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자이글 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 자이글 주식회사
대 표 이 사 : 이 진 희
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호
(전 화) 02-3665-9192
(홈페이지) http://www.zaigle.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 안 선 영
(전 화) 02-3665-9192
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)2018년 당기 기준 자이글 주식회사(이하 "당사 " 또는 "지배회사")의 K-IFRS 기준 연결대상 종속회사는 1개사 이며, 주요 종속회사는 없습니다. 기업 공시 서식 작성 기준에서 주요 종속회사 기준은 ① 직전연도 자산 총액이 지배회사 연결재무제표 상 자산총액의 10% 이상, 또는 ② 직전연도 자산총액이 500억원 이상인 종속회사 중 하나에 해당하는 경우 입니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SHAOXING ZAIGLE ELECTRICAPPLIANCE CO., LTD	2017.01.03	975, DAPU ROAD, BAIGUAN BLOCK, SHANGYU, CHINA	중국 내 자이글유통, 판매	163,012	의결권의과반수 소유(100.0%)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

나. 회사의 명칭당사의 명칭은 "자이글 주식회사"이라고 표기합니다.영문으로는 "ZAIGLE CO., LTD."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 자이글(주)로 표기합니다.다. 설립일자당사는 2008년 12월 30일 설립하여, 웰빙가전제품, 헬스케어, 외식사업, 식품유통사업을 주력으로 영위하는 웰빙선도기업으로서, 주력제품은 웰빙가전분야의 자이글(ZAIGLE) 그릴입니다.2016년 9월 6일 코스닥시장에 상장하여 매매를 개시하였고, 현재까지 주식이 거래되고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소* 주 소 : 서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호* 전화번호 : 02)3665-9192* 홈페이지 : www.zaigle.com

마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당합니다.바. 주요 사업의 내용당사는 잘 먹고, 잘 쉬고, 잘 즐기는 웰빙 라이프형 제품을 개발, 제조, 판매, 수출을 주요사업으로 영위하는 웰빙선도기업으로서, 주력제품은 자이글(ZAIGLE) 입니다.적외선 조리기기 특허기술을 세계최초 취득 및 등록하였고, 가정용 제품은 물론이고,레스토랑 등에서 사용이 가능한 업소용 제품, 수출용 제품을 개발,제조 및 판매하고 있습니다.본 보고서 제출일 현재 기존에는 없던 역발상 특허제품을 성공리에 런칭 판매한 경영능력과 영업력을 가지고 가정용에 집중했던 기존 사업에서, 2017년 12월 업소용 제품을 전격적으로 출시하였으며, 2018년 12월에는 통회전 조리기 제품인 "롤링쿡스"를 출시하여 가정용 시장에 이어 업소용 시장까지 매출확대를 이어가고 있습니다.또한, 외식사업으로의 진출로 "자이글 그릴 매장"을 신규로 오픈하였으며, 외식가맹사업으로의 사업확대와 식품유통사업을 현재 진행중에 있습니다.인천에 대규모 자가 물류센터 및 R 확장 이전으로 종합 유통물류 플랫폼이 조성되었고, 국내유통은 물론 해외수출기반을 확보하여 수출확대가 기대되고 있습니다.2018년 12월에 국내 최초 산소뷰티케어 마스크인 "ZWC 산소뷰티 마스크"를 개발해 출시하였으며, 45가지의 임상시험을 진행해 피부개선 효과도 입증했습니다. "ZWC 산소뷰티 마스크"는 산소를 피부에 직접 분사해 집에서 15분 정도에 산소테라피를 할 수 있는 제품이며, 임상시험을 통해 피부미백, 주름, 수분, 항노화, 속기미 등에 과학적 효능을 검증한 제품입니다.동시에, 전용 기초화장품 아이크리미 세럼도 임상을 실시하여 좋은 효능을 발견하고 ZWC 산소뷰티 마스크와 같이 런칭하였으며, 추가 최다 임상을 진행하여 2019년에 화장품 단독 런칭을 준비하고 있습니다. 자세한 내용은 동 보고서의 『 II. 사업의 내용』을 참조해 주시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 대규모 기업집단에 속하여 있지 않으며, 연결대상 종속회사 외의 보유 계열회사는 없습니다.연결대상 종속회사의 명칭은, 샤오싱 자이글 전기 유한 공사(SHAOXING ZAIGLE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD)이며, 중국 내 자이글 유통, 판매를 담당하는 비상장 중국 현지법인 입니다.

