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JW생명과학 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이더블유생명과학 주식회사
대 표 이 사 : 차성남
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28
(전 화) 041-351-7600
(홈페이지) http://www.jw-lifescience.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영기획실장 (성 명) 송 웅 빈
(전 화) 02-840-6664
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품등에 관한 사항 3. 생산 및 생산설비에 관한 사항 4. 매출에 관한 사항 5. 연구개발활동 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계 열회사 등에 관한 사항 X. 이 해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

제이더블유케미타운㈜	1999.09.08	경기도 안성시 대덕면설계나무길 15	Non-pvc 필름 등수액용기생산	9,918	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서제1027호 13)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 제이더블유생명과학 주식회사라 한다. 영문으로는 JW LIFESCIENCE CORPORATION이라 표기한다.

3. 회사의 설립일자

1994년 5월 10일 ㈜ 중외화학으로 설립되어, 2002년 6월 10일 ㈜ 중외, 2011년 3월23일 JW생명과학 주식회사로 사명을 변경하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사주소 : 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28

전화번호 : 041)351-7600홈페이지 : http://www.jw-lifescience.co.kr

5. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요 사업의 내용당사는 전문의약품에 속하는 수액을 전문으로 생산 및 판매하는 회사입니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사의 계열회사는 2019년 03월 31일 현재 당사를 포함하여 총 15개이며, 주요계열회사로는 지주회사인 JW홀딩스(주)(유가증권시장 상장법인), JW중외제약(주)(유가증권시장 상장법인), JW신약(주)(코스닥시장 상장법인) 등이 있습니다. 당사 기업집단에 소속된 회사에 대한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	회사수	회사의 명칭	주요사업

유가증권시장상장법인	3	JW홀딩스(주)	자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업,의약품 도소매업,수출입업 외

JW중외제약(주)	의약품 제조, 판매업 외

JW생명과학(주)	의약품 제조, 판매업 외

코스닥시장상장법인	1	JW신약(주)	의약품 제조 및 도소매업 외

비상장법인	10	JW메디칼(주)	의료기기 제조 및 도소매업 외

JW생활건강(주)	자동차용품 및 생활용품 제조,판매업 외

JW이노스퀘어PFV	부동산 취득, 관리, 개량 및 처분, 부동산 개발 외

JW케미타운(주)	화학제품제조 및 도,소매업 외

㈜C	의약품 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업 외

JW크레아젠㈜	의약품 제조 및 판매업 외

JW바이오사이언스(주)	의료기기 제조 및 도소매업 외

JW Theriac	의약품 연구 개발 및 의약품 도소매업 외

JW Healthcare Philippines Corporation	의약품 판매 외

JW Healthcare Vietnam LLC	의약품 판매 외

기타	1	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호	-

計	15	-

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2016년 10월 27일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

최근 사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

1. 본점소재지 및 변경

변동년월	본점소재지

2007.03	충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28

2. 경영진의 중요한 변동 2019년 03월 31일 기준 당사의 등기이사는 대표이사 차성남을 포함한 6명이며, 최근 5년간 등기이사의 변동내역은 다음과 같습니다.

