폴라리스세원 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제30기 정기주주총회

주1) 당사 이사회는 2022년 02월 25일 이사회에서 전자투표제를 채택 하였으며, 2022년 03월 29일에 개최한 제30기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였고 2023년 03월 28일에 개최한 제31기 정기주주총회부터 제반여건상 전자투표제를 채택하지 않았습니다.
주2) 당사는 의결권대리행사권유제도 실시하고 있으며, 위임방법은 직접교부, 우편 또는 전자우편으로 위임장 용지 배부 방법 등이 있습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,947,792	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,947,792	-

종류주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 신기술의 도입, 재무구조 개선, 사업다각화, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우
6. 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우.
7. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우.
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 납입기일 2주 전까지 다음 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
1. 신주의 종류와 수
2. 신주의 발행가액과 납입기일
3. 무액면주식의 경우에는 신주의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액
4. 신주의 인수방법
5. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수
⑤ 제2항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우 주주총회 결의로 정한다.
⑥ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우 대표이사가 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제20조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재 회사홈페이지	www.polaris-sewon.com

라. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회종류	의 안 내 용	가결 여부

2020.03.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2020.09.18	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경의 건	2회 연회후 부결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조광휘 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 제현종 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이기승 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 홍기석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김상호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 조현우 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 변철형 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 강은경 선임의 건	2회 연회후 부결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이용준 선임의 건	2회 연회후 부결

2020.11.16	임시주주총회	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정한익 선임의 건	원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김길리선임의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건	원안대로 가결

2021.03.23	정기주주총회	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2022.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조현우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김영관 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 정한익 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 조명일 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김길리 선임의 건	원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2023.03.28	정기주주총회	제 1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제 2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제 3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

마. 소주주주권 - 해당사항 없습니다. 바. 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다.