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레이언스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레이언스
대 표 이 사 : 현정훈
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 삼성1로1길 14(석우동)
(전 화) 031-8015-6420
(홈페이지) http://www.rayence.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 현 정 훈
(전 화) 031-8015-6420
목 차

I. 회사의 개요............................................................................................... 2 1. 회사의 개요............................................................................................. 2 2. 회사의 연혁..............................................................................................6 3. 자본금 변동사항...................................................................................... 12 4. 주식의 총수 등 ....................................................................................... 14 5. 의결권 현황.............................................................................................15 6. 배당에 관한 사항 등 .................................................................................16II. 사업의 내용 ..............................................................................................19III. 재무에 관한 사항 ......................................................................................68 1. 요약재무정보 ..........................................................................................68 2. 연결재무제표 ..........................................................................................72 3. 연결재무제표 주석 ...................................................................................77 4. 재무제표 ...............................................................................................142 5. 재무제표 주석 .......................................................................................146 6. 기타 재무에 관한 사항.............................................................................209IV. 감사인의 감사의견 등 .............................................................................217V. 이사의 경영진단 및 분석의견....................................................................220VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ..........................................................225 1. 이사회에 관한 사항 ................................................................................225 2. 감사제도에 관한 사항..............................................................................231 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...............................................................235VII. 주주에 관한 사항 ..................................................................................237VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항..................................................................242 1. 임원 및 직원의 현황 ...............................................................................242 2. 임원의 보수 등 ......................................................................................244IX. 계열회사 등에 관한 사항......................................................................... 247X. 이해관계자와의 거래내용......................................................................... 250XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ...............................................254【 전문가의 확인 】......................................................................................261
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.05.02	-	보통주	8,059,350	500	568	분할설립

2011.07.15	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2012.08.31	무상감자	보통주	5,029,675	500	0	감자

2012.10.05	-	보통주	7,561,339	500	2,097	합병

2016.04.11	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	500	500	코스닥신규상장

(주1) 2016년 2월 12일 이사회에서 일반공모증자방식으로 기명식 보통주식 4,000,000주(1주당 발행가액 25,000원)의 유상증자를 결의하였습니다. 주금납입일은 2016년 4월 4일이며, 증권교부일은 2016년 4월 8일, 상장일 및 매매개시일은 2016년 4월 11 일입 니다.

나. 보호예수 중인 주식수 및 보호예수 기간

(단위 : 주)

보호예수 사유	보호예수 주식수	보호예수 기간	보호예수해제일

최대주주 등	10,661,455	상장일로부터 6개월간	2016-10-11

심사청구일전 1년 내 최대주주등의 소유주식 취득	150,000	상장일로부터 6개월간	2016-10-11

합 계	10,811,455

※ 2016년 10월 11일 상장일로부터 6개월간의 보호예수 기간 해제로 보고서 기준일 현재 보호예수 중인 주식은 없습니다. 다. 전환사채 등 발행현황당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 30,000,000주 이며, 보고서 기준일 현재 발행된주식 총수는 보통주 16,591,014주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	2,000,000	32,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,620,689	-	21,620,689	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,029,675	-	5,029,675	-

1. 감자	5,029,675	-	5,029,675	무상감자

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,591,014	-	16,591,014	-

Ⅴ. 자기주식수	292,565	-	292,565	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,298,449	-	16,298,449	-

(주1) 보고서 작성 기준일 및 제출일 사이에 제2차 자기주식 취득 신탁계약 50억 추가 체결이 되었으며, 현재까지 취득한 자기주식수는 262,227주 입니다.1,2차 자기주식 취득 신탁계약에 의한 자기주식수는 554,792주 입니다.

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	292,565	292,565	-	-	292,565	1차

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	292,565	292,565	-	-	292,565	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	292,565	292,565	-	-	292,565	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

(주1) 보고서 작성 기준일 및 제출일 사이에 제2차 자기주식 취득 신탁계약 50억 추가 체결이 되었으며, 현재까지 취득한 자기주식수는 262,227주 입니다.1,2차 자기주식 취득 신탁계약에 의한 자기주식수는 554,792주 입니다.

