eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비유테크놀러지 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)솔트웍스
대 표 이 사 : 김 기 호
본 점 소 재 지 : 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호(일직동, 광명역자이타워)
(전 화) 02-852-1007
(홈페이지) http://www.soltworks.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 우승순
(전 화) 02-852-1007
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)케이.에이.티	1999.02	경상남도 창원시 의창구 죽전로85	칩마운터방산부품협동로봇 제조초정밀가공조립	30,601	의결권 과반 소유
(기업회계기준서 1110호)	해당
(자산총액의 10% 이상)

(주)한국미디어테크	1997.07	경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 173번길 65	가상훈련용 시뮬레이터 개발영상디스플레이 설계 및 제작	6,724	의결권 과반 소유
(기업회계기준서 1110호)	해당
(자산총액의 10% 이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 『주식회사 솔트웍스』입니다. 영문으로 『Soltworks Co., Ltd.』으로 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다)

당사는 2008년 11월 20일에 설립되었습니다.

※IBKS제4호기업인수목적 주식회사는 주식회사 솔트웍스와 2016년 11월 21일 합병을 완료한 후 사명을 주식회사 솔트웍스로 변경하였습니다. 법률상 존속법인인 IBKS제4호기업인수목적 주식회사는 2015년 10월 22일 설립되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소ㆍ주소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호 (일직동, 광명역자이타워)ㆍ전화번호 : 02-852-1007ㆍ홈페이지 : http://www.soltworks.com5. 중소기업 해당 여부당사는 현재 중소기업기본법 및 조세특례제한법에 따른 중소기업에 해당합니다.6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명주식회사 솔트웍스와 그 종속기업(연결회사)의 사업내용은 방위산업에 속하는 무기체계의 VR기반 훈련용 시뮬레이션, 종합군수지원 개발사업 등 국방 솔루션 및 하드웨어(산업용 및 국방/항공분야) 부품을 개발하여 공급하고 있습니다.-> 자세한 사항은 동 공시서류 'II.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

7. 벤처기업/이노비즈기업 해당여부

구분	유효기간	발행번호	비고

이노비즈기업	2016.10.31 ~ 2019.10.30	제 R130103-01445호	-

벤처기업	2018.10.10 ~ 2020.10.09	제 20180113375호	-

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2016년 03월 02일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

년월	내용

2008.11	㈜에듀패스에서 물적분할을 통한 분사 (납입자본금 300백만원)

2009.04	본점이전 : 경남 김해시 장유면 대청리 61-1 장유엔트로빌딩 704호

2009.09	자본금을 500백만원으로 증자

2009.11	대표이사 김기호 취임

2010.02	최대주주 변경 : (주)에듀패스 → 케이씨인베스트먼트(주)

2010.03	지점설치 : 서울 구로구 구로3동 197-1 이앤씨벤처드림타워 2차 1306호

2010.04	기업부설연구소 인정, 한국산업단지공단 공장등록

2010.06	벤처기업 확인

2011.04	자본금을 755백만원으로 증자

2011.06	지점이전 : 서울 구로구 구로3동 191-7 에이스테크노타워8차 1204호

2011.10	한국품질경영인 대상 수상_대표이사 김기호

2012.08	본점이전 : 경남 사천시 용현면 진삼로 633-22, 2층

2012.09	대표이사 김기호 중임

2013.05	정부 R "디지털병원 수출활성화를 위한 사례기반 진료서비스 개발"주관기관 선정

2013.07	본점이전 : 서울시 구로구 디지털로 33길, 11 1204호
지점이전 : 경남 사천시 정동면 진삼로 1418, 2층

2013.10	기술혁신 중소기업(INNO-BIZ) 인증

2013.11	품질경영시스템 인증(ISO 9001:2008)

