비유테크놀러지 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 2인으로구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관 제35조 4항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	1

(주) 2024년 01월 10일 사외이사 이대기 중도퇴임

2. 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

위용현(출석률75%)	권순길(출석률98%)	강상기(출석률0%)	이대기(출석률77%)	이진엽(출석률100%)	이종식(출석률83%)	강종모(출석률58%)	배종호(출석률5%)	문승일(출석률26%)

찬반여부

1	2023.01.18	10회전환사채발행유상증자 정정	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2	2023.01.25	임시주총확정의건전자투표제도채택의건	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

3	2023.02.07	이행보증체결	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

4	2023.02.10	결산보고	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2023.03.02	각자대표선임	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2023.03.13	정기추총소집일정정기주총안건확정사외이사선임및감사선임	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2023.03.17	9회전환사채상환정기주총전자투표채택	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2023.03.23	유상증자정정내부회계보고감사의내부회계운영실태보고	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9	2023.03.31	감사보고영업보고내부회계관리제도보고별도및연결재무제표승인사외이사강종모선임감사선임이사보수한도승인감사보수한도승인	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

10	2023.03.31	유상증자정정	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2023.04.07	신규사업진행	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

12	2023.04.13	투자자산지분매각유상증자정정	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

13	2023.04.21	신주발행	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

14	2023.04.26	영업양수도	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

15	2023.05.03	특관자 단기대여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2023.05.17	전환사채발행	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	찬성

17	2023.06.07	단기차입본점이전	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

18	2023.06.08	전환사채변경	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

19	2023.06.22	전환사채변경	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

20	2023.06.27	전환사채발행	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21	2023.07.05	전환사채변경	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

22	2023.07.24	단기차입전환사채변경지점폐쇄주식매수선택권조정	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

23	2023.08.09	전환사채변경	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24	2023.08.10	임시주주총회 소집전환사채변경	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

25	2023.08.22	명의개서 정지	-	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

26	2023.08.31	전환사채변경	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

27	2023.09.05	전환사채변경주식매수선택권부여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

28	2023.09.20	임시주주총회 소집	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

29	2023.09.26	전환사채변경	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

30	2023.10.19	신주발행	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

31	2023.10.27	신주발행 변경	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

32	2023.11.06	신주발행 변경	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

33	2023.12.01	임시주주총회 소집사내이사사외이사정관 변경	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-	-

34	2023.12.08	타법인 주식 및 출자증권 양수결정	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-

35	2023.12.13	전환사채 발행	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-

36	2023.12.14	유상증자(소액)정정	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

37	2023.12.20	전환사채 정정	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

38	2024.01.03	임시주주총회 일정변경	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

39	2024.01.10	임시주주총회 일정변경	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

40	2024.01.16	임시주주총회 일정변경	찬성	찬성	-	찬성	찬성

41	2024.01.23	임시주주총회 일정변경	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

42	2024.01.31	임시주주총회 일정변경	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-	-	-

43	2024.02.06	유형자산양수/제12회전환사채 변경	찬성	-	-	-	찬성	-	찬성	-	찬성

44	2024.02.14	임시주주총회 소집/전자투표 일정확정	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-

45	2024.02.15	'23년 결산재무제표보고	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-

46	2024.03.14	제9기 정기주주총회소집/안건 확정	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

47	2024.03.25	감사보고서 의견거절에 대한 이의신청	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-	-

48	2024.03.28	신주발행(제3자배정 유상증자)	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-

주) 2023년 09월 19일 사내이사 강상기 중도퇴임주) 2023년 11월 29일 사내이사 이종식 중도퇴임주) 2024년 01월 10일 사외이사 이대기 중도퇴임

3. 이사회 내 위원회※ 해당 사항 없습니다.

4. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

구분	성명	임기(연임횟수)	추천인	활동분야	최대주주와의관계	회사와의거래

사내이사(대표이사)	이진엽	'23.02~'26.02(해당없음)	이사회	경영총괄 / 이사회 의장	최대주주의최대주주	-

사내이사	위용현	'22.03~'25.03(해당없음)	이사회	사내이사	-	단기대여4억

사내이사	권순길	'22.03~'25.03(해당없음)	이사회	사내이사	-	-

사외이사	강종모	'23.03~'26.03(해당없음)	이사회	사외이사	-	-

주) 2024년 01월 10일 사외이사 이대기 중도퇴임(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황※ 당사는 최근 사업연도 말 자산총액이 2조원 미만으로 해당사항이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다.