다. 종류주식에 관한 사항보고서 기준일 현재 당사가 보유하고 있는 종류주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,591,014	-

상환전환우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	292,565	자기주식

상환전환우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

상환전환우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,298,449	-

상환전환우선주	-	-

(주1) 보고서 작성 기준일 및 제출일 사이에 제2차 자기주식 취득 신탁계약 50억 추가 체결이 되었으며, 현재까지 취득한 자기주식수는 262,227주 입니다.1,2차 자기주식 취득 신탁계약에 의한 자기주식수는 554,792주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.② 제 5조의 발행예정주식 총수 중 우선주식의 발행한도는 2,000,000주로 한다.③ 우선주에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 5%로 한다.④ 우선주식에 대하여 제 3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.⑤ 우선주식에 대하여 제 3항의 배당률에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도에 배당한다.
⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만, 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있다.⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.
⑧ 제 7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.제12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.제56조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.제57조 (중간배당)① 회사는 이사회 결의로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.② 제 1항의 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산시기의 대차대표표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금④사업연도개시일 이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 대해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.⑤ 제 9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 6 기	제 5 기	제 4 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,666	14,482	3,217

(개별)당기순이익(백만원)	15,338	14,174	2,827

(연결)주당순이익(원)	943	1,150	256

현금배당금총액(백만원)	1,706	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.6	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	60	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제6기 현금 배당은 대주주 1주당 0원, 그 외의 일반주주 1주당 300원의 차등 배당 건 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 (K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분	제 6 기	제 5 기	제 4 기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	136,127	52,129	40,605

현금및현금성자산	9,093	15,745	11,135

단기금융상품	76,013	-	-

매출채권	21,841	16,678	15,420

기타수취채권	1,978	1,066	956

기타유동자산	2,276	1,711	1,833

재고자산	24,926	16,929	11,261

당기법인세자산	-	-	-

파생금융자산	-	-	-

[비유동자산]	54,231	41,951	39,143

장기금융상품	398	-	3,457

기타수취채권	571	576	308

유형자산	34,505	28,253	24,507

무형자산	18,299	9,559	4,472

투자부동산	-	2,550	4,890

이연법인세자산	455	847	1,509

기타비유동자산	3	166	-

자산총계	190,358	94,080	79,748

[유동부채]	20,514	27,121	22,255

매입채무	7,986	5,938	6,171

기타지급채무	3,906	2,856	2,802

단기차입금	5,711	15,153	10,771

당기법인세부채	1,987	1,912	188

기타유동부채	443	231	397

파생금융부채	95	-	167

충당부채	386	1,031	1,759

[비유동부채]	3,796	6,941	11,384

장기차입금	2,082	4,501	6,868

순확정급여부채	1,472	1,520	858

기타지급채무	242	600	600

충당부채	-	309	3,049

이연법인세부채	-	11	9

부채총계	24,310	34,062	33,639

[지배기업의소유지분]	165,421	60,018	46,109

자본금	8,296	6,296	6,296

주식발행초과금	107,298	12,619	12,619

기타자본항목	(4,532)	2,360	2,360

기타포괄손익누계액	381	123	58

이익잉여금	53,979	38,620	24,776

[비지배지분]	627	-	-

자본총계	166,048	60,018	46,109

부채와 자본총계	190,358	94,080	79,748

2016.01.01 ~ 2016.12.31	2015.01.01 ~ 2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

매출액	98,457	86,609	77,943

영업이익	17,976	19,746	11,067

법인세비용차감전순이익	17,899	17,932	4,088

연결당기순이익	14,666	14,482	3,217

연결총포괄손익	15,592	13,909	3,012

지배기업소유주지분순이익	15,616	13,909	3,012

비지배지분순이익	(24)	-	-

주당순이익(원)	943	1,150	256

연결에 포함된 회사수	4	2	2

나. 요약 (별도) 재무정보 (K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분	제 6 기	제 5 기	제 4 기

