폴라리스세원 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 06월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (가 ) 최대주주의 개요	기재미흡	주1) 정정전	주1) 정정후

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원의 현황	기재미흡	주2) 정정후	주2) 정정후

X. 이해관계자와의 거래내용	공시서직 작성기준 적용 재작성/기재미흡	주3) 정정전	주3) 정정후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황	공시서식 작성기준 적용 재작성/기재미흡	주4) 정정전	주4) 정정후

2. 우발채무	주5) 정정전	주5) 정정후

4. 사모자금의 사용내역	주6) 정정전	주6) 정정후

주1) 정정전- 미기재 주1) 정정후 최대주주의 개요

최대주주 성명	직위	주요 경력	비고

유기철	대표이사	1958.04 청구대학교 영문과 졸업
1969.10 현대자동차 입사
1996.01 현대정공 부회장
1996.06. 현대정공 퇴임
2006.12 현 (주)세원 대표이사 회장	-

주2) 정정전 - 임기만료일 미기재주2) 정정후

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유기철	남	1935년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	1958.04 청구대학교 영문과 졸업
1969.10 현대자동차 입사
1996.01 현대정공 부회장
1996.06. 현대정공 퇴임
2006.12 현 (주)세원 대표이사 회장	1,141,240	-	-	2017.03.31

유윤찬	남	1957년 06월	부사장	등기임원	상근	공장장	1980.02 홍익대학교 기계과 졸업
1982.10 현대자동차 입사
2010.12 현대자동차 퇴사
2011.01 (주)세원 부사장 입사	107,690	-	-	2017.03.31

조현우	남	1960년 03월	부사장	등기임원	상근	관리총괄	1986.01 아주대학교 기계과 졸업
1986.02 JCI 연구소장
2002.08 한민내장 연구소장
2008.11 (주)세원 상무이사 입사	-	-	-	2017.03.31

지근호	남	1959년 01월	상무	미등기임원	상근	연구소	1984.02 중앙대학교 기계공학과 졸업
1986.01 한라공조(주) 입사
2005.05 한라공조(주) 부장 퇴사
2009.08 북경대기공조 입사
2014.06 북경대기공조(공장장) 퇴사
2014.08 (주)세원 상무이사 입사	-	-	-	-

노대성	남	1972년 09월	이사	등기임원	상근	품질총괄	1998.02 계명대 기계설계학과 졸업
1999.07 (주)KDM 구매팀 입사
2002.08 (주)KDM 대리 퇴사
2002.09 (주) 풍강 입사
2004.07 대승정밀(주) 구매팀 입사
2007.05 대승정밀(주) 구매팀장 퇴사
2007.07 (주)세원 품질관리팀장 입사	9,700	-	-	2017.03.31

오수임	여	1972년 09월	이사	등기임원	상근	총무/인사관리	1998.02 경원대학교 화학공학과 졸업
2009.02 안양대학교 영양교육대학원 졸업
1998.10 (주)풍강 총무부 입사
2007.01 (주)풍강 총무부 퇴사
2007.02 (주)세원 경영관리본부 입사	34,270	-	-	2017.03.31

안동철	남	1966년 11월	이사	미등기임원	상근	생산총괄	1992.02 전주대학교 수학과 졸업
2009.10 경인공업 이사(공장총괄)
2010.06 (주)케이아이 대표이사
2014.01 (주)세원 품질관리팀장 입사	-	-	-	-

정성희	여	1947년 07월	이사	등기임원	비상근	자문	1970.02 카톨릭대 사회사업학과 졸업
2001.01 ~ 복지법인 달해 상임이사	113,120	-	-	2017.03.31

예정수	남	1955년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	1974.02 대구상업고등학교 졸업
2001.12 성균관대학교 경영대학원
1999.05 제일은행(주)의원퇴직(전문심사역)
1999.06~ 큐캐피탈홀딩스 대표이사	-	-	-	2016.03.28

주3) 정정전

가. 가지급금 · 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위 : 백만원)

구분	성 명(법인명)	관계	보고서제출일현재 잔액	2013연도	2014연도	2015연도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

가지급금	유기철	본인	-	36	36	36	36	40	40

유윤찬	자	-	0.7	0.7	-	-	-	-

노대성	임원	-	-	-	0.5	0.5	-	-

조현우	임원	-	-	-	0.5	0.5	1.1	-

김응국	직원	-	-	-	-	-	0.7	0.7

조익수	직원	-	-	-	-	-	0.7	0.7

대여금	안동철	임원	40	-	-	50	12	20	18

직원	-	-	32	-	-	-	-

가수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사의 임원 가지급금 내역중 일부 소액은 임원의 해외 출장시에 지급한 금액을 사후에 정산한 내용이 포함되어 있습니다. 당사는 향후 가지급금 계정을 없애기 위하여 임직원의 해외 출장시 사후 정산하여 출장비로 지급하는 회계처리를 실시할 예정입니다.

주2) 임직원대여금 : 임직원 대여금은 임직원의 복리후생에 도움이 되고자 회사 규정에 의해 대여 시 직원 대출 차용증을 작성하여 대표이사의 결재 후 대여하며 매월 급여 지급 시 원금 및 이자에 대해 일정분을 공제하여 회수중입니다.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다.

