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레이언스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레이언스
대 표 이 사 : 김 태 우
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14(석우동)
(전 화) 031-8015-6277
(홈페이지) http://www.rayence.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김태우
(전 화) 031-8015-6277
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.05.02	-	보통주	8,059,350	500	568	분할설립

2011.07.15	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2012.08.31	무상감자	보통주	5,029,675	500	0	감자

2012.10.05	-	보통주	7,561,339	500	2,097	합병

2016.04.11	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	500	500	코스닥신규상장

(주1) 2016년 2월 12일 이사회에서 일반공모증자방식으로 기명식 보통주식 4,000,000주(1주당 발행가액 25,000원)의 유상증자를 결의하였습니다. 주금납입일은 2016년 4월 4일이며, 증권교부일은 2016년 4월 8일, 상장일 및 매매개시일은 2016년 4월 11일입니다.

나. 보호예수 중인 주식수 및 보호예수 기간

(단위 : 주)

보호예수 사유	보호예수 주식수	보호예수 기간	보호예수해제일

최대주주 등	10,661,455	상장일로부터 6개월간	2016-10-11

심사청구일전 1년 내 최대주주등의 소유주식 취득	150,000	상장일로부터 6개월간	2016-10-11

합 계	10,811,455

※ 2016년 10월 11일 상장일로부터 6개월간의 보호예수 기간 해제로 보고서 기준일 현재 보호예수 중인 주식은 없습니다.

다. 전환사채 등 발행현황당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상발행할 주식의 총수는 32,000,000주이며, 보고서 기준일 현재 발행된주식 총수는 보통주 16,591,014주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	2,000,000	32,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,620,689	-	21,620,689	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,029,675	-	5,029,675	-

1. 감자	5,029,675	-	5,029,675	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,591,014	-	16,591,014	-

Ⅴ. 자기주식수	854,574	-	854,574	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,736,440	-	15,736,440	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	351,778	98,004	-	-	449,782	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	404,792	-	-	-	404,792	(주1)

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	756,570	98,004	-	-	854,574	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	756,570	98,004	-	-	854,574	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

(주1) 신탁계약에 의한 취득분은 전량 당사 증권계좌에 현물 보유 중입니다.(주2) 당사는 2018년 5월 10일 자기주식취득신탁계약 100억원 신규 체결하였습니다

다. 종류주식에 관한 사항보고서 기준일 현재 당사가 보유하고 있는 종류주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,591,014	-

상환전환우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	854,574	자기주식

상환전환우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	상환전환우선주	-	-

보통주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	상환전환우선주	-	-

보통주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	상환전환우선주	-	-

보통주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	상환전환우선주	-	-

보통주	15,736,440	-

상환전환우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.② 제 5조의 발행예정주식 총수 중 우선주식의 발행한도는 2,000,000주로 한다.③ 우선주에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 5%로 한다.④ 우선주식에 대하여 제 3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 우선주식에 대하여 제 3항의 배당률에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도에 배당한다.
⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.
⑧ 제 7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.제12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.제56조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.제57조 (중간배당)① 회사는 이사회 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제 1항의 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산시기의 대차대표표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④사업연도개시일 이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 대해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 제 9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제 7 기	제 6 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,566	14,397	14,666

(별도)당기순이익(백만원)	19,536	15,511	15,338

(연결)주당순이익(원)	973	893	943

현금배당금총액(백만원)	1,574	1,619	1,706

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.1	11.2	11.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.60	0.56	1.77

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주) 제 8기 현금 배당은 1주당 100원 입니다. 제7기 현금 배당은 1주당 100원이며, 제6기 현금 배당은 대주주 1주당 0원, 그 외의 일반주주 1주당 300원의 차등 배당 건 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (K-IFRS)

(단위: 백만원)

구 분	제 8 기	제 7 기	제 6 기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	147,450	140,585	136,127

당좌자산	116,727	113,270	111,201

재고자산	30,723	27,316	24,926

[비유동자산]	53,682	55,865	54,231

투자자산	525	406	530

유형자산	32,693	34,370	34,506

무형자산	19,248	20,414	18,299

기타비유동자산	1,216	675	897

자산총계	201,132	196,450	190,358

[유동부채]	16,935	17,584	20,127

[비유동부채]	1,870	1,884	4,182

부채총계	18,805	19,467	24,310

[지배기업의소유주지분]	181,864	176,641	165,421

자본금	8,296	8,296	8,296

주식발행초과금	107,298	107,298	107,298

기타자본항목	(15,404)	(6,677)	(4,532)

