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메디젠휴먼케어 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 09기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)메디젠휴먼케어
대 표 이 사 : 신 동 직
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 223, 20층 (역삼동, 큰길타워)
(전 화) 02-555-9806
(홈페이지) http://www.medizencare.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 신 동 직
(전 화) 02-555-9806
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 19
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 20
II. 사업의 내용 ----------------------- 21
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 139
5. 재무제표 주석 ----------------------- 144
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 234
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 240
V.. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 244
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 245
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 245
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 247
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 249
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 250
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 254
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 254
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 255
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 258
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 260
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 262
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 265
1. 전문가의 확인 ----------------------- 265
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 265
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Medizen HumanCare HK Limited	2018년 10월 10일	6/F.,FUNG SANG TRADING BUILDING, 54 BONHAM STRAND WEST, SHEUNG WAN, HONG KONG	개인별유전체분석서비스	1,191	지분율 과반수 보유	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	2016년 01월 26일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 메디젠휴먼케어" 라고 표기합니다. 영문으로는 "MEDIZEN HUMANCARE Inc.,"라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "(주)메디젠휴먼케어"라고 표기 합니다. 다. 설립일자 당사는 2012년 7월 20일 설립되었으며, 2016년 1월 26일 발행주식이 코넥스 시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 223, 20층 (역삼동, 큰길타워)- 전화번호 : 02) 555-9806- 홈페이지 주소 : http://www.medizencare.com 마. 중소기업 및 벤처기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일)

해당기준	당사	중소기업적용근거법규	주무 관서

자산총계	5,000억원	37억원	중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조	중소기업청

평균매출액	600억원	25억원

발행일자	확인유형	발행 No.	유효기간	확인기관

2019.09.03	벤처투자기업	제20190300853호	2019.09.03~2021.09.02	한국벤처캐피탈협회

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 의학 및 약학연구개발 서비스업의 분야에서 개인별 유전체 분석서비스 사업을 중심으로 구성되어 있는 기업입니다. 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

연도	월	내용

2012	07	㈜메디젠휴먼케어 법인설립

07	질병예측 유전체분석 시스템 "M-CHECK" 출시

10	기업부설연구소 등록 (한국산업기술진흥협회)

2013	05	유전자 검사기관, 유전자 연구기관 등록 (보건복지부 질병관리본부)

05	기관생명윤리위원회 등록 (보건복지부 질병관리본부)

09	벤처기업등록 (기술보증기금/ 한국벤처캐피탈협회)

2014	01	중소기업진흥공단 패밀리기업 선정

2015	06	한국바이오협회 유전체 기업협의회 정회원사 입회

08	품질경영시스템 인증 획득 (ISO 9001)

2016	01	거래소 코넥스 상장 (1월 26일)

07	국내 최초 유전체기업 "2016 Marpuis Who's Who Publication Board" 등재

10	비의료기관용(DTC) 국내 유전자 검사키트 "MELTHY" 출시

12	동양인 유전자 검사키트 "MELTHY ASIA" 출시

2017	10	창업진흥원 주관 2017년 창업기업도약 패키지 지원사업 선정

10	산업통상자원부 "2017 두뇌역량우수전문기업 (K-Brain Power)" 선정

11	한국산업 기술진흥원 "2017년 기수사업화 유공자" 포상 - 한국산업기술원장상 수상

12	중소기업기술혁신협회 "기술혁신형 중소기업 (INNOBIZ)" 인증

2018	01	2017년 유전자검사 정확도판정 최우수등급 (P등급) 기관 3년 연속 인증

05	제5회 대한민국 코넥스 대상 "최우수기술상" 수상

10	홍콩현지 법인 설립

12	질병예측 유전자검사 국내누적 감사 수 27만건 달성

2019	01	2018년 유전자검사 정확도판정 최우수등급기관 4년 연속 인증

08	2019 대한민국 리딩기업대상 “바이오대상” 수상

12	질병예측 유전자검사 국내누적 검사 수 39.5만 건 달성

2020	02	우즈베키스탄 식약청과 기술이전 MOU 체결

12	산업통상자원부 규제샌드박스 실증특례사업 승인

12	질병예측 유전자검사 국내누적 검사 수 54만 건 달성

12	2019년 유전자검사 정확도판정 최우수등급기관 5년 연속 인증

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일	주소

2012.07.20	서울시 강남구 삼성로 352 (대치동, 창진빌딩) 3층

2017.03.20	서울시 강남구 테헤란로 223 (역삼동, 큰길타워) 20층

다. 경영진의 중요한 변동

- 대 표이사 변경 (2012.09.29) 공동대표 규정 폐지로 인한 신동직 대표이사 단독 체제로 변경 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 07월 20일	-	보통주	100,000	500	500	설립자본금

