에치에프알 사업보고서 (2018.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

(주)에치에프알 정관 제35조 (감사의 직무)

① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사에 대해서는 제34조의2 제3항의 규정을 준용한다.⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 독립성당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가없으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독 립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 라. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

안정원(58.07.01)	'77~'13 쌍용양회 근무
'13~'17 쌍용머티리얼 근무	부	-

(주) 안정원 상근감사는 2019년 3월 29일 제4기 정기주주총회에서 상근감사로 신규 선임되었습니다.

마. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	감사 등의 성명

이근창

가 결 여 부

1	2017.04.27	주식회사 에스티앤컴퍼니 전환사채 인수의 건 (1) 1회차 전환사채
1. 발행회사: 주식회사 에스티앤컴퍼니 2. 발행금액: 일십억원(1,000,000,000원)3. 사채종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채4. 사채발행일: 2017년 4월 28일
5. 사채만기일: 2018년 4월 28일
(2) 2회차 전환사채
1. 발행회사: 주식회사 에스티앤컴퍼니 2. 발행금액: 이십억원(2,000,000,000원)3. 사채종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채4. 사채발행일: 2017년 5월 2일
5. 사채만기일: 2018년 5월 2일	가결

2	2017.05.01	여비교통비 규정 개정의 건	가결

3	2017.05.08	신한은행 (기운)종합통장대출 연장진행의 건 (21억)	가결

4	2017.06.01	KEB하나은행 기업(온렌딩)자금 대출 진행의 건 (10억)	가결

5	2017.06.01	KEB하나은행 기업일반 운전자금 대출 진행의 건 (10억)	가결

6	2017.06.14	NH농협은행 기업(온렌딩)자금 대출 진행의 건 (30억)	가결

7	2017.06.14	기업은행 전자어음 할인 대출 한도 약정의 건 (20억)	가결

8	2017.06.14	KEB 하나은행 전자어음 할인 대출 약정의 건 (18.08억)	가결

9	2017.06.21	주식회사 모도 대여금 만기 연장의 건 (연장기간:2018.06.30)	가결

10	2017.06.27	서울보증보험 연대보증의 건
1.보증내용: 대표이사(정종민) 소득세 분할납부 관련 서울보증보험 연대보증 제공
2.보증기간: 분납 납부완료시 까지	가결

11	2017.07.03	T 주식회사 단기 회전자금 대출 보증 관련의 건 (18억) 1. 차입회사: 티앤아이이 주식회사 2. 차입은행: NH농협은행 3. 차입종별: 단기회전자금대출 4. 보증금액: 금 일십팔억원정(1,800,000,000원) 5. 보증기간: 만기상환시 까지	가결

12	2017.07.03	T 주식회사 마이너스 한도대출 보증 관련의 건 (5.5억) 1. 차입회사: 티앤아이이 주식회사 2. 차입은행: 국민은행 3. 차입종별: 마이너스 한도대출 4. 보증금액: 금 오억오천만원정(550,000,000원) 5. 보증기간: 만기상환시까지	가결

13	2017.07.10	신한은행 (기운)일반자금 대출 (한도) 진행의 건 (10억)	가결

14	2017.07.14	KEB 하나은행 무역금융 대출 약정의 건 (10억)	가결

15	2017.07.14	KEB 하나은행 산업은행 온렌딩 운전자금 대출 약정의 건 (10억)	가결

16	2017.08.01	우리사주조합 대여금 상환일정 변경의 건	가결

17	2017.10.27	주식회사 크로스웍스 대여의 건 1. 대상업체: 주식회사 크로스웍스 2. 대여일자: 2017년 10월 30일 3. 만기일자: 2018년 10월 30일 4. 대여금: 이억오천만원(250,000,000원)	가결

18	2017.11.03	상환전환우선주 보통주 전환의 건 (61,298주) 1. 대상업체: 케이비인베스트먼트 보유주식 15,324주 KB12-1벤처조합 22,987주 미래창조KB창업지원투자조합 22,987주 2. 전환조건: 상환전황주식 1주당 보통주식 1주 3. 전환가액: 주당 금 7,200원	가결

19	2017.11.10	산업운영자금 한도 40억원 차입의 건	가결

20	2017.11.15	㈜에치에프알,㈜지피시스 이익 배분 변경의 건 1. 수정전: (주)에치에프알 66.67%, (주)지피시스 33.33% 2. 수정후: (주)에치에프알 83.33%, (주)지피시스 16.67%	가결

21	2017.11.28	주식회사 크로스웍스 대여의 건 1. 대상업체: 주식회사 크로스웍스 2. 대여일자: 2017년 11월 30일 3. 만기일자: 2018년 11월 30일 4. 대여금: 이억오천만원(250,000,000원)	가결

22	2017.12.19	액터스 전환사채 연장의 건 (연장기간:2019.12.31) 1. 대상업체: 엑터스네트웍스 주식회사 2. 만기일자: 2017년 12월 31일 3. 연장일자: 2019년 12월 31일 4. 대상사채: 무보증사모전환사채(액면총액: 300,000,000원)	가결

23	2017.12.26	장기근속 포상 변경의 건	가결

24	2018.01.05	사규에 대한 일부 개정의 건 (취업규칙, 보수규정 2건)	가결

25	2018.01.29	한국거래소 코스닥시장 상장 재추진의 건	가결

26	2018.02.05	내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결

27	2018.02.08	위임전결규정 개정의 건	가결

28	2018.02.26	2017년 결산재무제표 승인의 건	가결

29	2018.03.06	코스닥시장 상장 대표주관회사 변경의 건	가결

30	2018.03.23	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결

31	2018.04.20	HFR Nwtworks(미국 현지 법인) 주식 인수의 건 1.목적: 자회사 지분관련 투명성 확보의 건 2. 주식인수내용 -주식의 종류: HFR Networks 보통주 -주식수: 15,000,000주 -1주의 액면금액: 1센트 -주당가격: 1센트 -거래금액: $150,000 3. 계약일: 2018년 4월 23일 4. 매매일자: 2018년 4월 23일 5. 매도인: 정종민 대표이사	가결

32	2018.05.29	합병계약 체결의 건	가결

33	2018.06.08	NH농협은행 한도 30억원 차입의 건	가결

34	2018.06.15	KEB하나은행 기업일반운전자금 10억원 대출 약정의 건	가결

35	2018.06.15	KEB하나은행 기업운전무역어음 10억원 대출 약정의 건	가결

36	2018.07.26	합병 변경계약 체결의 건(합병 비율 변경)	가결

37	2018.08.10	합병 변경계약 체결의 건(합병 일정 변경)임시주주총회 소집의 건(합병 승인 임시주주총회)	가결

38	2018.10.12	모비스 주식 매도의 건	가결

39	2018.11.02	합병경과 보고 및 공고의 건	가결

40	2018.11.07	한국산업은행 산업운영자금 한도 40억원 차입의 건	가결

41	2018.11.08	NH농협은행 기업(온렌딩) 자금 30억원 대출의 건	가결

42	2019.02.14	별도재무제표 승인의 건	가결

43	2019.02.28	연결재무제표 승인의 건	가결

44	2019.03.05	주식병합 결정의 건	가결

45	2019.03.05	제4기 정기주주총회 개최의 건	가결

(주) 이근창 감사는 2019년 3월 29일 사임하였으며 안정원 상근감사가 제4기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

바. 준법지원인 등당사는 준법지원인을 선임하지 않았습니다.

사. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 중 교육실시 예정

아. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경센터	8	센터장 외	회사 경영활동에 대한 감사 업무 지원