eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비유테크놀러지 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이트원
대 표 이 사 : 최 철 순
본 점 소 재 지 : 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호(일직동, 광명역자이타워)
(전 화) 02-852-1007
(홈페이지) http://www.aiitone.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부 본부장 (성 명) 임 현 수
(전 화) 02-852-1007
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜한국미디어테크	1997.07. 03	경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로76번길	가상훈련용 시뮬레이터 개발영상디스플레이 설계 및 제작	15,009	의결권 과반 소유
(기업회계기준서 1110호)	해당
(자산총액의 10% 이상)

1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 『주식회사 에이트원』입니다. 영문으로 『AIIT ONE Co., Ltd.』으로 표기합니다.

3) 설립일자 및 존속기간

당사는 2008년 11월 20일에 설립되었습니다. 한편, 아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사는 당사와 2016년 11월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였으며 2020년 12월 15일자 정기주주총회의 결의에 의거하여 회사의 상호를 주식회사 솔트웍스에서 주식회사 에이트원으로 변경하였습니다. 법률상 존속법인인 아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사는 2015년 10월 22일 설립되었습니다.4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소ㆍ주소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호 (일직동, 광명역자이타워)ㆍ전화번호 : 02-852-1007ㆍ홈페이지 : http://www.aiitone.com5) 중소기업 해당 여부당사는 현재 중소기업기본법 및 조세특례제한법에 따른 중소기업에 해당합니다.6) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 방위산업에 속하는 가상훈련시스템 개발, 종합군수지원 사업, 국방 시뮬레이터 개발 등 국방 교육훈련용 솔루션 개발 및 서비스를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 축적된 VR(가상현실), AR(증강현실) 등의 XR( 확장현실 )기술과 AI(인공지능)기술을 융합해 새로운 솔루션을 개발하였으며, 지 속적으로 융복합 콘텐츠 창출 및 활용할 수 있는 플랫폼을 안정적으로 구축할 예정입니다. ※ 당사 사업의 자세한 사항은 동 공시서류 'II.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

7) 벤처기업/이노비즈기업 해당여부

구분	유효기간	발행번호	비고

이노비즈기업	2019.11.28 ~ 2022.11.27	제 R130603 - 01445 호	-

벤처기업	2020.10.10 ~ 2022.10.09	제 20200115000 호	-

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2016년 03월 02일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 회사의 연혁

년월	내용

2008.11	㈜에듀패스에서 물적분할을 통한 분사 (납입자본금 300백만원)

2009.04	본점이전 : 경남 김해시 장유면 대청리 61-1 장유엔트로빌딩 704호

2009.09	자본금을 500백만원으로 증자

2010.02	최대주주 변경 : ㈜에듀패스 → 케이씨인베스트먼트㈜

2010.04	기업부설연구소 인정, 한국산업단지공단 공장등록

2010.06	벤처기업 확인

2011.04	자본금을 755백만원으로 증자

2012.08	본점이전 : 경남 사천시 용현면 진삼로 633-22, 2층

2013.07	본점이전 : 서울시 구로구 디지털로 33길, 11 1204호
지점이전 : 경남 사천시 정동면 진삼로 1418, 2층

2013.10	기술혁신 중소기업(INNO-BIZ) 인증

2013.11	품질경영시스템 인증(ISO 9001:2008)

2013.12	자본금을 1,240백만원으로 증자

2015.07	코넥스 시장 상장

2015.12	본점이전: 서울 구로구 디지털로33길, 11 405호, 1204호

2016.05	제4회 대한민국 코넥스 대상 최우수 기술상 수상

2016.06	아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사와 합병계약 체결상장예비심사청구서 제출

2016.08	아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사와의 합병상장예비심사 승인

2016.12	코스닥 시장 상장

2017.10	㈜한국미디어테크 주요 종속기업 편입

2019.10	본점이전: 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호

2020.12	상호변경 : 주식회사 솔트웍스 → 주식회사 에이트원

2) 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사와 2016년 6월 2일 합병계약을체결하였으며, 2016년 11월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 목적	합병 시 유입 자금을 활용한 신규 사업 확대, 경영 투명성 및 대외 신인도 강화 등 기업의 경쟁력을 강화하고자 함

합병 방법	아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사가 솔트웍스를 흡수합병함

합병 비율	아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사: 솔트웍스= 1 : 2.624

합병으로 인해 발행하는신주의 종류와 수	아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주 6,507,520주

※ 2020년 12월 15일자 정기주주총회의 결의에 의거하여 회사의 상호를 주식회사 솔트웍스에서 주식회사 에이트원으로 변경하였습니다.
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	250,000	100	1,000	설립자본금

2016년 02월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,750,000	100	2,000	일반공모

2016년 11월 21일	-	보통주	6,507,520	100	2,000	합병신주발행(주1)

2016년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	200,000	100	381	신주발행 지급

2017년 06월 05일	전환권행사	보통주	350,000	100	1,000	제1회 전환권 행사(주2)

2018년 04월 05일	전환권행사	보통주	156,788	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 04월 18일	전환권행사	보통주	595,798	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 05월 04일	전환권행사	보통주	250,861	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 05월 08일	전환권행사	보통주	250,862	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 10월 02일	전환권행사	보통주	313,577	100	3,189	제2회 전환권 행사(주2)

