녹십자웰빙 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다.(1) 이사회의 권한내용

구 분	조 항

이사회의
구성	제 4조 (구 성)
이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.
제 5조 (의 장)
1. 이사회의 의장은 이사회를 소집한 대표이사로 한다.
2. 의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 그 직무를 대행할 이사를 정한다.
제 10조 (감사의 출석)
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
제 11조 (관계인의 출석)
의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사회의
소집	제 6조 (소집권자)
1. 이사회는 대표이사가 소집한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회의
소집	제 7조 (소집절차)
1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 일주일(정관)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

이사회의
결의방법	제 8조 (결의방법)
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 전항에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회의
의사록	제 13조 (의사록)
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명기타비상무이사 1명사외이사 1명	유영효, 정진동임홍석김명철	유영효
(사내이사)(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

※ 보고서 제출일 이후 2021년 3월 24일 개최 예정인 제17기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 사내이사 2명 (김상현, 김상규) 신규선임, 기타비상무이사 1명 (임홍석)을 재선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사참석인원	가결여부	이사의 성명	비고

유영효(출석률 : 100%)	정진동(출석률 : 100%)	임홍석(출석률 : 100%)	김명철(출석률 : 100%)

찬반여부

2020-1	2020.01.03	1. 내부거래 매입 및 매출 한도 승인의 건	1명(1명)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	감사 참석

2020-2	2020.02.05	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 제16기 정기주주총회 소집의 건3. 제16기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	1명(1명)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	감사 참석

2020-3	2020.02.27	1. 상근감사 후보자 확정의 건	1명(1명)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	감사 참석

2020-4	2020.07.21	1. 2020 경영현황 보고	1명(1명)	-	-	-	-	-	감사 참석

2020-5	2020.11.04	1. 임시주주총회 개최의 건	1명(1명)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	감사 참석

2020-6	2020.11.15	1. 산업은행 운영자금 기한연장의 건	1명(1명)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	감사 참석

다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회를 통해 선임하며, 이사의 선임은 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임에 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	연임여부(횟수)	선임배경	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	유영효	이사회	경영전반	-	연임(3)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	계열회사 임원

사내이사	정진동	이사회	경영지원	-	연임(2)	당사의 업무를 총괄하고대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	계열회사 임원

기타비상무이사	임홍석	이사회	-	-	연임(8)	기업경영전문가로 전문성이있다고 판단함	계열회사 임원

사외이사	김명철	이사회	-	-	연임(2)	생명과학전문가	-

※ 당사는 2021년 3월 24일 제17기 정기주주총회에서 임기만료 예정인 기타비상무이사 1명(임홍석)을 재선임하고, 사내이사 2명 (김상현, 김상규)을 신규선임하는 이사선임 안건을 상정하였습니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	직원 수	직위(근속연수)	주요담당업무

재무관리팀	5	팀장 등(평균 2년)	이사회 안건 수집, 정리, 사전설명 실시 및 질의 사항에 대한 대응 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사업에 대한 이해도가 높아 별도의 교육 Needs가 없어 교육을 실시 하지 않으며, 이사회 개최 전에는 해당 안건 내용을 사전에 충분히 검토할 수 있는 자료를 미리 제공하고 있음.또한 당사 경영위원회에서 주요 경영사항 보고내용 또한 사전서면제공 및 대면 설명하고 있음