2012년 08월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	32,310	500	27,855	-

2012년 08월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,590	500	27,855	-

2012년 08월 23일	무상증자	보통주	1,359,000	500	-

2013년 08월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,665	500	3,000	-

2013년 11월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	38,329	500	3,000	-

2014년 03월 13일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	250,000	500	6,000	-

2014년 03월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	249,999	500	6,000	-

2014년 05월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	249,999	500	6,000	-

2014년 11월 04일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	83,332	500	12,000	-

2017년 01월 18일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	166,666	500	15,000	-

2017년 02월 18일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	66,667	500	15,000	-

2018년 10월 25일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	58,823	500	17,000	-

2018년 10월 25일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	58,823	500	17,000	-

2019년 02월 22일	전환권행사	상환전환우선주	60,603	500	5,500	-

2020년 05월 16일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	59,375	500	16,000

2020년 05월 28일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	31,249	500	16,000

2020년 09월 16일	전환권행사	보통주	41,666	500	12,000

2020년 12월 22일	전환권행사	보통주	58,823	500	17,000
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,405,381	-

우선주	526,715	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,405,381	-

우선주	526,715	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 09기	제 08기	제 07기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,117	-3,536	-2,315

(별도)당기순이익(백만원)	-5,120	-3,532	-2,312

(연결)주당순이익(원)	-2,207	-1,534	-1,004

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요 약연결 재무정보 (1) 요약연결 재무상태표

과 목	제9(당)기 기말	제8(전)기 기말	제7(전전)기 기말

[유동자산]	2,106,743,961	2,304,870,965	3,889,826,055

당좌자산	1,200,032,663	1,524,696,327	3,414,924,643

재고자산	778,899,482	604,618,724	352,386,334

기타자산	127,811,816	175,555,914	122,515,078

[비유동자산]	1,620,298,976	1,294,458,025	1,186,507,955

유형자산	794,809,239	513,040,960	514,548,249

무형자산	530,042,714	485,192,639	319,242,025

기타비유동자산	295,447,023	296,224,426	352,717,681

자산총계	3,727,042,937	3,599,328,990	5,076,334,010

[유동부채]	6,663,811,597	3,649,425,555	2,474,209,243

[비유동부채]	9,022,130,287	8,391,466,382	7,389,367,674

부채총계	15,685,941,884	12,040,891,937	9,863,576,917

[자본금]	1,202,690,500	1,152,446,000	1,152,446,000

[자본잉여금]	5,958,623,250	4,311,141,216	4,311,141,216

[기타자본]	148,297,510	221,795,211	358,667,122

[기타포괄손익누계액]	588,703	- 81,363	(58,930)

[결손금]	(19,269,098,910)	(14,126,864,011)	(10,609,438,315)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	(11,958,898,947)	(8,441,562,947)	(4,787,242,907)

(2) 요약연결 손익계산서

과 목	제9(당)기 기말	제8(전)기 기말	제7(전전)기 기말

매출액	2,507,840,033	2,734,272,997	3,009,878,450

영업손실	3,061,953,877	2,497,683,138	1,009,820,852

당기순손실	5,117,774,022	3,536,840,103	968,317,480

총포괄손실	5,141,564,833	3,517,448,129	936,596,713

기본주당순손실	2,207	1,534	420

희석주당순손실	2,207	1,534	420

나. 요약 재무정보(1) 요약 재무상태표 (별도)

과 목	제9(당)기 기말	제8(전)기 기말	제7(전전)기 기말

[유동자산]	2,106,678,083	2,304,749,964	3,888,634,709

당좌자산	1,199,966,785	1,524,575,326	3,413,733,297

재고자산	778,899,482	604,618,724	352,386,334

기타자산	127,811,816	175,555,914	122,515,078

[비유동자산]	1,621,435,876	1,298,723,312	1,189,939,207

유형자산	794,809,239	513,040,960	514,548,249

무형자산	530,042,714	485,192,639	319,242,025

기타비유동자산	296,583,923	300,489,713	356,148,933

자산총계	3,728,113,959	3,603,473,276	5,078,573,916

[유동부채]	6,661,478,925	3,646,943,232	2,473,909,593

[비유동부채]	9,022,130,287	8,391,466,382	7,389,367,674

부채총계	15,683,609,212	12,038,409,614	9,863,277,267

[자본금]	1,202,690,500	1,152,446,000	1,152,446,000

[자본잉여금]	5,958,623,250	4,311,141,216	4,311,141,216

[기타자본]	148,297,510	221,795,211	358,667,122

[결손금]	19,265,106,513	14,120,318,765	(10,606,957,689)

