eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비유테크놀러지 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 10월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2021.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.22

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항- 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항- 5) 합병등의 사후정보	합병 등 사후 정보 추가 기재	-	당사는 2019년 12월 24일 타법인 주식 및 출자증권 양도결정에 대한 주요사항 보고서를 제출하였으며, 2019년 12월 24일 양도가 종료되어 합병등종료보고서를 제출하였습니다.① 거래상대방- 성명 : 김기호- 소재지 : 경기도 용인시 수지구 수지로- 회사와의 관계 : 최대주주의 특수관계인② 계약내용- 양수도 배경 : 종속회사 지분매각을 통한 경영효율화 및 재무구조 개선- 양수도 대상자산 : (주)케이.에이.티(現 볼크) 보통주식 37,500주- 양수도가액 : 4,200,000,000원(장부가액 : 7,122,802,298원)③ 합병등 전후의 재무사항 비교표당사는 중요한 자산양수도시 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	2	-	3	1

합계	1	2	-	3	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜그리드	당기 중 신설

㈜맥텔	당기 중 지분취득

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 『주식회사 에이트원』입니다. 영문으로 『AIIT ONE Co., Ltd.』으로 표기합니다.

3) 설립일자 및 존속기간

당사는 2008년 11월 20일에 설립되었습니다. 한편, 아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사는 당사와 2016년 11월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였으며 2020년 12월 15일자 정기주주총회의 결의에 의거하여 회사의 상호를 주식회사 솔트웍스에서 주식회사 에이트원으로 변경하였습니다. 법률상 존속법인인 아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사는 2015년 10월 22일 설립되었습니다.4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소ㆍ주소 : 경기도 광명시 새빛공원로 67, A동 2508호 (일직동, 광명역자이타워)ㆍ전화번호 : 02-852-1007ㆍ홈페이지 : http://www.aiitone.com

5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

6) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 VR(가상현실), AR(증강현실) 등의 XR 콘텐츠 및 솔루션과 AI(인공지능) 융복합 솔루션 개발 및 종합군수지원(ILS), 가상훈련시스템, 시뮬레이터 등의 밀리터리(국방) 솔루션 개발 및 서비스를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사는 축적된 VR(가상현실), AR(증강현실) 등의 XR(확장현실)기술과 AI(인공지능)기술을 융합해 새로운 솔루션을 개발하고 있으며, 지속적으로 융복합 콘텐츠를 생산하고 활용할 수 있는 플랫폼을 구축할 예정입니다.※ 당사 사업의 자세한 사항은 동 공시서류 'II.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2016년 03월 02일	-	-
1. 사업의 개요

1) XR사업

XR(eXtended Reality. 확장현실)은 VR(Virtual Reality. 가상현실), AR(Augmented Reality. 증강현실), MR(Mixed Reality. 혼합현실)을 포괄하는 용어입니다. 당사의 B2B부문 XR사업은, 밀리터리(국방) 솔루션 분야의 가상훈련시스템 개발을 통해 축적된 기술역량을 기반으로 산업안전, 직무교육, 각종 장비의 정비 및 운행 교육 분야에서 다수의 민간기업과 공공기관에 납품한 실적을 보유하고 있습니다. 최근에는 이러한 기술역량을 바탕으로 교육, 공연, 전시, 게임 등 분야로 XR 솔루션 사업분야를 확장하고 있습니다. 추후, XR 기술로 구현 가능한 다양한 분야에서 콘텐츠 및 솔루션을 개발, 출시할 예정입니다.

XR기술은 AI(인공지능)기술과 밀접한 관계가 있습니다. 인공지능과 가상현실, 증강현실 등의 기술이 접목해 실제와 동일한 현실성과 몰입감을 제공할 수 있습니다.당사는 B2C부문 XR사업으로 AI(인공지능) 기반의 실시간 음성인식(STT:Speach To Text) 기술과 실시간 기계번역 기술을 탑재한 다국어 화상회의, 화상강의 플랫폼 에이트라이브(AIIT LIVE)를 개발하여 서비스 중이며, VR기술과 AI기술을 융복합한, VR뉴욕스토리, AI 기반 영문법 학습 솔루션 그래머스쿨AI를 출시하며 B2C부문에서 다양한 융복합 XR 솔루션 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 나아가, XR기기, XR솔루션 업체들과 제휴 및 협업을 통해 양질의 XR 콘텐츠와 솔루션을 지속적으로 발굴, 생산하고 있습니다.

2) 밀리터리(국방) 솔루션

당사의 밀리터리(국방) 솔루션 사업은, 가상훈련시스템, 종합군수지원, 전자식기술교범, 가상현실 시뮬레이터로 세분할 수 있습니다.