2013.12	자본금을 1,240백만원으로 증자

2015.07	코넥스 시장 상장

2015.09	정부 R "클라우드 기반 산업적용 신서비스 개발"주관기관 선정

2015.10	대표이사 김기호 중임

2015.12	본점이전: 서울 구로구 디지털로33길, 11 405호, 1204호

2016.03	정부 R 과제 "국제 구조화된 문서 프로세스 관리 시스템"주관기관 선정

2016.05	제4회 대한민국 코넥스 대상 최우수 기술상 수상

2016.06	아이비케이에스 제4호 기업인수목적(주)과 합병계약 체결상장예비심사청구서 제출

2016.08	아이비케이에스 제4호 기업인수목적(주)와의 합병상장예비심사 승인

2016.12	코스닥 시장 상장

2017.09	ETRI 기술이전: 360도 전방향이동장치 기반 가상훈련시스템 원천기술

2017.10	(주)한국미디어테크 주요 종속회사 편입

2017.12	(주)케이에이티 주요 종속회사 편입

2018.02	eXPISⅢ - GS(Good Software) 인증 1등급 획득

2019.03	대표이사 김기호 중임

2019.04	정부 R "산업현장 복합위험상황 대응 산업안전 가상훈련시스템 개발"주관기관 선정

2019.10	본점이전: 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호

나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 IBKS제4호기업인수목적 주식회사와 2016년 6월 2일 합병계약을 체결하였으며, 2016년 11월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 목적	합병 시 유입 자금을 활용한 신규 사업 확대, 경영 투명성 및 대외신인도 강화 등 기업의 경쟁력을 강화하고자 함

합병 방법	IBKS 제4호기업인수목적 주식회사가 솔트웍스를 흡수합병함

합병 비율	IBKS제4호기업인수목적 주식회사: 솔트웍스= 1 : 2.624

합병으로 인해 발행하는신주의 종류와 수	IBKS제4호기업인수목적회사의 기명식 보통주 6,507,520주
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	250,000	100	1,000	설립자본금

2016년 02월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	1,750,000	100	2,000	일반공모

2016년 11월 15일	-	보통주	6,507,520	100	2,000	합병신주발행(주1)

2016년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	100	381	신주발행 지급(주2)

2017년 06월 05일	전환권행사	보통주	350,000	100	1,000	제1회 전환권 행사(주3)

2018년 04월 05일	전환권행사	보통주	156,788	100	3,189	제2회 전환권 행사(주4)

2018년 04월 18일	전환권행사	보통주	595,798	100	3,189	제2회 전환권 행사(주5)

2018년 05월 04일	전환권행사	보통주	250,861	100	3,189	제2회 전환권 행사(주6)

2018년 05월 08일	전환권행사	보통주	250,862	100	3,189	제2회 전환권 행사(주7)

2018년 10월 02일	전환권행사	보통주	313,577	100	3,189	제2회 전환권 행사(주8)

2018년 11월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	100	4,000	-

주1) 솔트웍스 주식 1주당 IBKS제4호기업인수목적 주식회사 주식 2.624주 발행.주2) 2016년 12월 13일 스톡옵션 행사는 스톡옵션 행사 주금 납입일 기준임.주3) 2017년 06월 05일 전환권청구로 발행된 주식의 전환가액 : 1,000원/주.주4~8) 2017년 12월 30일자 전환가액을 기준으로 함.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무기명식 무보증사모
전환사채	2018년 03월 27일	2023년 03월 27일	4,000	보통주	사채발행일로부터 1년이 경과한 이후부터
만기일 1개월 전까지	각 사채권면 금액의 100%	3,383	4,000	1,182,382	-

합 계	-	-	4,000	-	-	-	-	4,000	1,182,382	-

주1) 제3회 전환사채 권면총액 80억원(2019.03.28), 제4회 전환사채 권면총액 150억원(2019.03.22)을 조기상환 청구에 따라 만기전 취득하였습니다.

주2) 만기전 취득한 제3회 전환사채 80억원중 40억원을 2019년 09월 26일 재매각하였습니다.주3) 제3회 전환사채의 전환가액은 보고서 작성기준일 현재 시가하락에 따른 전환가액 조정 후 전환가액입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,625,406	-	12,625,406	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,625,406	-	12,625,406	-

Ⅴ. 자기주식수	8	-	8	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,625,398	-	12,625,398	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8	-	-	-	8	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	8	-	-	-	8	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 자기주식 8주는 합병 신주 발행 시 인수한 단수주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,625,406	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,625,398	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관련된 정관 기재사항

