 17.9% 감소한 1,353백만원을 달성하였습니다. - 영업외 비용 중 지분법적용투자주식 500백만원을 당기에 전액 손상차손으로 처리 하였습니다. 4. 유동성 및 자금 조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위:백만원,%)

구 분	제4기	제3기	증감율

현금및현금성자산	2,124	798	166.2%

단기금융상품	300	790	-62.0%

유동비율(%)	678.5%	798.3%

- 당사의 현금및현금성자산 및 단기금융상품을 합산한 가용시재는 2,424백만원이며, 기업의 지급능력을 나타내는 유동성비율은 678.5%수준으로 비교적 안정적입니다. 나. 중요한 자금조달 및 자금의 지출(1) 단기차입금 (단위:백만원)

차입처	종류	이자율	제4기	제3기

국민은행	운전자금	4.19%	150	150

(2) 장기차입금 (단위:백만원)

차입처	종류	이자율	제4기	제3기

중소기업진흥공단	시설자금	4.04%	194	200

유동성대체	(66)	(6)

잔 액	128	194

5. 부외거래 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 3인의 사외이사 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

업무집행(정관 제38조)	① 대표이사는 본 회사의 업무를 공동으로 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다.
② 대표이사가 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사등이 대표이사의 직무를 대행한다.

이사회(정관 제39조)	① 이사는 이사회 조직하고 대표이사의 선임과 회사 업무 진행에 관한 중요사항을 결의하며 의장은 대표이사가 된다.
② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
③ 이사의 수가 2인 이하인 경우에는 이사회를 구성하지 아니하며, 정관 또는 법률의 규정에 의한 이사회 결의사항은 주주총회에서 결의한다. 이 경우 정관상의 이사회는 모두 주주총회로 본다.

이사회의 소집(정관 제40조)	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.10.19	신 주식 발행의 건전환사채 발행의 건명의개서대리인 선임의 건	가결

2	2015.11.11	대표이사 변경의 건스톡옵션 부여의 건코넥스상장을 위한 지정자문인 선임의 건	가결

3	2015.12.22	코넥스시장 상장 추진의 건	가결

4	2016.03.11	제4기 정기주주총회 소집의 건	가결

다. 이사회내 위원회 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 사내이사의 경우 전문 경영능력 위주로 선임하고 있으며, 사외이사의 경우 최대주주와의 이해관계가 없는 독립성 유지 요건을 감안하여 선임하고 있습니다.(1) 이사회 인적사항

구분	성명	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	신동직	이사회	없음	본인

제환주	이사회	없음	없음

정연규	이사회	없음	없음

사외이사	조성권	이사회	없음	없음

김상우	이사회	없음	없음

김욱	이사회	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사)설치여부, 구성방법 등당사는 사업보고서 제출일 현재까지 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다. 주주총회결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2)감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

규 정	권한 및 책임

감사의 직무와 의무(정관 제35조)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대하여는 이 정관에서 정한 "이사의 직무" 규정 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 이 회사에 감사를 두지 아니하는 경우, 주주총회가 감사의 업무 및 회사 재산 상태에 관한 감독 의무를 수행한다.

(3)감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

이성희	96' 서울대학교 졸업
08' 사법시험합격
12' ~ 현재 법률사무소 ASK 대표변호사
15' ~ 현재 (주)메디젠휴먼케어 감사	해당사항 없음	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요 활동내역당사의 감사는 사업보고서 제출일 현재까지 주요활동내역이 없으나, 향후 이사회 참석률을 높여 당사의 주요사항에 대한 감사 직무를 수행할 예정입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 배제여부당사는 사업보고서 제출일 현재 정관 제30조에 의거하여 집중투표제를 적용하지 않습니다.

