에스트래픽 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.23	제8기 정기주주총회	1. 전환사채 등의 발행한도를 정액으로 설정2. 전자투표제 도입에 따른 감사선임 결의요건 변경	1. 정관상의 발행한도를 기존의 시가 기준에서 정액기준으로 변경하여, 원활한 자금 조달 가능2. 전자투표제 도입에 따른 감사선인 결의요건 변경

2021.07.20	제9기 임시주주총회	사업목적 추가- 선불전자지급수단 발행 및 관리업- 전자지급결제대행업, 결제대금예치업- 전자금융업- 위치 정보 및 위치 기반 서비스업- 부동산 임대, 개발 및 공급업- 전자상거래 관련 서비스, 도매업, 소매업 및 유통업	신규 사업 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	(1) 시스템 통합구축 서비스의 판매업	영위

2	(2) 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업 (컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료처리 및 컴퓨터시설 관리업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함)	영위

3	(3) 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업	영위

4	(4) 소프트웨어 및 컨텐츠 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업	영위

5	(5) 컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업 및 기타 서비스업	영위

6	(6) 유무선 통신장비와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업 및 기타 서비스업	영위

7	(7) 정보통신공사업, 전기공사업, 전기통신공사업	영위

8	(8) 경영, 정보기술, 솔루션 컨설팅 서비스업 및 노하우기술의 판매, 임대업	영위

9	(9) 신,재생 에너지 사업, LED조명사업, 전기차 충전사업 및 대행업	영위

10	(10) 건축업, 토목시설물 건설업	영위

11	(11) 건축물 또는 공간조형물 설계 및 디자인	영위

12	(12) 실내건축 및 건축마무리 공사업, 금속구조물·창호공사업, 소방시설 공사업, 산업환경설비 공사업	영위

13	(13) 선불전자지급수단 발행 및 관리업	미영위

14	(14) 전자지급결제대행업, 결제대금예치업	미영위

15	(15) 전자금융업	미영위

16	(16) 위치 정보 및 위치 기반 서비스업	미영위

17	(17) 부동산 임대, 개발 및 공급업	미영위

18	(18) 전자상거래 관련 서비스, 도매업, 소매업 및 유통업	미영위

19	(19) 전 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 제조업 등의 제반사업 및 투자사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021.07.20	-	- 선불전자지급수단 발행 및 관리업- 전자지급결제대행업, 결제대금예치업- 전자금융업- 위치 정보 및 위치 기반 서비스업- 전자상거래 관련 서비스, 도매업, 소매업 및 유통업- 부동산 임대, 개발 및 공급업

2. 변경 사유(1) 선불전자지급수단 발행 및 위치 정보 및 위치 기반 서비스 등(전자상거래 포함)이사회의 제안에 따라 2021년 중 전기차충전사업 관련 선불 충전권 발행 및 판매를 위한 전자금융업 등록을 위해 사업목적을 추가하였습니다. 다만, 2022년 11월 전기차충전사업부의 물적분할 및 2022년 12월 분할신설법인의 67.5%의 주식양도에 따라 보고서 제출일 현재 당사는 동 사업을 영위하고 있지 않습니다. (2) 부동산 임대 등당사가 현재 제2판교테크노밸리 구역에 건설중인 신사옥과 관련하여, 일부 부동산 임대 등의 향후 사업이 발생할 가능성이 있어 이사회의 제안에 따라 사업목적을 추가하였으며, 향후 신사옥의 건설 완료 후 부동산 임대 매출이 발생할 수 있습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 선불전자지급수단 발행 및 관리업	2021.07.20

2	- 전자지급결제대행업, 결제대금예치업	2021.07.20

3	- 전자금융업	2021.07.20

4	- 위치 정보 및 위치 기반 서비스업	2021.07.20

5	- 전자상거래 관련 서비스, 도매업, 소매업 및 유통업	2021.07.20

6	- 부동산 임대, 개발 및 공급업	2021.07.20

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적(1) 선불전자지급수단 ~ (5) 전자상거래 등: 전기차충전사업 관련 선불충전권 발행 및 판매를 위한 것입니다.(6) 부동산 임대 등: 제2판교테크노밸리 구역에 건설중인 당사 신사옥의 일부를 임대하기 위한 것입니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성(1) 선불전자지급수단 ~ (5) 전자상거래 등: 2022년 11월 전기차충전사업부의 물적분할 및 2022년 12월 분할신설법인의 67.%의 주식양도에 따라, 당사에서는 현재 동 사업을 영위하고 있지 않습니다.(6) 부동산 임대 등: 제2판교테크노밸리 구역에 건설중인 당사 신사옥의 일부를 임대하기 위한 것으로, 신사옥의 건설은 2024년 중 완료될 예정입니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등(1) 선불전자지급수단 ~ (5) 전자상거래 등: 당사에서는 현재 동 사업을 영위하고 있지 않아, 해당사항이 없습니다. (6) 부동산 임대 등: 제2판교테크노밸리 구역에 건설중인 당사 신사옥의 일부를 임대하기 위한 것으로, 신사옥의 건설은 2024년 중 완료될 예정입니다. 총 투자액은 약 233억원으로 기집행액은 125억원으로 잔여 투자예상액은 108억원입니다. 건설기간 중에는 내부유보자금을 활용하여 투자할 예정입니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)(1) 선불전자지급수단 ~ (5) 전자상거래 등: 2022년 11월 전기차충전사업부의 물적분할 및 2022년 12월 분할신설법인의 67.%의 주식양도에 따라, 당사에서는 현재 동 사업을 영위하고 있지 않습니다.(6) 부동산 임대 등: 제2판교테크노밸리 구역에 건설중인 당사 신사옥의 일부를 임대하기 위한 것으로, 신사옥의 건설은 2024년 중 완료될 예정입니다. 총 투자액은 약 233억원으로 기집행액은 125억원으로 잔여 투자예상액은 108억원입니다.

5. 기존 사업과의 연관성 (1) 선불전자지급수단 ~ (5) 전자상거래 등: 당사에서는 현재 동 사업을 영위하고 있지 않아, 해당사항이 없습니다. (6) 부동산 임대 등: 최초의 자사 사옥을 보유하는 것으로, 해당사항이 없습니다.

6. 주요 위험 (1) 선불전자지급수단 ~ (5) 전자상거래 등: 당사에서는 현재 동 사업을 영위하고 있지 않아, 해당사항이 없습니다.(6) 부동산 임대 등: 제2판교테크노밸리 구역에 건설중인 당사 신사옥의 일부를 임대하기 위한 것으로, 유의적인 주요 위험은 없습 니다.

7. 향후 추진계획 (1) 선불전자지급수단 ~ (5) 전자상거래 등: 당사에서는 현재 동 사업을 영위하고 있지 않아 별도의 향후 추진계획이 없습니다.(6) 부동산 임대 등: 제2판교테크노밸리 구역에 건설중인 당사 신사옥의 일부를 임대하기 위한 것으로, 신사옥의 건설은 2024년 중 완료될 예정입니다.

8. 미추진 사유 (1) 선불전자지급수단 ~ (5) 전자상거래 등: 2022년 11월 전기차충전사업부의 물적분할 및 2022년 12월 분할신설법인의 67.%의 주식양도에 따라, 당사에서는 현재 동 사업을 영위하고 있지 않습니다.(6) 부동산 임대 등 : 제2판교테크노밸리 구역에 건설중인 당사 신사옥의 일부를 임대하기 위한 것으로, 신사옥의 건설은 2024년 중 완료될 예정입니다.