폴라리스세원 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(기준일 : 2021년 12월 31일)

구 분	성 명	비 고

(주)세원 이사회 (6명)	사내이사 (5명)사외이사 (1명)	조현우	대표이사 및 의장

조성우	-

지준경	-

김영관	-

이성엽	-

정한익	사외이사

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인 (조현우, 조성우, 지준경, 김영관, 이성엽)과 사외이사 1인 (정한익) 으로 구성 되어 있습니다. 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. (Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황 참조) (2 ) 이사회 의장에 관한 사항 이사회 의장은 당사 정관 제26조에 의거 , 조현우 대표이사가 겸직 하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 조현우 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(3) 이사회 구성에 관한 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 동사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

성명	추천인	직 위	회사와의거래 관계	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수	비 고

조현우	이사회	대표이사	-	최대주주의특수관계인	3년	X	-	이사회 결의를 통한 후보선정

조성우	이사회	사내이사	-	최대주주의특수관계인	3년	X	-	이사회 결의를 통한 후보선정

지준경	이사회	사내이사	-	최대주주의특수관계인	3년	X	-	이사회 결의를 통한 후보선정

김영관	이사회	사내이사	-	최대주주의특수관계인	3년	X	-	이사회 결의를 통한 후보선정

이성엽	이사회	사내이사	-	최대주주의특수관계인	3년	X	-	이사회 결의를 통한 후보선정

정한익	이사회	사외이사	-	-	3년	X	-	이사회 결의를 통한 후보선정

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	1	-	-	-

나. 이사회의 중요의결사항 등

(기준일 : 2021년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이사의 성명	이사의 성명

조현우(출석률: 100%)	조성우(출석률: 100%)	지준경(출석률: 100%)	김영관(출석률: 100%)	이성엽(출석률: 100%)	정한익(출석률: 94.74%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2021-01	2021.01.14	전환사채 권종변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2021-02	2021.01.26	만기전 취득 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-03	2021.02.02	이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-04	2021.02.09	만기전 취득 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-05	2021.03.02	타법인 출자증권 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-06	2021.03.08	제29기 재무제표(2020년) 확정의 건외 1건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-07	2021.03.08	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건외 1건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-08	2021.03.08	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-09	2021.04.13	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-10	2021.04.19	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-11	2021.05.10	차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-12	2021.05.12	제4회 전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-13	2021.05.27	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-14	2021.06.04	유형자산 양도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-15	2021.10.06	지점폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-16	2021.10.22	법인설립 출자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-17	2021.11.02	타법인 출자증권 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-18	2021.12.01	임원상여금지급규정 제정 및 임직원특별상여 지급 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-19	2021.12.29	내부회계관리규정 개정 및 내부회계 관리지침 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

다. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일)

성명	생년월일	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

정한익	1966.07.22	서울대학교 법과대학 사법학과
전) 서울중앙지방법원 부장판사
전) 정한익 법률사무소
현) 법무법인 평안 변호사
현) 파주시 위촉 고문변호사	-	-	-

주) 2020년 03월 26일 사외이사 김서인, 임상엽은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.

(2) 사외이사의 지원 조직 현황

팀명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3명	상무 1명, 대리 2명 (평균 6.6년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 01일	코스닥협회	정한익	-	자본시장 관련 주요 이슈