아. 신용평가에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 12월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	20,000	5,000	5,000

2011년 11월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	108,000	5,000	5,000

2015년 12월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	53,763	5,000	384,000

2016년 03월 29일	주식분할	보통주	1,635,867	500	-

2016년 03월 29일	무상증자	보통주	9,382,370	500	500

2016년 08월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	2,330,910	500	500

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	2018.05.14	2024.05.14	14,000,000	자이글 주식회사기명식 보통주식	2021.05.14~2024.04.14	100	6,780	14,000,000	2,064,896	-

합 계	-	-	14,000,000	-	-	-	-	14,000,000	2,064,896	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,530,910	-	13,530,910	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,530,910	-	13,530,910	-

Ⅴ. 자기주식수	105,389	-	105,389	(주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,425,521	-	13,425,521	-

주1) 당사는 주가안정을 위한 주주가치의 제고를 목적으로 전기 중 10억원 규모의 자사주매입신탁계약을 체결하였 으며, 당기 말 현재 당사가 보유한 자기주식은 105,389주입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	105,389	-	-	-	105,389	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	105,389	-	-	-	105,389	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	105,389	-	-	-	105,389	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2016년 11월 10일 자사주신탁계약을 체결후, 2017년 5월 9일 신탁계약 해지일 까지 자이글(주) 보통주식 105,389주를 매수하였습니다.주2) 본 자기주식 신탁계약 기간만료에 따른 해지로 반환된 자기주식 105,389주는 당사 증권계좌에 입고하여 당사의 직접보유주식으로 변환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,530,910	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	105,389	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,425,521	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제39조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다2014. 5. 26. 변경>.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,238	5,156	-

(별도)당기순이익(백만원)	-6,205	5,120	10,813

(연결)주당순이익(원)	-465	384	903

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,418

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	13

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주1) 상기 표의 발행주식수는 각 연도별 감사보고서 상의 가중평균유통주식수 및 보고서 제출일 현재의 1주당 액면가액을 고려하여 기재하였습니다.

(주2) 당사는 2016년 3월 29일 10:1 액면분할을 통하여 액면가가 기존의 5,000원에서 500원으로 변경되었으며, 제출일 현재 주당 액면가액은 500원입니다.

(주3) 당사는 2017년 4월 4일 중국 현지법인 SHAOXING ZAIGLE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD 의 지분 100%를 취득하여 종속회사로 편입하였으며, 제10기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과 목	2018년도(제 11 기)	2017년도(제 10 기)	2016년도(제 9 기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.유동자산	33,852	26,029	35,322

- 당좌자산	29,231	23,360	31,722

- 재고자산	4,621	2,669	3,600

Ⅱ.비유동자산	60,444	62,997	51,136

- 유형자산	42,812	41,227	29,502

- 무형자산	13,913	18,426	21,018

- 기타비유동자산	3,719	3,344	616

자 산 총 계	94,296	89,026	86,458

Ⅰ.유동부채	11,984	3,825	5,070

Ⅱ.비유동부채	80	67	77

부 채 총 계	12,064	3,892	5,147

Ⅰ.자본금	6,765	6,765	6,765

Ⅱ.기타불입자본	44,758	39,664	39,664

Ⅲ.자본조정	(999)	(999)	(984)

Ⅳ.이익잉여금	33,367	39,604	35,866

Ⅴ.기타포괄손익누계	(1,659)	100	-

자 본 총 계	82,232	85,134	81,311

부 채 및 자 본 총 계	94,296	89,026	86,458

(2018.01.01 ~2018.12.31)	(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)

매출액	55,815	82,503	102,002

영업이익	(6,411)	5,951	13,100

당기순이익	(6,238)	5,156	10,813

총포괄이익	(7,996)	5,256	10,813

ㆍ기본주당이익	(465)	384	903

ㆍ희석주당이익	(465)	384	903

※ 상기 요약 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※제 10기 반기 부터 종속기업이 연결로 편입됨에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.※ 제 11기와 제10기, 제9기 기말 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