자본총계	(11,955,495,253)	(8,434,936,338)	(4,784,703,351)

(2) 요약 손익계산서 (개별)

과 목	제9(당)기 기말	제8(전)기 기말	제7(전전)기 기말

매출액	2,507,840,033	2,734,272,997	3,040,618,044

영업손실	3,057,606,609	2,493,618,436	2,016,831,373

당기순손실	5,120,326,871	3,532,775,483	2,312,155,920

총포괄손실	5,144,787,748	3,513,361,076	2,315,105,420

기본주당순손실	2,209	1,533	1,003

희석주당순손실	2,209	1,533	1,003
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1 . 예측정 보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부 환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사의 이사회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 9기 사업연도 의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출 합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. (단위:%,회)

주요재무비율	실적비율	비고

제9기 (2020년)	제8기 (2019년)

유동비율	31.61%	63.16

부채비율	(1.31)	(1.43)

매출액 영업이익률	(1.22)	(0.91)

매출액 순이익률	(2.04)	(1.29)

매출채권 회전율	2.19	2.28

매출액 증가율	(8.28)	(10.08)

총자산 증가율	3.55	(29.01)

※ 매출채권 회전율 산출시 적용한 매출채권금액은 기초와 기말잔액의 평균치임. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준) 가. 재무상태 (단위:백만원,%)

사업연도 구분	제9기(2020년 12월말 )	제8기(2019년 12월말)	증감액	증감율(%)

[유동자산]	2,107	2,305	-198	(8.59)

당좌자산	1,200	1,525	-325	(21.31)

재고자산	779	605	174	28.76

기타자산	128	176	-48	(27.27)

[비유동자산]	1,620	1,294	326	25.19

유형자산	795	513	282	54.97

무형자산	530	485	45	9.28

기타비유동자산	295	296	-1	(0.34)

자산총계	3,727	3,599	128	3.56

[유동부채]	6,664	3,649	3,015	82.63

[비유동부채]	9,022	8,391	631	7.52

부채총계	15,686	12,041	3,645	30.27

[자본금]	1,203	1,152	51	4.43

[자본잉여금]	5,959	4,311	1,648	38.23

[기타자본구성요소]	148	222	-74	(33.33)

[기타포괄손익누계액]	1	-	1	100.00

[결손금]	(19,269)	(14,127)	-5,142	(36.40)

[비지배지분]	-	-	-	-

자본총계	(11,959)	(8,442)	-3,517	41.66

- 당사의 당해 자산총계는 3,727백만원으로 전기 대비 3.56% 증가하였으며, 부채총계는 15,686백만원으로 전기 대비 30.27% 증가하였습니다. 나. 영업실적 (연결기준) (단위:백만원,%)

사업연도 구분	제9기 (2020.01.01.~ 2020.12.31)	제8기 (2019.01.01.~ 2019.12.31)	증감율(%)

Ⅰ. 매출액	2,508	2,734	-8.27%

Ⅱ. 매출원가	2,354	1,770	32.99%

Ⅲ. 매출총이익	154	964	-84.02%

Ⅳ.판매비와관리비	3,216	3,462	-7.11%

Ⅴ.영업손실	3,062	2,498	22.58%

Ⅵ.기타영업외수익	6	27	-77.78%

Ⅶ.기타영업외비용	1,852	-	100.00%

Ⅷ.금융수익	696	152	357.89%

Ⅸ.금융비용	906	1,218	-25.62%

Ⅹ.법인세비용차감전순손실	5,118	3,537	44.70%

XI.법인세비용	-	-	0.00%

XII.당기순손실	5,118	3,537	44.70%

- 당사의 당기 매출액은 전기대비 8.27% 감소한 2,508백만원 영업손실은 전기대비 22.58% 증가한 3,062백만원을 달성하였습니다. 4. 유동성 및 자금 조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위:천원,%)

