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씨알푸드 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨알푸드
대 표 이 사 : 이 상 범
본 점 소 재 지 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 85
(전 화)043-645-4100
(홈페이지) http://www.crfood.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 이상훈
(전 화) 02-545-3648
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 씨알푸드"로 표기하고, 영문으로 "Ssial Food Inc"라고 표기합니다. 나. 설 립일자 및 존속기간 당사는 2007년 09월 19일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 85 전화번호 : 043-645-4100홈페이지 : http://www.crfood.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

목 적 사 업	비 고

- 시리얼 제조 판매
- 식품 및 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매
- 과자류의 제조, 가공 및 판매
- 군관납품업
- 도ㆍ소매 유통(프랜차이즈, 슈퍼센터)업
- 향신료 및 향료의 제조, 가공 및 판매
- 식품 및 과자류의 매매 및 수탁판매
- 건강기능식품의 제조, 가공 및 판매
- 식품 및 과자류의 매매 및 수탁판매
- 유지제품 및 동 가공품의 제조 및 판매
- 식품첨가물 등 식료품 신소재 연구개발업
- 각종 농작물 및 종자의 재배, 가공 및 판매
- 각종 한약재의 재배, 가공 및 판매
- 전자상거래 및 통신판매업
- 경영컨설팅업
- 부동산의 매매 및 임대업
- 수출입업 및 수입물품의 판매
- 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자
- 전 각호에 부수되는 사업	-
2. 회사의 연혁

일시	내용

2007. 09	법인설립

2008. 04	벤처기업 지정

2008. 06	공장준공 및 공장등록

2008. 08	기업부설 연구소 설립 및 인증

2012. 09	이노비즈 기업 인증 획득

2012. 10	중소기업 기술 대상 수상 및 고용 우수기업 선정

2012. 11	‘2012년 우수 쌀가공식품 TOP10’ 선정

2013. 02	HACCP 적용업소 지정_시리얼류 4개품목

2013. 11	참 좋은 중소기업상 수상

2015. 12	가족 친화기업 인증

2016. 03	BAR LINE HACCP 인증

2017. 12	코넥스(konex) 상장

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 본 보고서 제출일 현재 충청북도 제천시 바이오밸리1로 85 이며, 설립 후 보고서 제출일 현재까지 주소지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

당사의 최근 임원의 변동현황은 다음과 같습니다.

연 월	구 분	직책명	성 명
(생년월일)	담당업무	관계	비 고

2014.03	승진	이사	홍인교(1964.02.20.)	경영기획	타인	이사→상무

2014.07	퇴임	이사	황우찬(1957.07.28.)	영업	타인

2015.01	신임	이사	김형원(1949.04.08.)	영업	타인	전무

2015.02	퇴임	부사장	방대혁(1951.04.09.)	개발	타인

2015.03	승진	이사	김진호(1954.03.27.)	설비	타인	상무→전무

2015.03	승진	이사	박성룡(1968.02.05.)	영업	타인	부장→이사

2015.07	신임	이사	이 근(1963.08.20.)	연구개발	타인	상무

2015.08	퇴임	이사	홍인교(1964.02.20.)	경영기획	타인

2015.12	퇴임	이사	이국진(1958.08.20.)	개발	타인

2015.12	퇴임	이사	김형원(1949.04.08.)	영업	타인

2016.01	신임	고문	이재홍(1954.03.19.)	개발	타인

2016.03	신임	이사	하태룡(1956.09.19.)	생산	타인	상무

2016.05	퇴임	이사	박성룡(1968.02.05.)	영업	타인

2016.07	퇴임	이사	이 근(1963.08.27.)	연구개발	타인

2016.09	신임	고문	서희원(1957.05.29.)	설비	타인

2017.03	재선임	대표이사	이상범(1957.11.23)	대표이사	본인

2017.03	재선임	이사	황이남(1948.05.20)	이사	타인

2017.03	재선임	감사	박성환	감사	타인

다. 최대주주의 변동당사의 2007년 설립당시 최대주주는 이상범이었으며, 현재까지 이상범이 최대주주로서 변경 사항이 없습니다.라. 상호변경

당사는 2007년 9월 19일 (주)씨알푸드의 명칭으로 설립된 회사로서 현재까지 상호의변동은 없습니다.

마. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.바. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 09월 19일	-	보통주	100,000	500	500	설립

2007.12.11	유상증자(제3자배정)	보통주	900,000	500	500	증자

2008.03.11	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	2,500	증자

2008.04.18	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	2,500	증자

2008.09.23	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	2,500	증자

2009.10.13	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	5,000	증자

2016.12.02	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	5,000	증자

2017.11.16	유상증자(제3자배정)	우선주	198,020	500	10,100	증자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,980,000	198,020	2,178,020	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,980,000	198,020	2,178,020	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,980,000	198,020	2,178,020	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,980,000	-

우선주	198,020	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,980,000	-

우선주	198,020	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제09기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,539	52	-1,834

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	2017년도
(제11기)	2016년도
(제10기)	2015년도
(제9기)

회계처리 기준	K-GAAP	K-GAAP	K-GAAP

감사인(감사의견)	적정의견	적정의견	적정의견

유동자산현금및현금성자산
매출채권기타유동자산
재고자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산이연법인세자산
자산총계	6,4022,725
1,74048
1,889
9,697
31
8,426
518
182540
16,099	3,900528
1,32645
2,001
7,205
25
5,574
501
181924
11,105	3,030351
81347
1,819
6,382
19
5,807
364
191-
9,412

유동부채
매입채무
단기차입금기타유동부채
비유동부채
장기차입금기타비유동부채
부채총계	6,065
612
4,699754
3,812
3,027785
9,877	6,277
541
5,060676
2,143
1,423720
8,420	5,325
390
4,296639
3,028
2,417611
8,353

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄적손익누계액
이익잉여금
자본총계	1,089
5,120
23
-
(10)
6,222	990
3,219
25
-
(1,549)
2,685	940
2,769
-
-
(2,650)
1,059

매출액
매출원가
매출총이익
판매비와관리비
영업이익
법인세비용차감전이익법인세비용
당기순이익
기타포괄손익
총포괄이익	17,24411,941
5,3032,918
2,3851,9343951,5391,539	10,6727,601
3,0712,524
5461991475252	10,0758,728
1,3472,892
(1,545)(1,834)(1,834)(1,834)
2. 연결재무제표

당사는 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기(당기)	서린회계법인	적정	해당사항 없음

제10기(전기)	서린회계법인	적정	해당사항 없음

제9기(전전기)	서린회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	서린회계법인	별도재무제표 중간감사,별도재무제표 기말감사	17,970,000	138

제10기(전기)	서린회계법인	별도재무제표 중간감사,별도재무제표 기말감사	15,000,000	138

제9기(전전기)	서린회계법인	별도재무제표 중간감사,별도재무제표 기말감사	15,000,000	192

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	2017.11.01	내부회계관리자문용역	2017.11.01-2017.12.31	15,000,000	-

-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동,사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 재무상태 및 영업실적-Ⅲ.재무에 관한 사항 중 4.재무제표 가.재무상태표 참조

(1) 재무비율 분석(단위 : %)

구 분	재 무 비 율	2015년
(제9기)	2016년
(제10기)	2017년
(제11기)	업종평균
(2016)

성장성	매출액 증가율	18.58	5.93	61.58	-1.03

총자산 증가율	-5.6	17.99	44.98	-0.24

영업이익 증가율	적자전환	흑자전환	336.81	-

당기순이익 증가율	적자전환	흑자전환	2,859.62	-

활동성	총자산 회전율	1.04회	0.96회	1.07회	1.15회

재고자산 회전율	4.85회	5.59회	8.87회	7.64회

매출채권회전율	12.95회	9.98회	11.25회	7.85회

수익성	매출액 총이익률	13.37	28.78	30.75	-

매출액 영업이익률	-15.3	5.12	13.83	4.30

매출액 순이익률	-18.21	0.49	8.92	2.99

자기자본 순이익률	-92.85	2.78	34.55	7.71

안정성	부채비율	789.16	313.59	158.72	114.59

차입금의존도	71.32	56.76	47.99	37.35

유동비율	70.04	62.13	105.57	119.00

당좌비율	27.99	30.25	74.42	83.09

주1) 업종평균은 한국은행 2016년 기업경영분석 C106,8. 곡물가공품, 전분제품, 사료 및 조제식품을 토대로작성하였음.

(2) 재무비율 변동요인

구 분	재무비율	변동요인

성장성	매출액 증가율	2016년도에는 2015년 대비하여 눈에띄는 매출액 성장이 없었으나 2017년 PB 제품들의 판매약진과 바 부분에서 수출 및 판매량이 급증하여 매출액이 61.6% 증가하였습니다.

총자산 증가율	2015년도 당기순손실 영향으로 총자산이 소폭 감소하였으나, 2016년 영업상황이 정상적인 수준으로 돌아오고 유상증자 및 차입금 증가로 인한 자본 부채의 증가로 총자산이 증가하였습니다. 2017년도는 유상증자 및 매출액 증대로 인한 당기순이익 증가로 인하여 총자산이 증가하였습니다.