(2) 요약별도재무정보(K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과 목	2018년도(제 11 기)	2017년도(제 10 기)	2016년도(제 9 기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.유동자산	33,689	25,792	35,322

- 당좌자산	29,068	23,123	31,722

- 재고자산	4,621	2,669	3,600

Ⅱ.비유동자산	60,556	63,109	51,136

- 유형자산	42,812	41,227	29,502

- 무형자산	13,913	18,426	21,018

- 기타비유동자산	3,831	3,456	616

자 산 총 계	94,245	88,901	86,458

Ⅰ.유동부채	11,935	3,736	5,070

Ⅱ.비유동부채	80	67	77

부 채 총 계	12,015	3,803	5,147

Ⅰ.자본금	6,765	6,765	6,765

Ⅱ.기타불입자본	44,758	39,664	39,664

Ⅲ.자본조정	(999)	(999)	(984)

Ⅳ.이익잉여금	33,364	39,568	35,866

Ⅴ.기타포괄손익누계	(1,659)	100

자 본 총 계	82,229	85,098	81,311

부 채 및 자 본 총 계	94,245	88,901	86,458

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01 ~2018.12.31)	(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)

매출액	55,815	82,405	102,002

영업이익	(6,378)	5,913	13,100

당기순이익	(6,205)	5,120	10,813

총포괄이익	(7,963)	5,220	10,813

ㆍ기본주당이익	(462)	381	903

ㆍ희석주당이익	(462)	381	903

※ 상기 요약 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 제 11기와 제10기, 제9기 기말 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 당사는 정보이용자에게 더 목적적합한 정보를 제공하기 위하여, 매출 및 판매수수료 순액인식을 총액인식으로 변경하고, 이와 관련하여 2015년 12월 31일 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다. 매출과 판매수수료 총액인식으로 인하여 2015년 매출액과 판매수수료는 각각 12,532,264천원 증가하였습니다.(2) 손익계산서

(단위 : 천원)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제11기(당기)	광교회계법인	적정	해당사항없음

제10기(전기)	광교회계법인	적정	해당사항없음

제9기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	광교회계법인	연결재무제표감사, 반기검토	40백만원	555시간

제10기(전기)	광교회계법인	연결재무제표감사, 반기검토	33백만원	500시간

제9기(전전기)	안진회계법인	개별재무제표감사, 반기검토	130백만원	657시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	2018.04.27	2018년 세무조정	2018.01.01~2018.12.31	7백만원	-

제10기(전기)	2017.04.28	2017년 세무조정	2017.01.01~2017.12.31	7백만원	-

2017.02.13	무형자산손상평가	2017.02.13~2017.02.24	5백만원	-

제9기(전전기)	2016.04.29	2016년 세무조정	2016.01.01~2016.12.31	7백만원	-

2016.04.14	증권신고서에 대한 감사인 확인서 발행	2016.04.14~2016.07.19	10백만원	-

※ 당사는 2016년 지정감사인 안진회계법인과, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 따른 감사인 확인서 발행계약을 체결한 바 있으며, 이외의 다른 거래는 없습니다.※ 당사는 2018년 감사인 광교회계법인과, 2016년, 2017년, 2018년 세무조정 계약을 각각 체결하였으며, 2016년말 기준 무형자산 손상평가 용역계약을 체결한 바 있으며, 이외의 다른 거래는 없습니다.

4. 회계감사인의 변경당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제9기의 외부감사인으로 안진회계법인을 지정받아 외부감사계약을 체결하였습니다. 이후, 지정감사인 안진회계법인과 감사계약이 만료됨에 따라, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 제10기에 대한 감사인을 광교회계법인으로 선정하여 2017년 4월 28일 외부감사계약을 체결하였습니다.

