슈프리마 반기보고서 (2022.06)
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변경

변경일	본점소재지	비 고

2015년 12월	경기도 성남시 분당구 정자일로 248 (파크뷰타워) 17층	법인설립

나. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도 중 발생한 정관상 사업목적의 추가는 아래와 같습니다.

구 분	변 동 내 용	비 고

2022.03.22	- 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업- 전자전기기계기구의 임대업- 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업- 위 각호에 해당되는 부대사업일체	사업확장을 위한사업목적 추가

2021.03.23	- 방송장치 제조 및 판매- 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업- 위 각호에 해당되는 부대사업일체	사업확장을 위한사업목적 추가

다. 종속회사의 연혁(1) Suprema Systems UK LTD

구분	변동사항

2016	07	Suprema Systems UK 설립 (영국 법인)

(2) Suprema Europe GmbH

구분	변동사항

2017	08	Suprema Systems GmbH 설립 (독일 법인)

2020	03	Suprema Europe GmbH 으로 법인명 변경

(3) Suprema Europe SARL

구분	변동사항

2017	09	Suprema France S.A.R.L설립 (프랑스 법인)

2020	04	Suprema Europe SARL 으로 법인명 변경

(4) Suprema North America Inc

구분	변동사항

2017	05	Suprema North America Inc 설립 (북미 법인)

(5) Suprema Middle East FZCO

구분	변동사항

2017	11	Suprema Middle East 설립 (중동 법인)

(6) Suprema Japan Inc.

구분	변동사항

2018	11	Suprema Japan Inc. 설립 (일본 법인)

(7) Suprema America, LLC

구분	변동사항

2018	12	Suprema America, LLC 설립 (미주 법인)

(8) (주)슈프리마에이아이

구분	변동사항

2021	10	(주)슈프리마에이아이 설립 (국내 법인)

(9) Suprema Latam S. de R.L. de C.V.

구분	변동사항

2022	06	Suprema Latam S. de R.L. de C.V. 출자 (멕시코 법인)

라. 최대주주의 변동

구 분	변 경 사 항

최대주주 변동	- 변경전 : 이재원, 변경후 : (주)슈프리마에이치큐- 변경사유 : "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사 전환을 위한 (주)슈프리마에이치큐의 (주)슈프리마 주식 매수- 변경일 : 2016년 6월 24일

마. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	사내이사 양희수	-	-

2018년 03월 23일	정기주총	사내이사 문영수	사내이사 이재원	사내이사 양희수(중도사임)

2018년 03월 23일	-	각자 대표이사 문영수	각자 대표이사 송봉섭	2018.03.23 이사회 결의로송봉섭 대표이사에서송봉섭, 문영수 각자 대표체제로 변경

2018년 12월 31일	-	-	사내이사(대표이사) 송봉섭사외이사 정재만감사 정현해	-

2019년 11월 29일	임시주총	대표이사 문영수	-	2019.11.29 이사회 결의로송봉섭, 문영수 각자 대표체제에서문영수 대표이사로 변경

2020년 03월 24일	-	사외이사 김종국	-	사외이사 정재만(중도사임)사외이사 김종국(중도퇴임)

2021년 03월 23일	정기주총	사내이사 김한철사외이사 지영준	사내이사 이재원감사 정현해	사내이사(대표이사) 문영수(임기만료)사내이사 송봉섭(중도사임)

2021년 03월 23일	정기주총	각자 대표이사 이재원각자 대표이사 김한철	-	2021.03.23 이사회 결의로문영수 대표이사에서이재원, 김한철 각자 대표체제로 변경

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회는 3인으로 구성되어 있습니다. 이사회 구성원은 사내이사 2명, 사외이사 1명이며, 이재원 사내이사 및 김한철 사내이사, 지영준 사외이사가 있습니다.- 2017년 03월 24일 선임된 양희수 사내이사는 일신상의 사유로 2018년 03월 23일 중도사임하였습니다.- 2018년 12월 31일 선임된 정재만 사외이사는 일신상의 사유로 2020년 03월 23일 중도사임하였습니다.- 2020년 03월 24일 선임된 김종국 사외이사는 본인 사망으로 인하여 2020년 07월 21일 중도퇴임하였습니다.- 2018년 12월 31일 선임된 송봉섭 사내이사는 일신상의 사유로 2021년 04월 01일 중도사임하였습니다.

