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씨알푸드 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨알푸드
대 표 이 사 : 이 상 범
본 점 소 재 지 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 85
(전 화)043-645-4100
(홈페이지) http://www.crfood.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이상훈
(전 화) 043-645-4100
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 씨알푸드"로 표기하고, 영문으로 "Ssial Food Inc"라고 표기합니다. 나. 설 립일자 당사는 2007년 09월 19일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 85 전화번호 : 043-645-4100홈페이지 : http://www.crfood.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

목 적 사 업	비 고

- 시리얼 제조 판매
- 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매
- 과자류의 제조, 가공 및 판매
- 군관납품업
- 도ㆍ소매 유통(프랜차이즈, 슈퍼센터)업
- 향신료 및 향료의 제조, 가공 및 판매
- 식품 및 과자류의 매매 및 수탁판매
- 건강기능식품의 제조, 가공 및 판매
- 식품 및 과자류의 매매 및 수탁판매
- 유지제품 및 동 가공품의 제조 및 판매
- 식품첨가물 등 식료품 신소재 연구개발업
- 각종 농작물 및 종자의 재배, 가공 및 판매
- 각종 한약재의 재배, 가공 및 판매
- 전자상거래 및 통신판매업
- 경영컨설팅업
- 부동산의 매매 및 임대업
- 수출입업 및 수입물품의 판매
- 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자
- 전 각호에 부수되는 사업	-

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장	2017년 12월 14일	-	-
2. 회사의 연혁

일시	내용

2007. 09	법인설립

2008. 04	벤처기업 지정

2008. 06	공장준공 및 공장등록

2008. 08	기업부설 연구소 설립 및 인증

2012. 09	이노비즈 기업 인증 획득

2012. 10	중소기업 기술 대상 수상 및 고용 우수기업 선정

2012. 11	‘2012년 우수 쌀가공식품 TOP10’ 선정

2013. 02	HACCP 적용업소 지정_시리얼류 4개품목

2013. 11	참 좋은 중소기업상 수상

2015. 12	가족 친화기업 인증

2016. 03	BAR LINE HACCP 인증

2017.05	제2공장 매입

2017. 12	코넥스(konex) 상장

2017.12	인재육성형중소기업 지정

2018.10	존경받는기업인상 수상

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 본 보고서 제출일 현재 충청북도 제천시 바이오밸리1로 85 이며, 설립 후 보고서 제출일 현재까지 주소지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

당사의 최근 임원의 변동현황은 다음과 같습니다.