구 분	사업내용

가상훈련시스템	XR을 활용하여 실제정비/훈련과 유사한 환경을 제공.
정비훈련시스템 분야, 정비절차 교육 및 실습, 운용 및 평가 기능제공.
T-50 고등훈련기, KUH 수리온, 천궁 지대공 유도무기 등의 정비 훈련 시스템 사업을 수주.

종합군수지원	무기체계 운용/관리의 효율성을 제고.중요시설 경계, 프리깃함, 잠수함용 종합군수지원 개발.

전자식기술교범	책자형 기술 교범을 디지털화, 웹, 모바일 등을 통해 사용자가 쉽게 이용할 수 있도록하는 것을 목적으로 개발된 솔루션.
훈련기, 고등훈련기, 잠수함 등의 IETM을 개발, 납품.

가상현실
시뮬레이터	전차, 훈련기 등의 운용/전술훈련을 위한 가상현실 시뮬레이터 및 XR 영상시스템 설계, 시공.주문자의 요구사양에 맞춰, 돔형, 원통형 시뮬레이터 또는 영상시스템 제작, 설치.K계열 전차, 차세대 전투기, 헬기 등의 시뮬레이터 사업 참여.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 매출 및 수주상황

1) 주요 매출 현황(1) 사업부문별 매출현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	제7기 당기	제6기 전기	제5기 전전기

XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulator	용역제품상품	XR콘텐츠, 솔루션가상정비훈련시스템, 종합군수지원 가상 Simulator, XR영상시스템	수출	-	-	-

내수	13,440	10,559	13,059

합계	13,440	10,559	13,059

※ 상기 매출액은 연결기준 실적입니다.(2) 주요 매출처※ 연결 및 별도재무제표의 주석 중 "부문별 정보"를 참고하시기 바랍니다.2) 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로 및 비중

판매자(당사)	판매
경로	비고

XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulator	국내	직판	방위사업청, 국방과학연구소, 방위산업체 및 일반기업고객사와의 계약에 의한 판매

수출	직판	방위사업체 및 일반기업 고객사와의 계약에 의한 판매

(2) 판매방법 및 조건

사업부문	판매방법	판매조건

XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulator	계약/주문생산 및 판매	현금 및 어음

(3) 판매전략

XR사업은 국내 및 해외 전시회 참가를 통해 기술력과 역량을 알리는 홍보활동을 전개하고 있으며, 기존 고객사의 주문에 따른 맞춤형 솔루션 뿐만 아니라, 신규고객 발굴을 위하여 보유 솔루션 및 기술을 활용, 솔루션의 계층화, 다각화를 진행하고 있습니다. 밀리터리(국방) 솔루션의 경우 계약 수주 성공률을 높이기 위해 소요제기 이전 사전 기획단계부터 고객의 요구조건을 수용하기 위한 영업전략 수립과 시장 동향 분석활동을 수행하고 있습니다.

당사는 (1) 고객과의 소통을 통해 고객의 요구에 선제 대응하고, (2) 고객이 필요로 하는 기술지원과 고객요청에 즉시 대응할 수 있는 Back Up 능력을 제고함과 동시에 (3) 솔벤더의 지위를 확고히 하기 위한 고객사와의 신뢰 구축을 판매전략으로 하고 있습니다.

3) 수주상황

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	수주잔고	비고

수량	금액	수량	금액

XR사업밀리터리(국방) 솔루션가상 Simulator	-	-	-	16,545	-	14,094	(주)

합 계	-	16,545	-	14,094

(주) 상기 수주상황은 연결기준으로 작성하였습니다. 당사가 수주하는 사업은 대부분 방산 프로젝트로 보안관계상 수주상황에 대해 상세히 기재하지 않고 사업부문별 기말잔액을 표시하였습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1) 연구개발활동의 개요기업부설연구소를 통해 교육 훈련용 소프트웨어 및 하드웨어 분야의 연구 및 개발 활동을 수행하고 있습니다.2) 연구개발 담당조직

연구소명	위치	연구내용	설립시기

㈜에이트원
기업부설연구소	경기도 광명시	국방 정보화 솔루션 및 가상훈련시스템	2010.04.05

㈜한국미디어테크기업부설연구소	경기도 용인시	영상시스템 및시뮬레이터 장비	2000.05.17

3) 연구개발비용(단위 : 백만원)

구 분	제7기 당기	제6기 전기	제5기 전전기

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	282	18	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	1,167	-	-

