자이글 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 변경사항본 보고서 제출일 현재 공시사항에 대한 미이행사항이나 주요내용의 변경사항은 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

구분	의 안 내 용	결의내용

정기주주총회(2014.03.31)	1. 제6기 결산재무제표 승인의 건2. 정관변경 승인의 건3. 사내이사, 대표이사 선임의 건4. 감사 선임 승인의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 제6기 결산배당 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2014.05.26)	1. 정관변경의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2015.03.20)	1. 특허양수 결정의 건	원안대로 승인

정기주주총회(2015.03.31)	1. 제7기 결산재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건4. 제7기 결산배당 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2015.11.20)	1. 정관 변경의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2015.12.24)	1. 부동산 매각의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2016.02.26)	1. 정관변경 승인의 건2. 사내이사, 감사 선임의 건3. 액면분할 및 정관변경의 건	원안대로 승인

정기주주총회(2016.03.31)	1. 제8기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건 3. 감사 보수한도 승인의 건4. 제8기 결산배당 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2016.08.26)	1.제8기 결산배당 지급의 건	원안대로 승인

정기주주총회(2017.03.24)	1. 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인)4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

정기주주총회(2018.03.23)	1. 제10기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

정기주주총회(2019.03.29)	1. 제11기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부변경의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 2인) 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황당기말 현재 당사의 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다.

약정사항	금융기관	금액	담보 및 지급보증

일람불 지급보증(주1)	우리은행	USD 6,000,000	개인보증(대표이사)

마. 그 밖의 우발채무 등(1) 신용보강 제공 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

신용보강 제공 현황(단위 : 원)

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

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-	-	-	-	-	-	-	-

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(2) 장래매출채권 유동화 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

장래매출채권 유동화 현황(단위 : 원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

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(3) 장래매출채권 유동화채무 비중당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

3. 제재현황가. 제재현황(1) 회사 또는 회사의 임．직원 제재현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(2) 단기매매차익 발생 및 환수현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2014.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2014.01.01. ~ 2018.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권비상장법인공모증자주1)	2015.12.23	현물출자 전환	20,000	현물출자 전환	20,000	-

주권비상장법인공모증자주1)	2015.12.23	운영자금	645	운영자금	645	-

기업공개주2)	2016.08.30	시설투자	20,000	시설투자	20,000	-

기업공개주2)	2016.08.30	연구개발	2,000	연구개발	1,900	100주3)

기업공개주2)	2016.08.30	해외시장 개척	1,500	해외시장 개척	1,300	200주3)

기업공개주2)	2016.08.30	운영자금	590	운영자금	190	400주3)

기업공개주2)	2016.08.30	발행제비용	550	발행제비용	550	-

주1) 당사는 2015년도에 대표이사 명의의 “적외선 가열조리기(제10-0833966호)” 특허를 외부전문기관의 가치평가를 받아 당사와 특허양수도계약을 체결하였습니다.특허권양수대가 24,985백만원중 4,985백만원은 세금납부를 위하여 지급하였고, 잔여 미지급금 20,000백만원은 자본금으로 출자전환(현물출자) 하였습니다.또한, 대표이사를 포함한 주주들 모두 동일한 조건으로 유상증자에 균등하게 참여하였습니다.주2) 2016년 기업공개시 조달금액은 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 1,000백만원을 제외한 금액입니다.주3) 신고서상의 자금사용계획 금액과 실제 자금사용금액과의 차액은, 당초 자금사용계획 일정대로 자금이 사용되고 있는 결과이며, 향후 신고서 상의 계획대로 자금을 사용할 계획입니다. 차액은 본 보고서 제출일 현재 단기금융상품에 보관되어 있습니다.

(2) 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.05.14	운영자금	14,000	운영자금	3,000	11,000주1)

주1) 신고서상의 자금사용계획 금액과 실제 자금사용금액과의 차액은, 당초 자금사용계획 일정대로 자금이 사용되고 있는 결과이며, 향후 신고서 상의 계획대로 자금을 사용할 계획입니다. 차액은 본 보고서 제출일 현재 단기금융상품에 보관되어 있습니다.마. 외국지주회사의 자회사 현황

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	--

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

바. 법적위험 변동사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

차. 합병등의 사후정보1) 자산양수도에 관한 사항당사는 목적사업을 위한 R 및 생산 복합 물류센터 구축을 위하여 2016년에 주식회사 한화건설로부터 인천시 계양구 작전동 409-5번지 소재 토지를 245억원에 양수하였으며, 당시 최근사업연도말 현재 자산총액의 42.72%에 해당하는 중요한 자산양수도 였습니다(주요사항보고서(유형자산양수결정) 공시 참조. 2016.09.12)본 보고서 제출일 현재 양수한 토지는 R 및 물류센터를 건설하여 현재 사용중에 있습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

카. 녹색경영당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다

하. 보호예수현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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※ 기타 투자자 유의사항당사는 2017년 10월 26일 사업아이템 다각화와 관련한 투자로서, (주)우성아이비의 주식 1,220,000주(지분 5.89%. 금액 20억원)를 제3자배정 유상증자로 신주를 취득하였습니다. 본 보고서 제출일 현재, (주)우성아이비는 상장폐지가 되었으며 당사가 투자한 투자손실분에 대해서는 평가손실로 반영되었습니다.