연 월	구 분	직책명	성 명
(생년월일)	담당업무	관계	비 고

2015.01	신임	이사	김형원(1949.04.08.)	영업	타인	전무

2015.02	퇴임	부사장	방대혁(1951.04.09.)	개발	타인

2015.03	승진	이사	김진호(1954.03.27.)	설비	타인	상무→전무

2015.03	승진	이사	박성룡(1968.02.05.)	영업	타인	부장→이사

2015.07	신임	이사	이 근(1963.08.20.)	연구개발	타인	상무

2015.08	퇴임	이사	홍인교(1964.02.20.)	경영기획	타인

2015.12	퇴임	이사	이국진(1958.08.20.)	개발	타인

2015.12	퇴임	이사	김형원(1949.04.08.)	영업	타인

2016.01	신임	고문	이재홍(1954.03.19.)	개발	타인

2016.03	신임	이사	하태룡(1956.09.19.)	생산	타인

2016.05	퇴임	이사	박성룡(1968.02.05.)	영업	타인

2016.07	퇴임	이사	이 근(1963.08.27.)	연구개발	타인

2016.09	신임	고문	서희원(1957.05.29.)	설비	타인

2017.03	재선임	대표이사	이상범(1957.11.23)	대표이사	본인

2017.03	재선임	이사	황이남(1948.05.20)	이사	타인

2017.03	재선임	감사	박성환	감사	타인

2018.05	퇴임	이사	하태룡(1956.09.19.)	생산	타인

2018.05	퇴임	고문	이재홍(1954.03.19.)	개발	타인

2018.05	퇴임	고문	서희원(1957.05.29.)	설비	타인

2018.06	신임	이사	이재홍(1954.03.19.)	개발	타인

2018.06	신임	이사	서희원(1957.05.29.)	설비	타인

2019.02	승진	이사	김진식(1972.06.27)	생산	타인	부장→이사

2019.03	퇴임	이사	서희원(1957.05.29.)	설비	타인

2019.03	퇴임	이사	황이남(1948.05.20)	이사	타인

2019.03	선임	이사	엄애선(1960.10.20)	이사	타인

2019.10	선임	사장	김진영(1966.07.29)	COO	타인

※ 엄애선 사외이사는 2020년 2월17일자로 사임하였고 사외이사가 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동당사의 2007년 설립당시 최대주주는 이상범이었으며, 현재까지 이상범이 최대주주로서 변경 사항이 없습니다. 라. 상호변경

당사는 2007년 9월 19일 (주)씨알푸드의 명칭으로 설립된 회사로서 현재까지 상호의변동은 없습니다.

마. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 09월 19일	-	보통주	100,000	500	500	설립

2007.12.11	유상증자(제3자배정)	보통주	900,000	500	500	증자

2008.03.11	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	2,500	증자

2008.04.18	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	2,500	증자

2008.09.23	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	2,500	증자

2009.10.13	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	5,000	증자

2016.12.02	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	5,000	증자

2017.11.16	유상증자(제3자배정)	우선주	198,020	500	10,100	증자

2018.09.28	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	500	15,000	증자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,980,000	398,020	2,378,020	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,980,000	398,020	2,378,020	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,980,000	398,020	2,378,020	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,980,000	-

우선주	398,020	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,980,000	-

우선주	398,020	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	258	348	1,539

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	2019년도
(제13기)	2018년도
(제12기)	2017년도
(제11기)

회계처리 기준	K-GAAP	K-GAAP	K-GAAP

감사인(감사의견)	적정의견	적정의견	적정의견

유동자산현금및현금성자산단기금융상품
매출채권기타유동자산
재고자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산이연법인세자산
자산총계	9,2949784,351
1,322107
2,53615,344
548
12,711
846
1,230838
24,629	9,3495,1891,000
1,401213
1,546
13,556
541
11,597
556
862670
22,905	6,4022,725-
1,74048
1,889
9,697
31
8,426
518
722540
16,099

유동부채
매입채무
단기차입금기타유동부채
비유동부채
장기차입금기타비유동부채
부채총계	5,988
6693,775
1,5548,8128,230582
14,800	4,238
494
2,871873
9,097
8,581516
13,335	6,065
612
4,699754
3,812
3,027785
9,877

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄적손익누계액
이익잉여금
자본총계	1,189
8,033
10
-
5979,829	1,189
8,033
10
-
338
9,570	1,089
5,120
23
-
(10)
6,222

매출액
매출원가
매출총이익
판매비와관리비
영업이익
법인세비용차감전이익법인세비용
당기순이익
기타포괄손익
총포괄이익	16,93412,716
4,2183,980
23891(167)258-258	16,54712,071
4,4763,586
890236(112)348-348	17,24411,941
5,3032,918
2,3851,9343951,539-1,539
2. 연결재무제표

당사는 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정 현황(1) 대손충당금 설정 내용 (단위:천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정율

제13기	매출채권	1,358,548	36,797	2.7%

제12기	매출채권	1,433,139	31,650	2.2%

제11기	매출채권	1,833,870	93,761	5.1%

(2) 대손충당금 변동현황 (단위:천원)

구분	제13기	제12기	제11기

1.기초 대손충당금 잔액합계	31,650	93,761	84,679

2.순대손처리액(①-②±③)	-	(66,614)	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	(66,614)	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	5,147	4,503	9,082