5. 내부회계관리제도

외부감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항(2016.01.01~2018.12.31)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2016-01	2016.01.04	1. 직원 대여금 승인의 건	가결

2016-02	2016.02.04	1. 기업운전자금 한도대출 약정	가결

2016-03	2016.02.12	1. 임시주주총회 소집 및 부의안건 의결의 건	가결

2016-04	2016.03.14	1. 무상증자(준비금 자본전입)의 건 2. 특허권 전용실시권 및 상표권 전용사용권 계약 체결의 건3. 내부규정 제정의 건	가결

2016-05	2016.03.15	1. 제8기 결산재무제표 확정의 건2. 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 의결의 건	가결

2016-06	2016.03.30	1. 직원 대여금 승인의 건	가결

2016-07	2016.05.20	1. 코스닥시장 상장 동의의 건	가결

2016-08	2016.07.08	1. 특허권 및 실용신안권 전용실시권 계약 체결의 건2. 내부규정 개정의 건	가결

2016-09	2016.07.18	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

2016-10	2016.08.11	1. 제9기 임시주주총회 소집 및 부의안건 의결의 건	가결

2016-11	2016.08.23	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 주식수 변경의 건	가결

2016-12	2016.08.25	1. 우리사주 청약자금대출의 건	가결

2016-13	2016.09.12	1. 유형자산(토지 및 건물) 취득의 건	가결

2016-14	2016.11.09	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

2016-15	2016.11.16	1. 제9기 현금 차등배당 결의의 건	가결

2017-01	2017.01.09	1. 타법인출자 승인의 건	가결

2017-02	2017.02.28	1. 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결

2017-03	2017.03.24	1. 대표이사 선임의 건	가결

2017-04	2017.04.28	1. 타법인 출자 승인의 건	가결

2017-05	2017.10.25	1. 타법인 출자 승인의 건	가결

2017-06	2017.11.14	1. 지점설치의 건	가결

2017-07	2017.12.12	1. 우리은행 차입(일람불 수입)의 건	가결

2018-01	2018.01.22	1. 운전자금 취급의 건	가결

2018-02	2018.03.06	1. 지점설치의 건	가결

2018-03	2018.03.08	1. 제10기 재무제표 확정의 건	가결

2018-04	2018.03.08	1. 제10기 정기주주총회 소집의 건	가결

2018-05	2018.05.14	1. 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

2018-06	2018.10.17	1. 자이글 그릴 지점 폐지의 건	가결

2018-07	2018.12.14	1. 지점 설치의 건	가결

다. 사외이사의 활동내역* 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

이도형	남	1975.08	- '95.02 성균관대학교 법학과 졸업- '12.02 인천대학교 대학원 정치외교학과 수료- '10.06~14.06 제6대 인천시의회 의원- '14.06~16.01 제7대 인천시의회 의원- '17.01~ 현재 홍익정치경제연구소 소장	-

주) 당사는 본 보고서 제출일 현재 최근 사업연도말 기준 자산총액 1천억 원 미만의 벤처기업으로서, 상법상 사외이사의 선임 의무가 없으나, 경영투명성 제고와 사업의 안정적 발전을 목적으로 사외이사를 2017.03.24 제9기 정기주주총회에서 선임하였습니다.

* 사외이사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

이도형

찬 반 여 부

2017-04	2017.04.28	1. 타법인 출자 승인의 건	불참

2017-05	2017.10.25	1. 타법인 출자 승인의 건	불참

2017-06	2017.11.14	1. 지점설치의 건	불참

2017-07	2017.12.12	1. 우리은행 차입(일람불 수입)의 건	불참

2018-01	2018.01.22	1. 운전자금 취급의 건	불참

2018-02	2018.03.06	1. 지점설치의 건	불참

2018-03	2018.03.08	1. 제10기 재무제표 확정의 건	불참

2018-04	2018.03.08	1. 제10기 정기주주총회 소집의 건	불참

2018-05	2018.05.14	1. 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참

2018-06	2018.10.17	1. 자이글 그릴 지점 폐지의 건	불참

2018-07	2018.12.14	1. 지점 설치의 건	불참

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성- 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	추천인	최대주주등과의이해관계	회사와의 거래내역