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	134,188	51,618	40,529

현금및현금성자산	8,026	15,686	11,087

단기금융상품	76,013	-	-

매출채권	23,611	17,724	16,649

기타수취채권	4,161	1,066	945

기타유동자산	1,743	1,652	1,789

재고자산	20,634	15,490	10,059

파생금융자산	-	-	-

[비유동자산]	54,341	42,409	39,666

장기금융상품	398	-	3,457

기타수취채권	505	514	250

유형자산	30,997	27,774	24,089

무형자산	16,017	9,559	4,472

투자부동산	-	2,550	4,890

이연법인세자산	455	846	1,509

종속기업투자	5,969	1,000	1,000

기타비유동자산	-	166	-

자산총계	188,529	94,028	80,195

[유동부채]	18,646	26,724	21,983

매입채무	6,872	5,859	6,139

기타지급채무	3,279	2,540	2,637

차입금	5,710	15,153	10,771

당기법인세부채	1,976	1,912	127

기타유동부채	328	230	382

파생금융부채	95	-	167

충당부채	386	1,031	1,759

[비유동부채]	3,796	6,930	11,375

장기차입금	2,082	4,501	6,868

순확정급여부채	1,472	1,521	858

기타지급채무	242	600	600

충당부채	-	309	3,049

부채총계	22,442	33,654	33,359

[자본금]	8,296	6,296	6,296

[주식발행초과금]	107,298	12,619	12,619

[기타자본항목]	(4,403)	2,515	2,515

[이익잉여금]	54,896	38,945	25,408

자본총계	166,087	60,373	46,837

부채와 자본총계	188,529	94,028	80,195

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2016.01.01 ~ 2016.12.31	2015.01.01 ~ 2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

매출액	91,089	82,209	75,388

영업이익	18,642	19,213	10,540

법인세비용차감전순이익	18,560	17,398	3,565

당기순이익	15,338	14,174	2,827

총포괄손익	15,952	13,537	2,587

주당순이익	986	1,126	225
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 6 기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 5 기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제 4 기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 6 기(당기)	한영회계법인	재무제표, 연결재무제표에 대한 외부감사	130,000,000(*1)	1,742

제 5 기(전기)	안진회계법인	재무제표, 연결재무제표에 대한 외부감사	190,000,000	2,048

제 4 기(전전기)	삼일회계법인	재무제표, 연결재무제표에 대한 외부감사	40,000,000	1,012

(*1) 총 보수는 연간 기준 입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 6 기(당기)	-	-	-	-	-

제 5 기(전기)	-	-	-	-	-

제 4 기(전전기)	2014년	세무조정	2015.01.01.~2015.03.31.	5,000	삼일회계법인

2014년	세무조정	2014.01.01.~2014.03.31.	3,500	삼일회계법인

2014년	내부회계관리
검토업무	2014.01.01.~2014.03.12.	10,000	삼일회계법인

4. 종속회사에 대한 감사인의 감사의견당기에 감사인으로부터 예외사항이 발견된 법인은 없습니다. 5. 회계감사인의 변경당사는 금융감독원으로부터 2015년 외부감사인으로 '안진회계법인'을 지정감사인으로 통보 받아 재무제표에 대한 감사를 받아왔으나, '주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제4조 39항 4목에 따라 지정감사인을 계속 감사인으로 선임할 수 없도록 법령이 개정됨에 따라 신규 외부감사인을 선임해야 하는 바, 2016년 외부감사인으로 '한영회계법인'을 선임하였습니다. 6. 내부통제에 관한 사항당사의 내부감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 필요시 특별감사 등을 실시하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2016년 회계년도 중 감사는 내부감시장치의 가동이 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였습니다. 또한, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차 등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다. 7. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 운용하고 있으며 제6기(2016년)는 내부회계관리자가 이사회 및 감사에게 2017년 1월에 보고한 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서에서 "내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 아니하였습니다."라는 의견을 제시하였으며, 외부감사인 또한 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 동일한 의견을 표명하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 서면에 의한 의결권의 행사

당사는 서면에 의한 의결권 행사를 채택하지 않고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 바 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

현정훈	남	1958.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대 기계설계 ('80)
부산대 대학원 경영학('08)
삼성SDI 상무 ('84.10~'08.09)
삼성모바일디스플레이 상무 ('08.09~'09.12)
바텍 DR사업본부 사장 ('10.02~'11.04)
레이언스 대표이사('11.05~현재) ※ 2017.03.24 정기주주총회에서 중임	10,000	-	6.9	2020.03.23

노창준	남	1958.09	기타비상무,이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대 동양사학과 ('85)
헬싱키경영대학원 경영학 석사 ('09)
㈜평화프라스틱공업 사장 ('86~'95)
화천기계공업 사장 ('95~'99)
넥스트라이프 사장 ('99~'00)
제일제강공업 사장 ('00~'01)
바텍 대표이사 회장 ('01~현재)
바텍이우홀딩스 대표이사 회장 ('10~현재) ※ 2017.03.24 정기주주총회에서 중임	600,253	-	-	2020.03.23

이원우	남	1963.03	사외이사감사위원	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학 사법학과 (법학사, 1986.2.)서울대학교 대학원 법학과 (법학석사, 1988.2)독일 함부르크 대학교 법과대학 (법학박사, 1997.10.)육군사관학교 법학부 전임강사(1988.9.~1992.7.)한림대학교 법학부 조교수 (1998.3.~2000.2.)한양대학교 법과대학 부교수 (2000.3.~2005.2.)서울대학교 법과대학/법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 (2005.3.~현재) ※ 2016.02.23 정기주주총회에서 신규선임 및 2017.03.24 정기주주총회에서 감사위원으로 선임	-	-	-	2019.02.22