4. 기말 대손충당금 잔액합계	36,797	31,650	93,761

(3) 매출채권 대손충당금 설정방침당사는 재무상태일 현재의 충당금 설정대상 채권에 대하여 회수가능성에 대한 개별 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 계상하고 있습니다. 나. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위:천원)

계정과목	제13기	제12기	제11기

제품	1,349,478	835,854	621,524

원재료	713,020	365,064	729,912

재공품	10,584	32,236	302,472

저장품	462,700	312,879	235,689

상품	200	-	-

합계	2,535,982	1,546,033	1,889,597

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100	10.3	6.7	11.7

재고자산회전율(회수)[연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	6.2	7.0	6.1

(2) 재고자산의 실사내용1) 실사일자 : 2019년 12월 30일2) 실사장소 : 당사 제천공장3) 실사대상 : 제천공장 보유 재고자산4) 실사방법 : 외부감사인 입회하에 실사

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	700,000	-	-	-	-	-	-	-

합계	700,000	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기(당기)	서린회계법인	적정	해당사항 없음	-

제12기(전기)	서린회계법인	적정	해당사항 없음	-

제11기(전전기)	서린회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	서린회계법인	별도재무제표 중간감사,별도재무제표 기말감사	40,000,000	366

제12기(전기)	서린회계법인	별도재무제표 중간감사,별도재무제표 기말감사	35,000,000	330

제11기(전전기)	서린회계법인	별도재무제표 중간감사,별도재무제표 기말감사	17,970,000	220

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전전기)	2017.11.01	내부회계관리자문용역	2017.11.01-2017.12.31	15,000,000	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며 ,주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

구분	내 용

구성	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

선임방법	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보 유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하 는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

임기와 보선	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에 는 그러하지 아니한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

직무와
의무	감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박성환
(61.06.13)	(2007~현재) (주)씨알푸드 감사
(~현재)국립 한밭대학교 회계학과교수 공인회계사	해당사항
없음	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	출석여부

2019년1회자	2019.02.22	산업은행 4억 운전자금 연장 승인	가결	불출석

2019년2회차	2019.03.08	제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	불출석

2019년3회차	2019.05.15	중소벤처기업진흥공단 1억 차입의 건	가결	불출석

2019년4회차	2019.07.10	직영 판매점 개설에 관한 승인	가결	불출석

2019년5회차	2019.09.02	국민은행 10억 운전자금 대출 승인	가결	불출석

2019년6회차	2019.10.18	중소벤처기업진흥공단 1275백만원 차입의 건	가결	불출석

2019년7회차	2019.10.22	국민은행 16억 운전자금 대출 승인	가결	불출석

해당사항 없음감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	연내 교육 실시 예정

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	4	부장1명,대리2명주임1명	-감사 부의/보고안건 검토 및 상정(기타 감사 지원 업무 수행)

해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상범	본인	보통주	800,000	33.64	800,000	33.64	-

김진호	친인척	보통주	96,000	4.04	96,000	4.04	-

황이남	임원	보통주	10,000	0.42	0	0	-

박성환	임원	보통주	2,000	0.08	2,000	0.08	-

계	보통주	908,000	38.18	898,000	37.76	-

-	-	-	-	-	-

나.최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	주요경력	겸임현황

이상범	대표이사	2007년 9월~현재	(주)씨알푸드 대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

-해당사항 없습니다.

-해당사항 없습니다.

