지노믹트리 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 제23기 정기주주총회(2023년 3월 29일)입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제23기정기주주총회	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
9. 벤처투자업	사업목적 추가및 항번번경

2023년 03월 29일	제23기정기주주총회	제9조(주식의 종류)제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)제9조의3(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제11조(주식매수선택권)제54조(외부감사인의 선임)제57조(분기배당)	표준정관 준용

2023년 03월 29일	제23기정기주주총회	부칙
(시행일)
이 정관은 2023년 3월 29일부터 그 효력을 발생한다.	부칙 추가

2022년 03월 28일	제22기정기주주총회	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
8. 태양광발전업9. 각 호와 관련된 사업의 통신판매업(변경 전: 통신판매업)	사업목적 추가,항번변경,자구수정

2022년 03월 28일	제22기정기주주총회	부칙
(시행일)
이 정관은 2022년 3월 28일부터 그 효력을 발생한다.	부칙 추가

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제8조(주식 등의 전자등록)(변경 전: 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의전자등록))	의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는전자등록을 하지 않을 수 있도록 변경

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제12조(신주의 동등배당)(변경 전: 제12조((신주의 배당기산일))	상법 개정에 따라 배당 기준일과 관계없이영업년도 중간에 발행된 신주에 대하여구주와 동등 배당을 위한 정비

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제14조(명의개서대리인)	전자등록제도 도입에 따른 정비

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제16조(주주명부 폐쇄 및 기준일)	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이아닌 날로 정할 수 있어 정기주주총회개최시기의 유연성 확보를 위한 정비

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제17조(전환사채의 발행)	사채의 액면총액의 한도 증액,전환사채를 주식으로 전환하는 경우이자의 지급에 관한 내용 삭제

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제18조(신주인수권부사채의 발행)제19조(이익참가부사채의 발행)제20조(교환사채의 발행)	사채의 액면총액의 한도 증액

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제22조(소집시기)	상법 개정에 따라 정기주주총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로정할 수 있게 됨에 따라 기준일로부터3개월 이내 개최하는 문구 삭제

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제47조(감사의 선임ㆍ해임)(변경 전: 제47조(감사의 선임))	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회결의요건 완화에 관한 상법 개정 내용 반영

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제53조(재무제표 등의 작성 등)	정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	제56조(이익배당)	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 정비

2021년 03월 30일	제21기정기주주총회	부칙(시행일)이 정관은 2021년 3월 30일부터 그 효력을 발생한다.	부칙 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기 개발, 제조 및 판매업	영위

2	분자진단 기술개발 및 제조업	영위

3	분자진단 서비스업	영위

4	유전체 기술 서비스업	영위

5	디엔에이칩 제조 및 서비스업	영위

6	수출입 및 무역업, 도.소매업	영위

7	부동산 임대업	미영위

8	태양광발전업	영위

9	벤처투자업	영위

10	각 호와 관련된 통신판매업	미영위

11	각 호와 관련된 사업의 기술이전업	영위

12	각 호와 관련된 부대사업 일체	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 28일	-	8. 태양광발전업

추가	2023년 03월 29일	-	9. 벤처투자업

수정	2023년 03월 29일	9. 각 호와 관련된 통신판매업	10. 각 호과 관련된 통신판매업

수정	2023년 03월 29일	10. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업	11. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업

수정	2023년 03월 29일	11. 각 호와 관련된 부대사업 일체	12. 각 호와 관련된 부대사업 일체

(2) 변경 사유

구분	기재사항	내용

1	변경 취지 및 목적, 필요성	태양광발전, 벤처투자 관련 신사업 추진

2	사업목적 변경 제안 주체	이사회

3	해당 사업목적 변경이 주된 사업에 미치는 영향 등	사업다각화를 위한 것으로 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광발전업	2022년 03월 28일

