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JW생명과학 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 08월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.03.31

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (2) 중요의결사항 등	사외이사 참석여부미기재	(주1-1)	(주1-2)

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 (1) 기업집단의 소속 회사 및 출자현황 등	법인등록번호미기재	-	(주2)

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 (3) 타법인출자 현황	타법인출자 현황미기재	-	(주3)

(주1-1)

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2016.01.04	1. 일시 및 장소 : 2016. 01. 04 오전 9시 본사 회의실2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결

2	2016.03.15	* 제1호 안건: - 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건* 제2호 안건: - 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2016. 03. 15. 오전 9시 본사 회의실2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 후보 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 제7호 의안 : 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 상장추진 동의의 건	가결

3	2016.09.08	1. 일시 및 장소 : 2016. 09. 08 오후 4시 본사 회의실2. 회의 목적사항 한국거래소 유가증권시장 주권상장의 건	가결

주) 당사의 사외이사 2인은 2016년 3월 31일 정기주총에서 선임하였습니다.(주1-2)

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김창헌	박용원

1	2016.01.04	1. 일시 및 장소 : 2016. 01. 04 오전 9시 본사 회의실2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	-	-

2	2016.03.15	* 제1호 안건: - 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건* 제2호 안건: - 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2016. 03. 15. 오전 9시 본사 회의실2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 후보 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 제7호 의안 : 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 상장추진 동의의 건	가결	-	-

3	2016.09.08	1. 일시 및 장소 : 2016. 09. 08 오후 4시 본사 회의실2. 회의 목적사항 한국거래소 유가증권시장 주권상장의 건	가결	찬성	찬성

주) 당사의 사외이사 2인은 2016년 3월 31일 정기주총에서 선임하였습니다.

(주2)

구 분	회사수	회사의 명칭	법인등록번호

유가증권시장상장법인	3	JW홀딩스(주)	110111-3710468

JW중외제약(주)	110111-0019342

JW생명과학(주)	135011-0057395

코스닥시장상장법인	1	JW신약(주)	161511-0001291

비상장법인	7	JW메디칼(주)	110111-3330935

JW바이오사이언스(주)	151111-0056460

JW산업(주)	110111-0601454

(주)KVG제2호기업구조조정부동산투자회사	110111-4726472

JW케미타운(주)	110111-1769194

㈜C	134811-0016015

JW크레아젠㈜	160111-0070021

해외법인	4	크레아젠-재팬㈜	-

JW Theriac Pharmaceutical Corporation	-

JW Healthcare Philippines Corporation	-

JW Healthcare Vietnam Corporation	-

計	15	-

(주3)

(기준일 : 2016.12.30 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JW케미타운(비상장)	2003.12.30	경영참여(관계사	650	200,000	100	1,700	-	-	-	200,000	100	1,700	7,146	1,291

합 계	200,000	100	1,700	-	-	-	200,000	100	1,700	7,146	1,291
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일(2016.12.31) 현재 당사의 이사는 상근이사 2명(대표이사 : 차성남, 사내이사 : 노정열)과 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명으로 총 7명입니다. 각 이사의 약력 및 담당업무 등은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 중요의결사항 등

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김창헌	박용원

1	2016.01.04	1. 일시 및 장소 : 2016. 01. 04 오전 9시 본사 회의실2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 후보 선임의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	-	-

2	2016.03.15	* 제1호 안건: - 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건* 제2호 안건: - 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건1. 일시 및 장소 : 2016. 03. 15. 오전 9시 본사 회의실2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 후보 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 제7호 의안 : 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 상장추진 동의의 건	가결	-	-

3	2016.09.08	1. 일시 및 장소 : 2016. 09. 08 오후 4시 본사 회의실2. 회의 목적사항 한국거래소 유가증권시장 주권상장의 건	가결	찬성	찬성

주) 당사의 사외이사 2인은 2016년 3월 31일 정기주총에서 선임하였습니다. (3) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 이사회내 위원회로서 내부거래 위원회를 두고 있습니다.

