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LS에코에너지 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엘에스전선아시아 주식회사
대 표 이 사 : 신 용 현
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동, LS타워) 3층
(전 화) 031-428-0288
(홈페이지) http://www.lscnsasia.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 선 철
(전 화) 031-428-0290
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 경기도 안양시 동안구 엘에스로127 LS타워 3층 입니다.당사의 본점소재지가 변경된 적은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

일시	내역	세부내용

2015.05.15	대표이사 취임(설립)	주완섭 대표이사 취임

2015.06.02	대표이사 사임	주완섭 대표이사 사임

대표이사 선임	명노현 대표이사 선임

사내이사 선임	이상호 이사 선임

사내이사 선임	김선철 이사 선임

감사 선임	김진용 감사 선임

2015.12.04	기타비상무이사 선임	이종원 이사 선임

사외이사 선임	배현수 이사 선임

2016.03.16	사내이사 사임	이상호 이사 사임

감사 사임	김진용 감사 사임

2016.03.17	사외이사 선임	이병소 이사 선임

2017.03.17	사내이사 사임	명노현 이사 사임

사내이사 선임	신용현 이사 선임

대표이사 사임	명노현 대표이사 사임

대표이사 선임	신용현 대표이사 선임

다. 최대주주의 변동 설립일 이후 당사의 최대주주 는 LS전선 (주) 로 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사 및 자회사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과 당사 및 자회사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사 및 자회사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사 및 자회사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일시	내역	세부내용

2015.06.16	베트남 LS-VINA Cable System Joint Stock Co. 및 LS Cable System Vietnam Co., Ltd. 지분 현물출자	이사회 및 주주총회에서 LS전선(주) 로부터 베트남 LS-VINA Cable System Joint Stock Co. 80.7%와 LS Cable System Vietnam Co., Ltd. 100% 지분을 현물출자 받을 것을 결의함

2015.06.25	현물출자 법원승인	수원지방법원 안양지원으로부터 현물출자에 대한 인가를 받음

2015.10.30	LS전선아시아 지분 매각	케이에이치큐제삼호 사모투자전문회사에 2,957,233주(19.62%)의 지분을 매각함

2016.09.22	LS전선아시아(주)의 유가증권시장 상장	외국기업지배지주회사(SPC) 최초로 유가증권시장 상장

2016.12.27	LSCV 광케이블 생산설비 투자	LSCV 광케이블 공장 내 시스 2라인 투자(투자금액 :32억원)를 결의함.

자. 주요 종속회사의 연혁

System Joint Stock Co.>

일 시	세부 내역

1996.01	베트남 정부 설립 승인

1997.06	전력동 준공 (MV/ACSR)

2004.06	Cu Rod동 준공

2004.09	아시아태평양 품질상 수상

2005.05	OPGW 자체개발/해외인증

2005.05	베트남 노동훈장 수상 (3등급)

2005~2009	베트남 수출유공자상수상(5년 연속)

2006~2010	Golden Dragon Award 수상

2008.06	베트남 법인 재등록 및 주식회사 전환

2009.09	김선국 대표이사 사임, 이승찬 대표이사 선임

2009.12	220kV Type Test 인증서 획득

2010.09	ISO 14001 획득

2011.01	베트남 노동훈장 (2등급) 수상

2014.01	이승찬 대표이사 사임, 백인재 대표이사 선임

System Vietnam Co., Ltd.>

일 시	세부 내역

2006.09	LS Cable Vietnam Co., LTD 설립

2007.05	LV제품 양산 시작

2007.10.	UTP(C5E) 제품 양산 시작

2008.06	ISO9001 획득

2009.03	UTP(C6) 제품 양산 시작

2010.11	LV태신선기 확장 투자

2012.01	유통업 허가 획득

2013.01	최종태 대표이사 사임, 송우성 대표이사 선임

2014.07	ISO 14001 획득

2015.08	광케이블 제품 양산 시작

2015.10	LV신연선기 확장 투자
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.05.15	-	기명식 보통주	10,000	1,000	1,000	설립

2015.06.30	유상증자(주주배정)	기명식 보통주	50,000	1,000	8,900	증자비율500%

2015.06.30	현물출자	기명식 보통주	15,010,065	1,000	8,900	주1)

2016.03.17	주식분할	기명식 보통주	15,070,065	500	-	주주총회결의

2016.09.14	유상증자(일반공모)	기명식 보통주	484,749	500	8,000	증자비율1.6%주2)

