eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
라온로보틱스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 라온테크
대 표 이 사 : 김 원 경
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138)
(전 화)031-201-0000
(홈페이지) http://www.raonrobot.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 원 경
(전 화) 031-201-0000
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 "해당사항 없습니다." 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 라온테크"라고 하고, 영문으로 "RAONTEC Inc."라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 03월 14일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138번지)전화번호: 031-201-0000홈페이지: www.raonrobot.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 "해당사항 없습니다." 사. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업 당사는 반도체 및 FPD용 로봇시스템과 일반산업용 로봇 자동화 시스템 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자세한 내용은 "Ⅱ 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비 고

- 산업용 로봇 및 지능형 로봇 제조업
- 반도체 및 LCD장비 제조업
- 자동화시스템 개발, 제조, 판매업
- 전자 부품 제조업
- 소프트웨어 개발 및 판매업
- 부동산 및 시설 임대업
- 정밀기기 제조업
- 위 각호에 부대하는 사업일체	-

아. 계열회사 총수 및 명칭"해당사항 없습니다."

자. 신용평가에 관한사항

당사는 2018년 10월 11일 기준 이크레더블로부터 신용등급 평가를 받았습니다. 2018년 말 현재 당사 신용등급은 B+ 입니다.

(1) 신용등급체계와 신용등급에 부여된 의미

신용등급	(주)이크레더블

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA+	채무이행 능력이 매우 우량한, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

AA

AA-

A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

A

A-

BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BBB

BBB-

BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안전성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

BB

BB-

B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안전성면에서 투기적임.

B

B-

CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CCC

CCC-

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경

차. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항"해당사항 없습니다."

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장	2015년 12월 15일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황 (1) 회사의 설립일 : 2000년 03월 14일(주식회사 테크노넷)(2) 본점소재지 및 그 변경당사는 공시대상기간 동안 해당사항 없습니다.

변동일자	소재지	비 고

-	경기도 안산시 단원구 목내로 133(목내동)	-

2016년 08월 19일	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동)	신사옥 이전

(3) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일 자	내 용	비 고

2014년 03월 31일	김원경 대표이사 취임	-

오진호 사내이사 취임	-

이성직 사내이사 취임	-

2015년 11월 19일	백윤철 감사 취임	-

2017년 03월 31일	김원경 대표이사 중임	-

오진호 사내이사 중임	-

이성직 사내이사 중임	-

2018년 03월 29일	백윤철 감사 중임	-

(4) 최대주주의 변동당사는 설립일부터 보고서 작성기준일 현재 최대주주의 변동이 없습니다.(5) 상호의 변경당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(6) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(7) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(8) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(9) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

연 월	주요내용

2000년 03월	주식회사 테크노넷(舊 법인명) 설립(자본금 1억원, 대표이사 김원경)

2000년 07월	유상증자 자본금 0.52억원(증자후 자본금 1.52억원)

2001년 05월	벤처기업 확인(기술평가기업)

2001년 10월	기업부설연구소 인정(제20012703호)

2001년 12월	유상증자 자본금 1.5억원(증자후 자본금 3.04억원)

2002년 06월	상호 변경 (주식회사 테크노넷 → 주식회사 나온테크)

2002년 12월	반도체 이송 로봇 개발

2003년 11월	LCD Stocker 로봇 개발 및 삼성전자 공급

2004년 03월	부천아파트형 공장으로 본사 이전

2005년 09월	유상증자 자본금 0.38억원(증자후 자본금 3.42억원)

2006년 06월	부품소재기술개발과제 선정(고속EFEM 모듈 개발)

2006년 06월	유상증자 자본금 1.87억원(증자후 자본금 8.71억원)

2007년 01월	경기도 반월공단 사옥 신축 및 본사 이전

2008년 05월	대만, 중국 진출을 위한 Agency 계약 체결

2010년 05월	지경부 박막형 태양전지 제조공정용 로봇시스템 개발 과제 선정

2011년 06월	반도체 진공로봇 및 Backbone 국내 반도체제조사 검증 완료

2012년 08월	유상증자 자본금 1.55억원(증자후 자본금 10.25억원)

2012년 08월	유상증자 자본금 0.71억원(증자후 자본금 10.96억원)

2013년 05월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인(제130601-00704호)

2013년 10월	ISO 9001인증(Q081109)

