폴라리스세원 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(기준일 : 2023년 12월 31일)

구 분	성 명	비 고

(주)폴라리스세원 이사회 (6명)	사내이사 (4명)사외이사 (2명)	조성우	-

지준경	-

김영관	대표이사 및 의장

이성엽	-

정한익	사외이사

조명일	사외이사

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인 (조성우, 지준경, 김영관, 이성엽)과 사외이사 2인 (정한익, 조명일)으로 구성되어 있습니다. (Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원의 현황 참조) (2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

김영관	겸직	경영에 대한 풍부한 식견

이사회 의장은 당사 정관 제26조에 의거, 김영관 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영 등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

(4) 이사회 구성에 관한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 동사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 공시서류작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

성명	추천인	직 위	회사와의거래 관계	최대주주와의관계	선임배경	임기	연임여부	연임횟수	비 고

조성우	이사회	사내이사	-	최대주주의계열회사의 임원	상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨	3년	O	1	이사회 결의를 통한 후보선정

지준경	이사회	사내이사	-	최대주주의계열회사의 임원	상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨	3년	O	1	이사회 결의를 통한 후보선정

김영관	이사회	대표이사	-	최대주주의계열회사의 임원	당사의 경영 및 개발 총괄, 대외적 업무를 안정적으로 수행할 수 있을 것으로 판단	3년	O	1	이사회 결의를 통한 후보선정

이성엽	이사회	사내이사	-	최대주주의계열회사의 임원	상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨	3년	O	1	이사회 결의를 통한 후보선정

정한익	이사회	사외이사	-	-	상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능	3년	O	1	이사회 결의를 통한 후보선정

조명일	이사회	사외이사	-	-	상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능	3년	X	-	이사회 결의를 통한 후보선정

주) 상기 연임은 임기조정을 위해 중도퇴임후 재선임의 경우입니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

(기준일 : 2023년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이사의 성명	이사의 성명

조성우(출석률:100%)	지준경(출석률:100%)	김영관(출석률:100%)	이성엽(출석률:100%)	조현우(출석률:100%)	정한익(출석률:100%)	조명일(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2023-01	2023.01.17	종속회사 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-02	2023.02.20	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 내부회계관리제도 운영평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-03	2023.03.03	타법인주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-04	2023.03.13	제31기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-05	제1호의안 : 제31기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 제31기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06	제1호의안 : 전자투표제도 미시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-07	2023.03.20	제31기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-08	2023.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-09	2023.04.12	타법인주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-10	2023.05.23	제3자배정 유상증자 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-11	2023.11.23	종속회사 대여금 출자 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-12	2023.11.29	종속회사 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-13	2023.12.26	제1호 의안 : 타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안 : 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2023-14	2023.12.28	임직원상여지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주) 기존 조현우 대표이사가 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하고 기존 사내이사인 김영관 사내이사를 이사회에서 신규 대표이사로 선임하였습니다.

다. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

성명	생년월일	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

정한익	1966.07.22	서울대학교 법과대학 사법학과 학사
전) 서울중앙지방법원 부장판사
전) 정한익 법률사무소
현) 법무법인 평안 변호사
현) 파주시 위촉 고문변호사	-	-	-

조명일	1962.06.21	동국대학교 교육대학원 석사전) 서울고등학교 교감전) 서울고등학교 총동창회 사무국장	-	-	-

(2) 사외이사의 지원 조직 현황

팀명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3명	상무1명, 과장1명, 대리1명 (평균 3.2년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 05일	코스닥협회	정한익	-	자본시장 관련 주요 이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	조명일	-	자본시장 관련 주요 이슈