주1) 해당 현물출자의 자세한 내용은 다음과 같음

- 2015년 6월 16일 이사회 및 주주총회에서 현물출자자로부터 LS-VINA의 주식 80.7%와 LSCV의 주식 100%를 현물출자 받을 것을 결의함

- 현물출자 시기(납입일): 2015년 6월 30일

- 현물출자 주요 내용(단위 : 백만원)

현물출자자	현물출자 자산	총 평가금액

LS전선(주)	LS-VINA Cable System Joint Stock Company 지분 80.7%	95,306

LS전선(주)	LS Cable System Vietnam Co., Ltd 지분 100%	38,284

- 현물출자로 인한 발행 주식의 종류와 수량

1) 발행주식: 기명식 보통주

2) 발행주식수: 15,010,065주

3) 1주당 액면가액: 1,000원4) 1주당 발행가액: 8,900원

5) 총 발행가액: 133,589,578,500원

6) 검사인의 검사결과 수원지방법원 안양지원으로부터 2015년 6월 25일 현물출자 자에 대한 인가를 받았으며, 관련 현물출자 자산(LS-VINA, LSCV 주식)에 대해서 안진회계법인으로부터 감정평가를 받았음.

주2) 당사는 2016년 9월 22일 유가증권시장 신규상장으로 최대주주 등 보유주식 20,426,507주와 상장주선인 의무취득분 506,006주가 보호예수 되었습니다.(보호예수기간: 2016년9월22일~2017년3월21일 (6개월)
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,624,879	-	30,624,879	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,624,879	-	30,624,879	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,624,879	-	30,624,879	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,624,879	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,624,879	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당과 관련된 주요 내용은 아래와 같습니다.

제 51 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 51조의2 (중간배당) ① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 52 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	500	1,000	-

(연결)당기순이익(백만원)	13,195	5,477	-

(개별)당기순이익(백만원)	6,166	5,218	-

(연결)주당순이익(원)	436	227	-

현금배당금총액(백만원)	4,594	3,768	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.82	68.79	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.7	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	250	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 연결당기순이익은 비지배지분을 제외한 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.주2) 당사는 2016년 3월 17일 주주총회 결의를 통해 액면분할(각 1주당 액면가액이 1,000원에서 500원으로 조정)을 실시하였으며, 상기 제2기는 액면분할을 반영한 수치입니다.주3) 전기의 (연결)현금배당성향은 당사가 설립된 2015년5월15일 이후의 (연결)손익계산서의 (연결)당기순이익이 반영된 수치입니다.주4) 당사는 2016년 9월 22일 신규상장하여 제1기 현금배당수익률 산정을 제외하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 본 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제2기	제1기

(2016년12월말)	(2015년12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS

감사인	안진	안진

(감사 또는 검토의견)	(적정)	(적정)

[유동자산]	199,496	168,508

ㆍ현금및현금성자산	28,473	6,537

ㆍ금융기관예치금	18,351	18,325

ㆍ매출채권	77,874	70,997

ㆍ재고자산	59,164	61,318

ㆍ기타	15,634	11,331

[비유동자산]	76,326	75,719

ㆍ유형자산	23,229	26,225

ㆍ무형자산	34,565	33,875

ㆍ기타	18,532	15,619

자산총계	275,822	244,227

[유동부채]	138,184	125,633

[비유동부채]	7,625	4,743

부채총계	145,809	130,376

[지배기업 소유주지분]	122,778	107,103

ㆍ자본금	15,312	15,070

ㆍ자본잉여금	89,259	85,732

ㆍ기타자본구성요소	3,296	824

ㆍ이익잉여금	14,911	5,477

[비지배지분]	7,235	6,748

자본총계	130,013	113,851

구분	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.05.15~2015.12.31)

매출액	345,137	200,134

영업이익	19,506	11,126

당기순이익	14,719	6,111

지배기업의 소유주	13,195	5,477

비지배지분	1,524	634

주당순이익(단위:원)	436원	227원

연결에 포함된 회사수	2	2

주1) 당사는 2015년 5월 15일에 설립된 법인으로, 2015년 6월 30일 지배기업인 LS전선(주)로부터 LS-VINA Cable System JointStock Co. 및 LS Cable System Vietnam Co., Ltd. 지분을 현물출자 받았습니다. 이에 따라 제1기 연결손익계산서의 기간은 2015년 5월 15일부터 2015년 12월 31일까지이며, 현물출자를 받은 2015년 6월 30일 이전의 손익은 연결손익계산서에 포함되어 있지 않습니다 . 주2) 제2기 및 제1기 주당순이익은 2016년 3월 17일 액면분할을 반영한 금액입니다.

