JW생명과학 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일(2025.12.31) 현재 당사의 이사는 상근이사 3명(대표이사 : 노정열, 사내이사 : 함은경, 나숙희)과 사외이사 2명(김학주, 이병석)으로 총 5명입니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며 대표이사는 경영전문가로서 의견 수합 및 회의 진행에 있어 경험이 풍부하여 이사회 의장에 적임자로 판단하였습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(1-1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

(2) 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

노정열(출석률: 100%)	함은경(출석률: 100%)	나숙희(출석률: 100%)	이병석(출석률: 100%)	김학주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.10	*안건- 제31기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건내용 :1. 일시 및 장소 : 2025. 02. 10. 오전 09시 JW사옥 10층 대회의실2. 회의 목적사항- 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안), 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 후보 노정열 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 후보 이병석 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도(안) 승인의 건- 제6호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.26	*안건- 대표이사 재선임의 건내용 :의장은 금일 당사의 제31기 정기주주총회에서 재선임된 사내이사 노정열을 대표이사로 선임하고자 함을 설명하고 승인을 구한 바, 출석이사 전원이 만장일치로 결의하다.- 대표이사: 노정열	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.05.08	*보고내용 :1. 2025년 1분기 경영실적2. 2025년 1분기 경영현황3. 2025년 1분기 내부회계관리제도 운영결과4. 2025년 1분기 결산보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.05.22	*안건-JW메디칼(주) 여신 약정을 위한 JW생명과학(주) 예금담보 설정의 건내용 :1. 약정기관: 푸른저축은행 종로지점2. 채무자: 제이더블유메디칼(주)3. 담보제공기한: 본 여신 채무상환시까지4. 상환방법: 영업수금일로부터 기일에 상환5. 담보제공자: 제이더블유생명과학(주)담보: 제이더블유생명과학(주) 원화 이십억원(￦2,000,000,000)6. 기타: 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 대환, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임한다.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.06.12	*안건-JW생명과학(주) 수협은행 기업종합통장대출(한도대출) 약정의 건내용 :가. 채무자 : JW생명과학(주)나. 차입기관 : 수협은행(중부기업금융본부)다. 자금용도 : 운영자금라. 차입금액 : 삼십억원(3,000,000,000원)마. 보증기한 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지바. 상환방법 : 영업수입금으로 상환사. 기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.07.21	*안건-JW생명과학㈜ 한국수출입은행 수입자금대출 차입의 건내용 :가. 채 무 자 : JW생명과학(주)나. 차입기관 : 한국수출입은행다. 자금용도 : 수입자금대출라. 차입금액 : 이백억원(20,000,000,000원)마. 보증기한 : 2025년 7월 31일부터 2026년 7월 31일까지바. 기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.08.01	*보고내용 :1. 2025년 상반기 경영실적2. 2025년 상반기 경영현황3. 2025년 상반기 내부회계관리제도 운영 결과4. 2025년 상반기 결산보고5. 'Together for 80’ 프로젝트 진행사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.09.23	*안건-신주식 인수의 건내용 :가. 신주식의 종류와 수 : 보통주 팔백만(8,000,000)주나. 1주의 액면금액 : 금 오백원(\500) 정다. 신주식의 인수가격 : 1주당 금액 금 오백원(\500) 정라. 신주식의 청약기일 : 2025년 9월 23일마. 신주식의 납입기일 : 2025년 9월 23일바. 신주식의 인수방법 : 2025년 9월 23일 제이더블유바이오사이언스(주)에게서 팔백만(8,000,000)주를 청약하여 인수함사. 신주식의 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.11.05	*보고내용 :1. 2025년 3분기 경영실적2. 2025년 3분기 경영현황3. 2025년 3분기 내부회계관리제도 운영 결과4. 2025년 3분기 결산보고5. 2025년 4분기 운영계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.12.22	*안건-신주식 인수의 건내용 :가. 신주식의 종류와 수 : 보통주 육백만(6,000,000)주나. 1주의 액면금액 : 금 오백원(\500) 정다. 신주식의 인수가격 : 1주당 금액 금 오백원(\500) 정라. 신주식의 청약기일 : 2025년 12월 22일마. 신주식의 납입기일 : 2025년 12월 22일바. 신주식의 인수방법 : 2025년 12월 22일 제이더블유바이오사이언스(주)에게서 육백만(6,000,000)주를 청약하여 인수함사. 신주식의 납입장소 : 우리은행 본점기업영업지원팀	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치 목적 및 권한 사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 2명	이병석, 김학주	내부거래 적정성 평가 및 이사회 보고	-

※ 공시대상기간 활동 사항 없음

(4) 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준에 있어 상법 및 당사 정관등을 비롯한 관계법률을 근거로 기준 충족 여부를 확인하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

(2025.12.31 기준)

구 분	성 명	임기	연임 여부(연임회수)	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사	노정열	3년	재선임(1회)	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열사 임원

사내이사	함은경	3년	신규선임	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열사 임원

사내이사	나숙희	3년	신규선임	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열사 임원

사외이사	김학주	3년	신규선임	이사회	정부정책에 대한 자문 및당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	계열사임원

사외이사	이병석	3년	재선임(1회)	이사회	정부정책에 대한 자문 및당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	계열사임원

(5) 사외이사의 전문성 (5-1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	5	팀장 1명, 매니저 4명(평균 8.2년)	이사회 운영 및 관리

(5-2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 07월 31일	삼정KPMG아카데미	전원참석	-	기업 거버넌스와 사외이사 역할 등

2025년 07월 31일	삼일거버넌스센터	전원참석	-	(신규) Audit Committee School 보수(2024)-금감원 재무제표 중점심사 회계이슈 등