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JW생명과학 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회 -
한국거래소 귀중 2021년 03월 25일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이더블유생명과학 주식회사
대 표 이 사 : 차성남
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28
(전 화) 041-351-7600
(홈페이지) http://www.jw-lifescience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 송웅빈
(전 화) 02)840-6672
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품등에 관한 사항 3. 생산 및 생산설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 연구개발활동 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 V. 감사인의 감사의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 2. 개 요 3. 재무상태 및 영업실적 4. 유동성 및 자금의 조달 등 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계 열회사 등에 관한 사항 X. 이 해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

제이더블유케미타운㈜	1999.09.08	경기도 안성시 대덕면설계나무길 15	Non-pvc 필름 등수액용기생산	9,499	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서제1027호 13)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 제이더블유생명과학 주식회사라 한다. 영문으로는 JW LIFESCIENCE CORPORATION이라 표기한다.

(3) 회사의 설립일자

1994년 5월 10일 ㈜ 중외화학으로 설립되어, 2002년 6월 10일 ㈜ 중외, 2011년 3월23일 JW생명과학 주식회사로 사명을 변경하였습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 본사주소 : 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28

전화번호 : 041)351-7600홈페이지 : http://www.jw-lifescience.co.kr

(5) 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. (6) 주요 사업의 내용 당사는 전문의약품에 속하는 수액을 전문으로 생산 및 판매하는 회사입니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사의 계열회사는 2020년 12월 31일 현재 당사를 포함하여 총 18개이며, 주요계열회사로는 지주회사인 JW홀딩스(주)(유가증권시장 상장법인), JW중외제약(주)(유가증권시장 상장법인), JW신약(주)(코스닥시장 상장법인) 등이 있습니다. 당사 기업집단에 소속된 회사에 대한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	회사수	회사의 명칭	주요사업

유가증권시장상장법인	3	JW홀딩스(주)	자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업,의약품 도소매업,수출입업 외

JW중외제약(주)	의약품 제조, 판매업 외

JW생명과학(주)	의약품 제조, 판매업 외

코스닥시장상장법인	1	JW신약(주)	의약품 제조 및 도소매업 외

비상장법인	12	JW메디칼(주)	의료기기 제조 및 도소매업 외

JW생활건강(주)	자동차용품 및 생활용품 제조,판매업 외

JW이노스퀘어PFV	부동산 취득, 관리, 개량 및 처분, 부동산 개발 외

JW케미타운(주)	화학제품제조 및 도,소매업 외

㈜C	의약품 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업 외

JW크레아젠㈜	의약품 제조 및 판매업 외

JW바이오사이언스(주)	의료기기 제조 및 도소매업 외

생명누리(주)	기타 사무지원 서비스업

JW Theriac	의약품 연구 개발 및 의약품 도소매업 외

JW Healthcare Philippines Corporation	의약품 판매 외

JW Healthcare Vietnam LLC	의약품 판매 외

Euvipharm JSC	베트남 의약품 제조 및 판매

기타	2	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호	-

유비디비제일차㈜	-

計	18	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2016년 10월 27일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

(1) 본점소재지 및 변경

변동년월	본점소재지

2007.03	충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28

(2) 경영진의 중요한 변동 2020년 12월 31일 기준 당사의 등기이사는 대표이사 차성남을 포함한 6명이며, 최근 5년간 등기이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