기타포괄손익누계액	104	24	381

이익잉여금	81,571	67,700	53,979

[비지배지분]	463	343	627

자본총계	182,327	176,983	166,048

부채와 자본총계	201,132	196,450	190,358

2018.01.01~ 2018.12.31	2017.01.01~ 2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	116,389	106,518	98,457

영업이익	21,220	17,299	17,976

법인세비용차감전순이익	21,852	14,879	17,899

연결당기순이익	15,566	14,397	14,666

연결총포괄손익	15,789	14,785	15,592

지배기업소유주지분순이익	15,937	15,070	15,616

비지배지분순이익	(148)	(284)	(24)

주당순이익(원)	973	893	943

연결에 포함된 회사수	6	4	4

※ 제 8기(당기) 연결기업은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 제7기(전기) 및 제6기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 (별도)재무정보 (K-IFRS)

(단위: 백만원)

구 분	제 8 기	제 7 기	제 6 기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	148,778	138,928	134,187

당좌자산	122,739	115,702	113,553

재고자산	26,039	23,226	20,634

[비유동자산]	52,300	55,572	54,341

투자자산	7,841	6,294	6,873

유형자산	27,809	30,490	30,997

무형자산	15,279	18,132	16,017

기타비유동자산	1,371	655	455

자산총계	201,078	194,500	188,529

[유동부채]	11,933	14,064	18,646

[비유동부채]	1,439	1,884	3,796

부채총계	13,372	15,948	22,442

[자본금]	8,296	8,296	8,296

[주식발행초과금]	107,297	107,298	107,298

[기타자본항목]	(13,326)	(6,548)	(4,403)

[이익잉여금]	85,439	69,507	54,897

자본총계	187,706	178,552	166,087

부채와 자본총계	201,078	194,500	188,529

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	104,486	95,013	90,544

영업이익	23,962	18,677	18,664

법인세비용차감전순이익	23,621	16,295	18,582

계속영업당기순이익	18,004	15,733	15,355

중단영업당기순이익	1,532	(222)	(17)

당기순이익	19,536	15,511	15,338

총포괄손익	19,665	16,316	15,952

주당순이익(원)	1,222	962	986

※ 제 8기(당기) 연결기업은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 제7기(전기) 및 제6기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호에 따라 작성되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권 금액	대손충당금	대손충당금설정률

제 8 기	매출채권	26,222,050	249,800	0.95%

단기대여금	36,523	-	0.00%

미수금	1,043,365	599,992	57.50%

장기대여금	10,045	-	0.00%

합 계	27,311,983	849,792	3.11%

제 7 기	매출채권	18,441,995	189,041	1.03%

단기대여금	62,812	-	0.00%

미수금	893,373	-	0.00%

장기대여금	25,089	-	0.00%

합 계	19,423,269	189,041	0.97%

제 6 기	매출채권	21,968,357	127,094	0.58%

단기대여금	8,887	-	0.00%

미수금	1,171,242	-	0.00%

장기대여금	131,581	-	0.00%

합 계	23,280,067	127,094	0.55%

※ 상기금액은 연결재무제표 기준금액입니다.

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황\

(단위: 천원)

구 분	제8기	제 7 기	제 6 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	189,041	127,094	377,021

2. 순대손처리액(①－②±③)	3,296	(13,649)	2,034

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	3,296	(13,649)	2,034

3. 대손상각비 계상(환입)액	72,993	75,596	(251,961)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	265,330	189,041	127,094

※ 상기금액은 연결재무제표 기준금액입니다.

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권에 대한 대손충당금을 설정함에 있어서, 과거 대손경험율을 바탕으로 대손추정액을 판단하는 집단평가와 개별 채권에 대하여 회수가능여부를 판단하는개별평가방법을 원칙으로하며, 대손경험률을 산정함에 있어서 대손금에 해당여부의 판단은 법인세법 시행령 제62조 ①항의 기준을 사용하고 있습니다.(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원)

구 분	3개월 이하	3개월 초과6개월 이하	6개월 초과12개월 이하	12개월 초과	계

금 액	20,997,413	2,279,793	1,988,286	706,757	25,972,249

구성비율	80.85%	8.78%	7.66%	2.72%	100.00%

※ 상기금액은 연결재무제표 기준금액입니다.