영업이익 및 당기순이익 증가율	2015년에는 과도한 제품마케팅으로 인하여 적자가 발생하였으나 16년 다시 평년 수준으로 회복하였고 17년 제품 판매량 증가 및 영업 호조로 영업이익 및 당기순이익 증가율이 큰 폭으로 증가하였습니다.

활동성	총자산 회전율	당사의 총자산은 매년 거의 일정한 수준에서 유지하고 있는 상황에서 2017년 매출증가로 일시 증가되는 현상이 발생하였습니다.

재고자산 회전율	당사의 재고자산 회전율은 연평균 적정수준을 유지하려는 노력으로 안정적이며, 2017년 매출증가로 일시 증가되는 현상이 발생하였습니다.

매출채권 회전율	2016년 대비 2017년 매출액이 증가하면서 매출채권회전율이 증가하였습니다.

수익성	매출액 총이익율	2016년 대비 2017년 매출액이 급증하면서 매출액 총이익률이 증가하였습니다.

매출액영업이익율	2015년도 과도한 마케팅으로 인한 판매촉진비 및 광고선전비의 증가가 낮은 영업이익률에 영향을 주었으나, 2016년 평년 수준으로 회복하였으며 2017년 매출이 전년대비 증가하면서 영업이익률이 증가하였습니다.

매출액 순이익율	영업외 비용과 영업외 수익 모두 2015~2017년 비슷한 수준을 유지하였으나 매출액 증가로 인하여 매출액 순이익률과 자기자본이익률이 크게 증가하였습니다.

자기자본이익율

안정성	부채비율	2015년에 당기순이익 적자로 인한 결손금의 증가로 부채비율이 업종평균대비 높은 경향을 보였으나 실적 개선 및 유상증자의 영향으로 2016년과 2017년 모두 부채비율이 낮아졌습니다.

차입금 의존도	16년은 장기차입금 감소 및 유상증자로 인한 주식발행 초과금의 증가로 자본이 크게 증가하여 차입금 의존도가 감소하였으며, 17년도는 유상증자 및 순이익 증가로 인한 부채비율이 감소하였습니다.

유동비율	2015년 및 2016년대비 2017년 매출 증가 및 유상증자 실시로 인한 유동비율과 당좌비율이 상승하였습니다.

당좌비율

3. 회계정보 투명성당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 주식회사의 외부감사에관한법률 제 2조에 의거 2017년 서린회계법인으로부터 외부감사를 수검받았으며,외부감사인의 감사의견은 적정으로 당사의 회계정보의 투명성에 관한 이슈는 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 또한 외부감사인은 당사의 주식등에 투자한 사실 등 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 기타의 거래사실이 없어 외부감사인의 감사의견은 신뢰할 수 있다고 판단됩니다.

4. 부외거래에 관한 사항당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항-Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상 규제에 관한 사항- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 파생상품 및 위험관리정책- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며 ,주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

구분	내 용

구성	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

선임방법	① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분 의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보 유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하 는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

임기와 보선	① 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.
② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에 는 그러하지 아니한다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

직무와
의무	감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박성환
(61.06.13)	(2007~현재) (주)씨알푸드 감사
(~현재)국립 한밭대학교 회계학과교수 공인회계사	해당사항
없음	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	출석여부