직위	성명	임기	비고

대표이사	차성남	15.08.01 ~ 현재	'19.03.31 기준 등기이사

사내이사	노정열	16.01.18 ~ 현재

사내이사	한현석	19.03.29 ~ 현재

기타비상무이사	김태훈	18.03.22 ~ 현재

사외이사	박용원	16.03.31 ~ 현재

사외이사	이현순	18.03.22 ~ 현재

사내이사	김용관	18.03.22 ~ 19.03.29	'19.03.29 중도사임

기타비상무이사	황정현	15.12.31 ~ 18.03.23	'18.03.23 중도사임

사내이사	함은경	17.03.17 ~ 17.12.14	'17.12.14 중도사임

사외이사	박형철	17.03.17 ~ 17.05.15	'17.05.15 중도사임

기타비상무이사	김태훈	15.03.27 ~ 17.03.22	'17.03.22 중도사임

기타비상무이사	임현성	14.03.28 ~ 17.03.22	'17.03.22 중도사임

사외이사	김창헌	16.03.31 ~ 17.03.17	'17.03.17 중도사임

사내이사	나숙희	15.03.27 ~ 16.12.01	'16.12.01 중도사임

대표이사	박종전	10.03.30 ~ 15.08.01	'15.08.01 중도사임

사내이사	이경하	14.03.28 ~ 15.03.27	'15.03.27 중도사임

사내이사	함은경	13.06.14 ~ 16.03.31	'16.03.31 임기만료

사내이사	유동열	14.03.28 ~ 15.03.27	'15.03.27 중도사임

기타비상무이사	이지영	13.06.14 ~ 15.03.27	'15.03.27 중도사임

대표이사	이경하	02.03.26 ~ 14.03.28	'14.03.28 임기만료

사내이사	이종호	04.12.26 ~ 14.03.28	'14.03.28 중도사임

사외이사	최창해	10.03.30 ~ 14.03.28	'14.03.28 중도사임

※ 공시서류 작성기준일(2019.03.31) 이후 변동사항 없음.

3. 최대주주의 변동

변경일	변경전	변경후	비고

2007.07.01	JW중외제약	JW홀딩스	지주회사 전환

주식수	지분율	주식수	지분율

4,000,000주	66.20%	4,000,000주	66.20%

2013.06.14	JW홀딩스	에스지에스케이파마 주식회사	3.자본금 변동사항(1)증자(감자)현황 참조

주식수	지분율	주식수	지분율

6,038,000주	100.00%	5,542,094주	70.00%

2015.06.01	에스지에스케이파마 주식회사	JW홀딩스	-

주식수	지분율	주식수	지분율

5,542,094주	70.00%	3,958,639주	50.00%

※ 공시서류 작성기준일(2018.12.31) 현재 총 15,834,554주 중 JW홀딩스가 6,806,168주(42.98%)를 보유중입니다.

4. 상호의 변경

상호	변경년월	변경전	변경후

JW생명과학	2011.03	(주)중외(CHOONGWAE CORPORATION)	제이더블유생명과학(주)(JW LIFESCIENCE CORPORATION)

5. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄

당사는 현재 1개의 지점을 운영하고 있습니다.

구분	설립년월일	지점 주소	비고

서울지점	2001.09.03	서울 동작구 신대방동 698	폐쇄(2010.01.15)

서울지점	2010.01.15	서울 금천구 가산동 327-32 대륭테크노타운 12차 221호	폐쇄(2010.11.30)

서울지점	2010.11.30	서울 동작구 신대방동 719 동작상떼빌 제106동 2층 205호	폐쇄(2012.06.08)

서울지점	2012.06.08	서울 서초구 남부순환로 2477(서초동)	-

6. 합병, 기업분할, 영업양수도, 감자 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2011년 11월 18일 경영효율화 및 안정적인 Non-PVC수액백 필름 공급 확보를 위하여 JW케미타운 주식회사의 잔여지분 14.5%를 전승호외 5인으로부터 매입하여 100% 지분을 보유하게 되었습니다.

7. 최근 5년간 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음.(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.01.26	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	5,000	5,000	-

2006.05.26	유상증자(제3자배정)	보통주	998,000	5,000	15,000	-

2006.06.08	유상증자(제3자배정)	전환우선주	1,040,000	5,000	19,000	-

2010.11.25	유상감자	보통주	998,000	5,000	-27,000	-

2010.11.25	유상감자	전환우선주	1,040,000	5,000	-27,000	-

2010.11.25	유상증자(제3자배정)	전환우선주	2,038,000	5,000	27,000	-

2013.06.14	전환권행사	전환우선주	2,038,000	5,000	-27,000	-

2013.06.14	전환권행사	보통주	3,917,277	5,000	14,047	-

주1) 유상증자는 시설투자와 운영자금 확보를 목적으로 진행하였습니다.주2) 유상감자는 자본효율성 제고 및 주주가치 극대화를 목적으로 진행하였습니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음.

3. 미상환 신주인수권 부사채 등 발행현황- 해당사항 없음.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	26,250,000	3,750,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,832,554	3,078,000	19,910,554	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	998,000	3,078,000	4,076,000	-

1. 감자	998,000	1,040,000	2,038,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	2,038,000	2,038,000	전환우선주의보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,834,554	-	15,834,554	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,834,554	-	15,834,554	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황- 해당사항 없음.

