에치에프알 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2024.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

엄진선	1. 주주명부 등 열람 및 등사	미포함	미보유 주주명부(2023.11.16. 기준 주주명부)요청	1. 2023.11.01. 주주명부 등 열람 및 등사 요청의 건 접수2. 2023.11.20. 주주명부 열람 및 등사 가처분 신청3. 2024.01.25. 주주명부 열람 및 등사 진행

엄진선 외 6인	1. 자기주식 매입의 건 - 2024년 상반기까지 100억원 상당의 자기주식 매입2. 자기주식 소각의 건- 2024년 상반기 내로 보유 자기주식 전량 소각 및 2024년 상반기 매입한 자기주식 전량 소각- 자기주식 매입의 건 부결 시 2024년 상반기 내로 보유 자기주식 전량 소각3. 감사 선임의 건- 감사 후보 허권4. 대표이사 보수한도 승인의 건- 대표이사의 연 보수한도를 7,200만원으로 승인	포함	적격증빙 불비	1. 2024.02.07. 제안 접수2. 2024.02.29. 의안상정 가처분 신청3. 2024.03.29. 정기 주주총회 안건 상정

다. 경영권 경쟁

경쟁 당사자	진행 경과 및 결과	조치 내용

엄진선	1. 의결권 대리행사 권유- 권유 시작일 : 2024.03.22.- 권유업무 위탁 여부 : (주)헤이홀더 위탁2. 정기주주총회 안건 상정	1. 의결권 대리행사 권유- 권유 시작일 : 2024.03.26.- 권유업무 위탁 여부 : (주)래리파트너스 위탁2. 정기주주총회 안건 상정

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,309,000	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	347,910	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,961,090	-

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마. 주식사무 정관상 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련한 주요사항은 다음과 같습니다.

신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 등에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입 및 전략적 제휴를 위해 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류의 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회일	결산일 이후 3월 이내

주주명부폐쇄기준일	매년 12월 31일

주권의 종류	"주식사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

공고방법	회사의 공고는 인터넷 홈페이지(www.hfrnet.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약 최근 3년간 정기주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제9기정기주주총회(2024.03.29).	제1호의안: 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(제9기)제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 사내이사 선임의의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호의안: 자기주식 매입의 건 (주주제안)제7호의안: 자기주식 소각의 건(주주제안)제8호의안: 감사 선임의 건 (주주제안)제9호의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 (주주제안)	제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제5호가결제6호, 제7호,제9호부결제8호자동폐기	자기주식 매입 및 소각 : 2023년경 2차례에 걸쳐 총 80억원 가량의 자기주식을 매입한 이력이 있으며, 2023년 9월경 주주정책 발표를 통해 현금배당을 진행하였음. 보유 자기주식은 업무협약 및 전략적 M 등에 우선적으로 검토하고, 경우에 따라 소각을 진행할 수 있음을 설명함.감사 선임 : 기존 안정원 감사의 충분한 역할 수행이 있으며, 정족수 미달로 의결없이 자동 폐기됨.대표이사 보수한도 : 대표이사 보수한도를 별도 안건으로 상정하지 않고, 기존 이사보수한도 범위 내에서 설정하고자 함.

제8기정기주주총회(2023.03.24).	제1호의안: 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(제8기)제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 임원보수 및 퇴직금 규정 개정승인의 건제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-

제7기정기주주총회(2022.03.25).	제1호의안: 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(제7기)제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 사외이사 선임의 건제4호의안: 감사 선임의 건제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로가결	-