LS에코에너지 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	(제1기~6기 정기주총)	제6기 정기주총 제8기 정기주총 `23년 임시주총 제9기 정기주총 제10기 정기주총

주1) 당사는 서면투표제를 제 6기 정기주주총회(2021.03.24) 까지 채택해왔고, 제6기 정기주주총회에서 정관변경이 승인되면서 제7기 정기주주총회부터는 채택되지 않았습니다.(주2) 당사는 2023년 3월 23일 개최한 제8기 정기주주총회에서 의결권대리행사권유제도를 시행하였습니다. 서면 위임장을 인터넷 홈페이지에 게시하여 우편, 전자우편 등으로 위임장 용지를 송부받거나 피권유자에게 직접 교부하여 의결권을 위임하는 받았습니다. (주3) 당사는 제6기 정기주주총회(2021.03.24),제8기 정기주주총회(2023.03.23) 및 `23년 임시주주총회(2023.12.12), 제9기 정기주주총회(2024.03.27), 제10기 정기주주총회(2025.03.26)에서는 전자투표제를 도입하여 진행하였습니다.

나. 소수주주권 당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재까지 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,624,879	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	자기주식	297,303	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,327,576	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의
내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부
폐쇄시기	- 임시주주총회는 개최전 3개월 이내의 일정한 기간

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라‘주권의종류’를 기재하지않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원 (051-519-1500)

공고게재	당사 홈페이지(http://www.lsecoenergy.com) 및 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 서울시에서 발행되는 한국경제일보(신문)에 게재

(*) 전자증권 도입에 따라 주주명부 폐쇄 관련규정이 삭제되었습니다. (삭제: 정기주주총회는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의 내용

제10기 정기주주총회 (2025.03.26)	1. 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 2-1. 사업목적 변경(제2조) 2-2. 본점소재지 변경의 건(제3조) 2-3. 사채 발행 한도 변경의 건(제14조의2, 제15조) 2-4. 주주총회 소집지 변경의 건(제20조) 2-5. 이사 임기 변경의 건(제33조) 3. 이사 선임의 건 3-1. 사외이사 김종복 선임의 건 3-2. 기타비상무이사 장동욱 선임의 건 4. 감사위원회 위원 김종복 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	ㆍ제10기 영업성과 및 배당 관련 설명 ㆍ사업목적 추가(해상풍력 및 에너지 관련 투자 및 운영 사업) ㆍ신사업 추진 효율 제고를 위한 본점소재지 변경 필요성 ㆍ사채발행 한도 변경 필요성 설명 (CB, BW 발행한도 변경) ㆍ본점소재지 변경에 따른 주주총회 소집지 추가 필요성 ㆍ경영효율성을 위한 이사 임기 변경 필요성 설명 (3년 이내) ㆍ김종복 사외이사 추천 사유 설명 ㆍ장동욱 기타비상무이사 추천 사유 설명 ㆍ김종복 감사위원회 위원 추천 사유 설명 ㆍ이사보수 한도액 설명

제9기 정기주주총회 (2024.03.27)	1. 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결	ㆍ제9기 영업성과 및 배당 관련 설명 ㆍ사업목적 추가 및 배당기준일 변경 정비 등 설명 ㆍ김재승 사외이사 겸 감사위원 추천 사유 설명(분리선출) ㆍ이사보수 한도액 설명

`23년 임시주주총회 (2023.12.12)	1. 정관 변경의 건	가결	ㆍ사명 변경 및 사업목적 추가 등 정관 변경사항 설명

제8기 정기주주총회 (2023.03.23)	1. 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1:사내이사 이상호 선임의 건 2-2:기타비상무이사 김양우 선임의 건 2-3:기타비상무이사 주완섭 선임의 건 3. 사외이사가 아닌 감사위원 김양우 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	ㆍ제8기 영업성과 및 배당 관련 설명 ㆍ각 이사 별 추천 사유 설명 ㆍ이상호 사내이사 선임 설명 ㆍ김양우 기타비상무이사 선임 설명 ㆍ주완섭 기타비상무이사 선임 설명 ㆍ김양우 감사위원 추천 사유 설명 ㆍ이사보수 한도액 설명