양범준	남	1973.01	감사	미등기임원	비상근	감사	전남대학교 경영학('99)
전남대학교 대학원 회계학과 ('02)
대주회계법인 ('01-'03)
서울신용평가 ('03)
홍익대학교 회계학과 겸임교수 ('04-'10)
신화회계법인('03 ~ 현재) ※ 제6기 정기주주총회 임기 만료	-	-	-	2017.03.24

김철문	남	1963.04	사내이사	미등기임원	상근	유럽사무소장	부산대학교 경영학 (학사, 1988) 삼성SDI 과장 ('88.02~'99.09) 필립스코리아 차장 ('01.01~'03.09) 뷰웍스 상무 ('03.10~'12.12)	-	-	3.0	-

변희성	남	1969.09	사내이사	등기임원	상근	영업본부장	경희대학교 경영학과 (학사, 1997) 대웅상사 이사 ('98.05~09.02) 대웅바이오 이사 ('09.03~11.01) ※ 2017.03.24 정기주주총회에서 신규선임	2,000	-	5.9	2020.03.23

전동효	남	1970.01	사내이사	미등기임원	상근	CMOS사업본부장	한남대학교 정보통신공학과 (학사, 1996)엠코테크놀러지코리아 차장('96.01~'12.06)	2,000	-	4.5	-

서재정	남	1974.12	사내이사	등기임원	상근	TFT사업본부장	동의대학교 전기공학 학사
중앙대학교 대학원 반도체 석사
전 ㈜디에스 제조품질총괄 ※ 2017.03.24 정기주주총회에서 신규선임	2,000	-	2.8	2020.03.23

김대호	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전남대학교 사범대학 중퇴
전 서울중앙지방검찰청 조사부장검사
전 김앤장 법률사무소
현 충장 법률사무소 ※ 2017.03.24 정기주주총회에서 신규선임	-	-	-	2020.03.23

한준수	남	1968.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전남대 경영대학 졸업
전 삼일회계법인
현 대주회계법인 ※ 2017.03.24 정기주주총회에서 신규선임	-	-	-	2020.03.23

* 제5기 정기주주총회 김기석 사내이사 신규선임 / 이숭기 사외이사 사임 및 이원우 사외이사 신규선임 * 2016.04.15 김태우 사내이사 퇴임(사임). * 2016.07.15 김기석 사내이사 퇴임(사임). * 제6기 정기주주총회(2017.03.24) 사내이사 현정훈 재선임, 기타비상무이사 노창준 재선임 / 사내이사 변희성 신규선임, 사내이사 서재정 신규선임/ 사외이사 김대호 신규선임, 사외이사 한준수 신규선임. (사내이사 2명, 사외이사 2명 등기 진행 중, 양범준 감사 임기만료 등기 진행 중)

※ 임원의 겸직현황(기준일 : 2016.12.31)

겸직임원	겸임회사	등기여부

성명	직위	회사명	직위

노창준	기타비상무이사	㈜바텍	대표이사	등 기

㈜바텍이우홀딩스	대표이사	등 기

㈜바텍코리아	사내이사	등 기

(주)바텍에스앤씨	사내이사	등 기

㈜바텍이엔지	기타비상무이사	등 기

(주)우리엔	사내이사	등 기

㈜이우소프트	기타비상무이사	등 기

나. 직원의 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Detector
사업부	남	186	-	-	-	186	4.1	12,019	64	-

Detector
사업부	여	33	-	-	-	33	3.2	1,087	32	-

합 계	219	-	-	-	219	4.0	13,106	59	-

주1) 인원수는 보고서말(12월 31일) 기준 재직 인원으로 산정하였습니다.주2) 급여 등(상여포함)합계는 1년 동안 근무한 종업원 및 중도 입/퇴사자들에게 지급한 것을 모두 포함한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,200,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	788,231	131,372	-

(주1) 2016년 4월 사임한 김태우 사내이사 및 2016년 7월 사임한 김기석 사내이사 보수액이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	755,007	188,752	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	33,224	33,224	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	0	0	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 보고서 작성일 현재 5억원 이상의 보수를 지급하는 임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법당사는 보고서 기준일 현재 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 기준일 현재 당사를 포함하여 국내법인 8개, 해외법인 16개, 총 24개의 계열회사를 가지고 있으며, 기업집단의 명칭은 바텍네트웍스 입니다.