사내이사(대표이사)	이진희	이사회	본인	해당사항 없음

사내이사	안선영	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	이승현	이사회

사내이사	강효성	이사회

사외이사	이도형	이사회

바. 사외이사의 전문성(1) 회사 내 지원조직

사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 경영관리부문에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다.(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 및 업계의 상황을 파악하고 있으며, 상장법인 사외이사로서 전문적인 지식을 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. * 감사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

조민수	남	1968.12	- 고려려대학교 기계공학부 박사(1991)
- 고려대학교 기계공학부 석사(1993)
- 고려대학교 기계공학부 박사
- 현) Wintech (대표이사)
- 현) 동양미래대학 (겸임교수)
- 현) 한국발명진흥회 (발명평가사업 심의위원)
- 인천정보산업진흥원 (선임직 이사)	-

※ 2019년 3월 29일 제11기 정기주주총회에서 조민수 감사가 재선임 되었습니다.

나. 주요 의결사항(2 016.01.01~ 2018.12.31 )

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2016-01	2016.01.04	1. 직원 대여금 승인의 건	가결

2016-02	2016.02.04	1. 기업운전자금 한도대출 약정	가결

2016-03	2016.02.12	1. 임시주주총회 소집 및 부의안건 의결의 건	가결

2016-04	2016.03.14	1. 무상증자(준비금 자본전입)의 건 2. 특허권 전용실시권 및 상표권 전용사용권 계약 체결의 건3. 내부규정 제정의 건	가결

2016-05	2016.03.15	1. 제8기 결산재무제표 확정의 건2. 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 의결의 건	가결

2016-06	2016.03.30	1. 직원 대여금 승인의 건	가결

2016-07	2016.05.20	1. 코스닥시장 상장 동의의 건	가결

2016-08	2016.07.08	1. 특허권 및 실용신안권 전용실시권 계약 체결의 건2. 내부규정 개정의 건	가결

2016-09	2016.07.18	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

2016-10	2016.08.11	1. 제9기 임시주주총회 소집 및 부의안건 의결의 건	가결

2016-11	2016.08.23	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 주식수 변경의 건	가결

2016-12	2016.08.25	1. 우리사주 청약자금대출의 건	가결

2016-13	2016.09.12	1. 유형자산(토지 및 건물) 취득의 건	가결

2016-14	2016.11.09	1. 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

2016-15	2016.11.16	1. 제9기 현금 차등배당 결의의 건	가결

2017-01	2017.01.09	1. 타법인출자 승인의 건	가결

2017-02	2017.02.28	1. 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결

2017-03	2017.03.24	1. 대표이사 선임의 건	가결

2017-04	2017.04.28	1. 타법인 출자 승인의 건	가결

2017-05	2017.10.25	1. 타법인 출자 승인의 건	가결

2017-06	2017.11.14	1. 지점설치의 건	가결

2017-07	2017.12.12	1. 우리은행 차입(일람불 수입)의 건	가결

2018-01	2018.01.22	1. 운전자금 취급의 건	가결

2018-02	2018.03.06	1. 지점설치의 건	가결

2018-03	2018.03.08	1. 제10기 재무제표 확정의 건	가결

2018-04	2018.03.08	1. 제10기 정기주주총회 소집의 건	가결

2018-05	2018.05.14	1. 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

2018-06	2018.10.17	1. 자이글 그릴 지점 폐지의 건	가결

2018-07	2018.12.14	1. 지점 설치의 건	가결

다. 교육 실시 계획

보고서 작성기준일 현재 당사는 감사 교육 실시 계획이 없습니다.라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사가 당사 및 업계의 상황을 파악하고 있으며, 상장법인 감사로서 전문적인 지식을 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않음.