2015년 05월	Processing Machine Industrial Robot DeltaFly CE (TUV Rheinland) 인증

2015년 06월	벤처기업 확인(벤처투자기업)(제20150300217호)

2015년 06월	수원산업단지 사옥부지 계약 체결

2015년 12월	코넥스시장 상장

2016년 06월	상환전환우선주 보통주 전환 0.18억원(증자후 자본금 11.14억원)

2016년 08월	수원산업단지 신사옥 이전

2016년 08월	사명 변경(나온테크 => 라온테크)

2016년 09월	상환전환우선주 보통주 전환 0.23억원(증자후 자본금 11.37억원)

2016년 09월	상환전환우선주 보통주 전환 0.12억원(증자후 자본금 11.49억원)

2017년 04월	유상증자 자본금 1.27억원(증자후 자본금 12.76억원)

2017년 06월	무상증자 자본금 6.38억원(증자후 자본금 19.15억원)

2017년 08월	유상증자 자본금 1억원(증자후 자본금 20.15억원)

2017년 11월	유상증자 자본금 1억원(증자후 자본금 21.15억원)

2018년 05월	주식매수선택권행사 자본금 0.14억(행사후 자본금 21.29억)

2018년 09월	주식매수선택권행사 자본금 0.04억(행사후 자본금 21.33억)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 03월 14일	-	보통주	200,000	500	500	-

2000년 07월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	104,000	500	500	-

2001년 12월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	304,000	500	500	-

2005년 09월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	76,000	500	6,500	-

2005년 10월 14일	무상증자	보통주	608,000	500	500	-

2005년 10월 14일	무상증자	종류주식	76,000	500	500	-

2006년 06월 16일	유상증자(제3자배정)	종류주식	373,134	500	4,020	-

2012년 08월 14일	유상증자(제3자배정)	종류주식	309,091	500	5,500	-

2012년 08월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	142,857	500	3,500	-

2016년 06월 07일	상환권행사	종류주식	373,134	500	-	제3우선주 전환

2016년 06월 07일	-	보통주	409,836	500	-	제3우선주 전환

2016년 09월 13일	상환권행사	종류주식	204,546	500	-	제4우선주 전환

2016년 09월 13일	-	보통주	250,000	500	-	제4우선주 전환

2016년 09월 26일	상환권행사	종류주식	104,545	500	-	제4우선주 전환

2016년 09월 26일	-	보통주	127,777	500	-	제4우선주 전환

2016년 12월 28일	상환권행사	종류주식	152,000	500	-	제1,2우선주 전환

2016년 12월 28일	-	보통주	152,000	500	-	제1,2우선주 전환

2017년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	255,000	500	10,500	-

2017년 06월 23일	무상증자	보통주	1,276,735	500	500	-

2017년 08월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	7,088	-

2017년 11월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	7,339	-

2018년 05월 30일	주식매수선택권행사	보통주	29,500	500	2,667	-

2018년 09월 07일	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	2,667	-

2018년 09월 13일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	2,667	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	17,000,000	3,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,267,205	834,225	5,101,430	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	834,225	834,225	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	834,225	834,225	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,267,205	-	4,267,205	-

Ⅴ. 자기주식수	19	-	19	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,267,186	-	4,267,186	-

주1) 2018년 03월 29일 제18기 정기주주총회에서 정관변경 승인으로 회사가 발행할 주식의 수는 8,000,000주에서 20,000,000주로 변경되었습니다.주2) 당사가 발행한 종류주식(상환전환우선주) 834,225주는 보고서 제출일 현재 모두 보통주로 전환되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	19	-	-	-	19	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	19	-	-	-	19	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2017년 06월 07일 이사회에서 결정된 무상증자로 인하여 단주처리를 위한 19주(총 금액 156,940원)를 보유하고 있습니다.