구 분	제9기	제8기	증감율

현금및현금성자산	79,094	311,434	-31.54%

유동비율(%)	31,62%	63,16%

- 당사는 당기 현금및현금성자산 가용시재는 79,094천원이며, 기업의 지급능력을 나타내는 유동성비율은 31.62%입니다. 나. 중요한 자금조달 및 자금의 지출 (1) 단기차입금 (단위:백만원)

차입처	종류	이자율	제 9기	제 8기

국민은행	운전자금	5.76%	135	135

기업은행	운전자금	4.57%	300	300

개인	운전자금	2.00%	470	470

개인	운전자금	10.00%	50

개인	운전자금	-	2,100

5. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제9기(당기)	대주회계법인	적정	계속기업 관련 중요한 불확실성	-

제8기(전기)	반석회계법인	적정	계속기업 관련 중요한 불확실성	-

제7기(전전기)	우리회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 9기(당기)	대주회계법인	연결 재무제표(K-IFRS) 감사	100,00	665	100,00	665

제 8기(전기)	반석회계법인	연결 재무제표(K-IFRS) 감사	50,000	336	50,000	336

제 7기(전전기)	우리회계법인	연결 재무제표(K-IFRS) 감사	100,000	346	100,000	346

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 9기(당기)	2020.02.21	법인세 세무조정	2021.03~2021.03	6,000	-

제 8기(전기)	2019.04.01	법인세 세무조정	2020.02~2020.03	5,000	-

제 7기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기에는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 사업보고서 제출일 현재까지 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다. 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

규정	권한 및 책임

감사의 직무와 의무(정관 제35조)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대하여는 이 정관에서 정한 "이사의 직무" 규정 제3항의 규정을 준용한다.⑤ 이 회사에 감사를 두지 아니하는 경우, 주주총회가 감사의 업무 및 회사 재산상태에 관한 감독의무를 수행한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

위석호	연세대학교 상경대학 응용통계학과 졸업현)정진회계법인 등기이사현)한국프로골프협회 감사현)대한농구협회 감사	해당사항 없음	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사	비고

이성희 (참석률: 20%)	김성훈(참석률 : 100%)	위석호 (참석률 : 30%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.01.19	1. 2018년 하반기 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고	가결	찬성	-	-	-

2	2019.01.24	1. 합자회사 설립 계약 승인의 건	가결	불참	-	-	-

3	2019.02.12	1. 제7기 정기 주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	불참	-	-	-

2. 감사 선임의 건 - 비상근감사 김성훈 선임의 건(신규선임)	가결	불참	-	-	-

3. 이사보수한도 승인의 건(오억원)	가결	불참	-	-	-

4. 감사보수한도 승인의 건(오천만원)	가결	불참	-	-	-

5. 정관일부 변경의 건	가결	불참	-	-	-

4	2019.02.22	1. 전환권행사에 의한 상환전환우선주 발행의 건	가결	불참	-	-	-

5	2019.03.07	1. 강소 중티쓰촹 생물 과기 유한공사 동사 선임의 건	가결	불참	-	-	-

6	2019.09.10	1. 기업은행 자금대출 승인의 건	가결	-	찬성	-	-

7	2019.12.02	1. 개인 자금차입 승인의 건	가결	-	찬성	-	-

8	2020.02.26	1. 제8기 정기 주주총회 소집 및 의안 결정의 건	가결	-	찬성	-

2. 감사 선임의 건 - 비상근감사 위석호 선임의 건(신규선임)	가결	-	찬성	-

3. 사내이사 선임의 건
- 배영수, 남지호	가결	-	찬성	-	-

4. 사외이사 선임의 건
- 지혜구	가결	-	찬성	-	-

5. 이사보수한도 승인의 건(오억원)	가결	-	찬성	-	-

6. 감사보수한도 승인의 건(오천만원)	가결	-	찬성	-	-

7. 정관일부 변경의 건	가결	-	찬성	-	-

9	2020.05.07	1. 신주 발행의 건	가결	-	-	불참

10	2020.05.19	1. 신주 발행의 건	가결	-	-	찬성

11	2020.12.18	1. 지정감사인 계약체결의 건	가결	-	-	찬성

제 7기 정기주주총회시 선임된 감사 김성훈은 제8기 정기주주총회를 기준으로 사임하게 되었습니다. 제 8기 정기주주총회시 선임된 감사 위석호는 당사의 감사직무에 적합한 인력이며, 현재까지 감 사직무 수행중에 있습니다.