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	제8기	제7기	제6기	비고

Detector	원재료	14,320,869	11,826,976	13,889,050	-

반제품	9,845,782	7,969,651	4,521,071	-

상 품	185,238	1,051,498	892,963	-

제 품	6,082,768	5,857,869	5,054,275	-

미착품	287,927	609,686	568,426	-

합 계	30,722,582	27,315,680	24,925,785	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	15.27%	13.90%	13.09%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.45	2.53	1.74	-

※ 상기금액은 연결재무제표 기준금액입니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 8 기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 7 기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 6 기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 8 기(당기)	한영회계법인	재무제표, 연결재무제표에 대한 외부감사	150,000,000(주1)	1,683

제 7 기(전기)	한영회계법인	재무제표, 연결재무제표에 대한 외부감사	135,000,000	1,671

제 6 기(전전기)	한영회계법인	재무제표, 연결재무제표에 대한 외부감사	130,000,000	1,742

(주1) 총 보수는 연간 기준 입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 8 기(당기)	-	-	-	-	-

제 7 기(전기)	-	-	-	-	-

제 6 기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속회사에 대한 감사인의 감사의견당기에 감사인으로부터 예외사항이 발견된 법인은 없습니다. 5. 회계감사인의 변경당사는 금융감독원으로부터 2015년 외부감사인으로 '안진회계법인'을 지정감사인으로 통보 받아 재무제표에 대한 감사를 받았으나, '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조 39항 4목에 따라 지정감사인을 계속 감사인으로 선임할 수 없도록 법령이 개정됨에 따라 신규 외부감사인을 선임해야 하는 바, 2017년 외부감사인으로 '한영회계법인'을 선임하였습니다. 6. 내부통제에 관한 사항당사의 내부감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 필요시 특별감사 등을 실시하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2018년 회계년도 중 감사는 내부감시장치의 가동이 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였습니다. 또한, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차 등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다. 7. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 운용하고 있으며 제8기(2018년)는 내부회계관리자가 이사회 및 감사에게 2019년 1월에 보고한 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서에서 "내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 아니하였습니다."라는 의견을 제시하였으며, 외부감사인 또한 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 동일한 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항당사는 보고서 기준일 현재 감사위원회를 설치하여, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사위원회 위원 3명(한준수, 이원우, 김대호)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	주요경력	비고

이원우	서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.)서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2)독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.)육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.)한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.)한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.)서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현재)	-

김대호	전남대학교 사범대학 중퇴
전 서울중앙지방검찰청 조사부장검사
전 김앤장 법률사무소
현 충장 법률사무소	-

한준수	전남대 경영대학 졸업
전 삼일회계법인
현 대주회계법인	공인회계사

나. 감사위원회의 독립성감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	위원장: 한준수위 원: 김대호, 이원우	2018.3.14	승인	제1호: 내부회계관리제도 운영실태 승인	가 결

제2호: 내부감시장치 운영실태 평가 승인	가 결

제3호: 감사보고서 제출 승인	가 결

감사위원회	위원장: 한준수위 원: 김대호, 이원우	2019.3.13	승인	제1호: 내부회계관리제도 운영실태 승인	가 결

제2호: 내부감시장치 운영실태 평가 승인	가 결

제3호: 감사보고서 제출 승인	가 결

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	팀장 1명, 책임 1명, 담당 1명(평균 7년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

IR팀	1	팀장 1명(1년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

준법 지원인 조직현황 - 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김태우	남	1973.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경희대학교 원자력공학과 학사/석사
아주대 경영대학원 석사
전, 바텍 기술연구소 부장
※ 2018.03.22 정기주주총회에서 신규 선임	12,000	-	타인	20년 0개월	2021.03.21

노창준	남	1958.09	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대 동양사학과 ('85)
헬싱키경영대학원 경영학 석사 ('09)
㈜평화프라스틱공업 사장 ('86~'95)
화천기계공업 사장 ('95~'99)
넥스트라이프 사장 ('99~'00)
제일제강공업 사장 ('00~'01)
바텍 대표이사 회장('01~현재)※ 2019.03.27 바텍 정기이사회에서 대표이사 사임
바텍이우홀딩스 대표이사 회장 ('10~현재)※ 2017.03.24 정기주주총회에서 중임	700,253	-	최대주주의최대주주	-	2020.03.23