3. 보통주외의 주식- 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,834,554	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,834,554	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항당사 「정관」 중 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제7조 (주식 및 주권의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하며 종류주식은 3,750,000주를 초과하지 않는 범위 내에서 발행할 수 있다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식, 잔여재산에 관한 우선주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제7조의 2 (이익배당에 관한 우선주식)

① 우선주식에 대하여 지급하는 우선배당률은 1주당 발행가액을 기준으로 년 1% 이상 20%이하의 범위내 에서 발행 시에 이사회가 정한다.

② 보통주식 1주당 배당금이 본조 제2항에 의한 우선주식의 1주당 우선배당금을 초과할 경우, 우선주주는 그 초과분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 비율로 배당을 받을 권리가 있다.

③ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 본조 제2항의 우선배당률에 따른 소정의 배당을 하지 못한 경우, 미지급 배당금은 다음 사업년도로 이월되어 보통주식에 우선하여 배당한다.

④ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 회사가 발행하기로 한 주식으로, 무상증자(주식배당 포함)의 경우에는 해당 우선주식과 같은 종류 및 내용의 주식으로 한다.

⑤ 우선주식의 발행시 이사회결의로 존속기간을 정할 수 있으며 이 경우 우선주식은 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환되며 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관여하는 제9조의 규정을 준용한다. 다만 존속기간 중 소정의 배당을 받지 못하는 경우에는 소정의 배당을 완료할때까지 그 기간을 연장한다.

⑥ 제5항의 규정에도 불구하고, 우선주식에 대하여 무상증자 또는 주식배당으로 인하여 발행된 우선주식은 발행일에 관계 없이 원래의 우선주식의 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환되는 것으로 한다. 이 경우 본조 제5항 단서를 준용한다.

제40조 (이익배당)

① 이 회사 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제41조 (배당금지급 청구권의 소멸시효)

① 이 회사 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	2,500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	15,821	16,783	15,162

(별도)당기순이익(백만원)	15,190	15,658	13,944

(연결)주당순이익(원)	959	2,120	1,915

현금배당금총액(백만원)	7,917	7,917	4,750

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	50.0	47.2	31.3

현금배당수익률(%)	-	2.32	2.42	2.23

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	500	1,000	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 연결 재무제표에 관한 사항 K-IFRS (한국채택국제회계) 연결기준 재무정보 가. 요약 연결 재무상태표

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제26기 1분기말('19.03.31)	제25기말('18.12.31)	제24기말('17.12.31)

[유동자산]	68,064	57,926	54,960

당좌자산	51,536	43,256	42,809

재고자산	16,528	14,670	12,151

기타유동자산	-	-	-

[비유동자산]	142,003	142,975	143,572

유형자산	131,650	132,753	135,243

투자자산	3,253	3,259	3,328

무형자산	6,171	6,281	4,292

기타비유동자산	929	681	709

자산총계	210,067	200,901	198,532

[유동부채]	84,707	73,127	74,254

[비유동부채]	18,157	18,516	22,177

부채총계	102,864	91,643	96,431

[자본금]	39,586	39,586	39,586

[기타불입자본]	28,335	28,335	28,335

[이익잉여금]	39,282	41,336	34,180

자본총계	107,203	109,257	102,101

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약 연결 손익계산서

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제26기 1분기말('19.01.01~03.31)	제25기말('18.01.01~12.31)	제24기말('17.01.01~12.31)

매출액	40,575	155,230	143,600

영업이익	7,919	23,541	23,776

당기순이익(손실)	5,865	15,821	16,783

[지배회사당기순이익(손실)]	5,865	15,821	16,783

총포괄이익(손실)	5,865	15,074	16,550

[지배회사총포괄이익(손실)]	5,865	15,074	16,550

기본주당순이익(손실)(원)	370	999	2,120

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

(2) 별도 재무제표에 관한 사항 K-IFRS (한국채택국제회계) 별도기준 재무정보 가. 요약 재무상태표

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제26기 1분기말('19.03.31)	제25기말('18.12.31)	제24기말('17.12.31)