2	벤처투자업	2023년 03월 29일

[태양광발전업] (가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적태양광 발전은 재생 에너지인 태양 에너지를 활용하여 전력을 생산하는 친환경적이고 지속 가능한 방법입니다.당사는 태양광 발전을 통한 자체 전력 생산으로 전력비 등 비용절감을 하기위한 목적입니다. (나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성태양광 발전은 환경친화적이고, 지속가능한 에너지 생산방식으로 최근 강화되고 있는 전세계적인 ESG 규제로 수요가 증가하고 있습니다. 그에 따라 대기업을 주축으로 신재생에너지 사업에 많은 투자가 이루어지고 있으며, 정부의 지원 정책과 맞물려 많은 성장을 하고 있습니다. (다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사는 운영자금 약 2억원을 투자하여 태양광 패널을 설치하여 현재 운영 중에 있습니다. 초기 투자 계획시 투자회수기간은 약 7년으로 추정하였으나, 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.

(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

현재 별도의 사업부를 구성하지 않았으며, 태양광 패널만 설치하면 수익을 창출할 수 있는 구조로 별도의 연구개발활동은 필요하지 않습니다. 현재 REC, SMP 판매를 통한 매출이 발생하고 있습니다.

(마) 기존 사업과의 연관성당사의 기존 사업은 체외진단기기 개발 및 제조업으로 해당 사업과의 연관성은 없습니다.

(바) 주요 위험투자 대상 기업의 기술 개발 문제나 규제, 인증 문제 등으로 인해 리스크가 존재할 수 있습니다.

(사) 향후 추진계획정부의 재생 에너지 정책이나 해외의 ESG 규제 등 외부요인에 따라 사업환경이 변할 수 있으며, 기계적인 결함, 파손 등으로 인한 위험이 있을 수 있습니다.(아) 미추진 사유해당사항 없습니다. [벤처투자업] (가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적단순히 자본활용을 통한 투자수익 창출 목적이 아닌 사업 분야를 중심으로 저력 있는 비상장 벤처기업에 전략적 투자를 통해 기업 상호간에 시너지를 창출하고 향후 동반성장을 바탕으로 투자 수익을 창출하고자 합니다. 또한, 당사의 주요 사업과 연관성이 높은 기업에 투자함으로써 기술 협력과 더불어 다양한 제품과 서비스 개발에 기여하고자 합니다.

(나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성투자운용사 뿐만 아니라 대기업 및 중견기업도 자회사를 통한 투자 활동이 활발하며, 투자기업의 그간 쌓아온 기술 노하우를 바탕으로 한 신기술 접목을 통해 동반성장이 가능합니다.기술력과 성장성을 가진 잠재력 있는 신생벤처 기업의 규모는 가늠하기 어려울 정도로 많으며,이러한 기업에 투자금 지원을 통해 성장 가능성 있는 비상장 기업들이 성과를 창출하고 있습니다.

(다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사는 사내 유보자금을 활용하여 투자를 진행하며, 현재까지 3개 기업에 대해 약 90억 원 정도의 투자를 진행하였습니다. 투자대상과 투자금액은 기업의 상황과 시장 동향에 따라 결정되며, 예상 투자회수 기간은 약 5년에서 7년으로 예상하고 있습니다.

(라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

현재까지는 별도의 사업부를 구성하지 않았으며, 투자 대상 기업을 선정하는 프로세스에서부터 투자까지 단계별로 진행됩니다.

협업을 진행 중에 있으며, 외부평가를 통해 투자 당시보다 기업 가치가 증대된 사례도 확인되었습니다.

(마) 기존 사업과의 연관성당사가 투자한 일부 기업은 디지털 PCR 서비스 분야에 속하며, 당사의 암 조기진단 서비스와 연관성이 있을 수 있습니다. 이를 통해 기술과 경험을 공유하며 협력 가능성을 모색하고 있습니다.

(바) 주요 위험투자 대상 기업의 기술 개발 문제나 규제, 인증 문제 등으로 인해 리스크가 존재할 수 있습니다.

(사) 향후 추진계획현재까지 투자한 기업들의 기술 개발 및 상장 일정을 지속적으로 모니터링하며, 추가 투자 계획은 현재로서 없습니다.(아) 미추진 사유해당사항 없습니다.