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녹십자웰빙 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 녹십자웰빙
대 표 이 사 : 유 영 효
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 비동 7층
(전 화) 031)629-8600
(홈페이지) http://www.greencrosswb.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 진 동
(전 화) 031)629-8600
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

일자	주 소	비고

2004.09.02	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107	설립

2016.04.05	경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 7층	현재

나. 경영진의 중요한 변동

날 짜	내 용

2015.01.11	감사 임달현 사임

2015.03.24	사내이사 조상훈 사임, 감사 노종호 사임
사내이사 한혜정, 김상규, 야마구치?페이 취임
감사 임용석, 김동환 취임
변경 후: 대표이사 허용준, 곽태을, 사내이사 임홍석, 한혜정, 김상규, 야마구치?페이, 감사 임용석, 김동환

2015.09.23	사내이사 유영효 취임

2015.11.01	대표이사 유영효 취임

2016.03.17	사내이사 김상규 사임
사내이사 김상현 취임
감사 김동환 사임
변경 후: 대표이사 허용준, 곽태을, 유영효, 사내이사 임홍석, 한혜정, 야마구치?페이, 김상현, 감사 임용석

2017.03.31	대표이사 허용준 사임(사내이사)
사내이사 한혜정, 야마구치?페이 퇴임

2018.11.16	대표이사 곽태을 사임
사내이사 허용준, 김상현 사임
감사 임용석 사임
사내이사 정진동 취임
사외이사 김명철 취임
감사 남택진 취임
변경 후: 대표이사 유영효, 사내이사 임홍석, 정진동, 사외이사 김명철, 감사 남택진

2020.03.24	감사 남택진 사임감사 하성태 취임변경 후: 대표이사 유영효, 기타비상무이사 임홍석, 사내이사 정진동, 사외이사 김명철, 감사 하성태

다. 최대주주의 변동(단위 : 주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015.09	(주)녹십자	284,000	29.2%	유상증자	-

2015.10	(주)녹십자	419,025	31.8%	합병	-

2016.05	(주)녹십자	4,190,250	31.8%	액면분할	-

2017.04	(주)녹십자	4,165,250	31.6%	매매	-

2017.09	(주)녹십자	4,120,250	31.3%	매매	-

2018.06	(주)녹십자	4,100,250	31.1%	매매	-

2018.08	(주)녹십자	4,020,250	30.5%	매매	-

2018.09	(주)녹십자	3,920,250	29.8%	매매	-

2019.10	(주)녹십자	3,920,250	22.1%	유상증자

라. 상호의 변경

일자	상 호	비고

2015.03.24	(주)녹십자제이비피	-

2015.11.27	(주)녹십자웰빙	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과※ 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내 용	비고

2015.10.31	(주)녹십자에이치에스 합병	주)

2015.11.30	(주)녹십자 웰빙사업부 영업양수

주) 당사는 녹십자의 웰빙사업부(영양주사제영업)에 영양주사제 제품을 납품하는 제조공장이 주사업이었으나, 당사 및 녹십자그룹의 경영진은 건강기능식품 및 영양주사제 사업을 독립적인 회사에서 운영하는 편이 경영효율화 측면에서 유리하다고 판단하였습니다. 이에 따라 생산공장 역할을 하던 당사와, 건강기능식품 및 천연물의약품 R 갖추고 건강보조식품 제조판매업을 영위하던 녹십자에이치에스, 그리고 영양주사제 영업을 하던 주식회사 녹십자의웰빙사업부 영업을 당사로 이전하여 현재의 당사 사업구조가 완성되었습니다.(1) (주)녹십자에이치에스 합병1) 합병의 시기 및 목적

당사는 2015년 9월 7일 이사회를 통하여 주식회사 녹십자에이치에스를 흡수합병하는 합병계약 체결을 결의하였으며, 2015년 9월 23일 주주총회에서 합병계약을 승인하였습니다.

2) 합병대상회사 및 합병의 방법

합병 대상회사는 주식회사 녹십자에이치에스이며, 당사가 주식회사 녹십자에이치에스를 흡수합병 하는 방식입니다.

3) 합병조건

당사와 주식회사 녹십자에이치에스의 합병비율은 1 : 0.056456이며, 합병교부금은 없습니다.

4) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량

당사는 기명식 보통주식 212,608주를 발행하였습니다.

5) 합병 후 최초 결산확정일

합병 후 최초 결산확정일은 2015년 12월 31일입니다.

(2) (주)녹십자 웰빙사업부 영업양수

1) 영업양수도 결의일 및 양수도일자

2015년 10월 16일 이사회를 개최하여 영업양수도 계약을 승인하였으며 2015년 11월 27일 임시주주총회에서 녹십자 웰빙사업부 영업양수를 승인하였습니다. 영업양수도 기준일은 2015년 11월 30일입니다.

2) 양수 대상사업 및 관련 자산. 부채 내용

구분	내역

영업권	웰빙사업 영업과 관련된 일체의 권리와 의무(지적재산권 포함)

재고자산	2015.11.30 녹십자가 보유한 재고자산. 기준일 이후 제조 완료 예정인 재고자산은 양수도 하기로 합의한 재고자산.

고정자산	2015.11.30 기준 녹십자가 보유한 고정자산 중 양수도 하기로 합의한 재고자산

매출채권, 매입채무	2015.11.30까지 발생한 매출채권과 매입채무는 녹십자 소유.
2015.12.01 발생분은 당사 소유.

3) 계약조건 등

구분	내역

양수도 기준일	2015.11.30

양수도금액	영업권 대가: 7,168,403,529 원재고자산, 고정자산: (주)녹십자의 장부에 기록된 수량 및 단가 기준

양도인의 사용인 처리	당사는 (주)녹십자가 사용하고 있는 사용인 중 별첨목록에 기재된 사람을 사용함

4) 영업양수도 후 최초 결산 확정일영업양수도 후 최초 결산 확정일은 2015년 12월 31일입니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화※ 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	상 호

2016.04	병의원용 건강기능식품 Dr.PNT 출시

2017.11	라이넥 IV 임상3상 IND 승인

2017.12	GCWB204 독일 임상 2상 CTA 승인

2019.10	코스닥 상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 09월 02일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립증자

2005년 02월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	390,000	5,000	5,000	JV투자

2015년 09월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	573,770	5,000	12,200	증자

2015년 10월 31일	-	보통주	212,608	5,000	14,312	합병

2015년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	130,000	5,000	12,200	우리사주

2016년 05월 05일	-	보통주	11,847,402	500	-	액면분할

2019년 10월 08일	유상증자(일반공모)	보통주	4,588,496	500	11,300	증자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,752,276	-	17,752,276	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,752,276	-	17,752,276	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,752,276	-	17,752,276	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,752,276	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,752,276	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

제 53조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매 결산기 말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기(2020년 3분기)	제16기(2019년)	제15기(2018년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,188	5,699	5,678

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	180	400	431

현금배당금총액(백만원)	-	1,420	987

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	24.92	17.38

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.8	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	80	75

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 백만원)

과 목	제 17기(2020년 3분기)	제 16 기(2019년말)	제 15 기(2018년말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

Ⅰ.유동자산	73,195	80,348	23,158

- 현금및현금성자산	33,007	12,210	3,493

- 단기금융자산	3,000	42,090	-

- 매출채권	17,739	13,888	9,572

- 기타채권	156	430	284

- 재고자산	18,222	11,191	9,578

- 기타유동자산	1,072	539	231

Ⅱ.비유동자산	38,501	26,367	15,815

- 장기금융자산	297	2,235	2,763

- 장기기타채권	1,491	1,410	518

- 유형자산	21,273	6,648	5,522

- 무형자산	7,236	7,389	6,965

- 사용권자산	8,093	8,626	-

- 기타비유동자산	110	60	48

자 산 총 계	111,696	106,716	38,973

Ⅰ.유동부채	17,755	14,833	8,851

Ⅱ.비유동부채	9,004	8,714	1,278

부 채 총 계	26,759	23,547	10,129

Ⅰ.자본금	8,876	8,876	6,582

Ⅱ.자본잉여금	55,165	55,165	7,013

Ⅲ.기타자본항목	(390)	(390)	(390)

Ⅳ.이익잉여금	21,286	19,518	15,640

자 본 총 계	84,937	83,169	28,845

부 채 및 자 본 총 계	111,696	106,716	38,973

계정과목	(2020.01.01 ~2020.09.30)	(2019.01.01 ~2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)

