슈프리마 사업보고서 (2024.12)
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지의 변경

변경일	본점소재지	비 고

2015년 12월	경기도 성남시 분당구 정자일로 248 (파크뷰타워) 17층	법인설립

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 24일	정기주총	사외이사 김종국	-	사외이사 정재만(중도사임)

2020년 07월 21일	-	-	-	사외이사 김종국(중도퇴임)

2021년 03월 23일	정기주총	사내이사 김한철 사외이사 지영준	사내이사 이재원 감사 정현해	사내이사 문영수(임기만료)

2021년 03월 23일	-	각자 대표이사 이재원 각자 대표이사 김한철	-	-

2021년 04월 01일	-	-	-	사내이사 송봉섭(중도사임)

2024년 03월 26일	정기주총	-	사내이사 이재원 사내이사 김한철 사외이사 지영준 감사 정현해	-

2024년 03월 26일	-	-	각자 대표이사 이재원 각자 대표이사 김한철	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 이사회는 3인으로 구성되어 있습니다. 이사회 구성원은 사내이사 2명, 사외이사 1명이며, 이재원 사내이사 및 김한철 사내이사, 지영준 사외이사가 있습니다.- 2024년 3월 26일 주주총회에서 재선임된 이재원 사내이사, 김한철 사내이사는 당일 이사회를 통해 대표이사로 재선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동최근 5사업연도 중 최대주주의 변동사항은 없습니다. 라. 합병, 분할 등에 관한 사항(1) 회사합병 결정(소규모 합병)당사는 2024년 12월 03일 완전자회사인 (주)슈프리마에이아이를 시너지효과 창출 및 경영효율화를 목적으로 흡수합병 결정하였으며, 합병기일은 2025년 02월 20일입니다. 기타 자세한 사항은 2024년 12월 03일 공시한 주요사항보고서(회사합병결정)을 참조하시기 바랍니다.1) 합병 당사회사가) 존속회사 : (주)슈프리마나) 소멸회사 : (주)슈프리마에이아이

2) 합병 목적 : 경영효율성 제고 및 경쟁력 강화3) 합병 방법 : (주)슈프리마가 (주)슈프리마에이아이를 흡수합병하고 (주)슈프리마에이아이를 해산함 4) 합병 비율 : (주)슈프리마 : (주)슈프리마에이아이 = 1.0000000 : 0.0000000(무증자방식)5) 합병 진행경과 및 일정가) 합병 주요일정

구분	(주)슈프리마 (합병회사)	(주)슈프리마에이아이 (피합병회사)

합병 이사회 결의일	2024.12.03	2024.12.03

주요사항보고서 제출	2024.12.03	-

주주확정기준일 공고	2024.12.03	-

합병계약체결일	2024.12.04	2024.12.04

주주확정기준일(주1)	2024.12.18	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	-	-

종료일	-	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024.12.18	-

종료일	2025.01.01	-

합병 승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일(주2)	2025.01.02	2025.01.02

주식매수청구권 행사기간(주3)	시작일	-	-

종료일	-	-

구주권 제출기간	시작일	-	-

종료일	-	-

채권자 이의제출 공고일	2025.01.03	2025.01.03

채권자 이의 제출기간	시작일	2025.01.03	2025.01.03

종료일	2025.02.04	2025.02.04

합병기일	2025.02.20	2025.02.20

합병종료보고 주총 갈음 이사회 결의일 (합병회사)	2025.02.24	-

합병종료보고 공고일(주4)	2025.02.24	-

합병등기 예정일(해산등기 예정일)	2025.02.28	-

(주1) 주주확정기준일은 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일입니다.(주2) 본 합병건에 관하여 합병회사인 (주)슈프리마는 상법 제 527조의3에 의거 소규모합병에 해당되며, 피합병회사인 (주)슈프리마에이아이는 상법 제 527조의 2에 의거 간이합병에 해당하므로 각각 이사회결의로 갈음합니다.(주3) 합병회사인 (주)슈프리마는 소규모합병에 해당되므로 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.(주4) 합병회사의 합병종료보고 총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음합니다.- 공고방법 : 홈페이지(https://www.suprema.co.kr)- 본 합병의 전후 매출액 및 영업이익 등 재무사항에 대한 예측치는 별도로 산출하지 않았습니다.※ 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우의 합병으로, 외부평가 실시하지 아니함. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 5사업연도 중 발생한 정관상 사업목적의 추가는 아래와 같습니다.

구 분	변 동 내 용	비 고

2021.03.23	- 방송장치 제조 및 판매- 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업- 위 각호에 해당되는 부대사업일체	사업확장을 위한사업목적 추가

2022.03.22	- 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업- 전자전기기계기구의 임대업- 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업- 위 각호에 해당되는 부대사업일체	사업확장을 위한사업목적 추가

2023.03.22	- 기타 전자, 전기장비 제조업- 위 각호에 해당되는 부대사업일체	주력사업(기존사업)인 출입통제용 장비 제조업이 전기장비 제조업에 해당되는 사항을 확인하고 목적사업에 추가

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구분	변동사항

2015년	12월	㈜슈프리마 설립, 설립자본금 35억원(㈜슈프리마에이치큐로부터 인적분할하여 신규 설립됨)

2016년	02월	코스닥 증권 시장 재상장

2016년	02월	모바일용 지문인식 솔루션 출시

2019년	02월	차세대 디스플레이지문인식 솔루션 출시

2020년	09월	비접촉.비대면 모바일 출입카드. AI얼굴인식 제품 출시

2023년	11월	세계 최초 AI기반 지문인식 제품 출시

사. 종속회사의 연혁

(1) Suprema Systems UK LTD

구분	변동사항

2016	07	Suprema Systems UK 설립 (영국 법인)

(2) Suprema Europe GmbH

구분	변동사항

2017	08	Suprema Systems GmbH 설립 (독일 법인)

2020	03	Suprema Europe GmbH 으로 법인명 변경

2022	08	Suprema Europe GmbH 청산

(3) Suprema Europe SARL

구분	변동사항

2017	09	Suprema France S.A.R.L설립 (프랑스 법인)

2020	04	Suprema Europe SARL 으로 법인명 변경

(4) Suprema North America Inc

구분	변동사항

2017	05	Suprema North America Inc 설립 (북미 법인)

2023	02	Suprema North America Inc 청산

(5) Suprema Middle East FZCO

구분	변동사항

2017	11	Suprema Middle East 설립 (중동 법인)

2024	06	Suprema Middle East 추가출자

(6) Suprema Japan Inc.

구분	변동사항

2018	11	Suprema Japan Inc. 설립 (일본 법인)

(7) Suprema America, LLC

구분	변동사항

2018	12	Suprema America, LLC 설립 (미주 법인)

2022	12	Suprema America, LLC 추가출자

(8) Suprema Latam S. de R.L. de C.V.

구분	변동사항

2022	06	Suprema Latam S. de R.L. de C.V. 설립 (멕시코 법인)

(9) Suprema Biometrics Private Limited

구분	변동사항

2022	07	Suprema Biometrics Private Limited 설립 (인도 법인)

(10) (주)슈프리마에이아이

구분	변동사항

2021	10	(주)슈프리마에이아이 설립 (국내 법인)

2022	02	(주)슈프리마에이아이 추가출자