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JW생명과학 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일(2018.12.31) 현재 당사의 이사는 상근이사 3명(대표이사 : 차성남, 사내이사 : 노정열, 김용관)과 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로 총 6명이며, 이 사회 의장은 정관에 따라 대표이사(차성남)가 담당하고 있고, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 중요의결사항 등

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

차성남	노정열	김용관	박용원	이현순

1	2018.02.21	* 제1호 안건: - 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건* 제2호 안건: - 정관 일부 변경 승인의 건* 제3호 안건:- 제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2018. 03. 22. 오전 9시 본사 세미나실2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 이사회내 위원회로서 내부거래 위원회를 두고 있습니다.

구분	성명	직책	담당업무	비고

위원	박용원	사외이사	내부거래 적정성 평가 및 이사회 보고	-

위원	이현순	사외이사	내부거래 적정성 평가 및 이사회 보고	-

(4) 이사회내의 위원회 활동내역

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019.01.02	1. 일시 및 장소 : 2019. 01. 02 오후 2시 본사 회의실2. 회의 목적사항 JW중외제약과의 [제조/판매 위수탁계약 양자간 합의서] 승인의 건	가결

(5) 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준에 있어 상법 및 당사 정관등을 비롯한 관계법률을 근거로 기준 충족 여부를 확인하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

(2018.12.31 기준 )

구 분	성 명	임기	연임여부
(연임회수)	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사	차성남	3년	연임(4)	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열사 임원

사내이사	김용관	3년	신규선임	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열사 임원

사내이사	노정열	3년	연임(3)	이사회	제약산업 환경 변화에 대한효율적 대처 및 안정적 경영활동 수행 목적	업무총괄	-	계열사 임원

기타비상무이사	김태훈	3년	신규선임	이사회	정부정책에 대한 자문 및당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	박용원	3년	연임(3)	이사회	정부정책에 대한 자문 및당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	이현순	3년	신규선임	이사회	정부정책에 대한 자문 및당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

※ 공시서류 작성기준일(2018.12.31) 이후 변동사항 없음

※2019년 3월 29일 개최 된 제 25기 주주총회 이후 이사회 구성은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차성남	남	1957.04	대표이사	등기임원	상근	COO	JW중외제약 경영기획실장	2,000	-	계열사임원	14년	2021.03.31

김용관	남	1967.12	사내이사	등기임원	상근	경영기획실장	JW중외제약 마케팅전략본부장	820	-	계열사임원	22년	2021.03.31

노정열	남	1966.09	사내이사	등기임원	상근	수액연구소장	JW생명과학 품질보증부서장	2,104	-	계열사임원	9년	2019.03.31

김태훈	남	1970.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영전반업무	SK증권 PE팀장	-	-	-	-	2021.03.31

박용원	남	1950.10	사외이사	등기임원	비상근	경영전반업무	세브란스병원장	-	-	-	2	2019.03.31

이현순	남	1950.11	사외이사	등기임원	비상근	경영전반업무	두산 부회장	-	-	-	-	2021.03.31

다. 사외이사.사외이사 선임시 이사회에서 회사의독립성 여부,법상자격요건을 충족여부를 검토한후 사외이사 자격요건 확인서를 한국거래소에 재출하고 있습니다. 엄격한 심사를 거친후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다

-사외이사 직무 수행 지원 조직

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 직무수행 보조를 위한 별도의 지원조직을 두고있지 않습니다.

라.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시