마. 감사 지원조직 현황감사 지원을 위한 별도의 조직은 없습니다. 다만, 당사 경영관리부문에서 이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 이사 요구시 별도의 자료를 제공하고, 경영상 중요 현안이 발생한 경우 정보를 제공하는 등 이사의 직무수행을 보조하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 본 보고서 제출일 현재 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.다만 한시적으로 감사선임 건 등의 필요에 의해서 전자투표제를 이사회 결의로 채택 할 수 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 서면에 의한 의결권의 행사는 가능하지 않으며, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁

당사는 본 보고서 제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이 진 희	최대주주	보통주	8,751,860	64.68	8,861,860	65.49	-

안 선 영	임원	보통주	209,996	1.55	209,996	1.55	-

이 승 현	임원	보통주	69,999	0.52	69,999	0.52	-

계	보통주	9,031,855	66.75	9,141,855	67.56	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주에관한 사항

최대주주 성명	직위	기 간	학력/경력 사항

이 진 희(李 璡 熙)	대표이사	1993.2	국립부산수산대학교 졸업

1993.3 ~ 2005.5	(주)취영루 기획,개발,생산 본부장

2005.5 ~ 2008.3	(주)부민푸드 대표이사

2009.1.2 ~ 현재	자이글(주) 대표이사

3. 주식 소유현항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이진희	8,861,860	65.49	-

-	-	-	-

우리사주조합	32,950	0.24	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,639	99.86	4,250,716	31.41	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의
결의로 주주외에 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의
6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배 정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기 술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행 에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하 는 경우
7. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우
8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류

주식사무대행기관	대리인의 명칭	국민은행 증권대행부

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	없음

※. 작성기준일(2018년 12월 31일) 기준 정관의 내용입니다.

5. 주가 및 주식거래실적당사 주식의 최근 6개월간의 주가(종가기준) 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	6,600	5,960	6,290	6,560	6,760	8,780

최저	5,900	5,540	5,400	5,650	5,930	6,410

평균	6,403	5,732	5,866	6,176	6,390	7,534

거래량	최고(일)	674,464	42,104	140,397	282,553	64,945	496,943

최저(일)	7,117	12,590	7,588	29,914	13,771	12,085

월간	2,342,809	477,272	966,338	2,188,041	759,866	2,999,295

※ 주가 최고/최저는 일종가 기준입니다.※ 상기 평균주가는 해당 월의 거래금액 합계액을 거래량 합계액으로 나누어 산출하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진희	남	1971.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	93.02 국립부산수산대학교 자연과학대학 이학사 졸업93.03~05.05 ㈜취영루 기획,개발,생산 본부장05.05~08.03 ㈜부민푸드 대표이사09.01~현재 자이글㈜ 대표이사	8,826,860	-	최대주주	10년 1개월	2020.03.31

안선영	여	1977.09	이사	등기임원	상근	재무총괄	01.02 배재대학교 스페인어문학사 졸업05.05~08.12 ㈜부민푸드 팀장09.01~현재 자이글㈜ 부사장	209,996	-	-	10년 1개월	2022.03.29

이승현	남	1969.03	이사	등기임원	상근	개발총괄	93.02 부산 동명대학 정보전자과 졸업08.01~08.12 ㈜부민푸드 부장09.01~현재 자이글㈜ 사내이사	69,999	-	-	10년 1개월	2020.03.31

강효성	남	1978.03	이사	등기임원	상근	경영지원	01.02 연세대학교 경영학과 졸업13.04~15.05 소모홀딩스엔테크놀러지 감사실15.06~현재 자이글㈜ 사내이사	-	-	-	3년 6개월	2022.03.29

조민수	남	1968.12	감사	등기임원	비상근	감사	99.09 고려대학교 기계공학부 박사 수료01.08~현재 Wintech 대표이사07.03~현재 동양미래대학 겸임교수	-	-	-	-	2022.03.29

이도형	남	1975.08	등기이사	등기임원	비상근	사외이사	95.02 성균관대학교 법학과 졸업12.02 인천대학교 대학원 정치외교학과 수료10.06~14.06 제6대 인천시의회 의원14.06~16.01 제7대 인천시의회 의원17.01~ 현재 홍익정치경제연구소 소장	-	-	-	-	2020.03.24

※. 2019년 3월 29일 제11기 정기주주총회에서 안선영 이사와 강효성 이사, 조민수 감사가 재선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자이글	남	54	-	-	-	54	4년 3개월	2,758,372	51,081	-

자이글	여	15	-	-	-	15	4년 2개월	693,014	46,201	-

합 계	69	-	-	-	69	4년 3개월	3,451,386	50,020	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	-

감사	1	500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,168	195	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,154	288	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	2	2	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준상법 제388조 및 당사 정관 제35조에 의거하여 이사 및 감사의 보수는 주주총회 결의로 정하고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재, 개인별 보수가 5억원 이상의 보수를 지급받는 이사ㆍ감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

및 행사현황>- 당사는 2018년 12월 31일 기준으로 주식매수선택권 부여 내역이 없습니다.

