지노믹트리 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사1명 총 4명의 등기임원으로 구성되어 있으며 이밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

권한사항	3. 권한
3.1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
3.2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

소집 및소집권자	6. 종류
6.1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
6.2. 정기이사회는 매 분기의 마지막 주 수요일에 개최한다, 단 부득이한 경우 일정을 조정할 수 있다.
6.3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
7. 소집권자
7. 소집권자
7.1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
7.2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히거나 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
7.1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
7.2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히거나 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의방법	9. 결의방법
9.1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
9.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
9.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
9.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
9.5. 의장은 이사회 부의사항이 긴급을 요하거나, 내용이 경미한 사항등 기타 필요하다고 인정되는 사항에 대하여 별지 제1호 서식에 의거 서면으로 이사 과반수의 동의를 얻어 집행할 수 있다.
9.6. 전항의 규정에 의한 안건 부의 절차는 제10조의 규정을 준용한다.

의결사항	10. 부의사항
10.1. 이사회의 부의할 안건은 결의사항과 보고사항으로 다음 각 호와 같다.
10.1.1. 법령 및 정관에서 정한 이사회에 관한 사항
10.1.2. 주주총회에 관한 사항
10.1.3. 경영에 관한 주요사항
10.1.4. 재무에 관한 주요사항
10.1.5. 이사에 관한 사항

의사록	22. 의사록
22.1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
22.2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2018.02.07	1. 매도가능증권 매각의 건	가결

2	2018.02.07	1. 재무제표 및 영업보고서 승인2. 내부회계관리제도 평가 보고	가결

3	2018.02.22	1. 정기주주총회 소집의 건2. 재무제표 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

4	2018.03.02	1. 내부회계관리자 선임	가결

5	2018.03.14	1. 분자진단제품분석서비스센터 신축공사	가결

6	2018.03.28	1. 외환거래 신규에 따른 약정	가결

7	2018.05.09	1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행	가결

8	2018.06.01	1. 내부회계관리자 선임	가결

9	2018.08.17	1. 제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결

10	2018.08.17	1. 대출금 기한 연장의 건	가결

11	2018.08.31	1. 자본준비금의 자본전입(무상증자)	가결

12	2018.10.31	1. 코스닥 이전상장 결정	가결

13	2018.11.30	1. 정책자금 신청의 건	가결

14	2018.12.27	1. 신규 외환거래에 따른 약정(신한은행)	가결

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석인원(총수)

김창진(출석율: 43%

1	2018.02.07	1. 매도가능증권 매각의 건	가결	불참

2	2018.02.07	1. 재무제표 및 영업보고서 승인2. 내부회계관리제도 평가 보고	가결	불참

3	2018.02.22	1. 정기주주총회 소집의 건2. 재무제표 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성

4	2018.03.02	1. 내부회계관리자 선임	가결	불참

5	2018.03.14	1. 분자진단제품분석서비스센터 신축공사	가결	찬성

6	2018.03.28	1. 외환거래 신규에 따른 약정	가결	불참

7	2018.05.09	1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행	가결	불참

8	2018.06.01	1. 내부회계관리자 선임	가결	불참

9	2018.08.17	1. 제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성

10	2018.08.17	1. 대출금 기한 연장의 건	가결	찬성

11	2018.08.31	1. 자본준비금의 자본전입(무상증자)	가결	찬성

12	2018.10.31	1. 코스닥 이전상장 결정	가결	찬성

13	2018.11.30	1. 정책자금 신청의 건	가결	불참

14	2018.12.27	1. 신규 외환거래에 따른 약정(신한은행)	가결	불참

마. 이사회내 위원회당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성이사회에서는 기술개발, 기술계약 및 경영전반에 대한 토의가 이루어지며, 회사의 중요한 의사결정은 이사회의 결의를 기반으로 이루어지고 있습니다. 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

직위	성명	추천인	담당업무	회사와의거래관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	안성환	이사회	경영총괄	-	본인

사내이사	윤치왕	이사회	경영관리	-	-

사내이사	오태정	이사회	연구소장	-	-

사외이사	김창진	이사회	관리전반	-	-