바. 상호의 변경- (주)슈프리마는 해당사항이 없으나 종속법인의 상호 변경이 있습니다.(1) 2020년 3월 9일자로 Suprema Systems GmbH 법인명이 Suprema Europe GmbH으로 변경되었습니다.(2) 2020년 4월 20일자로 Suprema France S.A.R.L 법인명이 Suprema Europe SARL으로 변경되었습니다.

사. 합병, 분할 등에 관한 사항(1) 인적분할의 개요당사는 슈프리마에이치큐가 2015년 12월 31일 인적분할하여 신규 설립된 법인입니다.

당사는 2015년 7월 8일 개최된 슈프리마에이치큐의 이사회에서 슈프리마에이치큐(존속법인, 상호변경)와 슈프리마(인적분할 신설법인)로 분할하기로 결의하였고, 2015년 11월 12일 슈프리마에이치큐의 임시주주총회에서 이를 승인하였습니다. 당사는 인적분할 후, 2016년 2월 5일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

- 분할사업부문

구분	회사명	사업부문

분할되는 회사(존속회사)	슈프리마에이치큐	신설회사로 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문

분할신설회사	슈프리마	바이오인식솔루션통합보안시스템

- 분할당시 회사의 개요

분할존속회사	회사명	슈프리마에이치큐

소재지	경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 16층

대표이사	이재원

법인구분	코스닥 상장법인

분할신설회사	회사명	슈프리마

소재지	경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층

대표이사	송봉섭

법인구분	비상장법인

- 분할 주요일정 (작성기준 : 슈프리마에이치큐)

구 분	일 자

이사회결의일	2015.07.08

분할계획서 작성일	2015.07.08

주요사항보고서 제출일	2015.07.08

분할 주주총회를 위한 주주확정일	2015.10.06

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2015.11.12

분할기일	2015.12.31

분할보고총회일 및 창립총회일	2015.12.31

분할보고일	2015.12.31

분할등기일	2016.01.04.

기타일정주식명의개서 정지공고일주식명의개서 정지기간주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고 구주권 제출 공고일구주권 제출 기간매매거래정지기간변경상장 및 재상장일	2015.09.212015.10.07 ~ 2015.10.142015.10.272015.11.132015.11.13 ~ 2015.12.212015.12.18 ~ 2016.02.042016.02.05

- 분할전후의 재무상태표(단위 : 원)

구분	분할전	분할후

슈프리마	슈프리마에이치큐(분할존속회사)	슈프리마(분할신설회사)