[유동자산]	60,732	53,408	51,698

당좌자산	47,287	41,183	41,082

재고자산	13,445	12,225	10,616

기타유동자산	-	-	-

[비유동자산]	138,483	139,633	141,440

투자자산	4,953	4,959	5,028

유형자산	127,551	128,768	132,430

무형자산	5,192	5,302	3,311

기타비유동자산	787	604	671

자산총계	199,216	193,041	193,138

[유동부채]	80,757	71,994	74,692

[비유동부채]	17,474	17,934	21,878

부채총계	98,231	89,928	96,570

[자본금]	39,586	39,586	39,586

[기타불입자본]	28,755	28,755	28,755

[이익잉여금]	32,644	34,772	28,227

자본총계	100,985	103,113	96,568

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약 손익계산서

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제26기 1분기말('19.01.01~03.31)	제25기말('18.01.01~12.31)	제24기말('17.01.01~12.31)

매출액	39,307	148,856	139,590

영업이익	7,865	22,811	22,437

당기순이익(손실)	5,790	15,190	15,658

총포괄이익(손실)	5,790	14,462	15,424

기본주당순이익(손실)(원)	366	959	1,978
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 사업보고서의 경우에만 본 항목을 기재합니다.- 직전 사업연도에 대한 '이사의 경영진단 및 분석의견'은 기 공시된 '제25기 사업보고서'를 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-

제25기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제24기(전전기)	삼정회게법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기 1분기(당기)	삼정회계법인	2019년 반기검토 및 기말감사	120	-

제25기(전기)	삼정회계법인	2018년 반기검토 및 기말감사	60	1,023

제24기(전전기)	삼정회게법인	2017년 반기검토 및 기말감사	60	844

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일(2019.03.31) 현재 당사의 이사는 상근이사 3명(대표이사 : 차성남, 사내이사 : 노정열, 한현석)과 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로 총 6명입니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 중요의결사항 등

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박용원이현순

1	2019.02.12	제1호 의안 :제25기(2018. 1. 1~2018. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :이사 선임의 건
제 3 - 1 호 의안 : 사내이사 노정열 선임의 건
제 3 - 2 호 의안 : 사외이사 박용원 선임의 건
제 3 - 3 호 의안 : 사내이사 한현석 선임의 건제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

(3) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 이사회내 위원회로서 내부거래 위원회를 두고 있습니다.

구분	성명	직책	담당업무	비고

위원	박용원	사외이사	내부거래 적정성 평가 및 이사회 보고	-

위원	이현순	사외이사	내부거래 적정성 평가 및 이사회 보고	-

(4) 이사회내의 위원회 활동내역

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019.01.02	1. 일시 및 장소 : 2019. 01. 02 오후 2시 본사 회의실2. 회의 목적사항 JW중외제약과의 [제조/판매 위수탁계약 양자간 합의서] 승인의 건	가결

(5) 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준에 있어 상법 및 당사 정관등을 비롯한 관계법률을 근거로 기준 충족 여부를 확인하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

(2019.03.31 기준 )

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사	차성남	이사회	경영 전반에 관한 업무	업무총괄	-	-

사내이사	노정열	이사회	경영 전반에 관한 업무	업무총괄	-	-

사내이사	한현석	이사회	경영 전반에 관한 업무	업무총괄	-	-

기타비상무이사	김태훈	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	박용원	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	이현순	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

※ 공시서류 작성기준일(2019.03.31) 이후 변동사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일(2019.03.31) 현재 1인의 상근감사를 두고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박철원	SDS 상근 감사, 삼성물산 부사장	상 근

(2) 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(박철원)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	성 명	추천인	사외이사 여부	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

상근감사	박철원	이사회	-	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	계열회사 임원

(3) 주요활동내용 등

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.02.12	제1호 의안 :제25기(2018. 1. 1~2018. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건제2호 의안 :정관 일부 변경의 건제3호 의안 :이사 선임의 건
제 3 - 1 호 의안 : 사내이사 노정열 선임의 건
제 3 - 2 호 의안 : 사외이사 박용원 선임의 건
제 3 - 3 호 의안 : 사내이사 한현석 선임의 건제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2018년 3월 22일 개최한 제24기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 공시대상기간중 소수주주권이 행사되거나 경영권과 관련된 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