제47조 【 이익금의 처분 】 이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제48조 【 이익배당 】 ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다. ③ 이익의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제48조의 2 【 중간배당 】 ① 당 회사의 영업연도 중 1회에 한하여 의사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당(이하 이 조에서 "중간배당"이라 한다.)할 수 있다. ② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따란 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ③ 제①항의 배당은 이사외결의 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. 제48조의 3 【 현물배당 】 ① 회사의 이익배당 및 중간배당을 할 때 금전과 주식 외의 고정자산, 재고자산 등 회사의 재산으로도 배당할 수 있다. ② 제①항에 따라 현물배당을 할 때는 상법 제462조의4(현물배당)규정을 준용한다. 제49조 【 배당금 지급청구권의 소멸시효 】 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고 시효의 완성으로 배당금은 이 회사에 귀속 한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 3분기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-1,915	-584	872

(별도)당기순이익(백만원)	-1,943	-1,378	647

(연결)주당순이익(원)	-148	-268	98

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(연결)

(단위 : 원)

과 목	제5기 당분기(2019년 09월 30일)	제4기 전기(2018년 12월 31일)	제3기 전전기(2017년 12월 31일)

[유동자산]	31,847,230,211	33,042,614,431	24,037,172,816

당좌자산	13,401,873,184	18,042,114,121	12,298,792,178

재고자산	18,445,357,027	15,000,500,310	11,738,380,638

[비유동자산]	28,814,275,279	25,757,268,771	24,081,227,549

투자자산	3,498,853,529	3,367,580,189	3,189,952,245

유형자산	18,705,244,673	16,774,435,748	15,921,723,392

무형자산	4,361,253,352	4,467,112,663	4,141,420,220

기타비유동자산	2,248,923,725	1,148,140,171	828,131,692

자산총계	60,661,505,490	58,799,883,202	48,118,400,365

[유동부채]	36,024,271,178	31,875,508,686	32,459,485,640

[비유동부채]	4,008,713,051	4,379,748,108	5,268,035,466

부채총계	40,032,984,229	36,255,256,794	37,727,521,106

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	18,997,426,548	20,865,162,136	8,454,405,843

[자본금]	1,262,540,600	1,262,540,600	905,752,000

[자본잉여금]	20,334,356,027	20,334,356,027	7,643,090,196

[기타자본구성요소]	593,700,388	593,700,388	332,630,168

[결손금]	(3,193,170,468)	(1,325,434,879)	(427,066,521)

비지배지분	1,631,094,714	1,679,464,272	1,936,473,416

자본총계	20,628,521,261	22,544,626,408	10,390,879,259

부채와자본총계	60,661,505,490	58,799,883,202	48,118,400,365

구 분	2019. 01. 01 ~ 2019. 09. 30	2018. 01. 01 ~ 2018. 09. 30	2017. 01. 01 ~ 2017. 09. 30

매출액	25,095,137,800	26,859,103,001	6,362,737,618

영업이익(손실)	(2,140,398,013)	(351,420,152)	30,829,942

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,482,121,484)	(1,711,800,337)	70,357,336

당기순이익(손실)	(1,914,650,764)	(1,434,288,182)	60,114,559

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,866,491,855)	(1,576,313,748)	60,114,559

지배기업소유주 기본 주당이익(손실)	(148)	(161)	7

지배기업소유주 희석 주당이익(손실)	(148)	(161)	6

연결에 포함된 회사수	2	2	2

나. 요약 재무정보(별도)

(단위 : 원)

과 목	제5기 당분기(2019년 09월 30일)	제4기 전기(2018년 12월 31일)	제3기 전전기(2017년 12월 31일)

[유동자산]	16,203,312,992	20,777,702,663	11,068,990,802

당좌자산	7,382,152,029	13,926,102,990	4,939,462,408

재고자산	8,821,160,963	6,851,599,673	6,129,528,394

[비유동자산]	20,642,789,225	19,242,391,694	17,061,025,062

투자자산	15,091,506,706	14,883,944,048	14,167,161,388

유형자산	3,639,354,477	2,958,310,652	1,585,719,241

무형자산	309,518,376	371,622,298	456,748,126

기타비유동자산	1,602,409,666	1,028,514,696	851,396,307

자산총계	36,846,102,217	40,020,094,357	28,130,015,864

[유동부채]	19,073,364,654	20,367,813,547	19,169,147,497

[비유동부채]	68,699,215	5,000,000	731,246,254

부채총계	19,142,063,869	20,372,813,547	19,900,393,751

[자본금]	1,262,540,600	1,262,540,600	905,752,000

[자본잉여금]	20,334,356,027	20,334,356,027	7,643,090,196

[기타자본구성요소]	(3,115,675)	(3,115,675)	332,630,168

[결손금]	(3,889,742,604)	(1,946,500,142)	(651,850,251)

