JW생명과학 사업보고서 (2022.12)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일(2022.06.30) 현재 1인의 상근감사를 두고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	사외이사 여부	경력	회계,재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박철원	-	SDS 상근 감사, 삼성물산 부사장	-	-	-

(2) 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(박철원)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	성 명	추천인	사외이사 여부	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계

상근감사	박철원	이사회	-	회사와 업무에 관한 감사 수행 목적	-	-

(3) 주요활동내용 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

1	2022.01.26	*안건- JW생명과학(주) 제1회 무보증 사모사채 발행의 건내용 :1.사채의 명칭 : 제이더블유생명과학주식회사 제1회 무기명식 무보증 사모사채2.사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모사채3.사채의 전자등록총액 한도 : 금 일백오십억원(￦15,000,000,000) 이내4.사채의 발행가액 : 사채 전자등록총액의 100%5.사채의 표면이율 : 연 5.20%6.사채의 발행일 : 2022년 1월 27일7.사채의 원금상환 방법과 기한 : 2023년 7월 27일 전자등록금액의 100% 일시 상환8.사채의 이자지급방법과 기한 : 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월마다 본 사채의 전자등록금액에 5.20% 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급9.인수회사 : 유안타증권 주식회사10.원리금지급대행자 및 지급사무처리장소 : 우리은행 본점	가결	찬성

2	2022.01.27	*안건- JW생명과학(주)의 기업운전일반자금대출 연장의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입은행 : KEB하나은행3.차입과목 : 기업운전일반자금대출4.차입한도 : 금 일십억원(1,000,000,000원)5.차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지6.연대보증인 : JW중외제약(주)7.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함	가결	찬성

3	2022.02.08	*안건- 제28기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건내용 :1. 일시 및 장소 : 2022. 03. 29. 오전 09시 JW생명과학 본사 세미나실2. 회의 목적사항- 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안), 영업보고서 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 한현석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 노정열 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 이병석 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도(안) 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도(안) 승인의 건- 제6호 의안 : 제28기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성

4	2022.02.24	*안건- 2020년 귀속 기말재무제표에 대한 외부감사인의 재감사에 따른 확정된 제27기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2022.03.24	*안건- JW생명과학(주) 산업운영자금대출(단기한도대출) 200억원 기한 연장의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입기관 : KDB산업은행3.차입과목 : 산업운영자금대출(단기한도대출)4.차입금액 : 이백억원(20,000,000,000원)5.차입기간 : 2022년 3월 27일부터 2023년 3월 27일까지(1년기한연장)6.담보제공 : 기 제공 담보7.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함	가결	찬성

6	2022.04.28	*안건- JW생명과학(주) 일반자금대출의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입기관 : 신한은행(구로디지털금융센터)3.자금용도 : 운전자금4.차입금액 : 이십억원(2,000,000,000원)5.산환방법 : 영업수입금으로 상환6.연대보증 : 이경하회장/JW홀딩스(주)7.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함	가결	찬성

7	2022.05.11	*보고내용 :1.2022년 1분기 주요 경영현황2.2022년 1분기 경영실적3.2022년 2분기 주요 경영계획4.2022년 내부감사 운영계획 수립 보고	-	-

8	2022.06.13	*안건- JW생명과학(주) 외화대출의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입기관 : 하나은행(구로디지털지점), 하나은행(홍콩지점)3.자금용도 : 옵션 이행 대비 자금4.차입금액 : 원화 300억원에 해당되는 미화금액5.파생상품보증금 면제한도 : 미화 612만불6.차입기간 : 본 채무 상환시까지7.상환방법 : 영업수입금으로 상환8.담 보 : 충청남도 당진시 송악읍 한진리 공장 및 부지9.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함	불참	-

9	2022.06.17	*안건- JW생명과학(주) 수협은행 운영자금대출(한도대출) 신규의 건내용 :1.채무자 : JW생명과학(주)2.차입기관 : 수협은행(중부기업금융본부)3.자금용도 : 운영자금4.차입금액 : 삼십억원(3,000,000,000원)5.차입기한 : 본 채무 상환시까지6.상환방법 : 영업수입금으로 상환7.기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함	불참	-

10	2022.07.28	*안건- JW생명과학(주) 한국수출입은행 수입자금대출 차입의 건내용 : 1.채무자 : JW생명과학(주)2. 차입기관 : 한국수출입은행3. 차입과목 : 수입자금대출4. 차입금액 : 삼십칠억원(3,700,000,000원)5. 차입기간 : 2022년 8월 2일부터 2023년 8월 2일까지6. 기타조건 : 차입 및 여신종별 한도변경, 여신과목별 한도변경, 기한연장, 조건변경 등에 대한 사항을 대표이사에게 위임함	가결	찬성

11	2022.08.11	*보고내용 :1.2022년 상반기 주요 경영현황2.2022년 상반기 경영실적3.2022년 하반기 주요 경영계획4.2022년 상반기 내부회계관리제도 운영 결과 및 하반기 운영 계획	-	-

12	2022.11.10	*보고내용 :1.2022년 3분기 주요 경영현황2.2022년 3분기 경영실적3.2022년 4분기 주요 경영계획	-	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	직무에 대한 이해를 충분히 하고있음

(5) 감사 지원조직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금팀	11	팀장 1명, 차장 1명팀원 9명 (평균 6년)	재무정보 제공

회계1팀	7	팀장 1명, 과장 1명팀원 6명 (평균 5년)	회계정보 제공

회계2팀	5	팀장 1명, 대리 1명팀원 3명 (평균 4년)	회계정보 제공

회계3팀	6	팀장 1명, 대리 1명팀원 4명 (평균 4년)	회계정보 제공

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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