기타 경비	26	-	-

소 계	1,476	18	-

비용
처리	제조원가	83	69	165

판관비	334	287	357

소 계	417	356	522

합 계	1,893	374	522

(매출액 대비 비율)	14.08%	3.54%	4.00%

4) 연구개발실적

구분	주요 연구과제명	기대효과

1	R 비즈니스 M 시스템 개발	신기술 개발

2	능동형 임상의사결정지원시스템 개발	신제품 개발

3	클라우드 기반의 검사관리 서비스 플랫폼 개발	신제품 개발

4	물류작업 효율개선을 위한 경량화물 취급 장비 기술개발	신제품 개발

5	운영환경에 유연한 레고형 셔틀 포장시스템 개발	신제품 개발

6	디지털병원 수출활성화를 위한 사례기반 진료서비스 시스템 개발	신제품 개발

7	스마트폰 안전보건 네트워크 구축	신제품 개발

8	국제표준(S1000D) 규격을 통한 기술 문서 Lifecycle 관리를 위한 Common Database Core 개발	신제품 개발

9	플랜트 엔지니어링 선행설계 전문인력 양성을 위한 지능형 통합설계교육 시스템 개발	신제품 개발

10	산업현장 복합위험상황 대응 산업안전 가상훈련시스템 개발	신제품 개발

11	공공안내 표지판의 시인성 평가 방법 및 도구 개발	신제품 개발

12	항만운용장비 교육훈련 플랫폼 기반 기술 개발	신기술 개발

13	증강현실(AR) 방식 항공정비사 작업 지원을 위한 5G 기반 항공정비 시스템 개발	신제품 개발

14	VR 훈련시스템에 필요한 자세/위치/행동과 관련된 4종의 요소기술	신기술 개발

15	3D Image Soft edge / Warping Control System 개발	신기술 개발

16	Motorized Optical Blender 개발	신제품 개발

※ 상기의 내용은 최근 연구개발 실적으로 프로젝트성 제품개발의 일부분 및 전략적인 제품에 대하여 개괄적으로 기술했습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인으로구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관 제35조 4항에 의거 이사회의 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

※ 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

2) 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

최철순(출석률 : 100%)	박형준(출석률 : 100%)	이원찬(출석률 : 100%)	김성곤(출석률 : 0%)	이권호(출석률 : 46%)	강상기(출석률 : 0%)

찬반여부

1	2021. 01. 29	제4회 전환사채 재매각 잔금 수령일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2	2021. 02. 10	제6기(2020년 사업연도) 내부결산 재무제표(연결포함) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

3	2021. 03. 04	제6기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 채택의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건임원 관리 규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

4	2021. 04. 05	제6회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	-

5	2021. 04. 16	제6회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

6	2021. 04. 19	준비금의 자본전입(무상증자) 결의의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	-

7	2021. 04. 30	㈜브이알루 전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

8	2021. 05. 14	2021년 1분기 실적 및 재무제표 보고2021년 1분기 업무집행상황 보고	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

9	2021. 05. 28	타법인 주식 취득의 건(제3자배정 유상증자)타법인 주식 취득의 건(구주양수)	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

10	2021. 06. 15	신규 자회사 설립의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

11	2021. 07. 26	제7회 전환사채 발행의 건제8회 전환사채 발행의 건제9회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	-

12	2021. 08. 12	2021년 1분기 실적 및 재무제표 보고2021년 1분기 업무집행상황 보고	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

13	2021. 08. 18	제8회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	-

14	2021. 08. 30	종속회사 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	-

15	2021. 09. 16	㈜그리드 전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	-

16	2021. 09. 30	제9회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-

17	2021. 10. 21	종속회사 금전대여기간 연장의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

18	2021. 10. 27	제5회차 전환사채 발행 후 만기전 취득 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

19	2021. 11. 10	2021년 3분기 실적 및 재무제표 보고2021년 4분기 업무집행상황 보고	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	-

20	2021. 11. 15	종속회사 금전대여기간 연장의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

21	2021. 11. 30	제9회 전환사채 납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	찬성	-

22	2021. 12. 02	제5회 전환사채 재매각의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

23	2021. 12. 22	제5회 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

24	2021. 12. 28	제9회 전환사채 납입일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	미해당	-	-

※ 사내이사 김성곤, 2021년 3월 19일 부로 사임하였습니다.3) 이사회 내 위원회※ 해당 사항 없습니다.4) 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	추천인	활동분야	최대주주와의관계	회사와의거래

사내이사(대표이사)	최철순	'20.03~'23.03(해당없음)	이사회	경영총괄 / 이사회 의장	-	-

사내이사	박형준	'19.03~'22.03(해당없음)	이사회	경영전반 / 사장	-	-

사내이사	이원찬	'20.12~'23.12(해당없음)	이사회	사업총괄 / 부사장	-	-

사외이사	이권호	'19.03~'22.03(해당없음)	이사회	사외이사	-	-

사외이사	강상기	'20.12~'23.12(해당없음)	이사회	사외이사	-	-

(2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황※ 당사는 최근 사업연도 말 자산총액이 2조원 미만으로 해당사항이 없습니다.