매출액	54,720	66,938	53,883

영업이익	3,041	7,624	8,409

당기순이익	3,188	5,699	5,678

기본주당순이익(원)	180	400	431
2. 연결재무제표

※ 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회 계감사인의 감사의견 등 [회계감사인의 명칭 및 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제17기(당분기)	한영회계법인	해당사항없음	-	-

제16기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제15기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

[감사용역 체결 현황]

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제17기(당분기)	한영회계법인	외부감사계약(반기검토, 기말감사)	95백만원	-	57백만원	298시간

제16기(전기)	삼정회계법인	외부감사계약(반기검토, 기말감사)	110백만원	-	110백만원	1,555시간

제15기(전전기)	삼정회계법인	외부감사계약(기말감사)	105백만원	-	105백만원	1,209시간

[비감사용역 체결 현황]

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당분기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	2019.08.26	회계감사인 확인서 발행	2019.08.26~09.02	16백만원	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경외부감사에 관한 법률 제4조의2에 의거 당사는 한영회계법인을 선임하였습니다.외부감사인명: 한영회계법인감사대상기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일선임일 : 2020년 02월 14일변경 사유 : 기존 감사계약의 계약만료에 의한 변경

3. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다.(1) 이사회의 권한내용

구 분	조 항

이사회의
구성	제 4조 (구 성)
이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.
제 5조 (의 장)
1. 이사회의 의장은 이사회를 소집한 대표이사로 한다.
2. 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 그 직무를 대행할 이사를 정한다.
제 10조 (감사의 출석)
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
제 11조 (관계인의 출석)
의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사회의
소집	제 6조 (소집권자)
1. 이사회는 대표이사가 소집한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회의
소집	제 7조 (소집절차)
1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 일주일(정관)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

이사회의
결의방법	제 8조 (결의방법)
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 전항에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의
의사록	제 13조 (의사록)
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명기타비상무이사 1명사외이사 1명	유영효, 정진동임홍석김명철	유영효
(사내이사)(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사참석인원	가결여부	이사의 성명	비고

유영효(출석률 : 100%)	정진동(출석률 : 100%)	임홍석(출석률 : 100%)	김명철(출석률 : 100%)

찬반여부

2020-1	2020.01.03	1. 내부거래 매입 및 매출 한도 승인의 건	1명(1명)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	감사 참석

2020-2	2020.02.05	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 제16기 정기주주총회 소집의 건3. 제16기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	1명(1명)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	감사 참석

2020-3	2020.02.27	1. 상근감사 후보자 확정의 건	1명(1명)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	감사 참석

2020-4	2020.07.21	1. 2020 경영현황 보고	1명(1명)	-	-	-	-	-	감사 참석

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회를 통해 선임하며, 이사의 선임은 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임에 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	연임여부(횟수)	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유영효	이사회	경영전반	-	연임(3)	계열회사 임원

사내이사	정진동	이사회	경영지원	-	연임(2)	계열회사 임원

기타비상무이사	임홍석	이사회	-	-	연임(8)	-

사외이사	김명철	이사회	-	-	연임(2)	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원 수	직위(근속연수)	주요담당업무

재무관리팀	5	팀장 등(평균 11년)	이사회 안건 수집, 정리, 사전설명 실시 및 질의 사항에 대한 대응 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토할 수 있는 자료를 미리 제공하고 있음.또한 당사 경영위원회에서 주요 경영사항 보고내용 또한 사전서면제공 및 대면 설명하고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등당사는 당기말 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 나. 감사의 인적사항(1)감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

하성태
(1963년)	90.03 연세대학교 경영학과 졸10.01~12.06 한화생명 법인부장12.07~14.06 한화생명 법인기획팀장14.07~18.12 한화생명 법인사업부장	상법 제542조의10에 의한 결격요건에 해당사항 없음	상근

(2)감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

조항	내용	비 고

제47조	제47조 감사의 직무 등
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	-

제48조	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	-

다. 감사의 주요 활동내역감사의 주요 활동내역에 대해서는 "Ⅳ-1 이사회에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사로서 필요한 지식과 전문성을 갖추고 있음을 감안하여 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

당사는 당기말 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은없습니다.

바. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

당사는 당기말 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에서 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 공시대상기간중 소수주주권이 행사되거나 경영권과 관련된 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유영효	남	1958년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	성균관대학교 약학 학사 / 석사성균관대학교 약학 박사 (생물약학 전공), 약사스위스 노바티스 바젤 연구소 박사 후 과정[前] 일본 오츠카제약 도쿠시마 중앙연구소 객원연구원[前] ㈜대웅제약 중앙연구소 신약 팀장[現] ㈜녹십자웰빙 대표이사 사장	165,520	-	관계사임원	5년	2021년 03월 27일

정진동	남	1965년 09월	사내이사	등기임원	상근	경영지원총괄	서울대학교 미생물학과 학사
[前] 인백팜㈜ 대표이사
[前] 녹십자홀딩스 전략기획팀장
[現] ㈜녹십자웰빙 경영관리실 상무	60,000	-	관계사임원	5년	2022년 03월 23일

임홍석	남	1965년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	단국대학교 정치외교학 학사
[前] ㈜제이비피코리아 이사
[現] ㈜제이비피코리아 대표이사
[現] 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사	115,000	-	-	15년	2021년 03월 27일

김명철	남	1963년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 식품공학 학사
美 South Dakota주립대 식품화학 이학석사
美 Purdue 대학교 식품화학 이학박사
[前] 한국식품산업협회 원장
[前] 국가식품안전정책 위원회 민간위원[現] 건국대학교 산학겸임교수	-	-	-	2년	2022년 03월 23일

하성태	남	1963년 06월	감사	등기임원	상근	상근감사	연세대학교 경영학 학사[前] 한화생명 법인기획팀장[前] 한화생명 법인사업부장[前] 한화생명 비상근고문[現] ㈜녹십자웰빙 상근감사	-	-	-	신임	2023년 03월 23일

김상현	남	1965년 08월	전무	미등기임원	상근	영업	단국대학교 물리학 학사
[前] ㈜녹십자 웰빙사업부 팀장
[現] ㈜녹십자웰빙 영업본부장	60,000	-	관계사임원	5년	-

한혜정	여	1970년 12월	상무	미등기임원	상근	R	충남대학교 수의학
충남대학교 수의학 석사
충북대학교 의학박사
[前] ㈜녹십자 사업개발팀 팀장[前] ㈜녹십자웰빙 개발본부장
[現] ㈜녹십자웰빙 R 본부장	50,000	-	관계사임원	5년	-

박세진	남	1972년 11월	상무	미등기임원	비상근	영업	ACADEMY OF ART UNIVERSITY 광고디자인학[前] 제일기획[前] PANCOM[前] AAAZA[現] (주)녹십자홀딩스 브랜딩 실장 (겸직)[現] (주)녹십자웰빙 H 본부장 (겸직)	10,000	-	관계사임원	6개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	160	-	0	-	160	7.1년	6,974	44	-	-	-	-

전체	여	60	-	3	-	63	3.5년	2,345	37	-

합 계	220	-	3	-	223	6.1년	9,319	42	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	385	96	-

* 미등기임원 인원수는 중도퇴직 인원 포함 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	4	2,000	사외이사1명 포함

감사보수한도	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	359	72	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	292	97	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27	27	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40	40	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 - 이사ㆍ감사의 보수 지급 기준은 당사 정관 제 37조 및 49조에 의거하여 이사와 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있습니다. - 보수총액은 실 지급액 기준으로, 1인당 평균보수액은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법※ 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법 ※ 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등※ 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래※ 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래내역 ① 당분기

(단위: 천원)

