질경이 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 12일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	사외이사의 안건별 찬반미기재 미흡	[주1]	[주2]

VII. 주주에 관한 사항	최대주주의 주요경력 기재 미흡	미기재	[주3]

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	직접금융 자금의 사용 기재 미흡	미기재	[주4]

[주1] 정정전 (2)이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

14-01	2014.06.12	의안 : 하나은행 운전대 270백만원, 60백만원 신규 건	가결	-

15-01	2015.01.09	의안 : 기업일반자금대출 차입의 건	가결	-

15-02	2015.03.02	의안 : 제2기 정기 주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2015. 3. 30. 오전 10시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 영업보고, 감사보고 및 상정 안건 제1안건 : 2014년 재무제표 승인 이익잉여금처분 승인 제2안건 : 사내이사 및 대표이사 선임의 건	가결	-

15-03	2015.08.05	의안 : 임시 주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2015. 9. 1. 오전 10시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 안건 제1안건 : 사내이사 및 감사 선임의 건 제2안건 : 공고방법 변경의 건 제3안건 : 발행할 주식 총수의 변경 및 주식 액면 병합의 건	가결	-

15-04	2015.09.14	의안 : 임시 주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2015. 10. 6. 오전 10시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 안건 : 액면 병합 주총결의 취소의 건	가결	-

15-05	2015.10.01	의안 : 한국거래소 코넥스시장 상장 추진의 건	가결	-

15-06	2015.10.02	의안: 금융기관 운전자금 차입(220,000,000원)	가결	-

15-07	2015.10.05	의안 : 현물출자에 의한 신주 발행의 건
- 발행할 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 9,240,000주
- 신주의 발행가액: 주당 100원
- 총발행금액: 924,000,000원
- 자금조달방식: 산업재산권에 의한 현물출자
- 현물출자자: 최원석	가결	-

15-08	2015.10.26	의안 : 임시 주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2015. 11. 10. 오전 9시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 안건 : 정관일부 변경의 건 (주식의 종류 및 내용, 주식매수선택권 신설)	가결	-

15-09	2015.11.10	제1호 의안 : 신주 발행의 건
- 발행할 신주의 종류와 수: 기명식전환상환우선주 800,000주
- 신주의 발행가액: 주당 1,250원
- 총발행금액: 1,000,000,000원
- 신주 배정자: 기술신용보증기금
제2호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건(하나은행 증권대행부)	가결	-

15-10	2015.11.23	의안 : 임시 주주총회 소집의 건
- 주총일시 : 2015.11.27. 오전 10시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 안건
제1안건 : 사외이사 선임의 건(후보자 이주헌)
제2안건 : 감사 선임의 건 (후보자 조주영)
제3안건 : 이사회규정 및 임워퇴직금지급규정 제정의 건	가결	-

15-11	2015.11.26	의안 : 신주(전환상환우선주) 발행의 건
- 발행할 신주의 종류와 수: 기명식전환상환우선주 2,400,000주
- 신주의 발행가액: 주당 1,250원
- 총발행금액: 3,000,000,000원
- 신주 배정자
네오플럭스기술가치평가투자조합 : 800,000주, 10억원
성장사다리비엔에이치스타트업투자조합 : 800,000주, 10억원
디에브이슈퍼리턴벤처2호투자조합 : 800,000주, 10억원	가결	-

15-12	2015.11.27	의안 : 한국거래소 코넥스시장 상장적격성보고서 제출의 건- 코넥스시장 상장(예정) 주식수 : 10,240,000주- 제출 예정 시기 : 2015년 12월 4일	가결	사외이사참석

15-13	2015.12.04	의안 : 아파트형 공장 분양 매입의 건 - 매입 목적 : 제조/생산/창고 공간 확보 - 소재지 : 경기동 의왕시 인덕원IT밸리 지식산업센터 내 - 분양면적 1,129.46㎡ - 계약일 : 2015. 12. 07.	가결	사외이사불참

15-14	2015.12.15.	의안 : 본점사무소 이전의 건 - 이전목적 : 본사 사무공간의 협소함 개선과 업무효율성 제고 - 이전후 사무소 : 서울시 서초구 사임당로 32, 재우빌딩 2층 - 계약일(예정) : 2015.12.16	가결	사외이사불참

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2015년 11월 27일에 임시주주총회를 통해 사외이사를 선임하였으며, 11월 27일 선임일 이후로부터 2015년 12월 31일까지의 이사회 참석활동은 위 표의 비고와 같습니다.