다.주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상범	800,000	33.64	최대주주

SGI세컨더리투자조합제2호	400,000	16.82

이앤 에이비에프 투자조합	198,020	8.33	우선주 198,020

스잔인베스트먼트코리아사모투자합자회사제1호	200,000	8.41	우선주 200,000

유안타인베스트먼트	175,000	7.36

포스코농식품수출투자조합	125,000	5.26

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	27	81.8	480,000	20.18	-

라.주식사무

정관상
신주인수권의
내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 통한 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회 시기	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음

공고방법	본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.crfood.co.kr)에 게재한다.
단, 전산상의 오류 등으로 공고를 할 수 없는 경우에는 서울시내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다

마.주 가 및 주식거래실적 (단위:원,주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	20,900	20,300	19,750	19,750	15,000	14,550

최저	20,300	19,750	19,750	15,000	15,000	12,050

월간거래량	100	10	-	1,000	-	2,872
1. 임원 및 직원 등의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상범	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	다산벤처부사장	800,000	-	본인	2007~현	2020.03.24

김진호	남	1954.03	전무이사	등기임원	상근	공장총괄	삼성전자팀장	96,000	-	친인척	2008~현	2022.03.26

박성환	남	1961.06	감사	등기임원	비상근	감사	한밭대학교 교수	2,000	-	타인	2007~현	2023.03.26

김진영	남	1966.07	COO	미등기임원	상근	COO	CJ푸드빌본부장	-	-	타인	2019~현	2023.03.26

이재홍	남	1954.03	부사장	미등기임원	상근	연구총괄	오리온개발팀장	10,000	-	타인	2016~현	-

김진식	남	1972.06	이사	미등기임원	상근	공장장	(주)에프앤피 과장	4,000	-	타인	2016~현	-

엄애선	여	1960.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 식품영양학과 교수	-	-	타인	2019~2020	-

※ 엄애선 사외이사는 2020.02.17자로 중도퇴임하였고 최상덕 사외이사가 2020년 3월 27일자로 신규 선임되었습니다. 이상범 사내이사는 2020년 3월 27일자로 재선임되었습니다. 김진영 COO는 2020년 3월 27일자로 사내이사로 신규선임 되었습니다. 박성환 감사는 2020년 3월 27일자로 재선임 되었습니다.

나.직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	65	-	-	-	65	2.9	2,343	36	-	-	-	-

-	여	30	-	-	-	30	2.9	857	29	-

합 계	95	-	-	-	95	2.9	3,200	34	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	204	68	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	500	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	222	56	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	222	111	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기임원(사임 등기임원 포함)에게 지급한 보수(근로소득, 퇴직소득, 기타소득 등 포함)가 5억원 이상이 되지 않아 작성을 생략 합니다.

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없습니다.

(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김진식 직원 2014.03.25 - 보통주 6,000 - - 6,000 2021.03.24만기 2,900 한창수 직원 2014.03.25 - 보통주 3,000 - - 3,000 2021.03.24만기 2,900 남승현 직원 2014.03.25 - 보통주 3,000 - - 3,000 2021.03.24만기 2,900 지석주 직원 2014.03.25 - 보통주 3,000 - - 3,000 2021.03.24만기 2,900 송영지 직원 2014.03.25 - 보통주 1,500 - - 1,500 2021.03.24만기 2,900 정재훈 직원 2014.03.25 - 보통주 1,500 - - 1,500 2021.03.24만기 2,900
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 · 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위 : 천원)

구분	성 명
(법인명)	관계	보고서
제출일
현재 잔액	2018년도	2019년도

증가	감소	증가	감소

-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역

당사는 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

라. 매출.매입거래

당사는 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역

당사는 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

바. 부동산 매매 및 임대차 내역

당사는 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

사. 차입금 내역

당사는 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행,변경상황

해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제13기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안:제13기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제12기정기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안:제12기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임 및 사임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제11기정기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안:제11기(2017.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제10기정기주주총회(2017.03.02)	제1호 의안:제10기(2016.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제10기임시주주총회(2017.11.08)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제9기정기주주총회(2016.03.30)	제1호 의안:제9기(2015.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제8기정기주주총회(2015.03.30)	제1호 의안:제8기(2014.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발채무 등해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업확인원

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2018.09.28	운영자금시설자금	3,000,000	운영자금시설자금	3,000,000	-
1. 전문가의 확인

- 상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.