자본총계	17,704,038,348	19,647,280,810	8,229,622,113

부채와자본총계	36,846,102,217	40,020,094,357	28,130,015,864

종속·관계·공동기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2019. 01. 01 ~ 2019. 09. 30	2018. 01. 01 ~ 2018. 09. 30	2017. 01. 01 ~ 2017. 09. 30

매출액	1,856,033,891	2,021,717,994	6,362,737,618

영업이익(손실)	(2,021,808,413)	(1,208,453,488)	30,829,942

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,491,336,489)	(2,328,063,900)	70,357,336

당기순이익(손실)	(1,943,242,462)	(1,894,130,196)	60,114,559

기본주당이익(손실)	(154)	(193)	7

희석주당이익(손실)	(154)	(193)	6
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기(당기)	신승회계법인	-	-

제4기(전기)	성도이현회계법인	적정	-

제3기(전전기)	인일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	신승회계법인	반기검토, 연결 및 별도재무제표에 대한 감사, 내부회계검토	120	-

제4기(전기)	성도이현회계법인	반기검토, 연결 및 별도재무제표에 대한 감사, 내부회계검토, 재감사	500	3,010

제3기(전전기)	인일회계법인	반기검토, 연결 및 별도재무제표에 대한 감사, 내부회계검토	35	304

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)	-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

제3기(전전기)	2017년 4월	세무조정	2017.04~2018.03	10	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인으로구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관 제35조 4항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

김기호(출석율 : 100%)	박상찬(출석률: 100%)	우승순(출석률: 100%)	조은숙(출석률 : 30%)	박형준(출석률 : 100%)	김성곤(출석률 : 100%)	이권호(출석률 : 40%)

찬반여부

1	2019. 01. 30	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 변경 건	찬성	찬성	찬성	-	미해당	미해당	미해당

2	2019. 02. 11	내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	찬성	찬성	찬성	-	미해당	미해당	미해당

3	2019. 02. 14	제4기(2018년 사업년도) 별도 결산이사회	찬성	찬성	찬성	-	미해당	미해당	미해당

4	2019. 02. 20	제4기(2018년 사업년도) 연결 결산이사회	찬성	찬성	찬성	-	미해당	미해당	미해당

5	2019. 03. 11	전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	미해당	미해당	미해당

6	2019. 03. 14	제4기 정기주주총회소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	미해당	미해당	미해당

7	2019. 03. 22	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환 건	찬성	찬성	찬성	-	미해당	미해당	미해당

8	2019. 03. 28	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환 건	찬성	찬성	찬성	-	미해당	미해당	미해당

9	2019. 03. 29	대표이사 선임 건	찬성	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019. 05. 20	종속회사 금전대여 연장 건	찬성	미해당	미해당	-	찬성	찬성	-

11	2019. 06. 19	재감사 결과에 따른 연결 및 별도 재무제표 재승인 건	찬성	미해당	미해당	-	찬성	찬성	-

13	2019. 09. 27	자금 차입의 건	찬성	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	-

주1) 본 보고서 작성기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 3인(김기호, 박형준, 김성곤)과 사외이사 2인(조은숙, 이권호) 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 기존 사내이사였던 박상찬 사내이사와 우승순 사내이사는 2019년 3월 29일부로 사임하였습니다.주2) 박형준, 김성곤, 이권호 이사는 2019년 3월 29일 정기주주총회를 통해 신규 선임되었으며 출석률은 선임 이후 기준입니다. 다. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 최근 사업연도 말 자산총액이 2조원 미만으로 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

조성복(49.11.25)	- 건국대학교 법학과 (81.02)- 건국대학교 석사/생물공학 (96.08)- 한남대학교 박사/경영학 (04.02)- ㈜바이오알앤즈 대표이사 (00.08~02.12)- 기초기술연구회 사무처장 (02.12~10.12)- 한남대학교 경제학과 교수 (11.03~현재)	해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있고, 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다.