나. 요약재무정보 본 요약재무정보는 별도재무제표이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제2기	제1기

(2016년12월말)	(2015년12월말)

[유동자산]	11,856	5,669

ㆍ현금및현금성자산	5,684	42

ㆍ기타채권	6,130	5,614

ㆍ기타	42	13

[비유동자산]	261,075	260,928

ㆍ투자자산	260,821	260,821

ㆍ유형자산	154	57

ㆍ무형자산	34	29

ㆍ기타	66	21

자산총계	272,931	266,597

[유동부채]	321	331

[비유동부채]	168	-

부채총계	489	331

ㆍ자본금	15,312	15,070

ㆍ자본잉여금	249,505	245,978

ㆍ이익잉여금	7,625	5,218

자본총계	272,442	266,266

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법

구분	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.05.15~2015.12.31)

매출액	7,279	5,603

영업이익	6,306	5,358

당기순이익	6,166	5,218

주당순이익(단위:원)	204원	216원

주1) 제2기 및 제1기 주당순이익은 2016년 3월 17일 액면분할을 반영한 금액입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1.감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제1기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

-	-	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	안진회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	150	1,034시간

제1기(전기)	안진회계법인	- 설립, 분ㆍ반기재무제표 검토- 별도 및 연결재무제표에 대한 감사	185	1,426시간

-	-	-	-	-

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

라. 종속회사의 감사의견 당사의 감사대상 종속기업은 모두 적정의견을 받았습니다. 마. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3제1항에 의거하여 감사인을 지정받았으며, 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당 회사의 감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과 회사의 내부통제에는 이상이 없으며, 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 회사의 내부감시장치는 적정하게 가동되고 있습니다. (상세 내용은 본 사업보고서 본문과 함께 첨부되는 "내부감시장치에 대한 감사의 의견서" 를 참조하여 주시기 바랍니다.) 나. 내부회계관리제도 당사의 내부회계관리자가 내부회계관리제도(개별회사 기준)에 대한 문제점이나 개선방안을 제시한 사항은 없으며, 공시대상기간 중 회계감사인이 당사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하거나 중대한 취약점이 있다고 지적한 사항 역시 없습니다.(상세 내용은 본 사업보고서 본문과 함께 첨부되는 "내부회계관리제도운영보고서" 를 참조하여 주시기 바랍니다.) 다. 내부통제구조의 평가 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가 받은 사항은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사의 수 공시작성일 기준 당사의 이사회는 2인의 사내이사(명노현, 김선철)와 1인의 기타비상무이사(이종원), 2인의 사외이사(이병소, 배현수)로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 다만, 2017년 3월 17일 정기주주총회와 정기 이사회에서 명노현 대표이사가 사내이사와 대표이사에서 사임하였고, 신용현 임원이 사내이사 및 대표이사에 신규 선임되었습니다.(2) 이사회의 구성에 관한 사항

구분	세부내용

제1조
(목적)	이 규정은 엘에스전선 아시아 주식회사 이사회(이하 ‘이사회’ 라고만 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조
(적용 범위)	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

제9조
(소집권자)	① 이사회는 의장이 소집한다.
② 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제10조
(소집절차)	① 이사회 소집의 통지는 회일 7일전에 각 이사에게 서면 또는 구두로 한다.
② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제12조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지), 제415조의2 제3항(감사위원의 해임)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 제 2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

나. 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이병소(출석률: 100%)	배현수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.01	제1기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-	가결