종류주식(명칭) 발행현황 1) 제1회 상환전환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2005년 09월 27일

주당 발행가액(액면가액)	6,500	500

발행총액(발행주식수)	494,000,000	76,000

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

상환에관한 사항	상환조건	상환주식의 상환은 회사에 배당가능이익이 있을 때에만 가능하며, 우선배당을 받지 못한 경우에는 배당이 완료될 때까지 연장됨

상환방법	- 1개월전 상환통지후 상환예정일의 3영업일전까지 전환청구가 없는 경우 현금상환
- 상환요구가 있는 날로부터 1개월 이내에현금상환

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 때부터

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 발행일 이후부터 존속기간 만료일 전일까지 종류주식 1주당 1주의 보통주로 전환 가능

전환청구기간	발행일 이후 존속기간 만료전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	152,000

의결권에 관한 사항	일주당 일의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	무상증자로 76,000주 증가

주1) 주당 상환가액 : 발행가액과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%를 계산한 금액의 합계에서 기지급된 배당금을 차감한 금액

2) 제2회 상환전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2006년 06월 16일

주당 발행가액(액면가액)	4,020	500

발행총액(발행주식수)	1,499,998,680	373,134

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

상환에관한 사항	상환조건	상환주식의 상환은 회사에 배당가능이익이 있을 때에만 가능하며, 우선배당을 받지 못한 경우에는 배당이 완료될 때까지 연장됨

상환방법	- 1개월전 상환통지후 상환예정일의 3영업일전까지 전환청구가 없는 경우 현금상환
- 상환요구가 있는 날로부터 1개월 이내에현금상환

상환기간	2008년 10월 이후부터

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 발행일 이후부터 존속기간 만료일 전일까지 종류주식 1주당 1주의 보통주로 전환 가능
- 단, 2006년 매출액 및 당기순이익 Refixing 조항에 따라 전환비율이 1:1.09836으로 조정

전환청구기간	발행일 이후 존속기간 만료전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	409,836

의결권에 관한 사항	일주당 일의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	리픽싱으로 36,702주 증가

3) 제3회 상환전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2012년 08월 14일

주당 발행가액(액면가액)	5,500	500

발행총액(발행주식수)	1,700,000,500	309,091

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대해 우선함

상환에관한 사항	상환조건	상환주식의 상환은 회사에 배당가능이익이 있을 때에만 가능

상환방법	- 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환

상환기간	주금납입일 익일로부터 2년이 경과한 날로부터 10년간

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 발행일 익일로부터 존속기간 만료일 전일까지 종류주식 1주당 1주의 보통주로 전환 가능
- 단, 2013년 당기순이익 Refixing 조항에 따라 전환가액이 5,500원에서 4,500원으로 조정

전환청구기간	발행일 익일로부터 발행일로부터 10년 경과일 전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	377,778

의결권에 관한 사항	일주당 일의 의결권 부여

기타 투자 판단에 참고할 사항	리픽싱으로 68,687주 증가

※ 보고서 제출일 현재 종류주식(우선주)은 모두 보통주로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,267,205	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	19	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,267,186	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항정관 제38조 (이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-248	-820	1,578

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하여 기재를 생략하였습니다.
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전기)	신정회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전전기)	신정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	삼일회계법인	회계감사	60백만원	608

제18기(전기)	신정회계법인	회계감사	16백만원	290

제17기(전전기)	신정회계법인	회계감사	16백만원	289

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	제18기(2017.01.01~2017.12.31)세무조정	5일	5백만원	-

제17기(전전기)	-	제17기(2016.01.01~2016.12.31)세무조정	5일	5백만원	-

4. 회계감사인의 변경당사의 제19기(2018년) 회계감사인은 회사의 IPO(이전상장)등의 사유로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 금융감독원으로부터 삼일회계법인로 지정받아 전기의 신정회계법인에서 삼일회계법인으로 회계감사인이 변경되었습니다.

5. 내부통제에 관한 사항

가. 감사 또는 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과-해당사항 없음나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없음.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제19기	삼일회계법인	회계감사인은 회사의 제19기 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하였으며, 검토 결과 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명함.

다. 회계감사인의 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조의 평가- 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작 성기준일(2018년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김원경,오진호,이성직) 총 3인의 이사로 구성되어있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 의장은 김원경 대표이사가 겸직하고 있습니다. 선임사유는 회사의 전반적인 이해와 리더쉽, 조직운영관리 최적임자로 판단되어 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성하고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

구 분	주요내용

권한
(이사회운영규정 제3조)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구성
(이사회운영규정 제4조)	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

소집권자
(이사회운영규정 제7조)	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차
(이사회운영규정 제8조)	① 이사회를 소집함에는 회일시를 정하고 그 회일시 24시간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법
(이사회운영규정 제9조)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의결사항
(이사회운영규정 제10조)	이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

이사의 직무집행에 대한 감독권
(이사회운영규정 제14조)	① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사의 성명