차성남	남	1957.04	대표이사	등기임원	상근	COO	JW중외제약 경영기획실장	2,000	-	계열사임원	14년	2021.03.22

노정열	남	1966.09	사내이사	등기임원	상근	수약연구소장	JW생명과학 품질보증부서장	2,104	-	계열사임원	9년	2022.03.29

한현석	남	1962.05	사내이사	등기임원	상근	제품플랜트장	JW중외제약제품플랜트장	-	-	계열사임원	6년	2022.03.29

김태훈	남	1970.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영전반업부	SK증권 PE팀장	-	-	없음	없음	2021.03.22

이현순	남	1950.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	두산 부회장	-	-	없음	없음	2021.03.22

박용원	남	1950.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	세브란스병원장	-	-	없음	없음	2022.03.29

박철원	남	1944.04	감사	등기임원	상근	감사수행업무	SDS 감사, 삼성물산 부사장	-	-	없음	없음	2020.03.17

직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	181	-	17	-	198	7.10	3,070	16	-

-	여	50	-	16	-	66	5.67	830	13	-

합 계	231	-	33	-	264	6.75	3,900	15	-

주1) 상기 급여총액은 2019년 1분기 누계 금액입니다.주2) 상기 급여는 기본급과 상여금만 합산하여 산정하였습니다.

주3) 평균근속년수 합계 및 1인 평균급여액 합계는 가중평균값으로 산정하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	389	65	-

주1) 상기 급여총액은 2019년 1분기 누계 금액입니다.주2) 평균근속년수 합계 및 1인 평균급여액 합계는 가중평균값으로 산정하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	155	22	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	134	45	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	12	4	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 소속 회사 및 출자현황 등 기업집단 내 계열회사는 유가증권시장 상장법인인 JW홀딩스 ㈜ , JW중외제약 ㈜ , JW생 명과학 ㈜ , 코스닥시장 상장법인인 JW신약(주), 비상장법인인 JW메디칼(주), JW산업(주), (주)제이더블유이노스퀘어피에프브이 , JW케미타운㈜, ㈜C, JW크레아젠㈜, JW바이오사이언스 ㈜ 해외법인인 JW Theriac, JW Healthcare Philippines, JW Healthcare Vietnam, 코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호를 포함한 총 15개입니다. JW홀딩스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사로서 자회사등을 비롯한 각계열회사의 경영에 직접 또는 간접적인 영향력을 갖고 있습니다. 계열회사간 상호 출자 현황은 다음과 같습니다. 기업집단내 계열회사 현황 [2019년 03월 31일 현재]

구 분	회사수	회사의 명칭	법인등록번호

유가증권시장상장법인	3	JW홀딩스㈜	110111-3710468

JW중외제약㈜	110111-0019342

JW생명과학㈜	135011-0057395

코스닥시장상장법인	1	JW신약㈜	161511-0001291

비상장법인	7	JW메디칼㈜	110111-3330935

JW바이오사이언스㈜	151111-0056460

JW산업㈜	110111-0601454

JW케미타운㈜	110111-1769194

㈜C	134811-0016015

JW크레아젠㈜	160111-0070021

(주)제이더블유이노스퀘어피에프브이	165011-0064378

해외법인	3	Theriac Pharmaceutical Corp.	-

JW Healthcare Philippines Co	-

JW Healthcare Vietnam Co	-

기타	1	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호	-

計	15

주) 기준일 이후 JW산업은 JW생활건강으로 사명을 변경하였습니다. 2) 계열회사간 상호출자 현황 [2019년 03월 31일 현재]

투자 / 피투자회사	JW홀딩스	JW중외제약	JW신약	JW생명과학	JW메디칼	JW생활건강	JW케미타운	C신약연구소	JW크레아젠	JW
바이오사이언스	JWTheriac	JWHealthcarePhilippines	JW
HealthcareVietnam	코람코전문투자형사모부동산투자신탁제78호	JW이노스퀘어PFV

JW홀딩스	0.23%	44.37%	25.26%	42.98%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	30.44%	45.00%

JW중외제약	-	1.17%	-	-	-	-	-	50.00%	-	-	100.00%	-	-	-	45.00%

JW신약	-	-	0.29%	-	-	-	-	-	70.86%	-	-	-	-	-	-

JW생명과학	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

JW메디칼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00%	-	-	-	-	-

JW크레아젠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 지분율은 한국채택국제회계(K-IFRS 연결) 기준으로 작성하였습니다.