제1기 영업보고서 승인의 건	-	가결

정기주주총회 소집 결의의 건	-	가결

정기주주총회 상정의안 결의의 건	-	가결

명의개서대리인 선임의 건	-	가결

대표이사 무보수 확인의 건	-	가결

내부회계제도 평가의 건	-	-

2	2016.03.03	2016년 사업계획 승인의 건	-	가결

임시 주주총회 소집 결의의 건	-	가결

임시 주주총회 상정의안 결의의 건	-	가결

2016년 자회사 이사회 구성의 건	-	-

3	2016.06.02	2016년 1분기 경영실적 보고의 건	-	-

LS전선아시아 상장시기 논의의 건	-	-

4	2016.06.24	LS-VINA 신한은행 차입금에 대한 지급보증의 건	가결	가결

5	2016.08.10	2016년 상반기 경영실적 보고의 건	-	-

6	2016.08.10	유가증권시장 상장을 위한 공모 승인의 건	가결	가결

7	2016.12.22	집행임원 인사의 건	가결	가결

집행임원 인사관리규정 개정의 건	가결	가결

2017년 이사의 자기거래 한도 승인의 건	가결	가결

2016년 예상실적 보고의 건	-	-

주1) 이병소 이사는 2016년 3월 17일 임시주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다주2) 신용현 임원이 2017년 3월 17일 정기 주주총회에서 사내이사로 선임되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중이며, 감사위원회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않았습니다. 자세한 사항은 "2.감사제도에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성 (1) 당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이중 사외 이사는 총 2인으로 상법상 기준인 이사 총수의 4분의 1이상을 준수하여 구성되어 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회 구성원

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계

명노현	사내이사(상근)	이사회	대표이사/CEO	없음	특수관계인

김선철	사내이사(상근)	이사회	CFO	없음	-

주1) 대표이사를 제외한 다른 이사는 최대주주와의 특수관계가 존재하지 않습니다. 주2) 작성기준에 따라 감사위원회 위원은 제외하여 기재하였습니다. 주3) 2017년 3월 17일 정기이사회에서 명노현 대표이사가 대표이사 및 사내이사에서 사임하였고, 신용현 임원이 대표이사 및 사내이사로 신규선임 되었습니다. 신규 선임된 신용현 대표이사는 최대주주등과의 이해관계에서 특수관계인에 해당하지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 (1) 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2016년 3월 17일 임시주주총회에서 감사위원회를 설치하였으며, 공시 작성일 기준 감사위원 3인으로 감사위원회가 구성 및 운영되고 있습니다.

가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	결격요건
여부	비 고

이병소
(620103)	'89 산동회계법인
'92 안건회계법인
'94~현재 이병소 세무회계사무소 대표	없음	사외이사
(감사위원장)

배현수
(701124)	'97 LG증권 입사
'03 한국투자증권 홍콩현지법인상무
'11~현재 코바나파트너스 홍콩대표	없음	사외이사
(감사위원)

이종원
(650120)	'95. Credit Agricole Indosuez, Sr Manager
'99 한국에이치앤큐에이피(유) 공동대표
'08~ 에이치앤큐아시아퍼시픽코리아 공동대표
'13~ 에이치앤큐코리아파트너스 공동대표	없음	기타비상무이사
(감사위원)

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 하기와 같이 감사위원회의 직무 및 권한 규정을 제정하여 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

구분	세부내용

제4조
(직무 및권한)	① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고, 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가, 개선하기 위한 다음 각 호의 역할을 수행한다.
1. 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과 평가, 사후조치, 개선 방안 제시
2. 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시
3. 감사 보조조직의 장에 대한 임면 동의
4. 외부 감사인 선임의 승인
5. 외부 감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적 사항에 대한 조치 확인
7. 회계부정에 대한 내부신고,고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,고지자의 신분 등에 관한 비밀 유지와 신고,고지자의 불이익한 대우 여부 확인
8. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
9. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리
10. 기타 감독기관 지시, 이사회, 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
② 위원회는 기타 다음 각 호의 권한을 가진다.
1. 이사회의 소집 청구
2. 임시주주총회의 소집 청구
3. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무,재산상태 조사
4. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
6. 이사의 보고 수령
7. 이사의 위법행위에 대한 유지 청구
8. 이사,회사간 소송에서의 회사 대표
9. 준법감시인의 내부통제기준 위반사항에 대한 보고 수령
10. 감사위원 해임에 관한 의견진술
③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 감사업무 수행에 필요한 회사 내 모든 정보에 대한 요구
2. 관계자의 출석 및 답변 요구
3. 창고, 금고, 장부 및 관계 서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구
④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

제18조
(관계인의
의견 청취)	위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 관련 자료의 제출, 보고 및 의견 진술을 요구할 수 있다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3분의 2이상)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이병소 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	추족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 주요활동내역 당사는 2016년 3월 17일 감사위원회를 설치하였으며, 공시 작성일 기준 감사위원회 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이병소	배현수

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.03.17	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	가결

2	2016.06.02	1. 2016년 1분기 경영실적 보고의 건	-	-

3	2016.08.10	1. 2016년 상반기 경영실적 보고의 건	-	-

4	2016.12.22	1. 2016년 예상실적 보고의 건	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제와 전자투표제를 채택하지 않았으며, 서면투표제를 채택하고 있습니다. 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 에 첨부하며, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.