구 분	회 사 명

상장사(2개사)	(주)바텍, (주)레이언스,

비상장사(22개사)	(주)바텍이우홀딩스, (주)바텍코리아, (주)바텍이엔지, (주)우리엔, (주)이우소프트, (주)바텍에스앤씨, Vatech America Inc., Vatech Dental Manufacturing Ltd., Vatech Spain S.L. (ATM), Vatech France, Vatech Medical Co., Ltd. (TAIWAN), Vatech Corp.LLC , Vatech Global Asia HQ SDN BHD, Vatech Brazil Equip de Odont Medicina IMP DITRIB, Vatech Medical Pty Ltd.(Australia), Vatech Global Mexico S DE RL DE CV, Vatech India Private Limited, Vatech Global (HK) Limited, Rayence Inc., Vatech China Co., Ltd, OSKO Inc., OSKO MEX S.A.DE CV

구분	회사명	사업자등록번호	소재지	업 종

비상장	주식회사 바텍이우홀딩스	135-81-76329	대한민국	의료기기제조 외

상장	주식회사 바텍	123-81-28203	대한민국	방사선장치제조업

비상장	주식회사 바텍코리아	104-86-22858	대한민국	의료장비 도ㆍ소매

상장	주식회사 레이언스	124-87-13025	대한민국	의료장비 제조ㆍ판매

비상장	주식회사 바텍이엔지	124-86-92080	대한민국	금속부품 조립 및 절삭 가공

비상장	주식회사 우리엔	135-86-27385	대한민국	소프트웨어 개발 및 판매

비상장	주식회사 이우소프트	144-81-08752	대한민국	소프트웨어 개발 및 판매

비상장	주식회사 바텍에스앤씨	135-81-58544	대한민국	식자재 공급 외

비상장	Vatech America Inc.	-	미국	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Dental Manufacturing Ltd.	-	영국	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH SPAIN S.L.	-	스페인	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH MEDICAL CO.,LTD.TAIWAN	-	대만	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH GLOBAL ASIA HQ SDN.BHD	-	말레이시아	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH BRASIL EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA MEDICINA, IMPORTACOA, DISTRIBUICAO E CENTRO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	-	브라질	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Medical Pty Ltd.(Australia)	-	호주	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Global Mexico S DE RL DE CV	-	멕시코	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Rayence Inc.	-	미국	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH CHINA CO.,LTD	-	중국	의료기기 제조, 도ㆍ소매

비상장	Vatech India Private Limited	-	인도	의료장비 도ㆍ소매

비상장	Vatech Global (HK) Limited	-	홍콩	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH Global France Sarl	-	프랑스	의료장비 도ㆍ소매

비상장	VATECH Corp LLC	-	러시아	의료장비 도ㆍ소매

비상장	OSKO Inc.	-	미국	의료기기 제조, 도ㆍ소매

비상장	OSKO MEX S.A.DE CV	-	멕시코	의료장비 도ㆍ소매

2. 계열회사 등의 상호 투자지분 현황 계열회사간의 출자 계통도는 보고서 기준일 현재 아래와 같습니다.

3. 계열회사간 임원 겸직현황당사 임원의 계열회사 겸직현황은 보고서 제출일 현재 아래와 같습니다.

겸직임원	겸임회사	등기여부

성명	직위	회사명	직위

노창준	기타비상무이사	㈜ 바텍	대표이사	등 기

㈜바텍이우홀딩스	대표이사	등 기

㈜바텍코리아	사내이사	등 기

(주)바텍에스앤씨	사내이사	등 기

㈜바텍이엔지	기타비상무이사	등 기

(주)우리엔	사내이사	등 기

㈜이우소프트	기타비상무이사	등 기

4. 타법인 출자현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자 목적	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황(2016년)

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Rayence Inc.	2011-12-01	자사 제품의 판매촉진	90주	100.00%	1,000,299	-	-	-	90주	100.00%	1,000,299	8,336,508	(111,774)

OSKO Inc.	2016-09-28	사업부문 다각화	-	-	-	-	4,966,599	-	-	80.65%	4,966,599	7,017,987	(407,858)

OSKO MEX S.A.DE CV	2016-10-14	자사 제품의 판매촉진	-	-	-	-	2,374	-	-	50%	2,374	22,781	4,698

합 계	-	-	1,000,299	-	4,968,973	-	-	-	5,969,272	-	-
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.