[주2] 정정후 (2)이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의참석여부(찬반여부)

14-01	2014.06.12	의안 : 하나은행 운전대 270백만원, 60백만원 신규 건	가결	사외이사선임전

15-01	2015.01.09	의안 : 기업일반자금대출 차입의 건	가결	사외이사선임전

15-02	2015.03.02	의안 : 제2기 정기 주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2015. 3. 30. 오전 10시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 영업보고, 감사보고 및 상정 안건 제1안건 : 2014년 재무제표 승인 이익잉여금처분 승인 제2안건 : 사내이사 및 대표이사 선임의 건	가결	사외이사선임전

15-03	2015.08.05	의안 : 임시 주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2015. 9. 1. 오전 10시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 주총 안건 제1안건 : 사내이사 및 감사 선임의 건 제2안건 : 공고방법 변경의 건 제3안건 : 발행할 주식 총수의 변경 및 주식 액면 병합의 건	가결	사외이사선임전

15-04	2015.09.14	의안 : 임시 주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2015. 10. 6. 오전 10시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 주총 안건 : 액면 병합 주총결의 취소의 건	가결	사외이사선임전

15-05	2015.10.01	의안 : 한국거래소 코넥스시장 상장 추진의 건	가결	사외이사선임전

15-06	2015.10.02	의안: 금융기관 운전자금 차입(220,000,000원)	가결	사외이사선임전

15-07	2015.10.05	의안 : 현물출자에 의한 신주 발행의 건
- 발행할 신주의 종류와 수: 기명식 보통주 9,240,000주
- 신주의 발행가액: 주당 100원
- 총발행금액: 924,000,000원
- 자금조달방식: 산업재산권에 의한 현물출자
- 현물출자자: 최원석	가결	사외이사선임전

15-08	2015.10.26	의안 : 임시 주주총회 소집의 건 - 주총일시 : 2015. 11. 10. 오전 9시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 주총 안건 : 정관일부 변경의 건 (주식의 종류 및 내용, 주식매수선택권 신설)	가결	사외이사선임전

15-09	2015.11.10	제1호 의안 : 신주 발행의 건
- 발행할 신주의 종류와 수: 기명식전환상환우선주 800,000주
- 신주의 발행가액: 주당 1,250원
- 총발행금액: 1,000,000,000원
- 신주 배정자: 기술신용보증기금
제2호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건(하나은행 증권대행부)	가결가결	사외이사선임전

15-10	2015.11.23	의안 : 임시 주주총회 소집의 건
- 주총일시 : 2015.11.27. 오전 10시
- 회의장소 : ㈜하우동천 사장실
- 주총 안건
제1안건 : 사외이사 선임의 건(후보자 이주헌)
제2안건 : 감사 선임의 건 (후보자 조주영)
제3안건 : 이사회규정 및 임워퇴직금지급규정 제정의 건	가결	사외이사 선임전

15-11	2015.11.26	의안 : 신주(전환상환우선주) 발행의 건
- 발행할 신주의 종류와 수: 기명식전환상환우선주 2,400,000주
- 신주의 발행가액: 주당 1,250원
- 총발행금액: 3,000,000,000원
- 신주 배정자
네오플럭스기술가치평가투자조합 : 800,000주, 10억원
성장사다리비엔에이치스타트업투자조합:800,000주, 10억원
디에브이슈퍼리턴벤처2호투자조합 : 800,000주, 10억원	가결	사외이사선임전

15-12	2015.11.27	의안 : 한국거래소 코넥스시장 상장적격성보고서 제출의 건- 코넥스시장 상장(예정) 주식수 : 10,240,000주- 제출 예정 시기 : 2015년 12월 4일	가결	참석(찬성)

15-13	2015.12.04	의안 : 아파트형 공장 분양 매입의 건 - 매입 목적 : 제조/생산/창고 공간 확보 - 소재지 : 경기동 의왕시 인덕원IT밸리 지식산업센터 내 - 분양면적 1,129.46㎡ - 계약일 : 2015. 12. 07.	가결	불참

15-14	2015.12.15.	의안 : 본점사무소 이전의 건 - 이전목적 : 본사 사무공간의 협소함 개선과 업무효율성 제고 - 이전후 사무소 : 서울시 서초구 사임당로 32, 재우빌딩 2층 - 계약일(예정) : 2015.12.16	가결	불참

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 2015년 11월 27일에 임시주주총회를 통해 사외이사를 최초 선임하였으며, 11월 27일 선임일 이후로부터 2015년 12월 31일까지의 사외이사의 이사회 참석활동은 위 표의 내용과 같습니다.

[주3] 정정후 최대 주주의 주요경력

성명	직위	기간	경력사항

최원석	대표	1991.10~1999.11	하늘문화센터 대표(광고, 이벤트)

대표	2003.10~2006.10	하우동천 대표(혼합음료 유통)

대표	2009.10~2013.04	하우동천 대표(화장품 판매)

대표이사	2013.05~현재	(주)하우동천 (법인전환) 대표(화장품 제조판매)

[주4] 정정후사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(3자배정)	2015.11.18	1,000	R 및 운영자금	2015. 12.31 현재 미사용	-

유상증자(3자배정)	2015.12.01	3,000	R 및운영자금	2015. 12.31 현재 미사용	-