이원우	남	1963.03	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.)서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2)독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.)육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.)한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.)한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.)서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현재)※ 2016.02.23 정기주주총회에서 신규선임 및 2017.03.24 정기주주총회에서 감사위원으로 선임※ 2019.03.21 정기주주총회에서 중임	-	-	타인	-	2019.02.22

변희성	남	1969.09	사내이사	등기임원	상근	영업본부장	경희대학교 경영학과 (학사, 1997) 대웅상사 이사 ('98.05~09.02) 대웅바이오 이사 ('09.03~11.01)※ 2017.03.24 정기주주총회에서 신규선임	2,000	-	타인	7년 11개월	2020.03.23

서재정	남	1974.12	사내이사	등기임원	상근	FPD사업본부장	동의대학교 전기공학 학사
중앙대학교 대학원 반도체 석사
전 ㈜디에스 제조품질총괄※ 2017.03.24 정기주주총회에서 신규선임	2,000	-	타인	4년 11개월	2020.03.23

김대호	남	1958.03	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사	전남대학교 사범대학 중퇴
전 서울중앙지방검찰청 조사부장검사
전 김앤장 법률사무소
현 충장 법률사무소※ 2017.03.24 정기주주총회에서 신규선임	-	-	타인	-	2020.03.23

한준수	남	1968.03	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사	전남대 경영대학 졸업
전 삼일회계법인
현 대주회계법인※ 2017.03.24 정기주주총회에서 신규선임	-	-	타인	-	2020.03.23

(주1) 제6기 정기주주총회(2017.03.24) 사내이사 현정훈 재선임, 기타비상무이사 노창준 재선임 / 사내이사 변희성 신규선임, 사내이사 서재정 신규선임/ 사외이사 김대호 신규선임, 사외이사 한준수 신규선임. (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 및 양범준 감사 임기만료 등기 완료)(주2) 2017년 정기주주총회 이후 임원 변동사항 전동효 사내이사(미등기임원)는 계열사 전출로 인하여 임원 현황에서 제외하였으며, 김철문 사내이사(미등기임원)는 퇴사에 의하여 임원 현황에서 제외하였습니다.(주3) 제7기 정기주주총회(2018.03.22) 대표이사,사내이사 현정훈 사임, 김태우 사내이사 및 이사회에서 대표이사 신규 선임하였습니다.(주4) 제8기 정기주주총회(2019.03.21) 이원우 사외이사/감사위원을 재선임하였습니다.

※ 임원의 겸직현황(기준일 : 2018.12.31)

겸직임원	겸임회사	등기여부

성명	직위	회사명	직위

노창준	기타비상무이사	㈜바텍	대표이사	등 기

㈜바텍이우홀딩스	대표이사	등 기

㈜바텍코리아	사내이사	등 기

(주)바텍에스앤씨	사내이사	등 기

㈜바텍이엔지	기타비상무이사	등 기

(주)우리엔	사내이사	등 기

㈜이우소프트	기타비상무이사	등 기

(주1) 보고서 기준일 현재(2018.12.31) 기준 이후 변동사항 - 노창준 사내이사는 2019.03.27 (주)바텍의 대표이사에서 사임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	159	-	2	-	161	4년 1개월	8,516	53	-

전사업부	여	42	2	3	-	45	2년 11개월	1,504	33	-

합 계	201	2	5	-	206	3년 10개월	10,020	49	-

미등기임원 보수 현황(기준일 : - ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

당사는 보고서 기준일 현재 미등기임원이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	702	100	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	616	154	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	86	29	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 보고서 작성일 현재 5억원 이상의 보수를 지급하는 임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 기준일 현재 당사를 포함하여 국내법인 8개, 해외법인 20개, 총 28개의 계열회사를 가지고 있으며, 기업집단의 명칭은 바텍네트웍스 입니다.

