에코마케팅 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	주1)	-	제19기 정기주총

주1) '실시여부'의 경우, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지의 투표제도 운영현황을 기재 하였습니다.주2) 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 당사 정관 제29조에 의거하여 배제하고 있습니다.

정관 제29조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

주3) 2022년 3월에 개최되었던 제19기 정기주주총회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제를 도입한 바 있습니다.주4) 당사 작성기준일 현재 당사 정관 제25조에 따라 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다.

정관 제25조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부

공시대상기간 중 소소주주권이 행사된 이력이 없어 기재를 생략합니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁 이력이 없어 기재를 생략합니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,368,029	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	300,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,068,029	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 제 3자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1) 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
4) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

공고신문	매일경제신문

주식사무대행기관	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

정기주주총회('15.3.30)	1. 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 비상무 이사 선임의 건	원안대로 승인

임시주주총회('15.9.18)	1. 1주 금액 변경의 건2. 정관변경의 건3. 감사 선임의 건4. 임원보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 규정 신설의 건	원안대로 승인

임시주주총회('15.10.22)	1. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

정기주주총회('16.3.29)	1. 2015년 재무제표 승인의 건2. 임원 보수한도 승인의 건(10억)3. 감사 보수한도 승인의 건(1억)4. 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건(3인)5. 사내이사 선임의 건(2인)	원안대로 승인

정기주주총회('17.3.24)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (1명)3. 감사 선임의 건 (1명)4. 이사보수한도 승인의 건(10억)5. 감사보수한도 승인의 건(1억)	원안대로 승인

정기주주총회('18.3.30)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (2명)3. 이사보수한도 승인의 건(10억)4. 감사보수한도 승인의 건(1억)	원안대로 승인

정기주주총회('19.3.29)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건(1명)4. 이사보수한도 승인의 건(10억)5. 감사보수한도 승인의 건(1억)	원안대로 승인

임시주주총회('19.10.28)	1. 이사 선임의 건(1명)2. 감사 선임의 건 (1명)	원안대로 승인

정기주주총회('20.3.27)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (2명)3. 이사보수한도 승인의 건(10억)4. 감사보수한도 승인의 건(1억)	원안대로 승인

정기주주총회('21.3.30)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 (2명)3. 이사보수한도 승인의 건(10억)4. 감사보수한도 승인의 건(1억)	원안대로 승인

임시주주총회('21.11.30)	1. 이사 선임의 건(1명)	원안대로 승인

정기주주총회('22.3.31)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(1명)4. 감사 선임의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건6. 이사보수한도 승인의 건(5억)7. 감사보수한도 승인의 건(1억)	원안대로 승인

정기주주총회('23.3.31)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(3명)4. 이사보수한도 승인의 건(5억)5. 감사보수한도 승인의 건(1억)	원안대로 승인

정기주주총회('24.3.29)	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(3명)4. 이사보수한도 승인의 건(5억)5. 감사보수한도 승인의 건(1억)	진행 예정