라. 매출·매입거래- 해당사항 없습니다.

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 및 임대차 내역

성명(법인명)	관계	종류	소재지	수량(면적)	2013연도	2014연도	2015연도	비고

임대	임차	임대	임차	임대	임차

유기철	본인	공장	충남둔포	1,155㎡	-	36	-	22	-	48	-

사. 차입금 내역- 해당사항 없습니다.

주3) 정정후가. 대주주등에 대한 신용공여 등

가지급금 · 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위: 백만원)

구분	성 명(법인명)	관계	보고서제출일현재 잔액	2013연도	2014연도	2015연도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

가지급금	유기철	본인	-	36	36	36	36	40	40

유윤찬	자	-	0.7	0.7	-	-	-	-

노대성	임원	-	-	-	0.5	0.5	-	-

조현우	임원	-	-	-	0.5	0.5	1.1	-

김응국	직원	-	-	-	-	-	0.7	0.7

조익수	직원	-	-	-	-	-	0.7	0.7

대여금	안동철	임원	40	-	-	50	12	20	18

직원	-	-	32	-	-	-	-

가수금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사의 임원 가지급금 내역중 일부 소액은 임원의 해외 출장시에 지급한 금액을 사후에 정산한 내용이 포함되어 있습니다. 당사는 향후 가지급금 계정을 없애기 위하여 임직원의 해외 출장시 사후 정산하여 출장비로 지급하는 회계처리를 실시할 예정입니다.

주2) 임직원대여금 : 임직원 대여금은 임직원의 복리후생에 도움이 되고자 회사 규정에 의해 대여 시 직원 대출 차용증을 작성하여 대표이사의 결재 후 대여하며 매월 급여 지급 시 원금 및 이자에 대해 일정분을 공제하여 회수중입니다.

부동산 임대차 내역

성명(법인명)	관계	종류	소재지	수량(면적)	2013연도	2014연도	2015연도	비고

임대	임차	임대	임차	임대	임차

유기철	대표이사	공장	충남둔포	1,155㎡	-	36	-	22	-	48	-

주) 당사는 2013년도 헤더콘덴서 물량 증가 및 부품 품질향상을 위해 헤더콘덴서에 들어가는 파이프 사업을 시작하면서 둔포에 공장을 임대하여 사용하고 있습니다. 임차료지급은 주변 시세 대비 적정수준에서 이루어지고 있으며 당사 이해관계자거래규정 제4조 4호 대리 및 임대차 협약 규정에 따라 거래 사전에 대표이사의 이사회 소집을 실시하였고 회사의 이익에 해가 되거나 조세부담을 부당하게 감소시키는 등의 부당거래가 아님을 이해시켰으며 만장일치로 가결과어 거래를 집행하고 있습니다. 2년마다 계약을 갱신하고 있으며 최근 계약 갱신은 2014년 9월 공장임대차계약체결의 건 이사회 결의(2014년 9월 22일)한 사항입니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. 주4) 정정전 - 미기재 주4) 정정후 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요 내용이 변경된 바 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회종류	의 안 내 용	가결 여부

2013.03.28	정기주주총회	제1호 의안: 2012년 재무상태표, 손익계산서 승인의 건	원안대로가결

제2호 의안: 2012년 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제3호 의안: 이사 해임의 건 (사내이사 도성섭)

제4호 의안: 2013년도 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안: 2013년도 감사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사선임의 건 (감사 예정수)

2014.03.28	정기주주총회	제1호 의안: 2013년도 재무제표 승인의 건	원안대로가결

제2호 의안: 2013년도 이익잉여금처분안 승인의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 및 이사 선.해임의 건

제5호 의안: 기타사항 심의의 건

2015.03.31	정기주주총회	제1호 의안: 2014년도 재무제표 승인의 건	원안대로가결

제2호 의안: 2014년도 이익잉여금처분안 승인의 건

제3호 의안: 2014년도 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건

제5호 의안: 기타사항 심의의 건

2015.10.27	임시주주총회	제1호 의안 : 상호변경의 건	원안대로가결

제2호 의안 : 공고방법 변경의 건

제3호 의안 : 1주 금액 변경의 건

제4호 의안 : 회사가 발행할(예정)주식의 총수 변경

2016.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 2015년도 재무상태표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건

제3호 의안 : 2016년도 이사보수한도 승인의 건

주5) 정정전 - 미기재 주5) 정정후

라. 기타의 우발채무 등

1) 채무보증 등 현황2015년말 채무를 위하여 담보 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

계정과목	담보제공자산	담보설정금액	차입금종류	담보권자

단기금융상품	정기예금	5,263,000	단기차입금,장기차입금	우리은행

정기예금	660,000	단기차입금	기업은행

공장,기계장치 등	토지, 건물	6,200,000	단기차입금,구매론	국민은행

합계	12,123,000

주6) 정정전 - 미기재 주6) 정정후

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(주주배정)	15.11.26	1,400,000,000	운영자금 1,400,000,000	운영자금 1,400,000,000	-