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사직위	겸직회사	겸직회사직위	비고

한현석	전무	JW중외제약	전무	-

(3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JW케미타운	2003.12.30	경영참여(관계사)	650	200,000	100	1,700	-	-	-	200,000	100	1,700	11,262	564

합 계	200,000	100	1,700	-	-	-	200,000	100	1,700	11,262	564
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 대주주등에 대한 신용공여 등

(기준일 : 2019.03.31) (단위 : 백만원)

제공한 기업	제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

JW생명과학(주)	JW케미타운㈜	차입금 지급보증	2,400	신한은행

JW홀딩스㈜	JW생명과학㈜	차입금 지급보증	18,730	우리/하나/국민은행

합 계	-	-	21,130	-

주) 상기 차입금 지급보증은 제공받은 기업의 최대주주로서 신용공여 제공함

(2) 대주주등과의 자산양수도 등- 해당사항 없음

(3) 대주주등과의 영업거래공시서류작성기간 중 당사와 최대주주 등과의 영업거래 등과 관련된 내용은 다음과 같습니다.

(기준: 2019.03.31) ( 단위 : 백만원)

법인명	관 계	거 래 내 용	비 고

거래종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

JW중외제약	관계회사	의약품 매출 등	19.01.01~19.03.31	기초수액 외	36,096	-

(4) 이해관계자와의 거래내용 당사는 이해관계자와의 거래에 대하여 “이해관계자와의 거래에 관한 규정” 에 의거 내부통제를 실시 하며 매 사업연도초 관계회사와의 거래에 대하여 이사회의 승인을 받는 적법한 절차를 이행하고 있습니다.(1) 이해관계자 등과의 거래에 대한 결정방식

당사는 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 의거한 관계회사 및 주요주주와의거래에 있어 이사회의 사전 승인을 받고 있으며, 이해관계자 등과의 거래에 대하여 이사회 결의시 내부검토를 통한 관계회사와의 거래가격(산정기준 포함), 수량 등의 거래조건과 해당 거래의 필요성 및 거래조건의 적정성 등을 설명 후, 출석한 이사들의 만장일치 결의에 의한 승인을 구하고 절차를 진행하고 있습니다.

당사의 이해관계자 등과의 거래에 관련된 규정은 다음과 같습니다.[정관]

제31조(이사회의 결의방법)

이 회사의 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 제30조 제1항 각 호에 대한 이사회 결의는 재적 이사 3/4 이상의 출석과 재적 이사 3/4 이상의 찬성으로 한다.

[이사회 운영규정]

제9조(결의방법)

③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

제10조(부의사항)

① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인

[이해관계자와의 거래에 관한 규정]

제5조 (이해관계자와의 거래의 필요성, 적정성)

(1) 회사와 이해관계자와의 거래는 오로지 회사의 경영상의 필요를 위하여서만 이루어져야 하며, 회사 또는 이해관계자 일방에게 이익 또는 손실을 귀속시키려는 목적 기타 위법 또는 부당한 목적을 위하여 이루어져서는 아니 된다.
(2) 이해관계자 거래를 해야 할 경영상 필요성이 인정되는 경우에도, 회사와 이해관계자와의 모든 거래는 이해관계가 없는 독립된 제3자와의 거래였다면 형성되었을 공정한 가격 기타 조건(arm’s length basis)으로 이루어져야 한다.

