라온로보틱스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작 성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김원경,오진호,이성직), 사외이사 2인(오문성,박영순) 총 5인의 이사로 구성되어있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 의장은 김원경 대표이사가 겸직하고 있습니다. 선임사유는 회사의 전반적인 이해와 리더쉽, 조직운영관리 최적임자로 판단되어 이사회 의장으로 선임하였습니다.

(1) 이사회 운영규정의 주요내용 이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성하고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

구 분	주요내용

권한
(이사회운영규정 제3조)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구성
(이사회운영규정 제4조)	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

소집권자
(이사회운영규정 제7조)	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 정당한 사유없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차
(이사회운영규정 제8조)	① 이사회를 소집함에는 회일시를 정하고 그 회일시 24시간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법
(이사회운영규정 제9조)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의결사항
(이사회운영규정 제10조)	이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

이사의 직무집행에 대한 감독권
(이사회운영규정 제14조)	① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

(주1) 2021년 8월 12일 임시주주총회를 통해 박영순 사외이사를 선임 하였습니다.

나. 중 요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명사외이사의 성명

사내이사	사외이사

김원경(출석률:100%)	오진호(출석률:100%)	이성직(출석률:100%)	오문성(출석률: 100%)	박영순(출석률: -%)

1	2021.01.24	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.02.15	제21기 재무제표(내부결산)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.02.15	제21기 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.03.11	신규시설 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.03.15	제21기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.04.09	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.06.10	코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2021.07.02	임시주주총회 소집 및 안건 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회(사내이사)가 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임 기	연임여부	연임회수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김원경	2023년03월31일	연임	7회	전문성	이사회	이사회 의장,경영총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	오진호	2023년03월31일	연임	7회	전문성	이사회	기술총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	이성직	2023년03월31일	연임	4회	전문성	이사회	기술	해당없음	특수관계인

사외이사	오문성	2023년12월18일	-	-	전문성	이사회	경영자문	해당없음	타인

사외이사	박영순	2024년08월12일	-	-	전문성	이사회	경영자문	해당없음	타인

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 회사 내 지원조직은 재무회계팀이며, 재무회계팀장이 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	4	팀장외 3인(평균 6년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.