구 분	내 용

이사, 감사의 선임(정관 제30조)	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 사업보고서 제출일 현재까지 서면투표제 또는 전자투표제를 채택한 사실이 없습니다. 나. 소수주주권당사는 사업보고서 제출일 현재까지 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신동직	본인	보통주	845,900	36.7	845,900	35.4	-

제환주	등기임원	보통주	84,700	3.7	45,100	1.9	매도

계	보통주	930,600	40.4	891,000	37.3	-

-	-	-	-	-	-

2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	케이투유동화전문투자조합	344,900	14.4%	보통주

케이투유동화전문투자조합	41,666	1.7%	우선주

하재기	183,333	7.7%	보통주

마이벤처초기기업투자조합	125,000	5.2%	우선주

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	35	72.9%	277,834	11.63%	-

3. 주식사무 (기준일:2015년 12월 31일)

정 관 상 신주인수권의 내 용	①이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주 발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	영업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8110)

주주의 특권	-	공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(www.medizencare.com)
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동직	남	1967.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	단국대학원 유전학 박사연세대학교 의과대학 조교수고려대학교 생명공학부 겸임교수	845,900	-	2012.07~현재	2018.11.10

제환주	여	1973.12	이사	등기임원	상근	마케팅관리	이화여대 음악대학 졸업Kim's Travel, MCI Korea 이사	45,100	-	2012.07~현재	2018.11.10

정연규	남	1968.10	이사	등기임원	상근	재무	단국대학교 경영학과 졸업공인회계사	-	-	2012.07~현재	2018.11.10

조성권	남	1981.01	사외이사	등기임원	비상근	-	서울대학교 경영학과 졸업메디치인베스트먼트 부장	-	-	2014.06~현재	2017.06.04

김상우	남	1976.10	사외이사	등기임원	비상근	-	성균관대학교 유전공학과 졸업케이투인베스트먼트파트너스 상무	-	-	2015.11~ 현재	2018.11.10

김욱	남	1967.03	사외이사	등기임원	비상근	-	조지아대학교 작물육종학 박사고려대학교 교수	-	-	2015.11
~ 현재	2018.11.10

이성희	남	1970.01	감사	등기임원	비상근	-	서울대학교 졸업ASK 법률사무소 변호사	-	-	2015.03
~ 현재	2018.03.30

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	10	-	-	-	10	1년	238	3	-

전사업부	여	11	-	-	-	11	1년 5개월	314	3	-

합 계	21	-	-	-	21	1년 3개월	552	6	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	500	-

감사	1	0	-

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	237	6	-

사외이사	3	0	0	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	0	0	-

계	7	237	6	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 당해 사업연도에 5억원 이상의 보수가 지급된 임원이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	-	68,000주

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	2	-	68,000주

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

정연규	등기임원	2015.11.11	신주교부	보통주	40,000	-	-	40,000	17.11.10
~22.11.09	12,000

제환주	등기임원	2015.11.11	신주교부	보통주	28,000	-	-	28,000	17.11.10~22.11.09	12,000

김도형	직원	2015.11.11	신주교부	보통주	15,000	-	-	15,000	17.11.10~22.11.09	12,000

정현경	직원	2015.11.11	신주교부	보통주	6,000	-	-	6,000	17.11.10~22.11.09	12,000

이종민	직원	2015.11.11	신주교부	보통주	6,000	-	-	6,000	17.11.10~22.11.09	12,000

김은현	직원	2015.11.11	신주교부	보통주	5,000	-	-	5,000	17.11.10~22.11.09	12,000
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 계열회사 등의 기업진단에 대해서는 해당사항이 없으며, 지분 보유를 통한 관계회사는 존재합니다.

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 백만주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

메디젠헬스케어(비상장)	2014.06.24	영업	500	1	100%	500	-	-	-500	1	100%	0	90	-361

합 계	1	100%	500	-	-	-500	1	100%	0	90	-361
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급금, 대여 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행 약속 등 거래상의 신용 위험을 수반하는 직,간접적 신용공여를 제공한 내역이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 당기중 대주주를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 자산의 양수도, 교환, 증여 등의 거래내역이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등 해당사항 없습 니 다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습 니 다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습 니 다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	안건	결의내용	비고

2015.03.31	정기	제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 감사 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건제5호 의안: 외부감사인 선임의 건	가결	-

2015.11.11	임시	제1호 의안: 목적변경의건제2호 의안: 기타 정관변경의 건제3호 의안: 임원변경의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없습 니 다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 매/원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

해당사항 없습 니 다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습 니 다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습 니 다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습 니 다. 나. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.