제6조 (이해관계자와의 거래의 절차)

(1) 이해관계자와의 거래의 필요성, 거래조건의 적정성에 대한 검토를 위하여, 회사와 이해관계자간의 모든 거래는 이사회의 승인을 얻어야 한다.
(2) 이해관계자 거래 승인을 위한 이사회 결의를 함에 있어, 대표이사는 이사들에게 ① 해당 이해관계자와의 특수관계의 성격(특수관계의 이해에 필요할 경우 이해관계자의 명단을 포함한다)과 ② 가격, 시기 수량 등의 거래 조건(거래 조건의 변경이 있는 경우 변경의 효과를 표시), ③ 해당 거래의 필요성, 거래 조건의 적정성을 상세히 설명하고 출석한 이사들의 만장일치 결의에 의한 승인을 득하여야 한다.
(3) 전항에도 불구하고 경상적인 영업활동에서 발생하는 매출 / 매입거래의 경우 이사회는 일정한 기간, 한도를 정하여 이해관계자와의 거래를 승인할 수 있다. 단, 이사회의 승인을 받은 거래 조건의 중요한 변경(거래 조건 중 거래가격의 변경의 경우 10% 이상의 변경 시 중요한 변경으로 본다)이 있는 경우 새로이 이사회의 승인을 받아야 한다.

제7조 (이사회의 의무와 권한)

(1) 이사회는 이해관계자와의 거래의 필요성, 적정성이 인정되지 않는 경우 해당 거래를 승인하여서는 아니 된다.
(2) 이사회는 공정한 거래 조건의 산정이 어려울 경우 외부평가기관을 지정하고 그 평가를 의뢰하여 거래 조건을 결정할 수 있고, 이해관계자 거래의 필요성, 적정성을 담보하기 위하여 필요한 조건의 부과 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

당사는 JW그룹의 수액류 위탁생산전문기업(CMO)으로서, 계열회사 간 사업의 효율성을 제고하고 그룹 간 시너지를 창출하기 위하여 대부분의 판매는 관계회사를 통하여 진행하고 있습니다.

2019년도 분기말 별도재무제표 기준 전체매출의 92.2%가 JW중외제약을 통해 이루어지고 있음에 따라 당사는 이해관계자에게 부의 이전을 방지하기 위해 판매단가 산정에 있어 보건복지부에서 공시한 보험약가 상한가를 기준으로 시장에서 형성된 합리적인가격을 책정하여 영업이익률기준 50 대 50 수준에서 관계사간 판매가격을 결정하고 있습니다. 이에 관하여 매 사업연도초 관계사간의 협의 후, 각 사 이사회의 승인을 받아 진행하고 있습니다.

또한, 이해관계자에 대한 부의 이전 가능성을 낮추기 위해 2006년도부터 제조위수탁계약 및 이사회 운영규정 등을 통해 내부통제를 거친 거래를 진행하고 있으며, 보고서 제출일 현재 위수탁계약 부속합의서 작성을 통해 거래내용을 보다 명확히 하고 이해관계자와의 거래에 관한 규정, 내부거래위원회 설치를 통하여 관계회사와의 거래에 있어 보다 강화된 내부통제절차를 진행하고 있습니다. 향후에도 상기 내부통제절차를 지속적으로 유지하며, 규정의 변경시 이사회의 만장일치 승인을 득하도록 운영할 계획에 있습니다. 2019년 01월 02일, 개최된 당사의 내부거래위원회는 2019년 JW중외제약과 당사간 공급가격 결정에 대한 승인을 하였습니다. 이에 제조·판매 위수탁 계약서에 부속하여 JW중외제약과 당사간 위너프페리 1450ml외 142개 품목의 공급가격 계약(2019.1.1 적용)을 체결하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.03.31) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2) 주주총회 의사록 요약최근 3사업연도 내에 당사가 개최한 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용

제25기정기주주총회(19.03.29)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건	신규선임 이사 : 한현석
재선임 이사 : 노정열, 박용원

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	이사보수 한도액 : 20억

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	감사보수 한도액 : 1억

제24기정기주주총회(18.03.22)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안: 이사 선임의 건	신규선임 이사 : 김용관,김태훈,이현순
재선임 이사 : 차성남

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	이사보수 한도액 : 20억

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	감사보수 한도액 : 1억

제23기정기주주총회(17.03.17)	제1호 의안: 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안: 이사 선임의 건	신규선임 이사 : 함은경, 박형철
재선임 이사 : 임현성

제3호 의안: 감사 선임의 건	신규선임 감사 : 박철원

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	이사보수 한도액 : 20억

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	감사보수 한도액 : 1억

(3) 외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음