폴라리스세원 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일 : 2022년 03월 29일 나. 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 주주총회를 통해 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부 - 제34기 정기주주총회(2026.03.26) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있습니다. 따라서, 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있습니다. 다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일	제34기 정기주주총회	제2조(목적)제6조 (1주의 금액)부 칙주2)	ESG경영에 따른 신규사업목적 추가주식병합에 따른 액면가 변경부칙 신설

주1) 정관 변경 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다. 주2) 2026년 3월 26일 예정된 제34기 정기주주총회에 정관일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

라. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조업 자동차 부품 제조업	영위

2	전기차, 수소차 및 전기 모빌리티(e-mobilAI융합y)용 반도체 등 부품 개발, 제조 판매업	미영위

3	자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업	미영위

4	자율주행 관련 소프트웨어 및 시스템 개발업	미영위

5	IoT 기술을 활용한 스마트 튜닝 패키지 및 모빌리티 솔루션 사업	미영위

6	자동차 부품 무역업	영위

7	전자시스템의 반도체 부품 또는 반도체 칩의 설계업	미영위

8	산업기계부품 제조업	미영위

9	산업용로보트 부품 제조업	미영위

10	전기, 전자부품 제조업	미영위

11	전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업	미영위

12	차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업	미영위

13	스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업	미영위

14	자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업	미영위

15	금형의 제조 및 판매업	영위

16	레저시설운영 및 관광개발업	미영위

17	부동산 임대업, 매매업, 컨설팅업 및 주택사업	미영위

18	부동산업	미영위

19	창업자에 대한 투자	미영위

20	벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자	미영위

21	창업투자조합의 결성 및 업무의 집행	미영위

22	해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자	미영위

23	창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선	미영위

24	해외 투자자본의 투자조선 업무	미영위

25	기업인수합병의 알선 및 중개업	미영위

26	파생상품에 대한 투자업무	미영위

27	기타금융상품에 대한 투자업무	미영위

28	신기술사업자에 대한 투자	미영위

29	신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도	미영위

30	신기술사업투자조합의 설립	미영위

31	경영컨설팅업	미영위

32	엠알오 도소매 및 무역업	미영위

33	제품상품에 대한 렌탈업	미영위

34	모듈러 제조, 판매, 임대업	미영위

35	모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업	미영위

36	모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업	미영위

37	태양광발전 사업 및 전기생산 판매업	미영위

38	위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업	영위

39	위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업	영위

40	위 각 호의 부대사업 일체	영위

주) 2026년 3월 26일 예정된 34기 정기주주총회에 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 : 37. 태양광발전 사업 및 전기생산 판매업)이 포함되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 26일	제2조 (목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 자동차 부품 제조업1~36 (생략)37. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업38. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업39. 위 각 호의 부대사업 일체 제2조 (목적)(좌동)1~36 (좌동)37. 태양광발전 사업 및 전기생산 판매업38. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업39. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업40. 위 각 호의 부대사업 일체

주) 2026년 3월 26일 예정된 34기 정기주주총회에 정관일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

(3) 변경 사유

변경 목적 및 필요성	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

ESG경영에 따른 신규사업목적 추가	이사회주)	해당 사업목적 추가는 ESG경영에 따른 신규 사업 추가 사항으로 현재 회사의 주된 사업에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보고 있습니다.

주) 2026년 03월 11일 이사회를 통해 주주총회 안건으로 부의함

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	37. 태양광발전 사업 및 전기생산 판매업	2026년 03월 26일

주) 2026년 3월 26일 예정된 34기 정기주주총회에 정관일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

(5) 사업추진현황ㄱ. 사업 분야 및 진출 목적- 글로벌 자동차 산업의 탄소중립 요구 및 ESG 경영 강화 흐름에 발맞추어, 사업장 내 유휴 부지(공장 지붕 등)를 활용한 태양광 발전 시설 운영을 검토중 입니다.

ㄴ. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 글로벌 완성차 제조사(OEM)를 중심으로 공급망 전체에 대한 RE100(Renewable Energy 100%) 이행 요구가 증대됨에 따라, 자동차 부품 업계 내 신재생에너지 도입은 필수적인 생존 전략이 되고 있습니다. 정부의 재생에너지 확대 정책과 탄소중립 실천 기업에 대한 인센티브 제도가 강화되고 있어 관련 시장의 안정적인 성장이 예상됩니다.

ㄷ. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 현재 태양광 설비 도입에 대해 기술적 타당성 및 경제성을 검토하는 기초 단계에 있습니다. 구체적인 투자 규모, 연도별 자금 투입 계획 및 자금 조달 방안은 향후 설비 용량과 준공 시점이 확정되는 시점에 이사회 결의 등을 통해 결정할 예정입니다.

ㄹ. 사업 추진현황- 현재, 해당 사업은 금번 제34기 정기주주총회에서 사업목적 추가 진행될 예정으로, 조직 및 인력 확보 계획 등을 포함한 해당 사업과 관련한 추진계획은 미정 상태입니다.

ㅁ. 기존 사업과의 연관성- 기존 영위 사업과의 연관성은 낮습니다.

ㅂ. 주요 위험- 태양광 발전 사업은 정부의 에너지 정책 변화 등 외부 환경 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 일사량 등 기상 조건에 따른 발전 효율의 가변성과 초기 시설 투자에 따른 재무적 부담이 존재합니다. 당사는 철저한 사전 검토와 효율적인 설비 운영 계획을 통해 관련 리스크를 관리할 방침입니다.

ㅅ. 향후 추진계획- 현재, 해당 사업은 금번 제34기 정기주주총회에서 사업목적 추가 진행될 예정으로 조직 및 인력 확보 계획 등을 포함한 해당 사업과 관련한 추진계획은 미정 상태입니다.

ㅇ. 미추진 사유- 해당사항 없습니다.