직위	성명	임기	비고

대표이사	차성남	15.08.01 ~ 현재	'20.12.31 기준 등기이사

사내이사	노정열	16.01.18 ~ 현재

사내이사	한현석	19.03.29 ~ 현재

기타비상무이사	김태훈	18.03.22 ~ 현재

사외이사	박용원	16.03.31 ~ 현재

사외이사	이현순	18.03.22 ~ 현재

사내이사	김용관	18.03.22 ~ 19.04.30	'19.04.30 중도사임

기타비상무이사	황정현	15.12.31 ~ 18.03.23	'18.03.23 중도사임

사내이사	함은경	17.03.17 ~ 17.12.14	'17.12.14 중도사임

사외이사	박형철	17.03.17 ~ 17.05.15	'17.05.15 중도사임

기타비상무이사	김태훈	15.03.27 ~ 17.03.22	'17.03.22 중도사임

기타비상무이사	임현성	14.03.28 ~ 17.03.22	'17.03.22 중도사임

사외이사	김창헌	16.03.31 ~ 17.03.17	'17.03.17 중도사임

사내이사	나숙희	15.03.27 ~ 16.12.01	'16.12.01 중도사임

대표이사	박종전	10.03.30 ~ 15.08.01	'15.08.01 중도사임

사내이사	이경하	14.03.28 ~ 15.03.27	'15.03.27 중도사임

사내이사	함은경	13.06.14 ~ 16.03.31	'16.03.31 임기만료

사내이사	유동열	14.03.28 ~ 15.03.27	'15.03.27 중도사임

기타비상무이사	이지영	13.06.14 ~ 15.03.27	'15.03.27 중도사임

대표이사	이경하	02.03.26 ~ 14.03.28	'14.03.28 임기만료

사내이사	이종호	04.12.26 ~ 14.03.28	'14.03.28 중도사임

사외이사	최창해	10.03.30 ~ 14.03.28	'14.03.28 중도사임

※ 공시서류 작성기준일(2020.12.31) 이후 변동사항 없음.

(3) 최대주주의 변동

변경일	변경전	변경후	비고

2007.07.01	JW중외제약	JW홀딩스	지주회사 전환

주식수	지분율	주식수	지분율

4,000,000주	66.20%	4,000,000주	66.20%

2013.06.14	JW홀딩스	에스지에스케이파마 주식회사	3.자본금 변동사항(1)증자(감자)현황 참조

주식수	지분율	주식수	지분율

6,038,000주	100.00%	5,542,094주	70.00%

2015.06.01	에스지에스케이파마 주식회사	JW홀딩스	-

주식수	지분율	주식수	지분율

5,542,094주	70.00%	3,958,639주	50.00%

※ 공시서류 작성기준일(2020.12.31) 현재 총 15,834,554주 중 JW홀딩스가 6,806,168주(42.98%)를 보유중입니다.

(4) 상호의 변경

상호	변경년월	변경전	변경후

JW생명과학	2011.03	(주)중외(CHOONGWAE CORPORATION)	제이더블유생명과학(주)(JW LIFESCIENCE CORPORATION)

(5) 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄

당사는 현재 1개의 지점을 운영하고 있습니다.

구분	설립년월일	지점 주소	비고

서울지점	2001.09.03	서울 동작구 신대방동 698	폐쇄(2010.01.15)

서울지점	2010.01.15	서울 금천구 가산동 327-32 대륭테크노타운 12차 221호	폐쇄(2010.11.30)

서울지점	2010.11.30	서울 동작구 신대방동 719 동작상떼빌 제106동 2층 205호	폐쇄(2012.06.08)

서울지점	2012.06.08	서울 서초구 남부순환로 2477(서초동)	-

(6) 합병, 기업분할, 영업양수도, 감자 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2011년 11월 18일 경영효율화 및 안정적인 Non-PVC수액백 필름 공급 확보를 위하여 JW케미타운 주식회사의 잔여지분 14.5%를 전승호외 5인으로부터 매입하여 100% 지분을 보유하게 되었습니다. (7) 최근 5년간 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.01.26	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	5,000	5,000	-

2006.05.26	유상증자(제3자배정)	보통주	998,000	5,000	15,000	-

2006.06.08	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,040,000	5,000	19,000	-

2010.11.25	유상감자	보통주	998,000	5,000	-27,000	-

2010.11.25	유상감자	전환우선주	1,040,000	5,000	-27,000	-

2010.11.25	유상증자(제3자배정)	전환우선주	2,038,000	5,000	27,000	-

2013.06.14	전환권행사	전환우선주	2,038,000	5,000	-27,000	-

2013.06.14	전환권행사	보통주	3,917,277	5,000	14,047	-

주1) 유상증자는 시설투자와 운영자금 확보를 목적으로 진행하였습니다.주2) 유상감자는 자본효율성 제고 및 주주가치 극대화를 목적으로 진행하였습니다. (2) 미상환 주 권관련 사채권 등 발행현황 작성기준일(2020.12.31) 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	26,250,000	3,750,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,832,554	3,078,000	19,910,554	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	998,000	3,078,000	4,076,000	-

1. 감자	998,000	1,040,000	2,038,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,038,000	2,038,000	전환우선주의보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,834,554	-	15,834,554	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,834,554	-	15,834,554	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항 없음

(3) 보통주외의 주식 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,834,554	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,834,554	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 주주환원은 연간 배당을 통해 이루어지며 주주가치 제고와 주주환원 확대를 최우선 목표로 배당가능이익의 범위 내에서 당해년도 이익수준, 연간 Cash Flow 및 미래의 전략적 투자를 종합적으로 고려하여 그 수준을 결정하고 있습니다. 2020년 사업년도에 대한 연간 배당금은 79억원(주당 배당금 보통주 500원)으로 2019년 대비 동일하게 배당을 하였지만 향후에 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하도록 하겠습니다. 당사 「정관」 중 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제7조 (주식 및 주권의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하며 종류주식은 3,750,000주를 초과하지 않는 범위 내에서 발행할 수 있다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식, 잔여재산에 관한 우선주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제7조의 2 (이익배당에 관한 우선주식)

① 우선주식에 대하여 지급하는 우선배당률은 1주당 발행가액을 기준으로 년 1% 이상 20%이하의 범위내 에서 발행 시에 이사회가 정한다.