2014년
1회차	2014.02.21	한국산업은행 4억 운전자금 대출 승인	가 결	불출석

2014년
2회차	2014.03.25	2013년도 정기주주총회 소집의 건	가 결	출석

2015년
1회차	2015.02.24	한국산업은행 4억 운전자금 대출 승인	가 결	불출석

2015년
2회차	2015.03.30	2014년도 정기주주총회 소집의 건	가 결	출석

2015년
3회차	2015.12.09	제4회 무보증 사모사채 발행의 건	가 결	불출석

2016년
1회차	2016.02.19	한국산업은행 4억 운전자금 대출 승인	가 결	불출석

2016년
2회차	2016.03.30	2015년도 정기주주총회 소집의 건	가 결	불출석

2016년
3회차	2016.06.27	농협 2억 운전자금 대출 승인	가 결	불출석

2016년
4회차	2016.09.05	한국산업은행 8억 운전자금 대출 승인	가 결	불출석

2016년
5회차	2016.11.04	제3자배정 유상증자 발행 승인	가 결	불출석

2017년1회차	2017.01.04	농협 1억8천 운전자금 대출 연장 승인	가결	불출석

2017년2회차	2017.02.10	한국산업은행 4억 운전자금 대출 승인	가결	불출석

2017년3회차	2017.02.15	2016년도 정기주주총회 소집의 건	가결	출석

2017년4회차	2017.07.03	기업은행 1억8백 운전자금 대출 승인	가결	불출석

2017년5회차	2017.08.31	한국산업은행 8억 운전자금 대출 승인	가결	불출석

2017년6회차	2017.09.29	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	출석

2017년7회차	2017.10.16	임시주주총회 소집의 건(정관변경)	가결	불출석

2017년8회차	2017.11.08	신주발행의 건(전환상환우선주)	가결	불출석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 상장적격성 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 상장적격성 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁당사는 현재 해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이상범	본인	보통주	800,000	40.40	800,000	36.73	-

김진호	친인척	보통주	96,000	4.85	96,000	4.41	-

황이남	임원	보통주	2,000	0.10	10,000	0.46	-

박성환	임원	보통주	2,000	0.10	2,000	0.09	-

계	보통주	900,000	45.45	908,000	41.69	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동현황 해당사항 없습니다. 3. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이상범	800,000	36.73	최대주주

유안타 인베스트먼트	400,000	18.37	-

MIFAFF-삼호그린녹색성장투자조합5호	400,000	18.37	-

이앤 에이비에프 투자조합	238,020	10.93	보통주 40,000우선주 198,020

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10	58.82	232,000	10.65	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상범	남	1957.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	다산벤처부사장	800,000	-	2007~현	2020.03.24

김진호	남	1954.03	전무이사	등기임원	상근	공장총괄	삼성전자팀장	96,000	-	2008~현	2019.03.21

하태룡	남	1956.09	상무이사	미등기임원	상근	공장장	오리온공장장	-	-	2016~현	-

황이남	남	1948.05	이사	등기임원	비상근	사외이사	특허사무소대표변리사	2,000	-	2007~현	2020.03.24

박성환	남	1961.06	감사	등기임원	비상근	감사	한밭대학교 교수	2,000	-	2007~현	2020.03.24

이재홍	남	1954.03	고문	미등기임원	상근	고문	오리온개발팀장	-	-	2016~현	-

서희원	남	1957.05	고문	미등기임원	상근	기술고문	오리온기술부	-	-	2016~현	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	55	-	-	-	55	2.8	2,027	37	-

-	여	23	-	-	-	23	3.7	692	30	-

합 계	78	-	-	-	78	3.1	2,719	35	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 및 감사	4	550,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	178,394,820	59,464,940	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	178	89	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 본 보고서 작성기준일 현재 당사 등기임원(사임 등기임원 포함)에게 지급한 보수(근로소득, 퇴직소득, 기타소득 등 포함)가 5억원 이상이 되지 않아 작성을 생략 합니다.

2. 산정기준 및 방법해당 사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 49,300,000 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 49,300,000 - (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이향연 직원 2014.03.25 - 보통주 5,000 - - 5,000 2021.03.24만기 2,900 김진식 직원 2014.03.25 - 보통주 6,000 - - 6,000 2021.03.24만기 2,900 한창수 직원 2014.03.25 - 보통주 3,000 - - 3,000 2021.03.24만기 2,900 남승현 직원 2014.03.25 - 보통주 3,000 - - 3,000 2021.03.24만기 2,900 지석주 직원 2014.03.25 - 보통주 3,000 - - 3,000 2021.03.24만기 2,900 송영지 직원 2014.03.25 - 보통주 1,500 - - 1,500 2021.03.24만기 2,900 정재훈 직원 2014.03.25 - 보통주 1,500 - - 1,500 2021.03.24만기 2,900
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 · 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위 : 천원)

구분	성 명
(법인명)	관계	보고서
제출일
현재 잔액	2016년도	2017년도

증가	감소	증가	감소

대여금	이상범	본인	-	-	-	-	-

가수금	이상범	본인	-	180,000	-	-	180,000

나. 담보제공 내역

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

라. 매출.매입거래

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

바. 부동산 매매 및 임대차 내역

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.

사. 차입금 내역

당사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행,변경상황

해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제10기정기주주총회(2017.03.02)	제1호 의안:제10기(2016.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제10기임시주주총회(2017.11.08)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제9기정기주주총회(2016.03.30)	제1호 의안:제9기(2015.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제8기정기주주총회(2015.03.30)	제1호 의안:제8기(2014.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.

마. 기타의 우발채무 등해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황가. 제재현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업확인원
1. 전문가의 확인

- 상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 상기 내역과 관련하여 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.