지노믹트리 분기보고서 (2023.03)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제23기정기주주총회	1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업2. 분자진단 기술개발 및 제조업3. 분자진단 서비스업4. 유전체 기술 서비스업5. 디엔에이칩 제조 및 서비스업6. 수출입 및 무역업, 도.소매업7. 부동산 임대업8. 태양광발전업9. 벤처투자업10. 각 호와 관련된 통신판매업11. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업12. 각 호와 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가

2023년 03월 29일	제23기정기주주총회	부칙(시행일)이 정관은 2023년 3월 29일부터 그 효력을 발생한다.	-

2022년 03월 28일	제22기정기주주총회	1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업2. 분자진단 기술개발 및 제조업3. 분자진단 서비스업4. 유전체 기술 서비스업5. 디엔에이칩 제조 및 서비스업6. 수출입 및 무역업, 도.소매업7. 부동산 임대업8. 태양광발전업9. 각 호와 관련된 통신판매업10. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업11. 각 호와 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가

2022년 03월 28일	제22기정기주주총회	부칙(시행일)이 정관은 2022년 3월 28일부터 그 효력을 발생한다.	-

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.	상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 영업년도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등 배당하는 취지로 정비함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제14조 (명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서 대행 업무 없어짐에 따라 정비함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
제16조의2(주주명부의 작성 및 비치)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지 받은 경우 통지 받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자 명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있어서 정기주주총회 개최 시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용을 반영, 전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성을 요청 가능하도록 근거규정 마련함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	사채의 액면총액의 한도 증액 및 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	사채의 액면총액의 한도 증액으로 조문 정비함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제19조(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.	사채의 액면총액의 한도 증액으로 조문 정비함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제20조(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	사채의 액면총액의 한도 증액으로 조문 정비함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제22조 (소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② 삭제	상법 개정에 따라 정기총회 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 통일함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제47조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 상법개정 내용을 반영함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제53조 (재무제표 등의 작성 등)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제56조 (이익배당)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	부칙(시행일)
이 정관은 2021년 3월 30일부터 그 효력을 발생한다.	-

2019년 03월 26일	제19기정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	주권 전자등록이 의무화에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설

2019년 03월 26일	제19기정기주주총회	제14조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식 등의 전자 등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2019년 03월 26일	제19기정기주주총회	제15조 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제