녹십자웰빙 사업보고서 (2019.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

일자	주 소	비고

2004.09.02	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107	설립

2016.04.05	경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 7층	현재

나. 경영진의 중요한 변동설립일부터 현재까지 주요경영진의 변동은 아래와 같습니다.

날 짜	내 용

2004.09.02	대표이사 허영섭
사내이사 허일섭, 박용태
감사 강기진

2004.12.01	대표이사 이성민 취임
변경 후: 대표이사 허영섭, 이성민, 사내이사 허일섭, 박용태, 감사 강기진

2005.02.22	대표이사 허영섭 사임
사내이사 허일섭, 박용태 사임
대표이사 곽태을(카쿠타이이치) 취임
사내이사 허용준, 임홍석 취임
감사 임달현 취임
변경 후: 대표이사 이성민, 곽태을, 사내이사 허용준, 임홍석, 감사 강기진, 임달현

2011.03.31	감사 강기진 퇴임
감사 박성익 취임

2011.12.31	대표이사 이성민 사임

2012.01.02	대표이사 허용준 취임
변경 후: 대표이사 허용준, 곽태을, 사내이사 임홍석, 감사 임달현, 박성익

2012.03.23	사내이사 조상훈 취임

2013.03.27	감사 박성익 사임

2014.03.24	감사 노종호 취임

2015.01.11	감사 임달현 사임

2015.03.24	사내이사 조상훈 사임, 감사 노종호 사임
사내이사 한혜정, 김상규, 야마구치?페이 취임
감사 임용석, 김동환 취임
변경 후: 대표이사 허용준, 곽태을, 사내이사 임홍석, 한혜정, 김상규, 야마구치?페이, 감사 임용석, 김동환

2015.09.23	사내이사 유영효 취임

2015.11.01	대표이사 유영효 취임

2016.03.17	사내이사 김상규 사임
사내이사 김상현 취임
감사 김동환 사임
변경 후: 대표이사 허용준, 곽태을, 유영효, 사내이사 임홍석, 한혜정, 야마구치?페이, 김상현, 감사 임용석

2017.03.31	대표이사 허용준 사임(사내이사)
사내이사 한혜정, 야마구치?페이 퇴임

2018.11.16	대표이사 곽태을 사임
사내이사 허용준, 김상현 사임
감사 임용석 사임
사내이사 정진동 취임
사외이사 김명철 취임
감사 남택진 취임
변경 후: 대표이사 유영효, 사내이사 임홍석, 정진동, 사외이사 김명철, 감사 남택진

2020.03.24	감사 남택진 사임감사 하성태 취임변경 후: 대표이사 유영효, 기타비상무이사 임홍석, 사내이사 정진동, 사외이사 김명철, 감사 하성태

다. 최대주주의 변동(단위 : 주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2004.09	(주)녹십자홀딩스	10,000	100%	설립	-

2009.04	(주)녹십자	204,000	51%	매매	-

2015.09	(주)녹십자	284,000	29.2%	유상증자	-

2015.10	(주)녹십자	419,025	31.8%	합병	-

2016.05	(주)녹십자	4,190,250	31.8%	액면분할	-

2017.04	(주)녹십자	4,165,250	31.6%	매매	-

2017.09	(주)녹십자	4,120,250	31.3%	매매	-

2018.06	(주)녹십자	4,100,250	31.1%	매매	-

2018.08	(주)녹십자	4,020,250	30.5%	매매	-

2018.09	(주)녹십자	3,920,250	29.8%	매매	-

2019.10	(주)녹십자	3,920,250	22.1%	유상증자

라. 상호의 변경

일자	상 호	비고

2005.04.19	(주)지씨제이비피	-

2015.03.24	(주)녹십자제이비피	-

2015.11.27	(주)녹십자웰빙	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과최근 3개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자	내 용	비고

2015.10.31	(주)녹십자에이치에스 합병	주)

2015.11.30	(주)녹십자 웰빙사업부 영업양수

주) 당사는 녹십자의 웰빙사업부(영양주사제영업)에 영양주사제 제품을 납품하는 제조공장이 주사업이었으나, 당사 및 녹십자그룹의 경영진은 건강기능식품 및 영양주사제 사업을 독립적인 회사에서 운영하는 편이 경영효율화 측면에서 유리하다고 판단하였습니다. 이에 따라 생산공장 역할을 하던 당사와, 건강기능식품 및 천연물의약품 R 갖추고 건강보조식품 제조판매업을 영위하던 녹십자에이치에스, 그리고 영양주사제 영업을 하던 주식회사 녹십자의웰빙사업부 영업을 당사로 이전하여 현재의 당사 사업구조가 완성되었습니다.[(주)녹십자에이치에스 합병]1) 합병의 시기 및 목적

당사는 2015년 9월 7일 이사회를 통하여 주식회사 녹십자에이치에스를 흡수합병하는 합병계약 체결을 결의하였으며, 2015년 9월 23일 주주총회에서 합병계약을 승인하였습니다.

2) 합병대상회사 및 합병의 방법

합병 대상회사는 주식회사 녹십자에이치에스이며, 당사가 주식회사 녹십자에이치에스를 흡수합병 하는 방식입니다.

3) 합병조건

당사와 주식회사 녹십자에이치에스의 합병비율은 1 : 0.056456이며, 합병교부금은 없습니다.

4) 합병시 발행한 주식의 종류 및 수량

당사는 기명식 보통주식 212,608주를 발행하였습니다.

5) 합병 후 최초 결산확정일

합병 후 최초 결산확정일은 2015년 12월 31일입니다.

[(주)녹십자 웰빙사업부 영업양수]

1) 영업양수도 결의일 및 양수도일자

2015년 10월 16일 이사회를 개최하여 영업양수도 계약을 승인하였으며 2015년 11월 27일 임시주주총회에서 녹십자 웰빙사업부 영업양수를 승인하였습니다. 영업양수도 기준일은 2015년 11월 30일입니다.

2) 양수 대상사업 및 관련 자산. 부채 내용

구분	내역

영업권	웰빙사업 영업과 관련된 일체의 권리와 의무(지적재산권 포함)

재고자산	2015.11.30 녹십자가 보유한 재고자산. 기준일 이후 제조 완료 예정인 재고자산은 양수도 하기로 합의한 재고자산.

고정자산	2015.11.30 기준 녹십자가 보유한 고정자산 중 양수도 하기로 합의한 재고자산

매출채권, 매입채무	2015.11.30까지 발생한 매출채권과 매입채무는 녹십자 소유.
2015.12.01 발생분은 당사 소유.

3) 계약조건 등

구분	내역

양수도 기준일	2015.11.30

양수도금액	영업권 대가: 7,168,403,529 원재고자산, 고정자산: (주)녹십자의 장부에 기록된 수량 및 단가 기준

양도인의 사용인 처리	당사는 (주)녹십자가 사용하고 있는 사용인 중 별첨목록에 기재된 사람을 사용함

4) 영업양수도 후 최초 결산 확정일영업양수도 후 최초 결산 확정일은 2015년 12월 31일입니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	상 호

2005.04	태반주사제 라이넥 허가

2014.09	GCWB204 독일 임상 1상 완료

2016.04	병의원용 건강기능식품 Dr.PNT 출시

2017.11	라이넥 IV 임상3상 IND 승인

2017.12	GCWB204 독일 임상 2상 CTA 승인

2019.10	코스닥 상장