(5) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

(6) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

- 당사는 감사위원회(감사) 지원조직 설치와 관련하여 해당사항 없음.

- 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 배제여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 정관 제30조에 의거하여 집중투표제를 적용하지 않습니다.

구 분	내 용

이사, 감사의 선임(정관 제30조)	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 연재까지 서면투표제 또는 전자 투표제를 채택한 사실이 없습니다. 나. 경영권 경쟁 여부- 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신동직	본인	보통주	845,900	30.9	845,900	30.2	-

계	보통주	845,970	30.9	845,970	30.2	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	생년월일	주요약력

신동직	1967.09.20	1. 최종학력 - '00 단국대학원 유전학 박사2. 주요경력 - '00~'01 중국과학원(CAS) 방문연구원 - '01~'02 미국 NIH 방문연구원 - '02~'06 가톨릭대학교 의과대학 연구교수 - '06~'10 연세대학교 의과대학 전임연구교수 - '06~'11 보건복지부 질환군별 유전체센터 실무위원 - '07~'08 보건복지부 국가생명자원 마스터플랜 기획위원 - '07~'15 보건복지부 질병관리본부 연구사업 평가위원 - '06~'12 연세대학교 의과대학 심혈관연구소 조교수 - '13~현재 고려대학교 생명공학부 겸임교수 - '12~현재 (주)메디젠휴먼케어 대표이사

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신동직	845,900	28.8%	보통주

㈜에이치피오	241,532	8.2%	보통주/ 우선주

하재기	181,333	6.2%	보통주

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	765	784	25.9	758,676	2,932,096	25.9	-

라. 주 식사무

정 관 상 신주인수권의 내 용	①이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주 발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	영업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8110)

주주의 특권	-	공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(www.medizencare.com)

마. 주가 및 주식 거래실적 (단위: 원/주)

종 류	2020년 12월	2020년 11월	2020년 10월	2020년 9월	2020년 8월	2020년 7월

보통주	최 고	8,470	8,320	9,410	9,900	10,000	10,450

최 저	7,850	7,460	7,410	8,210	8,810	9,410

평균주가	8,250	7,777	8,457	9,399	9,571	9,982

월간거래량	35,531	104,222	47,937	29,937	30,262	16,651

최고 일거래량	9,634	20,366	11,376	6,206	5,577	3,938

최저 일거래량	4	155	30	7	26	0

상기 표는 국내증권시장에서 거래되는 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적이며 해외증권시장에는 상장되어 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동직	남	1967.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	단국대학원 유전학 박사연세대학교 의과대학 조교수現 (주)메디젠휴먼케어 대표이사現 고려대학교 생명공학부 겸임교수	845,900	0	본인	8.3년	2021.11.10

김욱	남	1967.03	사외이사	등기임원	비상근	-	조지아대학교 작물육종학 박사現 고려대학교 교수	0	0	-	5년	2021.11.10

지혜구	남	1960.08	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 의과대학 피부과 외래교수
대한 바이오 플라즈마 학회 부회장	0	0	-	0.8년	2023.03.29

배영수	남	1975.10	사외이사	등기임원	상근	재무이사	건국대학교 졸업前골든브릿지 임원前마루로밀엠브레인	0	0	_	1.3년	2023.03.29

남지호	남	1979.08	사내이사	등기임원	상근	총괄이사	중앙대학교 통계학 박사前한국한의학연구원 선임연구원	0	0	-	3.6년	2023.03.29

위석호	남	1971.05	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 상경대학 응용통계학과 졸업현)정진회계법인 등기이사현)한국프로골프협회 감사현)대한농구협회 감사	0	0	-	0.8년	2023.03.29

직원 등 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	11	0	-	-	11	2.3 년	546,103	49,646	-	2	2	-

전사업부	여	20	4	-	-	24	1.6 년	712,040	29,668	-

합 계	31	4	-	-	35	1.9 년	1,324,109	37,832	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	58,520	58,520	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	500,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	232,539	58,134	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	227,139	75,713	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5,400	5,400	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 개인별 보수금액 5억원 미만으로 해당사항 없음.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 개인별 보수금액 5억원 미만으로 해당사항 없음.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구분	회사명	업종	주요 제품	지분율	상장여부	비고