5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

이우식	서울시립대학교 세무학 전공법무법인(유) 에이펙스법무법인 삼익現 세무법인 삼우 SNTA	해당사항 없음	2020년 12월 15일임시주주총회에서 신규 선임

2) 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있고, 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

이를 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두어 독립성을 보장합니다.

제41조 (감사의 직무 등)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.④ 제③항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집 을 청구할 수 있다.⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때, 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3) 감사의 주요 활동내역

일 자	의안 내용	가결여부	참석여부(이우식)

2021. 01. 29	제4회 전환사채 재매각 잔금 수령일 변경의 건	가결	-

2021. 02. 10	제6기(2020년 사업연도) 내부결산 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	참석

2021. 03. 04	제6기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 채택의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건임원 관리 규정 제정의 건	가결	참석

2021. 04. 05	제6회 전환사채 발행의 건	가결	참석

2021. 04. 16	제6회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	가결	-

2021. 04. 19	준비금의 자본전입(무상증자) 결의의 건	가결	참석

2021. 04. 30	㈜브이알루 전환사채 인수의 건	가결	참석

2021. 05. 14	2021년 1분기 실적 및 재무제표 보고2021년 1분기 업무집행상황 보고	가결	참석

2021. 05. 28	타법인 주식 취득의 건(제3자배정 유상증자)타법인 주식 취득의 건(구주양수)	가결	참석

2021. 06. 15	신규 자회사 설립의 건	가결	참석

2021. 07. 26	제7회 전환사채 발행의 건제8회 전환사채 발행의 건제9회 전환사채 발행의 건	가결	참석

2021. 08. 12	2021년 1분기 실적 및 재무제표 보고2021년 1분기 업무집행상황 보고	가결	-

2021. 08. 18	제8회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	가결	참석

2021. 08. 30	종속회사 운영자금 대여의 건	가결	참석

2021. 09. 16	㈜그리드 전환사채 인수의 건	가결	참석

2021. 09. 30	제9회 전환사채 발행 조건 일부 변경의 건	가결	참석

2021. 10. 21	종속회사 금전대여기간 연장의 건	가결	-

2021. 10. 27	제5회차 전환사채 발행 후 만기전 취득 건	가결	-

2021. 11. 10	2021년 3분기 실적 및 재무제표 보고2021년 4분기 업무집행상황 보고	가결	참석

2021. 11. 15	종속회사 금전대여기간 연장의 건	가결	-

2021. 11. 30	제9회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석

2021. 12. 02	제5회 전환사채 재매각의 건	가결	참석

2021. 12. 22	제5회 전환사채 재매각 잔금 일정 변경의 건	가결	-

2021. 12. 28	제9회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	참석

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

※ 감사 지원조직은 별도로 구성되어 있지 않으며, 사내 관리조직이 감사의 요청에 따라 감사 자료를 제공하고 있습니다.

6) 준법지원인 등※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액이 5천억원 미만으로 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

케이씨인베스트먼트㈜	본인	보통주	2,159,552	13.44	6,478,656	10.96	-

김기호	최대주주의 특수관계인	보통주	948,120	5.90	2,844,360	4.81	-

김세곤	특별관계자	보통주	13,120	0.08	39,360	0.07	-

김성곤	특별관계자	보통주	13,120	0.08	39,360	0.07	-

계	보통주	3,133,912	19.50	9,401,736	15.90	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 2021년 05월 04일 기준(신주배정비율 1:2)으로 시행된 무상증자로 인하여 주식수 변동이 발생하였습니다.

1) 최대주주(법인)의 개요당사의 최대주주인 케이씨인베스트먼트㈜는 제조ㆍ서비스업종에 속해 당사와 같은업종에 속해 있지 않으며 최근 3년간 실질적인 영업행위 및 당사와의 매출ㆍ매입 거래가 존재하지 않습니다.