구 분	기업명	매출	기타수익	매입	기타비용	자산취득	배당금 지급

최상위 지배기업	㈜녹십자홀딩스	3,188	-	162,954	1,049,780	-	175,896

지배기업	㈜녹십자	12,729	4,819	316,129	499,769	-	313,620

기타특수관계자	㈜녹십자엠에스	808	3,528	-	-	-	800

㈜녹십자이엠	3,198	-	81,008	2,000	11,075,000	-

㈜녹십자헬스케어	1,637,451	-	3,488	363,532	-	-

㈜녹십자랩셀	133,058	-	566,267	282,492	-	-

지씨시엘	2,613	-	-	11,400	-	-

㈜지씨웰페어	-	-	834	2,142	-	-

의료법인녹십자의료재단	74,500	-	236,687	7,115	-	-

인백팜㈜	611	-	-	-	-	-

㈜녹십자지놈	4,109	-	-	-	-	1,600

㈜녹십자셀	7,114	-	2,400	-	-	3,200

㈜목암생명공학연구소	3,244	-	-	-	-	-

㈜제이피비코리아	127,920	-	-	-	-	163,600

일본바이오프로덕츠 주식회사	-	-	118,913	-	-	-

기타	-	-	55,750	-	-	-

합 계	2,010,543	8,347	1,544,430	2,218,230	11,075,000	658,716

② 전분기

(단위: 천원)

구 분	기업명	매출	기타수익	매입	기타비용	자산취득	배당금 지급

최상위 지배기업	㈜녹십자홀딩스	11,523	-	-	806,149	163,052	164,903

지배기업	㈜녹십자	47,141	4,173	434,638	512,692	-	294,019

기타특수관계자	㈜녹십자엠에스	1,350	8,918	-	-	-	750

㈜녹십자이엠	-	-	87,047	90,000	-	-

㈜녹십자헬스케어	1,185,188	-	2,186	110,052	-	-

㈜녹십자랩셀	102,572	-	2,673	138,923	-	-

㈜지씨웰페어	-	-	786	3,831	-	-

의료법인녹십자의료재단	40,378	-	238,983	23,001	-	-

㈜녹십자지놈	-	-	-	-	-	1,500

㈜녹십자메디스	238	-	-	-	-	-

㈜녹십자셀	2,400	-	-	-	-	3,000

㈜목암생명공학연구소	3,105	-	-	-	-	-

㈜제이피비코리아	148,260	-	-	-	-	153,375

일본바이오프로덕츠 주식회사	-	-	130,349	-	-	-

합 계	1,542,155	13,091	896,662	1,684,648	163,052	617,547

(2) 당분기말과 전분기말 현재 특수관계자 간의 채권ㆍ채무의 내역

① 당분기말

(단위: 천원)

구 분	기업명	매출채권	기타채권	보증금	매입채무	기타채무	리스부채

최상위 지배기업	㈜녹십자홀딩스	-	-	1,551,950	-	262,025	4,420,038

지배기업	㈜녹십자	-	563	226,139	-	161,932	349,547

기타특수관계자	㈜녹십자엠에스	-	485	-	-	-	-

㈜녹십자이엠	-	-	-	-	3,323,224	-

㈜녹십자헬스케어	352,233	-	67,000	-	47,700	-

㈜녹십자랩셀	23,484	-	-	-	-	-

의료법인녹십자의료재단	15,143	-	-	24,605	13,027	-

인백팜㈜	268	-	-	-	-	-

㈜녹십자지놈	-	-	-	-	-	-

㈜녹십자메디스	-	-	-	-	-	-

㈜녹십자셀	720	-	-	-	-	-

㈜목암생명공학연구소	-	-	-	-	-	-

㈜제이피비코리아	-	-	-	-	-	-

일본바이오프로덕츠 주식회사	-	-	-	293	58,168	-

합 계	391,848	1,048	1,845,089	24,898	3,866,076	4,769,585

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	기업명	매출채권	기타채권	보증금	매입채무	기타채무	리스부채

최상위 지배기업	㈜녹십자홀딩스	140	-	1,551,950	-	549,629	4,470,581

지배기업	㈜녹십자	-	401	226,139	-	201,498	493,140

기타특수관계자	㈜녹십자엠에스	4,950	-	-	-	-	-

㈜녹십자이엠	-	-	-	-	531,358	-

㈜녹십자헬스케어	359,694	-	-	-	30,566	-

㈜녹십자랩셀	22,291	-	-	-	15,356	-

의료법인녹십자의료재단	12,693	-	-	50,429	-	-

일본바이오프로덕츠 주식회사	-	-	-	293	-	-

합 계	399,768	401	1,778,089	50,722	1,328,407	4,963,721
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항 신고내용의 진행상황 등※ 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