나. 소수주주권당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재까지 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신용현	남	1962.05	대표이사	등기임원	상근	대표이사	'88 금성전선 입사
'11 LS전선 전략기획부문장(CSO)
'14 LSHQ 법인장	-	-	2017.03.17 선임	2020.03.17

김선철	남	1968.02	사내이사	등기임원	상근	CFO	'92 LG전선 입사
'08 LS전선 경영진단 팀장
'12 LS전선 회계팀장
'16~현재 LS전선아시아 CFO	150	-	2015.06.02 선임	2018.06.02

이종원	남	1965.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	감사위원	'95 Credit Agricole Indosuez, Sr Manager
'99 한국에이치앤큐에이피(유) 공동대표
'08~현재 에이치앤큐아시아퍼시픽코리아 공동대표
'13~현재 에이치앤큐코리아파트너스 공동대표	-	-	2015.12.04 선임	2018.12.04

배현수	남	1970.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	'97 LG증권 입사
'03 한국투자증권 홍콩현지법인상무
'11~현재 코바나파트너스 홍콩대표	-	-	2015.12.04 선임	2018.12.04

이병소	남	1962.01	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	'89 산동회계법인
'92 안건회계법인
'94~현재 이병소 세무회계사무소 대표	-	-	2016.03.17 선임	2019.03.17

주1) 2017년 3월 17일 제 2기 정기주주총회 및 이사회에서 명노현 대표이사가 사내이사 및 대표이사에서 사임하고, 신용현 임원이 사내이사 및 대표이사로 신규 선임되었습니다. 주2) 소유주식수는 2016년 말 주주명부 폐쇄 기준입니다. (타회사 임원 겸임 현황)

성명	직위	회사명	겸임회사직책

신용현	대표이사	LS VINA Cable System Joint Stock Co.	이사(비상근/등기)

LS Cable System Vietnam Co., Ltd.,	이사(비상근/등기)

김선철	사내이사	LS VINA Cable System Joint Stock Co.	이사(비상근/등기)

LS Cable System Vietnam Co., Ltd.,	이사(비상근/등기)

이종원	기타비상무이사	에이치앤큐아시아퍼시픽코리아 유한회사	이사(상근/등기)

에이치앤큐코리아파트너스 유한회사	이사(상근/등기)

배현수	사외이사	코바나파트너스 홍콩	이사(상근/등기)

이병소	사외이사	이병소 세무회계사무소	이사(상근/등기)

주1) 2017년 3월 17일 제 2기 정기주주총회 및 이사회에서 명노현 대표이사가 사내이사 및 대표이사에서 사임하고, 신용현 임원이 사내이사 및 대표이사로 신규 선임되었습니다. 나. 직원의 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지원부문	남	3	-	-	-	3	12.2	90	30	-

지원부문	여	2	-	-	-	2	9.9	105	52	-

합 계	5	-	-	-	5	11.1	195	82	-

주1) 직원수는 2016년 12월 31일 기준 임원을 제외한 본사 재직인원수이며, 해외 현지법인의 직원수는 포함하지 않았습니다. 주2) 연간급여 총액은 근로소득지급명세서의 근로소득 기준 당해 2016년 1월부터 12월까지 지급된 급여 총액입니다. 단, 2016년 12월 신규로 전입된 직원(2명)은 12월 한달의 급여만 반영되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수 현황> 1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	200	-

주1) 주주총회의 승인금액은 사내이사, 기타비상무이사, 사외이사에 대한 보수를 합산하여 승인받고 있습니다.주2) 2017년 3월 17일 제 2기 정기주주총회에서 주총승인금액이 2억원에서 4억원으로 상향 되었습니다.

2-1. 보수지급금액(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	166	24	-

주1) 2016년 당기중 사임한 등기이사 및 감사를 포함하여 기재하였습니다.주2) 보수총액은 당해 2016년 1월부터 12월까지 지급된 급여 및 상여 총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액 / 인원수로 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	100	33	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	66	22	-

감사	1	-	-	-

주1) 2016년 당기중 사임한 등기이사 및 감사를 포함하여 기재하였습니다.주2) 보수총액은 당해 2016년 1월부터 12월까지 지급된 급여 및 상여 총액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액 / 인원수로 계산하였습니다.