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 등당사는 본 보고서 제출일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않습니다.당사는 본 공시대상기간 중 지분을 취득하여 종속회사로 편입된 1개의 종속회사(SHAOXING ZAIGLE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD))가 있습니다.연결대상 종속회사의 명칭은, 샤오싱 자이글 전기 유한 공사(SHAOXING ZAIGLE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD)이며, 중국 내 자이글 유통, 판매 총괄을 담당하는 비상장 중국 현지법인 입니다.

(단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 SHAOXING ZAIGLE ELECTRICAPPLIANCE CO., LTD 2017.01.03 975, DAPU ROAD, BAIGUAN BLOCK, SHANGYU, CHINA 중국 내 자이글유통, 판매 총괄 163,012 의결권의과반수 소유(100.0%) 해당없음 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 SHAOXING ZAIGLE ELECTRICAPPLIANCE CO., LTD(비상장) (주1) 2017.04.04 현지법인설립 111,380 - 100.00 111,380 - - - - 100.00 111,380 163,012 -32,961 (주)메타포트(비상장) (주2) 2017.04.28 지분투자 126,000 - 15.14 126,000 - - -126,000 - 15.14 - 981,545 -519,027 (주) 우성아이비(코스닥상장) (주3) 2017.10.26 지분투자 2,000,800 1,220,000 5.89 2,128,900 - - -2,128,900 1,220,000 5.89 - 23,979,122 -25,847,800 신한피에스 신기술사업투자조합(비상장) (주4) 2018.05.28 지분투자 500,000 - - - - -500,000 - - - - - - 합 계 - - 2,366,280 - -500,000 -2,254,900 - - 111,380 - - (주1) 당사는 2017년 4월 4일 중국 현지법인 SHAOXING ZAIGLE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD 의 지분 100%를 취득하여 종속회사로 편입하였습니다.(주2) 당사는 2017년 4월 28일 (주)메타포트의 지분 15.14%를 취득하였습니다.본 보고서 제출일 현재, 동 주식은 회생절차가 진행 중이며, 회수가능성이 낮은 것으로 판단되어 당기 중 전액 평가손실로 인식하였습니다. (주3) 당사는 2017년 10월 26일 (주)우성아이비의 지분 5.89%를 취득하였습니다.동 주식은 상장주식으로서 당기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하였습니다. 다만, 본 보고서 제출일 현재 동 주식은 회생절차가 진행 중이며, 회수가능성이 낮은 것으로 판단되어 당기 중 전액 평가손실(기타포괄손실)로 인식하였습니다. (주4) 당사는 2018년 5월 28일 신한피에스 신기술사업투자조합의 지분 12.29%를 취득하였습니다.2018년 8월 28일에 신한피에스 신기술사업투자조합의 지분 지분 전량을 처분하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 2015년도에 대표이사 이진희 명의의 “적외선 가열조리기(제10-0833966호)” 특허를 외부전문기관 2곳의 가치평가를 받아, 2015년 03월 05일 이사회에서 특허양수대가 24,985백만원으로 특허양수의 건을 의결하였고, 2015년 03월 30일 당사와 대표이사(이진희)는 동 금액으로 특허양수도 계약을 체결하였습니다.특허양수대가 24,985백만원중 4,985백만원은 세금납부를 위하여 지급하였고, 잔여 미지급금 20,000백만원은 회계법인의 평가를 받아 주당 384천원으로 책정, 2015년 12월 24일 자본금으로 출자전환(현물출자) 하였습니다.또한, 대표이사를 포함한 주주들 모두 동일한 조건으로 유상증자에 균등하게 참여하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래본 사항은 첨부 연결 재무제표 주석 "31. 특수관계자 거래"를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.