구 분	안 건	가결여부	비고

제16기 정기주주총회(2020.03.24)	- 제1호 : 제16기 재무제표 승인의 건- 제2호 : 이사 선임의 건- 제3호 : 감사 선임의 건- 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 : 감사 보수 한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

제15기 정기주주총회(2019.03.28)	- 제1호 : 제15기 재무제표 승인의 건- 제2호 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 : 이사 선임의 건- 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 : 감사 보수 한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

임시주주총회(2018.11.16)	- 제1호 : 이사 선임의 건- 제2호 : 감사 선임의 건- 제3호 : 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

제14기 정기주주총회(2018.03.28)	- 제1호 : 제14기 재무제표 승인의 건- 제2호 : 이사 선임의 건- 제3호 : 감사 선임의 건- 제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제5호 : 감사 보수 한도 승인의 건- 제6호 : 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

제13기 정기주주총회(2017.03.17)	- 제1호 : 제13기 재무제표 승인의 건- 제2호 : 이사 선임의 건- 제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제4호 : 감사 보수 한도 승인의 건- 제5호 : 임원퇴직금규정 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

제12기 정기주주총회(2016.03.17)	- 제1호 : 제12기 재무제표 승인의 건- 제2호 : 이사 선임의 건- 제3호 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제4호 : 감사 보수 한도 승인의 건- 제5호 : 주식 액면 분할의 건- 제6호 : 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

임시주주총회(2015.11.27)	- 제1호 : 영업양수 승인의 건- 제2호 : 정관일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

임시주주총회(2015.09.23)	- 제1호 : 합병 계약 승인의 건- 제2호 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 : 이사 선임의 건	▶ 원안대로 가결	-

제11기 정기주주총회(2015.03.24)	- 제1호 : 제11기 재무제표 승인의 건- 제2호 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 : 이사 선임의 건- 제4호 : 감사 선임의 건- 제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제6호 : 감사 보수 한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 ※ 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음 수표현황 ※ 해당사항 없음 다. 기타의 우발채무 등 ※ 해당사항 없음

4. 직접금융 자금의 사용가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 10월 08일	시설자금	45,235	시설자금	45,235	사용예정 내역 포함(자금의 사용계획 참조)

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 10월 08일	연구개발비	5,220	연구개발비	5,220	사용예정 내역 포함(자금의 사용계획 참조)

주1) 조달금액은 상장주선인 의무인수금액 1,000백만원이 포함된 금액입니다.주2) 조달금액은 발행제비용 1,396백만원이 제외된 금액입니다.주3) 상기자금은 증권신고서 등의 자금사용 계획일정에 따라 2020년~ 2021년까지 대부분 집행 될 예정입니다. 주4) 미사용자금은 단기금융상품등에 보관하고 있습니다.

나 . 자금의 사용계획(단위: 백만원)

구분	내역	2019	2020E	2021E	계

시설자금	건축물 등 주1)	5,500	29,900	-	35,400

설비 주2)	-	9,835	-	9,835

합계	5,500	39,735	-	45,235

연구개발	GCWB204 임상 2상	-	1,200	800	2,000

라이넥 임상 3상	-	1,300	400	1,700

개별인정형 원료 및 유산균 균주 배양 등	-	500	1,020	1,520

합계	-	3,000	2,220	5,220

주1) 설계, 기초공사(철근, 콘크리트 등), 내부공조, 인테리어 등
주2) 앰플 및 바이알 충전기, 반자동화 창고 등

[신규시설 총 예정 투입비용]

(단위: 억원)

내역	2019년	2020년(E)	2021년(E)	총계

1Q	2Q	3Q	4Q	계	1Q	2Q	3Q	4Q	계	1Q	2Q	3Q	계

설계	2	3	1	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

건물	-	-	-	39	39	75	75	75	74	299	78	-	78	416

설비	-	-	-	-	-	41	4	50	32	127	36	5	41	168

합계	2	3	1	49	55	116	79	125	106	426	114	5	119	600

- 신규시설 총 예정 투입비용에 미달하는 부분은 영업활동을 통한 자체 자금으로 조달 예정

5. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	617,600	2019년 10월 14일	2020년 10월 14일	상장후 1년	우리사주의 예탁	17,752,276

- 분기보고서 제출일 현재(2020.11.16) 우리사주의 보호예수기간은 만료 되었습니다
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음