제41조 (감사의 직무 등)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.④ 제③항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집 을 청구할 수 있다.⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때, 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내역

일 자	의안 내용	가결여부	참석여부

2019. 01. 30	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 변경의 건	가결	-

2019. 02. 11	내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	참석

2019. 02. 14	제4기(2018년 사업년도) 별도 결산이사회	가결	참석

2019. 02. 20	제4기(2018년 사업년도) 연결 결산이사회	가결	참석

2019. 03. 11	전자투표제도 시행의 건	가결	참석

2019. 03. 14	제4기 정기주주총회소집의 건	가결	-

2019. 03. 22	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	-

2019. 03. 28	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결	-

2019. 03. 29	대표이사 선임 건	가결	-

2019. 05. 20	종속회사 금전대여 연장 건	가결

2019. 06. 19	재감사 결과에 따른 연결 및 별도 재무제표 재승인 건	가결

2019. 09. 27	자금 차입의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 감사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 관리조직은 감사의 요청에 따라 관련 자료를 제공하고 있습니다.

바. 준법지원인 등

당사는 최근 사업연도 말 자산총액이 5천억원 미만으로 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 공시대상 기간 중 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도제도를 2018년 3월 26일 주주총회와 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 채택하여 활용하였습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김기호	남	1960년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울산업대학교 졸업㈜우리경영아카데미 대표이사現 ㈜솔트웍스 대표이사	1,738,120	-	대표이사	9년11개월	2022년 03월 29일

박형준	남	1971년 08월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대학교 경영학과 졸업서울경제신문 기자㈜코어닥스 부사장	-	-	-	0년6개월	2022년 03월 29일

김성곤	남	1987년 06월	사내이사	등기임원	상근	영업이사	경희대학교 대학원 ㈜케이에이티 영업부 상무	13,120	-	특수관계인	0년6개월	2022년 03월 29일

조은숙	여	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 영어영문학과미국 조지아대학교 석사㈜와이비엠에듀 대표이사	-	-	-	2년10개월	2022년 03월 29일

이권호	남	1976년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 법학과 법학대학원 졸업 법무법인(유) 강남 변호사 문화관광부 글로벌 콘텐츠센터 자문위원	-	-	-	0년6개월	2022년 03월 29일

조성복	남	1949년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	건국대학교 법학과 건국대학교 석사/생물공학 한남대학교 박사/경영학 ㈜바이오알앤즈 대표이사 기초기술연구회 사무처장 한남대학교 경제학과 교수	-	-	-	2년10개월	-

주1) 박형준, 김성곤, 이권호 이사는 2019년 3월 29일 제4기 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다. 주2) 2019년 3월 29일 제4기 정기주주총회에서 의결정족수 미달로 감사 선임 안건이부결된 바, 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 조성복은 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

종합군수지원	남	20	-	1	-	21	7년 8개월	583,156	37,026	-

종합군수지원	여	2	-	0	-	2	4년 12개월	18,975	12,650	-

가상훈련사업	남	29	-	3	-	32	3년 12개월	868,373	36,182	-

가상훈련사업	여	6	-	8	-	14	2년 1개월	231,308	22,029	-

연구/관리	남	15	-	1	-	16	2년 11개월	525,624	43,802	-

연구/관리	여	7	-	0	-	7	2년 11개월	143,076	27,252	-

합 계	79	-	13	-	92	4년 4개월	2,370,511	34,355	-

※ 연간급여총액은 공시서류 작성기준일까지 지급한 금액이며, 1인평균급여액은 연간급여총액을 연환산한 후 직원수로 나눈 금액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	356,915	67,984	-

※ 연간급여총액은 공시서류 작성기준일까지 지급한 금액이며, 1인평균급여액은 연간급여총액을 연환산한 후 직원수로 나눈 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5명	1,000,000	-

감사	1명	100,000	-

합계	6명	1,100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	263,205	32,901	-