제7기 정기주주총회 (2022.03.24)	1. 제7기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 2-1:기타비상무이사 선임의 건 2-2: 사외이사 선임의 건 3. 사외이사인 감사위원 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	ㆍ제7기 영업성과 및 배당 관련 설명 ㆍ각 이사 별 추천 사유 설명 ㆍ이인호 기타비상무이사 선임 설명 ㆍ김재필 사외이사 선임 설명 ㆍ김재필 감사위원 선임 설명 ㆍ이사보수 한도액 설명

제6기 정기주주총회 (2021.03.24)	1. 제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 사내이사 선임의 건 4. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	ㆍ제6기 영업성과 및 배당 관련 설명 ㆍ본점소재지 이전 및 사업목적 추가 등 정관 변경 사항 설명 ㆍ백인재 사내이사 추천 사유 설명 ㆍ김문덕 사외이사 겸 감사위원 추천 사유 설명 (분리선출) ㆍ이사보수 한도액 설명

사. 결산일 내 주주총회의사록 안건 및 의안별 표결 내역

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제10기 정기주주총회 (2025.03.26)	1. 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	30,327,576	23,519,671	23,422,260	99.59	97,411	0.41

2. 정관 일부 변경의 건 2-1. 사업목적 변경(제2조)	특별결의	가결	30,327,576	23,519,671	23,483,137	99.84	36,534	0.16

2. 정관 일부 변경의 건 2-2. 본점소재지 변경의 건(제3조)	특별결의	가결	30,327,576	23,519,671	23,482,509	99.84	37,162	0.16

2. 정관 일부 변경의 건 2-3. 사채 발행 한도 변경의 건(제14조의2, 제15조)	특별결의	가결	30,327,576	23,519,671	21,888,615	93.07	1,631,056	6.93

2. 정관 일부 변경의 건 2-4. 주주총회 소집지 변경의 건(제20조)	특별결의	가결	30,327,576	23,519,671	23,481,107	99.84	38,564	0.16

2. 정관 일부 변경의 건 2-5. 이사 임기 변경의 건(제33조)	특별결의	가결	30,327,576	23,519,671	21,894,169	93.09	1,625,502	6.91

3. 이사 선임의 건 3-1. 사외이사 김종복 선임의 건	보통결의	가결	30,327,576	23,519,671	21,934,854	93.26	1,584,817	6.74

3. 이사 선임의 건 3-2. 기타비상무이사 장동욱 선임의 건	보통결의	가결	30,327,576	23,519,671	23,271,593	98.95	248,078	1.05

4. 감사위원회 위원 김종복 선임의 건	보통결의	가결	11,835,249	5,027,344	3,443,054	68.49	1,584,290	31.51

5. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	30,327,576	23,519,671	21,931,537	93.25	1,588,134	6.75

제9기 정기주주총회 (2024.03.27)	1. 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	30,327,576	18,770,621	18,767,709	99.98	2,912	0.02

2. 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	30,327,576	18,770,621	18,135,793	96.62	634,828	3.38

3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	보통결의	가결	14,521,779	2,964,824	2,962,135	99.91	2,689	0.09

4. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	30,327,576	18,770,621	18,767,567	99.98	3,054	0.02

`23년 임시주주총회 (2023.12.12)	1. 정관 변경의 건	특별결의	가결	30,327,576	19,223,831	18,984,721	98.76	239,10	1.24

제8기 정기주주총회 (2023.03.23)	1. 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	30,227,576	20,003,979	19,974,238	99.85	29,741	0.15

2. 이사 선임의 건 2-1:사내이사 이상호 선임의 건	보통결의	가결	30,227,576	20,003,979	19,069,459	95.33	934,520	4.67

2. 이사 선임의 건 2-2:기타비상무이사 김양우 선임의 건	보통결의	가결	30,227,576	20,003,979	19,941,780	99.69	62,199	0.31

2. 이사 선임의 건 2-3:기타비상무이사 주완섭 선임의 건	보통결의	가결	30,227,576	20,003,979	19,941,770	99.69	62,209	0.31

3. 사외이사가 아닌 감사위원 김양우 선임의 건	보통결의	가결	12,470,792	2,266,352	2,205,831	97.33	60,521	2.67

4. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	30,227,576	20,003,979	19,909,608	99.53	94,371	0.47