구분	회사명	사업자등록번호	소재지	업 종

비상장	주식회사 바텍이우홀딩스	135-81-76329	대한민국	의료기기제조 외

상장	주식회사 바텍	123-81-28203	대한민국	방사선장치제조업

비상장	주식회사 바텍코리아	104-86-22858	대한민국	의료장비 도ㆍ소매

상장	주식회사 레이언스	124-87-13025	대한민국	의료장비 제조ㆍ판매

비상장	주식회사 바텍이엔지	124-86-92080	대한민국	금속부품 조립 및 절삭 가공

비상장	주식회사 우리엔	135-86-27385	대한민국	동물용 의료장비 도ㆍ소매

비상장	주식회사 이우소프트	144-81-08752	대한민국	소프트웨어 개발 및 판매

비상장	주식회사 바텍에스앤씨	135-81-58544	대한민국	식자재 공급 외

비상장	Vatech America Inc.	-	미국	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Dental Manufacturing Ltd.	-	영국	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH SPAIN S.L.	-	스페인	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH MEDICAL CO.,LTD.TAIWAN	-	대만	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH GLOBAL ASIA HQ SDN.BHD	-	말레이시아	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH BRASIL EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA MEDICINA, IMPORTACOA, DISTRIBUICAO E CENTRO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	-	브라질	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Medical Pty Ltd.(Australia)	-	호주	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Global Mexico S DE RL DE CV	-	멕시코	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Rayence Inc.	-	미국	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH CHINA CO.,LTD	-	중국	의료기기 제조, 도ㆍ소매

비상장	Vatech India Private Limited	-	인도	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Global (HK) Limited	-	홍콩	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH Global France Sarl	-	프랑스	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH Corp LLC	-	러시아	의료장비 도ㆍ소매

비상장	OSKO Inc.	-	미국	의료기기 제조, 도ㆍ소매

비상장	OSKO MEX S.A.DE CV	-	멕시코	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Vietnam	-	베트남	의료장비 도ㆍ소매

비상장	MyVet Imaging Inc.	-	미국	동물용 의료장비 도ㆍ소매

비상장	Qpix solutions Inc.	-	미국	부품제조 및 상품도소매

비상장	Value Added Technology MENA FZCO	-	아랍에미리트	의료장비 도ㆍ소매

2. 계열회사 등의 상호 투자지분 현황계열회사간의 출자 계통도는 보고서 기준일 현재 아래와 같습니다.

3. 계열회사간 임원 겸직현황당사 임원의 계열회사 겸직현황은 보고서 제출일 현재 아래와 같습니다.

겸직임원	겸임회사	등기여부

성명	직위	회사명	직위

노창준	기타비상무이사	㈜ 바텍	대표이사(주1)	등 기

㈜바텍이우홀딩스	대표이사	등 기

㈜바텍코리아	사내이사	등 기

(주)바텍에스앤씨	사내이사	등 기

㈜바텍이엔지	기타비상무이사	등 기

(주)우리엔	사내이사	등 기

㈜이우소프트	기타비상무이사	등 기

(주1) 보고서 기준일 현재(2018.12.31) 기준 이후 변동사항 - 노창준 사내이사는 2019.03.27 (주)바텍의 대표이사에서 사임하였습니다. 4. 타법인 출자현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Rayence Inc.	2011.12.01	자사 제품의 판매촉진	1,000,299	90	100.00%	1,000,299	-	-	-1,000,299	90	100.00%	0	8,425,110	-1,161,565

OSKO Inc.	2016.09.28	자사 제품의 판매촉진	4,966,599	-	80.65%	4,966,599	-	-	-779,946	-	80.65%	4,186,653	11,819,218	-226,878

OSKO MEXS.A.DE CV	2016.10.14	자사 제품의 판매촉진	2,374	-	50.00%	2,374	-	-	-	-	50%	2,374	2,643,129	-393,876

(주)우리엔(*1)	2018.06.18	자사 제품의 판매촉진	3,231,009	2,400	-	-	2,400	3,231,009	-	2,400	92.31%	3,231,009	5,105,911	-338,799

Qpix solutions Inc.	2018.12.04	사업부문 다각화	111,370	-	-	-	-	111,370	-	-	100.00%	111,370	111,810	-

합 계	-	-	5,969,272	-	3,342,379	-1,780,245	-	-	7,531,406	20,897,039	-1,370,377

(주1) 최근사업연도 재무현황은 2018년말 개별재무제표 기준입니다.
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.