종속기업	MEDIZEN HUMANCRE HK LIMITED	개인별 유전체분석 서비스업	유전체분석서비스	100%	비상장	홍콩현지법인

주) 당사는 중국시장 진출을 위해 홍콩 현지에 종속회사를 설립하였습니다. 초기자본금은 1,000달러 이며, 대표이사는 지배회사의 신동직 대표이사 입니다. 2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	(주)메디젠휴먼케어	계열회사

직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

신동직	대표이사	상근	MEDIZEN HUMANCRE HK LIMITED	대표이사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MEDIZEN HUMANCRE HK LIMITED	2018년 10월 11일	중국시장 진출을 위한 자회사 설립	1,136,900	-	100	1,136,900	-	-	-	-	100	1,136,900	65,878	-4,347,257

합 계	-	100	1,136,900	-	-	-	-	100	1,136,900	65,878	-4,347,257
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최 대 주 주등과의 매출매입 등 거래내역 - 해당사항 없습니다. 2. 최대주주등에 대한 채권채무 내역 - 해당사항 없습니다. 3. 최대주주등과의 자금거래 내역

(단위:천원)

회사명	관계	자금대여거래	자금차입거래	현금출자

대여	회수	차입	상환

Medizen HumanCare HK Limited	종속기업	6,900	-	-	-	1,137

합계	6,900	-	-	-	1,137

4. 당사가 최대주주등에게 제공받은 지급보증의 내역

구분	제공자	보증처	보증금액	내용

(특수관계자)

지급보증	대표이사	원익 2015 Hidden Opporyunity 투자조합	695,597	전환사채 지급보증

지급보증	대표이사	현대캐피탈	4,118	운용리스 지급보증

지급보증	대표이사	국민은행	14,850	차입금 지급보증

지급보증	대표이사	기업은행	36,000	법인카드 지급보증

소계	750,565

5. 당사가 최대주주등에게 제공한 지급보증의 내역 - 해당사항 없습니다. 6. 최대주주등에게 담보로 제공되어있는 자산의 내역 - 해당사항 없습니다. 7. 최대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

신동직	본인	보통주	845,900	30.9	845,900	30.2	-

계	보통주	845,970	30.9	845,970	30.2	-

-	-	-	-	-	-

- 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	생년월일	주요약력

신동직	1967.09.20	1. 최종학력 - '00 단국대학원 유전학 박사2. 주요경력 - '00~'01 중국과학원(CAS) 방문연구원 - '01~'02 미국 NIH 방문연구원 - '02~'06 가톨릭대학교 의과대학 연구교수 - '06~'10 연세대학교 의과대학 전임연구교수 - '06~'11 보건복지부 질환군별 유전체센터 실무위원 - '07~'08 보건복지부 국가생명자원 마스터플랜 기획위원 - '07~'15 보건복지부 질병관리본부 연구사업 평가위원 - '06~'12 연세대학교 의과대학 심혈관연구소 조교수 - '13~현재 고려대학교 생명공학부 겸임교수 - '12~현재 (주)메디젠휴먼케어 대표이사

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	신동직	845,900	28.8	보통주

㈜에이치피오	241,532	8.2	보통주/ 우선주

하재기	181,333	6.2	보통주

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	765	784	25.9	758,676	2,932,096	25.9	-

라. 주 식사무

정 관 상 신주인수권의 내 용	①이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주 발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	영업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8110)

주주의 특권	-	공고게재방법	당사 인터넷 홈페이지(www.medizencare.com)

마. 주가 및 주식 거래실적 (단위: 원/주)

종 류	2020년 12월	2020년 11월	2020년 10월	2020년 9월	2020년 8월	2020년 7월

보통주	최 고	8,470	8,320	9,410	9,900	10,000	10,450

최 저	7,850	7,460	7,410	8,210	8,810	9,410

평균주가	8,250	7,777	8,457	9,399	9,571	9,982

월간거래량	35,531	104,222	47,937	29,937	30,262	16,651

최고 일거래량	9,634	20,366	11,376	6,206	5,577	3,938

최저 일거래량	4	155	30	7	26	0

상기 표는 국내증권시장에서 거래되는 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적이며 해외증권시장에는 상장되어 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동직	남	1967.09	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	단국대학원 유전학 박사연세대학교 의과대학 조교수現 (주)메디젠휴먼케어 대표이사現 고려대학교 생명공학부 겸임교수	845,900	0	본인	8.3년	2021.11.10

