아이티센피엔에스 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.23	제 9기 정기주주총회	1. 정관 제 38조(전환사채의 발행) 제 2항: CB발행시 액면총액 300억원 → 500억원2. 정관 제 38조(전환사채의 발행) 제 3항: 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류 400억원은 보통주식으로, 100억원은 종류주식으로 가능하도록 변경3. 정관 제 38조의 2(신주인수권부 사채의 발행): BW발행시 액면총액 300억원 → 500억원	자금조달의 효율성 확보

2021.03.25	제 10기 정기주주총회	1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비: 정관 제 8조의 9 (주식 등의 전자등록) 반영- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함2. 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시: 정관 제 9조의 3 (신주의 동등배당) 신설- (결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비- 동등배당의 근거 명시3. 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 반영: 정관 제 36조 (감사의 선임, 해임) 반영- 전자투표 도입 시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건 완화 반영4. 정기주주총회 개최시기 유연성 확보를 위한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등 관련 조문 정비: 정관 제 15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 반영5. 위원회 설치 근거규정 마련: 정관 제 32조의 3 (위원회) 신설6. 정관 구성순서 표준정관과 동기화: 3장 (주주총회) → 4장 (주주총회) 변경: 4장 (임원과 이사회) → 5장 (이사, 이사회, 대표이사) 변경: 5장 (계산) → 7장 (회계) 변경: 6장 (사채) → 6장 (감사) 변경: 6장 (사채) → 3장 (사채) 이동	상법 개정에 따른 표준정관(안) 반영 및 정관정비

2023.06.14	임시주주총회	1. 정관 제27조(회사의 분할 및 영업의 양도): 회사의 분할 및 영업의 양도 시 주주총회 결의요건 변경- 결의 요건(변경 전) 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 결의(변경 후) 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 수와 발행주식총수의 2분의 1 이상의 수로써 결의	주주보호로 인한 회사의 분할 및 영업의 양도 결의 요건 변경

2025.03.25	정기주주총회	1. 정관 제1조(상호) : 상호 변경
(변경 전)
당 회사는 주식회사 시큐센(이)라고 부른다. 영문으로는 SECUCEN CO.,LTD. (약호 SECUCEN)라 표기한다.(변경 후)
당 회사는 주식회사 아이티센피엔에스(이)라고 부른다. 영문으로는 ITCENPNS CO.,LTD. (약호 ITCENPNS)라 표기한다.2. 정관 제3조(본점의 소재지): 본점 소재지 변경(변경 전)당 회사의 본점은 서울특별시에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지점 및 영업소, 사무소 및 현지법인을 설치, 이전, 폐지할 수 있다.(변경 후)당 회사의 본점은 경기도 과천시에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지점 및 영업소, 사무소 및 현지법인을 설치, 이전, 폐지할 수 있다.3. 정관 제4조(공고방법): 상호변경으로 인한 홈페이지 주소 변경(변경 전)당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.secucen.com) 에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.(변경 후) 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.itcenpns.com) 에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.4. 정관 제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일): 기준일 결정에 대한 코스닥 표준 정관 개정 반영(변경 전)
제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일)
1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
(변경 후)
제15조(기준일)
1. 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
3. 삭제
5. 정관 제39조(이익배당): 이익배당 기준일 관련 코스닥 표준정관 개정 반영(변경 전)3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(변경 후)3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.6. 정관 제40조(중간배당): 중간배당 기준일 관련 코스닥 표준정관 개정반영(변경 전)
1. 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
(변경 후)
1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
7. 별첨1. 임원퇴직금 지급 규정 제 3조[퇴직금 산정기준] :계열사 간 통일화 목적(변경 전)1. 매년 12월 31일 기준으로 1년 만근 이상일 경우[확정기여형, DC] 퇴직연금규약에 의거하여 회사에서 지정하는 개인 퇴직연금 계좌에 총 연봉의 12분의 1에 해당하는 금액을 입금한다.
2. 1년 이상 재임한 임원중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.
(변경 후)1. 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.
(임원 퇴직금 = 퇴임직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)2. 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 위촉계약일을 기준으로 1년 만근 이상일 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률을 곱한 금액을 입금함으로써 지급에 갈음한다.
3. 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.
8. 별첨1. 임원퇴직금 지급 규정 제 7조[퇴직금 산정기준] :계열사 간 통일화 목적(변경 전) 신설(변경 후)임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC)퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.직위/적립율 회장/100%부회장/사장/부사장/50%전무/상무/100%9. 별첨1. 임원퇴직금 지급 규정 제 7조-> 8조, 8조->9조10. 별첨1. 임원퇴직금 지급 규정 부칙(변경 전)
제1조 [시행일 등]
이 규정은 2017년 03월 23일부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 주주총회에서 선임되어 재직중인 현직임원에 대하여는 최초선임 또는 이에 준하는 시기까지 소급하여 적용한다.
(별표) 직위별 퇴직금 지급율직위/ 지급률회장/1기타 등기임원/1(변경 후)
제1조 [시행일 등]
이 규정은 2025년 2월 1일부터 개정 시행한다.
(별표) 직위별 퇴직금 지급율
직위/ 지급률(2025.1.31 이전 재임기간)/지급률(2025.2.1 이후 재임기간)회장/1/3부회장/사장/부사장/1/2전무/상무/이사/감사1/1	사명, 본점소재지 변경 및계열사 간 통일화 및 코스닥 표준 정관 개정 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	보안 및 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