② 보통주식 1주당 배당금이 본조 제2항에 의한 우선주식의 1주당 우선배당금을 초과할 경우, 우선주주는 그 초과분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 비율로 배당을 받을 권리가 있다.

③ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 본조 제2항의 우선배당률에 따른 소정의 배당을 하지 못한 경우, 미지급 배당금은 다음 사업년도로 이월되어 보통주식에 우선하여 배당한다.

④ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자(주식배당 포함)의 경우에는 해당 우선주식과 같은 종류 및 내용의 주식으로 한다.

⑤ 우선주식의 발행시 이사회결의로 존속기간을 정할 수 있으며 이 경우 우선주식은 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환되며 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관여하는 제9조의 규정을 준용한다. 다만 존속기간 중 소정의 배당을 받지 못하는 경우에는 소정의 배당을 완료할때까지 그 기간을 연장한다.

⑥ 제5항의 규정에도 불구하고, 우선주식에 대하여 무상증자 또는 주식배당으로 인하여 발행된 우선주식은 발행일에 관계 없이 원래의 우선주식의 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환되는 것으로 한다. 이 경우 본조 제5항 단서를 준용한다.

제40조 (이익배당)

① 이 회사 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제41조 (배당금지급 청구권의 소멸시효)

① 이 회사 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. (2) 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	17,300	21,938	15,821

(별도)당기순이익(백만원)	16,419	22,006	15,190

(연결)주당순이익(원)	1,093	1,385	999

현금배당금총액(백만원)	7,917	7,917	7,917

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	50.0	50.0	50.0

현금배당수익률(%)	-	2.3	2.5	2.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	500	500	500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(3) 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	8	2.4	2.4

주1)배당수익률:제27기 2.4% 제26기 2.5% 제25기 2.3% 제24기 2.4% 제23기 2.2%주2)연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제27기를 포함하여 산출하였습니다. 제27기의 주당 현금 배당금은 500원이며 2021년 3월 26일에 개최될 정기주주총회 승인전 금액으로 주주총회에서 부결되거나 수정될 경우 정정보고를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.
7. 정관에 관한 사항

제 27기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 03월 29일입니다

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 22일	제24기 정기주주총회	- 발행예정주식의총수- 일주의 금액 등	- 액면분할에 따른 일부 내용 변경

2019년 03월 29일	제25기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설 - 사채 발행시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경 - 시행일 변경	- 전자증권법 시행에 따른 개정사항 반영

※ 최근 5개년동안 정기주주총회에서 정관변경 관련 정기주주총회는 제24기, 제25기 입니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결 재무제표에 관한 사항 K-IFRS (한국채택국제회계) 연결기준 재무정보가. 요약 연결 재무상태표

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제27기말('20.01.01~12.31)	제26기말('19.01.01~12.31)	제25기말('18.01.01~12.31)

[유동자산]	56,496	59,856	57,926

당좌자산	39,710	44,079	43,256

재고자산	16,786	15,777	14,670

기타유동자산	-	-	-

[비유동자산]	157,906	141,548	142,934

유형자산	135,217	131,449	132,753

투자자산	15,808	3,253	3,259

무형자산	5,761	5,931	6,281

기타비유동자산	812	915	640

자산총계	218,041	201,404	200,860

[유동부채]	69,268	66,871	73,127

[비유동부채]	12,640	11,918	18,475

부채총계	81,908	78,788	91,602

[자본금]	39,586	39,586	39,586

[기타불입자본]	28,335	28,335	28,335

[이익잉여금]	64,572	54,694	41,336

자본총계	132,494	122,615	109,257

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약 연결 손익계산서

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제27기말('20.01.01~12.31)	제26기말('19.01.01~12.31)	제25기말('18.01.01~12.31)

매출액	183,521	170,221	155,230

영업이익	39,451	29,749	23,541

당기순이익(손실)	16,867	21,938	15,821

[지배회사당기순이익(손실)]	16,867	21,938	15,821

총포괄이익(손실)	17,300	21,277	15,074

[지배회사총포괄이익(손실)]	17,796	21,277	15,074

기본주당순이익(손실)(원)	1,093	1,385	999

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

(2) 별도 재무제표에 관한 사항 K-IFRS (한국채택국제회계) 별도기준 재무정보 가. 요약 재무상태표

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제27기말('20.01.01~12.31)	제26기말('19.01.01~12.31)	제25기말('18.01.01~12.31)