2018년 11월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000,000	100	4,000	-

2019년 11월 26일	전환권행사	보통주	177,356	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2019년 12월 04일	전환권행사	보통주	88,678	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	177,356	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 04월 27일	전환권행사	보통주	136,023	100	4,411	제4회 전환권 행사(주2)

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	177,357	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	430,736	100	4,411	제4회 전환권 행사(주2)

2020년 05월 19일	전환권행사	보통주	886,785	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 05월 26일	전환권행사	보통주	236,475	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2020년 09월 17일	전환권행사	보통주	89,578	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2020년 11월 26일	전환권행사	보통주	1,045,077	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 01월 05일	전환권행사	보통주	209,017	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 01월 13일	전환권행사	보통주	149,298	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 12일	전환권행사	보통주	29,859	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 15일	전환권행사	보통주	1,433,263	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 16일	전환권행사	보통주	746,491	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 16일	전환권행사	보통주	502,512	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 22일	전환권행사	보통주	29,859	100	3,349	제4회 전환권 행사(주2)

2021년 03월 23일	전환권행사	보통주	118,238	100	3,383	제3회 전환권 행사(주2)

(주1) 당사 주식 1주당 아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사 주식 2.624주 가 발행되었습니다.(주2) 전환권 행사의 주당발행(감소)가액은 전환권 행사시의 전환가액입니다.

2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 이권부사모 전환사채	5	2020년 10월 28일	2023년 10월 28일	5,500	보통주	2021년10월28일~2023년09월28일	100	3,964	5,500	1,387,487	(주)

합 계	-	-	-	5,500	-	-	-	-	5,500	1,387,487	-

(주) 2021년 05월 04일 무상증자로 인해 전환가액이 조정되었으며 조정후 전환가액 및 전환가능주식수는 각각 1,322원, 4,160,363주 입니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,289,364	-	19,289,364	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,289,364	-	19,289,364	-

Ⅴ. 자기주식수	8	-	8	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,289,356	-	19,289,356	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	19,289,364	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,289,356	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항당사는 최근 5년간 누적결손에 따른 상법상 배당가능한도 산출이 어려워 과거 배당내역이 없습니다. 당사는 안정적인 수익창출을 통하여 조속히 배당가능재원을 확보할 예정이며, 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다.당사는 상법상 배당가능재원 확보시 영업환경의 변화, 유보된 잉여금의 규모 및 중장기 사업계획 등을 종합적으로 고려하여 배당정책 및 배당규모 등을 검토 후 배당을 실시할 계획입니다. 2) 배당에 관련된 정관 기재사항

제47조 【 이익금의 처분 】 이 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제48조 【 이익배당 】 ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 그러나 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.
③ 이익의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제45조 ⑥항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제48조의 2 【 중간배당 】 ① 당 회사의 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당(이하 이 조에서 "중간배당"이라 한다.)할 수 있다. ② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현 이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따란 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ③ 제①항의 배당은 이사외결의 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. 제48조의 3 【 현물배당 】 ① 회사의 이익배당 및 중간배당을 할 때 금전과 주식 외의 고정자산, 재고자산 등 회사의 재산으로도 배당할 수 있다. ② 제①항에 따라 현물배당을 할 때는 상법 제462조의4(현물배당)규정을 준용한다. 제49조 【 배당금 지급청구권의 소멸시효 】 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고 시효의 완성으로 배당금은 이 회사에 귀속 한다.

3) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기 1분기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-539	-664	-11,557

(별도)당기순이익(백만원)	-633	-1,626	-9,086

(연결)주당순이익(원)	-32	-88	-902

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

4) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 배당내역이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

1) 최근 개정일정관의 최근 개정일은 제6기 정기주주총회(2021년 03월 19일)입니다.

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 19일	제6기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 공고방법- 사채 발행한도 변경 등- 개정 상법 내용 반영 등	- 신규사업관련 복적 추가- 상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경- 다양한 자금조달 방식 도입 및 발행한도 상향- 상법 개정에 따른 문구 변경 등

2020년 12월 15일	제6기 임시주주총회	- 상호변경- 주식매수선택권 근무요건 변경- 사채 발행한도 변경 등	- 회사의 목표와 비전을 반영한 사명으로 변경- 주식매수선택권 행사를 위한 근무기간 요건을 상법과 동일하게 규정- 다양한 자금조달 방식 도입 및 발행한도 상향

2020년 03월 23일	제5기 정기주주총회	- 사업목적 추가	- 신규사업 관련 사업목적 추가

2019년 03월 29일	제4기 정기주주총회	- 사업목적추가- 본점소재지 변경- 주식매수선택권 관련 사항 변경- 사채 발행한도 변경 등- 주권의 종류 및 조항 삭제- 외부감사인 선임 등	- 신규사업 관련 사업목적 추가- 본점 이전에 따른 소재지 변경- 벤처기업법에 준용하는 주식매수선택권 조문정비- 원활한 자금조달을 위한 발행한도 상향- 전자증권제도 도입 관련사항 반영- 외부감사법 개정에 따른 관련 사항 반영