김원경(출석률:100%)	오진호(출석률:100%)	이성직(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.14	제18기(2017년) 재무제표(내부결산)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.14	제18기(2017년) 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.14	제18기(2017년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.05.30	단기차입금(5억) 실행에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.08.07	신한은행 일반자금대출(5.1억, SK하이닉스 상생보증대출) 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.11.05	KEB하나은행 온렌딩대출(5억) 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 사외이사 선임 의무가 없습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사)가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임 기	연임여부	연임회수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김원경	2020년 03월 31일	연임	1회	전문성	이사회	이사회 의장
경영총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	오진호	2020년 03월 31일	연임	1회	전문성	이사회	기술총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	이성직	2020년 03월 31일	연임	1회	전문성	이사회	기술	해당없음	특수관계인
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제 도의 개요 (1) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비고

백윤철
(64.07.20)	98 서울대 법학박사
06-08 법무법인 성지 고문
13-現在 안전행정부/인사혁신처/교육부 자문위원
03-現在 대구사이버대학교 교수15-現在 라온테크 감사	-	-

(2) 감사제도의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

감사의 수	회사의 감사는 1인 이상으로 한다.

선임	회사의 감사는 제18조 및 제21조의 결의방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 百분의 參을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

임기와 보선	① 감사의 임기는 취임 후 參년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제23조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 감사의 독립성(1) 감사기구 관련 사항

① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회를 설치하지 않았으며, 비상근 감사 1인을 선임하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

감사의 직무
(정관 제33조)	① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제26조의2 제3항을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사 직무규정제5조(독립성과 객관성의 원칙)	① 감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.
② 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	출석여부	비고

1	2018.02.14	제18기(2017년) 재무제표(내부결산)승인의 건	가결	출석	-

2	2018.02.14	제18기(2017년) 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	가결	출석	-

3	2018.03.14	제18기(2017년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	출석	-

4	2018.05.30	단기차입금(5억) 실행에 관한 건	가결	불출석	-

5	2018.08.07	신한은행 일반자금대출(5.1억, SK하이닉스 상생보증대출) 신규 신청의 건	가결	불출석	-

6	2018.11.05	KEB하나은행 온렌딩대출(5억) 실행의 건	가결	불출석	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	4	부장외 3인(평균 4년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※당사는 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 지원조직을 구성하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

"해당사항 없음" (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

"해당사항 없음" (3) 소수주주권의 행사여부

"해당사항 없음" (4) 경영권 경쟁"해당사항 없음"
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김원경	본인	보통주	1,039,516	24.57	1,039,516	24.36	주식매수선택권 행사에 따른 비율변동

최정윤	배우자	보통주	494,877	11.70	500,000	11.72	장내주식 취득,주식매수선택권 행사에 따른 비율변동

오진호	임원	보통주	339,000	8.01	339,000	7.94	주식매수선택권 행사에 따른 비율변동

최우형	처남	보통주	45,000	1.06	45,000	1.05	주식매수선택권 행사에 따른 비율변동

이용규	사촌	보통주	6,000	0.14	6,000	0.14	-

계	보통주	1,924,393	45.48	1,929,516	45.21	-

종류주식	-	-	-	-	-

[최대주주의 관련 사항]

성명	출생년월	주요경력

김원경	1965.10	87 한양대학교 학사
90 한국과학기술원 기계공학 석사
90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소
04-현재 산업기술평가원 평가위원00-현재 라온테크 대표이사

- 최대주주 변동현황 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김원경	1,039,516	24.36	최대주주

최정윤	500,000	11.72	특수관계인

오진호	339,000	7.94	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	389	95.58	1,030,686	24.15

주1) 자기주식(19주)는 제외하였습니다.

주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산판매 자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 실권주가 발생하는 경우와 신주배정에서 발생한 단주에 대한 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재	회사 홈페이지 또는 매일경제신문

주) 상기 정기주주총회 및 주권의 종류는 정관변경으로 개정 및 삭제 될 예정입니다. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원,주 )

종 류	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

주가(보통주)	최 고	8,900	8,500	8,530	7,890	7,690	6,490

최 저	7,490	6,500	6,400	6,090	5,400	5,150

평 균	8,067	7,148	7,298	6,635	6,405	5,793

거래량(보통주)	최 고(일)	7,487	6,387	2,412	7,050	5,481	1,107

최 저(일)	3	1	1	0	1	2

월 간	19,964	23,417	15,270	19,161	11,422	5,971
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김원경	남	1965년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	87 한양대학교 학사
90 한국과학기술원 기계공학 석사
90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소
04-현재 산업기술평가원 평가위원00- 라온테크 대표이사	1,039,516	-	본인	18년	2020년 03월 31일