보수현황>

보고서제출일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사위원회 위원은 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용 공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 담보제공 내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증내역 당기말 및 전기말 현재 연결실체는 상위 지배기업인 LS전선(주)로부터 차입금보증을 제공받고 있으며, 해당 내용은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천)

제공한 기업	제공받은 기업	통화	한도금액	보증내역

LS전선(주)	LS-VINA Cable System Joint Stock Co.	USD	25,500 (*)	채무보증

LS Cable System Vietnam Co., Ltd.	USD	21,000	채무보증

(*) 지급보증액 중 USD 10,500천에 해당하는 금액은 LS전선아시아(주)와 연대보증을 제공하고 있습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (1) 당기말 현재 연결실체 특수관계자현황은 다음과 같습니다.

직접지분보유회사	직접지분보유회사의종속기업(국내), 관계기업 및 공동기업(국내)	직접지분보유회사의종속기업,관계기업 및 공동기업(해외)

그 종속기업>

(주)LS	LS산전(주) 외	락성산전 대련 유한공사 외

LS엠트론 (주) 외	락성기계무석유한공사 외

엘에스아이앤디(주)	Cyprus Investments Inc. 외

엘에스글로벌인코퍼레이티드(주)

LS니꼬동제련 (주) 외	KPMC 외

그 종속기업>

LS전선(주)	제이에스전선 (주)	락성전람(무석)유한공사

빌드윈 (주) (*1)	락성전람(천진)유한공사

(주) 지씨아이	LS 홍치전람(호북)유한공사

(주) 파운텍	LS Cable System(M) SDN.BHD.

LS Cable India Pvt., Ltd.

LS International Shanghai Ltd.

LS Cable System America Inc.

LS Cable System Japan Ltd.

LS Cable System Trading India

LS Cable System UK Ltd.

JS전람(장쑤)유한공사

LS Cable System Australia PTY Ltd. (*2)

LS Cable Enterprise Canada Ltd. (*2)

(*3)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 및 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경상황

당사는 보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제2기정기주주총회(2017.03.17)	1. 제2기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	1,2,3호 의안 : 원안대로 가결

임시주주총회(2016.03.17)	1. 사외이사 선임의 건
2. 주식분할(액면분할)에 관한 건3. 정관 변경의 건
4. 감사위원회 위원 선임의 건
5. 임원퇴직금지급규정 제정의 건	1,2,3,4,5호 의안 : 원안대로 가결

제1기정기주주총회(2016.03.15)	1. 제1기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	1,2,3,4호 의안 : 원안대로 가결

임시주주총회(2015.12.04)	1. 비상무이사 선임의 건
2. 사외이사 선임의 건	1,2호 의안 : 원안대로 가결

임시주주총회(2015.06.16)	1. 베트남법인 주식 현물출자에 대한 건	1호 의안 : 원안대로 가결

임시주주총회(2015.06.02)	1. 정관변경의 건
2. 이사 선임의 건
3. 감사 선임의 건	1,2,3호 의안 : 원안대로 가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

당기말 및 전기말 현재 연결실체는 상위 지배기업인 LS전선(주)로부터 차입금보증을 제공받고 있으며, 해당 내용은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천)

제공한 기업	제공받은 기업	통화	한도금액	보증내역

LS전선(주)	LS-VINA Cable System Joint Stock Co.	USD	25,500 (*)	채무보증

LS Cable System Vietnam Co., Ltd.	USD	21,000	채무보증

(*) 지급보증액 중 USD 10,500천에 해당하는 금액은 LS전선아시아(주)와 연대보증을 제공하고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 연결실체의 당기말 현재 자금조달과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 천)

구 분	금융기관	여신한도	실행액

당좌차월	신한은행 외	1,000,000	-

운전자금대출	Shinhan vietnam 외	USD 78,490	USD 29,443

Military Bank 외	VND 625,000,000	USD 3,271

(2) 견질 및 지급보증 내역연결실체는 당기말 현재 Vietnam Prosperity Bank 등으로 부터 USD 18,626 천에 해당하는 영업보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(유가증권시장상장)	2016.09.13	3,878	종속회사 생산설비 투자	종속회사 생산설비 투자(예정)	실제 자금사용일까지은행MMT등 안정성높은 금융상품을 통해운용하고 있습니다.

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(주주배정)	2015.06.29	445	세금 및 초기운영관리비	세금 및 초기운영관리비	-
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.