김욱	남	1967.03	사외이사	등기임원	비상근	-	조지아대학교 작물육종학 박사現 고려대학교 교수	0	0	-	5년	2021.11.10

지혜구	남	1960.08	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 의과대학 피부과 외래교수
대한 바이오 플라즈마 학회 부회장	0	0	-	0.8년	2023.03.29

배영수	남	1975.10	사외이사	등기임원	상근	재무이사	건국대학교 졸업前골든브릿지 임원前마루로밀엠브레인	0	0	_	1.3년	2023.03.29

남지호	남	1979.08	사내이사	등기임원	상근	총괄이사	중앙대학교 통계학 박사前한국한의학연구원 선임연구원	0	0	-	3.6년	2023.03.29

위석호	남	1971.05	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 상경대학 응용통계학과 졸업현)정진회계법인 등기이사현)한국프로골프협회 감사현)대한농구협회 감사	0	0	-	0.8년	2023.03.29

직원 등 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	11	0	-	-	11	2.3 년	546,103	49,646	-	2	2	-

전사업부	여	20	4	-	-	24	1.6 년	712,040	29,668	-

합 계	31	4	-	-	35	1.9 년	1,324,109	37,832	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	58,520	58,520	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 재무제표 기준일 이후 중요 공시 사항- 해당사항 없음. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제4기정기주주총회(2016.03.30)	제1호 의안 : 제4기(15.01.01~15.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 외부감사인의 선임의 건	가결

제5기임시주주총회(2016.08.10)	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 사외이사 김동수 선임의 건	가결

제5기정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제5기(16.01.01~16.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김형욱 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 외부 감사인의 선임의 건	가결

제6기임시주주총회(2017.09.28)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김균석 선임의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

제6기정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제6기(17.01.01~17.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건 (이성희 감사 중임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (오억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (오천만원)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제7기임시주주총회(2018.11.09)	제1호 의안 : 임원 선임의 건제 1-1호 의안 : 사내이사 신동직 선임의 건제 1-2호 의안 : 사외이사 김 욱 선임의 건	가결

제7기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제7기(18.01.01~18.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김성훈 감사 선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (오억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (오천만원)제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제8기정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제8기(19.01.01~19.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건 (위석호 감사 선임)제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (배영수, 남지호 선임)제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (지혜구 선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (오억원)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (오천만원)제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제9기정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 제9기(20.01.01~20.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신동직 선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (오억원)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (오천만원)	가결

3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등 (연결기준)- 해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (연결 기준)- 해당사항 없습니다.다. 채무보증현황(1) 당기말 현재 당사가 특수관계자 등에게 제공받은 지급보증의 내역 (단위 : 천원)

구분	제공자	보증처	보증금액	내용

특수관계자:

지급보증	대표이사	원익 2015 Hidden Opporyunity 투자조합	695,597	전환사채 지급보증

지급보증	대표이사	현대캐피탈	4,118	운용리스 지급보증

지급보증	대표이사	국민은행	14,850	차입금 지급보증

지급보증	대표이사	기업은행	36,000	법인카드 지급보증

기타:

지급보증	기술보증기금	국민은행	121,500	차입금 지급보증

지급보증	기술보증기금	기업은행	270,000	차입금 지급보증

지급보증	서울보증보험	영남대학교의료원	2,250	이행보증

(2) 당기말 현재 당사가 특수관계자 등에게 제공한 지급보증 증감 현황- 해당사항 없습니다.(3) 당기말 현재 당사가 특수관계자등에게 제공한 지급보증의 내역- 해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황 (연결 기준)- 해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등 (연결 기준)(1) 당기말 현재 금융기관과의 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

금융기관명	구분	한도액	실행액

국민은행	일반운전자금	135,000	135,000

기업은행	일반운전자금	300,000	300,000

합계	435,000	435,000

(2) 당기말 현재 연결기업의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산 내역- 해당사항 없습니다.

4. 직접 금융 자금의 사용내역가. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없습니다.나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :	2020년 12월 31일	)	(단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

상환전환우선주 (3자배정)	2020.05.15	시설투자자금 및 운영자금	950,000	시설투자자금	84,150	-

운영자금(원재료대금지불)	532,358	-

운영자금(임차료 외)	333,492	-

상환전환우선주 (3자배정)	2020.05.27	시설투자자금 및 운영자금	499,984	운영자금(인건비)	499,984	-