오진호	남	1964년 03월	부사장	등기임원	상근	기술총괄	87 한양대학교 학사
89 한국과학기술원 기계공학 석사
89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소00-현재 라온테크 부사장	339,000	-	임원	18년	2020년 03월 31일

이성직	남	1966년 04월	상무이사	등기임원	상근	기술	90 한국과학기술대 학사
92 한국과학기술원 항공과 석사
92-00 대우중공업㈜ 중앙연구소
01-03 텔슨정보통신
04-06 선익시스템
07- 라온테크 상무이사	-	-	임원	8년	2020년 03월 31일

손창수	남	1962년 03월	상무이사	미등기임원	상근	영업,제조	85 아주대학교 학사87 아주대학교 대학원 기계공학과 석사87-00 대우중공업(주) 중앙연구소00-08 HB테크놀러지09-13 싸이맥스13-16 영테크16- 라온테크 상무이사	-	-	-	2년 4개월	-

신상봉	남	1964년 07월	상무이사	미등기임원	상근	영업	91 한양대학교 학사91-00 LG생산기술원00-03 디엠에스03-08 디에이테크놀러지15-16 HITS(주)16-18 QRS(주)18- 라온테크 상무이사	-	-	-	5개월	-

백윤철	남	1964년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	98 서울대 법학박사
06-08 법무법인 성지 고문
09-10 한국과학문화재단 전문위원
06-現在 회계법인 성지 고문
13-現在 안전행정부/인사혁신처/교육부 자문위원
13-現在 보건복지부/방송통신위/미창부 자문위원
03-現在 대구사이버대학교 교수	-	-	-	4년	2021년 03월 29일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사사업부	남	69	-	-	-	69	3년 8개월	2,913,705	42,227	-

전사사업부	여	9	-	-	-	9	3년 3개월	277,479	30,831	-

합 계	78	-	-	-	78	-	-	-	-

주1) 연간급여총액에는 18년 기중 입·퇴사 임직원 급여가 포함되어 있습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	166,241	83,120	-

주1) 연간급여총액에는 중도입사자가 포함되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	800,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	357,960	89,490	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	355,960	118,653	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	2,000	2,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 개인별 보수가 5억원을 초과하는 이사 및 감사가 없어 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법"해당사항 없음"

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 813,750 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 813,750 - 주1) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 감사보고서 23. 주식기준보상 (3)에 자세하게 기재하였으니, 참고바 랍니다. 주2) 상기 주식매수선택권의 공정가치 총액은 18년도 손익계산서에 반영된 금액중 등기이사의 비율을 반영금액입니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이성직 등기임원 2016년 03월 30일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2018.03.30 ~ 2023.03.29 2,667 오영일 외 18명 직원 2016년 03월 30일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 168,000 37,000 - 131,000 2018.03.30 ~ 2023.03.29 2,667 주1) 당사는 2016년 3월 15일 주식매수선택권(총25명, 162,000주) 부여에 대한 이사회결의가 있었으며, 3월 30일 정기주주총회에서 승인 되었습니다주2) 2016년 3월 15일 주식매수선택권 부여 이후 5명 퇴사(미등기임원 및 직원)하여 부여대상에서 제외 되었습니다.주3) 2017년 06월 07일 무상증자로 인해 행사가격 및 수량이 조정되었습니다. 주2)공정가치 산정방법 및 주요 가정- 하기 "공정가치"는 1주당 공정가치이며, 해당 주식의 시가가 아닌 주식매수선택권 에 대한 공정가치입니다.- 산정방법 : 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)- 주요가정 (1) 기대행사기간: 3년 (2) 권리부여일 전일의 주가 : 3,565원 (부여일 전일 종가기준:2016.03.29) (3) 행사가격 : 2,667원 (4) 무위험이자율 : 1.48% (2016/03/29기준 3년만기 국고채 수익률) (5) 예상주가변동성 : 13.02% (6) 주당공정가치: 217원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

"해당사항 없음"
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 "해당사항 없음" 2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없음" 3. 대주주와의 영업거래 "해당사항 없음" 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 ·대여금(증권 대여 포함)등 내역

(단위 : 원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

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1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"