회사명	대표자	설립일	결산월	업종	주제품	회사와의 관계

케이씨인베스트먼트㈜	김기호	1998. 08. 18	12월	제조, 서비스	포장재, 통신판매업,광고대행	최대주주

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

케이씨인베스트먼트㈜	3	김기호	69	-	-	김기호	69

-	-	-	-	-	-

3) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2020년 09월 19일	김기호	69	-	-	김기호	69

※ 최대출자자의 지분 일부 매각

4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	케이씨인베스트먼트㈜

자산총계	529

부채총계	49

자본총계	480

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

※ 상기 재무현황은 2021. 12. 31 기준입니다.

5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

※ 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다

2. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2016년 11월 21일	케이씨인베스트먼트㈜	2,159,552	24.80	합병	(주1~2)

(주1) 2016년 11월 21일 아이비케이에스 제4호 기업인수목적 주식회사(합병법인)와 주식회사 솔트웍스(피합병법인)의 합병으로, ㈜위드인베스트먼트에서 케이씨인베스트먼트㈜로 최대주주가 변동되었습니다.(주2) 2021년 05월 04일 기준(신주배정비율 1:2)으로 시행된 무상증자로 인하여 주식수 변동이 발생하여 보고서 작성기준일 현재 최대주주 케이씨인베스트먼트㈜와 특수관계인의 소유주식 합계는 9,401,736주, 15.90% 입니다.

3. 주식의 분포1) 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	케이씨인베스트먼트㈜	6,478,656	10.96	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

2) 소액 주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,255	15,263	99.95	45,286,529	59,116,184	76.61	-

3) 최근 6개월간 주가 및 주식 거래 실적

구분	7월	8월	9월	10월	11월	12월

코스닥시장	보통주	최고가(종가)	2,825	2,705	2,315	2,270	2,130	2,210

최저가(종가)	2,195	2,100	1,820	1,695	1,660	1,685

거래량(천주/월)	109,626	38,332	14,290	18,392	24,377	46,739

거래대금(백만원)	286,400	94,964	29,686	38,078	48,089	95,319
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 ※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 ※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 ※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ※ 연결 및 별도재무제표의 주석 중 "특수관계자 거래"을 참고하시기 바랍니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1) 중요한 소송사건 ※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.3) 채무보증 현황 ※ 연결 및 별도재무제표의 주석 중 "우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.4) 채무인수약정 현황 ※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.5) 그 밖에 우발채무 등 ※ 연결 및 별도재무제표의 주석 중 "우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1) 전환사채 전환가액의 조정제7회차, 제8회차 전환사채와 관련하여 시가하락에 의한 전환가액 조정이 있었으며, 그 조정 내역은 다음과 같습니다.

구분	조정 전 전환가액	조정후 전환가액	조정 전 전환가능주식수	조정 후 전환가능주식수	미전환 사채의 권면총액	공시일

6회차	2,172원	1,845원	4,604,051주	5,420,054주	10,000백만원	2022년 01월 16일

7회차	2,085원	1,811원	2,398,081주	2,760,905주	5,000백만원	2022년 02월 18일

8회차	2,063원	1,811원	1,938,923주	2,208,724주	4,000백만원	2022년 03월 17일

2) 전환사채 만기전 취득(공시일 : 2022년 01월 18일)사채권자와 중도상환 합의에 따라 제6회차 전환사채를 만기전 취득하였습니다. 만기전 취득한 전환사채 내역은 다음과 같습니다.

구분	내용

제6회차	종류	무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채

권면총액	10,000백만원

발행일	2021년 04월 16일

만기일	2024년 04월 16일

취득한 사채의 권면총액	5,000백만원

3) 제5회차 전환사채 전환청구권 행사(공시일 : 2022년 01월 05일)권면금액 38.5억원의 전환청구로 인해 2,912,249주가 발행되어 공시서류제출일 현재 발행주식총수는 62,028,433주 입니다.

4) 중소기업기준 검토표5) 합병등의 사후정보

당사는 2019년 12월 24일 타법인 주식 및 출자증권 양도결정에 대한 주요사항 보고서를 제출하였으며, 2019년 12월 24일 양도가 종료되어 합병등종료보고서를 제출하였습니다. ① 거래상대방- 성명 : 김기호- 소재지 : 경기도 용인시 수지구 수지로- 회사와의 관계 : 최대주주의 특수관계인② 계약내용- 양수도 배경 : 종속회사 지분매각을 통한 경영효율화 및 재무구조 개선- 양수도 대상자산 : (주)케이.에이.티(現 볼크) 보통주식 37,500주- 양수도가액 : 4,200,000,000원(장부가액 : 7,122,802,298원)③ 합병등 전후의 재무사항 비교표당사는 중요한 자산양수도시 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.

6) 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.