구분	성명	직책	담당업무	비고

위원	김창헌	사외이사	내부거래 적정성 평가 및 이사회 보고	-

위원	박용원	사외이사	내부거래 적정성 평가 및 이사회 보고	-

(4) 이사회내의 위원회 활동내역

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2016.08.22	1. 일시 및 장소 : 2016. 08. 22 오후 4시 본사 회의실2. 회의 목적사항 JW중외제약과의 [제조/판매 위수탁계약 양자간 합의서] 승인의 건	가결

(5) 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준에 있어 상법 및 당사 정관등을 비롯한 관계법률을 근거로 기준 충족 여부를 확인하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

(2016.12.31 기준 )

구 분	성 명	추천인	선임배경	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사	차성남	이사회	경영 전반에 관한 업무	업무총괄	-	-

사내이사	노정열	이사회	경영 전반에 관한 업무	업무총괄	-	-

기타비상무이사	김태훈	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

기타비상무이사	임현성	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

기타비상무이사	황정현	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	김창헌	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-

사외이사	박용원	이사회	당사 경영의 투명성 제고	경영자문	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 소속 회사 및 출자현황 등 기업집단 내 계열회사는 유가증권시장 상장법인인 JW홀딩스(주), JW중외제약(주), JW생명과학(주), 코스닥시장 상장법인인 JW신약(주), 비상장법인인 JW메디칼(주), JW바이오사이언스(주), JW중외산업(주), (주)KVG제2호기업구조조정부동산투자회사, JW케미타운㈜, ㈜C, JW크레아젠㈜과 해외법인인 크레아젠-재팬㈜, Theriac Pharmaceutical Corporation, JW Healthcare Philippines, JW Healthcare Vietnam을 포함한 총 15개입니다. JW홀딩스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사로서 자회사등을 비롯한 각계열회사의 경영에 직접 또는 간접적인 영향력을 갖고 있습니다.

구 분	회사수	회사의 명칭	법인등록번호

유가증권시장상장법인	3	JW홀딩스(주)	110111-3710468

JW중외제약(주)	110111-0019342

JW생명과학(주)	135011-0057395

코스닥시장상장법인	1	JW신약(주)	161511-0001291

비상장법인	7	JW메디칼(주)	110111-3330935

JW바이오사이언스(주)	151111-0056460

JW산업(주)	110111-0601454

(주)KVG제2호기업구조조정부동산투자회사	110111-4726472

JW케미타운(주)	110111-1769194

㈜C	134811-0016015

JW크레아젠㈜	160111-0070021

해외법인	4	크레아젠-재팬㈜	-

JW Theriac Pharmaceutical Corporation	-

JW Healthcare Philippines Corporation	-

JW Healthcare Vietnam Corporation	-

計	15	-

계열회사간 상호 출자 현황은 다음과 같습니다.

[2016년 12월 31일 현재]

투자 / 피투자회사	JW홀딩스	JW중외제약	JW신약	JW생명과학	JW메디칼	JW바이오사이언스	JW산업	KVG제2호기업구조조정부동산투자회사	JW케미타운	C신약연구소	JW크레아젠	크레아젠-재팬	JWTheriac	JW Healthcare Philippines	JW Healthcare Vietnam

JW홀딩스	0.45%	43.32%	26.65%	50.00%	100.00%	-	100.00%	48.72%	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%

JW중외제약	-	0.10%	-	-	-	-	-	-	-	50.00%	-	-	100.00%	-	-

JW중외신약	-	-	0.61%	-	-	-	-	-	-	-	59.01%	-	-	-	-

JW생명과학	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-

JW중외메디칼	-	-	-	-	-	50.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JW크레아젠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.77%	-	-	-

주) 상기 지분율은 한국채택국제회계(K-IFRS 연결) 기준으로 작성하였습니다.

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사직위	겸직회사	겸직회사직위	비고

차성남	대표이사	JW케미타운	사내이사	-

(3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2016.12.30 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JW케미타운(비상장)	2003.12.30	경영참여(관계사	650	200,000	100	1,700	-	-	-	200,000	100	1,700	7,146	1,291

합 계	200,000	100	1,700	-	-	-	200,000	100	1,700	7,146	1,291