[유동자산]	52,645	56,094	53,408

당좌자산	37,656	41,948	41,183

재고자산	14,989	14,146	12,225

기타유동자산	-	-	-

[비유동자산]	155,154	138,121	139,633

투자자산	17,626	4,953	4,959

유형자산	131,789	127,530	128,768

무형자산	4,732	4,944	5,302

기타비유동자산	673	694	605

자산총계	207,799	194,215	193,040

[유동부채]	69,547	66,176	71,994

[비유동부채]	12,584	11,389	17,934

부채총계	82,130	77,565	89,928

[자본금]	39,586	39,586	39,586

[기타불입자본]	28,755	28,755	28,755

[이익잉여금]	57,327	48,308	34,771

자본총계	125,668	116,649	103,113

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약 손익계산서

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제27기말('20.01.01~12.31)	제26기말('19.01.01~12.31)	제25기말('18.01.01~12.31)

매출액	178,531	164,559	148,856

영업이익	38,417	29,832	22,811

당기순이익(손실)	16,419	22,006	15,190

총포괄이익(손실)	16,936	21,454	14,462

기본주당순이익(손실)(원)	1,037	1,390	959
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기(당기)	삼정회계법인	적정	-	특수관계자 매출에 대한 기간 귀속

제26기(전기)	삼정회계법인	적정	-	특수관계자 매출에 대한 기간 귀속

제25기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. [단위: 백만원]

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기(당기)	삼정회계법인	2020년 기말감사 및 분ㆍ반기검토	132	1,508	132	1,681

제26기(전기)	삼정회계법인	2019년 기말감사 및 분ㆍ반기검토	120	1,239	128	1,508

제25기(전전기)	삼정회계법인	2018년 기말감사 및 분ㆍ반기검토	60	1,023	60	1,108

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 05일	JW중외제약	2	-	JW당진생산단지 GMP 플랜트 이해 및 의약품 생산과정 이해 증진
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

당사는 공시서류 작성기준일(2020.12.31) 현재 1인의 상근감사를 두고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박철원	SDS 상근 감사, 삼성물산 부사장	상 근

(2) 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(박철원)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	성 명	추천인	사외이사 여부	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

상근감사	박철원	이사회	-	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	-

(3) 주요활동내용 등

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2020.02.12	제1호 의안 :제26기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건제2호 의안 :감사 선임의 건 제 2 - 1 호 의안: 감사 박철원 선임의 건 제3호 의안 :이사 보수한도(안) 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도(안) 승인의 건	가결	찬성

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 06월 05일	JW중외제약	JW당진생산단지 GMP 플랜트 이해 및 의약품 생산과정 이해 증진

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2018년 3월 22일 개최한 제24기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 제25기정기주주총회까지 한국예탁결제원에 위임하였으나 2020년 개최하는 제26기 정기주주총회부터 삼성증권에 위탁하였습니다..

공시대상기간중 소수주주권이 행사되거나 경영권과 관련된 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차성남	남	1957.04	대표이사	등기임원	상근	COO	서울대 약학 학사JW중외제약 경영기획실장	2,000	-	계열사임원	15년	2021.03.22

노정열	남	1966.09	사내이사	등기임원	상근	수약연구소장	충북대 약학 학사충북대 제제물리학 석사JW생명과학 품질보증부서장	2,104	-	계열사임원	10년	2022.03.29

한현석	남	1962.05	사내이사	등기임원	상근	제품플랜트장	서울대 제약학과 졸업JW중외제약제품플랜트장	-	-	계열사임원	8년	2022.03.29

김태훈	남	1970.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영전반업부	성균관대 사학 학사 SK증권 PE팀장	-	-	없음	없음	2021.03.22

이현순	남	1950.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 기게공학 학사뉴욕주립대 기계공학석사, 박사두산 부회장	-	-	없음	없음	2021.03.22

박용원	남	1950.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대 의학 학사,석사박사세브란스병원장	-	-	없음	없음	2022.03.31

박철원	남	1944.04	감사	등기임원	상근	감사수행업무	서울대 경영학 학사 SDS 감사, 삼성물산 부사장	-	-	없음	없음	2023.03.31

(2) 직원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	196	-	21	-	217	9.85	13,902	64	-	-	-	-

-	여	51	-	10	-	61	6.98	3,130	51	-

합 계	247	-	31	-	278	9.23	17,032	61	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,472	164	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 제외)	3	-	-