2	주문형 소프트웨어 개발업	영위

3	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	영위

4	응용소프트웨어 개발 및 공급업	영위

5	컴퓨터 프로그래밍 서비스업	영위

6	컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업	영위

7	기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업	영위

8	IT 시스템통합 및 컨설팅업	영위

9	사물인터넷 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 융복합 시스템사업	미영위

10	컴퓨터, 통신기기를 이용한 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업	영위

11	컴퓨터 및 주변기기 제조, 도·소매업	영위

12	소프트웨어 개발 및 용역 판매업	영위

13	컴퓨터 프로그램 제작 및 판매 알선업	영위

14	컴퓨터 및 이에 관련된 주변기기의 제조 및 판매 설치업	영위

15	부가통신 서비스업	미영위

16	컴퓨터 및 주변기기 소매업	영위

17	컴퓨터 및 이에 관련된 주변기기의 유지보수 서비스업	영위

18	컴퓨터 및 정보통신기기 수출입업 및 동 무역 대행업	미영위

19	컴퓨터 프로그램 임대업	미영위

20	전자금융업	미영위

21	전자인증서비스업	미영위

22	금융부가통신사업	미영위

23	전자지급결제 대행업	미영위

24	전자상거래 관련 소프트웨어 개발, 자문 및 자료처리업	미영위

25	전자지불시스템 개발, 공급, 자문업	미영위

26	선불전자지급수단 발행 및 관리업	미영위

27	직불전자지급수단 발행 및 관리업	미영위

28	전자화폐 지불결제 서비스업	미영위

29	결제대금 예치업	미영위

30	하드웨어 및 소프트웨어 재판매 및 인력파견업	영위

31	광고대행업	미영위

32	부동산 임대 및 컨설팅업	미영위

33	AI, 딥러닝, 행위기반 데이터 수집, 분석, 개발 및 판매	영위

34	컴퓨터 설비자문업, 소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업	영위

35	자료처리업 및 데이터베이스업	영위

36	정비, 보수, 교육 훈련 및 용역	영위

37	정보통신 및 음성서비스업	미영위

38	시스템 개발, 연구소의 운영	영위

39	컴퓨터, 통신, 컨트롤, 하드웨어 및 소프트웨어 관련업	영위

40	금융 솔루션 제공 및 컨설팅업	영위

41	통신판매업	영위

42	전자제품 및 컴퓨터 주변기기 도소매업	영위

43	액서서리 및 기타 잡화류 도소매업	미영위

44	수출입업	미영위

45	블록체인 플랫폼 개발사업	미영위

46	블록체인 플랫폼을 활용한 보안솔루션 개발사업	영위

47	블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 서비스 개발 사업	영위

48	블록체인 등 IT 신기술을 적용한 융복합 사업	영위

49	위 각항에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용 - 해당사항이 없습니다.※ 최근 3사업연도 내 정관상 사업목적 변경 내용이 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표 - 해당사항이 없습니다.