주1) 상기 인원수와 보수총액에는 2019. 3. 29 사임한 이사를 포함하고 있으며 1인당평균보수액은 보수총액을 등기임원의 수로 단순평균하여 산정 하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	263,205	52,641	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주1) 상기 인원수와 보수총액에는 2019. 3. 29 사임한 이사를 포함하고 있으며 1인당평균보수액은 보수총액을 등기임원의 수로 단순평균하여 산정 하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급하는 개인별 보수가 연 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급하는 개인별 보수가 연 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급하는 개인별 보수가 연 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 이사ㆍ감사에게 지급하는 개인별 보수가 연 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

구 분	회사명	업종	지분율	상장여부	사업자등록번호

종속기업	㈜한국미디어테크	가상훈련용 시뮬레이터 개발	98.61%	비상장	215-81-64279

종속기업	㈜케이.에이.티	칩마운터, 방산부품, 협동로봇 제조	71.43%	비상장	608-81-32886

※ 당사의 종속회사인 ㈜한국미디어테크는 ㈜케이.에이.티의 보통주 10,714주(지분율 14.29%)를 2,000백만원에 취득하여 보유하고 있습니다.

2. 계열회사간 임원 겸직 현황

구분	(주)솔트웍스	(주)한국미디어테크	(주)케이.에이.티

김기호(상근)	대표이사	대표이사	대표이사

김성곤(상근)	사내이사	사내이사	-

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜한국미디어테크	2017년 10월 16일	사업영역 확대	3,600	71,000	98.61	3,631	-	-	-	71,000	98.61	3,631	6.724	367

㈜케이.에이.티	2017년 12월 20일	사업영역 확대	10,000	53,572	71.43	10,176	-	-	-	53,572	71.43	10,176	30.601	-339

합 계	124,572	-	13,807	-	-	-	124,572	-	13,807	37,325	28
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래연결 및 별도재무제표의 주석 중 "특수관계자 거래"을 참고하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행 ㆍ변경상황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

구분	주주총회일자	안건	비고

정기	2017년 03월 24일	제1호의안 : 제2기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

정기	2018년 03월 26일	제1호의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인

정기	2019년 03월 29일	- 제1호 의안: 제4기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김기호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 박형준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 김성곤 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 조은숙 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-5호 의안: 사외이사 이권호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-6호 의안: 기타비상무이사 김세민 선임의 건 ⇒ 부결 - 제4호 의안: 감사 유세영 선임의 건 ⇒ 의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ⇒ 부결 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 사건당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.다. 채무보증 현황연결 및 별도재무제표의 주석 중 "우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.마. 그 밖에 우발채무 등연결 및 별도재무제표의 주석 중 "우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

나. 단기매매차익 발생 및 환수현황당사는 2017년 5월 12일 증권선물위원회로부터 1건의 단기매매차익 취득사실을 통보받았으며, 당사자로부터 발생금액 전액을 환수조치하였습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : .2015.07.10 ~ 2019.09.30) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1건 1건 0건 총액 192,792 192,792 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.07.10 ~ 2019.09.30) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 주요주주 주주 2017년 05월 12일 192,792 192,792 - - - - - 합 계 ( 1 건) 192,792 192,792 - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다. (자본시장법시행령 제197조)다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 라. 중소기업기준 검토표 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다. 마. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 제2회 전환사채 2017년 03월 31일 시설자금 및 운영자금 5,000 타법인 증권 취득자금 5,000 - 제3회 전환사채 2018년 03월 27일 종속회사 인수금융상환 및 운전자금 8,000 종속회사 인수금융상환 및 운전자금 8,000 - 유상증자(제3자배정) 2018년 11월 16일 운영자금 및 신규사업 모색 8,000 운영자금 및 신규사업 모색 8,000 - 제4회 전환사채 2019년 01월 30일 운영자금 및 신규사업 모색 15,000 - - 조기상환 바. 합병등의 사후정보 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본 항목 기재를 생략합니다. 사. 보호예수 현황 (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 비고 보통주 1,679,360 2016년 12월 05일 2019년 12월 05일 3년 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수 12,625,406 - 보통주 2,159,552 2016년 12월 05일 2021년 12월 05일 5년 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수 및 자진보호예수 12,625,406 - 보통주 2,000,000 2018년 11월 29일 2019년 11월 29일 1년 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수 12,625,406 - ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.