사외이사	2	-	-

합계	5	2,000	-

주1) 주주총회에서 승인한 이사의 보수한도는 총 20억원으로 등기이사와 사외이사를 구분하여 한도를 설정하지는 않았습니다.주2) 기타비상무이사는 보수총액 산정 기준시 인원수에서 제외 하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	601	165	-

주1) 기타비상무이사는 보수총액 산정 기준시 인원수에서 제외하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	544	136	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	57	29	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

주1) 기타비상무이사는 보수총액 산정 기준시 인원수에서 제외하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 5 - - - 해당사항 없음 (기준일 : 2020년 12월 13일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 소속 회사 및 출자현황 등 기업집단 내 계열회사는 유가증권시장 상장법인인 JW홀딩스 ㈜ , JW중외제약 ㈜ , JW생 명과학 ㈜ , 코스닥시장 상장법인인 JW신약(주), 비상장법인인 JW메디칼(주), JW생활건강(주), (주)제이더블유이노스퀘어피에프브이, JW케미타운㈜, ㈜C, JW크레아젠㈜, JW바이오사이언스 ㈜ , 해외법인인 JW Theriac, JW Healthcare Philippines, JW Healthcare Vietnam, Euvipharm JSC, (주)생명누리, 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호, 유비디비제일차를 포함한 총 18개입니다. JW홀딩스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사로서 자회사등을 비롯한 각계열회사의 경영에 직접 또는 간접적인 영향력을갖고 있습니다. 계열회사간 상호 출자 현황은 다음과 같습니다. 1) 기업집단내 계열회사 현황 [2020년 12월 31일 현재]

구 분	회사수	회사의 명칭	법인등록번호

유가증권시장상장법인	3	JW홀딩스㈜	110111-3710468

JW중외제약㈜	110111-0019342

JW생명과학㈜	135011-0057395

코스닥시장상장법인	1	JW신약㈜	161511-0001291

비상장법인	12	JW메디칼㈜	110111-3330935

JW바이오사이언스㈜	151111-0056460

JW생활건강㈜	110111-0601454

JW케미타운㈜	110111-1769194

㈜C	134811-0016015

JW크레아젠㈜	160111-0070021

(주)제이더블유이노스퀘어피에프브이	165011-0064378

(주)생명누리	110111-7301924

Theriac Pharmaceutical Corp.	-

JW Healthcare Philippines Co	-

JW Healthcare Vietnam Co	-

Euvipharm JSC	-

기타	2	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호	-

유비디비제일차㈜	-

計	18	-

2) 계열회사간 상호출자 현황 [2020년 12월 31일 현재]

주) 상기 지분율은 한국채택국제회계(K-IFRS 연결) 기준으로 작성하였습니다.

투자 / 피투자회사	JW홀딩스	JW중외제약	JW신약	JW생명과학	JW메디칼	JW 생활건강	JW케미타운	C신약연구소	JW크레아젠	JW
바이오사이언스	(주)생명누리	Euvipharm JSC	JWTheriac	JWHealthcarePhilippines	JW
HealthcareVietnam	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호	JW이노스퀘어PFV

JW홀딩스	0.23%	44.30%	25.15%	42.98%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	30.44%	47.37%

JW중외제약	-	1.17%	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	80.00%	100.00	100.00%	-	-	-	47.37%

JW신약	-	-	0.29%	-	-	-	-	-	99.76%	-	-	-	-	-	-	-	-

JW생명과학	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	40.00%	20.00%	-	-	-	-	-	-

JW메디칼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JW크레아젠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사직위	겸직회사	겸직회사직위	비고

-	-	-	-	-

(3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JW케미타운	2003.12.30	경영참여(관계사)	650	200,000	100	1,700	-	-	-	200,000	100	1,700	11,291	-60

(주)생명누리	2019.12.12	경영참여	10	20,000	20	10	-	-	-	20,000	20	10	97	31

JW바이오사이언스	2020.12.18	경영참여(관계사)	19,700	3,940,000	40	19,700	-	-	-	3,940,000	40	19,700	59,388	-16,377

합 계	4,160,000	-	21,410	-	-	-	4,160,000	-	21,410	-	-

- JW케미타운, (주)생명누리, JW바이오사이언스 전부 비상장사임.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음. (2) 신용보강 제공 현황해당사항 없습니다.

(3) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항 없습니다. (4) 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없습니다. (5) 공모,사모 자금의 사용내역 해당사항 없습니다. (6) 미사용자금의 운용내역 해당사항 없습니다. (7) 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. (8) 합병등 전후의 재무사항 비교표 해당사항 없습니다. (9) 보호예수 현황 해당사항 없습니다. (10) 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음