자 산

I. 유동자산	102,166,176,351	55,450,251,131	46,715,925,220

1. 현금및현금성자산	27,924,176,876	15,086,218,172	12,837,958,704

2. 단기금융상품	37,837,845,495	18,197,385,495	19,640,460,000

3. 당기손익인식금융자산	9,559,355,269	7,566,325,130	1,993,030,139

4. 유동성매도가능금융자산	2,298,351,919	2,298,351,919	-

5. 매출채권	10,127,936,730	5,474,482,029	4,653,454,701

6. 기타금융자산	1,104,525,786	814,659,696	289,866,090

7. 재고자산	11,619,754,266	5,572,160,939	6,047,593,327

8. 기타유동자산	1,694,230,010	440,667,751	1,253,562,259

II. 비유동자산	56,641,522,824	31,108,951,935	34,384,055,686

1. 만기보유금융자산	9,190,447,491	-	9,190,447,491

2. 매도가능금융자산	11,269,141,079	10,900,518,519	9,923,991,404

3. 관계기업투자	6,703,213,964	6,703,213,964	-

4. 유형자산	14,768,189,520	8,272,760,186	6,495,429,334

5. 무형자산	12,395,162,169	4,189,160,670	8,206,001,499

6. 장기기타금융자산	902,204,381	485,629,110	416,575,271

7. 이연법인세자산	1,413,164,220	557,669,486	151,610,687

자 산 총 계	158,807,699,175	86,559,203,066	81,099,980,906

부 채

I. 유동부채	9,638,599,982	6,022,476,621	3,616,123,361

1. 매입채무및기타채무	7,138,317,208	4,587,571,933	2,550,745,275

2. 단기차입금	790,000,000	790,000,000	-

3. 미지급법인세	474,430,161	-	474,430,161

4. 단기종업원급여부채	311,095,371	151,826,250	159,269,121

5. 기타유동부채	924,757,242	493,078,438	431,678,804

II. 비유동부채	540,867,700	187,109,270	353,758,430

1. 장기매입채무및기타채무	353,758,430	-	353,758,430

2. 순확정급여부채	187,109,270	187,109,270	-

부 채 총 계	10,179,467,682	6,209,585,891	3,969,881,791

자 본

I. 자본금	7,364,000,000	3,823,863,500	3,540,136,500

II. 기타불입자본	45,699,094,133	(19,016,680,588)	73,244,335,267

III. 이익잉여금	93,255,006,061	93,577,930,312	-

IV. 기타자본구성요소	946,126,784	600,499,436	345,627,348

V. 비지배지분	1,364,004,515	1,364,004,515	-

자 본 총 계	148,628,231,493	80,349,617,175	77,130,099,115

부 채 및 자 본 총 계	158,804,559,875	86,556,063,766	81,099,980,906

(주1) 상기 금액은 분할기일(2015년 12월 31일) 연결재무상태표를 기준으로 한 금액입니다
(주2) 분할전 및 분할후 연결재무상태표상 분할후의 분할존속법인과 분할신설법인의 자산총계 및 자본총계의 합계액은 분할전의 자산총계 및 자본총계와 비교하여 각각 8,851,484,797원만큼 증가하였습니다. 이는 분할전 회사가 보유 중인 자기주식(6,356백만원)이 분할에 따라 분할신설법인에 대한 분할비율(48.07%)에 해당하는 만큼 분할존속법인의 자본항목(자기주식)에서 자산항목으로 재분류되며 매도가능금융자산이 9,555백만원이 증가하였고, 자기주식처분이익에 대한 이연법인세효과로 704백만원이 감소하였기 때문입니다.

(주3) 분할비율 산정내역은 다음과 같습니다.

분할 대상 부분(신설회사)의 순자산 장부가액(71,444,095,695원)--------------------------------------------------------------------- 분할전 순자산의 장부가액(143,472,380,330원)+ 자기주식(5,141,734,724원)=0.4807356

* 그외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2016년 2월 2일 제출한 증권발행실적보고서 및 관련문서를 참고해 주시기 바랍니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	변동사항

2015년	12월	㈜슈프리마 설립, 설립자본금 35억원㈜슈프리마에이치큐로부터 인적분할하여 신규 설립됨)

2016년	02월	코스닥 증권 시장 재상장

2018년	03월	송봉섭, 문영수 각자대표 선임

2019년	12월	문영수 단독 대표이사 (주1)

2021년	03월	이재원 , 김한철 각자대표 선임

2021년	10월	(주)슈프리마에이아이 설립 (지분율 100%) (주2)

2022년	06월	Suprema Latam S. de R.L. de C.V. 멕시코 현지법인 신규출자 (지분율 95%) (주3)

(주1) 송봉섭 사내이사는 2019년 11월 29일자로 각자대표이사직을 사임하였습니다.
(주2) (주)슈프리마에이아이는 슈프리마가 100% 출자하여 설립된 법인입니다.
(주3) Suprema Latam S. de R.L. de C.V. 법인은 2022년 6월 22일 출자하였습니다.